6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
⚡️Совету руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ - 11 лет
В состав международной организации входят финансовые разведки семи стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
⚙️ Являясь структурой оперативного взаимодействия компетентных органов, СРПФР работает по разным направлениям.
Среди них:
🔎 организация взаимодействия финразведок с другими отраслевыми органами, национальными и международными структурами
🔎 разработка и реализация мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
🔎 участие в выработке единых подходов в целях гармонизации национального законодательства государств – членов СРПФР
🔎 изучение международного опыта
🔎 постоянный обмен информацией, в том числе на базе Международного центра оценки рисков.
⛔Подразделения финансовых разведок, входящие в Совет, активно участвуют в проведении операции по противодействию международному терроризму «Барьер» и ряде других профилактических и оперативных мероприятиях.
🔐 Долгие годы практика СРПФР способствует укреплению безопасности национальных финансовых систем и пространства СНГ в целом.
⚡️Сегодня в Китайской Народной Республике в г. Санья стартовала пленарная сессия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
⚡️ В первый день пленарной недели состоялись заседания рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам и рабочей группы по техническому содействию.
📄В ходе заседаний обсуждались отчеты о прогрессе Российской Федерации и Кыргызской Республики, стратегия ЕАГ на 2024-2028 годы и ряд других рабочих вопросов.
💡На полях пленарной сессии ЕАГ, которая продлится до 8 декабря, пройдут Семинар «Финтех и ПОД/ФТ», 25-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.
🙂Кроме того, будут подведены итоги конкурса на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ и конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ.
Пленарное заседание ЕАГ пройдет 7-8 декабря.
Следите за новостями пленарной недели в нашем телеграм-канале
#новостиЕАГ
❌ Что делать, если банк ограничил операции по счету? Мы обновили рекомендации для предпринимателей о взаимодействии с банками
Любому предпринимателю важно, чтобы взаимодействие с банком было комфортным и оперативным. Но иногда бизнес сталкивается со сложностями: банк может ограничить дистанционное обслуживание, отказать в проведении операции или даже в открытии счета. Что делать в таких случаях?
Простые инструкции можно найти в обновленных рекомендациях для предпринимателей. Они касаются спорных случаев по антиотмывочному и налоговому законодательству.
В разделе вы найдете:
🔹советы, как избежать подобных ситуаций
🔹инструкции о том, что делать, если проблемы все-таки возникли
🔹ссылки для проверки контрагентов
🔹шаблоны заявлений в банки и Межведомственную комиссию при Банке России.
Такие рекомендации Банк России выпускает уже в третий раз, они подготовлены вместе с Росфинмониторингом, Федеральной таможенной службой, службой бизнес-омбудсмена и Национальным советом финансового рынка. В этот раз мы дополнили и переработали их с учетом изменений в законодательстве и нормативных актах.
⚡️ Из доклада Юрия Чиханчина Президенту России Владимиру Путину:
🟥Приостановка членства России в ФАТФ и Группе «Эгмонт» на пользу только преступному миру
🟥Российская антиотмывочная система соответствует всем стандартам
🟥В ходе работы Международного центра оценки рисков определены страны, куда преступники выводили деньги, а также банки и контрагенты, проводятся финрасследования
🟥90% финансовых институтов в России законопослушны
🟥Росфинмониторинг и Банк России не допустили в теневой оборот около 320 млрд. рублей
🟥Совместно с правоохранительными органами ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей, возбуждено около 1,5 тыс. уголовных дел, взыскано в бюджет 11 млрд. рублей
🟥Пресечена деятельность 14 финансовых пирамид, возбуждено 380 уголовных дел, наложен арест на 2 млрд рублей
🟥Отказано судами в удовлетворении фиктивных требований на сумму 94 млрд. рублей
🟥На мониторинге находится более 1,5 млн госконтрактов контрактов на сумму около 6,5 трлн рублей
🟥Совместно с ФАС России пресечены незаконные торговые процедуры почти на 30 млрд. рублей. Возбуждено около тысячи уголовных дел. Возмещено в бюджет порядка 190 млрд. рублей
🟥Обналичивание бюджетных денежных средств снизилось на 20%, использование фирм-однодневок – на 10%
🟥Объем мониторинга бюджетных средств в новых регионах – почти 1,7 трлн рублей, предотвращено хищение порядка 14,5 млрд рублей
🟥В рамках исполнения Указа Президента России об обязательной продаже валютной выручки создан «личный кабинет» для работы с экспортерами, определен порядок взаимодействия уполномоченных и экспортеров, утверждена методология мониторинга обязательной продажи валюты
🟥На Международную олимпиаду по финансовой безопасности - 2024 заявились уже 25 стран
🟥 Проект «Новое поколение» для финансовых разведчиков объединил уже 7 стран
Фото с сайта Президента России
🔻В Кыргызстане сотрудники Росфинмониторинга представили опыт противодействия отмыванию наркодоходов с использованием криптовалют
⚡️ Сотрудники Росфинмониторинга в составе российской делегации приняли участие в 56-й сессии Подкомиссии ООН по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с этим вопросам.
🌐 Мероприятие объединило более 80 делегатов из 21 страны, а также представителей Управления ООН по наркотикам и преступности, Центральноазиатского регионального информационного координационного центра, Европейского союза и других международных организаций.
🇷🇺Сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Антон Бабей и Владислав Цуканов поделились передовым российским опытом проведения финансовых расследований,
а также рассказали о роли криптовалют в незаконном обороте наркотиков
и связанном с ним отмывании денег.
🔝Представители Управления ООН по наркотикам и преступности отметили высокое качество доклада российской стороны и его потенциал в решении задач по установлению преступников и сбору доказательной базы.
🤝Участники сессии обсудили международное и региональное сотрудничество
в борьбе с незаконным изготовлением и торговлей наркотиками, а также ряд других проблемных вопросов.
Наступил воскресный вечер - самое время читать «антиотмывочный» дайджест 😉
📰 В Индии наложен арест на объекты недвижимости по делу об отмывании денег
Расследование выявило, что обвиняемые незаконно приобрели недвижимое имущество путем подделки документов о наследовании. 31 объект недвижимости стоимостью более 390 млн рупий находится под временным арестом.
📰 Крупнейшая криптовалютная биржа Binance и ее генеральный директор признали вину в отмывании денег
Binance выплатит штраф в сумме более 4 млрд долларов. В отношении компании проводится расследование по фактам нарушений Закона о банковской тайне, Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а также отсутствия соответствующей регистрации. Генеральный директор Binance признал, что не способен поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и ушел со своего поста.
📰 Дубай и Шанхай развивают трансграничное сотрудничество в финансовом секторе
Дубайский финансовый рынок и Шанхайская фондовая биржа подписали Меморандум о взаимопонимании. Сотрудничество предполагает обмен знаниями, экспертизой и информацией в целях повышения эффективности и прозрачности рынков капитала.
📰 Банки Австралии присоединяются к инициативному соглашению по защите клиентов от мошенничества
Меры, предусмотренные соглашением, включают усовершенствованные технологии и средства контроля: крупные банки введут биометрические проверки при процедурах открытия новых счетов, обмен разведывательной информацией по всему сектору будет расширен.
📰Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило 67 млн тенге ущерба по ремонту котельных города
Бюджетные средства были выделены в 2022 г. на ремонт котельных города. Однако изношенная городская теплоцентраль, введённая в эксплуатацию в 1934г., до сих пор приводит к перебоям поставки теплоэнергии в зимний период. По подозрению в присвоении или растрате в отношении директора подрядной компании ведется досудебное расследование.
Ставьте 👍🏻 если понравился обзор
🇧🇾В Минске прошел совместный семинар ЕАГ, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ по надзорной деятельности.
🌐 В мероприятии приняли участие более 50 экспертов надзорных органов, представителей профессорско-преподавательского состава вузов МСИ.
❗️Ключевой темой дискуссии стала интеграция секторальных оценок рисков в модели риск-ориентированного надзора в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🔝Российская делегация презентовала программу «пояса финансовой безопасности», направленную на снижение рисков бюджетной сферы.
Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов, выступавший в роли модератора, в своем выступлении отметил:
«Комплекс вопросов, связанных с совершенствованием риск-ориентированного подхода, является безусловным приоритетом для всех стран-участниц ЕАГ. Поэтому обмен опытом, наработками по данной теме сейчас представляет особый интерес. Презентации участников наглядно демонстрируют, какие серьезные шаги уже сделаны странами в части развития надзорной практики с момента прошедших взаимных оценок».
🇷🇺 В Росфинмониторинге прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
⚡️ В мероприятии приняли участие представители министерств, правоохранительных и надзорных ведомств, Росфинмониторинга.
Участники рассмотрели:
🔺итоги пленарного заседания ФАТФ. Предложены дальнейшие меры по совершенствованию российской антиотмывочной системы с учетом обновленных международных стандартов;
🔺ход имплементации требований недопуска преступников к контролю за финансовыми организациями. Отмечено, что в настоящее время в России функционирует целостная система заградительных механизмов, включающая в себя набор критериев оценки деловой репутации руководителей;
🔺проблемные вопросы выявления фактов использования цифровых валют с целью финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Представлены особенности проведения процессуальных действий в ходе сопровождения дел, связанных с финансированием терроризма с использованием криптовалют.
🔺проблематику расширения видов активов и категорий лиц, у которых неподтвержденные доходы могут быть конфискованы без вынесения обвинительного приговора;
🔺план работы Межведомственной комиссии на 2024 год.
⚡️ Одобрены результаты секторальной оценки рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием сектора аудиторов.
🎤Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил с лекцией перед слушателями Высших дипломатических курсов Дипломатической академии МИД России.
Тема: Международная деятельность Росфинмониторинга.
🌐 Слушатели: вновь назначаемые российские послы, генеральные консулы, советники-посланники и постоянные представители России при международных организациях.
❗️Спикер рассказал об основных приоритетах и перспективах международного сотрудничества ведомства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
❗️Герман Негляд особо отметил важность неполитизированного взаимодействия в вопросах, связанных с безопасностью государств и их граждан.
«В последние годы мы видим смещение фокуса недружественных стран в вопросах финансовой безопасности. Вместо того, чтобы предпринимать усилия по ее укреплению, на профильных площадках принимаются абсолютно политизированные решения, направленные фактически на ее разрушение. Так, по политическим мотивам приостановлено членство нашей страны в ФАТФ и Группе «Эгмонт». Вместе с тем Росфинмониторинг как центральный орган национальной антиотмывочной системы продолжает наращивать сотрудничество со странами, заинтересованными в выстраивании безопасной финансовой системы», - заявил статс-секретарь.
🤝Ведомство ведет активную работу по линии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других международных организаций.
Герман Негляд отметил важность работы с молодежью и рассказал о Международной олимпиаде по финансовой безопасности, охват которой уже превысил 6 млн человек.
🦉Сегодня отмечается Всероссийский день правовой помощи детям.
💻 Каждый ребенок так или иначе сталкивается с цифровым миром. И наша задача - объяснить, как сделать этот процесс наиболее безопасным.
💡Мы подготовили карточки о том, что такое цифровая личность, зачем ее крадут и как обезопасить свои персональные данные в Интернете.
🌐 Делитесь с детьми и взрослыми - со всеми, кто пользуется Интернетом!
🎥 Совместные семинары ООН, Росфинмониторинга и ЕАГ - уникальный опыт в сфере противодействия использованию виртуальных активов в целях финансирования терроризма.
Ставьте 👍🏻 если понравился видеоряд
❗️В Узбекистане прошла региональная консультация ООН-ЕАГ-Росфинмониторинга по противодействию использованию виртуальных активов в финансировании терроризма.
Участники:
▪️представители 12 стран
▪️КТУ ООН, КТЦ ООН, КТК ООН
▪️Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
▪️ОБСЕ
▪️Интерпола
▪️Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества
▪️Антитеррористического центра СНГ.
🎤В своем приветствии статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что проблема финансирования терроризма остается актуальной для Евразийского региона, что подтверждается результатами наднациональной оценки рисков.
«Учитывая трансграничный характер виртуальных активов, очень важно, чтобы страны применяли схожие регуляторные и технологические меры для снижения рисков использования криптовалют в преступных целях, в том числе в целях финансирования терроризма», - сказал выступающий.
🌐 Консультация является составляющей частью международного проекта, который возглавляет начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен, избранная на должность консультанта ООН по противодействию использованию криптовалют в преступных целях.
📑Ольга Тисен представила проект рекомендаций по противодействию финансированию терроризма с использованием криптовалют, в которых описаны уникальные методики выявления и снижения рисков в этой сфере, доказывания преступлений с использованием криптовалют, их ареста, конфискации и возврата в целях уголовного судопроизводства.
🇷🇺 Опыт России по борьбе с преступлениями с использованием виртуальных валют осветили представители российской финансовой разведки Алексей Самарин и Владимир Панов.
Подробнее на сайте
Сегодня воскресенье - самое время узнать, что произошло в мире антиотмывочной деятельности за рубежом 😉
📰 Комитет по борьбе с отмыванием денег ОАЭ опубликовал руководство по противодействию использованию нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов
Руководство направлено на информирование лицензированных финансовых учреждений и государственного сектора о рисках, связанных с нелицензионным обслуживанием виртуальных активов.
📰Сингапур рассматривает возможность использования искусственного интеллекта в борьбе с отмыванием денег
В интервью с управляющим директором Денежно-кредитного управления Сингапура отмечается, что ИИ может быть применен в том числе к будущей цифровой платформе для финансовых учреждений, позволяющей обмениваться информацией о подозрительных клиентах или транзакциях.
📰Международные и региональные финансовые лидеры обсудили проблемы и перспективы развития
Инвестиционный саммит, организованный Валютным управлением Гонконга, собрал представителей более 160 глобальных финансовых институтов. Участники обсудили тенденции, влияющие на изменение мировой финансовой индустрии, включая макроэкономические проблемы, ужесточение денежно-кредитной политики и меняющийся инвестиционный ландшафт.
📰 Бывший игрок молодежной сборной Шотландии заключен в тюрьму за наркотогровлю и операции с «грязными» деньгами
Экс-футболист приговорен к семи годам лишения свободы за организацию масштабной схемы наркотоговли. Полиция расшифровала его сообщения о доходе в 1,9 млн фунтов стрелингов в месяц на покупке и продаже кокаина. Наказание в виде длительного лишения свободы понес и сообщник бывшего игрока.
📰Владелец экзотического заповедника признал вину в незаконной торговле дикими животными и отмывании денег
Поддерживая образ защитника дикой природы, злоумышленник курировал продажу/покупку детенышей гепарда, льва, тигра и шимпанзе, которые защищены Законом об исчезающих видах. Сделки были организованы под видом пожертвований в адрес некоммерческой организации преступника.
🔵 «Я тебя вижу, я тебя знаю»
Герман Негляд о подходах к удаленной идентификации
🎤Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на секции «Я тебя вижу, я тебя знаю» в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2023.
🔐 Основным направлением дискуссии стала эволюция форм и методов установления личности клиента банка с помощью удаленных средств связи, а также ее интеграция со смежными услугами.
Участники: представители органов власти, финансовой и ИТ-индустрий.
Герман Негляд уделил особое внимание лучшим мировым подходам и ряду положений документов ФАТФ по цифровой идентификации личности.
❗️Замглавы ведомства отметил, что использование удаленных форм идентификации, в том числе
видеоидентификации, возможно лишь по результатам оценки страной рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, мошенничества и других финансовых рисков.
🔻 «Процедуры видеоидентикации в случае ее введения должны будут содержать четкий порядок действий. Так, необходимо продумать меры, компенсирующие названные риски, - проведение идентификации специально обученными сотрудниками, введение особых требований к сеансу видеосвязи, его записи и хранения, обязанность передачи записи сеанса по запросам уполномоченных органов, - подчеркнул Герман Негляд, - для апробации указанных подходов целесообразно запустить пилотный проект, например, в рамках экспериментального правового режима».
🎉4 декабря отмечается Международный день банков
🛡 Росфинмониторинг сотрудничает с кредитными организациями в целях минимизации риска вовлечения финансовых институтов в незаконные денежные операции, содействия стабильному функционированию банковской системы и в целом повышению финансовой безопасности.
🤝 Одной из площадок взаимодействия является Совет комплаенс.
Объединение включает более 100 участников из числа ведущих экспертов – руководителей подразделений внутреннего контроля организаций, практика и идеи которых содействуют укреплению национального режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Деятельность Совета комплаенс призвана
🟡развивать информационный обмен о рисках отмывания денег и финансирования терроризма
🟡 обмениваться передовым опытом и лучшими практиками
🟡обеспечивать единообразное понимание соответствующих рисков.
«Благодаря Совету нам удалось сформировать эффективный механизм частно-государственного партнерства в сфере ПОД/ФТ. Сегодня этот формат позволяет оперативно обмениваться информацией о новых рисках и схемах противоправной деятельности, предоставлять постоянную обратную связь финансовым институтам, внедрять в практику финансового мониторинга принципиально новые решения и подходы», - отмечает руководитель надзорного блока Росфинмониторинга Александр Курьянов.
👋 Добрый вечер, дорогие подписчики! Представляем вашему вниманию еженедельный дайджест «антиотмывочных» новостей.
📰 Полиция Гонконга в партнерстве с банковским сектором учредила Альянс по борьбе с мошенничеством
В рамках Альянса десять банков-участников будут сотрудничать с полицией в целях своевременного выявления, пресечения и предотвращения мошенничества.
📰Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег опубликовала документ о проблематике легализации доходов от незаконного рыболовства
В документе отмечается, что незаконный рыбный промысел все чаще осуществляется транснациональными преступными группировками и оценивается примерно в 10–23,5 миллиарда долларов США в год. Это подрывает законную рыболовную отрасль и представляет угрозу национальной и региональной безопасности.
📰Базельский Комитет проводит консультации по системе раскрытия информации о финансовых рисках, связанных с изменением климата
Комитет предложил определить общие критерии раскрытия информации о таких финансовых рисках для всех банков, действующих на международном уровне. Новая система поможет минимизировать климатические риски для мировой финансовой системы.
📰В Пакистане выявлены факты отмывания денег импортерами солнечных панелей
Государственный банк Пакистана наложил штрафы на некоторые банки за то, что они не проверили массовое отмывание денег и выставление завышенных счетов на сумму 69,5 миллиардов рупий импортерами солнечных панелей. Уточняется, что банки не применяли тревожные индикаторы при работе с фиктивными клиентами/заказчиками солнечных панелей.
📰 Житель Караганды заработал почти 100 млн тенге на незаконной продаже криптовалюты
Установлено, что подозреваемый продавал криптовалюту через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына. Лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось. Зарегистрировано досудебное расследование.
Ждём ваших 👍🏻👍🏻👍🏻
🎥 Встреча Президента России Владимира Путина и главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина - в сюжете Первого канала.
Читать полностью…
Владимир Путин провёл встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным
Читать полностью…
🔐 Что такое «Пояс финансовой безопасности», зачем его создавали и как он работает?
🎤Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков подробно отвечает на эти вопросы в авторской статье для журнала «Финансовая безопасность».
😉 Ну а прежде, чем вы приступите к чтению, мы немного посвятим вас в тему.
Итак, основные задачи «Пояса финансовой безопасности»:
⚙️анализ информации по разным направлениям
⚙️поиск взаимосвязей
⚙️выявление новых знаний между различными областями мониторинга.
Сложно? Не для наших аналитиков 💪
Используя систему, они вовремя выявляют риски в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма, быстро предпринимают нужные меры, тем самым оберегая российскую финансовую систему.
🖥 Подробнее о том, как это работает, читайте в 39-м выпуске журнала
🤝Росфинмониторинг и Центральный банк Кубы отмечают юбилей сотрудничества
📝 Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу
и Центральным банком Кубы о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма было подписано 27 ноября 2013 года.
«По прошествии 10 лет подразделение финансовой разведки Кубы остается ключевым партнером и надежным союзником Росфинмониторинга в регионе Латинской Америки и Карибского Бассейна. Наше сотрудничество развивается динамично по широкому спектру вопросов в сфере финансовой безопасности и показывает высокие результаты», - подчеркнул директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
🌐Финразведки двух государств обмениваются информацией, проводят целевые встречи и демонстрируют приверженность укреплению взаимодействия в этом направлении.
Россия и Куба эффективно сотрудничают в сфере обучения кадров своих антиотмывочных систем.
👨🎓Кубинские специалисты успешно прошли обучение по программе повышения квалификации, разработанной Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.
💫 Юбилейный год сотрудничества подразделений финансовой разведки России и Кубы отмечен важным событием – кубинские студенты впервые приняли участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, показав значительные результаты в состязаниях со специалистами из разных стран.
🔌 Материнское сердце – это источник любви, заботы и поддержки. Мы восхищаемся силой и мудростью, с которыми мамы справляются с любыми трудностями.
👏А еще мы удивляемся, как они все успевают – добиваются успехов на работе, устраивают домашний уют, развиваются в хобби, защищают диссертации и занимаются спортом!
Сегодня своими секретами с нами поделились сотрудницы Росфинмониторинга – многодетные мамы.
🌟 Екатерина Ромашина, четверо детей (Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу):
«Совмещать работу с воспитанием детей не просто, но благодаря самодисциплине, поддержке семьи и коллег мне удается быть активной мамой и хорошим сотрудником. В нашей семье действует негласный кодекс взаимовыручки: муж и старшие дети помогают с домашними делами, стараются максимально проявлять самостоятельность. Как правило, наши будни и выходные расписаны по часам. Работа не ограничивает, а наоборот, мотивирует меня быть активной, учиться и развиваться. Этот подход я транслирую и своей семье».
🌟 Наталья Фильчакова, трое детей (Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу):
«В моей жизни так сложилось, что важные моменты всегда происходили на фоне выполнения служебных задач. Это получение второго образования, защита диссертации и, конечно, рождение троих детей. Для совмещения работы и семьи придерживаюсь строгой личной дисциплины и самоорганизации. Поддержка родных для меня основа, которая вдохновляет на новые свершения и помогает решать сложные задачи».
🌟Юлия Устинова, трое детей (Управление международных связей Росфинмониторинга):
«Моя семья всегда и во всем меня поддерживает, в том числе в выборе профессии. Именно благодаря родным и близким людям, их помощи, поддержке, безусловной любви и абсолютному принятию мне удаётся совмещать работу и воспитание детей. В свободное время мы путешествуем, посещаем выставки, музеи, театры, встречаемся с друзьями».
Мы гордимся всеми сотрудницами - мамами и желаем им успехов!
🎉С праздником, дорогие мамы!
🟢 В Ростове-на-Дону состоялся I-й Международный научно-практический форум «Обеспечение финансового суверенитета через механизмы развития системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, формирование финансовой культуры общества».
🌐В Форуме приняли участие представители Росфинмониторинга и ряда других ведомств, российских и зарубежных вузов, в том числе университетов Замбии, ЮАР, Сейшельских островов.
🎤Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Наталья Фильчакова отметила, что важнейшими факторами противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма является, с одной стороны, проведение финансово-экономической политики с учетом национальных интересов, с другой стороны – объединение усилий на международной арене.
💡Спикер отметила важность работы с молодым поколением. Не только повышения уровня финансовой грамотности, но и формирования у школьников и студентов способности критического восприятия информации, непринятия модели противоправного поведения.
В рамках Форума проведены пять тематических секций, участие в которых в очном формате приняли более 350 человек.
📖По итогам Форума будет издан сборник выступлений и методических материалов.
Подробнее на сайте
👨🏫 Сотрудники Росфинмониторинга выступили на обучающем семинаре в Белоруссии
Тема: тренды глобальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Организаторы: Совет руководителей подразделений финансовой разведки, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, Антитеррористический центр СНГ.
🌐 Участники: представители финансовых разведок, правоохранительных органов, министерств и ведомств, частного сектора из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также сотрудники секретариата СРПФР, АТЦ СНГ, ЕАГ, МУМЦФМ.
🇷🇺 Представитель Росфинмониторинга Иван Анисимов рассказал о современных тенденциях в цифровом мире и новых рисках в этой области.
🇷🇺 Сотрудник Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу Владислав Генералов представил актуальные практики выявления виртуальных активов, которые используются в противоправной деятельности.
💡Спикер также рассказал об опыте Приволжья по внедрению исламских финансовых инструментов в кредитно-финансовую систему.
📶Сотрудники МУМЦФМ провели деловую игру с использованием системы «Графус», где участники смогли попробовать свои силы в качестве финансовых разведчиков.
🥳 Сегодня Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга исполнилось 18 лет.
🎉От всей души поздравляем коллег с этой замечательной датой!
🔝 За время работы Центр зарекомендовал себя как лидер в своей сфере. МУМЦФМ на высоком профессиональном уровне проводит мероприятия для российских и зарубежных специалистов в области ПОД/ФТ, формируя новое поколение экспертов, способных эффективно противостоять вызовам в сфере финансовой безопасности.
📖 Исследования и обучающие программы Центра основаны на передовых методиках и лучших практиках в области финансового мониторинга.
💡Образовательные и информационные ресурсы МУМЦФМ являются незаменимым инструментом в повышении квалификации специалистов и внедрении инновационных походов в работу ведомств и организаций – участников глобальной антиотмывочной системы по всему миру.
👍Отмечаем неоценимый вклад МУМЦФМ в организацию и проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности. Креативный подход сотрудников Центра с каждым годом делает Олимпиаду еще более интересной и привлекательной для молодого поколения.
🤝Глубоко признательны нашему надежному партнеру – Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга – за преданность делу, выполнение сложных нестандартных задач, самоотдачу, постоянное стремление к совершенствованию.
☘️Желаем вам, дорогие коллеги, удачи во всем и новых достижений! Пусть самые смелые инициативы воплощаются в жизнь!
Доброго воскресенья! Предлагаем вашему вниманию наш еженедельный дайджест😉
📰Гонконг обновил контрольный список по ПОД/ФТ для
поставщиков криптоактивов
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам представила обновленный контрольный список для индивидуальной оценки борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Цель документа – помочь лицензированным корпорациям и поставщикам виртуальных активов повысить соответствие требованиям ПОД/ФТ.
📰В Бразилии прошли аресты и обыски по делу о контрабанде, рабском труде и отмывании денег
В Бразилии компетентные органы проводят операцию по борьбе с преступной организацией, занимающейся подделкой и контрабандой сигарет. Выявлены факты торговли людьми, использования рабского труда, подделки документов, отмывания денег и другие противоправные действия. Меры по аресту активов и ценностей проводятся в отношении 38 физических и 28 юридических лиц на общую сумму 20 миллионов реалов.
📰В Кыргызстане обсудили надзор за сектором поставщиков услуг виртуальных активов
Круглый стол, организованный подразделением финансовой разведки Кыргызстана, прошел при поддержке Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности. Участники обсудили вопросы деятельности поставщиков услуг виртуальных активов, стратегии эффективного надзора и регулирования IT-решений, мониторинг криптовалют и другие.
📰Полиция Ирландии предупредила о вербовке детей с целью легализации преступных доходов
По информации Национального бюро по борьбе с экономическими преступлениями Ирландии, детей в возрасте 14 лет вербуют в соцсетях в качестве «денежных мулов» для международных преступных схем. Через счета несовершеннолетних отмываются «грязные» деньги.
📰Прошло 40-е заседание Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA)
В ходе 40-го пленарного заседания GIABA, которое прошло в Нигерии, подчёркнута важность работы Группы ввиду роста рисков и угроз для субрегиона: от незаконных финансовых потоков до опасностей, исходящих от террористических группировок.
⚡️Президент России назначил Антона Лисицына заместителем директора Росфинмониторинга
Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 2023 года № 866 заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу назначен Антон Лисицын.
🟥Новый заместитель директора курирует развитие и совершенствование информационных технологий ведомства, их применение в оценке рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
🟥Кроме того, на Антона Лисицына возложены обязанности по обеспечению эксплуатации и развития информационной системы Росфинмониторинга.
🟥Непосредственно координирует и контролирует работу Управления развития информационных технологий финансового мониторинга, Управления экплуатации информационных систем.
Антон Сергеевич Лисицын родился в Москве. Окончил Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».
Имеет государственные и ведомственные награды.
⚡️Внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и в Положение, утвержденное этим Указом.
Поправки закрепляют за ведомством новые полномочия:
🔺проводить мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке российскими экспортерами
🔺назначать уполномоченных представителей в российские экспортеры в целях реализации полномочий по проведению мониторинга обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке российскими экспортерами
🔺при выявлении признаков нарушения законодательства в части, касающейся обязательной продажи валюты, информировать об этом органы валютного контроля.
🤨Как узнать, насколько хорошо вы ориентируетесь в финансовых вопросах?
✌️До 21 ноября это может сделать любой желающий на VI ежегодном Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который организует Банк России совместно с Агентством стратегических инициатив.
Есть два уровня сложности:
🔵Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения.
🔵Продвинутый – для тех, кто готов к сложным вопросам и имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг.
🤝Можно собрать семейную команду и отвечать на вопросы совместно.
🕐Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, семейного – не более 1 часа. Пройти зачет можно несколько раз – количество попыток не ограничено.
👍По итогам участия вы получите именной сертификат и индивидуальные рекомендации по сложным темам.
Подробности и регистрация доступны на сайте проекта
⚡️Начальник Юридического управления Росфинмониторинга, доктор юридических наук Ольга Тисен выступила на международной научно-практической конференции РАТС ШОС.
🌐 Мероприятие, которое проходит в Ташкенте, объединило более 160 участников из 17 стран. В том числе из Бахрейна , Кувейта, Китая, Катара, Пакистана, ОАЭ, Турции, Египта, Саудовской Аравии , Мьянмы, а также представителей КТУ ООН, Миссии ООН содействия в Афганистане, ЕАГ, УНП ООН, АТЦ СНГ, ОДКБ, Интерпола, СВМДА, Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН.
Ольга Тисен продемонстрировала опыт России по противодействию преступлениям с использованием криптовалют:
🔻механизм выявления, отслеживания криптовалютных транзакций
🔻способы замораживания (блокирования), ареста, конфискации и возврата криптовалют, полученных преступным путём или предназначенных для финансирования терроризма.
Особое внимание спикер уделила возможностям принадлежащего Росфинмониторингу сервиса «Прозрачный блокчейн», а также Международного центра оценки рисков, созданного главами государств СНГ.
🔝Кроме того, Ольга Тисен представила полученный в результате исследования «финансовый» портрет лиц, использующих криптовалюты для финансирования терроризма, а также методику доказывания таких преступлений.
❗️Отмечена особая роль Росфинмониторинга в противодействии финансированию терроризма на площадке ШОС.