6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Из интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда РИА Новости:
🟦решение о приостановке членства России в ФАТФ не влечет никаких ограничений для бизнеса
🟦объем подозрительного финансового потока, исходящего из России в иностранные государства, в прошлом году снизился примерно на треть
🟦ряд стран перешел к тактике игнорирования запросов Росфинмониторинга в ущерб безопасности своих же граждан и финансовых систем
🟦быть серой зоной неправильно. В бизнесе должна быть здоровая конкуренция
🟦Росфинмониторинг совместно с Минобрнауки, Минпросвещения инициировал большой проект: в этом году уже в третий раз будет проводиться Международная олимпиада по финансовой безопасности
Полный текст интервью доступен по ссылке https://ria.ru/20230307/neglyad-1856277227.html
📣 Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева выступила на ежегодной встрече Ассоциации банков России.
🔸Эксперты обсуждали актуальные вопросы надзора и регулирования деятельности кредитных организаций, законодательные инициативы, а также ключевые вызовы, стоящие перед банковским сообществом.
💬 «Главная задача российской «антиотмывочной» системы – продолжать наращивать потенциал и эффективность всех ее элементов. Применительно к финансовому сектору – выявлять и снижать риски, которые могут компрометировать как сам сектор, так и систему в целом. Показатели, которые иллюстрируют наши банки, весьма неплохие. Только по итогам прошлого года кредитные организации не допустили в теневой оборот порядка 200 млрд рублей», – подчеркнула Галина Бобрышева.
⭐️ Стартовал первый этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности – всероссийский урок для школьников 8-10 классов и студентов колледжей.
☑️ В этом году урок посвящен финансовой безопасности личности в сети Интернет.
❓Как обезопасить свои персональные данные? Как защитить свои права как потребителя финансовых услуг? Каковы правила безопасного финансового поведения в социальных сетях и онлайн-играх?
⬆️На эти и многие другие вопросы ответят школьники вместе с экспертами.
🙂 В минувшем году во всероссийском уроке приняли участие более двух миллионов ребят из 26 тысяч школ.
Подробнее на сайте
https://www.fedsfm.ru/releases/6385
Видео: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.
❗️В Каракасе состоялись российско-венесуэльские консультации по безопасности.
Их провели Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и Генеральный секретарь Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Орнелас Феррейра с участием представителей министерств и ведомств двух стран.
🔍 В российскую делегацию вошли сотрудники Росфинмониторинга
Подробности: http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/3446/
📚 27 февраля 2022 г. в Российском центре науки и культуры в Ташкенте эксперты МУМЦФМ провели открытую интерактивную лекцию для школьников «Как не стать жертвой финансовых мошенников».
Ребята узнали:
❓ о видах финансового мошенничества
❓ о персональных данных и, в частности, о идентификации личности по биометрическим параметрам
❓ о цифровой личности
❓ о правилах цифровой гигиены
❓ об основных правилах безопасности в онлайн-играх
👍 Кроме того, ребята поучаствовали в увлекательной викторине, проверив полученные на лекции знания.
🎤 Заместитель руководителя департамента МУМЦФМ Марина Шемякина: «Многие старшеклассники уже сейчас задумываются о взрослой жизни, о том, как выбрать хорошую профессию, реализовать свои планы и мечты. А для этого не в последнюю очередь важно достичь финансовой независимости и уметь грамотно обращаться со своими деньгами. Финансы окружают нас повсюду, и знать базовые правила их безопасного использования жизненно необходимо каждому из нас»
⚡️⚡️ Заявление Росфинмониторинга в связи с решением о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ
На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (22-24 февраля) принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ.
❗️Такое решение является безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации.
Считаем, что решение идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), а также техническим характером Группы.
🔸Вместе с тем, данное решение ФАТФ не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Российская «антиотмывочная» система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством.
🔸Российская Федерация как ответственная сторона будет применять меры по противодействию ОД/ФТ/ФРОМУ и иным серьезным преступлениям, в том числе путем активизации международного сотрудничества с заинтересованными странами.
❗️Реализация перспективных проектов позволит к 2030 году привлечь в экономику РФ около 10 трлн рублей инвестиций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"С этого года действуют и новые режимы работы промышленных кластеров, в которых снижена фискальная и административная нагрузка на компании - резиденты, а спрос на их инновационную продукцию, которая только выходит на рынок, поддерживается за счет долгосрочных заказов и субсидий от государства. По оценкам, эти меры должны обеспечить к 2030 году реализацию востребованных проектов в объеме свыше 10 трлн рублей. При чем уже в текущем году ожидаемый размер инвестиций может составить порядка 2 трлн", - сказал глава государства.
Путин обратил внимание, что "это не просто прогнозы, а четко установленные ориентиры".
https://tass.ru/ekonomika/17104025
⬆️ Панельная дискуссия «Идентификация, аутентификация, Единая биометрическая система», Уральский форум «Кибербезопасность в финансах»
Читать полностью…
🤝 Губернатор Новгородской области и руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО обсудили вопросы сотрудничества
🔸Андрей Никитин и Герман Шатский детально обсудили взаимодействие региональных властей и Росфинмониторинга в части эффективного расходования бюджетных средств, в том числе при реализации национальных проектов.
🔸🔸Один из ключевых вопросов касался проработки механизма проверочных мероприятий со стороны Росфинмониторинга в отношении потенциальных подрядчиков по объектам капстроительства, реконструкции и ремонта.
❗️Руководитель Межрегионального управления также обратил внимание на возможность постоянного мониторинга уже заключенных контрактов на предмет возможного «вывода» денежных средств.
📣Советник директора Росфинмониторинга Владислав Красинский выступил перед слушателями II Международной зимней онлайн-школы финансовой разведки, которая проводилась Институтом финансовых технологий и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
🌐 600 студентов из Беларуси, Индии, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также сотрудников подразделений финансовой разведки Казахстана и Узбекистана приняли участие в обучающих мероприятиях.
🔸Доктор юридических наук Владислав Красинский в своей лекции затронул вопросы практического взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами.
🗣 «Более чем за 20 лет при координирующей роли Росфинмониторинга на платформе национальной антиотмывочной системы сформирована развитая подсистема межведомственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ. В целях повышения качества анализа и обработки поступающей в Службу информации в сфере противодействия легализации преступных доходов разработан цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа», - отметил лектор.
📖 В ходе семинаров и мастер-классов эксперты рассказывали также о специфике деятельности финансовой разведки, работе субъектов первичного финансового мониторинга, рассматривали актуальные проблемы финансовой безопасности.
❗️🗣Начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен рассказала о схемах хищения средств с помощью многофазного мошенничества
https://ria.ru/20230208/moshenniki-1850461377.html
🎉 С Днем российской науки!
📖 Росфинмониторинг уделяет особое внимание поддержке научно-исследовательских инициатив сотрудников в области развития системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
🏫 В 2013 году Федеральной службой по финансовому мониторингу при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства научных организаций был создан Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ.
🌐 Сегодня МСИ объединяет 49 организаций – это университеты, научные и образовательные центры России, государств-участников Содружества Независимых Государств и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Многие сотрудники Росфинмониторинга активно занимаются научной деятельностью. Сейчас в ведомстве проходят службу 2 доктора и 15 кандидатов наук, 11 аспирантов.
🧑🏼🏫Среди наших ученых:
🔸Начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен – один из самых молодых докторов юридических наук в России, автор более 200 публикаций, в том числе свыше 30 монографий, книг и учебников. Является членом Диссертационного совета по присвоению ученых степеней кандидата и доктора наук при РГУП, победитель международных и всероссийских конкурсов научных работ.
🔸Советник директора Росфинмониторинга Владислав Красинский – доктор юридических наук, заведующий кафедрой общей юриспруденции и правовых основ безопасности № 47 Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, автор более 250 научных публикаций по криминологии, международному терроризму, теории государства и права, конституционному праву и избирательному процессу.
🎉 Поздравляем с праздником всех причастных к научной деятельности, желаем дальнейших успехов, новых достижений и широкого признания!
2 февраля 2023г. в рамках секции «Финансовый рынок и финансовая безопасность в эпоху цифровых перемен: вызовы модели образования» конференции "Форсайт образования: возрождение традиций VS декларируемое новаторство" первый заместитель генерального директора МУМЦФМ О.А. Иванов затронул тему исследования потребностей студентов в сфере финансовой безопасности:
«В социологическом исследовании, проведенном нашим Центром совместно с Аналитическим центром «НАФИ», приняли участие свыше 11 тысяч человек – студентов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Из основных тем, представляющих для них наибольших интерес, молодые люди выделили, в том числе, информационную безопасность личности в финансовой сфере (78% опрошенных) и виртуальные валюты (59%). Высокий темп цифровизации финансовой сферы и сопутствующие ему цифровые перемены требуют комплексного подхода к изучению подобных вопросов. И такой подход реализуется в вузах-участниках МСИ, которые готовят перспективные кадры в области финансовой безопасности»
👩⚖️Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону огласил приговор в отношении организаторов и участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
📑Установлено, что трое фигурантов создали криминальную организацию путем слияния нескольких самостоятельно действующих организованных групп, участниками которых являлись еще семеро злоумышленников.
🔸Подпольные банкиры в нарушение законодательства осуществляли расчеты по поручениям физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание.
🔸Общая сумма дохода, полученного в результате противоправной деятельности, превысила 73 млн рублей.
Финансовое расследование в отношении фигурантов проводили сотрудники Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу. Материалы были переданы в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.
⚖️ Суд назначил теневым банкирам наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет и 3 месяцев до 16 лет.
Подробнее на сайте http://fedsfm.ru/releases/6331
✈️ В Минобрнауки России состоялось первое в этом году заседание Исполнительного комитета по организации III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
В мероприятии принял участие статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
🗣 «Олимпиада проводится в этом году уже в третий раз, что подтверждает её авторитет в образовательном, научном, профессиональном сообществе. Ежегодное увеличение числа участников Олимпиады свидетельствует о возрастающем к ней интересе студентов и школьников разных стран», - подчеркнул Герман Негляд.
Обсуждались вопросы:
🔹расширения географии Олимпиады;
🔹организации тематического урока по финансовой безопасности;
🔹 создания Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов и др.
По итогам мероприятия утверждена «дорожная карта» по подготовке Олимпиады.
Международная олимпиада по финансовой безопасности направлена на повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодого поколения, поиск талантливой молодежи, стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности в областях финансовой безопасности.
📌На ежегодной встрече Ассоциации банков России глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в минувшем году российская финансовая система показала себя с лучшей стороны.
🗣 «В предыдущие периоды банки действительно нарастили запас прочности, который оказался достаточным не только для того, чтобы просто пережить беспрецедентный санкционный удар, но и чтобы работать бесперебойно, продолжать кредитование, поддержать кредитными каникулами своих клиентов в самый трудный момент», - отметила глава регулятора.
https://tass.ru/ekonomika/17179221
❗️Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению III Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2023 году.
📌В заседании приняли участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, представители Минцифры, Минпросвещения и Минтруда, Банка России, ведущих вузов и научных организаций страны, а также администрации Краснодарского края.
🗣 «Необходимо сохранить лучшие олимпийские традиции. В то же время необходимо постоянно вовлекать новых участников и реализовывать свежие идеи. В этом году мы планируем расширить количество этапов олимпиады. Впервые состоится пригласительный этап, который позволит любому желающему попробовать свои силы при решении задач в области финансовой безопасности. Увеличится и количество стран, в которых пройдут национальные олимпиады. Например, в Таджикистане такой площадкой станет Российско-Таджикский (Славянский) университет», – сообщил Юрий Чиханчин.
http://government.ru/news/47909/
«Подозрительный перевод» - это какой?
📎Комментируют начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен и директор по розничным продуктам банка Татьяна Савеленко в программе «Доброе утро»
Сотрудники Росфинмониторинга принимают участие в благотворительных сборах для российских военнослужащих.
Кроме гуманитарных наборов, участники СВО получили теплые пожелания и рисунки от детей сотрудников ведомства.
🇷🇺🇺🇸Ответ Посла России в США А.И.Антонова на вопрос СМИ
❓: Уважаемый Анатолий Иванович, как бы Вы прокомментировали заявление министра финансов США Дж.Йеллен в свете принятого 24 февраля на заседании в Париже Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) решения приостановить членство России в этой организации?
💬 А.И.Антонов: Глава казначейства явно потирает руки от реализации откровенно политизированной инициативы в рамках сугубо технической по своему мандату многосторонней площадки. Все это выглядит непрофессионально и безответственно.
Администрация отказывается понять, что приостановка участия России в ФАТФ - опасный шаг, который фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию» денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
👉Получается, что любого члена ФАТФ в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона можно «выдавить» из Организации, лишив возможности вносить полезный вклад в коллективные усилия по обеспечению международной безопасности. Россия за двадцать лет членства в Группе сделала многое для продвижения эффективных стандартов в области борьбы с криминальными доходами. Соединенным Штатам хорошо об этом известно. Равно как и то, что мы создали одну из самых передовых национальных «антиотмывочных» систем. Оценочная миссия ФАТФ в 2019 г. это доказала. Входившие в ее состав американские эксперты могут подтвердить данный факт.
☝️Международному сообществу очевидно, что Вашингтон готов пожертвовать благополучием и стабильностью человечества ради банального и оголтелого сведения счетов с Россией.
⭐️ Дорогие мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Вы олицетворяете силу, решительность и мужество, оберегая наш покой и уверенность в завтрашнем дне.
🙏🏻 Глубокое уважение и благодарность всем, кто самоотверженно защищает нашу Родину, трудится ради ее процветания.
Пусть рядом с вами всегда будут верные соратники и друзья, надежные помощники, родные и близкие люди!
Желаем вам крепкого здоровья, удачи, мира и благополучия, новых свершений! 🎉
‼️ При содействии сотрудников Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу выявлен факт отмывания наркодоходов.
🔍 Мероприятия, направленные на пресечение криминальной деятельности, проводились совместно с оперативниками УНК ГУ МВД России по Свердловской области, следователями ОМВД России по г. Сухой Лог, представителями областной прокуратуры.
🔸По предварительным данным, трое местных жителей изготовили синтетические наркотики в особо крупном размере и с целью продажи оборудовали 10 тайников-закладок с запрещенными веществами. Изъято свыше двух килограммов наркотических средств.
🔸Предварительно установлено, что соучастники совершили более 600 финансовых операций для преобразования биткоинов в рубли. Сумма легализованных денежных средств составила около 300 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6361
📣 Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», организованном Банком России в партнерстве с лидерами рынка информационной безопасности.
На мероприятии обсуждались:
🔸 тенденции и вызовы в сфере информационной безопасности
🔸вопросы операционной надежности финансовых организаций в новых условиях
🔸безопасное внедрение цифровых и платежных технологий и другие актуальные темы.
🗣 «Дальнейшее развитие технологий удаленной идентификации видится при соблюдении баланса между безопасностью и доступностью финансовых услуг», – отметил в своем выступлении Герман Негляд .
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6360
⚡️Герман Негляд: «Борьба с преступностью должна вестись совместными усилиями стран независимо от политических взглядов»
В беседе с ТАСС спикер отметил, что преступные группировки зачастую носят транснациональный характер: «Злоумышленники получают преступный доход в одних странах, перемещают через финансовые системы других, отмывают в третьих, потом используют для приобретения имущества, предметов роскоши в четвертых странах. Иначе как сообща невозможно выявлять и пресекать такие факты».
https://tass.ru/ekonomika/17050409
⚡️‼️ «С введением односторонних антироссийских рестрикций ситуация с мировой финансовой безопасностью стала объективно ухудшаться. Внимание специальных структур, призванных на деньги налогоплательщиков бороться с преступностью, отвлекается на поиск российских активов для их последующей незаконной блокировки. В итоге без расследования остаются серьезные трансграничные правонарушения», - отметил директор Росфинмонмторинг Юрий Чиханчин в статье для журнала National Interest
https://tass.ru/ekonomika/17024963
⚡️На площадке Федерального казначейства обсудили вопросы сотрудничества в сфере управления государственными финансами
📄В Ситуационном центре Федерального казначейства состоялось рабочее совещание с участием директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина и руководителя Казначейства России Романа Артюхина.
💬Обсуждались вопросы казначейского обслуживания исполнения бюджетов в субъектах Российский Федерации.
💻Представители Казначейства России продемонстрировали основные возможности информационных систем ведомства, используемых при казначейском обслуживании, сопровождении, бюджетном мониторинге.
🔸Участники совещания отметили важность дальнейшего совершенствования информационного взаимодействия в сфере управления государственными финансами.
Фото: официальный сайт Казначейства России
Прокурор города Санкт-Петербурга Виктор Мельник в интервью на тему надзорной деятельности в сфере закупок рассказал в том числе о применении риск-ориетированного подхода во взаимодействии с территориальным подразделением Росфинмониторинга.
В рамках применения риск-ориентированного подхода Федеральной службой по финансовому мониторингу организован комплекс мероприятий по анализу закупочных процедур, контрактов, участников процесса, а также операций, связанных с расходованием денежных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, государственного оборонного заказа, государственных программ и программ поддержки.
🔹 Первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу Олег Иванов принял участие в конференции «Форсайт образования: возрождение традиций VS декларируемое новаторство»
Читать полностью…
✔️Росфинмониторинг обращает внимание на факты мошенничества, когда аферисты от лица сотрудников Службы звонят или рассылают электронные письма гражданам с извещениями о блокировке (замораживании) их денег.
💳 При этом злоумышленники предлагают снять ограничения за плату под различными предлогами (оплатить штраф, пеню, комиссию, услугу по оформлению «справки о легализации» и др.).
❌ Росфинмониторинг не наделен полномочиями по наложению арестов на денежные средства и иное имущество граждан, взиманию обязательных платежей, не оказывает им платных услуг по оформлению юридически значимых документов, не рассылает подобных писем и не осуществляет таких звонков.
В случае получения сомнительных сообщений рекомендуем незамедлительно информировать о произошедшем правоохранительные органы, а также сообщать об этом в дежурную службу Росфинмониторинга по телефону: +7(495) 627-33-97
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел встречу с молодыми сотрудниками Службы
💬 Глава ведомства рассказал специалистам-аналитикам об истории развития российской антиотмывочной системы, обозначил ключевые цели и направления деятельности ведомства. Особо отмечена важность взаимообмена опытом между экспертами и постоянного повышения профессиональной квалификации.
❓Кроме того, Юрий Чиханчин ответил на вопросы участников встречи на темы:
🔸развития сотрудничества с зарубежными подразделениями финансовой разведки
🔸новых возможностей работы с информационными ресурсами ведомства
🔸борьбы с финансовым мошенничеством
🔸взаимодействия с банковским сектором и др.
В завершение мероприятия директор Росфинмониторинга вручил награды Президента Российской Федерации опытным сотрудникам Службы за заслуги в укреплении экономической безопасности страны, совершенствовании системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Подробнее на сайте: https://www.fedsfm.ru/releases/6320