6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
📱Российкая киберполиция запустила чат-бот для помощи жертвам мошенников
⬇️⬇️⬇️
@cyberpolicerus_bot
Обращаем внимание на случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников Росфинмониторинга.
❌Наше ведомство не обзванивает граждан, не рассылает сообщения и копии документов в мессенджерах, не просит никаких персональных данных.
Будьте бдительны!
@fedsfm_ru
/channel/cyberpolice_rus/2795
Юрий Чиханчин встретился с главой подразделения финансовой разведки Казахстана Жанатом Элимановым
🇷🇺🇰🇿Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин провел рабочую встречу с Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым.
🎙️ Юрий Чиханчин поблагодарил коллегу за визит и отметил продуктивное сотрудничество на площадках ЕАГ и СРПФР, двусторонние проекты, а также вклад Казахстана в развитие Международного движения по финансовой безопасности и Международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Важно подготовить общую образовательную платформу, доступную для всех участников подготовки Олимпиады. Нам требуется единое понимание всего процесса подготовки к Олимпиаде - в школах, вузах, заинтересованных национальных органах», - сказал Юрий Чиханчин.
В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
⭐ В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙️ Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
В мероприятии приняли участие представители:
⏺ профильных министерств и ведомств;
⏺ правоохранительных и надзорных органов.
🌐 Участники рассмотрели ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, итоги пленарных заседаний ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп, а также план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.
🎙️С докладами выступили сотрудники Росфинмониторинга.
Отмечено, что в рамках минимизации рисков использования виртуальной валюты в 2024 году в законодательство внесены изменения, легализующие и регламентирующие майнинговую деятельность.
💫 На заседании вручены ведомственные награды.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Платформа «Содружество» – уникальная среда для общения и получения знаний по финансовой безопасности
🤖 На этой неделе состоялось заседание Исполнительного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности, посвященное подготовке к проведению Олимпиады в 2025-м году.
▶️ Первые этапы юбилейной V Международной олимпиады по финансовой безопасности стартуют уже в феврале. В следующем году будет продолжена практика проведения основных этапов Олимпиады в онлайн-формате на платформе «Содружество».
Платформа служит не только инструментом для проведения Олимпиады.
На ней реализованы:
🌟 пространство для общения участников
🎓 образовательные курсы
🔉 профильные мероприятия: форумы и вебинары
💻 интерактивные сервисы
Регистрируйтесь на платформе, используйте ее возможности и получите пропуск в будущее финансовой безопасности!
20 декабря 1988 года на Конференции ООН в Вене была принята Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
📑 Документ направлен на укрепление сотрудничества стран в борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ.
Противодействие наркоугрозе и отмыванию наркодоходов - одно из ключевых направлений деятельности Росфинмониторинга.
Работа ведется по линии:
📌Государственного антинаркотического комитета;
📌ООН, БРИКС, ЕАГ, ОДКБ и других международных площадок.
⭐ О результатах работы Росфинмониторинга в сфере противодействия отмыванию наркодоходов за 2024 год:
Всего в 2024 году проведено более 2 тыс. финансовых расследований, которые использованы ФСБ России и МВД России при возбуждении более 200 уголовных дел, в том числе 112 по легализации. Вынесено 185 приговоров, в том числе 54 по легализации, стоимость арестованного имущества / сумма арестованных денежных средств - более 280 млн руб.
Форум парламентариев государств - членов ЕАГ: вклад законодателей региона в решение вопросов ПОД/ФТ на международном уровне
📝 В статье для журнала «Финансовая безопасность» Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев рассказал о взаимодействии законодательных органов государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
🎙️Как отмечает Николай Журавлев, сегодня привлечение к проблематике управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма представителей парламентов, решение этих вопросов законодательными инструментами приобретает особую важность.
«С 2022 года при поддержке Совета Федерации совместно с Росфинмониторингом на площадке ЕАГ реализована инициатива Российской Федерации по созданию нового формата взаимодействия представителей подразделений финансовой разведки и законодательных органов стран Евразийского региона по вопросам ПОД/ФТ - Форум парламентариев государств - членов ЕАГ», - говорится в статье.
Участники Международной олимпиады по финансовой безопасности из разных уголков мира передают вам привет 👋
🌎🌍🌏 В комментариях для Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) школьники и студенты из Аргентины, Бразилии, Казахстана, Мексики, России, Саудовской Аравии и Узбекистана поделились своими эмоциями и передали нашим подписчикам теплый привет.
❤️Как отмечают ребята из разных городов и стран, воспоминания о Международной олимпиаде по финансовой безопасности останутся в сердце навсегда.
🚨⚡️Почти 11 тысяч преступлений в бюджетной сфере выявили в России за 10 месяцев текущего года, ущерб от них составил 112 млрд рублей, сообщил ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
🎙«По вопросам противодействия коррупции и защиты бюджета мы ориентированы на совместную работу с ФСБ, Росфинмониторингом, Федеральным казначейством и Счетной палатой. Особое внимание уделяется защите средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию национальных проектов», - сказал глава ГУЭБиПК МВД России.
👋Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Сегодня воскресенье - и наша традиционная рубрика⬇️
📰Владелец объектов общепита в Беларуси платил работникам зарплату «в конвертах»
Органы финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь выявили схему уклонения от уплаты налогов и выплаты зарплаты «в конвертах». Собственник бизнеса для минимизации налогов организовал регистрацию четырех работников в качестве индивидуальных предпринимателей. В дальнейшем с ними компанией заключались фиктивные договоры на оказание услуг, которые на самом деле они продолжали выполнять как работники кафе и баров. Поступившие на расчетные счета предпринимателей денежные средства обналичивались.
📰Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу с начала года завершило расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами
Общий ущерб составил более 20 млрд тенге. Возмещено более 13 млрд тенге. Кроме того, по 47 финпирамидам, выявленным в сети Интернет, установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков.
📰В ОАЭ создан Генеральный секретариат Национального комитета по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций
Секретариату вверена ключевая роль в координации усилий по соблюдению законодательства национальными органами власти, государственным и частным секторами. Он также будет руководить реализацией политики по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также связанными с этим видами деятельности.
📰В США двое братьев отмывали деньги, похищенные у государства во время чрезвычайных ситуаций
Согласно государственному обвинению, братья похитили из бюджета штата Луизиана более 800 тысяч долларов во время ураганов «Лаура» и «Дельта», «Зимнего шторма» 2021 года. Мужчины закупали предметы первой необходимости и выставляли государству счета-фактуры по более высокой цене.
📰Шведская платежная компания оштрафована на 50 млн долларов из-за недостатков в системе борьбы с отмыванием денег
В ходе расследования Управление финансового надзора Швеции (FI) выявило несколько нарушений со стороны компании в период с апреля 2021 года по конец марта 2022 года. В частности, согласно заявлению FI, организация не соблюдала требования по общей оценке рисков, процедурам и принципам должной осмотрительности.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
⭐Представитель Росфинмониторинга рассказал о взаимодействии финансовой разведки и банков в борьбе с мошенниками на конференции в Москве
Начальник
Управления расследований на финансовых рынках Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Решотка выступил на бизнес-конференции «Безопасная цифровая среда и способы защиты от кибермошенников» в редакции «Комсомольской правды» в Москве.
💫На мероприятии представители Банка России, Ассоциации российских банков (АРБ), IT-компаний, кредитных организаций и вузов обсудили методы противодействия телефонному мошенничеству, проблематику «дропов» и рассказали, как гражданам защититься от аферистов в интернете.
Сергей Решотка отметил тесное взаимодействие Росфинмониторинга и банков в вопросах выявления подозрительных операций при проведении финансовых расследований и борьбе с мошенниками.
«Получая информацию о фактах мошеннических действий, мы проводим финансовые расследования во взаимодействии с Банком России, коммерческими банками – получаем от них информацию и дальше передаем в правоохранительные органы», - сказал Сергей Решотка.
В Росфинмониторинге состоится итоговое заседание Коллегии
⭐ 18 декабря 2024 года состоится заседание Коллегии Росфинмониторинга на тему «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2024 году и основных задачах на 2025 год».
На заседании планируется рассмотреть:
📍 итоги работы Службы за год и приоритеты деятельности на следующий год;
📍 меры по снижению рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
📍 актуальные вопросы межведомственного взаимодействия.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⚡️Госдума приняла закон, направленный на повышение эффективности борьбы с финансированием экстремизма
12 декабря Госдумой во втором и третьем чтениях принят законопроект, предусматривающий изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» и в другие законодательные акты.
📝Проект федерального закона направлен на расширение сферы применения антиотмывочного законодательства на вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности.
Предусматривается:
📍закрепление понятия финансирования экстремистской деятельности (аналогично используемому в УК РФ);
📍соответствующая корректировка сферы полномочий Росфинмониторинга;
📍расширение оснований для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
📍направление Росфинмониторингом информации в правоохранительные органы в случае выявления фактов финансирования экстремисткой деятельности;
📍осуществление контроля за деятельностью финансовых организаций по противодействию финансированию экстремистской деятельности;
📍осуществление международного сотрудничества в рассматриваемой сфере;
📍возложение полномочий на межведомственный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма, по применению мер по замораживанию имущества лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности;
📍закрепление полномочий Росфинмониторинга по приостановлению финансовых операций со средствами, предположительно полученными преступным путем и связанными с легализацией преступных доходов, и направлению запросов в компетентные органы иностранных государств в целях блокирования средств, полученных преступным путем.
❗️Принятие изменений позволит существенно повысить эффективность мер по выявлению лиц, причастных к экстремистской деятельности, предупреждению и пресечению их противоправной деятельности.
@fedsfm_ru
Антон Лисицын рассказал об использовании ИИ-технологий финансовой разведкой на пленарной сессии Открытой конференции ИСП РАН в Москве
⭐ 11 декабря заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на пленарной сессии Открытой конференции Института системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук, посвященной 30-летию ИСП РАН и 300-летию РАН.
📍Пленарная сессия прошла в инновационном кластере «Ломоносов» в Москве с участием представителей:
⏺ научного сообщества и вузов;
⏺ведущих ИТ-компаний и банков;
⏺профильных министерств и ведомств.
🤝 Выступая на мероприятии, Антон Лисицын передал поздравление в адрес Института от имени директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.
🎙️Как отметил замглавы ведомства, сегодня наработки в области ИИ-технологий используются сотрудниками ведомства при проведении финансовых расследований. При этом остаются вопросы, связанные с масштабированием практики и доверием выводам системы.
«Я бы хотел сконцентрировать внимание на том, что ИИ – это инструмент для достижения целей, для выявления лиц, связанных с противоправной деятельностью и пресечения их преступной деятельности. Ровно в этом векторе мы планируем выстраивать нашу дальнейшую работу благодаря взаимодействию с Институтом», - сказал представитель Росфинмониторинга.
⭐ Сотрудники Росфинмониторинга обсудили работу по предупреждению нарушений в бюджетной сфере на семинаре-совещании в Ессентуках
С участием директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина в городе Ессентуки Ставропольского края состоялся ведомственный семинар-совещание на тему «Повышение эффективности работы структурных подразделений по минимизации рисков при расходовании бюджетных средств».
🎙Юрий Чиханчин подчеркнул приоритетные направления работы финансовой разведки по предупреждению нарушений в бюджетной сфере. Глава ведомства отметил, что работа должна быть направлена на достижение стратегических и национальных целей государства.
«Важно обеспечить контроль над рисками, понимать проблемы бизнеса, уметь выделять главное и препятствовать совершению правонарушений в бюджетной сфере. При проведении финансовых расследований аналитику необходимо видеть картину целиком и укреплять сотрудничество с правоохранительными органами», - сказал Юрий Чиханчин.
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
🇺🇳Международный день борьбы с коррупцией был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН более 20 лет назад. Осенью 2003 года принята Конвенция ООН против коррупции.
⭐ Предупреждение и пресечение нарушений в бюджетной сфере и коррупции - одно из приоритетных направлений работы Росфинмониторинга.
Из Годового отчета Службы за 2023 год:
Материалы Росфинмониторинга способствовали возбуждению более 430 уголовных дел, в том числе 39 по статьям 174 и 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).
Арестовано активов на 8,6 млрд руб., назначена конфискация имущества/денежных средств на 34 млрд руб., назначено штрафов на 1,4 млрд руб., добровольно возмещен ущерб на этапе следствия на 166 млн руб., уплачено доначисленных налоговых платежей на 104 млн руб., фактически конфисковано имущество/денежные средства на сумму 14 млрд руб., обращено в доход Российской Федерации имущества должностных лиц на 172 млн руб.
✌️✌️✌️
В Росфинмониторинге подвели итоги участия ведомства в реализации федерального проекта «Государство для людей»
Под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой прошло итоговое заседание рабочей группы по внедрению принципов клиентоцентричности в деятельность Службы, на котором подвели итоги участия ведомства в реализации федерального проекта «Государство для людей».
Галина Бобрышева отметила роль профильных управлений Росфинмониторинга в исполнении Плана мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности.
📄 Так, в период с 2022 по 2024 год Управлением кадров и противодействия коррупции разработано более 30 различных материалов методического и консультационного характера для сотрудников ведомства.
▶️Как отметили в Управлении организации надзорной деятельности, индекс удовлетворенности клиентов качеством предоставления ведомством государственной услуги на портале Госуслуг «Постановка на учет в Росфинмониторинге» остается высоким и составляет «4,9» по пятибалльной шкале.
Пользователи отмечают, что госуслуги предоставляется оперативно, профессионально и качественно.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
🚨Задержаны организаторы региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», подозреваемые в многомиллионном мошенничестве
Сотрудники МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга пресекли противоправную деятельность организаторов и руководителей компании «Sincere Systems Group LTD».
По предварительным данным, фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года.
Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники искали клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания.
Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта.
Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. Граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта.
Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.
Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.
Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов США.
Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Это предпоследний «антиотмывочный» дайджест в этом году. Надеемся, что вы выделите время на его прочтение 😉
📰Канада планирует увеличить штрафы за отмывание денег в 40 раз
Об этом заявило федеральное правительство. Сообщается, что максимальный административный штраф в отношении банков и других подотчетных организаций увеличится до 20 млн долларов. Кроме того, планируется создание целевой группы для правоохранительных органов и финансового сектора для обмена и анализа информации, связанной с высокотехнологичными схемами отмывания денег.
📰86% наиболее опасных преступных сетей Евросоюза используют легальный бизнес для маскировки своей деятельности и отмывания денег
Об этом говорится в отчете Европола. Отмечается, что владение легальным бизнесом позволяет преступным сетям беспрепятственно совмещать законную и незаконную деятельность. Некоторые компании создаются исключительно как прикрытие для криминальных операций, другие действуют для достижения долгосрочных преступных целей.
📰Финансовая разведка Казахстана завершила расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств
Установлено, что в период с декабря 2020 по январь 2022 года группа лиц организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств. Злоумышленники не платили обязательные сборы, а также использовали поддельные документы. Ущерб, причиненный государству, превысил 400 млн тенге.
📰В Испании экс-глава Международного валютного фонда приговорен к четырем годам лишения свободы за отмывание денег, налоговые преступления и коррупцию
Суд обязал фигуранта выплатить штрафы в размере более двух миллионов евро, а также более 560 тыс евро налоговым органам.
📰Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) начал судебное разбирательство против владельца платформ онлайн-ставок
Согласно заявлению регулятора, платформа нарушила законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Один из департаментов не провел надлежащей проверки личности и источников финансирования, в частности, в отношении 17 клиентов с высокой степенью риска, действовавших анонимно.
📰В Таиланде семейная пара арестована по обвинению в отмывании денег для сайтов онлайн-гемблинга
В рамках операции против сетей отмывания денег, связанных с онлайн-азартными играми, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Бангкоке и других городах. У пары конфисковано 4 млн бат наличными, а также имущество общей стоимостью 13 млн бат.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Исполнить детскую мечту может каждый: сотрудники Росфинмониторинга приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний»
🎄 Главную праздничную елку Федеральной службы по финансовому мониторингу украсили новогодние шары с желаниями ребят.
Во всероссийской акции приняли участие представители центрального аппарата и межрегиональных управлений ведомства.
💫 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил значимость доброй традиции.
«Елка желаний помогает исполнить мечты детей, подарить им веру в чудо и доброту. Росфинмониторинг традиционно принимает участие в этой акции, отрадно, что к ней присоединяются наши сотрудники», - сказал Юрий Чиханчин.
🎄 Подарки в ближайшее время отправятся детям
@fedsfm_ru
В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии об итогах деятельности в 2024 году и задачах на 2025 год
⭐ Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии на тему: «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2024 году и основных задачах на 2025 год».
🎙️Юрий Чиханчин отметил, что в 2024 году основные усилия участников антиотмывочной системы были направлены на снижение рисков незаконных финансовых операций, декриминализацию секторов экономики, обеспечение финансовой безопасности государства.
«Приоритетом для Службы в этом году была задача разработки новых инструментов мониторинга бюджетной сферы, что позволило выйти на новый качественный уровень работы по предупреждению рисков в данном направлении», - сказал Юрий Чиханчин.
⚡️В Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
⭐20 декабря в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На заседании планируется рассмотреть:
📍ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;
📍итоги пленарных заседаний ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп;
📍план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.
@fedsfm_ru
Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО встретился с Губернатором Калининградской области
⭐ Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Герман Шатский провел рабочую встречу с Губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.
🤝 Стороны обсудили вопросы взаимодействие региональных властей и Росфинмониторинга.
🤝По результатам встречи определены основные направления и формы сотрудничества в целях эффективного расходования денежных средств и противодействия незаконным финансовым операциям.
@fedsfm_ru
✈️🇲🇬Делегация Росфинмониторинга с рабочим визитом посетила Мадагаскар
Делегация Росфинмониторинга во главе со статс-секретарем – заместителем директора Службы Германом Неглядом провела серию рабочих встреч с представителями финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов Мадагаскара в рамках подготовки страны к взаимной оценке Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ).
В приветственном слове глава подразделения финансовой разведки Мадагаскара Мамитиана Радзаунарисун подчеркнул высокий уровень сотрудничества с Росфинмониторингом, включая содействие в повышении эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🤝Герман Негляд отметил значимость дальнейшего неполитизированного сотрудничества для обеспечения региональной и глобальной финансовой безопасности.
«Уверен, что продуктивный обмен опытом между подразделениями финансовой разведки наших стран способствует выработке новых мер в борьбе с общими угрозами, среди которых транснациональная преступность, финансовое мошенничество и другие виды противоправных деяний», - сказал замглавы Росфинмониторинга.
🎙Комментарии #на_полях Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
🇮🇳Глава подразделения финансовой разведки Индии Вивек Аггарвал.
@fedsfm_ru
#МеждународноеСотрудничество
Представители Росфинмониторинга приняли участие в семинаре по проблематике противодействия терроризму в Душанбе
⚡️ 🇹🇯 В городе Душанбе Республики Таджикистан прошел совместный семинар Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ (СРПФР), Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) на тему «Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности».
🌐 В мероприятии приняли участие представители органов безопасности и подразделений финансовой разведки стран Евразийского региона.
🎙️ Росфинмониторинг представил Иван Анисимов. Он проинформировал коллег о результатах первого этапа проекта по разработке информационного бюллетеня о деятельности террористических групп региона.
🎙️ От лица секретариата СРПФР выступила Юлия Денисова. Она отметила, что международные террористические организации внедряют в практику дистанционные технологии коммуникации для формирования «спящих» ячеек и управления их деятельностью. Социальные сети и краудфандинг также являются неотъемлемым элементом деятельности МТО. Юлия Денисова подчеркнула значимость совместных мер членов Совета по минимизации этих и других общих рисков.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Представители Росфинмониторинга приняли участие в Совещании руководителей антинаркотических подразделений компетентных органов государств – участников СНГ
⭐ Сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу Михаил Гранаткин и Владислав Цуканов приняли участие в Совещании руководителей антинаркотических подразделений компетентных органов государств – участников Содружества Независимых Государств.
🇷🇺Мероприятие прошло в рамках председательства в 2024 году Российской Федерации в СНГ.
🎙️Михаил Гранаткин выступил с докладом о роли финансовой разведки в совместной с правоохранительными органами работе по противодействию наркоугрозе в Евразийском регионе.
Представитель Службы отдельно остановился на вопросах минимизации рисков использования криптовалют для сокрытия финансовых следов наркопреступлений и отметил, что рост в текущем году выявленных фактов легализации наркодоходов – это во многом результат взаимодействия между финансовыми разведками стран СНГ.
12 декабря - День Конституции Российской Федерации
🇷🇺В этот день на всенародном голосовании в 1993 году был принят основной закон государства.
Документ стал символом единства и силы многонационального российского народа, определил будущее развитие государства на годы вперед.
Высшая ценность - человек, его права и свободы. Благодаря общим усилиям, любви к Отечеству, уважению к согражданам и общему историческому наследию мы сможем достигнуть лучшего и безопасного будущего для каждого.
🎉 Дорогие подписчики, желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, гармонии и благополучия!
@fedsfm_ru
Сотрудники Росфинмониторинга встретились с делегацией Центра финансовой разведки ЮАР
⭐ Делегация Росфинмониторинга во главе со статс-секретарем – заместителем директора Службы Германом Неглядом провела двустороннюю встречу с и.о. директора Центра финансовой разведки Южноафриканской Республики Питером Смитом и сотрудниками ведомства в Центурионе (ЮАР).
🇷🇺🇿🇦Стороны обсудили общие для России и ЮАР риски транснациональной экономической преступности, а также возможности укрепления взаимодействия в сфере финансовой безопасности.
🎙️Сотрудники Росфинмониторинга представили иностранным коллегам проекты и программы, направленные на:
📍повышение эффективности антикриминального сотрудничества, внедрения современных технологий в работу компетентных органов, взаимодействия с подотчетными организациями;
📍подготовку профильных кадров;
📍противодействие вовлечению молодежи в преступную деятельность.
На встрече рассматривались итоги последних мероприятий БРИКС, а также дальнейшие шаги по реализации Казанской декларации XVI Саммита БРИКС, затрагивающие работу финансовых разведок.
🤝 Стороны выразили готовность продолжить укреплять всесторонний диалог в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
@fedsfm_ru
#МеждународноеСотрудничество
Олег Коновалов: стратегическая задача БКБОП - эффективное противодействие угрозам национальной безопасности государств - участников СНГ
🌐 В интервью журналу «Финансовая безопасность» директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ (БКБОП) Олег Коновалов рассказал о совместных усилиях правоохранительных органов стран Содружества и других органов СНГ в сфере безопасности и правопорядка.
🔐Основная стратегическая задача Бюро - сохранение и дальнейшее развитие системы эффективного противодействия вызовам и угрозам национальной безопасности государств - участников СНГ, обеспечение безопасности общества и граждан.
🎙️Как отмечает Олег Коновалов, в числе приоритетов - меры по борьбе с киберпреступностью:
«В сфере внимания Бюро и СМВД постоянно находятся связанные с развитием информационно-коммуникационных технологий криминальные вызовы. Меры по их нейтрализации принимаются практически ежечасно, разрабатываются адекватные ответы».
👋Добрый день, дорогие читатели нашего канала! С вами воскресный новостной «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⬇️
📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу разоблачена незаконная майнинговая ферма
Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты. В ходе обысков обнаружены и изъяты 156 единиц майнингового оборудования и другие комплектующие. Сумма преступного дохода превысила 59 млн тенге.
📰Банк Бахрейна и Кувейта (BBK) внедрил технологию по борьбе с отмыванием денег, основанную на искусственном интеллекте
Программное обеспечение предназначено для быстрой обработки большого числа транзакций, сокращения числа ошибочных результатов и выявления незаконных действий.
📰Во Франции председатель департамента Сомма осужден за мошенничество и отмывание денег
Согласно государственному обвинению, чиновник похитил порядка 370 тысяч евро в период с июня 2016 года по декабрь 2023 года. Средства, выделенные как должностному лицу, чиновник снимал со счета и тратил на различные цели, включая билеты на транспорт, кабаре и развлекательные заведения.
📰Бывший комиссар Евросоюза находится под следствием по подозрению в отмывании денег с использованием лотерейных билетов
Расследование начато бельгийскими властями после сообщений Национальной лотереи и Подразделения по обработке финансовых данных о подозрениях в отмывании денег. Уточняется, что экс-комиссар в течение 10 лет покупал лотерейные билеты на значительные суммы за наличные, выигрыши переводил на свой счёт в Национальной лотерее, а затем выводил отмытые средства на личный банковский счёт. Происхождение наличных, используемых при покупке билетов, устанавливается.
📰Базельский институт управления опубликовал ежегодный индекс борьбы с отмыванием денег
Оцениваются пять областей: качество системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, риски коррупции и мошенничества, финансовая прозрачность и стандарты, общественная прозрачность и подотчетность, правовые и политические риски.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости