fedsfm_ru | Unsorted

Telegram-канал fedsfm_ru - Росфинмониторинг

6416

Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу

Subscribe to a channel

Росфинмониторинг

💡 Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в карьерном марафоне «Весна возможностей», который прошел в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства.

🗣️ На карьерной площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации эксперты Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга рассказали гостям о порядке организации практики и трудоустройства на государственную службу.

🔸Ежегодно студенты вузов проходят в стажировки в разных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу под руководством опытных профессионалов, которые решают задачи в области обеспечения экономической безопасности страны.

❗️В Карьерном марафоне в Финансовом университете приняли участие свыше 5000 участников, более 4500 участников присоединились к прямым эфирам.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

⁉️Ответы на самые популярные вопросы по цифровому рублю

▪️ Сколько у человека может быть цифровых кошельков?
▪️ Можно ли снять деньги с цифрового кошелька?
▪️ Будут ли на цифровой рубль начисляться проценты?
▪️ Как и когда будет происходить широкое внедрение цифрового рубля?

Мы собрали наиболее популярные вопросы, а также мифы по этой теме. Читайте ответы на нашем сайте.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

❇️ Финансовый университет, МСИ и МУМЦФМ приглашают принять участие в IV Международном научно-практическом форуме по экономической безопасности «IX ВСКЭБ»

Мероприятие состоится 25-27 апреля 2023 года в гибридном формате.

❇️Ключевые темы Форума:
актуальные тренды в развитии систем ПОД/ФТ;
✅ финансовая безопасность государства, общества и личности в меняющемся мире;
✅ финансовая безопасность и др.


С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке

По всем возникающим вопросам просим обращаться напрямую в Финансовый университет: Наталья Кабанова, nkabanova@fa.ru

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🔹 На выставке Сетевого института «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ», прошедшей в Республике Казахстан, эксперты МУМЦФМ провели для ребят соревнования на обучающей системе «Графус».

👥 Распределившись на команды, будущие финансовые разведчики смогли «раскрыть» свое первое настоящее финансовое преступление.

🏆 А команды-победители были награждены почетными грамотами и памятными сувенирами от Центра.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🟢 Специалисты Росфинмониторинга провели урок по финансовой безопасности в Кемеровской гимназии №21.

➡️Заместитель руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Дмитрий Шотт рассказал ребятам, как защитить себя и свои финансы в век цифровых технологий.

🙂 Многие школьники уже знакомы с правилами безопасности и стараются их соблюдать.

☑️ Так, ученик 10 класса Алексей Креников поделился, какие меры защиты использует в соцсетях: «У меня везде стоит двухфакторная аутентификация. Также я стараюсь менять пароли и никогда не перехожу по подозрительным ссылкам. А если мне пишут из подозрительных аккаунтов, я чаще всего отправляю их в черный список».

Видеоролик: Министерство образования Кемеровской области

Читать полностью…

Росфинмониторинг

💻 Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу Виктор Чевелев выступил на форуме «Профилактика и противодействие кибермошенничеству».

🔺Мероприятие, организованное Дальневосточным Сбербанком при поддержке Генпрокуратуры России и правительства региона, проходило в городе Хабаровске.

🔍 В работе форума приняли участие главы регионов ДФО, руководители надзорных, правоохранительных и исполнительных органов власти, представители регуляторов и финансовых организаций.

🔻 На площадке обсуждались стратегии управления киберрисками, вопросы противодействия телефонному и интернет-мошенничеству, проблематика аудита информационной безопасности, повышения уровня финансовой грамотности и безопасности населения.

🔺Виктор Чевелев в своем выступлении рассказал о работе Межрегионального управления Росфинмониторинга, направленной на противодействие криминальным проявлениям в сфере высоких технологий. Руководитель МРУ привел примеры ликвидации финансовых пирамид на территории ДФО, а также озвучил предложения по совершенствованию межведомственного сотрудничества в области борьбы с киберпреступностью.

Фото предоставлены организаторами мероприятия

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🚀 Можно ли назвать Международную олимпиаду по финансовой безопасности космической? Вполне! Ведь на финальном этапе, что проходил в октябре прошлого года в «Сириусе», ребята встретились с Героем России, лётчиком-космонавтом Валерием Токаревым.

🚀 Примечательно, что в 2005 году Валерий Иванович совершил свой второй космический полет в качестве командира корабля «Союз» вместе с первым астронавтом Бразилии Маркусом Понтесом. Этот факт особо заинтересовал студентов из Бразилии, которые также присутствовали на встрече в рамках Олимпиады в Сочи.

🟢 Валерий Токарев рассказал, как готовят космонавтов, какой они проходят отбор, какие компетенции необходимы на борту Международной космической станции, а также ответил на многочисленные вопросы ребят.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🎤Начальник юридического управления Росфинмониторинга доктор юридических наук Ольга Тисен выступила с докладом на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам производства предварительного следствия в современных условиях.

🏛 Мероприятие проходило на базе Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.

📑 В своем выступлении Ольга Тисен рассказала об особенностях использования результатов деятельности Росфинмониторинга в уголовном судопроизводстве и порядке придания им статуса допустимых доказательств.

🔻 «Федеральная служба по финансовому мониторингу обладает всесторонней информацией, анализ которой позволяет отследить всю цепочку финансовых операций, связей, сделок, являвшихся инструментом легализации преступных доходов, их преобразования в иные активы и выведения капиталов за рубеж», - отметила руководитель юридического управления ведомства.

Фото: сайт Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя

https://мосу.мвд.рф/Press-sluzhba/Novosti/item/37217030

Читать полностью…

Росфинмониторинг

‼️ Стартовал конкурс «Все в курсе» по созданию видеоуроков для платформы «Содружество»

✔️
Придумайте идею курса, связанную с финансовой безопасностью, запишите видео в формате мини-урока и участвуйте в конкурсе!

➡️ Подробная информация об участии - по ссылке


Организаторы конкурса: МУМЦФМ, МСИ, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Промсвязьбанк.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

👨‍🏫В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось 18-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

🔍 В мероприятии, которое проходило в гибридном формате, приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Минфина России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, более 40 вузов – участников МСИ, а также финансовых разведок государств Евразийской группы, ПАО «ПСБ».

🔻 «В преддверии празднования 10-летия нашего Сетевого института с уверенностью можно сказать, что идея создания нашего консорциума была верной, и она подтвердила свою устойчивость, показала востребованность и актуальность», – отметил Юрий Чиханчин в своем выступлении.

🟢 Обсуждались вопросы:

📌 развития олимпиадного движения
📌проведения национальных олимпиад в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан
📌дальнейшего развития цифровой платформы «Содружество

В завершение мероприятия был официально объявлен старт конкурса «Все в курсе» по созданию образовательного контента для платформы «Содружество».

Фото: МУМЦФМ

Читать полностью…

Росфинмониторинг

‼️ Вышел 37-й номер журнала «Финансовая безопасность», посвященный взаимодействию Росфинмониторинга с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель редакционного совета Юрий Чиханчин:

🔻 «Наша эффективная совместная работа позволила достигнуть значимых результатов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

В минувшем году особое внимание уделялось совершенствованию системы контроля исполнения государственного оборонного заказа, реализации национальных проектов и пресечению коррупционных проявлений».

С полной версией журнала можно ознакомиться по ссылке https://fedsfm.ru/content/files/журнал/fb-37.pdf

Читать полностью…

Росфинмониторинг

Урок по финансовой безопасности прошёл во Всероссийском детском центре «Океан»

☑️ Школьникам из 27 регионов рассказали о фишинге и безопасности личности в Интернете.

🔻Ольга Татарникова, начальник отдела межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО в г. Владивостоке:

«Как себя уберечь, как защитить свои персональные данные, что такое финансовая гигиена, поведение? Ребята - очень активные, они с достаточно высоким уровнем подготовки. Я отметила — это потенциальные кандидаты для приёма на службу!»

https://vestiprim.ru/livettv/134607-bolshoj-urok-finansovoj-gramotnosti-proveli-dlja-shkolnikov-vo-vsesojuznom-detskom-centre-okean.html

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🟢 Тренировка по финбезопасности для школьников, студентов и всех желающих

Напоминаем, на онлайн-платформе образовательного центра «Сириус» проходит пригласительный этап III Международной Олимпиады по финансовой безопасности.

Зарегистрироваться можно по двум ссылкам – одна для школьников, вторая для всех остальных.

🔻 «Пригласительный этап – это отличная возможность проверить свои знания в области финансовой безопасности. Мы как активные пользователи онлайн-сервисов нередко сталкиваемся с различными рисками. Знать, как себя вести в той или иной ситуации, как обезопасить свои персональные данные, свои финансы необходимо всем. Выполняя задания, пользователи смогут выявить свои сильные и слабые стороны в этой непростой области знаний, получить новую информацию», – отметил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

‼️ Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание коллегии, посвященное результатам мониторинга и контроля расходования бюджетных средств.

🔍 Участники: представители Совета Федерации Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, ФСБ России, МВД России, Казначейства России, ФНС России, ФАС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, руководители и сотрудники центрального аппарата и региональных подразделений Росфинмониторинга, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

🟦Юрий Чиханчин отметил, что выстроенная система мониторинга приносит положительные результаты. Вместе с тем отмечается необходимость формирования новых механизмов контроля.

🔻 «Только совместные усилия правоохранительных и контрольно-надзорных органов, финансовых институтов, региональных властей и частного сектора позволят выстроить эффективную систему контроля и добиться не только сохранения бюджетных средств, но и, самое главное, выполнения государственного заказа и достижения целевых показателей», – подчеркнул глава ведомства.

📑 Основной доклад представил заместитель директора Росфимониторинга Олег Крылов.

📌В результате предпринятых мер отмечается снижение примерно в 3 раза суммы финансовых операций в адрес номинальных юридических лиц.

📌В 20 раз снизились суммы финансовых операций, направленных на обналичивание денежных средств.

📌 Количество банков, информирующих о рисках, выросло на 15%.

Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6491

Читать полностью…

Росфинмониторинг

Первый вице-премьер Андрей Белоусов доложил Президенту о мерах поддержки финансового рынка

📈Российский финансовый рынок в 2022 году продемонстрировал высокую устойчивость и способность преодолевать санкционное воздействие.

В целях обеспечения его дальнейшего развития планируется реализация следующих задач:

1️⃣Увеличение предложения длинных денег физических лиц и компаний. В рамках данной работы предполагается:
🔹введение нового типа инвестиционных счетов для физических лиц;
🔹запуск программы долгосрочных сбережений граждан;
🔹введение института долевого страхования жизни.

2️⃣Укрепление доверия инвесторов к российскому финансовому рынку. Для этого планируется возобновление раскрытия определенной информации эмитентами ценных бумаг.

3️⃣Расширение линейки финансовых инструментов для инвестирования. Будет реализовано:
🔹внедрение специального типа ценных бумаг, а именно многоголосых акций;
🔹введение в оборот конвертируемых ценных бумаг нового типа;
🔹запуск института партнерского финансирования – «исламского банкинга»;
🔹создание инструментов поддержки для эмитентов и инвесторов ценных бумаг высокотехнологичных компаний.

4️⃣Выстраивание отношений с инвесторами из дружественных стран. Предлагается:
🔹упрощение открытия счетов и допуска иностранных лиц из дружественных стран на финансовый рынок;
🔹проработка мер по снятию ограничений для инвесторов, которые вложили средства в российскую экономику после введения санкций.

5️⃣Цифровизация финансовых операций. Планируется:
🔹создать условия для введения цифрового рубля;
🔹обеспечить возможность использования цифровых активов в традиционной финансовой инфраструктуре.

❗️Полноценный запуск данных мер будет осуществлен в течение текущего года. В настоящий момент уже разработана «дорожная карта» по принятию соответствующих решений.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

⚡️Правительство расширило возможности регионов в рамках реструктуризации бюджетных кредитов

⚡️С целью создания условий для эффективного развития регионов правительством принято решение о расширении их возможностей по использованию средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов.

📈Решение позволит регионам в 2023–2024 годах дополнительно направлять средства не только на проектирование, строительство или реконструкцию инфраструктурных объектов, но и по ряду других направлений, в частности на реализацию региональных проектов и мероприятий по развитию и поддержке отраслей экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Также допускается превышение в 2023 году предельных показателей дефицита региональных бюджетов на сумму предоставленных специальных казначейских кредитов. Это даст возможность:
📉снизить риски нарушения принятых регионами обязательств;
🧮профинансировать региональные расходы.

❗️Михаил Мишустин подчеркнул, что решение поможет сбалансировать развитие отечественной экономики и создать комфортную среду для жизни людей.

#господдержка #регионы

Читать полностью…

Росфинмониторинг

⚡️Вопросы работы Международного центра оценки рисков обсудили в Бишкеке

17-18 апреля в городе Бишкеке состоялись семинар и двусторонние консультации сотрудников Росфинмониторинга и Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики по вопросам работы Международного центра оценки рисков.

🔸Руководитель российской делегации первый заместитель директора Росфинмониторинга Юрий Короткий в своей приветственной речи отметил важность определения наднациональных угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также своевременной выработки мер по их минимизации.

🌐 Представители Росфинмониторинга презентовали коллегам концепцию «поясов» финансовой безопасности, а также поделились опытом работы с массивом данных.

🗺В рамках межведомственного семинара по вопросам практического использования функционала МЦОР будет создана карта притяжения криминальных и теневых финансовых потоков с указанием стран и высокорисковых банков, которые представляют внешнюю угрозу на надциональном уровне.

Справочно: В 2019 году решением Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР) одобрена Концепция «О создании Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма». В настоящее время завершаются организационные и правовые мероприятия в целях создания МЦОР.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

❗️Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен приняла участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.

📑По результатам обсуждения Парламентарии стран СНГ одобрили разработанный Росфинмониторингом проект Изменений в модельный Уголовный кодекс для государств ‒ участников СНГ, в части, касающейся ответственности за финансирование терроризма.

🔸В документе предусматривается выделение нормы об ответственности за это преступление в отдельную статью, в редакции, соответствующей стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

🔸Поправки принимаются для выработки единых подходов в сфере противодействия финансированию терроризма.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

⚡️17 апреля стартует предварительный (вузовский) этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

📌Школьникам будут предложены междисциплинарные задания на основе программ по математике, информатике и обществознанию, а студентам – на основе вузовских программ в зависимости от направления подготовки.

🔻 «Школьники и студенты не только повышают уровень личной финансовой безопасности благодаря новым знаниям и навыкам, но и приобретают бесценный опыт участия в масштабном международном проекте. Ребят ожидают нестандартные задания, интересные знакомства, новые друзья и впечатления. Олимпиада объединяет самых разных людей, которые уверенно двигаются вперед в ногу со временем, выстраивают наше будущее», – подчеркнул директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.


Вся актуальная информация об этапе будет размещена на официальном сайте Олимпиады https://rosfinolymp.ru/

Подробнее
https://www.fedsfm.ru/releases/6551

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🌐 Делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу во главе с директором Юрием Чиханчиным посетила Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

📌Представители Росфинмониторинга встретились с руководством и сотрудниками Департамента. Стороны обсудили основные задачи и направления сотрудничества, концепцию формирования «поясов» финансовой безопасности, алгоритмы выявления наднациональных угроз.

💻 Специалисты российской финансовой разведки продемонстрировали иностранным коллегам возможности Международного центра оценки рисков, реализуемого на площадке Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.

🔹Кроме того, участники встречи рассмотрели отдельные аспекты использования информационных сервисов, поделились положительным опытом работы.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

⚡️Сегодня в Москве завершился семинар на тему: «Роль механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в построении региональной безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества».

🎤В своем выступлении статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что семинар призван активизировать совместные усилия по развитию направления ПОД/ФТ в рамках ШОС.

🗣️ «Рассчитываем, что более полное понимание специфики механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в построении региональной безопасности на пространстве ШОС принесет много нового в работу организации, позволит повысить эффективность совместных контртеррористических мер», – подчеркнул Герман Негляд.

Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6540

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🔹 11 апреля при организационной поддержке МУМЦФМ начал работу двухдневный очный семинар для представителей делегаций РАТС ШОС «Роль механизмов противодействия финансированию терроризма в построении региональной безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества».

➡️ Тематики первого дня:

✔️ Секция 1. Глобальные тренды терроризма и финансирования терроризма
✔️ Секция 2. Использование формальных и неформальных каналов финансирования терроризма.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

💡Всероссийский открытый урок по финансовой безопасности прошел в информационно-экономическом лицее Новосибирска.

Подробнее в сюжете https://www.nsktv.ru/news/education/vserossiyskiy_otkrytyy_urok_po_finansovoy_bezopasnosti_proveli_v_novosibirske/?_utl_t=tm

Читать полностью…

Росфинмониторинг

💻 Школьников учат распознавать мошенников в интернете: уроки по финансовой безопасности проходят по всей стране

https://ren.tv/news/v-rossii/1092508-rossiiskikh-shkolnikov-nauchat-raspoznavat-moshennikov-v-internete

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🟢 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с учащимися школы № 1529 им. А.С. Грибоедова. В формате видеоконференции подключились ребята из Донецкой Народной Республики.

🟠В мероприятии также приняли участие Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков, директор школы №1529 Марина Соловьева.

Приветствуя школьников, глава Росфинмониторинга отметил, что к олимпиадному движению присоединяется все больше увлеченных молодых людей со всех уголков страны и стран-партнеров.

⭐️Начальник юридического управления Ольга Тисен рассказала об основах безопасного поведения в Интернете, обсудила с ребятами разные ситуации, когда личная безопасность в сети подвергается угрозе - и что нужно делать в таких случаях.

Юные участники встречи, пройдя по кюар-кодам, в режиме онлайн познакомились с важной информацией, в том числе:

☑️как обезопасить персональные данные
☑️что такое финансовое мошенничество и как ему противостоять
☑️как защититься от фишинга
☑️ как безопасно играть в онлайн-игры.

Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6510

Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Читать полностью…

Росфинмониторинг

https://ria.ru/20230404/ekonomika-1862904727.html

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🏦 В период с 3 по 4 апреля в г.Астана состоялся визит делегации Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ во главе с Директором Юрием Чиханчиным.

В ходе визита проведены встречи с руководством и сотрудниками аналитических подразделений АФМ, а также с представителями МФЦА.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества по выявлению наднациональных рисков в сфере ПОД/ФТ.

Презентован функционал Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатываемого на площадке СНГ, а также анализ операций в ИС «Прозрачный блокчейн».

ПФР двух стран будет продолжена работа по дальнейшему развитию сотрудничества в рамках действующих международных площадок.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

Читать полностью…

Росфинмониторинг

⚡️ 31 марта опубликован текст Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 229 от 31 марта 2023 г.

Из текста Концепции:

• Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества.

• Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений, рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий.

• Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах.

• Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности.

• Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом – противодействие кампании русофобии, защита русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации.

• Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы – Китаем и Индией

• Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания.

• Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней.

• Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития.

• Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе.

Читать полностью

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🎉🥳Сегодня Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю отмечает девятилетие со дня образования.

🟢 В течение этих лет сотрудники Межрегионального управления на высоком профессиональном уровне выполняют задачи по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на вверенных территориях.

🔐В сотрудничестве с коллегами из других ведомств финансовые разведчики Крыма и Севастополя выявляют и пресекают мошеннические схемы, борются с коррупционными проявлениями, легализацией денег от незаконного оборота наркотиков и ряда других преступлений, в том числе трансграничного характера.

Уважаемые коллеги! В этот день примите самые теплые поздравления от коллектива центрального аппарата Росфинмониторинга.

🎉Желаем вам крепкого здоровья, отличного настроения, дальнейших успехов на благо наших граждан и государства!

Читать полностью…

Росфинмониторинг

‼️Под председательством Руководителя Администрации Президента Антона Вайно в режиме видео­конференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

🟦В ходе заседания рассмотрены вопросы противодействия незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платёжных инструментов (платёжных реквизитов) третьих лиц.

🔻С докладами выступили представители Росфинмониторинга, МВД России, Генеральной прокуратуры, Банка России.

🟦На основании аналитических материалов Росфинмониторинга о результатах работы по противодействию незаконным финансовым операциям с использованием механизмов принудительного исполнения финансовых обязательств согласованы дополнительные мероприятия по мониторингу эффективности правоприменения в данной сфере.

📑Утверждены подходы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации и межведомственный план по их реализации.

📌По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации.
 
Источник: www.kremlin.ru

Читать полностью…
Subscribe to a channel