6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Диалог и партнерство как основа повышения компетенций в сфере финансовой безопасности
🔐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева рассказала о совместной работе Росфинмониторинга и кредитных организаций по минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ.
🎙️Как отмечает Галина Бобрышева, ключевым условием эффективного развития национальной антиотмывочной системы стали партнерские доверительные отношения между участниками.
«Если говорить об антиотмывочной системе, то тут доверие между участниками — ключевой, я бы сказала — связующий элемент. Без доверия система эффективно не работает. Важны совместные усилия на партнерской основе, когда каждый из участников готов делиться проблемами и рисками, и главное — приемами по их снижению», - подчеркнула она.
👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию представляем первый в этом месяце «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⬇️
📰В Комитете госконтроля Республики Беларусь прошла встреча с участниками IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
Участники встречи обсудили итоги прошедших мероприятий и будущее Международного движения по финансовой безопасности. Студенты познакомились с принципами и подходами к проведению финансового анализа по линии противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
📰В Национальном банке Таджикистана при содействии Азиатского банка развития прошел обучающий семинар в сфере оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП
Эксперт Азиатского Банка Развития рассказал участникам о современных практиках и представил проекты: «Руководство о порядке проведения проверки подотчетных субъектов со стороны надзорных органов (министерств юстиции и финансов, Национального банка и Службы связи) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП», «Матрица оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП для надзорных органов»,«Методология оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП для частного сектора».
📰Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Делегация Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с Генеральным директором Хамидом Аль Зааби встретилась с представителями Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.
📰МВД Индии опубликовало предупреждение о незаконных платежных шлюзах, созданных киберпреступниками
Шлюзы создаются транснациональными бандами киберпреступников, которые предоставляют услуги по отмыванию денег, используя счета подставных компаний и частных лиц. Министерство обратилось к гражданам с призывом не продавать и не сдавать в аренду свои счета. Уточняется, что такие действия могут привести к юридическим последствиям.
📰Сингапур опубликовал обновленную Национальную стратегию борьбы с отмыванием денег
В документе учитываются ключевые риски отмывания денег, с которыми сталкивается Сингапур как международный деловой, финансовый и торговый центр. Отмечается, что это все более сложные риски в связи с геополитическими и макроэкономическими изменениями, использованием сложных структур и технологическими достижениями.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
⭐В Росфинмониторинге прошла торжественная церемония, посвященная 23-й годовщине основания ведомства
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин огласил обращение Президента России Владимира Путина сотрудникам и ветеранам Службы, а также выразил коллегам личные слова благодарности за многолетний труд и преданность делу.
«Уважаемые коллеги, я хотел бы, в первую очередь, сказать вам большое спасибо за то, что вы пришли в свое время в финансовую разведку, и вместе мы стали реальным заслоном для финансовой преступности. Благодаря вашей самоотдаче и неустанному труду совместно с коллегами из других ведомств, представители которых сегодня собрались в зале, мы решаем поставленные задачи на благо финансовой безопасности нашей страны», - подчеркнул глава ведомства.
🇷🇺Поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина сотрудникам и ветеранам Федеральной службы по финансовому мониторингу
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с 23-й годовщиной создания Федеральной службы по финансовому мониторингу.
За прошедшие годы ваше ведомство совместно с правоохранительными, контрольными и надзорными органами – проделали большую, востребованную работу, направленную на оздоровление отечественного финансово-кредитного сектора, борьбу с незаконными финансовыми операциями, пресечение каналов подпитки террористических и криминальных структур. И в целом – внесли значимый вклад в укрепление национальной безопасности страны.
Подчеркну, сотрудников финансовой разведки неизменно отличают высокие профессиональные качества, верность долгу, личная порядочность. Опираясь на знания и опыт предшественников, вы уделяете приоритетное внимание совершенствованию методов и форм своей деятельности, широко внедряете передовые, прежде всего – цифровые технологии, понимаете исключительную важность подготовки квалифицированных кадров. И конечно, своими образовательными, просветительскими программами – вносите весомый вклад в повышение финансовой и юридической грамотности людей, прежде всего – молодежи. В этой связи отмечу такой масштабный проект Росфинмониторинга и организаций-партнеров, как Международная олимпиада по финансовой безопасности. В нынешнем году в ее финале приняли участие около 600 школьников и студентов из 36 стран. И при их поддержке было учреждено мощное Международное движение по финансовой безопасности.
Уверен, что вы и впредь будете добросовестно работать, достойно решать поставленные задачи – на благо Отечества.
Желаю вам успехов и всего наилучшего!
Юрий Чиханчин обозначил приоритеты работы надзорного блока Росфинмониторинга на 2025 год
⭐ Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на ежегодном координационном семинаре-совещании по надзорной деятельности и обозначил приоритеты работы направления на 2025 год.
🎙️ Мероприятие проходило с 28 по 29 октября в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу под председательством заместителя директора Службы Галины Бобрышевой.
Представители центрального аппарата и межрегиональных управлений:
📍обменялись опытом взаимодействия с надзорными и правоохранительными органами;
📍обсудили тренды в кредитно-финансовой сфере, меры по минимизации рисков и другие вопросы.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
В ходе антинаркотической операции «Канал-Авангард» финансовыми разведками стран ОДКБ выявлены подозрительные финансовые операции на 6 млрд рублей
⚔В период с 21 по 25 октября на территории государств – членов ОДКБ компетентными органами проводилась субрегиональная антинаркотическая операция «Канал-Авангард», в которой участвовали в том числе финансовые разведки стран ОДКБ.
Одной из целей операции стала ликвидация подпольного наркопроизводства и подрыв экономических основ наркобизнеса, в том числе легализации наркодоходов.
📍В ходе проведения операции финансовыми разведками выявлено свыше 16 тыс. подозрительных финансовых операций с участием более 200 лиц, предположительно причастных к незаконному обороту наркотиков.
📍Общая сумма выявленных операций превышает 6 млрд руб., большая часть которых связана с транзитом денежных средств, внесением и снятием наличных, использованием «дроповых» банковских карт и криптовалютными транзакциями.
📍Международный координационный штаб по руководству операцией был развернут в г. Душанбе. В работе штаба участвовали аналитики Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга, а также представители финансовых разведок Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и в качестве наблюдателя – сотрудник финразведки Ирана.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Традиционный воскресный дайджест снова с вами 😉⬇️
📰В Париже завершилась пленарное заседание ФАТФ
Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) одобрены отчеты о взаимных оценках Аргентины и Омана. Из «серого» списка исключен Сенегал. Принято новое руководство по национальной оценке рисков.
📰В Казахстане обсудили совершенствование законодательства в сфере ПОД/ФТ
Вопросы рассмотрены на встрече представителей Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и членов Комитета по финансам и бюджету верхней палаты Парламента страны. В ходе визита парламентариев озвучен разработанный пакет поправок в национальное законодательство, направленный на устранение замечаний, выявленных в ходе взаимной оценки страны.
📰В США глава консалтинговой компании в сфере нефтепромысла отмыл более 1,1 млрд долларов
Средства были похищены посредством обманной схемы из распределительного траста организации, предназначенного для погашения задолженности перед кредиторами. Мужчина также перехватывал физические чеки Министерства финансов США до того, как они были переведены на рабочие счета компании. Часть присвоенных средств он тратил на личные расходы, включая погашение долгов по азартным играм.
📰В Греции расследуется факт отмывания денег из фонда католической церкви
Как сообщают СМИ, в ходе расследования греческое Управление по борьбе с отмыванием денег установило, что более 3 млн евро были переведены из фондов католической церкви Греции на пять банковских счетов. Счета принадлежат владельцам ночных клубов и кафе в южном регионе Пелопоннеса.
📰В Ирландии к тюремному сроку осужден банковский служащий, который помогал транснациональной организованной группировке отмывать деньги
Работая в одном из крупных банков Ирландии, мужчина был осведомлен о внутренней политике организации и знал, как ее обойти. Он контролировал денежных «мулов», перемещал деньги и управлял финансами и счетами, оказывая содействие преступной группе.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
⚡️В Париже завершилась пленарная неделя ФАТФ. Статус России в организации не изменился
21-25 октября в Париже проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство РФ остается приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года.
Отметим, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам. Это подтвердила оценка ФАТФ в 2019 году и оценка, проведенная международными экспертами в 2023 году.
Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, добросовестно выполняя обязательства по сотрудничеству в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Российская Федерация председательствует в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и укрепляет всесторонний диалог с коллегами из стран Евразийского региона, государствами - наблюдателями Группы, а также многими другими странами, заинтересованными в обеспечении безопасности глобальной финансовой системы.
РФ активно взаимодействует в сфере финансовой безопасности на площадках ООН, ШОС, БРИКС и других международных организаций и объединений.
@fedsfm_ru
Кто такие «дропперы»? Какими могут быть последствия для участников преступных схем?
✔ Ответы на эти и другие вопросы подготовили наши коллеги из Центра межолимпиадной подготовки.
💡 Просвещение молодых людей из разных стран в вопросах финансовой безопасности - одна из ключевых задач Международной олимпиады по финансовой безопасности и Международного движения по финансовой безопасности.
🌐 Ранее страны БРИКС подчеркнули важность создания условий для безопасного развития молодого поколения и снижения риска его вовлечения в незаконную деятельность. Об этом говорится в Казанской декларации XVI саммита БРИКС.
@fedsfm_ru
⚡️БРИКС призывает к расширению диалога стран по вопросам ПОД/ФТ
Опубликована Казанская декларация XVI Саммита БРИКС, который с 22 по 24 октября проходит в России.
В документе страны-участницы БРИКС:
📍призывают к расширению диалога в рамках объединения по вопросам отмывания доходов, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма;
📍подтверждают приверженность предотвращению и борьбе с незаконными финансовыми потоками, отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и использованием новых технологий, включая криптовалюты, в незаконных и террористических целях.
✔В документе также подчеркивается важность поддержания прочной и эффективной глобальной системы финансовой безопасности и снижения риска вовлечения молодых людей в противоправную деятельность.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
📞 Будьте бдительны: от имени Росфинмониторинга действуют мошенники
Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые письма от имени ведомства, в которых сообщается о якобы наличии подозрений в финансировании противоправной деятельности.
❗️Обращаем ваше внимание, что Росфинмониторинг не рассылает подобных уведомлений и писем❗️
Подробнее - в сюжете ВГТРК
@fedsfm_ru
🎙Советник директора Росфинмониторинга выступил с лекцией на площадке Роскомнадзора
Советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Андрей Малыгин выступил с лекцией для участников проекта «ГосСтарт. Диалог» на тему «Битва за Сталинград».
💫К лекции в онлайн и офлайн форматах подключились более трех тысяч человек из 40 регионов России.
Встреча прошла в здании Роскомнадзора в Москве в рамках цикла лекций «Память. Уроки истории. Основные битвы Великой Отечественной войны(1941–1945 гг.)», посвященного 80-й годовщине Победы.
Андрей Малыгин рассказал о ходе Сталинградской битвы и ее значении в истории Великой Отечественной войны.
💡Выступающий отметил, что яркий след в истории оставили события, связанные со штурмом Дома Павлова - около двух месяцев немецкие захватчики безуспешно атаковали здание, которое впоследствии стало символом стойкости советских солдат под Сталинградом.
@fedsfm_ru
⭐Ольга Тисен выступила на тему правового регулирования оборота цифровых валют в России на круглом столе в Совете Федерации
Начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен выступила на круглом столе «Правовое обеспечение использования блокчейн-технологий в Российской Федерации», который провел Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
💡В своем выступлении Ольга Тисен обратилась к вопросам правового регулирования оборота цифровых валют в России, а также специфике выявления и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалют.
Представитель Службы подчеркнула необходимость развития правовой базы в части уточнения правил работы криптоиндустрии.
📍По ее словам, законодательные меры позволят минимизировать риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, связанные с использованием преступниками виртуальных активов.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Представители Росфинмониторинга приняли участие в мероприятиях МЕНАФАТФ в Катаре
⚡️ 🇶🇦Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в Семинаре МЕНАФАТФ по типологиям и наращиванию потенциала в регионе, а также внеочередном заседании Рабочей группы МЕНАФАТФ по оценочным процедурам в Дохе (Катар).
На семинаре обсуждались:
⏺вопросы трансграничного перемещения денежных средств и использования преступниками новых технологий;
⏺роль частного сектора в сфере ПОД/ФТ;
⏺риски отмывания денег и финансирования терроризма через юридические лица.
🇷🇺 Заместитель начальника Управления по противодействию финансированию терроризма Алексей Самарин и советник международно-правового отдела Юридического управления Мария Ольхова представили коллегам из иностранных подразделений финансовой разведки лучшие российские практики в антиотмывочной сфере.
Делегаты отметили значимость взаимодействия финансовой разведки России и научного сообщества для консолидации усилий в борьбе с актуальными вызовами и угрозами на региональном и глобальном уровнях.
🎙️Как отметил Алексей Самарин, ключевым элементом совместной работы стало развитие Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) и таких проектов, как Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⚡️Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать
В связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторинг обращает внимание, что российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году.
Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной – понижен до уровня «Частичное соответствие» (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют.
Стратегических недостатков антиотмывочной системы в ходе оценок выявлено не было. Основанием же для включения в «черный список» ФАТФ является наличие именно таких недостатков.
Добавим, что Россия добросовестно выполняет обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма – это отметил и Международный суд ООН в ходе разбирательства по делу «Украина против России».
Подчеркнем, что при любом решении предстоящего пленарного заседания ФАТФ, которое пройдет 21-25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности.
@fedsfm_ru
4 ноября - День народного единства!
🇷🇺Праздник символизирует сплоченность и единение многонационального народа России, любовь к Родине.
Мы гордимся нашим общим богатым историческим опытом, достижениями предков, чтим память об их великих подвигах.
Наша сила в единстве и взаимопонимании между разными народами, в способности сохранять и развивать наследие наших предшественников!
💫Дорогие подписчики, в этот праздничный день хотим пожелать вам гармонии, мира и согласия! Пусть в вашей жизни всегда будет место взаимопониманию, доброте и уважению друг к другу!
@fedsfm_ru
В конце рабочей недели мы решили вспомнить, как прошла IV Международная олимпиада по финансовой безопасности - насыщенное, эмоциональное событие как для участников, так и для организаторов 🤩
🎬 В этом ролике собраны яркие моменты финального этапа Олимпиады.
В программе финала на площадке Университета «Сириус» приняли участие около 600 школьников и студентов из 36 стран.
Гости и конкурсанты посетили:
💫 лекции, мастер-классы и интерактивные мастерские;
💫 панельные дискуссии и «Разговоры о важном»;
💫 викторины, конкурсы, спортивные состязания и другие мероприятия.
⬆️ Подробнее на видео ⬆️
@fedsfm_ru
⭐ Поздравление директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина с 23-летием основания ведомства
Дорогие ветераны Службы, коллеги, друзья!
Вот уже третье десятилетие финансовая разведка России стоит на страже национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Постоянно совершенствуется законодательная база, разрабатываются новые цифровые сервисы и инструменты мониторинга, непрерывным стал диалог с поднадзорными субъектами, представителями банков и частного сектора.
За время существования ведомства принято более 100 законов, регулирующих национальную антиотмывочную систему. В этом году благодаря законодательной инициативе урегулированы вопросы майнинга цифровой валюты в Российской Федерации.
Непрерывно развивается диалог с партнерами по ОДКБ, ШОС, БРИКС, СРПФР, другими организациями и объединениями. Знаковым событием стал юбилей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма - в октябре ей исполнилось 20 лет. Непрерывно развивается взаимодействие с подразделениями финансовой разведки государств-членов ЕАГ, МЕНАФАТФ и других региональных групп по типу ФАТФ.
Запущены значимые международные проекты: Международный центр оценки рисков (МЦОР), Пояс финансовой безопасности, Новое поколение и многие другие. Воплотилась в жизнь инициатива студентов и школьников из разных стран – учреждено Международное движение по финансовой безопасности. Четвертый раз прошла Международная олимпиада по финансовой безопасности, объединив представителей 36 стран.
Ключевых результатов в работе удается достигнуть благодаря труду каждого подразделения и специалиста нашей Службы. Хочется сказать спасибо сотрудникам центрального аппарата и межрегиональных управлений за целеустремленность и трудолюбие.
Впереди – много новых задач, и только благодаря общим усилиям, постоянно совершенствуя антиотмывочную систему, мы сможем минимизировать риски отмывания денег и финансирования терроризма, эффективно противостоять преступности.
Желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
⭐Представители Росфинмониторинга выступили на конференции, посвященной проблематике противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке
Статс-секретарь – заместитель директора Герман Негляд и начальник Управления расследований на финансовых рынках Сергей Решотка выступили на Междисциплинарной научно-практической конференции, посвященной проблематике противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке.
🎙Герман Негляд рассказал о работе Росфинмониторинга по выявлению финансовых пирамид и псевдоброкеров. По его словам, в настоящее время сфера финансового мошенничества в отношении граждан практически полностью переместилась в интернет.
«Оценочный ущерб от деятельности финансовых пирамид и псевдоброкеров в 2023 году составил порядка 1,2 млрд рублей. За 9 месяцев текущего года проведено более 40 финансовых расследований в отношении финансовых пирамид и около 30 – в отношении псевдоброкеров, возбуждено 72 уголовных дела. Ущерб превысил 1 млрд рублей», - сообщил представитель ведомства.
Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в совещании с главой финансовой разведки Республики Куба
🇷🇺🇨🇺 30 октября на площадке Казначейства России в формате видео-конференц-связи прошло совещание с главой финансовой разведки Республики Куба Фернандо Луисом Камехо де ла Роса.
В мероприятии приняли участие сотрудники Росфинмониторинга:
📌 Евгений Шевляков, начальник Управления оценки рисков;
📌 Павел Голушко, заместитель начальника Управления по работе с бюджетной сферой.
Представители Росфинмониторинга и Казначейства России поделились с зарубежными коллегами практическими навыками реализации механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ и практиками межведомственного взаимодействия. Обсуждались вопросы анализа, мониторинга и управления данными при использовании средств федерального бюджета.
@fedsfm_ru
Фото: Казначейство России
Государственно-частное партнерство как основа развития антиотмывочной системы
🔐 В интервью журналу «Финансовая безопасность» представители Росфинмониторинга Александр Курьянов и Яна Байрачная, а также старший советник Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Назерке Жампейис рассказали о новых подходах и инструментах взаимодействия банковского сектора и подразделений финансовой разведки разных стран.
🎙️ Как отмечает Александр Курьянов, в антиотмывочной сфере эффективное партнерство базируется на доверии.
«Я считаю, что это, наверное, единственно возможная база для формирования коммуникаций с участниками системы. Очень важно, чтобы у наших коллег из кредитно-финансовой сферы также укреплялось осознание важности тех задач, которые они решают на своем участке», - подчеркнул он.
Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в карьерном марафоне на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
⭐ Сотрудники Управления кадров и противодействия коррупции
Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Гулецкий и Кристина Щекалева приняли участие в карьерном марафоне «Карьера: новые возможности». Мероприятие прошло на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
⚡️ Студенты вуза и колледжа при Финансовом университете узнали о возможности прохождения практики и трудоустройства в Росфинмониторинге, а также смогли задать свои вопросы сотрудникам ведомства.
@fedsfm_ru
⚡️В Москве задержаны чиновники, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере
Сотрудники ФСБ России совместно с оперативниками МВД России задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики Российской Федерации, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.
Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Противоправная деятельность была выявлена при участии сотрудников Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.
📍По предварительным данным, с 2014 по 2023 год должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключён ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.
Фактически работы были проведены не в полном объеме. Акты их приёмки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго России и уполномоченного бюджетного госучреждения.
🚨Задокументирована возможная причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава Министерства энергетики Российской Федерации.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
24 октября - День Организации Объединенных Наций
🌐🇺🇳Праздничная дата приурочена к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН, который был ратифицирован большинством участников, в том числе постоянными членами Совета Безопасности организации.
Сегодня ООН объединяет 193 государства-члена. Совместная работа на площадке организации вносит значимый вклад в обеспечение финансовой безопасности и минимизацию рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
🤝 Росфинмониторинг продолжает укреплять взаимодействие по линии:
📌 Контртеррористического управления ООН;
📌 Управления ООН по наркотикам и преступности;
📌 других профильных структур организации.
@fedsfm_ru
Гарегин Тосунян: банки научились оперативно реагировать на теневые схемы
🎤 Президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик Российской академии наук (РАН) Гарегин Тосунян стал героем интервью для журнала «Финансовая безопасность».
В эксклюзивном материале он рассказал, какие вызовы стоят перед кредитными организациями в сфере ПОД/ФТ, и как сегодня развивается диалог банковского сообщества с финансовой разведкой России.
🔐 В интервью поднимаются вопросы финансовой безопасности:
⏺Как современные банки могут эффективно обеспечить безопасность своих клиентов?
⏺Какие программы противодействия мошенничеству в финансовой сфере реализуются при участии АРБ?
⏺ Как изменилась работа банков в антиотмывочном контуре благодаря взаимодействию с Росфинмониторингом?
⏺Какие меры необходимо принять для борьбы с «дроперством», и почему молодежь наиболее подвержена риску вовлечения в теневые схемы?
Читайте интервью на с. 45 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас
@fedsfm_ru
Добрый вечер, дорогие подписчики! Скорее читайте наш еженедельный новостной дайджест. Здесь много интересного 😉⬇️
📰Резервный банк Индии представил Руководство по внутренней оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Новые руководящие принципы предназначены для сотрудников банков, небанковских финансовых компаний и других регулируемых организаций. Подчеркивается важность использования как внутренних, так и внешних источников информации для эффективной всесторонней оценки рисков.
📰Факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств выявлен Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Установлено, что подозреваемые с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств. Всего таким образом проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин. В бюджет не поступило более 315 млн тенге.
📰Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предупредила о росте числа сообщений о краже акций в результате хищения личных данных
Регулятор отметил увеличение числа сообщений о случаях мошенничества с августа 2024 года. ASIC призвал инвесторов следить за подозрительной активностью и усилить меры безопасности личных данных.
📰В США мужчина обвиняется в сговоре с целью отмывания более 380 тысяч долларов незаконных доходов с использованием электронных средств
Согласно утверждениям в обвинительном заключении, злоумышленник владел и управлял компанией, которая вела счета для обработки онлайн-платежей, а также личными и корпоративными банковскими счетами. Сообщники мужчины использовали украденные личные данные для открытия банковских счетов онлайн для перевода средств, полученных нелегальным путем. Затем деньги снимались с помощью аккаунтов в платежных онлайн-сервисах, а также для перевода на зарубежные банковские счета и криптовалютные адреса.
📰Ирландия намерена разработать «срочный» законопроект по обновлению правил в области криптовалюты
Об этом заявил министр финансов страны. Ожидается, что новые правила будут подготовлены в преддверии принятия Европейским союзом нового пакета законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
🎉С Днем отца!
Это праздник тех, кто является опорой и защитой для своих семей, кто дарит любовь, заботу и наставничество.
Отцы учат нас быть сильными, добрыми и честными, помогают реализовать свои мечты и всегда готовы прийти на помощь.
⭐Особо хотим отметить отцов, которые проходят службу в Росфинмониторинге. В невидимой битве с финансовыми преступлениями вы делаете мир безопаснее и стабильнее. Вы - пример мужества, ответственности и профессионализма!
В этот день мы с гордостью говорим «спасибо» всем папам за их труд, любовь и преданность.
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, успехом и благополучием!
@fedsfm_ru
⭐Представители Росфинмониторинга выступили на форуме Finopolis 2024 в «Сириусе»
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу - начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и заместитель начальника нормативно-правового отдела Юридического управления Кирилл Грошиков - выступили на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024, который с 16 по 18 октября проходил на федеральной территории «Сириус».
В программе мероприятий приняли участие представители:
⚡️ профильных госструктур;
⚡️ банковского сектора;
⚡️ научного и экспертного сообщества.
🎙️Выступая на круглом столе «SupTech / RegTech: новые решения для регулятора и бизнеса», Евгений Шевляков рассказал о применении «SupTech / RegTech» решений в работе и развитии экосистемы личных кабинетов, в том числе личного кабинета надзорного органа, благодаря которому удается снизить риски неисполнения требований антиотмывочного законодательства.
🎙️Кирилл Грошиков выступил на секции «Удаленная идентификация: направления совершенствования» и осветил планы по апробированию новых идентификационных практик.
Росфинмониторингом совместно с Банком России и рядом других ведомств разработан проект федерального закона, касающийся проведения дистанционной идентификации для целей открытия банковского счета (вклада).
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
В Росфинмониторинге под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
⭐ 16 октября в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙️ Мероприятие провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
В заседании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов. С докладами выступили сотрудники Юридического управления и Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга, а также Банка России, Роскомнадзора и ФНС России.
Участники рассмотрели:
📌 результаты секторальных оценок рисков с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи, операторов связи, операторов лотерей и организаторов азартных игр;
📌 ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма и иные вопросы.
👏 На заседании вручены государственные и ведомственные награды.
@fedsfm_ru
Представители финансовой разведки России встретились со студентами и аспирантами на полях инженерного фестиваля в Москве
⭐ Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в студенческом фестивале - «ВИКфест», организованном Дирекцией Всероссийского инженерного конкурса на площадке «Точка кипения» в Москве.
⚡️ В рамках фестиваля представители Управления кадров и противодействия коррупции и Управления развития информационных технологий финансового мониторинга
встретились со студентами и аспирантами российских вузов и рассказали о работе финансовой разведки России.
⚡️ На встрече обсуждались возможности прохождения практики и трудоустройства в ведомстве, а также взаимодействие в рамках подготовки исследовательских и выпускных квалификационных работ по тематике сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
@fedsfm_ru