6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
🤝 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сингапур в Российской Федерации Садасиваном Премджитом.
⚡️ Обмениваясь приветствиями, участники встречи отметили продуктивное сотрудничество российской и сингапурской финансовых разведок и значимость его развития на благо безопасности двух государств и мировой финансовой системы в целом.
🔻 «Мы поддерживаем хорошие отношения с коллегами из Сингапура. Дальнейшее наше взаимодействие будет направлено на выявление теневых финансовых схем и их пресечение. Кроме того, особое внимание необходимо уделять противодействию финансированию терроризма и экстремисткой деятельности», - сказал Юрий Чиханчин.
🌐 Садасиван Премджит подчеркнул значимость усилий мирового сообщества в борьбе с трансграничной преступностью, обратив внимание на негативные последствия поляризации профильных международных площадок.
❗️При этом Чрезвычайный и Полномочный Посол отметил роль России и ее вклад в дело обеспечения безопасности глобальной финансовой системы.
Подробнее на сайте
🇷🇺 Россия имеет уникальный опыт международного сотрудничества в сфере финансовой безопасности
Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд:
«Россия в силу географических и исторических причин имеет уникальный опыт межгосударственного взаимодействия в расследовании и раскрытии серьезных преступлений транснационального характера, в том числе поиска и блокирования преступных доходов».
1️⃣2️⃣3️⃣
О роли России в борьбе с трансграничным криминалом и обеспечении безопасности глобальной финансовой системы читайте в статье Германа Негляда, опубликованной в последнем номере ведомственного журнала.
#ктоНЕуспел
📝 Президент России подписал Федеральный закон от 31 июля 2023 г. № 399-ФЗ «О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
❗️Уточнена ответственность за непредставление информации по запросу Росфинмониторинга.
⚡️ Помимо непредставления финансовыми организациями информации
об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов административная ответственность будет также наступать за непредставление в Росфинмониторинг по его запросу сведений о выгодоприобретателях, ставших известными организации при заключении договора страхования в пользу третьего лица.
При этом санкция за указанное правонарушение, установленная
частью 2.3 КоАП, не изменилась.
📘Возможность не идентификации выгодоприобретателей по договорам страхования в пользу третьего лица при условии обязательной документальной фиксации соответствующих сведений и право Росфинмониторинга направлять запросы о таких лицах ранее стали возможны в связи с принятием Федерального закона от 13 июня 2023 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
🗓 Изменение в КоАП РФ вступит в силу с 11 августа текущего года.
❗️Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд:
🔻 «Надо сказать, что выявлять и анализировать операции с криптовалютой нам и правоохранительным органам помогает сервис "Прозрачный блокчейн". Уже есть несколько уголовных дел, доведенных до суда, при расследовании которых использовался такой анализ. Одно из резонансных раскрытых преступлений - это заказное убийство, оплаченное криптовалютой».
https://tass.ru/ekonomika/18400397
⬜️ В Санкт-Петербурге в рамках Форума Россия-Африка прошла панельная дискуссия на тему международного сотрудничества в сфере финансовой безопасности.
🔸В мероприятии принял участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. В качестве спикера от ведомства выступил статс-секретарь – заместитель директора Герман Негляд.
🌍 Африканский континент представили:
🔸Председатель подразделения по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Египта Его Превосходительство судья Ахмед Саид Халил
🔸генеральный менеджер финансовой разведки Египта Мохамед Рафик
🔸сотрудник Секретариата группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке господин Мулукен Дубале.
🟦Также в дискуссии участвовали исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов.
🎙Модератор дискуссии – заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев.
Обсуждались вопросы:
✅противодействия использованию новых информационных и финансовых технологий, а также криптовалют в преступных целях
✅международного сотрудничества в сфере борьбы с трансграничным криминалом, минимизации актуальных рисков и угроз
✅повышения эффективности работы национальных антиотмывочных систем
✅сотрудничества с частным сектором
✅повышения уровня финансовой безопасности и финансовой грамотности граждан.
В своем выступлении Герман Негляд выразил уверенность в необходимости наращивания международного взаимодействия. Выступающий подчеркнул, что сейчас Росфинмониторинг работает с девятью странами Африканского континента.
🔻Николай Журавлев рассказал о совершенствовании российской нормативно-правовой базы в целях противодействия отмыванию денег и борьбы с социальной инженерией.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что безопасность любой страны не может быть обеспечена в отрыве от международного взаимодействия.
Подробнее на сайте
Фото РИА Новости
⚡️27 июля 2023 г. в 14.00 в рамках экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в г. Санкт-Петербурге пройдет тематическая сессия, посвященная вопросам международного сотрудничества в сфере финансовой безопасности.
🎙На площадке выступят представители Росфинмониторинга, МИД России, Банка России, профильных организаций стран Африканского континента, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
Модератор дискуссии – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Журавлев.
⚡️ Участники мероприятия обсудят различные аспекты обеспечения международной финансовой безопасности, противодействия новым вызовам и угрозам в условиях бурного развития финансовых технологий, профилактики киберпреступлений, а также крупные проекты в обозначенной сфере и другие актуальные вопросы.
Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Форума
https://summitafrica.ru/programme/business-programme/
⚡️В рамках надзора в сфере противодействия легализации преступных доходов и на основании информации Росфинмониторинга Прокуратура Пермского края выявила противоправную деятельность лиц, занимавшихся выводом денежных средств из-под финансового контроля государства.
🟥В конце 2020 года житель Перми разработал преступную схему обналичивания денег. Он зарегистрировал на свое имя фирму-однодневку и изготовил фиктивные удостоверения комиссии по трудовым спорам о якобы существующей многомиллионной задолженности по заработной плате перед 12 жителями Пермского края.
❌Документы были переданы подставным лицам. Так называемые взыскатели предъявили их в банковские учреждения, получив на свои счета выплаты в общей сумме свыше 19 млн рублей.
💳Впоследствии деньги были обналичены с через указанную фирму.
❗️Финансовый уполномоченный орган подтвердил, что никакой задолженности у организации перед гражданами не существовало.
📘По итогам проверки прокуратурой края в суд направлено исковое заявление о признании удостоверений комиссии по трудовым спорам и совершенных по ним сомнительных финансовых операций недействительными, взыскании с 12 граждан 19 млн рублей в доход государства.
👩🏻⚖️ Свердловский районный суд г. Перми заочным решением удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме.
По информации Прокуратуры Пермского края
🤝 Международный совет комплаенс: диалог, построенный на доверии.
🌐 Проект объединил экспертов из финансовых организаций стран Евразийского региона.
1️⃣2️⃣3️⃣
О работе Совета, его планах и знаковых проектах в интервью журналу «Финансовая безопасность» рассказала заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
#ктоНЕуспел Читайте в последнем выпуске журнала интервью Галины Владимировны и другие интересные материалы по актуальным вопросам международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
⚡️ В городе Уфе проходит Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов, организованный Федеральным казначейством и Правительством Республики Башкортостан.
📌Заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов выступил модератором панельной дискуссии «Виртуальные активы. Проблемы противодействия коррупции».
🎤Олег Крылов отметил важность поднимаемой темы в условиях, когда цифровые активы стали технологической реальностью.
🔻 «Около 15 лет назад появилось новое технологическое решение – платформа блокчейн. Однако в такую систему достаточно быстро вписались теневые дельцы, которые стали использовать ее в своих целях. Сегодня мы попробуем ответить на вопрос – каким образом нам выстраивать дальнейшую работу в рамках новой технологической платформы», – подчеркнул заместитель директора Росфинмониторинга.
🔴Спикеры обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в сфере оборота цифровой валюты, в том числе противодействия коррупции и отмывания преступных доходов.
❌ Также рассмотрены актуальные угрозы, связанные с использованием криптовалют, и меры по их минимизации.
📱 Представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Шевляков рассказал о сервисе «Прозрачный блокчейн», его возможностях и практическом применении.
💫 Росфинмониторинг на Форуме также представили руководитель надзорного блока Александр Курьянов (панельная дискуссия «Антикоррупционный комплаенс») и начальник Управления по работе с бюджетной сферой Михаил
Седов (панельная дискуссия «Цифровая трансформация как инструмент противодействия коррупции»).
Подробнее на сайте
🤿 Пирамиды начали маскироваться под образовательные платформы
Во втором квартале 2023 года Банк России выявил 712 компаний и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид. Их оказалось в 1,7 раза больше, чем за первые три месяца года. Большинство пирамид по-прежнему маскируются под инвестиционные проекты.
❗️Некоторые пирамиды выдают себя за образовательные платформы. Они предлагают доступ к каталогу обучающих курсов «от ведущих экспертов» в самых разных областях. Нужно лишь загрузить приложение. Одну из таких платформ рекламируют популярные блогеры и даже деловые СМИ (ссылку не дадим, чтобы даже косвенно не поднимать популярность проекта).
Пользователи не могут заранее познакомиться с контентом во время бесплатного тестового периода обучения или хотя бы посмотреть фрагмент интересующей программы. Те, кто рискнули оформить дорогостоящую подписку, часто жалуются на низкое качество обучающих материалов и непрофессионализм обещанных «экспертов».
При этом организаторы платформы предлагают подписчикам не только учиться, но и зарабатывать — за счет привлечения в программу других участников. Так, по словам авторов проекта, можно отбить стоимость подписки и даже получить прибыль. По факту люди перестают получать обещанные выплаты уже через пару месяцев. Пользователям не удается вернуть свои деньги, а их репутация среди знакомых портится.
⚡️ На базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой состоялось заседание Совета комплаенс.
✨ На мероприятии обсуждались вопросы участия экспертов банков в мероприятиях III Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой пройдет на федеральной территории «Сириус» в октябре.
⚡️ Темы панельных дискуссий и мастер-классов, предложенные членами Совета комплаенс, касаются наиболее актуальных трендов кредитно-финансовой сферы и вопросов обеспечения финансовой безопасности:
🟥риски использования новых финансовых технологий и оборота криптовалют
🟥противодействие киберугрозам в финансовой сфере
🟥трансформация антиотмывочных механизмов в условиях цифровизации
🟥подготовка кадров.
❗️Подводя итоги Совета комплаенс, Галина Бобрышева отметила:
«Отрадно, что в Олимпиаде, как и прежде, планируют принять участие ведущие специалисты банковской сферы, которые могут не только рассказать о некоторых профессиональных секретах в области финансовой безопасности, но и мотивировать молодежь к работе в банковской системе».
Дмитрий Григоренко в рамках правительственного часа в Госдуме рассказал о мерах совершенствования контрольно-надзорной деятельности
💼Вице-премьер отметил, что реформа контроля и надзора – одно из ключевых направлений работы правительства по снижению административной нагрузки на бизнес и созданию комфортной деловой среды.
❗️В результате реформы:
📉Почти в 5 раз сократилось количество проверок по сравнению с 2019 годом, когда стартовала реформа.
🗓В 2022 году проведено 339 тыс. проверок – это абсолютный минимум. При этом только одно из трех контрольных мероприятий проходило в отношении бизнеса.
🗂Контрольные органы от проверок перешли к профилактическим визитам. В прошлом году их количество составило 560 тыс., превысив число проверок в 1,6 раза.
📝В рамках «регуляторной гильотины» отменены 143 тыс. устаревших требований. Благодаря этому бизнес экономит порядка 200 млрд рублей ежегодно.
🚨При проведении проверок обязательно применяется рискориентированный подход. Он предполагает, что контроль допустим только в том случае, когда существует риск нарушения законодательства.
🔎 На возможность нарушения указывают индикаторы риска. Сегодня федеральные ведомства разрабатывают их для своих видов контроля. До конца года запланирован запуск 190 новых индикаторов.
«Идея в том, чтобы создать эффективную систему с критериями и публичными индикаторами, чтобы каждый предприниматель понимал, почему на него могут выйти с проверкой, и поэтому не просто не нарушал правила, но и не допускал такого риска», – отметил Дмитрий Григоренко.
⚡️ Принят закон о цифровом рубле
Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам.
Закон вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний).
Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет Директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.
На законодательном уровне закрепляются обязательства Банка России как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями. Это означает, что Банк России несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями, а также ряд других функций регулятора.
Важно, что документ устанавливает для операций и счетов цифрового рубля действующие требования по соблюдению банковской тайны.
Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Это будет способствовать развитию конкуренции и инноваций на финансовом рынке.
Кроме того, в законе закладывается основа для развития платформы цифрового рубля в том числе в области трансграничного взаимодействия.
Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 года.
⚡️Внесены изменения в «антиотмывочный» закон по вопросам идентификации нерезидентов
📝 Президентом России подписан Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
📌 Отдельные категории российских финансовых организаций будут вправе удаленно идентифицировать нерезидентов путем поручения проведения такой идентификации иностранным банкам и другим финансовым организациям.
📌 Российские кредитные организации смогут без личного присутствия открывать счета (вклады) иностранным физическим и юридическим лицам.
В целях минимизации рисков использования механизма делегированной идентификации в противоправных целях Банк России праве:
🟥запретить давать поручения об идентификации российскими финансовыми организациями
🟥установить ограничения по виду и сумме операций, осуществляемых иностранными лицами
🟥предусмотреть требование о личном присутствии клиента в иностранном финансовом учреждении.
Правительством Российской Федерации будет установлен перечень стран, финансовым учреждениям которых разрешено поручать проведение идентификации.
🗓 Закон вступит в силу с 21 июля текущего года.
⚡️ Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
📌В мероприятии приняли участие члены Межведомственной комиссии, представители правоохранительных, надзорных и иных ведомств, сотрудники Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
⚡️В ходе заседания обсуждались вопросы применения межведомственных мер в целях совершенствования национальной антиотмывочной системы.
⚡️Рассмотрен и одобрен проект отчета о национальной оценке рисков, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).
Отчет учитывает новые положения руководящих документов ФАТФ и направлен на обеспечение понимания рисков, связанных с отсутствием имплементации, нарушением или обходом целевых финансовых санкций в сфере противодействия ФРОМУ.
❗️Подготовка такого документа демонстрирует приверженность России неукоснительному соблюдению международных стандартов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
⚡️Рассмотрены и одобрены результаты секторальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора факторинговых компаний.
👩🏻⚖️ Отдельный доклад был посвящен изменению судебной практики по делам о легализации доходов.
Подробнее на сайте
https://www.fedsfm.ru/releases/6759
⚡️⚡️⚡️Принят закон о проведении эксперимента по «исламскому банкингу»
Федеральный закон от 04.08.2023 № 417-ФЗ предусматривает организацию экспериментального правового режима для обеспечения деятельности по партнерскому финансированию («исламскому банкингу») в ряде субъектов Российской Федерации, ориентированных на традиционные религиозные ценности проживающих там народов.
🟥Организации-участники эксперимента смогут осуществлять операции и сделки по привлечению или предоставлению денежных средств или иного имущества с учетом особенностей, устанавливаемых нормами ислама.
❌ К эксперименту не будут допущены юридические лица, если они сами или их участники, учредители или генеральный директор внесены в национальный перечень террористов и экстремистов или перечни причастных к террористической деятельности, составляемые Советом Безопасности ООН.
❗️На участников эксперимента, которые не отнесены к субъектам антиотмывочного законодательства, распространяются требования в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые в настоящее время к адвокатам, нотариусам, трастам и иным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
🟦Участники эксперимента, являющиеся субъектами первичного финансового мониторинга, при осуществлении деятельности по партнерскому финансированию продолжат выполнять уже возложенные на них требования антиотмывочного законодательства в полном объеме.
🟥Контроль (надзор) за соблюдением участниками эксперимента антиотмывочных требований при ведении ими деятельности по партнерскому финансированию будет осуществлять Банк России.
Эксперимент продлится с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г.
Подробнее на сайте
⚡️ Как и обещали, публикуем итоги опроса по теме финансовой безопасности.
🎤Анкетирование проводилось среди участников форума Россия-Африка на стенде Росфинмониторинга.
▶️ Форум Россия-Африка: представляем вашему вниманию ролик об участии нашего ведомства в этом масштабном событии.
👍👍👍👍👍
⬜️ В Санкт-Петербурге в рамках Форума Россия – Африка продолжает работу стенд Росфинмониторинга.
🎙Специалисты ведомства и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга рассказывают участникам Форума о работе российской финансовой разведки, Международной олимпиаде по финансовой безопасности, российском программном сервисе «Прозрачный блокчейн» и других проектах в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
📊 Кроме того, на стенде можно пройти онлайн-опрос на тему финансовой безопасности.
📌Результаты будут представлены в социальных сетях Службы.
🌐 Уже завтра в городе Санкт-Петербурге начинает работу Экономический и гуманитарный форум «Россия - Африка».
🔐 Международное сотрудничество в сфере финансовой безопасности - одна из ключевых тем Форума
📍 Панельная дискуссия начнется 27 июля в 14.00 в павильоне G, конференц-зал G1 (Экспофорум). Будет доступна прямая трансляция.
Сюжет 1 канала, посвященный Форуму
Опубликована статья Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего»
Читать полностью…
🌐 Росфинмониторинг планирует в перспективе обеспечить доступ к новой разрабатываемой системе обмена информацией (СОИ) всем заинтересованным во взаимодействии с финансовой разведкой РФ странам
https://tass.ru/ekonomika/18334819
⚡️Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении подозреваемого в организации преступного сообщества, деятельности финансовой пирамиды и мошенничестве возбуждено 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ.
🚨Деятельность финансовой пирамиды пресекли сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Санкт-Петербурга при участии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в марте 2022 года.
⏳ Злоумышленники создали подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом «Лайф из Гуд».
💻Гражданам предлагалось стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода в размере до 25% годовых. При этом деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты не занимались. Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.
💳Предварительно, доход от криминального бизнеса превысил 15 миллиардов рублей.
В России будет создана международная система обмена информацией для противодействия легализации незаконных доходов
❌В России началась разработка системы обмена информацией (СОИ) со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконных доходов.
🖊Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования на эти цели.
До конца года за счет федеральных средств специалисты выполнят работы по техническому проектированию и созданию прототипа СОИ.
🗓Ресурс планируется создать на основе отечественных технологий в 2023–2026 годах.
🤝В систему войдут закрытые каналы коммуникаций с дружественными государствами.
✅Координатором работ по созданию системы станет Росфинмониторинг.
⚡️Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на сессии, посвященной вопросам видеобанкига, в рамках форума Banking Financial Systems.
💫 Тема выступления - работа системы идентификации в антиотмывочной сфере.
Беседа проходила в формате «вопрос-ответ»:
❔Какова роль Росфинмониторинга в вопросах идентификации?
🔜 Герман Негляд:
Росфинмониторинг определяет государственную политику в сфере проведения идентификации для целей антиотмывочной системы. Эта деятельность реализуется в полном соответствии с международными рекомендациями ФАТФ. Непосредственно идентификацию осуществляют финансовые организации. Финразведка контролирует соблюдение соответствующих требований.
❔ С какими пожеланиями к вам чаще всего приходят игроки рынка?
🔜Герман Негляд:
с предложениями по внедрению инноваций в отечественную антиотмывочную систему, а также по корректировке требований профильного законодательства, в том числе направленными на снижение административной нагрузки.
❔ Как вы видите роль экпериментальных правовых режимов?
🔜Герман Негляд:
это новация для российского антиотмывочного законодательства. У нас есть договоренность с Банком России о законодательном закреплении возможности установления экспериментального правового режима, в рамках которого будет предусмотрено специальное регулирование процесса дистанционной идентификации с использованием видеосвязи.
⚠️ Мировой объем финансовых потоков, связанных с атаками с использованием программ-вымогателей, в последние годы значительно вырос.
‼️ Последствия таких атак могут быть катастрофическими и представлять угрозу для национальной безопасности, включая повреждение и выведение из строя объектов критической инфраструктуры и сервисов.
➡️ В Отчете ФАТФ. Противодействие использованию программ-вымогателей определены передовые практики для борьбы с этой угрозой, приведен перечень потенциальных индикаторов риска.
Выводы отчета основаны на опыте, экспертных знаниях, информации и примерах представителей государственного и частного сектора более чем 40 делегаций, входящих в глобальную сеть ФАТФ.
🌟 Подведены итоги полуфинала конкурса «Лидеры Росфинмониторинга».
✨30 специалистов аналитических подразделений Центрального аппарата и Межрегиональных управлений Росфинмониторинга, которые прошли дистанционный отбор, встретились на очном полуфинале в Москве.
Приветствуя конкурсантов, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил:
🔻 «Рад, что в нашей Службе есть люди, которые стремятся к переменам. Мы будем помогать вам и поддерживать на всех этапах профессионального пути в Росфинмониторинге. На конкурсе вы обменяетесь знаниями, проявите себя и, возможно, создадите что-то новое. Важно, чтобы ваши проекты достигали целей».
🤔 В течение двух дней участники конкурса в составе команд выявляли сомнительные финансовые связи, определяли профили преступников, разрабатывали стратегии проектов, решали тесты, выполняли творческие и спортивные задания.
⚡️Оценивали конкурсантов эксперты профильных направлений с большим практическим опытом.
💫 По итогам состязаний в финал, который состоится в ноябре, вышли 16 человек.
⚡️Сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга во взаимодействии с компетентными органами государств – членов ОДКБ организовано проведение первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2023».
🚨Выявлено около 45 тысяч нарушений миграционного законодательства.
❌ В отношении иностранных граждан принято около семи тысяч решений об административном выдворении и депортации за пределы России.
📘Возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с:
🟥организацией незаконной миграции
🟥незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
🟥незаконным оборотом оружия
🟥незаконным пересечением государственной границы.
📌Выявлено 273 лица, находящихся в федеральном и международном розыске.
А что для вас семья?
Сегодня, в День семьи, любви и верности, на этот важный вопрос отвечают руководители Росфинмониторинга.
👨👩👧👦 Кстати, в рядах российской финразведки образовалось около 40 семей. За время существования Службы у сотрудников родилось более 370 детей.
⚡️ГСУ СК России по г. Москве совместно с ФСБ, МВД, ФНС России и Росфинмониторингом пресечена незаконная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.
🟥В 2018-2020 годах в Республике Ингушетия в рамках государственной программы РФ «Развитие СКФО на период до 2025 года» велось строительство тепличного комплекса АО «Агрокомплекс Сунжа».
🟥В ходе строительства генеральный подрядчик ООО «ИнвестТрейдСервис», аффилированный АО «Агрокомплекс Сунжа», неправомерно уменьшил налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, в результате в бюджет не было уплачено 200 млн рублей.
📘Возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ
https://moscow.sledcom.ru/news/item/1807084/