6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
🎤Из интервью Президента России Владимира Путина газете «Казахстанская правда»:
«С точки зрения экономической стабильности, безусловно, ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу. В его рамках формируются условия для устойчивого развития экономик государств-членов, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. В сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчётах».
Секрет раскрыт: как построить карьеру в финансовой разведке?
😎Специалисты Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга поделились интересными фактами о работе ведомства в рамках Дня карьеры в Московском финансово-юридическом университете.
❔ Эксперты подробно рассказали
🔎 о направлениях деятельности российской финансовой разведки
🔎 требованиях к кандидатам на начальном этапе карьеры
🔎 современных трендах на рынке труда
🔎 качествах, навыках и знаниях, которые нужны начинающим финразведчикам
В чем же секрет успеха? Мнением делится руководитель кадрового подразделения Росфинмониторинга Ирина Косенок:
«Начиная карьеру, не нужно жалеть своих сил, жалеть себя. Успеха добиваются не те, кто жалуется на судьбу, а те, кто неустанно трудится - будь то поприще финансовой безопасности или любое другое. Секрет - в трудолюбии, неравнодушии к делу, постоянном развитии»
💡Росфинмониторинг дает студентам возможность попробовать свои силы на стажировке.
Ребята получают новые навыки и компетенции, а также могут определить для себя наиболее интересный вектор профессионального развития.
Дорогие читатели!
🎉Поздравляем вас с Днем народного единства!
Сегодня мы отмечаем праздник, посвященный национальному согласию, сплочённости во имя благополучия и любви к нашей стране.
Вместе мы стоим на защите ценностей и суверенитета государства, преодолеваем любые испытания.
Принцип единства для достижения общих целей лежит и в основе работы Росфинмониторинга: все межрегиональные управления тесно взаимодействуют друг с другом, поддерживают скоординированный подход в ответе на вызовы финансовой безопасности, укрепляя антиотмывочную систему нашей страны.
🌟От всей души желаем вам здоровья, счастья и успехов!
🌟 О деятельности Росфинмониторинга глазами журналистов «Комсомольской правды»
https://www.kp.ru/daily/27576/4845657/
⚡️Главное из интервью директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина газете «Известия», приуроченного ко дню образования ведомства:
📌 Росфинмониторинг - активный член глобальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
📌 На пленарном заседании ЕАГ, которое пройдет в декабре, ведомство представит отчет о прогрессе нашей системы
📌Появились новые направления финансовых потоков — страны арабского мира, центральноазиатские и Юго-Восточной Азии. Налажено сотрудничество с финразведками.
📌Важнейшее направление взаимодействия - страны СНГ. Проводится совместная операция «Канал» и ряд других мероприятий по борьбе с террористической деятельностью
📌Регулирование криптовалют: чем быстрее будет принято решение, тем лучше. Количество операций с криптовалютой за 9 месяцев этого года превысило 185 тыс. (в прошлом году за аналогичный период их зафиксировано 60 тыс.).
📌Сервис «Прозрачный блокчейн» запускается в ряде центральноазиатских стран, интерес к нему проявляют арабские государства, африканские и латиноамериканские страны.
📌Этот же продукт позволяет банкам проводить криптокомплаенс. Методология для него уже проработана.
📌Актуальными остаются различные схемы обналичивания, в том числе теневой инкассации. Но в целом крупных схем, вызывающих опасения, нет.
📌В этом году в ходе межведомственной работы удалось не допустить неправомерного использования 29 млрд рублей бюджетных денег.
📌Росфинмониторинг приступил к исполнению указа об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами. Отрабатываются инструменты анализа и мониторинга.
🎤Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на панельном сессии
«Цифровой рубль как инструмент внешней торговли в ЕАЭС»
🌐 Сессия прошла в рамках Международного таможенного форума.
📌Герман Негляд отметил, что к обороту цифрового рубля должны применяться требования, аналогичные применяемым к традиционной фиатной валюте.
📌Принятые на первом этапе изменения в законодательство учитывают ряд рисков, связанных с возможным использованием цифрового рубля в преступных целях.
«Сейчас идет подготовка ко второму этапу. Готовятся поправки в антиотмывочное законодательство, чтобы оно полностью распространялось на операции с цифровым рублем. Мы договорились, что на платформу не будут допускаться высокорисковые клиенты, что само по себе существенно минимизирует возможность использования платформы для целей проведения незаконных финансовых операций», – сказал статс-секретарь – заместитель директора Службы.
📌Спикер подчеркнул, что реализация антиотмывочных требований будет многоступенчатой.
📌Соответствующие меры должны приниматься как на уровне кредитных организаций, так и со стороны Банка России.
📌Для входа на платформу будет установлен двойной фильтр.
«С нашей точки зрения цифровой рубль - перспективный инструмент. Он действительно повышает прослеживаемость, повышает прозрачность, повышает безопасность, что очень важно для бизнеса, и думаю, что это реальный инструмент для повышения экономических показателей с нашей стороны и наших партнёров с помощью, в том числе, ускорения внешней торговли», - добавил Герман Негляд.
Доброго воскресенья!
Пока вы набираетесь сил перед рабочей неделей, мы подготовили небольшой «антиотмывочный» дайджест зарубежных источников за октябрь.
😉Надеемся, будет интересно
📰 Народный банк Китая будет жестко ограничивать спекуляции с виртуальной валютой
НБК в отчете представил меры повышения доверия к финансовой системе, предотвращения рисков и устойчивого восстановления экономики. Среди приоритетов - разумная денежно-кредитная политика, укрепление финансового надзора, углубление финансовых реформ и поддержание стабильной работы финансовых рынков.
📰В Казахстане погашено более 5,5 млрд тенге долгов по Риддерской ТЭЦ
Более 5,5 млрд тенге долгов, в том числе по зарплате и налоговым обязательствам, выплатили прежние собственники Риддерской ТЭЦ в ходе следствия, проводимого Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.
📰Пакистан планирует привлечь финразведку ОАЭ для отслеживания миллиардов рупий
В Пакистане выявлена афера с отмыванием денег на сумму 13 миллиардов рупий, связанную с импортом солнечных панелей. Деньги были перенаправлены в компанию в Дубай.
📰 Великобритания обновляет законодательство по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и мошенничеством
Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности получил королевское одобрение. Регистрационная палата получит расширенные возможности для проверки личности директоров компаний, удаления мошеннических организаций из реестра компаний и обмена информацией с органами уголовного розыска.
Законом также вводятся расширенные полномочия по конфискации, замораживанию и возврату криптоактивов.
📰В Австралии ликвидирован синдикат по отмыванию денег
Отдел по борьбе с организованной преступностью полиции Нового Южного Уэльса предъявил обвинения 12 фигурантам в ходе расследования отмывания денег и масштабных поставок наркотиков.
Злоумышленники конвертировали в криптовалюту наличность, полученную от наркогруппировок. Изъято около 300 кг наркотиков, 2,8 млн долларов и 15 единиц оружия.
👍Если нравится такой формат - жмите ❤️❤️❤️
Правительство утвердило Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года
🧮Главная задача стратегии – развитие госполитики в этой сфере: от набора знаний в сфере финансов – к формированию финансовой культуры.
👨👩👧👦Мероприятия будут охватывать все возрастные группы и категории населения.
Документ разработан Минфином и Банком России. В нем усилены вопросы финансовой кибербезопасности граждан.
📍В числе других целей стратегии – создание в каждом регионе центра финансовой грамотности, а также информационных ресурсов, с помощью которых люди смогут получать необходимые и качественные сведения о сфере финансов.
Основные направления реализации стратегии:
🎓информационно-просветительская и образовательная деятельность,
👨💼подготовка специалистов,
💼взаимодействие с бизнесом и финансовыми организациями.
План конкретных мероприятий разработает и утвердит Минфин совместно с ЦБ до конца 2023 года.
💫 Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в карьерном марафоне «Карьера.PRO»
🌟 Мероприятие проходило в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации и объединило работодателей, студентов и выпускников в одном карьерном пространстве.
🔝 Эксперты Управления кадров и противодействия коррупции ведомства рассказали участникам, что работа в финансовой разведке - это:
🚀возможность реализовать себя
🚀служба на благо страны
🚀карьерные лифты
Особый интерес у присутствующих вызвала возможность прохождения практики.
🖥Ежегодно студенты вузов проходят в стажировки в разных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу под руководством опытных профессионалов, которые решают задачи в области обеспечения финансовой безопасности.
💠Представитель Генпрокуратуры Виктор Балдин отметил, что нередко чиновники пытаются перевести имущество, полученное на нелегальные доходы, на родственников или близких людей.
«Мы с Росфинмониторингом, Росреестром, налоговой службой и всеми остальными вовлеченными в процесс государственными органами тщательно проверяем все эти связи и в итоге в судебном заседании приводим убедительные доказательства того, что эти сделки носили фиктивный характер», - подчеркнул спикер.
https://tass.ru/obschestvo/19097831
❗️Посол России в США Анатолий Антонов о приостановке членства Росфинмониторинга в Группе «Эгмонт»:
💬 «Однозначно пострадают и США, поскольку Росфинмониторинг будет вынужден поставить «на паузу» ряд международных финансовых расследований»
💬 «Российская национальная «антиотмывочная» система является одной из наиболее передовых в мире. Состоявшаяся в 2019 г. оценочная миссия ФАТФ это доказала. К слову, в ее состав входили и американские эксперты»
https://tass.ru/politika/19080181
⚡️Галина Бобрышева: «Важно найти разумный баланс между технологической гонкой и финансовой безопасностью»
Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева выступила на пленарной сессии V Международной научно-практической конференции, которая проводится Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.
❗️Тема: «Трансформация финансовых рынков и финансовых систем в условиях цифровой экономики».
🖥 Галина Бобрышева отметила интенсивное развитие цифровых технологий в деятельности государственных органов, финансовых и других организаций.
🔺 Это в том числе многофакторный анализ больших данных с использованием элементов машинного обучения и искусственного интеллекта, современные платформенные решения и другое.
🔻 «Такие возможности позволяют переходить от так называемого дерискинга, когда банки при фиксации сомнительных операций отказывают клиентам в доступе к финансовым услугам – к проактивной работе: воспитанию, обучению клиентов, информированию на ранней стадии о проблемах и рисках», - сказала Галина Бобрышева.
🔻 Спикер акцентировала внимание на распространении преступлений в сфере высоких технологий, таких как кража и «аренда» чужих персональных данных с дальнейшим противоправным использованием в корыстных целях.
❗️🔻 «Такие явления сдерживают стремительное развитие значимых для рынков технологий. Прежде чем что-то внедрить, нужно понять, какую модель управления рисками выстраивать. Поэтому самым важным с точки зрения потенциала развития цифровизации является поиск разумного баланса между технологической гонкой и финансовой безопасностью», – добавила Галина Бобрышева.
Подробнее на сайте
⚡️Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в составе российской делегации принимает участие в мероприятиях Международного форума «Один пояс, один путь», который проходит в Пекине.
❗️Сегодня состоялось открытие Форума, на котором выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
❗️Международный центр оценки рисков представляет собой информационную систему для организации оперативного взаимодействия подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств в целях объединения усилий по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🇷🇺 Инициатива создания МЦОР принадлежит России
⬜️ Оператором Центра выступает Федеральная служба по финансовому мониторингу.
🔻 «Созданный центр обеспечит проведение на пространстве СНГ наднациональной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, оперативный информационный обмен и создание общей ресурсной базы по приоритетным направлениям сотрудничества подразделений финансовой разведки», - подчеркнул директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
🇷🇺 🇮🇳
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял в штаб-квартире ведомства Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индии в Российской Федерации Павана Капура.
🤝Стороны отметили продуктивное сотрудничество двух стран на профильных международных площадках в интересах укрепления национальной безопасности и мировой финансовой системы в целом.
🔐Выражена готовность наращивать равноправное взаимодействие по минимизации общих угроз и рисков в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
📈Глава Росфинмониторинга отметил значительный рост двустороннего торгового оборота, что требует обеспечения прозрачности финансовых потоков.
👍Юрий Чиханчин выразил благодарность за участие индийских студентов в III Международной олимпиаде по финансовой безопасности, отметив достойный уровень подготовки финалистов.
👍Индийская сторона продемонстрировала заинтересованность в формировании олимпиадного движения и заверила в готовности расширить представительство своей страны в проводимых мероприятиях.
⚡️Подведены итоги операции «Нелегал»
В период с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября этого года в России проведено два этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал–2023».
🤝 Мероприятия организованы сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга во взаимодействии с компетентными органами государств – членов ОДКБ.
🚨Выявлено порядка 96 тысяч нарушений миграционного законодательства.
В том числе:
⛔ более 73 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации
⛔ свыше 22 тысяч нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности
В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны.
📘 Возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы.
🔻Выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске.
🌟 Что интересного произошло за неделю в глобальной антиотмывочной системе - читайте в нашем дайджесте.
📰В Индии наложен арест на недвижимость в рамках расследования отмывания денег против основателя авиакомпании
Недвижимость под временным арестом оценивается более чем в 5 млрд рупий и включает 17 жилых и коммерческих помещений на имя различных компаний, основателя местной авиакомпании и членов его семьи.
Расследование выявило факт масштабного финансового мошенничества, в ходе которого средства компании выводились в том числе под видом крупных выплат специалистам, а также путем предоставления кредитов.
📰 В Казахстане осуждена супружеская пара, организовавшая финпирамиду
В период 2019-2021 гг. организаторы пирамиды под видом предоставления займов незаконно привлекли денежные средства около 3 тыс. вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге.
Судом злоумышленники признаны виновными, им назначено наказание в виде длительных сроков лишения свободы.
📰 В Тайване в первом чтении одобрен законопроект о регулировании криптосектора
Предлагаемый закон обязывает все криптоплатформы на Тайване подавать заявки на получение разрешений с целью усиления подотчетности и надзора, а также предоставляет регулирующим органам право налагать штрафы за нарушения правил.
📰 В Италии выявлены факты мошенничества в сфере сельского хозяйства
Европейская прокуратура в Палермо (Италия) проводит расследование в отношении организованных преступных сообществ по фактам коррупции и мошенничества с участием сельскохозяйственных фондов на Сицилии.
Предъявлены обвинения 56 лицам.
📰Национальная ассамблея Сейшельских Островов одобрила поправки к закону о предотвращении терроризма в соответствии с рекомендациями Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG)
Одобрение поправок позволит стране иметь стране более подробное и современное законодательство, а также занять более твердую позицию в региональной Группе.
Если понравился обзор - ставьте 👍
🏆В Федеральной службе по финансовому мониторингу подведены итоги конкурса «Лидеры Росфинмониторинга».
🔝Конкурс направлен на профессиональное развитие молодых сотрудников.
В церемонии награждения принял участие глава ведомства Юрий Чиханчин.
«Стать лидером Службы – очень похвально и интересно. Уверен, вы открыли много нового в своей работе. В ваших проектах есть необычные подходы к решению задач, которые нам следует взять на вооружение. Конкурс – это первая ступенька, желаю вам успеха и упорства в реализации ваших идей», – сказал Юрий Чиханчин.
Конкурс продолжался на протяжении практически всего года и включал пять этапов.
⚡️В финал из 72 участников вышли 16 специалистов аналитических подразделений Центрального аппарата, межрегиональных управлений ведомства.
🥇Первое место в личном рейтинге заняла представитель Управления расследований на финансовых рынках
🥈Второе место разделили сотрудницы МРУ по Республике Крым и городу Севастополю и Управления организации надзорной деятельности
🥉Третье место занял представитель МРУ по Уральскому федеральному округу.
🌟 Сотрудники МРУ по Сибирскому и Приволжскому федеральным округам, а также МРУ по Республике Крым и городу Севастополю были особо отмечены в номинации «За творческий подход».
Конкурсанты представили инновационные подходы к обучению и углублению межведомственного взаимодействия по профилю работы.
👍Молодые эксперты отлично проявили себя в командной работе. Проекты финалистов будут реализованы в работе Росфинмониторинга.
Подробнее на сайте
😴 В завершение этого праздничного для Росфинмониторинга дня предлагаем вам отвлечься от дел и немного погрузиться в нашу историю. Она была непростой и интересной.
⌛️Ключевые вехи - в карточках.
Приятного и познавательного чтения!
Уважаемые коллеги, друзья!
🎉Сегодня Федеральной службе по финансовому мониторингу исполнилось 22 года.
За это время нам удалось выстроить эффективный антиотмывочный механизм, который защищает и укрепляет финансовую систему страны и работает на благо мировой экономической безопасности.
Создана и постоянно актуализируется нормативная правовая база – принято около 100 законов, регулирующих сферу противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Проделана большая работа по вовлечению субъектов в антиотмывочный контур. В настоящее время на учете в Росфинмониторинге состоит более 12,5 тысяч
поднадзорных субъектов.
Этих и многих других результатов, связанных с пресечением и раскрытием финансовых преступлений, мы добились благодаря сплоченной работе коллектива финансовой разведки, которая сегодня представлена на всей территории страны.
Отдельные слова признательности хочу сказать ведомствам и организациям-партнерам, участвующим в антиотмывочной деятельности.
🌐Несмотря на сложную международную конъюнктуру, Росфинмониторинг продолжает развивать сотрудничество на профильных международных площадках, среди которых ЕАГ, МЕНАФАТФ, СРПФР, РАТС ШОС и ряд других.
Наше ведомство активно участвует в значимых международных мероприятиях и выступает организатором крупных проектов, особое место среди которых занимает
Международная олимпиада по финансовой безопасности.
🗞Примечательно, что в этом году исполнилось 10 лет журналу «Финансовая безопасность», который мы издаем совместно с МУМЦФМ. Это издание, где публикуют свои материалы признанные российские и зарубежные эксперты.
🎉🎉🎉В день рождения Службы желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, процветания и дальнейших успехов. Будем продолжать в том же духе! Спасибо вам за труд!
С уважением, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
1 ноября нашей Службе исполнится 22 года 🎉
⌛️Потому мы решили немного приоткрыть завесу нашей истории и предложить вам, дорогие читатели, приобщиться к истокам.
Итак. Уже спустя три месяца после образования финразведки, 1 февраля 2002 года в Росфинмониторинг поступило первое сообщение о подозрительной операции от банка.
⤵️
Одна из кредитных организаций Калининграда сообщила о том, что совершена подозрительная транзакция за рубеж на сумму 20 тысяч долларов.
❓Внимание, вопрос ⤵️⤵️⤵️
🎉Сегодня в России отмечается День бабушек и дедушек
👵Эта дата еще раз напоминает о том, какую огромную роль играет старшее поколение в воспитании молодежи, насколько ценна преемственность поколений и как важно выстраивать дружественный диалог «отцов и детей».
🙏🏻Мы искренне хотим, чтобы наши старшие родные и близкие были здоровы, окружены заботой и жили в безопасности!
К сожалению, пожилые люди нередко становятся жертвами финансовых мошенников.
Потому мы решили еще раз напомнить, как распознать обман и что делать, если столкнулись с аферистом.
🌐 Распространите эти карточки среди друзей, покажите их старшим родственникам.
⛔️ Не дайте обмануть себя и своих близких!
❔Какими качествами должны обладать сотрудники из сферы финансовой безопасности?
🎤В ходе социологического исследования НАФИ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга на этот вопрос ответили респонденты из 6 стран СНГ:
💫 студенты вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
💫 профессорско-преподавательский состав вузов, задействованный в реализации образовательных программ по тематике финансовой безопасности
💫 работодатели - представители ведомств и организаций - участников национальных антиотмывочных систем.
🔝Исследование охватило более 15 тысяч участников.
Как распределились результаты опроса - смотрите в наших карточках.
Подробнее - на ресурсах МУМЦФМ
⚡️Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии ведомства.
❗️Тема: «Работа с данными как основа повышения эффективности системы ПОД/ФТ».
💬 Юрий Чиханчин подчеркнул, что происходящие в мире социальные и экономические процессы влекут серьезные изменения в финансовой сфере как на национальном уровне, так и в международном измерении.
🔻 «Мы должны выйти на качественно новый уровень ситуационного анализа и финансовых расследований, ориентированных на выявление, предупреждение и пресечение не просто конкретных фактов отмывания денег и финансирования терроризма, а их системных проявлений и возможных последствий с учетом меняющейся обстановки», - сказал глава ведомства.
Представители министерств и ведомств обсудили:
🔻 опыт работы с большими данными
🔻внедрение в деятельность искусственного интеллекта и иных современных технологических решений
🔻практику использования новых технологий в борьбе с противоправной финансовой деятельностью.
Подробно на сайте
🎉Сегодня исполнилось 100 лет со дня создания контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации.
🫶 Мы сердечно поздравляем коллег, желаем успехов в делах, процветания и всего самого доброго!!!
💫 Кстати, 39-й выпуск журнала «Финансовая безопасность» посвящен вопросам контроля за расходованием бюджетных средств.
Кто еще не читал - вашему вниманию предлагаем:
💠 интервью с аудитором Счетной палаты Российской Федерации Светланой Орловой: об итогах и перспективах работы, достижениях и проблемах
💠статью заместителя Министра финансов Российской Федерации Алексея Лаврова: «Непрерывное совершенствование госфинконтроля: на благо граждан и государства»
💠статью заместителя руководителя Федерального казначейства Эли Исаева: «Казначейство России - ведущий орган по контролю в финансово-бюджетной сфере»
🌐 Эти и многие другие авторские материалы доступны по ссылке
⚡️⚡️Официальная позиция Росфинмониторинга относительно приостановки членства в Группе «Эгмонт»
🔻В соответствии с решением, принятым в ходе заседания Группы «Эгмонт» 18 октября, членство Росфинмониторинга в указанной организации приостановлено.
🔻Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, Устав и принципы Группы «Эгмонт» и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки, которые также являются членами Группы.
🔻Кроме того, такое решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку ряд международных финансовых расследований будет приостановлен.
❗️Вместе с тем, Росфинмониторинг продолжит сотрудничество со странами, реально заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма, в том числе по иным каналам информационного обмена.
Глава Российского государства выступил на третьем Международном форуме «Один пояс, один путь»
«Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия, при уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития», – подчеркнул Владимир Путин.
Подробнее – на сайте Кремля.
👩⚖️ Вступило в законную силу решение Ленинского районного суда г. Ярославля об обращении в доход государства принадлежавших бывшему члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Лебедеву Л.Л. акций в уставном капитале одной из крупнейших теплоэнергетических компаний ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» стоимостью около 80 млрд. рублей.
❗️Установлено, что бенефициарным владельцем ПАО «ТГК-2» совершались противоправные действия, направленные на незаконный вывод активов организации за рубеж, что повлекло существенный рост кредиторской задолженности ПАО «ТГК-2».
📃В действиях Лебедева Л.Л. были выявлены признаки нарушения законодательства о противодействии коррупции, что послужило основанием для подачи иска о взыскании в доход государства 83% акций ПАО «ТГК-2», принадлежащих компаниям, аффилированным к Лебедеву Л.Л., зарегистрированным в иностранных юрисдикциях.
✅Решением суда исковые требования Генпрокуратуры России были удовлетворены.
Мероприятия по выявлению противоправной деятельности и сохранению стабильного энергосбережения в ряде регионов России проводились ФСБ России, Минэнерго России, Росфинмониторингом, Генпрокуратурой России.
⚡️⚡️Сегодня на заседании Совета глав государств СНГ подписано Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
http://www.kremlin.ru/supplement/6020
💠 Росфинмониторинг на протяжении 8 лет является непосредственным участником
финансового контроля за средствами
государственного оборонного заказа и реализует комплекс мер по нейтрализации рисков, оказывающих существенное влияние на выполнение
контрактов ГОЗ.
💬 Ежедневно в единую информационную систему
Росфинмониторинга поступает свыше тысячи
сообщений от уполномоченных банков об открытии/закрытии отдельных счетов исполнителей/
соисполнителей контрактов ГОЗ.
🔸 Только в 2023 году Росфинмониторингом
подготовлено и направлено более 800 материалов финансовых расследований.
📘Возбуждено более 90 уголовных дел.
❌ С целью противодействия хищениям денежных
средств, выделенных на обеспечение обороноспособности и безопасности страны, Росфинмониторингом совместно с органами прокуратуры
и правоохранительными органами организовано
конструктивное взаимодействие.
📖Подробнее о работе в сфере контроля за средствами государственного оборонного заказа читайте в статье заместителя директора ведомства Олега Крылова в новом выпуске журнала «Финансовая безопасность»