6565
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
🇧🇾В Минске прошел совместный семинар ЕАГ, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ по надзорной деятельности.
🌐 В мероприятии приняли участие более 50 экспертов надзорных органов, представителей профессорско-преподавательского состава вузов МСИ.
❗️Ключевой темой дискуссии стала интеграция секторальных оценок рисков в модели риск-ориентированного надзора в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🔝Российская делегация презентовала программу «пояса финансовой безопасности», направленную на снижение рисков бюджетной сферы.
Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов, выступавший в роли модератора, в своем выступлении отметил:
«Комплекс вопросов, связанных с совершенствованием риск-ориентированного подхода, является безусловным приоритетом для всех стран-участниц ЕАГ. Поэтому обмен опытом, наработками по данной теме сейчас представляет особый интерес. Презентации участников наглядно демонстрируют, какие серьезные шаги уже сделаны странами в части развития надзорной практики с момента прошедших взаимных оценок».
🇷🇺 В Росфинмониторинге прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
⚡️ В мероприятии приняли участие представители министерств, правоохранительных и надзорных ведомств, Росфинмониторинга.
Участники рассмотрели:
🔺итоги пленарного заседания ФАТФ. Предложены дальнейшие меры по совершенствованию российской антиотмывочной системы с учетом обновленных международных стандартов;
🔺ход имплементации требований недопуска преступников к контролю за финансовыми организациями. Отмечено, что в настоящее время в России функционирует целостная система заградительных механизмов, включающая в себя набор критериев оценки деловой репутации руководителей;
🔺проблемные вопросы выявления фактов использования цифровых валют с целью финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Представлены особенности проведения процессуальных действий в ходе сопровождения дел, связанных с финансированием терроризма с использованием криптовалют.
🔺проблематику расширения видов активов и категорий лиц, у которых неподтвержденные доходы могут быть конфискованы без вынесения обвинительного приговора;
🔺план работы Межведомственной комиссии на 2024 год.
⚡️ Одобрены результаты секторальной оценки рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием сектора аудиторов.
🎤Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил с лекцией перед слушателями Высших дипломатических курсов Дипломатической академии МИД России.
Тема: Международная деятельность Росфинмониторинга.
🌐 Слушатели: вновь назначаемые российские послы, генеральные консулы, советники-посланники и постоянные представители России при международных организациях.
❗️Спикер рассказал об основных приоритетах и перспективах международного сотрудничества ведомства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
❗️Герман Негляд особо отметил важность неполитизированного взаимодействия в вопросах, связанных с безопасностью государств и их граждан.
«В последние годы мы видим смещение фокуса недружественных стран в вопросах финансовой безопасности. Вместо того, чтобы предпринимать усилия по ее укреплению, на профильных площадках принимаются абсолютно политизированные решения, направленные фактически на ее разрушение. Так, по политическим мотивам приостановлено членство нашей страны в ФАТФ и Группе «Эгмонт». Вместе с тем Росфинмониторинг как центральный орган национальной антиотмывочной системы продолжает наращивать сотрудничество со странами, заинтересованными в выстраивании безопасной финансовой системы», - заявил статс-секретарь.
🤝Ведомство ведет активную работу по линии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других международных организаций.
Герман Негляд отметил важность работы с молодежью и рассказал о Международной олимпиаде по финансовой безопасности, охват которой уже превысил 6 млн человек.
🦉Сегодня отмечается Всероссийский день правовой помощи детям.
💻 Каждый ребенок так или иначе сталкивается с цифровым миром. И наша задача - объяснить, как сделать этот процесс наиболее безопасным.
💡Мы подготовили карточки о том, что такое цифровая личность, зачем ее крадут и как обезопасить свои персональные данные в Интернете.
🌐 Делитесь с детьми и взрослыми - со всеми, кто пользуется Интернетом!
🎥 Совместные семинары ООН, Росфинмониторинга и ЕАГ - уникальный опыт в сфере противодействия использованию виртуальных активов в целях финансирования терроризма.
Ставьте 👍🏻 если понравился видеоряд
❗️В Узбекистане прошла региональная консультация ООН-ЕАГ-Росфинмониторинга по противодействию использованию виртуальных активов в финансировании терроризма.
Участники:
▪️представители 12 стран
▪️КТУ ООН, КТЦ ООН, КТК ООН
▪️Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
▪️ОБСЕ
▪️Интерпола
▪️Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества
▪️Антитеррористического центра СНГ.
🎤В своем приветствии статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что проблема финансирования терроризма остается актуальной для Евразийского региона, что подтверждается результатами наднациональной оценки рисков.
«Учитывая трансграничный характер виртуальных активов, очень важно, чтобы страны применяли схожие регуляторные и технологические меры для снижения рисков использования криптовалют в преступных целях, в том числе в целях финансирования терроризма», - сказал выступающий.
🌐 Консультация является составляющей частью международного проекта, который возглавляет начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен, избранная на должность консультанта ООН по противодействию использованию криптовалют в преступных целях.
📑Ольга Тисен представила проект рекомендаций по противодействию финансированию терроризма с использованием криптовалют, в которых описаны уникальные методики выявления и снижения рисков в этой сфере, доказывания преступлений с использованием криптовалют, их ареста, конфискации и возврата в целях уголовного судопроизводства.
🇷🇺 Опыт России по борьбе с преступлениями с использованием виртуальных валют осветили представители российской финансовой разведки Алексей Самарин и Владимир Панов.
Подробнее на сайте
Сегодня воскресенье - самое время узнать, что произошло в мире антиотмывочной деятельности за рубежом 😉
📰 Комитет по борьбе с отмыванием денег ОАЭ опубликовал руководство по противодействию использованию нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов
Руководство направлено на информирование лицензированных финансовых учреждений и государственного сектора о рисках, связанных с нелицензионным обслуживанием виртуальных активов.
📰Сингапур рассматривает возможность использования искусственного интеллекта в борьбе с отмыванием денег
В интервью с управляющим директором Денежно-кредитного управления Сингапура отмечается, что ИИ может быть применен в том числе к будущей цифровой платформе для финансовых учреждений, позволяющей обмениваться информацией о подозрительных клиентах или транзакциях.
📰Международные и региональные финансовые лидеры обсудили проблемы и перспективы развития
Инвестиционный саммит, организованный Валютным управлением Гонконга, собрал представителей более 160 глобальных финансовых институтов. Участники обсудили тенденции, влияющие на изменение мировой финансовой индустрии, включая макроэкономические проблемы, ужесточение денежно-кредитной политики и меняющийся инвестиционный ландшафт.
📰 Бывший игрок молодежной сборной Шотландии заключен в тюрьму за наркотогровлю и операции с «грязными» деньгами
Экс-футболист приговорен к семи годам лишения свободы за организацию масштабной схемы наркотоговли. Полиция расшифровала его сообщения о доходе в 1,9 млн фунтов стрелингов в месяц на покупке и продаже кокаина. Наказание в виде длительного лишения свободы понес и сообщник бывшего игрока.
📰Владелец экзотического заповедника признал вину в незаконной торговле дикими животными и отмывании денег
Поддерживая образ защитника дикой природы, злоумышленник курировал продажу/покупку детенышей гепарда, льва, тигра и шимпанзе, которые защищены Законом об исчезающих видах. Сделки были организованы под видом пожертвований в адрес некоммерческой организации преступника.
🔵 «Я тебя вижу, я тебя знаю»
Герман Негляд о подходах к удаленной идентификации
🎤Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на секции «Я тебя вижу, я тебя знаю» в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2023.
🔐 Основным направлением дискуссии стала эволюция форм и методов установления личности клиента банка с помощью удаленных средств связи, а также ее интеграция со смежными услугами.
Участники: представители органов власти, финансовой и ИТ-индустрий.
Герман Негляд уделил особое внимание лучшим мировым подходам и ряду положений документов ФАТФ по цифровой идентификации личности.
❗️Замглавы ведомства отметил, что использование удаленных форм идентификации, в том числе
видеоидентификации, возможно лишь по результатам оценки страной рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, мошенничества и других финансовых рисков.
🔻 «Процедуры видеоидентикации в случае ее введения должны будут содержать четкий порядок действий. Так, необходимо продумать меры, компенсирующие названные риски, - проведение идентификации специально обученными сотрудниками, введение особых требований к сеансу видеосвязи, его записи и хранения, обязанность передачи записи сеанса по запросам уполномоченных органов, - подчеркнул Герман Негляд, - для апробации указанных подходов целесообразно запустить пилотный проект, например, в рамках экспериментального правового режима».
🎤Из интервью Президента России Владимира Путина газете «Казахстанская правда»:
«С точки зрения экономической стабильности, безусловно, ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу. В его рамках формируются условия для устойчивого развития экономик государств-членов, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. В сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчётах».
Секрет раскрыт: как построить карьеру в финансовой разведке?
😎Специалисты Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга поделились интересными фактами о работе ведомства в рамках Дня карьеры в Московском финансово-юридическом университете.
❔ Эксперты подробно рассказали
🔎 о направлениях деятельности российской финансовой разведки
🔎 требованиях к кандидатам на начальном этапе карьеры
🔎 современных трендах на рынке труда
🔎 качествах, навыках и знаниях, которые нужны начинающим финразведчикам
В чем же секрет успеха? Мнением делится руководитель кадрового подразделения Росфинмониторинга Ирина Косенок:
«Начиная карьеру, не нужно жалеть своих сил, жалеть себя. Успеха добиваются не те, кто жалуется на судьбу, а те, кто неустанно трудится - будь то поприще финансовой безопасности или любое другое. Секрет - в трудолюбии, неравнодушии к делу, постоянном развитии»
💡Росфинмониторинг дает студентам возможность попробовать свои силы на стажировке.
Ребята получают новые навыки и компетенции, а также могут определить для себя наиболее интересный вектор профессионального развития.
Дорогие читатели!
🎉Поздравляем вас с Днем народного единства!
Сегодня мы отмечаем праздник, посвященный национальному согласию, сплочённости во имя благополучия и любви к нашей стране.
Вместе мы стоим на защите ценностей и суверенитета государства, преодолеваем любые испытания.
Принцип единства для достижения общих целей лежит и в основе работы Росфинмониторинга: все межрегиональные управления тесно взаимодействуют друг с другом, поддерживают скоординированный подход в ответе на вызовы финансовой безопасности, укрепляя антиотмывочную систему нашей страны.
🌟От всей души желаем вам здоровья, счастья и успехов!
🌟 О деятельности Росфинмониторинга глазами журналистов «Комсомольской правды»
https://www.kp.ru/daily/27576/4845657/
⚡️Главное из интервью директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина газете «Известия», приуроченного ко дню образования ведомства:
📌 Росфинмониторинг - активный член глобальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
📌 На пленарном заседании ЕАГ, которое пройдет в декабре, ведомство представит отчет о прогрессе нашей системы
📌Появились новые направления финансовых потоков — страны арабского мира, центральноазиатские и Юго-Восточной Азии. Налажено сотрудничество с финразведками.
📌Важнейшее направление взаимодействия - страны СНГ. Проводится совместная операция «Канал» и ряд других мероприятий по борьбе с террористической деятельностью
📌Регулирование криптовалют: чем быстрее будет принято решение, тем лучше. Количество операций с криптовалютой за 9 месяцев этого года превысило 185 тыс. (в прошлом году за аналогичный период их зафиксировано 60 тыс.).
📌Сервис «Прозрачный блокчейн» запускается в ряде центральноазиатских стран, интерес к нему проявляют арабские государства, африканские и латиноамериканские страны.
📌Этот же продукт позволяет банкам проводить криптокомплаенс. Методология для него уже проработана.
📌Актуальными остаются различные схемы обналичивания, в том числе теневой инкассации. Но в целом крупных схем, вызывающих опасения, нет.
📌В этом году в ходе межведомственной работы удалось не допустить неправомерного использования 29 млрд рублей бюджетных денег.
📌Росфинмониторинг приступил к исполнению указа об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами. Отрабатываются инструменты анализа и мониторинга.
🎤Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на панельном сессии
«Цифровой рубль как инструмент внешней торговли в ЕАЭС»
🌐 Сессия прошла в рамках Международного таможенного форума.
📌Герман Негляд отметил, что к обороту цифрового рубля должны применяться требования, аналогичные применяемым к традиционной фиатной валюте.
📌Принятые на первом этапе изменения в законодательство учитывают ряд рисков, связанных с возможным использованием цифрового рубля в преступных целях.
«Сейчас идет подготовка ко второму этапу. Готовятся поправки в антиотмывочное законодательство, чтобы оно полностью распространялось на операции с цифровым рублем. Мы договорились, что на платформу не будут допускаться высокорисковые клиенты, что само по себе существенно минимизирует возможность использования платформы для целей проведения незаконных финансовых операций», – сказал статс-секретарь – заместитель директора Службы.
📌Спикер подчеркнул, что реализация антиотмывочных требований будет многоступенчатой.
📌Соответствующие меры должны приниматься как на уровне кредитных организаций, так и со стороны Банка России.
📌Для входа на платформу будет установлен двойной фильтр.
«С нашей точки зрения цифровой рубль - перспективный инструмент. Он действительно повышает прослеживаемость, повышает прозрачность, повышает безопасность, что очень важно для бизнеса, и думаю, что это реальный инструмент для повышения экономических показателей с нашей стороны и наших партнёров с помощью, в том числе, ускорения внешней торговли», - добавил Герман Негляд.
Доброго воскресенья!
Пока вы набираетесь сил перед рабочей неделей, мы подготовили небольшой «антиотмывочный» дайджест зарубежных источников за октябрь.
😉Надеемся, будет интересно
📰 Народный банк Китая будет жестко ограничивать спекуляции с виртуальной валютой
НБК в отчете представил меры повышения доверия к финансовой системе, предотвращения рисков и устойчивого восстановления экономики. Среди приоритетов - разумная денежно-кредитная политика, укрепление финансового надзора, углубление финансовых реформ и поддержание стабильной работы финансовых рынков.
📰В Казахстане погашено более 5,5 млрд тенге долгов по Риддерской ТЭЦ
Более 5,5 млрд тенге долгов, в том числе по зарплате и налоговым обязательствам, выплатили прежние собственники Риддерской ТЭЦ в ходе следствия, проводимого Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.
📰Пакистан планирует привлечь финразведку ОАЭ для отслеживания миллиардов рупий
В Пакистане выявлена афера с отмыванием денег на сумму 13 миллиардов рупий, связанную с импортом солнечных панелей. Деньги были перенаправлены в компанию в Дубай.
📰 Великобритания обновляет законодательство по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и мошенничеством
Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности получил королевское одобрение. Регистрационная палата получит расширенные возможности для проверки личности директоров компаний, удаления мошеннических организаций из реестра компаний и обмена информацией с органами уголовного розыска.
Законом также вводятся расширенные полномочия по конфискации, замораживанию и возврату криптоактивов.
📰В Австралии ликвидирован синдикат по отмыванию денег
Отдел по борьбе с организованной преступностью полиции Нового Южного Уэльса предъявил обвинения 12 фигурантам в ходе расследования отмывания денег и масштабных поставок наркотиков.
Злоумышленники конвертировали в криптовалюту наличность, полученную от наркогруппировок. Изъято около 300 кг наркотиков, 2,8 млн долларов и 15 единиц оружия.
👍Если нравится такой формат - жмите ❤️❤️❤️
🟢 В Ростове-на-Дону состоялся I-й Международный научно-практический форум «Обеспечение финансового суверенитета через механизмы развития системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, формирование финансовой культуры общества».
🌐В Форуме приняли участие представители Росфинмониторинга и ряда других ведомств, российских и зарубежных вузов, в том числе университетов Замбии, ЮАР, Сейшельских островов.
🎤Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Наталья Фильчакова отметила, что важнейшими факторами противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма является, с одной стороны, проведение финансово-экономической политики с учетом национальных интересов, с другой стороны – объединение усилий на международной арене.
💡Спикер отметила важность работы с молодым поколением. Не только повышения уровня финансовой грамотности, но и формирования у школьников и студентов способности критического восприятия информации, непринятия модели противоправного поведения.
В рамках Форума проведены пять тематических секций, участие в которых в очном формате приняли более 350 человек.
📖По итогам Форума будет издан сборник выступлений и методических материалов.
Подробнее на сайте
👨🏫 Сотрудники Росфинмониторинга выступили на обучающем семинаре в Белоруссии
Тема: тренды глобальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Организаторы: Совет руководителей подразделений финансовой разведки, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, Антитеррористический центр СНГ.
🌐 Участники: представители финансовых разведок, правоохранительных органов, министерств и ведомств, частного сектора из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также сотрудники секретариата СРПФР, АТЦ СНГ, ЕАГ, МУМЦФМ.
🇷🇺 Представитель Росфинмониторинга Иван Анисимов рассказал о современных тенденциях в цифровом мире и новых рисках в этой области.
🇷🇺 Сотрудник Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу Владислав Генералов представил актуальные практики выявления виртуальных активов, которые используются в противоправной деятельности.
💡Спикер также рассказал об опыте Приволжья по внедрению исламских финансовых инструментов в кредитно-финансовую систему.
📶Сотрудники МУМЦФМ провели деловую игру с использованием системы «Графус», где участники смогли попробовать свои силы в качестве финансовых разведчиков.
🥳 Сегодня Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга исполнилось 18 лет.
🎉От всей души поздравляем коллег с этой замечательной датой!
🔝 За время работы Центр зарекомендовал себя как лидер в своей сфере. МУМЦФМ на высоком профессиональном уровне проводит мероприятия для российских и зарубежных специалистов в области ПОД/ФТ, формируя новое поколение экспертов, способных эффективно противостоять вызовам в сфере финансовой безопасности.
📖 Исследования и обучающие программы Центра основаны на передовых методиках и лучших практиках в области финансового мониторинга.
💡Образовательные и информационные ресурсы МУМЦФМ являются незаменимым инструментом в повышении квалификации специалистов и внедрении инновационных походов в работу ведомств и организаций – участников глобальной антиотмывочной системы по всему миру.
👍Отмечаем неоценимый вклад МУМЦФМ в организацию и проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности. Креативный подход сотрудников Центра с каждым годом делает Олимпиаду еще более интересной и привлекательной для молодого поколения.
🤝Глубоко признательны нашему надежному партнеру – Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга – за преданность делу, выполнение сложных нестандартных задач, самоотдачу, постоянное стремление к совершенствованию.
☘️Желаем вам, дорогие коллеги, удачи во всем и новых достижений! Пусть самые смелые инициативы воплощаются в жизнь!
Доброго воскресенья! Предлагаем вашему вниманию наш еженедельный дайджест😉
📰Гонконг обновил контрольный список по ПОД/ФТ для
поставщиков криптоактивов
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам представила обновленный контрольный список для индивидуальной оценки борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Цель документа – помочь лицензированным корпорациям и поставщикам виртуальных активов повысить соответствие требованиям ПОД/ФТ.
📰В Бразилии прошли аресты и обыски по делу о контрабанде, рабском труде и отмывании денег
В Бразилии компетентные органы проводят операцию по борьбе с преступной организацией, занимающейся подделкой и контрабандой сигарет. Выявлены факты торговли людьми, использования рабского труда, подделки документов, отмывания денег и другие противоправные действия. Меры по аресту активов и ценностей проводятся в отношении 38 физических и 28 юридических лиц на общую сумму 20 миллионов реалов.
📰В Кыргызстане обсудили надзор за сектором поставщиков услуг виртуальных активов
Круглый стол, организованный подразделением финансовой разведки Кыргызстана, прошел при поддержке Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности. Участники обсудили вопросы деятельности поставщиков услуг виртуальных активов, стратегии эффективного надзора и регулирования IT-решений, мониторинг криптовалют и другие.
📰Полиция Ирландии предупредила о вербовке детей с целью легализации преступных доходов
По информации Национального бюро по борьбе с экономическими преступлениями Ирландии, детей в возрасте 14 лет вербуют в соцсетях в качестве «денежных мулов» для международных преступных схем. Через счета несовершеннолетних отмываются «грязные» деньги.
📰Прошло 40-е заседание Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA)
В ходе 40-го пленарного заседания GIABA, которое прошло в Нигерии, подчёркнута важность работы Группы ввиду роста рисков и угроз для субрегиона: от незаконных финансовых потоков до опасностей, исходящих от террористических группировок.
⚡️Президент России назначил Антона Лисицына заместителем директора Росфинмониторинга
Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 2023 года № 866 заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу назначен Антон Лисицын.
🟥Новый заместитель директора курирует развитие и совершенствование информационных технологий ведомства, их применение в оценке рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
🟥Кроме того, на Антона Лисицына возложены обязанности по обеспечению эксплуатации и развития информационной системы Росфинмониторинга.
🟥Непосредственно координирует и контролирует работу Управления развития информационных технологий финансового мониторинга, Управления экплуатации информационных систем.
Антон Сергеевич Лисицын родился в Москве. Окончил Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».
Имеет государственные и ведомственные награды.
⚡️Внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и в Положение, утвержденное этим Указом.
Поправки закрепляют за ведомством новые полномочия:
🔺проводить мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке российскими экспортерами
🔺назначать уполномоченных представителей в российские экспортеры в целях реализации полномочий по проведению мониторинга обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке российскими экспортерами
🔺при выявлении признаков нарушения законодательства в части, касающейся обязательной продажи валюты, информировать об этом органы валютного контроля.
🤨Как узнать, насколько хорошо вы ориентируетесь в финансовых вопросах?
✌️До 21 ноября это может сделать любой желающий на VI ежегодном Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который организует Банк России совместно с Агентством стратегических инициатив.
Есть два уровня сложности:
🔵Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения.
🔵Продвинутый – для тех, кто готов к сложным вопросам и имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг.
🤝Можно собрать семейную команду и отвечать на вопросы совместно.
🕐Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, семейного – не более 1 часа. Пройти зачет можно несколько раз – количество попыток не ограничено.
👍По итогам участия вы получите именной сертификат и индивидуальные рекомендации по сложным темам.
Подробности и регистрация доступны на сайте проекта
⚡️Начальник Юридического управления Росфинмониторинга, доктор юридических наук Ольга Тисен выступила на международной научно-практической конференции РАТС ШОС.
🌐 Мероприятие, которое проходит в Ташкенте, объединило более 160 участников из 17 стран. В том числе из Бахрейна , Кувейта, Китая, Катара, Пакистана, ОАЭ, Турции, Египта, Саудовской Аравии , Мьянмы, а также представителей КТУ ООН, Миссии ООН содействия в Афганистане, ЕАГ, УНП ООН, АТЦ СНГ, ОДКБ, Интерпола, СВМДА, Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН.
Ольга Тисен продемонстрировала опыт России по противодействию преступлениям с использованием криптовалют:
🔻механизм выявления, отслеживания криптовалютных транзакций
🔻способы замораживания (блокирования), ареста, конфискации и возврата криптовалют, полученных преступным путём или предназначенных для финансирования терроризма.
Особое внимание спикер уделила возможностям принадлежащего Росфинмониторингу сервиса «Прозрачный блокчейн», а также Международного центра оценки рисков, созданного главами государств СНГ.
🔝Кроме того, Ольга Тисен представила полученный в результате исследования «финансовый» портрет лиц, использующих криптовалюты для финансирования терроризма, а также методику доказывания таких преступлений.
❗️Отмечена особая роль Росфинмониторинга в противодействии финансированию терроризма на площадке ШОС.
⚡️Подведены итоги операции «Нелегал»
В период с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября этого года в России проведено два этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал–2023».
🤝 Мероприятия организованы сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга во взаимодействии с компетентными органами государств – членов ОДКБ.
🚨Выявлено порядка 96 тысяч нарушений миграционного законодательства.
В том числе:
⛔ более 73 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации
⛔ свыше 22 тысяч нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности
В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны.
📘 Возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы.
🔻Выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске.
🌟 Что интересного произошло за неделю в глобальной антиотмывочной системе - читайте в нашем дайджесте.
📰В Индии наложен арест на недвижимость в рамках расследования отмывания денег против основателя авиакомпании
Недвижимость под временным арестом оценивается более чем в 5 млрд рупий и включает 17 жилых и коммерческих помещений на имя различных компаний, основателя местной авиакомпании и членов его семьи.
Расследование выявило факт масштабного финансового мошенничества, в ходе которого средства компании выводились в том числе под видом крупных выплат специалистам, а также путем предоставления кредитов.
📰 В Казахстане осуждена супружеская пара, организовавшая финпирамиду
В период 2019-2021 гг. организаторы пирамиды под видом предоставления займов незаконно привлекли денежные средства около 3 тыс. вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге.
Судом злоумышленники признаны виновными, им назначено наказание в виде длительных сроков лишения свободы.
📰 В Тайване в первом чтении одобрен законопроект о регулировании криптосектора
Предлагаемый закон обязывает все криптоплатформы на Тайване подавать заявки на получение разрешений с целью усиления подотчетности и надзора, а также предоставляет регулирующим органам право налагать штрафы за нарушения правил.
📰 В Италии выявлены факты мошенничества в сфере сельского хозяйства
Европейская прокуратура в Палермо (Италия) проводит расследование в отношении организованных преступных сообществ по фактам коррупции и мошенничества с участием сельскохозяйственных фондов на Сицилии.
Предъявлены обвинения 56 лицам.
📰Национальная ассамблея Сейшельских Островов одобрила поправки к закону о предотвращении терроризма в соответствии с рекомендациями Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG)
Одобрение поправок позволит стране иметь стране более подробное и современное законодательство, а также занять более твердую позицию в региональной Группе.
Если понравился обзор - ставьте 👍
🏆В Федеральной службе по финансовому мониторингу подведены итоги конкурса «Лидеры Росфинмониторинга».
🔝Конкурс направлен на профессиональное развитие молодых сотрудников.
В церемонии награждения принял участие глава ведомства Юрий Чиханчин.
«Стать лидером Службы – очень похвально и интересно. Уверен, вы открыли много нового в своей работе. В ваших проектах есть необычные подходы к решению задач, которые нам следует взять на вооружение. Конкурс – это первая ступенька, желаю вам успеха и упорства в реализации ваших идей», – сказал Юрий Чиханчин.
Конкурс продолжался на протяжении практически всего года и включал пять этапов.
⚡️В финал из 72 участников вышли 16 специалистов аналитических подразделений Центрального аппарата, межрегиональных управлений ведомства.
🥇Первое место в личном рейтинге заняла представитель Управления расследований на финансовых рынках
🥈Второе место разделили сотрудницы МРУ по Республике Крым и городу Севастополю и Управления организации надзорной деятельности
🥉Третье место занял представитель МРУ по Уральскому федеральному округу.
🌟 Сотрудники МРУ по Сибирскому и Приволжскому федеральным округам, а также МРУ по Республике Крым и городу Севастополю были особо отмечены в номинации «За творческий подход».
Конкурсанты представили инновационные подходы к обучению и углублению межведомственного взаимодействия по профилю работы.
👍Молодые эксперты отлично проявили себя в командной работе. Проекты финалистов будут реализованы в работе Росфинмониторинга.
Подробнее на сайте
😴 В завершение этого праздничного для Росфинмониторинга дня предлагаем вам отвлечься от дел и немного погрузиться в нашу историю. Она была непростой и интересной.
⌛️Ключевые вехи - в карточках.
Приятного и познавательного чтения!
Уважаемые коллеги, друзья!
🎉Сегодня Федеральной службе по финансовому мониторингу исполнилось 22 года.
За это время нам удалось выстроить эффективный антиотмывочный механизм, который защищает и укрепляет финансовую систему страны и работает на благо мировой экономической безопасности.
Создана и постоянно актуализируется нормативная правовая база – принято около 100 законов, регулирующих сферу противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Проделана большая работа по вовлечению субъектов в антиотмывочный контур. В настоящее время на учете в Росфинмониторинге состоит более 12,5 тысяч
поднадзорных субъектов.
Этих и многих других результатов, связанных с пресечением и раскрытием финансовых преступлений, мы добились благодаря сплоченной работе коллектива финансовой разведки, которая сегодня представлена на всей территории страны.
Отдельные слова признательности хочу сказать ведомствам и организациям-партнерам, участвующим в антиотмывочной деятельности.
🌐Несмотря на сложную международную конъюнктуру, Росфинмониторинг продолжает развивать сотрудничество на профильных международных площадках, среди которых ЕАГ, МЕНАФАТФ, СРПФР, РАТС ШОС и ряд других.
Наше ведомство активно участвует в значимых международных мероприятиях и выступает организатором крупных проектов, особое место среди которых занимает
Международная олимпиада по финансовой безопасности.
🗞Примечательно, что в этом году исполнилось 10 лет журналу «Финансовая безопасность», который мы издаем совместно с МУМЦФМ. Это издание, где публикуют свои материалы признанные российские и зарубежные эксперты.
🎉🎉🎉В день рождения Службы желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, процветания и дальнейших успехов. Будем продолжать в том же духе! Спасибо вам за труд!
С уважением, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
1 ноября нашей Службе исполнится 22 года 🎉
⌛️Потому мы решили немного приоткрыть завесу нашей истории и предложить вам, дорогие читатели, приобщиться к истокам.
Итак. Уже спустя три месяца после образования финразведки, 1 февраля 2002 года в Росфинмониторинг поступило первое сообщение о подозрительной операции от банка.
⤵️
Одна из кредитных организаций Калининграда сообщила о том, что совершена подозрительная транзакция за рубеж на сумму 20 тысяч долларов.
❓Внимание, вопрос ⤵️⤵️⤵️
🎉Сегодня в России отмечается День бабушек и дедушек
👵Эта дата еще раз напоминает о том, какую огромную роль играет старшее поколение в воспитании молодежи, насколько ценна преемственность поколений и как важно выстраивать дружественный диалог «отцов и детей».
🙏🏻Мы искренне хотим, чтобы наши старшие родные и близкие были здоровы, окружены заботой и жили в безопасности!
К сожалению, пожилые люди нередко становятся жертвами финансовых мошенников.
Потому мы решили еще раз напомнить, как распознать обман и что делать, если столкнулись с аферистом.
🌐 Распространите эти карточки среди друзей, покажите их старшим родственникам.
⛔️ Не дайте обмануть себя и своих близких!