6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
💻В формате видеоконференции состоялось заседание Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации банков России.
🔐 Тема: формирование «пояса финансовой безопасности», роль кредитных организаций в снижении рисков бюджетной сферы.
🔍 В мероприятии приняли участие представители Росфинмониторинга, Банка России, руководители подразделений внутреннего контроля кредитных организаций.
❗️На встрече обсуждались аспекты выстраивания механизмов мониторинга операций исполнителей госконтрактов и получателей субсидий, методы анализа операций исполнителей гособоронзаказа.
С докладом выступил начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов.
🔻 «В результате проведенных на базе региональных советов комплаенс мероприятий в прошлом году нам удалось более чем на треть расширить пул кредитных организаций, информирующих Службу о рисках бюджетной сферы. Мы видим позитивные изменения с точки зрения качества информации, направляемой банками, их фокуса на конкретные высокорисковые ситуации», - подчеркнул вступающий.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6474
В рамках визита состоялись встречи представителей российской делегации с руководством и работниками Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля.
Обсуждены вопросы обеспечения эффективного межгосударственного информационного взаимодействия подразделений финансовых разведок двух стран, а также возможности создаваемой информационной системы Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Международный центр позволит формировать новые аналитические данные, отражающие состояние и тенденции трансграничных финансовых потоков, и способствующие выявлению связанных с ними рисков в данной сфере.
Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по обеспечению финансового суверенитета страны
По поручению Президента правительство уделяет особое внимание обеспечению финансовой независимости в ответ на действия западных стран, стремящихся ограничить доступ российской экономики к глобальным финансам.
💼В 2022 году были расширены операции в валютах дружественных стран взамен доллара и евро. Это позволило бизнесу осваивать новые рынки сбыта, наращивать кредитные портфели.
«Сейчас важно поддержать положительные процессы, создать дополнительные источники для финансирования экономики, сформировать пул так называемых длинных денег, чтобы компании могли выстраивать сложные проекты, включая сферу высоких технологий», – подчеркнул Михаил Мишустин.
📈Правительством и Госдумой готовится ряд решений, среди них – новый тип индивидуальных инвестиционных счетов и программа долгосрочных сбережений.
Чтобы поддержать интерес граждан к новым механизмам, будут сформированы некоторые льготы:
✔️единый налоговый вычет, благодаря которому можно будет снизить налоги на суммы, вложенные в эти долгосрочные инструменты в отчетном году,
✔️расширенная система гарантий сохранности сбережений по аналогии с действующей для банковских вкладов.
Кроме того, ведется работа по формированию условий для возвращения компаний в отечественную юрисдикцию.
⚡️Прорабатывается вопрос о выпуске облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах.
⚡️Также на стадии проработки находятся идеи по дальнейшему развитию инфраструктуры и национальных индикаторов, облегчения доступа иностранцев на отечественный рынок капиталов.
📚Руководитель МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю Алексей Хорунин провел тематический урок в Международном детском центре «Артек».
🔐 Занятие было посвящено вопросам финансовой безопасности личности в Интернете.
💻Юные артековцы из разных уголков страны узнали, как обезопасить свои персональные данные в сети, как противостоять кибермошенникам, как грамотно пользоваться цифровым банкингом, а также о многих других аспектах безопасного поведения в Интернете.
💡Алексей Хорунин отметил, что Международная олимпиада по финансовой безопасности, в рамках которой и проводится урок, - уникальная возможность испытать свои силы, знания и интеллект в очень сложном, но интересном направлении.
🙂 «Финансовая безопасность – это очень важная тема сегодня. Существует много людей, которые зарабатывают мошенническими способами. Я узнала, как обезопасить себя и свои финансы, не допустить утечки личных данных и много других фактов», – рассказала Ксения Колесниченко Ксения, г. Будённовск.
🛡России удалось сохранить финансовую стабильность вопреки беспрецедентному санкционному давлению
❗️В прошлом году правительство и Центральный банк по поручениям Президента подготовили меры по стабилизации ситуации в сфере финансов.
❓Чего удалось добиться:
🔹Нормализовать работу кредитных организаций, валютного и фондового рынков.
🔹Избежать блокировки операций внутри страны.
🔹Замещение доллара и евро во внешней торговле позволило расширить операции с дружественными странами.
🔹Оплата товаров и услуг банковскими картами проходит как и раньше.
🔹Снизить уровень инфляции.
⚡️Совместные решения стали основой плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций, в который вошло более 300 мероприятий, отобранных из 33 тыс. предложений со всей страны.
📌На его реализацию направлено около 1,5 трлн рублей из бюджета и ФНБ и почти 4 трлн рублей программ льготного кредитования, проведена реструктуризация займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму около 6 трлн рублей.
«Реализация таких мер позволила оперативно решить важнейшие задачи. При их выполнении мы опирались на первичные данные из всех источников: использовали достоверную обратную связь и от граждан, и от бизнеса, о которой говорил глава государства», – подчеркнул Михаил Мишустин.
🎙В программе "Лосева. Все будет ru": начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков
https://rutube.ru/video/15b2d0a2fceedb8b91b7c916d28e8d90/?r=wm
🤝Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов в России Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером.
🟦Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, а также перспективы работы по повышению уровня экономической безопасности двух государств.
🟦Юрий Чиханчин отметил, что взаимодействие подразделений финансовой разведки России и ОАЭ находит новые форматы и приносит положительные результаты.
🟦Глава ведомства также рассказал о международных проектах, которые реализует Росфинмониторинг совместно с заинтересованными ведомствами и странами-партнерами.
❗️Мохаммад Ахмад Аль-Джабер высоко оценил уровень стандартов, положений и подзаконных актов, действующих в Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также важность использования российского опыта в этой области компетентными органами власти.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6436
❗️Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах в пределах 15 тыс. рублей без прохождения идентификации личности.
Ранее данная законодательная инициатива была поддержана Росфинмониторингом.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303180013
📄Сегодня состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу, Финансовым университетом при Правительстве РФ и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.
🔹Согласно документу, который подписали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, ректор Финансового университета Станислав Прокофьев и первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Владимир Овчинников, взаимодействие охватит комплекс направлений, нацеленных на обеспечение экономической безопасности.
🔹Планируется запуск программ повышения квалификации специалистов, проведение совместных научных исследований, организация профильных мастер-классов, семинаров и дискуссий.
🔻 «Формирование компетенций у молодых специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма – наша общая задача. От профессионализма профильных экспертов во многом зависит экономическая безопасность страны в целом. Отрадно, что мы выходим на новый уровень сотрудничества, ставим новые амбициозные цели», - подчеркнул Юрий Чиханчин.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6433
📌Состоялось заседание Международного совета комплаенс
🟦В мероприятии приняли участие начальник управления организации надзорных органов Росфинмониторинга Александр Курьянов, представители надзорных органов государств-членов ЕАГ и члены Международного совета комплаенс.
📣На встрече обсуждались:
🟦вопросы подготовки Международного форума по надзорной деятельности
🟦конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
🟦участие Совета в мероприятиях III Международной олимпиады по финансовой безопасности
🟦проекты и инициативы ЕАГ по линии взаимодействия с частным сектором
🤝Участники отметили высокую востребованность формата Международного совета комплаенс как механизма обмена лучшими практиками работы в сфере ПОД/ФТ.
https://www.fedsfm.ru/releases/6427
😌 В главных ролях – школьники
☑️ Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен провела игровой уголовный процесс для старшеклассников одной из столичных школ. Мероприятие проводилось в рамках первого этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🎥 Ребята разыграли судебное представление, основанное на сюжете легендарного советского фильма «Бриллиантовая рука».
Выступая в роли присяжных заседателей, финансовых разведчиков, прокуроров и адвокатов, школьники разбирали дело о контрабанде.
💎По сценарию, участники преступной группы незаконно перевезли через госграницу драгоценные металлы, ювелирные изделия и антиквариат, а также отмыли доходы в особо крупном размере.
😂 Интерактивный эффект усилил реквизит – учащиеся облачились в кители, примерили фуражки и шляпы, парики и усы. Не обошлось и без фальшивого гипса – все как в кино.
‼️Выступая в качестве того или иного участника игрового процесса, школьники глубже погружаются в правовую тематику, на практике познают особенности уголовного судопроизводства, знакомятся с компетенциями сотрудников задействованных ведомств.
⭐️ «Ребята быстро уловили суть игры и активно включились в процесс, отлично исполняя свои роли. Уверена, что такие мероприятия максимально эффективны с точки зрения образовательного процесса», - отметила Ольга Тисен.
🎙Главный специалист-эксперт территориального подразделения Росфинмониторинга Анастасия Балаклеева провела открытую лекцию для студентов филиала МГУ в г. Севастополе.
📌 Тема беседы: «Теневая экономика-угроза экономической и национальной безопасности»
🔐 Представитель ведомства рассказала об основах национальной системы противодействия отмыванию доходов и иных аспектах обеспечения экономической безопасности.
💡Студенты также узнали о роли Росфинмониторинга в деле борьбы с теневым сектором, специфике криминальных схем, которым противостоит ведомство.
Росфинмониторинг уделяет большое внимание работе с молодежью, направленной на повышение их финансовой безопасности и правовой грамотности. С этой целью запущен масштабный проект - Международная олимпиада по финансовой безопасности. В этом году мероприятие будет проводиться третий раз.
📣Финансовая безопасность государства, борьба с теневым сектором экономики. Эти и другие вопросы Владимир Путин обсудил с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
📉 Отдельно остановились на сопровождении государственного оборонного заказа.
Подробнее: в репортаже на Первом канале 🔝
🔸 Сотрудники Росфинмониторинга совместно с коллегами из правоохранительных органов выявили и пресекли мошенническую схему по выводу и хищению денежных средств с «Пушкинских карт».
🗣Об этом сегодня директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил Президенту России Владимиру Путину.
📌Материалы расследования переданы в правоохранительные органы. СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Установлены и задержаны трое фигурантов. По предварительным подсчетам, сумма похищенных денежных средств превысила 100 млн рублей.
‼️ Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с генеральным секретарем Организации Договора коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым.
💬 На встрече обсуждались вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия трансграничному криминалу, включая противодействие:
▪️финансированию терроризма и экстремизма
▪️отмыванию преступных доходов
▪️незаконной миграции ▪️киберпреступности
▪️наркобизнесу.
❗️Юрий Чиханчин отметил, что наряду с ОДКБ весомый вклад в противодействие незаконным проявлениям на наднациональном уровне вносят такие площадки, как Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств.
🗣 «На площадке СРПФР объединяются усилия подразделений финансовых разведок СНГ для интеграции с деятельностью ОДКБ с целью повышения эффективности реализации антинаркотической операции «Канал». Только в прошлом году аналитиками Росфинмониторинга в рамках этой операции выявлены финансовые транзакции, предположительно связанные с легализацией наркодоходов, на сумму свыше 280 млн рублей», – констатировал глава ведомства.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6406
В ходе визита также состоялась встреча Председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова с руководителем российской делегации, первым заместителем директора Росфинмониторинга Юрием Коротким. На встрече были определены дальнейшие шаги в рамках двухстороннего взаимодействия по объединению усилий в борьбе с преступлениями, связанными с выводом и перемещением финансовых потоков в незаконный оборот.
Читать полностью…
‼️Делегация Росфинмониторинга с рабочим визитом посетила Комитет госконтроля
Сегодня завершился двухдневный рабочий визит в Беларусь делегации Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) во главе с первым заместителем директора Юрием Коротким.
👇👇👇
🔻 Михаил Мишустин: «Решаются задачи по созданию благоприятного делового климата. Устраняем барьеры и ограничения на пути свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Считаю, что лучшие практики не только можно, но и нужно предлагать нашим соседям - по Евразийскому экономическому союзу и Содружеству Независимых Государств».
https://tass.ru/ekonomika/17378449
❗️В Приморском крае следователями приняты меры по возмещению ущерба налоговой задолженности на сумму более 81 млн. рублей
📑В рамках расследования уголовного дела использованы материалы, предоставленные МРУ Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу.
https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1775188/
🟢 Стартовал пригласительный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности
📖В рамках пригласительного этапа, который будет проходить до 5 апреля, каждый школьник может попробовать свои силы при решении задач в области финансовой безопасности.
Этап проходит на базе онлайн платформы образовательного центра «Сириус».
💡Задания разработаны в Центре межолимпиадной подготовки школьников и студентов (ФИАН) на основе программ по математике, информатике и обществознанию.
📌За новостями и расписанием Олимпиады следите на сайте https://rosfinolymp.ru
❗️В борьбе с наркоугрозой нужно совершенствовать профильное взаимодействие с заинтересованными госорганами, такими как ФСБ, ФТС, ФСИН, Росфинмониторинг, а также укреплять международное сотрудничество в этой сфере.
https://ria.ru/20230320/narkotiki-1859124717.html
🟢 В городе Хабаровске на базе Краевого центра образования состоялся открытый урок по финансовой безопасности.
☑️Мероприятие прошло с участием руководителя Межрегионального управления по Дальневосточному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Чевелева, представителей ПАО «Сбербанк» и Тихоокеанского государственного университета.
📱 Эксперты рассказали ребятам об основах финансовой безопасности, в том числе в Интернете. Вместе с методистом и учителем школьники проверили свои знания в этой сфере, проанализировали ситуации, в которые могут попасть пользователи финансовых услуг в сети.
⭐️В мероприятии приняли участие более 50 обучающихся Центра.
Тематические уроки проходят в рамках III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
💪 Итоги работы «Динамо» №33 подвели на заседании Попечительского совета организации
В мероприятии приняли участие представители общества «Динамо», Правительства РФ, Минэкономразвития России, Минфина России, Казначейства России, Федеральной пробирной палаты, ФТС России, ФНС России, Росалкогольрегилирования, Агентства по страхованию вкладов, Банка ВТБ (ПАО), других организаций.
Приветствуя коллег, председатель Совета Юрий Чиханчин отметил роль «Динамо» в деле популяризации здорового образа жизни и развития ведомственного спорта:
🔻 «В течение последних девяти лет организацией «Динамо» № 33 и Центральным спортивным клубом финансово-экономических органов России проведена масштабная социально ориентированная работа, в том числе патриотической и гуманитарной направленности»
🟦Председатель спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский рассказал о подготовке к 100-летнему юбилею организации, в том числе о планируемом открытии музея.
🏆Советник директора Росфинмониторинга Олег Шабуневич отметил, что в 2022 году при содействии общества и спортклуба проведено более 40 соревнований и других мероприятий, в которых приняли участие свыше полутора тысяч человек.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6429
Главное из интервью заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова АиФ:
🟦За прошлый год специалисты Росфинмониторинга провели больше 6 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере
🟦С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами было возбуждено около 1300 уголовных дел
🟦Наложен арест на деньги и имущество фигурантов на сумму более 21 млрд рублей (в том числе заморожено на территории иностранных государств более 72 млн рублей)
🟦Наблюдается тенденция применения в преступных схемах реквизитов так называемых дропов
🟦В 2022 году участились случаи использования в противоправных целях микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов
🟦Росфинмониторинг сотрудничает более чем с 70 странами и продолжает проводить совместные финансовые расследования
🟦Росфинмониторинг удаленно анализирует финансовые операций и сделки без запрашивания и анализа первичной документации. Излишняя нагрузка на бизнес со стороны ведомства отсутствует.
Полная версия интервью https://aif.ru/money/economy/chestnyy_biznes_ne_boitsya_zamglavy_rosfinmonitoringa_o_drope_i_moshennikah
⬜️ Важнейшим результатом прошлого года стало повышение экономического суверенитета России, заявил Владимир Путин на встрече с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.
📎 «Мы кратно повысили наш экономический суверенитет» — подчеркнул Путин.
📍Показатель безработицы в России находится на уровне 3,6 процента — это исторический минимум, обратил внимание глава государства. При этом ВВП снизился всего на 1,2 процента.
https://ria.ru/20230314/suverenitet-1857820950.html
23 ноября 2022 года на полях 37-й Пленарной сессии ЕАГ проведен I Форум представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ.
✔️По итогам Форума было принято решение опубликовать сборник с докладами участников.
➡️Сборник выступлений участников I Форума парламентариев и представителей компетентных органов в сфере ПОД/ФТ доступен для ознакомления на сайтах МУМЦФМ и ЕАГ.
Выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» в Ташкентском государственном юридическом университете (ТГЮУ).
28 февраля – 1 марта 2023 года, г. Ташкент, Республика Узбекистан.
🎤 Андрей Поляков, Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан: «Нужно понимать цель будущей работы. Цель будущей профессии. Для чего все это делается»
Подробнее о выставке
❗️Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось 22-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
🌐 В мероприятии приняли участие представители финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также приглашенные гости – Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Сергей Тетеруков, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов.
📌 На встрече обсуждались вопросы информационного наполнения Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе подходы к выявлению иностранных центров притяжения криминальных и сомнительных потоков.
🗣 «Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами в сфере ПОД/ФТ, в том числе для проведения наднациональной оценки рисков. Кроме того, наличие МЦОР окажет положительный эффект на соблюдение странами ряда рекомендаций ФАТФ», – подчеркнул Юрий Чиханчин.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6417
Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным
Глава Росфинмониторинга доложил Президенту о текущей работе ведомства.
Подробнее – на сайте Кремля.
Дорогие женщины! 🌸🌸🌸
Поздравляем вас с этим замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 марта!
Вы всегда были и остаетесь символом красоты и обаяния, источником вдохновения. Вы бережно храните традиции семьи, воспитываете детей, добиваетесь успехов во всех сферах жизни.
Талантливые и энергичные, мудрые и целеустремленные, заботливые и нежные – вы сочетаете в себе самые лучшие качества.
Пусть каждый день будет наполнен яркими и приятными мгновениями, улыбками и солнечным настроением. Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям, а в доме царят счастье и радость.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и любви, исполнения желаний и надежд! 🎉