6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
🎿 «Динамо» № 33: спорт в финансово-экономических органах
🎉В 2024 году исполняется 10 лет со дня образования «Динамо» № 33 и Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России.
🏆Ежегодно для сотрудников отраслевых министерств и ведомств, а также членов их семей проводятся спартакиады, международные соревнования, спортивные праздники, конференции и другие мероприятия.
⚡️ Единым совещательным органом «Динамо» №33 и Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России является Попечительский совет, председателем которого выступает директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
📆В конце 2023 года прошло итоговое заседание Попечительского совета.
Советник директора Росфинмониторинга, Председатель организации «Динамо» № 33 Олег Шабуневич представил итоги работы за 2023 год.
Он отметил, что с января по декабрь 2023 года «Динамо» № 33 и Центральным спортивным клубом финансово-экономических органов России в Москве и Московской области проведено более 65 мероприятий, в которых приняли участие около 3700 человек.
🥇Состоялась церемония награждения по итогам IX Спартакиады финансово-экономических органов Российской Федерации, посвященной 100-летию образования Общества «Динамо».
👏Юрий Чиханчин отметил высокий уровень выполнения задач, стоящих перед «Динамо» № 33 и Центральным спортивным клубом финансово-экономических органов России.
Особо подчеркнута важность и востребованность спортивной программы для финалистов Международной олимпиады по финансовой безопасности.
⚡️Из обращения Владимира Путина в связи с началом председательства России в БРИКС:
«В целом же Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты»
http://kremlin.ru/events/president/news/73202
⚛️ В преддверии новогодних праздников сотрудники Росфинмониторинга приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
📗В холле ведомства расположилась главная праздничная ель, которую украсили письма с пожеланиями детей Донбасса.
🛁 Снять конверт с детской просьбой, исполнить желание и стать новогодним волшебником для ребенка мог каждый сотрудник.
😉 Мечты одиннадцатилетнего Артема и шестилетней Даши исполнит директор Службы Юрий Чиханчин.
📁 «Наше ведомство уже несколько лет подряд участвует в этой доброй акции. У всех ребят желания очень разные, но даже самое смелое из них исполнится. Например, Артем увлекается баскетболом и хочет стать инженером, попросил железную дорогу. Мальчик не только ведет здоровый образ жизни, но и старается приобщиться к профессии, и мы в этом поможем», – отметил глава Росфинмониторинга.
🎐 На елке не осталось шариков: коньки, набор исследователя, штанга и батут в числе других подарков отправятся юным мечтателям от специалистов
и руководителей Службы.
‼️ Среди самых необычных желаний: квадрокоптер, боксерский мешок, гитара и настольный теннис.
🆕 Telegram-канал Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов
🖥 В канале:
💠 Новости работы Центра
💠 Важная информация для подготовки к Международной олимпиаде по финансовой безопасности
💠 Фото и видеосюжеты прошедших мероприятий, в том числе первой Зимней школы по финансовой безопасности
❓Повлияют ли санкции ЕС на деятельность Росфинмониторинга?
❓Как сейчас организована работа на международном треке?
❓Как ведомство
реализует функции мониторинга продажи валютной выручки?
❓Как формируется перечень террористов и экстремистов?
🎤На эти и многие другие вопросы о деятельности Службы ответил журналистам РБК статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
https://www.rbc.ru/finances/26/12/2023/658974199a794743e35cde82
Добрый день, дорогие читатели нашего канала! Предлагаем вам снова погрузиться в мир антиотмывочных новостей 😉
📰В Никарагуа расследуется факт отмывания денег через религиозные организации
Задержанные использовали две христианские организации в качестве «фасада» для трансграничных финансовых переводов. Согласно заявлению правоохранительных органов, обвиняемые выдавали крестьян с севера страны за евангельских пасторов, чтобы скрыть покупку транспортных средств, ферм, домов и ведение бизнеса.
📰В Канаде четверо обвиняются в отмывании доходов от незаконной продажи анаболических стероидов
Установлено, что в течение нескольких лет компания-производитель анаболических стероидов отмывала деньги посредством инвестиций в ценные бумаги, криптовалюту и недвижимость. Незаконный доход составил более 9 млн долларов.
📰Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (FINMA) заявил о необходимости ужесточения режима контроля
Комплексный анализ деятельности крупнейшей банковской группы Швейцарии Credit Swiss выявил пробелы правовой базы, мер корпоративного управления и управления рисками. FINMA выступила за расширение своих надзорных полномочий, включая возможность налагать штрафы. Соответствующий отчет опубликован на сайте FINMA.
📰Финансовые регуляторы Кореи и Японии договорились о сотрудничестве
Агентство финансовых услуг Японии, Комиссия по финансовым услугам и Служба финансового надзора Республики Корея будут взаимодействовать в области финансового надзора, устойчивого финансирования, экономических инноваций и цифровой трансформации.
📰В Сингапуре номинальный директор 980 компаний заключен тюрьму за халатность в соблюдении антимотмывочного законодательства
Сингапурский директор 980 компаний приговорен к четырем неделям тюремного заключения. Обнаружилось, что некоторые из компаний, которыми он руководил, занимались отмыванием денег. 37-летний Се Юн предлагал бухгалтерские и корпоративные услуги иностранным клиентам – в основном из Китая – которые хотели зарегистрировать компании в Сингапуре.
🔝Росфинмониторинг вошел в ТОП-5 федеральных органов власти по уровню клиентоцентричности
По итогам 2023 года Федеральная служба по финансовому мониторингу вошла в ТОП-5 федеральных органов исполнительной власти по уровню внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности.
📈Высокую оценку ведомство получило в результате анализа, который провели эксперты из Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. В частности, рассматривалась работа Службы с гражданами и организациями («внешние» клиенты) и сотрудниками Росфинмониторинга («внутренние» клиенты).
«Главным критерием качества в проекте «Клиентоцентричность», безусловно, является обратная связь, которая рассматривается и как оценка работы Службы, и как задача для совершенствования каналов обратной связи, и как механизм вовлечения внутренних и внешних участников процесса», - подчеркнула заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
💬 Работа по повышению уровня клиентоцентричности проводится в рамках федерального проекта «Государство для людей». Это новая культура взаимодействия государства, граждан и бизнеса, направленная на повышение качества жизни человека и уровня доверия граждан к государству.
👩🎨В Росфинмониторинге проходит выставка выпускных работ студентов Минусинского колледжа культуры и искусства (Красноярский край).
🖼Около 60 полотен украшают винтовую лестницу исторического здания.
В церемонии открытия выставки приняли участие директор Росфинмониторинга, почетный гражданин Красноярского края Юрий Чиханчин, министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина, директор колледжа Валентина Барабаш, а также преподаватели, кураторы творческого процесса молодых художников.
🎤 «Примечательно, что выставка организована в историческом здании, построенном по проекту знаменитого архитектора Ле Корбюзье. Сегодня здесь сошлись творческие начала - замысел французского архитектора и юных дарований из России. Выставка никого не оставляет равнодушным», – отметил Юрий Чиханчин.
Экспозицию посетил губернатор Красноярского Края Михаил Котюков во время рабочего визита в Москву.
🌲Сюжеты переносят зрителя в различные уголки Сибири, уникального региона России.
Серия картин одного из студентов посвящена знаковой достопримечательности не только Сибири, но и в целом нашей страны – озеру Байкал.
🗓 Сотрудники и гости Росфинмониторинга смогут ознакомиться с работами
до марта 2024 года.
Планируется, что отдельные работы будут представлены на финале Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Если вам интересны такие материалы, ставьте 👍 будем чаще рассказывать о наших выставках, которые проводятся в ведомстве постоянно.
Доброго воскресенья! Что происходит в антиотмывочной сфере разных стран - читайте нашем еженедельном дайджесте 😉
📰Верховная прокуратура Кореи предложила внести поправки в законодательство, расширяющие список преступлений – оснований для замораживания банковского счета
В список могут добавить сферу нелегальных азартных игр и наркопреступления. Ожидается, что поправки позволят предотвратить совершение таких преступлений и упростит процесс конфискации преступных доходов.
📰Семь человек в Италии и Германии арестованы по обвинению в отмывании денег через аренду автомобилей класса люкс
Агентство по прокату автомобилей использовалось для отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков, вымогательства и нелегальных ставок. Заморожено 14 банковских счетов на общую сумму 142 тыс. евро, изъято 25 тыс. евро наличными, ювелирные изделия и часы.
📰Международная ассоциация рынков капитала опубликовала Кодекс поведения для поставщиков информационных услуг и соблюдения ESG-рейтингов
Кодекс соответствует рекомендациям Международной организации комиссии по ценным бумагам и направлен, в частности, на повышение прозрачности финансового сектора, укрепление систем и механизмов контроля.
📰Экс-главе Международного валютного фонда грозит длительный тюремный срок
Бывший глава Международного валютного фонда Родриго Рато, признанный виновным в растрате в 2018 году, предстанет перед судом в Мадриде по обвинениям в коррупции, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Прокурор требует приговорить его к более чем 60 годам тюремного заключения.
📰Более 605 млн тенге налогов выплатил ИП после вмешательства финансовой разведки Казахстана
В ходе следствия выявлен факт необоснованного включения в налоговую декларацию заведомо искаженных сведений путём завышения суммы приобретения услуг и уклонения от уплаты налогов.
Если понравился обзор - ставьте 👍🏻
🕊Международная олимпиада по финансовой безопасности из года в год привлекает единомышленников с разных континентов.
☀️Ребят объединяет не только интерес к вопросам финансовой безопасности, но и любовь к русскому языку.
📚Участники из разных стран изучают язык, читая русскую литературу и общаясь с друзьями и коллегами на площадке Олимпиады в Сириусе. А один энтузиаст, руководитель венесуэльской делегации, преподает русский язык детям в своей стране.
🔻 «В построении многополярного справедливого мира преподаватели русского языка за рубежом должны не только обучать грамматическим и фонетическим правилам, но и универсальным ценностям, честности, уважению к природе и любви к труду, чтобы завтра ребята не оказались в сетях преступных группировок, угрожающих международной финансовой безопасности», - отмечает Карлос Мигель Рамирес, выпускник МГУ, преподаватель русского языка.
🎥 Подробнее смотрите в нашем ролике
🗣 Заявления Владимира Путина о ситуации на финансовом рынке РФ:
▪️Курс рубля плавающий и зависит от разных условий, в том числе от растущего спроса внутри страны;
▪️Указ о продаже валютной выручки сыграл свою роль;
▪️В 2021 году при обслуживании российского экспорта на 87% использовались доллар и евро, а сейчас их доля сократилась до 24%;
▪️Ситуация на финансовом рынке РФ в целом стабильная, отметил глава РФ;
▪️Требования по обязательной репатриации валютной выручки носят временный характер.
⚡️В Свердловской области по материалам прокуратуры, а также на основании данных МРУ Росфинмониторинга по УФО возбуждено уголовное дело в связи с передачей третьим лицам банковских карт в целях обналичивания денежных средств
🔍В ходе надзорных мероприятий установлено, что местный житель за вознаграждение оформлял на свое имя банковские карты для их последующей передачи третьим лицам в целях обналичивания незаконно полученных денежных средств.
❗️По результатам рассмотрения материалов
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
/channel/sverdlovskprok/2658
⚡️Государственной Думой принят в первом чтении разработанный Росфинмониторингом проект федерального закона, который предусматривает возложение на нотариусов антиотмывочных обязанностей при совершении отдельных нотариальных действий.
📑Соответствующие изменения в законодательство также предоставят нотариусам правовой инструментарий для пресечения незаконных финансовых операций, совершаемых посредством нотариальных действий.
📑Кроме того, проект устанавливает обязанность по исполнению запросов Росфинмониторинга риелторами, юристами, бухгалтерами, нотариусами и иными специальными субъектами антиотмывочной системы, указанными в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
📑Для аудиторов законопроектом расширяется круг реализуемых ими противолегализационных мер.
⚙️Принятие законопроекта будет существенно способствовать повышению эффективности национальной антиотмывочной системы.
В качестве официального представителя Правительства Российской Федерации по законопроекту выступил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
«Предлагаемый законопроект направлен на приведение нашей национальной антиотмывочной системы в соответствие с международными стандартами, а также является частью работы по снижению рисков совершения незаконных финансовых операций», - подчеркнул замглавы ведомства.
⚡️Советник директора Росфинмониторинга Борис Торопов и заместитель начальника отдела Управления международных связей Наталья Первышева приняли участие в 37-м пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ).
🇲🇷Мероприятие прошло в столице Исламской Республики Мавритании городе Нуакшоте.
Участники обсудили вопросы повышения эффективности региональной и национальных систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма:
📌концепцию проекта MENA ARIN по созданию сети выявления и возврата активов для региона Ближнего Востока и Северной Африки
📌одобрено создание технического комитета по применению целевых финансовых санкций
📌одобрены приоритеты председательства Республики Йемен в МЕНАФАТФ на 2024 год.
⚙️Перед пленарным заседанием прошли
сессии рабочих групп МЕНАФАТФ:
📌рабочей группы по взаимным оценкам
📌рабочей группы по техническому содействию и типологиям.
👍Одобрены предложения Российской Федерации в области обучения у специалистов и оказания государствам – членам Группы технического содействия и экспертной помощи.
📄Кроме того, состоялся оперативный экспертный форум по противодействию финансированию терроризма. В план работы форума на 2024 год вошло российское предложение о проведении исследования по выявлению лиц, участвующих в террористической деятельности в составе террористических организаций.
Подробнее на сайте
🔍9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
🗂 Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений работы Росфинмониторинга, а также ключевым фактором усиления мировой системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🏙Финансовая разведка России реализует риск-ориентированный подход к предотвращению и выявлению коррупционной деятельности и отмыванию доходов, делится опытом в данной сфере с ведомствами, образовательными и научными организациями.
📖 Пресекая проявления коррупции, мы содействуем прозрачности финансовой системы и укрепляем государственные институты.
Результаты совместных с правоохранительными органами расследований подтверждают легенду символики Росфинмониторинга: «Где бы не скрывалась финансовая тайна – она будет раскрыта».
💡2023 год ознаменовал двадцатилетие Конвенции ООН против коррупции.
Добрый день, дорогие читатели! Предлагаем вам немного разнообразить новогодние каникулы и погрузиться в мир «антиотмывочных» новостей 😉
📰 В Доминиканской Республике пресечена деятельность группировки, похищавшей сбережения граждан под видом продажи недвижимости
Аферисты выманивали миллионы песо у людей под предлогом продажи домов, которые потерпевшие так и не получили. Злоумышленники использовали корпоративные структуры для хищения и отмывания денег. От их действий пострадали по меньшей мере 144 человека. Лидер и другие члены группы арестованы.
📰В Казахстане окончено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой
Организаторы финансовой пирамиды «Свой дом» обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 49 млн тенге. Двое лиц признаны виновными и осуждены к 3 годам лишения свободы.
📰Таможня Гонконга ликвидировала трансграничный синдикат по отмыванию денег через торговлю алмазами
Общая сумма легализованных преступных доходов составила 500 млн гонконгских долларов. Арестованы четверо подозреваемых. Дешевые синтетические алмазы экспортировались из Гонконга в Индию под видом дорогостоящих природных минералов.
📰Индия может заблокировать URL-адреса девяти криптобирж за несоблюдение закона о борьбе с отмыванием денег
Индийское подразделение финансовой разведки направило уведомление оффшорным компаниям о предполагаемой нелегальной деятельности на территории страны ввиду несоблюдения антиотмывочного законодательства. Запрос на блокировку интернет-адресов был направлен в Министерство электроники и информационных технологий.
📰В Малайзии проводится расследование в отношении экс-министра финансов
Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении властью и отмывании денег. Малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией наложила арест на 60-этажное здание в центре страны в рамках расследования. Несмотря на несколько запросов Комиссии, экс-министр не предоставил декларацию об активах.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
🎄От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год, с одной стороны, стал для нас испытанием. С другой стороны, подарил ценный опыт в решении важных ведомственных задач.
Мы успешно справились с намеченными планами и поставили новые цели по укреплению и совершенствованию антиотмывочной системы нашей страны.
Благодарю вас за самоотверженный труд на благо нашего Отечества, национальной и глобальной финансовой безопасности.
Уверен, в 2024 году мы приумножим достижения и сохраним преданность общему делу.
Пусть грядущий год станет временем новых свершений!
Доброго здоровья, семейного благополучия, большого счастья вам и вашим близким!
Директор Росфинмониторинга
Юрий Чиханчин
📄Правительством Российской Федерации 27 декабря текущего года в Государственную Думу внесен разработанный Росфинмониторингом законопроект, который направлен на снижение рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма при осуществлении переводов без открытия банковского счета.
ℹ️Законопроектом предусматривается установление в антиотмывочном законе максимального порогового значения названных переводов, совершаемых при условии проведения упрощенной идентификации отправителя, в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте, что позволит повысить прозрачность соответствующих операций.
⚙️Одновременно законопроектом вносится корреспондирующее изменение в законодательство о национальной платежной системе по повышению суммы максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа, предоставляемом физическому лицу после проведения его упрощенной идентификации, с 60 до 100 тыс. руб.
Подробнее на сайте
⚡️При участии Росфинмониторинга сотрудниками МВД России пресечена деятельность межэтнического преступного сообщества, участники которого занимались незаконным сбытом медицинских препаратов с содержанием сильнодействующих веществ.
📌Реализация производилась через аптечные пункты Москвы
📌В целях конспирации фигуранты учредили три ООО с лицензией на продажу лекарственных препаратов, а также с фиктивными директорами
📌В большинстве случаев препараты продавались без рецепта и по завышенным ценам
💊С января по октябрь 2022 года соучастниками было реализовано не менее пятисот килограммов лекарств, содержащих сильнодействующие вещества.
❗️Финансовое расследование Росфинмониторинга подтвердило легализацию более 60 миллионов рублей, полученных преступным путем.
🚨В результате оперативных мероприятий изъято более 1300 флаконов тропикамида, около 20 тысяч таблеток, содержащих сильнодействующие вещества.
🚨Задержаны трое предполагаемых организаторов и девять участников криминальной организации.
🚨Возбуждено 28 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 234, 174.1 и 210 УК РФ.
🔝Трибуну молодых специалистов журнала «Финансовая безопасность» в 39-м выпуске представляет Сергей Морозов - сотрудник Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.
🎤Молодой эксперт рассказал о том, как организован контроль за исполнением контрактов в сфере гособоронзаказа на региональном уровне.
📌При проверках финансово-хозяйственной деятельности исполнителей ГОЗ особое внимание уделяется выявлению признаков хищения или нецелевого использования бюджетных средств, а также проявлениям коррупции, уклонения от уплаты налогов, срывов сроков исполнения контрактов и ряду других факторов.
💡Сергей Морозов отметил, что Управлением выстроена системная работа по противодействию хищению денежных средств, выделяемых в рамках гособоронзаказа. эффективность которой
Подробнее читайте в журнале
⚡️Началась подготовка к IV Международной олимпиаде по финансовой безопасности
⚡️ Состоялось первое заседание Исполнительного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности по подготовке очередного олимпиадного сезона.
🎤В своем выступлении статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что статус Олимпиады с каждым годом повышается – об этом говорит личное участие Президента России Владимира Путина в стратегической сессии финальной недели «Разговор на равных», которая прошла в октябре этого года.
«Нам как организаторам Олимпиады важно держать эту высокую планку, всячески содействовать расширению олимпиадного движения, привлекать молодежь со всего мира к вопросам финансовой безопасности и участию в соревнованиях», - подчеркнул Герман Негляд.
📌Рассмотрены время и место проведения финального этапа, а также дорожная карта Олимпиады 2024 года, на участие в которой уже подали заявки около 25 стран.
📑В плане отражены этапы подготовки к соревнованиям, их содержательное наполнение.
Исполнительный комитет согласовал сроки реализации ключевых пунктов программы, включая проведение тематических уроков, национальных олимпиад, отборочного и других этапов.
👍Дорожная карта утверждена Исполкомом с учетом высказанных комментариев.
Подробнее на сайте
📆 35 лет назад, 20 декабря 1988 года, на Конференции ООН в Вене была принята Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
📌Цель документа – повышение эффективности международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ.
В России в рамках Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 г. принимаются комплексные меры по выявлению и пресечению фактов отмывания наркодоходов.
«Доходы от незаконного оборота наркотиков – один из крупнейших источников грязных» денег. Росфинмониторинг в этом году направил в правоохранительные органы боле тысячи материалов по линии незаконного оборота наркотиков. С использованием нашей информации возбуждено свыше 230 уголовных дел», - отмечает Виталий Андреев, начальник Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга.
🔐Службой рассматривались случаи использования IT-технологии, криптовалюты, а также «дропов» для сокрытия финансовых следов деятельности преступных групп.
📄Росфинмониторинг участвует в законотворческой деятельности в сфере противодействия отмыванию наркодоходов, а также развивает и укрепляет международное антинаркотическое сотрудничество на площадках ОДКБ, Управления ООН по наркотикам и преступности, СРПФР, ЕАГ.
🚨Из международных мер отметим операцию «Канал», в рамках которой выявлено более 90 тыс. подозрительных финансовых операций на 3 млрд. рублей.
Отмывание преступных доходов рассматривается в Статье 3.1 Конвенции и признается действием, требующим уголовного наказания.
⚡️В Росфинмониторинге подвели итоги за 2023 год
Под председательством директора Службы Юрия Чиханчина состоялось итоговое заседание Коллегии Росфинмониторинга.
«В связи с переориентацией трансграничных финансовых потоков прежде всего на страны СНГ, Азии, Ближнего Востока значительные усилия были направлены на расширение географии профильного сотрудничества, а также совершенствование действующих и запуск новых форматов взаимодействия», - сказал глава ведомства.
🔐Росфинмониторингом реализуется концепция «поясов финансовой безопасности». Это позволяет в режиме реального времени отслеживать оперативную обстановку, выявлять тенденции и реагировать на угрозы.
📄Во исполнение указа Президента запущена работа по реализации нового функционала по валютному мониторингу:
📌Определён порядок взаимодействия уполномоченных и экспортеров
📌утверждена Методология мониторинга обязательной продажи валюты
📌уполномоченные банки ориентированы на проведение валютного мониторинга
📌создан личный кабинет экспортера.
❗️Продолжена деятельность по вовлечению новых субъектов России в национальную антиотмывочную систему. Организован процесс постановки на учет поднадзорных субъектов, проверки финансовых операций организаций, привлекаемых к восстановлению территорий.
❗️Заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов в своем докладе акцентировал внимание на новом инструменте - «гибкий обязательный контроль».
🔐Так, установлен временный обязательный контроль лизинговых платежей в бюджетной сфере и в целях валютного мониторинга.
В рамках выявления лизинговых схем в Росфинмониторинг поступило более 3 тыс. сообщений с оборотом 1,5 млрд рублей.
⬇️Сократился объем подозрительных операций с использованием корпоративных карт и «теневой» инкассации - на 18% и 23% соответственно, с использованием исполнительных документов – снизился в 5 раз.
❌Ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом 28 млрд. рублей, установлено 25 организаторов, более 700 заказчиков «теневых услуг», более 2 тысяч технических участников.
Подробнее на сайте
💫 Сотрудник Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжкому федеральному округу Владислав Генералов принял участие во II Всероссийском форуме «ГосСтарт», который объединил 300 молодых государственных и муниципальных служащих со всей страны.
✨В Нижнем Новгороде молодые управленцы презентовали лучшие практики публичной службы, обменивались опытом и получали новые знания от высокопоставленных экспертов.
🎤Владислав Генералов в ходе мероприятия защитил проект «Мастерская служения» - однин из четырёх основных направлений «ГосСтарт».
🔝После форума в г. Москве на выставке «Россия» Первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко и главе Росмолодежи Ксении Разуваевой были представлены результаты совместной работы участников форума «ГосСтарт», которые были ими высоко оценены и определены как будущие приоритетные государственные программы.
👏Активные участники президентского проекта «ГосСтарт», среди которых Генералов Владислав, приглашены для участия в 2024 г. во всероссийском форуме «Территория смыслов».
⚡️В Росфинмониторинг все чаще поступают обращения граждан о фактах мошенничества
☎️ Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга (или «передают» им трубку) и сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами (несанкционированных переводах, получении кредита на их имя, «заморозках» и др.).
⛔При этом «инспекторы Росфинмониторинга» под разными предлогами просят собеседников передать конфиденциальные данные, совершить платежи по предоставленным реквизитам.
❌ Для убедительности мошенники направляют гражданам поддельные документы: удостоверения якобы сотрудников Росфинмониторинга, письма от ведомства с подложными оттисками печати, символикой Службы, фиктивными подписями и указанием ФИО должностных лиц.
Нередко на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга.
🚨Женщина сообщила в Росфинмониторинг о хищении у нее таким образом более 600 тысяч рублей.
🚨Другому гражданину неизвестные направили «гарантийное письмо» с заведомо незаконным требованием перевести более 140 тысяч рублей по указанным в письме реквизитам. Однако мужчина усомнился в подлинности письма и обратился за разъяснением в финансовую разведку.
👮♀️Материалы направлены в правоохранительные органы
Более подробно мошеннические схемы разбираем в наших карточках. Делитесь ими со своими знакомыми.
Будьте бдительны!
Президент – о запасе прочности экономики России
Подробнее – на сайте Кремля.
🎤Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в круглом столе «Криптовалюта и будущее цифровых финансов», который прошел в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Ключевыми вопросами обсуждения стали:
⚙️законодательное регулирование криптовалют
⚙️ меры по снижению рисков их использования
⚙️ оборот цифрового рубля
Герман Негляд отметил, что использование криптовалют в преступных целях в России представляет повышенный риск. Такой вывод сделан в ходе проведения национальной оценки рисков отмывания преступных доходов.
«Снижать эти риски следует двумя способами - регуляторным и технологическим. Что касается регуляторного метода - это, в первую очередь, регулирование оборота криптовалюты за счет включения криптобирж и криптообменников в число сотрудничающих субъектов по антиотмыовчному законодательству. Такие организации должны выполнять обязанности, идентичные банковским: идентификация клиентов, хранение данных о соответствующих операциях, взаимодействие с Росфинмониторингом и другие», - сказал замглавы ведомства.
❗️Выступающий подчеркнул необходимость скорейшего решения вопроса о регулировании криптовалют.
По сравнению с оборотом криптовалют риски использования цифрового рубля в преступных целях оцениваются как минимальные.
«Принятый закон полностью соответствует международным стандартам с точки зрения возможных рисков. Совместно с Банком России ведется большая работа по корректировке базового антиотмывочного закона, где полноценно будет регулироваться снижение рисков при расчетах цифровым рублем. Высокорисковые клиенты не будут иметь доступ к платформе цифрового рубля», - отметил Герман Негляд.
⛔Кроме того, участники мероприятия рассмотрели вопрос противодействия финансовым преступлениям, в том числе их профилактике.
Подробнее на сайте
🎉12 декабря 2023 года отмечается особая дата – 30 лет со дня принятия основного закона нашей страны
Конституция Российской Федерации – символ сильного и свободного государства, надежная опора для защиты национальных интересов, гражданского мира и межнационального согласия.
Документ воплощает волю многонационального российского народа и признает высшей ценностью человека, его права и свободы.
Сегодня наша задача состоит в сохранении общенациональных ценностей, уважении к многовековому прошлому своей страны, а также поступках во благо ее процветания.
От всей души желаем вам мира, здоровья, новых достижений во имя нашего Отечества!
👋 Добрый день, дорогие читатели! И снова наш воскресный «антиотмывочный» дайджест. Приятного и полезного чтения!
📰Индия принимает меры по регулированию оффшорных криптобирж
Согласно позиции Минфина Индии, оффшорные криптовалютные биржи, обслуживающие индийский рынок, должны быть зарегистрированы в подразделении финансовой разведки в качестве организаций, предоставляющих отчеты о деятельности и подозрительных транзакциях
📰Бывший президент Мавритании приговорен к 5 годам лишения свободы за отмывание денег и незаконное обогащение
Мохаммед удьд Абдель Азиз находился под следствием с января 2023 года наряду с другими государственными деятелями, включая двух бывших премьер-министров и министров. Суд постановил конфисковать активы обвиняемого, приобретенные незаконно.
📰Агентство Канады по борьбе с отмыванием денег (FINTRAC) наложило штраф в 7,5 млн канадских долларов на крупнейший банк страны
Согласно заявлению FINTRAC, Королевский банк Канады не предоставил отчеты о подозрительных транзакциях за период с мая 2021 года, а также не располагал надлежащим руководством для внедрения процедур по противодействию отмыванию преступных доходов.
📰В Австралии 18 «денежных мулов» арестованы по обвинению в отмывании денег
В результате международной операции правоохранительных органов похищенные средства на общую сумму 2,6 млн долларов были возвращены потерпевшим по всей стране. Денежные мулы — это люди, которые вербуются синдикатами по отмыванию денег, а затем используются для перевода украденных средств с целью легализации.
📰Казахстан и Беларусь развивают взаимодействие по линии ПОД/ФТ
На полях 39-го пленарного заседания ЕАГ состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Агентством по финансовому мониторингу Казахстана и Следственным комитетом Республики Беларусь, предусматривающего, в частности, развитие потенциала профильных специалистов и повышение эффективности борьбы с финансовыми преступлениями.
👏Завершилось 39-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Мероприятие проходило с 7 по 8 декабря в городе Санья Китайской Народной Республики