6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
❗️Росфинмониторинг посетила делегация Министерства финансов и экономики Туркменистана,
Делегацию возглавил руководитель национальной финансовой разведки – Председатель Службы финансового мониторинга Довран Халбаев.
🔹 На встрече, которая прошла с участием заместителей директора Росфинмониторинга Владимира Глотова и Ивана Корнева, были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.
🔹 Стороны обсудили ход оценки эффективности системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Туркменистана в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и предстоящей подготовки итогового отчета страны.
🗣️Первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов рассказал о работе Центра, направленной на повышение квалификации специалистов подразделений финразведки и иных компетентных органов.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6219
❗️Представители надзорного блока Росфинмониторинга провели вебинар с лизинговыми компаниями
Участвовали: руководители Объединенной Лизинговой Ассоциации, а также специалисты по ПОД/ФТ более 60 лизинговых компаний со всей России.
Представители Росфинмониторинга рассказали:
🔹о результатах секторальной оценки рисков
🔹об актуальных типологиях и схемах проведения сомнительных операций, признаках для их выявления.
✔️Отдельное внимание было уделено новеллам в антиотмывочном законодательстве, разъяснению сложных вопросов правоприменительной практики.
Организационную поддержку обеспечил Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.
Подробнее на сайте
http://www.fedsfm.ru/releases/6206
🔈Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин поздравил сотрудников ведомства с 30-летием со дня образования органов Федерального казначейства:
🔹«Пройдя длинный путь становления и развития, казначейская система России стала одним из ключевых финансовых институтов. Сегодня служба на высочайшем уровне обеспечивает контроль за рациональным использованием бюджетных средств, способствуя реализации приоритетных направлений развития нашего государства.
Благодаря профессионализму руководства и коллектива Казначейства, прогрессивному подходу к решению сложнейших задач укрепились устойчивость, надежность и прозрачность российской финансовой системы.
Выражаю признательность за многолетнее плодотворное сотрудничество, открытость к диалогу, эффективное взаимодействие наших ведомств в современных непростых условиях на благо финансовой безопасности и стабильности страны.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и новых свершений».
⚡️ В 2022 году дан старт антикоррупционному учебному модулю для сотрудников Счетной палаты
❗️ В Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга прошел курс повышения квалификации для сотрудников Счетной палаты Российской Федерации на тему «Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции».
В ходе обучения обсуждались:
🔹 актуальные вопросы межведомственного сотрудничества при проведении финансовых расследований по линии противодействия коррупции
🔹 вопросы мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств
🔹 вопросы применения аналитических инструментов для выявления признаков коррупционных правонарушений и другие.
Генеральный директор МУМЦФМ Маргарита Андронова вручила участникам удостоверения о повышении квалификации.
❗️Всего в этом году обучение прошли 60 слушателей – представителей Счетной палаты Российской Федерации.
❗️Под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Рассмотрели:
✔️итоги проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
✔️ проект отчета о ходе повышения уровня технического соответствия рекомендациям ФАТФ
✔️ совместную работу по совершенствованию мер по возвращению преступных активов
✔️предложения по изменению законодательства, направленные на совершенствование полномочий в части применения мер к некредитным финансовым организациям (субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ) за допущенные ими нарушения в области ПОД/ФТ
‼️Отмечена важность совершенствования механизмов выявления и пресечения противоправной деятельности с использованием криптовалют, в том числе в части регулирования сектора виртуальных активов.
http://fedsfm.ru/releases/6194
❗️Вступили в силу поправки в 115-ФЗ
🔹 Сегодня вступили в силу изменения в Федеральный закон
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
💳 Изменения касаются применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения (далее – Перечни).
📢 Росфинмониторинг будет уведомлять о включении организации или физического лица в Перечни, а также об исключении указанных лиц из Перечней, не позднее четырех часов с момента размещения информации о данных решениях в Интернете на официальных сайтах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН.
🔹🔹Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества должны быть приняты не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о включении лиц в Перечни.
🔹🔹🔹 Кроме того, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязаны информировать Росфинмониторинг о принятых мерах по замораживанию (блокированию).
❗️ Росфинмониторинг напоминает, что в этой связи субъектам статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ следует привести в соответствие правила внутреннего контроля не позднее 30.12.2022.
👍По оценке аппарата вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко Росфинмониторинг относится к самым исполнительным федеральным органам по срокам принятия и внесения подзаконных актов.
🔹Цифровизация основных управленческих процессов федеральных органов исполнительной власти, в том числе создание информационной системы мониторинга ключевых задач ведомств в законодательном процессе, позволила довести до нуля число не принятых в 2022 году нормативно-правовых актов.
📎"За последние два года аппарат правительства РФ провел серьезную работу по цифровизации основных управленческих процессов. Сегодня мы опираемся на достоверные цифры, которые считает машина в реальном времени. Это новый уровень прозрачности, контроля и принимаемых решений. В настоящее время мы реализуем ряд проектов по цифровизации управленческих процессов в федеральных и региональных органах власти", - приводятся в сообщении слова Григоренко.
Подробнее: https://tass.ru/politika/16447263?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
В Душанбе состоялось 21-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ. На мероприятии встретились делегации из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.
📎В своем докладе председатель СРПФР Юрий Чиханчин озвучил итоги работы организации за 10 лет. Спикер подчеркнул, что учреждение Совета способствовало гармонизации нормативной правовой базы, координации финансовых разведок и иных отраслевых органов Содружества.
🔹По оценке Исполнительного комитета СНГ, в деятельности СРПФР усиливается профилактическая составляющая, осуществляется широкое вовлечение граждан и информирование общества. Совет и его рабочие органы эффективно применяют современные методы деятельности по конкретной проблематике.
🔹Стороны обсудили актуальные риски, с которыми сталкиваются государства-участники СНГ, и дальнейшую работу по противодействию угрозам.
Подробнее на сайте
https://www.fedsfm.ru/releases/6178
⚡️⚡️Юрий Чиханчин: «ЕАГ остается приверженной максимально тесному взаимодействию с ФАТФ, другими РГТФ, наблюдателями и партнерами»
🔹В столице Республики Таджикистан завершился первый день 37-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
🔹В мероприятии участвуют делегации государств-членов ЕАГ: России, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
❗️В своем выступлении председатель ЕАГ Юрий Чиханчин отметил роль региональной группы в глобальной сети ФАТФ: «ЕАГ продолжает оставаться в ряду передовых РГФТ. Работа по обеспечению соответствия законодательства государств-членов требованиям стандартов ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ укрепляет не только страновые антиотмывочные системы, но и в целом ЕАГ. Реализуемые проекты, получают признание международного сообщества и оказывают практическое влияние на уровень финансовой безопасности в мире».
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6176
⚡️⚡️⚡️В Таджикистане прошел первый Форум представителей профильных комитетов парламентов государств-членов ЕАГ
🔹В Душанбе в рамках 37-й пленарной сессии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма состоялся первый Форум представителей профильных комитетов парламентов государств-членов ЕАГ.
✍🏻 На площадке мероприятия встретились парламентарии и представители компетентных органов в сфере ПОД/ФТ из России, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
🗣️ На форуме обсуждались вопросы совместной работы по нейтрализации законодательными средствами актуальных национальных и региональных угроз, среди которых деятельность международных террористических образований, финансовых пирамид, незаконный оборот наркотиков, использование новых технологий в преступных целях.
❗️Приветствуя участников, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин отметил: «Сегодня финансовые системы стран ЕАГ продолжают сталкиваться с угрозами отмывания преступных доходов и финансирования терроризма как глобального характера, так и на уровне Евразийского региона и отдельных стран. В этих условиях критически важно придерживаться существующих международно-правовых механизмов, активизировать международное сотрудничество, сохраняя технический, неполитизированный подход к борьбе с преступностью».
❗️Председатель Комитета по правопорядку, обороне и безопасности Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустам Шохмурод в своем выступлении акцентировал внимание на появление все новых форматов финансирования преступлений, возникающих из-за стремительных темпов развития информационных технологий, масштабов глобализации. Спикер также сказал, что для эффективного противодействия подобным угрозам необходимо создание полномочных структур.
🔹Кроме того, участники форума рассмотрели проблематику совершенствования законодательства в целях повышения стабильности финансовых систем стран - участниц ЕАГ и защищенности от угроз ОД/ФТ.
❗️ «В рамках национальных антиотмывочных систем могут быть предложены оригинальные и эффективные законодательные решения, заслуживающие внимания и учета со стороны других государств. Рассчитываем, что Форум станет постоянной площадкой обмена опытом, лучшими практиками правового регулирования между законодателями и правоприменителями наших стран», – сказал Юрий Чиханчин.
❗️ «Безусловно, для нас очень важен Евразийский регион, куда входят одни из наших ближайших партнеров. Поэтому мы хотели бы создать здесь действительно единую антиотмывочную систему», – подчеркнул заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Николай Журавлев. Он рассказал, что приоритетными направлениями работы системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России являются борьба с нецелевым использованием и хищением бюджетных средств, коррупцией, теневой экономикой, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, содействие возврату похищенных средств в государственную казну.
🔹На Форуме было отмечено, что изменение экономической ситуации в мире привело к появлению новых угроз и рисков, в связи с чем возникла задача пересмотра подходов к противодействию незаконным финансовым операциям.
🔹🔹По итогам Форума решено сделать проведение мероприятия регулярным, а также принята итоговая декларация участников Форума представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ. В документе говорится о неоспоримой необходимости сохранения внеполитического, технического характера согласованных мер борьбы с угрозами отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения как единственно возможного эффективного механизма международного сотрудничества, и ЕАГ как важной площадки такого взаимодействия.
Состоялся семинар с представителями сектора посредников на рынке недвижимого имущества
🔹Надзорным блоком Росфинмониторинга при организационной поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга проведен семинар в формате видео-конференц-связи с представителями сектора посредников на рынке недвижимого имущества.
🔹Мероприятие с участием более 50 крупных агентств недвижимости было направлено на повышение уровня осведомленности риелторов о рисках легализации преступных доходов и финансирования терроризма, с которыми они сталкиваются в своей деятельности.
Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/6171
🌐В Нью-Дели для участия в 3-й министерской конференции «Нет финансированию терроризма» прибыла российская делегация в составе представителей Росфинмониторинга и МИД России.
🧷В течение двух дней участники международной встречи будут рассматривать коллективные меры по противодействию финансированию терроризма. В фокусе дискуссий находятся новые риски в этой сфере, формальные и неформальные каналы финансирования терроризма, его связь с организованной преступностью, использование законных источников в противоправных целях.
🧷«Практика пресечения перемещения средств в целях финансирования терроризма говорит об исключительной важности международного взаимодействия. По нашим запросам в зарубежных странах заморожены средства около 2 тысяч лиц, причастных к терроризму, что позволило в том числе защитить безопасность и финансовые системы этих государств», – подчеркнул глава российской делегации Герман Негляд.
Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/6163
Программа поддержки крупных проектов в приоритетных отраслях расширена
⚡️Снижение нагрузки на инвесторов и увеличение общего объема средств, которые могут выделяться заемщикам, предполагают обновленные условия программы «Фабрика проектного финансирования».
📉С 20 до 15% снижается доля собственных средств инвесторов по проектам в приоритетных отраслях экономики, одобренным в 2022–2023 годах. При этом доля участия «ВЭБ.РФ» в финансировании таких проектов будет составлять до 25%.
⚡️Общий объем средств, который «ВЭБ.РФ» сможет выделить заемщикам по профильным заявкам, увеличится с 294 до 500 млрд рублей.
⚡️Также появится возможность запускать новый инвестиционный цикл на базе уже действующих компаний – без образования дополнительных юридических лиц.
«Эти меры позволят повысить доступность и привлекательность проектного финансирования в нашей стране. Увеличить объемы кредитования тех организаций, которые создают перспективные производства, важные для развития российской экономики», – отметил Михаил Мишустин.
#оперативное_совещание
📚 Переведенное Руководство ФАТФ. Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями: защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного бизнеса доступно для просмотра в Медиатеке на официальном сайте МУМЦФМ
Читать полностью…
💼В Росфинмониторинге прошло заседание Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Открывая заседание, председатель Комиссии Юрий Чиханчин отметил необходимость сохранять неполитизированный характер мер борьбы с ОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в рамках международный обязательств.
📎«Принятые нами обязательства соответствуют интересам Российской Федерации, и их соблюдение способствует решению совместных задач по обеспечению безопасности нашей финансовой системы», – подчеркнул директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.
🔹Участники обсудили итоги проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
🔹При этом отмечено, что ключевыми угрозами отмывания доходов являются криминальные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков, информационных технологий, незаконной банковской деятельности, коррупции, мошенничества, уклонения от уплаты обязательных платежей.
🔹Кроме того, рассмотрены вопросы прогресса по техническому соответствию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
💼В Таиланде состоялось шестое заседание российско-таиландской межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности
С российской стороны в консультациях приняли участие заместители Секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов и Олег Храмов, представители МВД России, Минюста России, ФСБ России, Росфинмониторинга и МИДа России.
⚙Обсужден широкий круг вопросов международного и двустороннего сотрудничества.
⚙Основной акцент на переговорах сделан на наращивании совместных усилий в сферах борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, а также в области пресечения каналов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обеспечения информационной безопасности. Кроме того, рассмотрены вопросы совершенствования договорно-правовой базы российско-таиландских связей.
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/3400/
⬆️🗣️ «Мы благодарны инициативе Счетной палаты Российской Федерации, которая позволила объединить наши подходы к выявлению коррупционных рисков и рисков в бюджетной сфере в целом. Уверена, что повышение эффективности каждой государственной структуры в этом направлении возможно лишь при усилении взаимодействия и расширении границ знаний в смежных областях. Отдельное спасибо аудитору Светлане Юрьевне Орловой за идею и помощь в ее реализации», - подчеркнула заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
Читать полностью…
⏫️ Директор Росфинмониторинга отметил вклад Межведомственной комиссии в эффективное функционирование российской антиотмывочной системы.
❗️Юрий Чиханчин подчеркнул значимость развития межгосударственного взаимодействия в условиях беспрецедентного санкционного давления:
«Несмотря на ограничение отдельных прав нашей делегации на площадке ФАТФ, мы не должны сбавлять темпы международного сотрудничества».
🔈⬆️ «Демонстрация полного выполнения Российской Федерацией обязательств в названной сфере особенно важна для нас как для страны – постоянного члена Совета Безопасности ООН. Реализация закона подтвердит приверженность нашего государства к борьбе с терроризмом, его финансированием и финансированием оружия массового уничтожения», - отметил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд при рассмотрении соответствующего законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Читать полностью…
🌎В Душанбе в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся финал первого конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля риска.
🔹По решению экспертного жюри победителем конкурса стал банк ВТБ (ПАО), который подготовил материал с расследованием деятельности незаконного онлайн-казино. Лауреатом признана кредитная организация Индии. По результатам студенческого голосования приза зрительских симпатий удостоен банк Казахстана.
⚡️Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин отметил, что конкурс является уникальным и не проводится в других региональных группах. «Победители показали, что банковская система в их странах работает по тем стандартам, которые определены ФАТФ и приняты в международном сообществе. Это еще раз подтверждает, что национальная антиотмывочная система находится на высоком уровне», – подчеркнул директор Росфинмониторинга.
Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/6186
🎣Кибермошенники стали обманывать граждан реже, но на бóльшие суммы
Случаев хищения денег в третьем квартале стало меньше — по сравнению с таким же периодом прошлого года, их количество снизилось на 10,3%, до 229,8 тысячи. В то же время общий размер ущерба, нанесенный мошенниками, вырос на 23,9%, почти до 4 млрд рублей.
За время пандемии потребители привыкли к онлайн-покупкам, и киберпреступники продолжают этим пользоваться. Для обмана людей они создают поддельные сайты финансовых организаций или известных магазинов.
В третьем квартале Банк России инициировал блокировку 3932 мошеннических сайтов, а всего за девять месяцев — более 10 тысяч, что почти на 68% больше, чем год назад.
Также за этот период инициирована блокировка более 280 тысяч мошеннических телефонных номеров. Это превышает аналогичный показатель прошлого года в 10 раз. В большинстве случаев преступники звонили людям с мобильных номеров.
Кроме того, мошенники активно пользуются методами социальной инженерии, заставляя людей самостоятельно переводить им деньги или сообщать им данные банковских карт. Но иногда похищенные таким образом деньги банки возвращают клиентам: доля возврата за период составила 3,4% (134,3 млн рублей) от общей суммы хищений.
Подробнее — в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».
❗️Подведены итоги 37-й пленарной недели ЕАГ
🔹 37-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проходила в городе Душанбе с 21 по 25 ноября.
🔹На полях мероприятия встретились делегации государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций-наблюдателей Группы.
🔹Участники обсудили актуальные тенденции антиотмывочных систем, обменялись опытом и лучшими практиками по реализации национальных стратегий и принятию законодательных актов по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
🔹 Пленарное заседание заслушало отчеты о прогрессе Кыргызской Республики и Республики Беларусь. Отмечен прогресс государств в совершенствовании системы ПОД/ФТ.
Подробнее на сайте: https://www.fedsfm.ru/releases/6179
Во время 37 Пленарного заседания генеральный директор МУМЦФМ Маргарита Андронова рассказала об итогах II Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🔹Маргарита Андронова поблагодарила страны, которые уже второй год подряд принимают участие в олимпиаде, а также поприветствовала новых участников: Армению, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, благодаря которым география олимпиады увеличилась.
💬«Мы посчитали сколько километров преодолели наши участники на пути к финалу в Сириус. И у нас получилась интересная цифра - более 4 млн километров, что составляет 5 раз до «луны и обратно» или в 100 раз больше, чем пролетел Юрий Гагарин при его первом полете вокруг земного шара», - отметила спикер.
🔹В рамках Международного форума по финансовой безопасности «Сириус-2022», состоявшегося на «полях» Олимпиады, проведена секционная конференция на тему «Повышение финансовой грамотности населения и защита граждан от нелегальных участников финансового рынка» с участием представителей органов банковского надзора государств-членов ЕАГ.
⚡️ 21 ноября 2022 г. в г. Душанбе (Республика Таджикистан) начались мероприятия 37-й пленарной сессии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых принимают участие представители МУМЦФМ.
В первые дни пленарной недели состоятся заседания рабочих групп по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП), по техническому содействию (РГТС), по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП).
📃Межведомственной комиссией по ПОД/ФТ рассмотрены и утверждены методические рекомендации по проведению секторальных оценок рисков ОД/ФТ.
🔹Взаимодействие с представителями поднадзорных секторов и профессионального сообщества в процессе оценки позволяет наиболее точно определить характерные угрозы, а также степень и факторы подверженности секторов рискам.
🔹На текущий момент анкетирование по вопросам секторальной оценки рисков прошло уже более 2 тыс. респондентов из различных секторов. Опрос осуществляется в электронном виде через специальный функционал Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, позволяющий автоматизировать обработку сведений, полученных в результате заполнения анкет, с последующей визуализацией результатов.
🔹Результаты секторальных оценок рисков планируется рассмотреть в начале 2023 года на заседании Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ и довести до участников антиотмывочной системы.
Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/6164
Микрофинансовые организации придумали схему, как организовать расчеты с онлайн-казино, которая позволила вывести в теневой оборот более 2 млрд рублей, сообщили Росфинмониторинге.
Кроме того, в разработке у правоохранительных органов находится схема вывода и обналичивания бюджетных средств, выделенных на социальные программы. В ней участвовали более 1000 человек.
Подробнее - в материале РБК
🚀14 ноября 2022 г. в информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная новой дисциплине "Экономическая безопасность" всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал".
👨💻Вузом-организатором нового направления выступает Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, который входит в состав Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, созданного Федеральной службой по финансовому мониторингу в 2013 году.
📎Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Владимир Глотов рассказал о конкретных направлениях работы, где задействованы специалисты данного профиля. По его словам, это, в первую очередь, противодействие нелегальной деятельности и борьба с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Молодому сотруднику предстоит заниматься решением базовых аналитических задач, анализом и отработкой запросов правоохранительных органов и специальных служб, а также собственными расследованиями. «Чтобы анализировать квалифицированно эту ткань финансовых пересечений нужно разбираться в экономике, поэтому мы рады поддерживать контакты с вузами, которые занимаются подготовкой студентов соответствующих специальностей», - подчеркнул он.
Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/6155
🎙9 ноября в Минске в штаб-квартире Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств состоялось Заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
🧷На встрече экспертами были рассмотрены замечания и предложения, поступившие от государств – участников СНГ. С учетом аргументированных мнений определены положения проекта Соглашения, требующие дополнительной проработки. Исполнительному комитету СНГ было предложено направить материалы заседания экспертной группы в страны Содружества.
Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/6151