6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
25 января - День российского студенчества
🎓 В день студента мы обратились к сотрудникам Росфинмониторинга, которые приняли решение связать свой профессиональный путь со сферой ПОД/ФТ после прохождения практики в финансовой разведке.
Всего в 2024 году:
8️⃣1️⃣ человек прошел практику в Росфинмониторинге.
1️⃣3️⃣ человек, которые ранее проходили практику, трудоустроены в ведомство.
⭐ Анастасия Клабукова, сотрудник Управления валютного мониторинга (УВМ), выпускник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) по профилю «Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике»:
«Мой путь начался с участия в Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Благодаря Олимпиаде я получила не только ценный опыт и мотивацию развиваться в сфере финансового мониторинга, но и возможность пройти производственную и преддипломную практику в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Южному федеральному округу.
Полученный практический опыт укрепил мою уверенность в том, что я хочу развиваться как аналитик финансовой разведки и защищать финансовую систему нашей страны от преступных денежных потоков.
Сейчас я прохожу обучение в магистратуре НИЯУ МИФИ и надеюсь, что новые знания расширят диапазон моих компетенций».
«Я проходил практику в Юридическом управлении Росфинмониторинга в марте-апреле 2024 года и на тот момент был студентом выпускного курса бакалавриата.
За время практики мне удалось в полной мере погрузиться в рабочий процесс, ознакомиться с базовыми международными и национальными актами, устанавливающими институциональные и функциональные основы российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, получить исчерпывающее представление об основных направлениях правового обеспечения деятельности финансовой разведки.
Все это не было бы возможно без активного участия моих наставников, а ныне - коллег. Именно этот позитивный практический опыт, дружелюбная рабочая атмосфера и желание внести свой вклад в обеспечение национальной безопасности страны определили мой выбор.
С гордостью осознаю себя частью команды профессионалов!».
⭐🇺🇳Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в мероприятиях на базе регионального центра ООН в Королевстве Таиланд
Представители Росфинмониторинга Кирилл Грошиков и Иван Анисимов приняли участие в Азиатско-тихоокеанском региональном совещании по подготовке к 15-ому Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
📍Мероприятие прошло на базе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в г. Бангкоке (Королевство Таиланд) с участием представителей профильных министерств и ведомств более чем из 20 стран.
Сотрудники Росфинмониторинга представили последние законодательные изменения в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Российской Федерации, лучшие антиотмывочные практики, а также опыт по выявлению новых способов и методов финансирования терроризма.
🎙Иван Анисимов выступил с российским опытом работы по выявлению способов финансирования террористической деятельности. В частности, осветил опыт работы в рамках проекта по подготовке информационного бюллетеня о деятельности террористических групп, реализуемого на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
🌐Участники совещания отметили важность совместной работы стран по выявлению глобальных сетей финансирования терроризма и борьбе с этой глобальной угрозой.
@fedsfm_ru
Представители Росфинмониторинга приняли участие в таджикско-российских консультациях по теме противодействия вызовам и угрозам
🇹🇯🇷🇺20 января в Душанбе состоялся очередной раунд таджикско-российских политических консультаций по вопросам сотрудничества в противодействии вызовам и угрозам.
Делегации возглавили заместители министров иностранных дел Республики Таджикистан Фаррух Шарифзода и Российской Федерации Сергей Вершинин.
В мероприятии также приняли участие представители профильных министерств и ведомств двух стран.
В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в обеспечении региональной безопасности и стабильности.
⚔Отдельное внимание уделено взаимодействию Душанбе и Москвы по тематике противодействия вызовам и угрозам в рамках ООН, ОДКБ, ШОС, СНГ и других многосторонних объединений.
@fedsfm_ru
👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Желаем вам отличного воскресенья и спешим поделиться новым выпуском «антиотмывочных» новостей ⬇️
📰Палата депутатов Руанды одобрила поправку к закону, регулирующему деятельность Центра финансовой разведки
Изменения направлены на приведение Центра финразведки в соответствие со стандартами Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) и улучшение международного сотрудничества в обмене информацией. Второй одобренный закон направлен на совершенствование борьбы с ОД/ФТ и касается в том числе наказания за эти деяния, надлежащей проверки клиентов, политически значимых лиц и др.
📰В России согласовали ряд мер по борьбе с хищениями с банковских карт
В Москве прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям под председательством руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно. Согласован комплекс мер по противодействию незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платежных инструментов (платежных реквизитов) третьих лиц.
📰В 2024 году Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары
Отмечается, что пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге. Агентством реализуется проект, направленный на выявление спекулятивных схем и мониторинг госучреждений по закупке продовольствия: исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге.
📰Финансовая разведка Южной Кореи выпустила уведомление о приостановлении работы крупнейшей криптовалютной биржи страны за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег
Утверждается, что биржа нарушила требования системы идентификации клиентов. Регулятор выявил порядка 700 тысяч случаев, когда криптобиржа не в полной мере применяла эти процедуры. Также установлено, что компания осуществляла транзакции с незарегистрированными зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов.
📰Материнская компания платежного приложения выплатит 80 млн долларов из-за недостатков в программе борьбы с отмыванием денег
Согласно заявлению Конференции государственных банковских надзорных органов США, компания обнаружила недостатки в своей программе комплаенса, которые могли привести к отмыванию денег, финансированию терроризма и другой незаконной деятельности.
📰В Англии произведены аресты подозреваемых в отмывании денег
Аресты стали частью операции по борьбе с отмыванием денег в особо крупных размерах в районе Большого Манчестера. Следствие полагает, что группа получала прибыль от организованной иммиграционной преступности в Манчестере. В ходе обысков в двух домах обнаружены и изъяты наличные на сумму 3500 фунтов стерлингов.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
⚡️В Екатеринбурге прокуратура взыскала свыше 34 млн рублей
в доход государства с местного жителя, который не смог подтвердить законность получения средств
По информации МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Прокуратура г. Екатеринбурга проверила соблюдение федерального законодательства коммерческими организациями на предмет вывода денежных средств в теневой оборот под предлогом фиктивных трудовых отношений.
🚨Установлено, что коммерческая организация выплатила местному жителю 2004 г.р. более 34 млн рублей под видом премии. Однако выяснилось, что молодой человек никогда не работал в организации и за денежное вознаграждение в 10 тыс. рублей согласился обналичить перечисленную на его счет сумму.
📄Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании отсутствующим факта трудовых отношений и взыскании с гражданина незаконно полученной суммы в доход государства.
Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме.
@fedsfm_ru
🙂 В новой рубрике «Путь в профессию» сотрудники Росфинмониторинга делятся с читателями своей историей
⭐ Представитель Росфинмониторинга Иван Анисимов рассказал о своем профессиональном пути в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и работе в финансовой разведке России.
❔ Расскажите, как Вы пришли в профессию?
🎙️О Росфинмониторинге я узнал на 2-м курсе бакалавриата, когда писал курсовую работу на тему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Во время учебы в магистратуре я принимал участие в научных конференциях и конкурсах статей вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Благодаря этим и многим другим активностям я все больше погружался в будущую профессию.
Спустя годы я сам стал сотрудником Росфинмониторинга, а передо мной студенты, которым я рассказываю о работе ведомства.
❔ Чем именно Вы занимаетесь?
🎙️Моя работа сосредоточена на двух основных аспектах: проведение совместных с иностранными коллегами исследований на различных международных площадках, например, ЕАГ или БРИКС, а также нормативно-правовая работа.
Взаимодействие с представителями разных стран позволяет выявить лучшие практики и обменяться опытом.
❔ Какой совет Вы могли бы дать молодым людям, которые мечтают связать свой профессиональный путь со сферой ПОД/ФТ?
🎙️Самое главное, вне зависимости от того, учишься ты или работаешь, постоянно узнавать что-то новое, развиваться. Встретился неизвестный термин – посмотри, что он значит. Столкнулся с новой темой – изучи материалы о ней. Важно всегда стремиться к новым знаниям, не только в вопросах, связанных с учебой или работой, но и в повседневной жизни.
@fedsfm_ru
#Путь_в_профессию
Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях в государствах - членах ОДКБ
🔐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков рассказал о мерах по профилактике и пресечению государствами-членами Организации вызовов и угроз, связанных с использованием преступниками ИКТ.
🛡 Как отмечает Валерий Семериков, количество преступлений экономической направленности в данной сфере неуклонно возрастает, а их способы становятся все более изощренными.
Как совместные усилия государств-членов ОДКБ помогают противостоять современным вызовам и угрозам?
🌐 Операция «ПРОКСИ» является с 2014 года операцией ОДКБ постоянного действия, направленной на противодействие преступлениям, совершаемым с применением информационных технологий.
«На сегодняшний день можно с уверенностью назвать опыт многоплановых, комплексных усилий ОДКБ по противодействию современным вызовам и угрозам успешным. При этом национальная правовая база государств - членов ОДКБ в этой сфере продолжает совершенствоваться» - подчеркивает Валерий Семериков.
В мероприятиях операции «ПРОКСИ» принимают участие профильные подразделения:
⏺ органов национальной безопасности и внутренних дел (полиции);
⏺ компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции;
⏺ осуществляющие финансовый мониторинг и использующие в этих целях возможности глобальной информационной сети Интернет.
Читайте статью на с. 72 выпуска №44 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас
@fedsfm_ru
#ФинБез_журнал
👋Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Что произошло за январские дни - читайте в нашем еженедельном дайджесте ⬇️
📰С участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыты три крупных наркомагазина
Проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России, в результате которой ликвидированы три масштабных наркомагазина и задержаны 35 наркодилеров. Об этом сообщил председатель Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан Жанат Элиманов, подводя итоги работы ведомства за 2024 год на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
📰Представители руководства МЕНАФАТФ обсудили приоритеты работы
На встрече рассмотрены общие приоритеты в работе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) и их реализация в 2025 году. Приоритеты, утвержденные на 39-м пленарном заседании МЕНАФАТФ в ноябре 2024 года, включают поддержку государств-членов при проведении взаимных оценок, содействие в выполнении рекомендаций ФАТФ, укрепление сотрудничества с международными и региональными партнерами и др.
📰Интерпол опубликовал новый вид международного оповещения - «серебряное уведомление»
Интерпол в рамках пилотного проекта добавил новый инструмент в свой арсенал уведомлений с цветовой маркировкой и выпустил первое уведомление для обнаружения преступных активов. Государства-члены смогут запрашивать информацию об активах, связанных с преступной деятельностью, такой как мошенничество, коррупция, незаконный оборот наркотиков, экологические преступления и др.
📰Один из лидеров якудзы признал вину в незаконном обороте ядерных материалов, наркотиков и оружия
60-летний лидер японской мафии якудза Такеши Эбисава признал себя виновным в сговоре с сетью сообщников с целью перевозки ядерных материалов, включая уран и плутоний, из Мьянмы в другие страны. Как отмечается в заявлении Министерства юстиции США, мужчина также причастен к незаконному обороту наркотиков и оружия, отмыванию денег.
📰В Индии проведены обыски по делу об отмывании денег
Компетентные органы Индии провели обыски в резиденции депутата законодательного собрания одного из штатов в рамках расследования дела об отмывании денег. Предположительно, дело связано с мошенничеством и банковским кредитом на сумму 85 крор рупий.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
Дмитрий Захаров: все государства-члены ЕАГ интегрированы в мировую систему борьбы с отмыванием денег
🔐 В интервью для журнала «Финансовая безопасность» директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Дмитрий Захаров рассказал, как совместная работа стран на международных площадках помогает минимизировать риски отмывания денег и финансирования терроризма.
🎙️ Говоря о роли Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), как региональной группы по типу ФАТФ, Дмитрий Захаров отметил главный положительный эффект: все государства-члены ЕАГ, включая Республику Беларусь, интегрированы в мировую систему борьбы с отмыванием денег.
«Департамент финансового мониторинга Беларуси во взаимодействии с правоохранительными органами успешно выявляет лиц, совершающих преступления с использованием виртуальных активов. Залогом успешной совместной работы является в том числе обучение специалистов и широкое использование специальных программных продуктов, ряд из которых мы узнали благодаря технической поддержке Росфинмониторинга», - сказал Дмитрий Захаров.
📹 Росфинмониторингом, ПСБ и МУМЦФМ подготовлен видеоролик о минимизации рисков в кредитно-финансовой сфере
В Личном кабинете на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу размещен видеоролик на тему «Риски бюджетной сферы и меры кредитных организаций по их снижению».
🎙В качестве лекторов выступили представители Росфинмониторинга Александр Курьянов и ПАО Промсвязьбанк Михаил Пронин.
Видеоролик посвящен вопросам взаимодействия кредитных организаций с Росфинмониторингом, мерам по предупреждению преступлений и правонарушений в кредитно-финансовой сфере и рисков хищения бюджетных средств.
Среди ключевых тем:
⏺ Движение бюджетных средств в банковской системе и вопросы финансового контроля;
⏺ Ключевые угрозы легализации доходов;
⏺Платформа «Знай своего клиента»;
⏺ Типологии вывода бюджетных средств в теневой оборот с использованием криптовалют;
⏺ Информирование о рисках в формате сообщений о подозрительной деятельности (СПД).
«Бюджетные средства - это ресурсы, которые должны работать на благо наших граждан и страны. Одним из приоритетных направлений деятельности Росфинмониторинга и в целом российской антиотмывочной системы является обеспечение контроля за их использованием. Так, благодаря активному взаимодействию Росфинмониторинга и Банка России с кредитными организациями, системному предоставлению обратной связи в 2024 году отмечен рост в 8 раз суммы бюджетных средств, не допущенных банками в теневой оборот. Реализация концепции пояса финансовой безопасности позволила в несколько раз расширить периметр информирующих о рисках бюджетной сферы банках», - отметил заместитель директора Службы Евгений Гилета .
✌️Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Представляем вам первый в этом году дайджест мировых «антиотмывочных» новостей ⬇️
📰В ЮАР арестован подозреваемый в финансировании терроризма через некоммерческую организацию с использованием криптовалюты
Центр финансовой разведки ЮАР и национальное спецподразделение «Ястребы» получили информацию о подозрительных транзакциях, предположительно связанных с финансированием терроризма, в 2018 году. Было установлено, что злоумышленник использовал криптовалюту. Он перевел средства на счет НКО в ответ на соответствующий призыв. Финансы предназначались для поддержки деятельности, связанной с оружием, и другими проектами, направленными на оказание помощи лицам в другой стране.
📰Канадский рынок недвижимости определен как сектор, крайне уязвимый для отмывания денег
Об этом заявило министерство финансов страны. Новое антиотмывочное регулирование для страховщиков прав собственности и риелторов вступит в силу только с 1 октября 2025 года. Страховые компании обяжут проверять имена, даты рождения и адреса клиентов. В настоящее время от них требуется только принятие «разумных мер». Однако на фоне действующих мер риски отмывания денег в секторе недвижимости продолжают расти.
📰Южнокорейский криптовалютный предприниматель До Квон обвиняется в мошенничестве с целью отмывания денег
Квону, экстрадированному в США из Черногории,предъявлены обвинения, включающие мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с товарами и сговор с целью отмывания денег. Согласно обвинительному заключению, Квон ввел инвесторов в заблуждение относительно алгоритма, который был разработан для поддержания стоимости стейблкоина.
📰В Нигерии экс-комиссар по финансам и местному самоуправлению арестован по обвинению в отмывании денег, злоупотреблении доверием и незаконном присвоении государственных средств
Согласно сообщению СМИ, экс-чиновник обвиняется в отмывании 3,96 млрд найр и незаконном присвоении 244 млн найр во время его пребывания в правительстве штата Кадуна в период с 2015 по 2023 год. Обвинения также включают продажу государственной иностранной валюты на сумму 45 млн долларов по заниженному обменному курсу, что привело к потере правительством более 3,96 млрд найр.
📰Финансовой разведкой Казахстана пресечена афера в сфере строительства, в результате которой пострадали более 100 граждан
Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса злоумышленники похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве и ввели в заблуждение 102 гражданина. Фактически объект превратился в долгострой.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
🎄Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин посетил Курский государственный аграрный университет, где встретился с детьми - участниками Всероссийской акции «Елка желаний».
💙Глава ведомства поздравил ребят с Новым годом и вручил подарки, переданные сотрудниками Службы.
❄️Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые тоже посетили праздник, дети соревновались в конкурсах и вырезали снежинки. Ребята поделились с гостями своими заветными желаниями и планами на 2025 год.
Фото: Курский ГАУ
@fedsfm_ru
🎙Комментарии #на_полях Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Исполнительный секретарь Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) Алджабрин Сулиман.
@fedsfm_ru
#МеждународноеСотрудничество
⚡️Внесены изменения в законодательство о государственном оборонном заказе
📄 Президент России подписал Федеральный закон от 28.12.2024 № 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе», которым вводится механизм автоматизированного мониторинга цен в целях выявления рисков завышения стоимости госконтрактов.
⭐Федеральным законом расширены полномочия Росфинмониторинга на выявление рисков не только неисполнения, но и ненадлежащего исполнения госконтрактов, а также рисков необоснованного завышения цены на продукцию в рамках государственного оборонного заказа.
Информация о выявленных рисках будет передаваться Росфинмониторингом Федеральному казначейству.
Также Федеральным законом закрепляется использование информационной системы «Электронный бюджет» для целей автоматизированного мониторинга цен госконтрактов в сфере государственного оборонного заказа.
📆 Изменения вступают в силу с 1 апреля 2025 года.
@fedsfm_ru
Правительство утвердило постановление для ограничения телефонного мошенничества
☎️Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Из него исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с абонентом по телефонной или мобильной сети связи.
🔎Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен.
📌Решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы для общения через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.
Какими компетенциями обладает современный госслужащий?
⭐ В рамках рубрики «Путь в профессию» на этот и другие вопросы отвечает начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок.
❔ Кто такой государственный служащий?
🎙️ Это сотрудник, осуществляющий полномочия от имени государства и государственного органа. Такой высокий статус предполагает и уровень ответственности, и уровень доверия. Прежде всего, работа на государственной службе - это долг и честь.
❔ Какие навыки и качества ценятся превыше всего?
🎙️ Конечно, в первую очередь профессионализм, как и везде, а также способность «держать удар», верность и преданность делу. Естественно, важны лидерские качества, самоорганизация, желание расти и менять к лучшему жизнь людей в своей стране. Воля и честность.
@fedsfm_ru
#Путь_в_профессию
⚡️Стартовал пилотный проект по продвижению культурно-исторического наследия России среди участников Международного движения по финансовой безопасности
В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации с участием директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина запущен пилотный проект по продвижению культурно-исторического наследия России среди участников Международного движения по финансовой безопасности.
В мероприятии приняли участие школьники и студенты, амбассадоры Движения, представители экспертного, академического и банковского сообщества, сотрудники
Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
Приветственный адрес участникам направил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
«По инициативе Президента Владимира Путина в России создано Международное движение по финансовой безопасности. Оно активно развивается и охватывает уже более 6 миллионов человек из 36 стран мира. Сегодня мы даём старт пилотному проекту по продвижению культурно-исторического наследия России среди участников нашего движения. Система финансовой безопасности основывается на цифрах и законодательном регулировании. Однако обеспечить её могут прежде всего люди – их ценности, моральные принципы и культура взаимодействия», – подчеркнул вице-премьер.
«Культурно-историческое наследие Родины – это то, что следует оберегать и защищать. Отрадно видеть, что участников Международной олимпиады по финансовой безопасности объединяют общие духовно-нравственные ценности, проводниками которых стали амбассадоры нашего Движения», - сказал Юрий Чиханчин.
Взаимодействие ЕЭК и ЕАГ по линии ПОД/ФТ: исторический экскурс и перспективы развития
⚡️ В статье для журнала «Финансовая безопасность» советник отдела страхового рынка и рынка ценных бумаг Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Данияр Сарбагишев рассказал об истории взаимодействия ЕЭК и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
🎙️Как отмечает Данияр Сарбагишев, взаимодействие с ЕАГ всегда остается на самом высоком уровне и характеризуется взаимным доверием, оперативностью в обмене информацией и содействием друг другу по обширному спектру вопросов.
«Одним из основных приоритетов международной деятельности ЕАЭС является взаимодействие с международными организациями, региональными интеграционными и межгосударственными объединениями. К числу таких партнеров относится ЕАГ, играющая ключевую роль в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», - отмечает Данияр Сарбагишев.
В Москве стартует проект Международного движения по финансовой безопасности 💻
🔍 Пилотный проект реализуется Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации совместно со Сретенской духовной академией при поддержке Благотворительного Фонда «Христианское милосердие» и курируется Росфинмониторингом
В мероприятии примут участие:
🔵Школьники и студенты, амбассадоры Движения;
🔵Представители экспертного, академического и банковского сообщества;
🔵 Руководство и сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу
💬 Просветительские мероприятия под эгидой проекта объединят порядка 700 школьников и более 1 400 студентов из регионов России и зарубежных стран. Инициатива направлена на консолидацию российского общества и укрепление духовно-нравственных ценностей
Международное движение по финансовой безопасности было создано в Москве в сентябре 2024 года и сегодня объединяет молодежь из более 70 стран. Идею создания Движения впервые озвучил студент из Бразилии Аугусто Леммерц в ходе встречи Президента России Владимира Путина с финалистами III Олимпиады по финансовой безопасности в октябре 2023 года («инициативой Аугусто»)
📆 22 января в 10.00 часов (по московскому времени)
✨Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
#Мероприятия
Юрий Чиханчин принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
⚡️ 16 января под председательством Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Антона Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
⭐ В заседании принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
🎙️ С докладом выступил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов, а также представители Генеральной прокуратуры, МВД России, Банка России, Минпросвещения.
📌 Рассмотрен вопрос противодействия незаконным финансовым операциям с участием несовершеннолетних.
📌 Согласован комплекс предложенных Банком России, МВД, Минцифры, Роскомнадзором и Росфинмониторингом дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платёжных инструментов (платёжных реквизитов) третьих лиц.
📌 По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации.
http://kremlin.ru/events/administration/76115
@fedsfm_ru
Кто такие «дропы»? Как не стать соучастником преступных схем? Отвечаем на эти вопросы в новом посте 🔍
⚡️ «Дропы» (англ. money mules) - физические лица, банковские карты и счета которых используются для совершения незаконных финансовых операций, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, оплатой запрещенных товаров и др.
Как люди становятся «дропами»?
🤑 Погоня за легкими деньгами
В погоне за легким заработком «дропы» могут осознанно предоставлять свои карты и банковские счета злоумышленникам.
🫣 «Дроп» поневоле
Речь может идти о хищении персональных данных, компьютерном мошенничестве либо получении обманным путем доступа к банковским счетам.
❗️Помните, что «дропы» могут стать соучастниками преступлений, а также испортить свою финансовую историю.
На данный момент продолжается разработка законодательных мер, предусматривающих ответственность как для «дроповодов», так и для самих «дропов».
Как уберечь себя и своих близких?
❌ Не сообщайте никому данные своей банковской карты и не передавайте свою банковскую карту третьим лицам.
❌ Не соглашайтесь переводить деньги по просьбе неизвестных лиц или снимать деньги в банкомате для кого-то.
❌ Не перенаправляйте никуда деньги, если они пришли к вам по ошибке, а обратитесь в службу поддержки своего банка.
✔️ Сообщайте о действиях мошенников в правоохранительные органы.
@fedsfm_ru
#РФМ_ликбез
🎙Уважаемые представители средств массовой информации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
На вас лежит большая ответственность – передавать гражданам достоверную и объективную картину разворачивающихся в мире событий, информировать о ключевых рисках и проблемах, с которыми мы сталкиваемся каждый день.
Прежде всего, хочу поблагодарить представителей прессы за оперативность, глубину и объективность в освещении сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Благодаря вашим усилиям нам удается обратить внимание общества на вопросы финансовой безопасности, снизить угрозу мошенничества и реализовать значимые просветительские инициативы.
Журналисты – творческие, талантливые, энергичные, смелые и трудолюбивые люди, обладающие широким кругозором и харизмой. В День российской печати от всего сердца желаю вам новых профессиональных успехов, ярких материалов, вдохновения и сил!
Директор Росфинмониторинга
Юрий Чиханчин
11 января - Международный день Спасибо!
🥰 Праздник стал отличным поводом выразить благодарность своим родным, друзьям и коллегам - всем, кто всегда рядом и поддерживает нас в трудную минуту.
🐱Пусть этот день будет отправной точкой в ваших взаимоотношениях с близкими, ведь порой так важно просто говорить «Спасибо» дорогим людям.
Сегодня мы хотим поблагодарить наших коллег из разных сфер и конечно, наших дорогих подписчиков! Спасибо, что вас уже более 6 тысяч 🫶🏻
@fedsfm_ru
Правительство утвердило концепцию госсистемы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий
❗️Решение принято в соответствии с указом Президента о национальных целях развития.
Цели концепции:
• защита государства, общества и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии,
• разработка правовых и технических мер противодействия таким правонарушениям,
• создание специальных подразделений для расследования такого рода преступлений.
⚡️Одной из важных частей госсистемы должна стать специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, ЦБ, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям.
⚡️На региональном и муниципальном уровнях должны быть приняты соответствующие целевые программы по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий.
⚡️Концепция также предусматривает создание механизма оперативной приостановки операций с денежными средствами, использовавшимися в преступной деятельности.
⚡️Еще одно направление работы – совершенствование уголовного законодательства, в котором должны появиться новые определения видов преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
⚡️Для повышения уровня осведомленности граждан о методах мошенников и способах защиты от их действий предлагается размещать социальную рекламу.
План мероприятий по реализации концепции в шестимесячный срок поручено разработать МВД совместно с заинтересованными органами власти при участии Генпрокуратуры, Следственного комитета и Банка России.
#цифровизация
С Рождеством Христовым!
✨ Поздравляем всех православных христиан со светлым праздником - Рождеством Христовым!
Желаем вам и вашим близким счастья, любви, крепкого здоровья и благополучия.
Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом, взаимопониманием, добротой и гармонией!
@fedsfm_ru
📱Телефонные мошенники предлагают своим жертвам использовать специальные пароли для связи с курьерами для передачи денег.
Аферисты, представляясь сотрудниками органов власти, убеждают граждан для сохранности денежных средств срочно обналичить их и передать курьеру для зачисления на якобы безопасный счет.
❗️Необходимо помнить, что МВД, ФСБ, Росфинмониторинг никогда не интересуются сбережениями граждан.
https://tass.ru/obschestvo/22820117
❄️ Новогоднее поздравление директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны, друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Год семьи мы символично провели в сплоченной и дружной команде финансовой разведки. Хочу выразить благодарность коллективу центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга за плодотворную работу, самоотдачу, преданность делу и неравнодушный подход к выполнению служебных задач.
Уходящий год открыл для нас новые горизонты. Благодаря общим усилиям нам удалось достигнуть значимых результатов в работе, укрепить связи с партнерами на площадках ООН, БРИКС, ЕАГ, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций, внедрить инновационные инструменты и проекты в работу Службы.
В 2025 году нас ждут новые цели на пути к обеспечению финансовой безопасности, борьбе с финансовой преступностью, совершенствованию национальной антиотмывочной системы.
Пусть Новый год принесет вам много новых побед, приятных событий и начинаний.
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
@fedsfm_ru
👋Добрый вечер, дорогие подписчики! Вашему вниманию представляем последний «антиотмывочный» дайджест в этом году. Приятного чтения! До новых встреч в 2025-м! 🫶
📰В Беларуси под контролем органов финансовых расследований выплачена задолженность по зарплатам перед работниками школы иностранных языков
Установлены факты уклонения от уплаты налогов руководителем школы иностранных языков на сумму более 17 млн рублей. Выручка от оказания образовательных услуг выводилась на подконтрольные собственнику школы коммерческие субъекты хозяйствования, в том числе в виде займов, которые в дальнейшем расходовались им на предпринимательские цели.
📰В России пресечена деятельность организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», подозреваемых в многомиллионном мошенничестве
Схему выявили и пресекли сотрудники МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга. По предварительным данным, злоумышленники убеждали клиентов, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях. Клиентам обещали высокую доходность от инвестиций. Граждане переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.
📰Национальное казначейство Южной Африки опубликовало проект поправок к антиотмывочному законодательству для общественного обсуждения
Как говорится в официальном сообщении ведомства, документ направлен на устранение недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки ФАТФ в 2021 году. Проект поправок разработан совместно с Министерством торговли, промышленности и конкуренции, Департаментом социального развития и Центром финансовой разведки.
📰Сотрудники государственных органов Кыргызстана встретились с представителями Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Стороны обсудили подготовку и проведение взаимной оценки Кыргызской Республики в рамках третьего раунда оценок государств-членов ЕАГ.
📰Бывший министр внутренних дел Непала обвиняется в отмывании денег
В обвинительном заключении указано, что экс-чиновник и его сообщники предположительно присвоили 2,7 млрд рупий. Обвинения включают мошенничество, организованную преступность и отмывание денег.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⚡️Подписан Федеральный закон, направленный на противодействие финансированию экстремистской деятельности
Президент России подписал Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Новый закон расширяет сферу применения антиотмывочного законодательства на вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности.
В частности, предусматривается:
📍 закрепление понятия финансирования экстремистской деятельности (аналогично используемому в УК РФ);
📍корректировка сферы полномочий Росфинмониторинга;
📍дополнение оснований для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
📍направление Росфинмониторингом информации в правоохранительные органы в случае выявления фактов финансирования экстремисткой деятельности;
📍контроль за деятельностью финансовых организаций
по противодействию финансированию экстремистской деятельности;
📍международное сотрудничество в рассматриваемой сфере;
📍возложение на межведомственный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма, полномочий по применению мер по замораживанию имущества лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности;
📍закрепление полномочий Росфинмониторинга по приостановлению финансовых операций со средствами, предположительно полученными преступным путем и связанными с легализацией преступных доходов, и направлению запросов в компетентные органы иностранных государств в целях блокирования средств, полученных преступным путем.
Указанные изменения позволят существенно повысить эффективность принимаемых государством мер по выявлению лиц, причастных к экстремистской деятельности, предупреждению и пресечению их противоправной деятельности.
Под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества»
В Казначействе России под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина прошло заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», на котором подвели итоги работы и обсудили планы на следующий год.
Участников заседания поприветствовала председатель фонда, статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.
🔵Рассмотрены меры по защите денежных выплат от мошеннических действий и внесение дополнений в Перечень технических средств реабилитации и средств адаптации жилых помещений.
🔵Особое внимание уделено ходу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. №968 «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц» при осуществлении выплат военнослужащим.
Отмечено, что в следующем году фонд продолжит развивать собственные инициативы.
Фото: фонд «Защитники Отечества»
@fedsfm_ru