6565
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Правительство утвердило Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года
🧮Главная задача стратегии – развитие госполитики в этой сфере: от набора знаний в сфере финансов – к формированию финансовой культуры.
👨👩👧👦Мероприятия будут охватывать все возрастные группы и категории населения.
Документ разработан Минфином и Банком России. В нем усилены вопросы финансовой кибербезопасности граждан.
📍В числе других целей стратегии – создание в каждом регионе центра финансовой грамотности, а также информационных ресурсов, с помощью которых люди смогут получать необходимые и качественные сведения о сфере финансов.
Основные направления реализации стратегии:
🎓информационно-просветительская и образовательная деятельность,
👨💼подготовка специалистов,
💼взаимодействие с бизнесом и финансовыми организациями.
План конкретных мероприятий разработает и утвердит Минфин совместно с ЦБ до конца 2023 года.
💫 Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в карьерном марафоне «Карьера.PRO»
🌟 Мероприятие проходило в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации и объединило работодателей, студентов и выпускников в одном карьерном пространстве.
🔝 Эксперты Управления кадров и противодействия коррупции ведомства рассказали участникам, что работа в финансовой разведке - это:
🚀возможность реализовать себя
🚀служба на благо страны
🚀карьерные лифты
Особый интерес у присутствующих вызвала возможность прохождения практики.
🖥Ежегодно студенты вузов проходят в стажировки в разных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу под руководством опытных профессионалов, которые решают задачи в области обеспечения финансовой безопасности.
💠Представитель Генпрокуратуры Виктор Балдин отметил, что нередко чиновники пытаются перевести имущество, полученное на нелегальные доходы, на родственников или близких людей.
«Мы с Росфинмониторингом, Росреестром, налоговой службой и всеми остальными вовлеченными в процесс государственными органами тщательно проверяем все эти связи и в итоге в судебном заседании приводим убедительные доказательства того, что эти сделки носили фиктивный характер», - подчеркнул спикер.
https://tass.ru/obschestvo/19097831
❗️Посол России в США Анатолий Антонов о приостановке членства Росфинмониторинга в Группе «Эгмонт»:
💬 «Однозначно пострадают и США, поскольку Росфинмониторинг будет вынужден поставить «на паузу» ряд международных финансовых расследований»
💬 «Российская национальная «антиотмывочная» система является одной из наиболее передовых в мире. Состоявшаяся в 2019 г. оценочная миссия ФАТФ это доказала. К слову, в ее состав входили и американские эксперты»
https://tass.ru/politika/19080181
⚡️Галина Бобрышева: «Важно найти разумный баланс между технологической гонкой и финансовой безопасностью»
Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева выступила на пленарной сессии V Международной научно-практической конференции, которая проводится Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.
❗️Тема: «Трансформация финансовых рынков и финансовых систем в условиях цифровой экономики».
🖥 Галина Бобрышева отметила интенсивное развитие цифровых технологий в деятельности государственных органов, финансовых и других организаций.
🔺 Это в том числе многофакторный анализ больших данных с использованием элементов машинного обучения и искусственного интеллекта, современные платформенные решения и другое.
🔻 «Такие возможности позволяют переходить от так называемого дерискинга, когда банки при фиксации сомнительных операций отказывают клиентам в доступе к финансовым услугам – к проактивной работе: воспитанию, обучению клиентов, информированию на ранней стадии о проблемах и рисках», - сказала Галина Бобрышева.
🔻 Спикер акцентировала внимание на распространении преступлений в сфере высоких технологий, таких как кража и «аренда» чужих персональных данных с дальнейшим противоправным использованием в корыстных целях.
❗️🔻 «Такие явления сдерживают стремительное развитие значимых для рынков технологий. Прежде чем что-то внедрить, нужно понять, какую модель управления рисками выстраивать. Поэтому самым важным с точки зрения потенциала развития цифровизации является поиск разумного баланса между технологической гонкой и финансовой безопасностью», – добавила Галина Бобрышева.
Подробнее на сайте
⚡️Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в составе российской делегации принимает участие в мероприятиях Международного форума «Один пояс, один путь», который проходит в Пекине.
❗️Сегодня состоялось открытие Форума, на котором выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
❗️Международный центр оценки рисков представляет собой информационную систему для организации оперативного взаимодействия подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств в целях объединения усилий по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🇷🇺 Инициатива создания МЦОР принадлежит России
⬜️ Оператором Центра выступает Федеральная служба по финансовому мониторингу.
🔻 «Созданный центр обеспечит проведение на пространстве СНГ наднациональной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, оперативный информационный обмен и создание общей ресурсной базы по приоритетным направлениям сотрудничества подразделений финансовой разведки», - подчеркнул директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
🇷🇺 🇮🇳
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял в штаб-квартире ведомства Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индии в Российской Федерации Павана Капура.
🤝Стороны отметили продуктивное сотрудничество двух стран на профильных международных площадках в интересах укрепления национальной безопасности и мировой финансовой системы в целом.
🔐Выражена готовность наращивать равноправное взаимодействие по минимизации общих угроз и рисков в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
📈Глава Росфинмониторинга отметил значительный рост двустороннего торгового оборота, что требует обеспечения прозрачности финансовых потоков.
👍Юрий Чиханчин выразил благодарность за участие индийских студентов в III Международной олимпиаде по финансовой безопасности, отметив достойный уровень подготовки финалистов.
👍Индийская сторона продемонстрировала заинтересованность в формировании олимпиадного движения и заверила в готовности расширить представительство своей страны в проводимых мероприятиях.
💻 Банк России обновил сервис проверки финансовых организаций
С помощью сервиса «Проверить финансовую организацию» можно получить актуальную информацию об организации, посмотреть, есть ли у нее лицензия и право работы на финансовом рынке.
🔹 Поиск стал единым по всем участникам финансового рынка, раньше было разделение на банки, некредитные финансовые организации и актуарии.
🔹 Можно искать информацию по регистрационным данным, типу и виду деятельности участника рынка. Подразделения кредитных организаций теперь можно найти по наименованию и адресу.
🔹 Мы также обновили дизайн сервиса, чтобы сделать его удобнее.
🎥 Финальная неделя III Международной олимпиады по финансовой безопасности в сюжете Первого
https://www.1tv.ru/news/2023-10-06/462754-v_obrazovatelnom_tsentre_sirius_zavershaetsya_finalnyy_etap_mezhdunarodnoy_olimpiady_po_finansovoy_bezopasnosti
🌴Аллея Международной олимпиады по финансовой безопасности пополнилась тремя пальмами 🌴
Финалисты и почетные гости Олимпиады продолжили добрую традицию высадки финиковых пальм на федеральной территории «Сириус».
🕊Церемония символизирует дружбу между континентами – в этом году Олимпиада объединила участников из Евразии, Африки, Южной Америки и Северной Америки», - отметил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Вы ждали?🤩
Сегодня открывается прием заявок на проект Международного учебно-методического центра финансового мониторинга «Дневники Финалиста»!
На нем вы сможете стать амбассадором III Международной олимпиады по финансовой безопасности и показать ее своими глазами другим😍
Внимательно изучите памятку и присылайте заявки на почту!
❗️Страны G20 обязуются поддерживать ФАТФ и призывают всех к этому.
📑Об этом говорится в итоговой декларации саммита «двадцатки», который проходит в Нью-Дели.
🔻 «Мы обязуемся поддерживать растущие потребности в ресурсах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и региональных органов по типу ФАТФ и призываем других делать то же самое», - указано в документе.
———————————-
🗓 Министры финансов и главы центральных банков стран G20 намерены в октябре обсудить дорожную карту по вопросам, связанным с рекомендациями по недопущению отмывания денег и финансирования терроризма
https://tass.ru/ekonomika/18694213
https://tass.ru/ekonomika/18694231
❗️В Кыргызстане на площадке Форума ЕАГ прошёл совместный международный семинар ООН-ЕАГ по противодействию использованию виртуальных активов в финансировании терроризма.
🌐 Очно в мероприятии приняли участие представители 12 стран, в том числе Индии, ОАЭ и Катара, ООН, ОБСЕ.
🌟 Консультант ООН Ольга Тисен презентовала проект рекомендаций по противодействию использованию виртуальных активов в финансировании терроризма.
⚡️Документ представляет собой основанную на результатах анализа передовых мировых практик методику борьбы с использованием криптовалют в преступных целях с момента оценки рисков, выявления и доказывания преступлений с их использованием, до процесса ареста, конфискации и возврата виртуальных активов в целях ПОД/ФТ.
💫Проект был высоко оценён представителями ПФР и правоохранительных органов стран ЕАГ💫
🕖 Первое совместное мероприятие ООН-ЕАГ-Росфинмониторинга прошло в Москве 24 августа.
🎙В рамках семинаров выступили разработчики систем KYC, отслеживания транзакций, лучшие международные эксперты из разных стран.
✅ Всего в двух семинарах в гибридном формате приняли участие представители 25 стран , ООН, ЕАГ, РАТС ШОС, АТЦ СНГ, ОБСЕ, свыше 1500 участников.
📣«Одна из сопутствующих гармонизации законодательств цель — недопущение «серых зон» и регуляторного арбитража в вопросах ПОД/ФТ на пространстве ЕАЭС. Такие шаги будут способствовать качеству надзора и возможности его консолидированного осуществления», - отмечает заместитель начальника отдела Юридического управления Росфинмониторинга Игорь Назайкин.
📝Читайте материал, посвященный мерам по гармонизации законодательства ПОД/ФТ в рамках Евразийского экономического союза
Журнал «Финансовая безопасность»
❔Какими качествами должны обладать сотрудники из сферы финансовой безопасности?
🎤В ходе социологического исследования НАФИ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга на этот вопрос ответили респонденты из 6 стран СНГ:
💫 студенты вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
💫 профессорско-преподавательский состав вузов, задействованный в реализации образовательных программ по тематике финансовой безопасности
💫 работодатели - представители ведомств и организаций - участников национальных антиотмывочных систем.
🔝Исследование охватило более 15 тысяч участников.
Как распределились результаты опроса - смотрите в наших карточках.
Подробнее - на ресурсах МУМЦФМ
⚡️Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии ведомства.
❗️Тема: «Работа с данными как основа повышения эффективности системы ПОД/ФТ».
💬 Юрий Чиханчин подчеркнул, что происходящие в мире социальные и экономические процессы влекут серьезные изменения в финансовой сфере как на национальном уровне, так и в международном измерении.
🔻 «Мы должны выйти на качественно новый уровень ситуационного анализа и финансовых расследований, ориентированных на выявление, предупреждение и пресечение не просто конкретных фактов отмывания денег и финансирования терроризма, а их системных проявлений и возможных последствий с учетом меняющейся обстановки», - сказал глава ведомства.
Представители министерств и ведомств обсудили:
🔻 опыт работы с большими данными
🔻внедрение в деятельность искусственного интеллекта и иных современных технологических решений
🔻практику использования новых технологий в борьбе с противоправной финансовой деятельностью.
Подробно на сайте
🎉Сегодня исполнилось 100 лет со дня создания контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации.
🫶 Мы сердечно поздравляем коллег, желаем успехов в делах, процветания и всего самого доброго!!!
💫 Кстати, 39-й выпуск журнала «Финансовая безопасность» посвящен вопросам контроля за расходованием бюджетных средств.
Кто еще не читал - вашему вниманию предлагаем:
💠 интервью с аудитором Счетной палаты Российской Федерации Светланой Орловой: об итогах и перспективах работы, достижениях и проблемах
💠статью заместителя Министра финансов Российской Федерации Алексея Лаврова: «Непрерывное совершенствование госфинконтроля: на благо граждан и государства»
💠статью заместителя руководителя Федерального казначейства Эли Исаева: «Казначейство России - ведущий орган по контролю в финансово-бюджетной сфере»
🌐 Эти и многие другие авторские материалы доступны по ссылке
⚡️⚡️Официальная позиция Росфинмониторинга относительно приостановки членства в Группе «Эгмонт»
🔻В соответствии с решением, принятым в ходе заседания Группы «Эгмонт» 18 октября, членство Росфинмониторинга в указанной организации приостановлено.
🔻Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, Устав и принципы Группы «Эгмонт» и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки, которые также являются членами Группы.
🔻Кроме того, такое решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку ряд международных финансовых расследований будет приостановлен.
❗️Вместе с тем, Росфинмониторинг продолжит сотрудничество со странами, реально заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма, в том числе по иным каналам информационного обмена.
Глава Российского государства выступил на третьем Международном форуме «Один пояс, один путь»
«Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия, при уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития», – подчеркнул Владимир Путин.
Подробнее – на сайте Кремля.
👩⚖️ Вступило в законную силу решение Ленинского районного суда г. Ярославля об обращении в доход государства принадлежавших бывшему члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Лебедеву Л.Л. акций в уставном капитале одной из крупнейших теплоэнергетических компаний ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» стоимостью около 80 млрд. рублей.
❗️Установлено, что бенефициарным владельцем ПАО «ТГК-2» совершались противоправные действия, направленные на незаконный вывод активов организации за рубеж, что повлекло существенный рост кредиторской задолженности ПАО «ТГК-2».
📃В действиях Лебедева Л.Л. были выявлены признаки нарушения законодательства о противодействии коррупции, что послужило основанием для подачи иска о взыскании в доход государства 83% акций ПАО «ТГК-2», принадлежащих компаниям, аффилированным к Лебедеву Л.Л., зарегистрированным в иностранных юрисдикциях.
✅Решением суда исковые требования Генпрокуратуры России были удовлетворены.
Мероприятия по выявлению противоправной деятельности и сохранению стабильного энергосбережения в ряде регионов России проводились ФСБ России, Минэнерго России, Росфинмониторингом, Генпрокуратурой России.
⚡️⚡️Сегодня на заседании Совета глав государств СНГ подписано Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
http://www.kremlin.ru/supplement/6020
💠 Росфинмониторинг на протяжении 8 лет является непосредственным участником
финансового контроля за средствами
государственного оборонного заказа и реализует комплекс мер по нейтрализации рисков, оказывающих существенное влияние на выполнение
контрактов ГОЗ.
💬 Ежедневно в единую информационную систему
Росфинмониторинга поступает свыше тысячи
сообщений от уполномоченных банков об открытии/закрытии отдельных счетов исполнителей/
соисполнителей контрактов ГОЗ.
🔸 Только в 2023 году Росфинмониторингом
подготовлено и направлено более 800 материалов финансовых расследований.
📘Возбуждено более 90 уголовных дел.
❌ С целью противодействия хищениям денежных
средств, выделенных на обеспечение обороноспособности и безопасности страны, Росфинмониторингом совместно с органами прокуратуры
и правоохранительными органами организовано
конструктивное взаимодействие.
📖Подробнее о работе в сфере контроля за средствами государственного оборонного заказа читайте в статье заместителя директора ведомства Олега Крылова в новом выпуске журнала «Финансовая безопасность»
🔐Эксперты Росфинмниторинга выступили на межрегиональной конференции, посвященной вопросам повышения защищенности потребителей банковских и финансовых услуг от мошенников.
🌟 Мероприятие организовано Ассоциацией российских банков и Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу.
🔻Представители надзорного блока Службы рассказали о результатах и новых подходах к информационному взаимодействию с финансовыми организациями, актуальных типологиях нелегальной деятельности на финансовом рынке.
💠 Отдельное внимание было уделено практике выявления схем нелегального кредитования под видом возвратного лизинга.
🔻 «Люди оказываются в различных жизненных ситуациях, и нередко этим пользуются злоумышленники. Результатом ориентирования со стороны Службы и Банка России стало более активное выявление таких схем кредитными организациями. Выстроена слаженная система взаимодействия с правоохранительными органами и мегарегулятором по противодействию этому явлению. Сейчас важно объединить усилия и государственных ведомств, и банковского сообщества для раннего предупреждения таких недобросовестных практик», - подчеркнул начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов.
Фото АРБ
⚡️⚡️⚡️Подведены итоги III Международной олимпиады по финансовой безопасности
Сегодня завершилась финальная неделя III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🏆Победителями и призерами стали 24 школьника из России и 105 студентов (71 – из России, 34 – из зарубежных государств).
📄Победители и призеры утверждены на заседании организационного комитета Олимпиады, который прошел под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
❗️Одним из центральных событий Олимпиады стала пленарная сессия «Разговор на равных», в ходе которого с финалистами лично пообщался Президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул важность проведения Олимпиады:
🔻 «Такая практика международного общения, образовательного сотрудничества, налаживания дружеских, партнёрских контактов в столь значимой, чувствительной сфере, безусловно, является чрезвычайно важной – особенно сейчас, когда с каждым годом обеспечение финансовой безопасности становится всё более важной, сложной, комплексной и без всякого преувеличения масштабной задачей, а её решение требует совместных усилий и высокого уровня подготовки специалистов, причём в самых разных областях».
Охват олимпиадного движения превысил шесть миллионов человек.
🔥Финальная неделя традиционно была наполнена самыми разнообразными и интересными событиями.
⚙️ Конференции, панельные дискуссии и встречи на полях Олимпиады проводили эксперты в области финансовой безопасности из органов государственной власти, крупных российских компаний – потенциальные работодатели олимпийцев.
Одним из ключевых мероприятий стал Международный форум «Сириус-2023».
⚽️Впервые в истории Олимпиады состоялся турнир по фиджитал-футболу «Кубок 4-х континентов», в котором соревновались четыре команды из 15 стран.
🎉Финальная неделя Олимпиады завершилась торжественной церемонией закрытия с участием почетных гостей. Победителям и призерам вручены заслуженные награды.
Подробно на сайте
🏍Начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен выступила на III Ежегодном саммите по криптовалютам и блокчейн-технологиям.
ℹ️ Представитель ведомства рассказала об исполнении стандартов противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
❕Ольга Тисен отметила, что введение правового регулирования деятельности провайдеров услуг виртуальных активов и распространение на них международных стандартов ПОД/ФТ, предусмотренных в 15 Рекомендации ФАТФ - неизбежная реальность для всех государств.
💬«Многие криптобиржи и криптообменники уже начали вводить процедуры верификации клиентов, не дожидаясь вступления норм права в законную силу. Реальные примеры прекращения работы когда-то успешных децентрализованных ПУВА после многочисленных претензий правоохранителей показывают, что сегодня бизнес-модель криптобирж и обменников, основанная на анонимности пользователей становится неэффективной и уходит в прошлое», - подчеркнула начальник Юридического управления Росфинмониторинга.
✨ В городе Астане состоялось 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).
🌐 Участники: представители компетентных органов России, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и исполкома РАТС ШОС. В качестве наблюдателей были приглашены представители Беларуси и Монголии.
🇷🇺 В российскую межведомственную делегацию вошел заместитель начальника международно-правового отдела Юридического управления Росфинмониторинга Игорь Назайкин. Он принял участие в заседаниях Группы правовых экспертов государств-членов ШОС и Совета РАТС ШОС.
❓В ходе работы Совета были рассмотрены вопросы выявления и пресечения каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия.
➕Подведены промежуточные результаты выполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы.
➕Участники заседания обсудили планы на предстоящий период. Среди планируемых мероприятий – семинар и совместные учения на территории Индии по предотвращению использования сети интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.
📝 Стороны подписали заключительный документ о реализации совместных проектов и иных мер, направленных на сохранение стабильности и безопасности в регионе.
🇨🇳 Председательство в Совете РАТС ШОС перешло Китаю.
🟢 Состоялся финал российского этапа конкурса среди специалистов комплаенс-подразделений банков, проводимого под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
🏦 В этом году в конкурсе участвовали не только системно значимые банки, но и кредитные организации регионального уровня.
🏆По результатам голосования членов Совета комплаенс при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ первое место заняла презентация Банка «Открытие».
🔻Исполнительные секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков:
«Презентации участников наглядно демонстрируют современные высокотехнологичные подходы в финансовом мониторинге, способности банков выявлять самые изощренные схемы противоправной деятельности, в очередной раз подтверждают самые высокие стандарты комплаенс-систем банков. Конкурс уникален, аналогичных форматов мы пока не видим в других региональных группах по типу ФАТФ. Мероприятие предоставляет широкие возможности для обмена опытом, демонстрации профессиональных достижений и, что немаловажно, способствует повышению престижа профессии».
💫 Финал конкурса с участием банков стран-участниц ЕАГ состоится 3 октября 2023 года на полях III Международной Олимпиады по финансовой безопасности (федеральная территория «Сириус»).
⚡️В Кыргызстане прошел III Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
💫 Росфинмониторинг в очном формате представили начальник Юридического управления Ольга Тисен, заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Ростислав Герман, заместитель начальника Управления оценки рисков Евгений Семенов.
🌟Участники Форума рассмотрели последние изменения в части применения конфискации и обеспечительных мер, обменялись опытом по укреплению правовой базы, исполнения требований международных стандартов.
🌟Кроме того, специалисты обсудили тенденции в сфере отмывания денег от коррупционных преступлений, методы и инструменты противодействия таким правонарушениям. В частности, поднимались вопросы работы по изъятию и конфискации коррупционных активов, рассматривались особенности доказывания легализации доходов, полученных от преступлений коррупционной направленности.
❗️Особое место в повестке Форума было отведено роли подразделений финансовой разведки в борьбе с отмыванием денег от коррупционных преступлений. Представители делегаций поделились практикой выявления таких деяний, а также опытом взаимодействия с частным сектором.
🌐 По всем вопросам отмечена значимость эффективного международного сотрудничества, постоянного наращивания совместных усилий в борьбе с коррупционными и другими экономическими преступлениями.
🎙Сотрудники Росфинмониторинга выступили с тематическими докладами о передовом опыте ведомства по обозначенным темам.
🇰🇬 В Кыргызской Республике стартовал III Форум Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
⚡️ В мероприятии участвуют представители Росфинмониторинга и иных подразделений финансовой разведки стран ЕАГ, сотрудники правоохранительных органов государств Евразийского региона, а также международные эксперты в сфере виртуальных активов.
Темы мероприятий форума:
💻 Международные стандарты и взаимодействие, национальный опыт и правовая база
💻Особенности выявления, расследования и судебного рассмотрения дел об отмывании коррупционных доходов. Уязвимости, приводящие к повышенному риску легализации доходов от коррупции
💻Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с отмыванием денег от коррупционных преступлений, эффективность международного сотрудничества
💻Новые тренды и типологии ОД/ФТ
💻Противодействие финансированию терроризма с использованием виртуальных активов. Риски, угрозы и уязвимости, практика регулирования, особенности выявления криптотранзакций и доказывания преступлений с использованием виртуальных активов