6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин пригласил коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона присоединиться к совместной проработке мер по снижению рисков в сфере ПОД/ФТ
Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на семинаре ЕАГ/АТГ по инновациям в финансовом секторе.
📍🇮🇳Мероприятие прошло в городе Индауре (Республика Индия) на полях 41-й Пленарной недели ЕАГ.
⭐Участники: представители банковского сектора, регуляторов, подразделений финансовой разведки и экспертного сообщества из разных стран.
Присутствующих поприветствовали глава подразделения финансовой разведки Индии Вивек Аггарвал и сопредседатель Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Генеральный директор Министерства финансов Японии Митсутоши Каджикава.
🎙Выступая на открытии семинара, Юрий Чиханчин отметил, что ЕАГ уделяет особое внимание проблематике оборота виртуальных активов и минимизации рисков в антиотмывочной сфере, связанных с внедрением инноваций и новых финансовых технологий.
«Сейчас становится очевидным, что поскольку инновации в финансовом секторе способствуют возникновению новых способов и методов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, нелегальной деятельности на финансовом рынке, мошенничества, необходимы и новые инструменты для их обнаружения, а также борьбы с ними», - сказал Юрий Чиханчин.
В Индии проходит 41-е Пленарное заседание ЕАГ
Сегодня в городе Индауре (Республика Индия) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина началось 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Юрий Чиханчин выразил благодарность руководству индийской стороны за гостеприимство и организацию Пленарного заседания на самом высоком уровне.
🇮🇳Председатель ЕАГ подчеркнул значительные достижения Индии в сфере экономического развития и эффективность национальной антиотмывочной системы страны, а также отметил высокий интерес участников к мероприятиям, которые прошли в ходе Пленарной недели ЕАГ:
«Поднятые темы затрагивали широкий спектр проблем, характерных как для Евразийского, Азиатско-Тихоокеанского регионов, так и для Ближнего Востока и Африки. Это и обеспечение законопослушности банков, развитие финтеха, риски оборота виртуальных валют, использование преступниками информационно-коммуникационных технологий. Активная дискуссия, обмен опытом позволили выработать меры по минимизации угроз, в том числе за счет межведомственной и международной консолидации усилий», - сказал Юрий Чиханчин.
🐱 Добрый день, уважаемые читатели нашего канала! Рады представить вам очередной воскресный дайджест «антиотмывочных» новостей ⬇️
📰В Индии стартует 41-я Пленарная неделя ЕАГ
25 ноября в городе Индауре (Республика Индия) начнется 41-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятия, которые пройдут в рамках пленарной недели, объединят делегатов из стран – членов ЕАГ, государств и организаций – наблюдателей Группы, а также приглашенный гостей.
📰МАНИВЭЛ запустил очередной раунд взаимной оценки Армении
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) запустил 6-й раунд взаимной оценки Республики Армения. Для представителей госорганов и частного сектора в Ереване проведен тренинг, направленный на ознакомление со стандартами и методологией ФАТФ, а также подходом МАНИВЭЛ к оценке.
📰В Саудовской Аравии завершилось 39-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ
В городе Эр-Рияд Саудовской Аравии завершилось 39-е Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Обсуждены и одобрены отчеты о взаимной оценке Султаната Оман и Республики Джибути.
📰В ОАЭ приостановлена работа обменного дома в связи с нарушениями законодательства ПОД/ФТ
По решению Центрального банка ОАЭ в стране на трехлетний период приостановлена деятельность обменного дома. Закрыты два филиала компании в Дубае. Регулятор ввел санкции по итогам специальной проверки, которая показала, что компания не выполняла обязательства в сфере ПОД/ФТ.
📰В Казахстане прошел масштабный форум по повышению правовой и финансовой грамотности
В мероприятии приняли участие свыше 500 тысяч человек, среди которых деятели культуры, спорта, науки, духовенства, бизнеса, общественных организаций, а также школьники и студенты. Как отмечает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, форум помог привлечь внимание молодежи к вопросам экономической и финансовой безопасности.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Дорогие друзья, для вас хорошая новость! Опубликован новый номер журнала
«Финансовая безопасность»
🤩 44-й выпуск посвящен 20-летию Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
🎙️ Обращение по случаю юбилея ЕАГ направила президент ФАТФ Элиса де Анда Мадрасо. По ее словам, усилия государств-членов способствуют созданию эффективной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ как в Евразийском регионе, так и во всем мире.
🎙️С приветственным словом к читателям обратился председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин:
«За два десятилетия в составе Глобальной сети ФАТФ мы проделали огромный путь, преодолели множество преград и достигли значимых результатов в укреплении финансовой безопасности стран региона».
Сегодня Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга исполняется 1️⃣9️⃣лет
⚡️ 21 ноября 2005 года было подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о создании МУМЦФМ. Его учредителем является Федеральная служба по финансовому мониторингу.
🤝 Выражаем коллегам признательность за многолетнюю совместную работу и партнерство:
📎 МУМЦФМ вносит неоценимый вклад в работу на научно-образовательном треке: проводит исследования, организует профессиональные стажировки и программы повышения квалификации для представителей сферы ПОД/ФТ.
📎 За плечами команды профессионалов - тысячи профильных мероприятий. Особое внимание хотим уделить совместным усилиям по подготовке и проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🎉 Росфинмониторинг поздравляет коллектив МУМЦФМ с праздником! Желаем вам успехов в реализации намеченных планов, новых ярких проектов и свершений!
@fedsfm_ru
🚨В Архангельской области в суд направлено уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности и хищении более 380 млн рублей
Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс- заместителя министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, двух бенефициаров и генерального директора компании – оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в мошенничестве, получении и даче взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, легализации преступных доходов организованной группой в особо крупном размере.
📃Уголовное дело было возбуждено на основании материалов МРУ Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу, УМВД России по Архангельской области, РУФСБ России по Архангельской области, расследовалось региональным СУ СК.
@fedsfm_ru
Подробнее
🎙Ольга Шоломицкая выступила с докладом о роли нотариата в экономической безопасности страны на конференции в Москве
Исполняющая обязанности начальника Управления по организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая выступила на Всероссийской научно - практической конференции «Российский нотариат: традиции и новации».
📍Конференция прошла в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.
Участники обсудили:
📍перспективы расширения видов осуществляемых нотариальных действий
📍эффективность нотариальной охраны и защиты гражданских прав
📍роль нотариата в развитии гражданского общества
📍вопросы повышения качества работы нотариата.
💡Ольга Шоломицкая отметила особое место нотариата в контуре экономической безопасности страны и обеспечения законности сделок.
Выступающая подчеркнула, что расширение возможностей нотариата обязывает отрасль трансформироваться для своевременного выявления потенциальных угроз.
⚔Взаимодействие Росфинмониторинга с нотариальным сообществом помогает минимизировать риски вовлечения института нотариата в сомнительную деятельность.
@fedsfm_ru
В Росфинмониторинге прошла лекция для сотрудников на тему «Права человека как традиционная духовно-нравственная ценность российского общества»
⭐ 15 ноября с лекцией для сотрудников центрального аппарата и межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу выступил начальник кафедры теории государства и права Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя Алексей Клименко.
🇷🇺Тема лекции: «Права человека как традиционная духовно-нравственная ценность российского общества».
🎤 Как отметил лектор, духовно-нравственные ценности играют особую роль в жизни россиян. Среди них: жизнь, достоинство, гражданственность, созидательный труд, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, взаимоуважение, патриотизм, историческая память и многие другие.
@fedsfm_ru
🚨В Санкт-Петербурге выявлена схема хищения денег путем заключения фиктивных контрактов
Сотрудники МВД России совместно со специалистами Росфинмониторинга и Прокуратурой Ленинградского военного округа пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении денег из бюджета энергосбытовой компании путем трудоустройства «мертвых душ» и заключения от их имени фиктивных контрактов на прохождение военной службы.
🔵По предварительным данным, организатором противоправной деятельности стала супружеская пара, работающая в военкомате.
🔵Помощник военного комиссара совместно с супругой подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там сотрудницу отдела кадров.
🔵Затем от лица «мертвых душ» заключались контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы и участия в специальной военной операции.
В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные и единовременные выплаты, которые злоумышленники присваивали себе.
На данный момент установлены двое фиктивно трудоустроенных граждан, примерный размер ущерба бюджету превысил 1 миллион рублей.
🤲Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Супружеская пара задержана.
@fedsfm_ru
⚡️На форуме в Минске сотрудники Росфинмониторинга рассказали о деятельности по возврату активов
🇧🇾В Минске впервые прошел Совместный форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств (КСГП СНГ).
⭐В мероприятии приняли участие сотрудники Росфинмониторинга.
Приветствие участникам направил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.
Глава ведомства отметил, что органам прокуратуры отводится важная роль в имплементации отдельных Рекомендаций ФАТФ в части международного сотрудничества.
«В рамках надзорной деятельности прокуроры уполномочены влиять практически на все аспекты национальных антиотмывочных систем. Отмечу и ключевую роль прокуратуры в международном сотрудничестве по вопросам взаимной правовой помощи. От качества исполнения международных запросов и своевременности передачи информации во многом зависит возможность реальной конфискации преступных активов», - говорится в обращении.
🖋📄Росфинмониторинг и ИСП РАН заключили соглашение о сотрудничестве и об информационном взаимодействии
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Президент РАН Геннадий Красников, директор Института системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) Арутюн Аветисян подписали соглашение о сотрудничестве и об информационном взаимодействии.
📱Направления сотрудничества включают разработку и внедрение цифровых технологий, в том числе интеллектуальный анализ больших данных с использованием технологий доверенного искусственного интеллекта в области развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Кроме того, взаимодействие нацелено на повышение эффективности, рост количества и качества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фундаментальных исследований в сфере развития национальной антиотмывочной системы, а также развитие кадрового потенциала.
🎙«С учётом того, насколько быстро развиваются экономические, финансовые, аналитические процессы, вопросы, связанные с цифровизацией, становятся очень актуальными. И эти задачи без квалифицированных знаний решить невозможно. Уверен, что Российская академия наук обогатит нас знаниями, поможет выявлять новые риски, угрозы. Вместе мы выработаем новые инструменты для их предотвращения», - подчеркнул Юрий Чиханчин.
🎙
«Уверен, такое сотрудничество позволит обеспечить технологическое лидерство и суверенитет, в том числе в развитии и цифровой трансформации национальной системы противодействия отмыванию доходов с учётом высоких компетенций сотрудников Института системного программирования РАН».
Андрей Костин: в России удалось создать действительно эффективную систему противодействия криминальным финансовым потокам
🎙️В интервью журналу «Финансовая безопасность» президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин рассказал о взаимодействии банка с Росфинмониторингом, работе по укреплению национальных механизмов финансового контроля и мерах по выявлению подозрительных транзакций.
Как отмечает Андрей Костин, Банк ВТБ на системной основе участвует в расследованиях и пилотных проектах российской финансовой разведки, а также в продвижении национальной повестки в области финансовой безопасности.
«Благодаря системным усилиям исполнительной власти, регулятора и банковского сообщества при координирующей роли Федеральной службы по финансовому мониторингу в России удалось создать действительно эффективную систему противодействия криминальным финансовым потокам», - подчеркнул Андрей Костин.
🤝Сотрудники Росфинмониторинга провели ряд двусторонних встреч на полях Первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка
⭐Делегация Росфинмониторинга во главе со статс-секретарем – заместителем директора Службы Германом Неглядом приняла участие в мероприятиях Первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, которая 9-10 ноября проходит на федеральной территории «Сириус».
Представители ведомства посетили профильные панельные дискуссии и провели ряд двусторонних встреч.
Вопросы укрепления взаимодействия в сфере финансовой безопасности сотрудники Росфинмониторинга обсудили с:
🇷🇼Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда Оливье Ндухунгирехе
🇲🇼Министром информации и цифровизации Республики Малави Мозесом Кумкую Калонгашавой
🇳🇬Директором департамента Министерства иностранных дел Республики Нигерия Сафиу Олукайоде Оланияном, а также с представителями ряда других делегаций.
✔Делегация российской финансовой разведки представила иностранным коллегам проекты и программы, направленные на подготовку кадров в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также поделилась опытом внедрения современных технологических решений в деятельность компетентных ведомств.
Стороны выразили обеспокоенность в связи с общими для России и Африки рисками транснациональной финансовой преступности, финансирования терроризма, вовлечения молодежи в противоправную деятельность.
⚔Отмечена необходимость дальнейшего неполитизированного сотрудничества в области ПОД/ФТ.
@fedsfm_ru
⚡️Герман Негляд: Россия и страны Африки сталкиваются с общими рисками финансирования терроризма
Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторнга Герман Негляд выступил на круглом столе «Россия-Африка – вместе против террора», который прошел в рамках Первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Университете «Сириус».
Герман Негляд отметил, что Россия и страны Африки сталкиваются с общими рисками финансирования терроризма и экстремизма.
❗️Актуальными остаются использование в преступной деятельности:
📍новых технологий
📍виртуальных платежных систем
📍краудфандинговых платформ
📍подставных лиц (так называемых денежных мулов)
«Трансграничный характер террористической угрозы, применение новых инструментов в целях финансирования терроризма, сращивание организованной преступности и террористической деятельности требуют консолидированного подхода для предотвращения и пресечения финансовых каналов преступников и их пособников. Россия открыта к укреплению профессионального диалога с компетентными органами стран Африки. Росфинмониторинг активно сотрудничает со странами Африканского континента на площадках ФАТФ и ее региональных групп, а также БРИКС и других», - сказал Герман Негляд.
Герман Негляд принял участие в экспертной сессии, посвященной особенностям развития исламского банкинга в России
⭐ Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд принял участие во второй экспертной сессии, посвященной особенностям развития исламского банкинга.
Мероприятие прошло в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации с участием представителей Банка России, Минфина России, Государственной Думы, кредитных организаций, научного и экспертного сообщества.
⚡️ Участники обсудили:
📌 вопросы законодательного регулирования в сфере партнерского финансирования;
📌 перспективы и актуальные вопросы развития исламских финансовых инструментов;
📌 работу по подготовке высококвалифицированных кадров, учебных пособий и образовательных программ по исламскому банкингу и финансам.
🎙️Герман Негляд обратил внимание на международную практику по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в сфере партнерского финансирования.
Представитель ведомства отметил необходимость укрепления взаимодействия финансовой разведки и банков – участников эксперимента для минимизации рисков ОД/ФТ.
⚡️Эксперимент по партнерскому финансированию продлится с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Ирина Косенок рассказала о работе Росфинмониторинга по антикоррупционному просвещению молодежи
⭐ Начальник Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу Ирина Косенок выступила на совещании Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Молодежные проекты в сфере противодействия коррупции».
🎙️Ирина Косенок отметила, что Росфинмониторинг на постоянной основе проводит работу по антикоррупционному просвещению молодежи, что позволяет минимизировать риски вовлечения в противоправную деятельность.
«Тема антикоррупционного воспитания включена в мероприятия Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая по поручению Президента Российской Федерации проводится уже 4 года и ориентирована на воспитание правильных ценностных установок, повышение правовой грамотности и формирование нового уровня мышления молодого поколения от безопасности личности к безопасности государства», - подчеркнула представитель ведомства.
🌴Аллея ЕАГ появилась в Индии
В Индауре состоялась церемония высадки деревьев делегатами стран, которые прибыли на 41-ю Пленарную неделю Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В мероприятии принял участие председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
🕊Глава Евразийской группы отметил, что церемония символизирует дружбу между странами и объединение усилий на благо безопасности.
«Сегодня еще в одном городе появилась Аллея ЕАГ. Хочу сказать спасибо индийской стороне за теплый прием и, конечно, поблагодарить делегатов из разных стран за поддержку нашей доброй традиции», - сказал Юрий Чиханчин.
Сотрудники Росфинмониторинга рассказали о возможности прохождения практики и трудоустройства в ведомстве на дне карьеры ВАВТ
⭐ 21 ноября представители Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Гулецкий и Кристина Щекалева приняли участие в дне карьеры на площадке Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).
💫 Сотрудники Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга ответили на вопросы ребят:
⏺Какой порядок прохождения практики?
⏺Куда направить резюме?
⏺Какие профессиональные навыки необходимы?
💫 Представители Росфинмониторинга отметили интерес студентов к возможности прохождения практики и трудоустройства в ведомстве.
@fedsfm_ru
✌️✌️✌️
«Государство для людей»: Росфинмониторинг вошел в ТОП-3 федеральных органов исполнительной власти с наибольшим количеством принятых правовых актов и документов
✊ Росфинмониторинг принимает участие в реализации федерального проекта «Государство для людей», который направлен на внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности на ведомственном уровне.
▶️Согласно данным проекта, Служба заняла второе место в рейтинге федеральных органов исполнительной власти с наибольшим количеством принятых правовых актов и документов.
📂Документы направлены на совершенствование порядка предоставления государственной услуги ведомством, ее доступности, повышение уровня удовлетворенности клиента.
📂Кроме того, документы нацелены на реализацию принципов клиентоцентричности в работе с сотрудниками Росфинмониторинга.
❗️ Миссия проекта:
Обеспечивать достойную жизнь людей, а также спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации, помогая каждому человеку решать свои задачи и оказывая незримую поддержку, когда она требуется.
⚡️Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленном открытии банковских счетов в рамках экспериментально-правового режима
Положения документа депутатам озвучил официальный представитель Правительства Российской Федерации, статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Он отметил, что законопроект направлен на развитие доступности финансовых услуг в России и предполагает апробацию различных способов идентификации клиентов с использованием средств дистанционного взаимодействия.
«Формат эксперимента позволит всесторонне оценить новации, минимизировать возможные риски злоупотребления новыми инструментами и в итоге избрать самые безопасные для государства», - подчеркнул замглавы ведомства.
🤝Росфинмониторинг и Социальный фонд России заключили соглашение о сотрудничестве
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и председатель Социального фонда России Сергей Чирков подписали соглашение о сотрудничестве.
📑Документ предусматривает взаимодействие по различным направлениям деятельности, в том числе обмен данными и развитие проектов по финансовой безопасности граждан.
Сотрудничество предполагает также совместные меры по противодействию финансовому мошенничеству.
«Наша работа с Фондом будет включать различные формы, которые нацелены на обеспечение финансовой безопасности граждан и целостности нашей финансовой системы. Особое внимание планируем уделить работе по минимизации рисков вовлечения людей в противоправную деятельность, а также борьбе с мошенничеством в отношении жителей нашей страны», - подчеркнул Юрий Чиханчин.
«Соглашение о сотрудничестве открывает дополнительные возможности для решения ряда вопросов по компетенции двух ведомств. Росфинмониторинг сегодня является неотъемлемой частью системы национальной безопасности страны, – отметил в ходе подписания соглашения Сергей Чирков. – Работа службы, также как и Социального фонда, направлена на то, чтобы финансовая система работала в интересах людей и государственных институтов, чтобы улучшались услуги, которые получают граждане и компании».
👋Добрый день, дорогие подписчики! С вами традиционная воскресная рубрика ⬇️
📰 В Индии проведено 23 обыска в рамках расследования дела об отмывании денег
Компетентные органы полагают, что торговец чаем из Малегаона провел транзакции на сумму более 100 кроров с использованием банковских счетов других лиц, открытых по поддельных документам. Гражданин, чей банковский счет предположительно использовался для незаконных операций, обратился в полицию.
📰Министерство внутренних дел Сингапура представило в Парламенте законопроект о защите от мошенничества
Документ должен наделить полицию правом выдавать банкам предписания об ограничении банковских операций физического лица, если есть основания полагать, что это лицо будет переводить деньги мошенникам. Как сообщается на сайте ведомства, это позволит полиции защитить жертв, которые отказываются верить, что их обманывают.
📰При Государственном банке Вьетнама начнет функционировать новый департамент по борьбе с отмыванием денег
Решение о работе нового департамента является частью изменений в функциях, миссиях, полномочиях и организационной структуре Государственного банка Вьетнама. Соответствующее распоряжение опубликовано Правительством. Ранее функционал, возложенный на новый департамент, выполняло управление в составе Агентства по банковскому надзору.
📰Секретариат призов и ставок Минфина Бразилии присоединился к Национальной стратегии борьбы с коррупцией и отмыванием денег в качестве полноправного члена
В настоящее время стратегия включает 90 государственных учреждений всех ветвей власти. Цель сети – разработка решений по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, а также модели передовой практики, признанной международными форумами.
📰Полиция Ирландии арестовала двух человек по обвинению в отмывании денег в международном масштабе
На ряде банковских счетов была выявлена подозрительная активность, связанная с транзакциями с сотен счетов из более чем 15 стран Европы. По данным компетентных органов, средства были получены преступным путем от крупного онлайн-мошенничества и выводились в том числе с помощью «денежных мулов». Полиция сообщила, что на данный момент в рамках расследования изъято более 3,25 млн евро в криптовалюте.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
🎙Антон Лисицын выступил на тему борьбы с кибермошенничеством на заседании Комиссии Совета Федерации
⭐Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Новые формы кибермошенничества с использованием искусственного интеллекта и информационное противодействие».
📈Замглавы ведомства отметил рост поступающих в Службу из правоохранительных органов запросов, связанных с расследованием киберпреступлений:
злоумышленники применяют методы социальной инженерии и современные технологии, представляются сотрудниками госорганов, в том числе Росфинмониторинга.
❗️Антон Лисицын обратил внимание, что мошенники могут использовать в своих схемах поддельные документы, например, служебные удостоверения, письма, уведомления, содержащие заведомо недостоверные сведения и символику.
«Фальшивые документы могут содержать требования об уплате комиссий за перевод денежных средств, сообщения о «заморозке» счета, обвинения в финансировании терроризма или экстремизма. Обращения граждан отрабатываются, ведётся взаимодействие с компетентными органами на предмет приостановления преступной деятельности», - сказал представитель Службы.
Вопросы финансовой безопасности и развития финансовых рынков обсудили в Ростове-на-Дону
В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошел II Международный научно-практический форум «Обеспечение финансового суверенитета на основе достижения финансовой безопасности и развития финансовых рынков».
⭐В мероприятии приняли участие руководители межрегиональных управлений Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Максим Ходоровский, Северо-Кавказскому федеральному округу Алексей Русин, МРУ по Республике Крым и городу Севастополю Алексей Хорунин, МРУ по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям Иван Аничкин.
🎙С докладом на форуме выступил Максим Ходоровский.
🔍Среди актуальных рисков он отметил использование «дропов» и вовлечение в криминальную деятельность молодежи.
«В долгосрочной перспективе необходимо максимально плотно работать со школьниками и студентами. Не только повышать уровень их финансовой грамотности, но и формировать у них способность критического восприятия информации, прививать основы безопасного поведения. Важным шагом в этом направлении выступает Международная олимпиада по финансовой безопасности», - сказал Максим Ходоровский.
🇷🇺🇨🇳Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в российско-китайских консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.
Консультации прошли 13 ноября в Пекине.
Российскую делегацию возглавил Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.
Подробнее
@fedsfm_ru
⚡️Росфинмониторинг обращает внимание на новые случаи мошенничества
📞Федеральная служба по финансовому мониторингу обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства.
❌При этом аферисты сообщают, что денежные средства гражданина пытаются похитить мошенники, а для пресечения преступной схемы необходимо обратиться с официальным письмом в Росфинмониторинг для наделения «специальными полномочиями» конкретного «сотрудника службы».
❌Для убедительности мошенники направляют своим собеседникам фотографии поддельных удостоверений сотрудников ведомства (которые не являются и никогда не являлись таковыми).
Поверив аферистам, граждане обращаются в Росфинмониторинг с просьбами наделить псевдосотрудника службы соответствующими полномочиями и, сообщив мошенникам о направлении такого письма, находясь под их влиянием, переводят деньги.
‼️Просим граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.
@fedsfm_ru
Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! С вами традиционная воскресная рубрика 😉⬇️
📰Китай обновил антиотмывочный закон
Проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег был принят высшим законодательным органом страны. Новые правила обязывают учреждения, предлагающие услуги в сфере борьбы с отмыванием денег, а также их сотрудников надлежащим образом обрабатывать данные и контент, чтобы обеспечить безопасность и защиту конфиденциальности личных данных.
📰В Казахстане задержан руководитель общественного объединения по подозрению в хищении 1,2 млрд тенге
Финансовой разведкой совместно с органами прокуратуры Казахстана изобличен руководитель общественного объединения, подозреваемый в мошенничестве. Установлено, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в разных районах. Дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения.
📰Для студентов белорусского вуза прошел турнир по финансовым расследованиям
При поддержке финансовой разведки Республики Беларусь и МУМЦФМ для студентов Белорусского государственного университета прошел турнир по финансовым расследованиям на обучающей системе «Графус». Соревнования направлены на привлечение внимания молодежи к вопросам финансовой безопасности и подготовку к V Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
📰МАНИВЭЛ призвал государства-члены повысить эффективность применения международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ
В отчете за 2023 год МАНИВЭЛ представил всесторонний обзор тенденций в области соблюдения законодательства в государствах и юрисдикциях, в отношении которых проводятся процедуры оценки. Несмотря на успехи юрисдикций в определённых областях ПОД/ФТ, МАНИВЭЛ отметил необходимость улучшений в области надзора за финансовым сектором, соблюдения требований частным сектором, прозрачности деятельности юридических лиц.
📰В Австралии мужчина заключен в тюрьму за отмывание десятков млн долларов, полученных преступным путем
Получая наличные от клиентов, злоумышленник переводил их на свои банковские счета, открытые под разными именами, а потом на зарубежные счета клиентов. В период с февраля по октябрь 2021 года на 38 различных счетов было внесено более 1600 банковских депозитов на сумму свыше 12,7 млн долларов. С апреля 2021 года он также руководил операцией по переводу средств в криптовалюте, в ходе которой было отмыто более 16,9 миллионов долларов.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
✈️🇰🇿 В Казахстане завершился семинар для экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
В обучающем мероприятии приняли участие представители Росфинмониторинга:
⏺Ольга Шоломицкая, и.о. начальника Управления организации надзорной деятельности;
⏺Александра Каширина, ведущий специалист-эксперт Юридического управления.
⚡️ Семинар был направлен на изучение основ и походов к проведению взаимных оценок антиотмывочных систем стран. Прошедшие обучение сотрудники будут включены в пул экспертов, имеющих право участвовать в оценочных миссиях не только ЕАГ, но и ФАТФ.
@fedsfm_ru
⚡️Подведены итоги федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2024».
Мероприятие ежегодно проводится МВД России, ФСБ России и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.
❗️Цель – противодействие незаконной миграции, в том числе пресечение деятельности работающих в этой сфере организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями.
🚨По информации МВД России, в рамках операции «Нелегал – 2024» выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства.
Возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.
👮♀️Возбуждено более 680 уголовных дел по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.
@fedsfm_ru
Юрий Чиханчин встретился с волонтерами Международного движения по финансовой безопасности в Москве
⭐️ 6 ноября в Москве в Сретенской духовной академии прошла встреча директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с волонтерами Международного движения по финансовой безопасности.
🎙️Как подчеркнул Юрий Чиханчин, инициатива студентов и школьников о создании Международного движения по финансовой безопасности воплотилась в жизнь благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и Правительства Российской Федерации.
«На финальном этапе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в этом году мы увидели интерес молодежи к культурным и спортивным мероприятиям. Участников и волонтеров объединяют общие духовные ценности – они могут легко найти общий язык, говоря не только о профильных дисциплинах. Многие из них становятся добрыми друзьями», - сказал Юрий Чиханчин.