6565
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Доброго воскресенья, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - наш еженедельный дайджест ⤵️
📰В Узбекистане обновили порядок лицензирования биткоин-бирж
В числе прочих мер введены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии – в частности, в случае систематического или однократного грубого нарушения лицензиатом требований и условий, а также при установлении факта получения лицензии с использованием подложных документов.
📰В Беларуси выявлен факт неуплаты налогов бизнесменами, владеющими сетью фитнес-клубов
Установлено, что двое владельцев зарегистрировали три дополнительных подконтрольных субъекта хозяйствования, на которые оформили новые фитнес-клубы. Это позволило искусственно распределять выручку между фирмами и необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения. Сумма неуплаченных налогов превысила 1 млн руб.
📰Кувейтский суд приговорил семерых к тюремному заключению за отмывание денег, мошенничество и шантаж
Жертвой преступников стал гражданин Кувейта, которого обманом убедили инвестировать 157 000 кувейтских динаров через торговые платформы за рубежом. Они также угрожали гражданину шантажом, утверждая, что его имя было внесено в списки террористов, чтобы заставить его перевести огромную сумму денег за пределы страны.
📰Финансовая разведка Казахстана выявила факт контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере
Установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака. При этом для получения разрешительных документов на экспорт руководством организации использованы подложные ветеринарные сертификаты.
📰В Ирландии два бизнесмена осуждены за отмывание денег
Деньги, полученные от обманутых инвесторов, были переведены на общий банковский счет бизнес-партнеров. Сумма легализованных денег составила 1,4 млн евро.
Будем рады вашей активности под постом 🔥👍🏻❤️
@fedsfm_ru
🔍 Банк России выявил за год более 5,7 тысячи пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг
🔹 В 2023 году мы обнаружили на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее.
🔹 По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.
🔹 Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через интернет, без офлайн-офисов. Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства.
🔹 По нашей инициативе в прошлом году был ограничен доступ более чем к 11,2 тысячи интернет-ресурсов нелегалов, в том числе — свыше 3 тысяч страниц, каналов и чат-ботов во ВКонтакте, Одноклассниках, Telegram.
🔹 Сведения более чем о 2 тысячах юридических лиц и индивидуальных предпринимателях с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе «Знай своего клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и блокировать их счета.
Правоохранительные органы на основе информации Банка России возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид.
⚡️Состоялось первое заседание Совета БРИКС по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в расширенном составе
🔐В Росфинмониторинге в режиме видео-конференц-связи состоялось первое в 2024 году заседание Совета БРИКС по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Участники встречи обсудили вопросы совершенствования работы национальных антиотмывочных систем и дальнейшие совместные меры по обеспечению финансовой безопасности.
В рамках российского председательства в БРИКС представлены инициативы, направленные на повышение уровня прозрачности финансовых систем, минимизацию рисков и угроз, укрепление государственно-частного партнерства, а также вовлечение молодежи в сферу финансовой безопасности.
В частности, такие проекты как Международный центр оценки рисков, инструмент анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», Международная олимпиада по финансовой безопасности, Международный совет комплаенс, ряд образовательных инициатив Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
🌐 Стороны выразили уверенность, что Совет БРИКС по ПОД/ФТ может внести весомый вклад в глобальную систему противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также в реализацию Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года, в том числе в части обеспечения прозрачности расчетов.
@fedsfm_ru
Подробнее о том, что такое фарминг – в наших карточках.
🤓Теперь вы сможете вовремя распознать попытку мошенничества, и воспоминания о маленькой интернет-ферме не будут омрачены печальным опытом общения с аферистами.
🌐 Делитесь со своими друзьями и знакомыми!
#РФМ_ликбез
🤓 В Росфинмониторинге состоялась открытая защита выпускных работ студентов НИЯУ МИФИ
Студенты Института финансовых технологий и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» представили дипломные работы в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
🎤К выпускникам обратился директор Росфинмониторинга, заведующий кафедрой финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, член Государственной экзаменационной комиссии Юрий Чиханчин:
«Количество вопросов, заданных вам экспертами, говорит о практической значимости представленных работ. Желаю вам выполнения всех задач, которые вы перед собой ставите. Важно довести начинания до конца, не останавливаться на достигнутом – вы можете оказать ощутимую помощь в решении сложных проблем в антиотмывочной сфере».
👍Какие перспективы открываются перед молодежью в сфере финансовой безопасности?
Своим взглядом на этот и другие вопросы делится студент из Бразилии Аугусто Леммерц в эксклюзивном интервью для журнала «Финансовая безопасность».
Аугусто лично задал вопрос Владимиру Путину на полях финала Олимпиады и предложил инициативу по развитию международного молодежного движения.
👏Недавно студент занял пост молодого посла по финансовой безопасности Федерального университета Рио-де-Жанейро.
🇷🇺🇧🇷Одной из главных задач юный специалист считает развитие связей Бразилии и России в этой сфере.
Редакция журнала пообщалась с Аугусто и узнала:
📌Чем студенту запомнился разговор с Президентом России
📌Как «инициативу Аугусто» приняли на родине студента
📌 Какие задачи стоят перед молодежью в антиотмывочной сфере
📌Как опыт, полученный на Олимпиаде в России, пригодится
в национальных проектах.
«Прежде всего я должен отметить политическую волю Президента Российской Федерации Владимира Путина, которую он проявил, отвечая на мой вопрос и беседуя с другими студентами. Анализируя наш диалог, я понял, что Президента действительно заинтересовал вид сотрудничества, предложенный мной во время беседы. Мне показалось, что новый мост, проложенный между Бразилией и Россией, начал обретать очертания», - говорит Аугусто.Читать полностью…
🎤Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин выступил на пленарной сессии Международной научно-методической конференции «Форсайт образования: портрет преподавателя будущего», которая состоялась в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.
📱Юрий Чиханчин рассказал об использовании новых технологии в Росфинмониторинге.
Глава ведомства подчеркнул, что при внедрении в деятельность искусственного интеллекта нужно четко понимать цель, прогнозировать результат и эффективность.
Кроме того, необходимо понимать риски, которые несет в себе и применение ИИ, и отказ от него.
💻Глава ведомства отметил, что Росфинмониторинг работает с субъектами антиотмывочной системы через личный кабинет:
Читать полностью…
«Ежедневно от них мы получаем порядка миллиона сообщений. Каждое сообщение – это около 300 полей и 50 показателей оценки. Мы перерабатываем информацию в онлайн-режиме и в течение нескольких часов даем обратную связь по различным критериям, в том числе об имеющихся рисках и мерах, которые необходимо предпринять. В этой работе мы применяем высокие технологии. Но надо понимать, что за этими технологиями стоят люди, которые принимают то или иное решение. Искусственный интеллект – это только помощник в решении сложных задач», - сказал Юрий Чиханчин.
Перевод октябрьского отчета ФАТФ «Финансирование терроризма через краудфандинг» опубликован на сайте МУМЦФМ
💬 Краудфандинг (от англ. crowdfunding) — это метод финансирования проектов, идей или предприятий, при котором деньги собираются с большого числа людей, обычно через интернет-платформы, социальные сети или специализированные краудфандинговые сайты.
💠 В отчете рассмотрены способы использования террористами краудфандинговых платформ в незаконых целях, отмечены риск-индикаторы для выявления подобных действий, а также приведены примеры лучших практик по борьбе с данной проблемой.
➡️ Читать Отчет ФАТФ
На заседании Высшего Государственного Совета принят и подписан документ об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на период 2024–2026 годов, а также ряд решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия между Россией и Белоруссией
Читать полностью…
👏 Команда Росфинмониторинга заняла второе место в спартакиаде финансово-экономических органов России по лыжным гонкам.
🥇Первое место заняла сборная Минфина России
🥉Третьего места удостоилась команда ФТС России.
Кроме того, высокие результаты показали сотрудницы Росфинмониторинга в индивидуальном женском зачете: чемпионом стала Ксения Кулакова, серебряным призером – Дарья Сенчило.
Поздравляем победителей и
желаем дальнейших спортивных успехов!
⚡️На территории нашей страны пресечена деятельность нескольких мошеннических кол-центров, которые были организованы гражданами Украины и действовали под контролем украинских спецслужб.
Преступные структуры занимались противоправными действиями в виде выманивания денег, финансовых средств у частных лиц в государствах Евросоюза, после чего украденные деньги направлялись на финансирование ВСУ.
https://ria-ru.turbopages.org/turbo/ria.ru/s/20240126/moshenniki-1923697430.html
🤓Сегодня День российского студенчества. По этому поводу мы подготовили небольшой тематический интерактив.
Предлагаем вам, уважаемые подписчики, разгадать ребусы - что зашифровано в карточках?
😉 Ответы найдете в следующем посте.
Следите за нашими новостями.
Подписывайтесь на Росфинмониторинг
🔝Подробнее о том, что такое фишинг - в наших карточках.
🌐 Делитесь со своими друзьями и знакомыми!
#РФМ_ликбез
⚡️Задержан гражданин, причастный к государственной измене
🚨При участии Росфинмониторинга сотрудниками ФСБ России и МВД России пресечена противоправная деятельность жителя Новокузнецка, причастного к совершению государственной измены.
Установлено, что задержанный переводил личные денежные средства на нужды ВС Украины в целях приобретения военного снаряжения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ.
Устанавливаются все обстоятельства совершенного противоправного деяния.
🌐Международное взаимодействие и обмен опытом – необходимые элементы эффективности мировой антиотмывочной системы.
«Успех – в сотрудничестве» – именно так звучит формула обеспечения финансовой безопасности по мнению Фабио Крихтина, профессора Федерального университета Рио-де-Жанейро.
🔝Фабио полагает, что повышение устойчивости национальных финансовых систем должно осуществляться комплексно, с использованием лучших инструментов и практик государств-партнеров.
📰 В своей статье для журнала «Финансовая безопасность» бразильский профессор пишет о:
📌приоритетах Бразилии в межгосударственном сотрудничестве по треку противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;
📌перспективах российско-бразильского сотрудничества в укреплении финансовой стабильности
📌вкладе молодежи в разработку решений будущего в сфере финансовой безопасности.
Также Фабио Крихтин делится впечатлениями от участия в III Международной олимпиаде по финансовой безопасности:
«Мы получили ценный урок по созданию международной среды экономического сотрудничества стран в условиях стабильности и безопасности. Этот подход заключается в долгосрочной работе в многоцентричном мире».
Подробнее читайте в новом выпуске журнала
✒️Сотрудники межрегиональных управлений и центрального аппарата Росфинмониторинга из управленческого кадрового резерва прошли комплексную обучающую стажировку «Эффективный руководитель».
Программа нацелена на всестороннее развитие профессиональных качеств управленцев.
На базе центрального аппарата Росфинмониторинга состоялись круглые столы по вопросам:
📌практического применения аналитического инструментария
📌надзора за финансовым рынком
📌 соблюдения антикоррупционного законодательства.
🧑💻По итогам теоретической части участники прошли тест, который помог определить уровень компетенции и личностные навыки, включая лидерские качества, стрессоустойчивость и способность работать в коллективе.
✨В рамках стажировки специалисты изучили опыт организации работы
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации.
🔝Программа мероприятий позволила оценить лидерский потенциал специалистов по широкому спектру направлений, а также проверить их готовность замещать вышестоящие должности.
По итогам стажировки сотрудники получили личные рекомендации по карьерному развитию.
@fedsfm_ru
Фото предоставлены аппаратом Государственной Думы и Совета Федерации
🎤Известный дипломат Александр Авдеев провел лекцию для сотрудников Росфинмониторинга
Сегодня, в День российской науки, в Росфинмониторинге состоялась лекция советского и российского политика, дипломата, бывшего Чрезвычайного и Полномочного посла России в Ватикане Александра Авдеева.
Лектор осветил исторический контекст актуальных событий мировой политики, рассказал о тенденциях текущей международной повестки.
Особое внимание Александр Авдеев уделил развитию в сфере культуры как необходимому элементу укрепления потенциала государства.
«Российские культурные ценности уникальны. Зарубежные коллеги отмечают многонациональность нашего государства, сплоченность народов, и в этом наша отличительная черта, наша сила», - отметил выступающий.
🌐 Кроме того, гость поделился опытом службы в Ватикане и тонкостями работы в межконфессиональной среде.
@fedsfm_ru
🚨Мошенники обманывают не только пенсионеров
Начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен выступила на VII Конференции ФИНФИН по финансовой грамотности и финансовой доступности.
🎤Ольга Тисен осветила распространенные способы совершения финансовых преступлений, включая методы социальной инженерии, финансовые пирамиды и кражу личных данных граждан.
❗️Особое внимание эксперт уделила фактам, когда мошенники представляются сотрудниками Росфинмониторинга.
При этом схемы аферистов направлены в том числе на индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса.
❌Нередко злоумышленники используют в своих схемах поддельные документы.
❌Фальшивые уведомления содержат требования об уплате комиссий за перевод денежных средств, сообщения о «заморозке» счета, обвинения в финансировании терроризма или экстремизма.
❌Зафиксированы случаи, когда мошенники предъявляют гражданам фейковые удостоверения сотрудника Росфинмониторинга.
🔝Эксперт подчеркнула роль Международной олимпиады по финансовой безопасности в повышении финансовой грамотности и безопасности населения.
Добрый вечер, друзья!
📚Мы продолжаем знакомить вас с терминами финансовой безопасности в рамках рубрики #РФМ_ликбез.
❕Сегодня на повестке понятие фарминга - относительно новое в интернет-среде.
Вы уже слышали о фарминге или сами сталкивались с ним?
Пройдите тест и проверьте свои знания! ⬇️
Воскресенье - время читать «антиотмывочные» новости 😉⬇️⬇️⬇️
📰В Китае пересмотрят закон по борьбе с отмыванием денег
Согласно законодательному плану, обновленный антиотмывочный закон будет принят в 2025 году. Цель поправок – ограничить использование «слепых зон» регулирования, а также решить проблему отмывания денег через виртуальные активы.
📰В Беларуси владельцы магазинов одежды уклонялись от уплаты налогов
Комитетом госконтроля Республики Беларусь установлено, что руководители компаний скрыли от налогового учета выручку на сумму более 340 тыс. рублей и 297 тыс. рублей соответственно. Деньги направлялись на выплату зарплаты «в конверте» продавцам, а также личные расходы бизнесменов.
📰В Нигерии раскрыт факт отмывания денег религиозной сектой
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям выявила 7 миллиардов найр, полученных религиозной организацией в результате мошенничества. Об этом заявил глава Комиссии.
📰В Нью-Йорке юрист OneCoin приговорен к 10 годам тюрьмы
Юрист признан виновным в отмывании 400 миллионов долларов, полученных от функционирования масштабной международной мошеннической схемы – криптовалютной финансовой пирамиды OneCoin.
📰В Великобритании начался судебный процесс по делу об отмывании 5 млрд фунтов стерлингов
Установлено, что женщина конвертировала биткоины в наличные деньги и приобретала недвижимость с целью легализации доходов от масштабного мошенничества, жертвами которого стали порядка 130 тыс. китайских инвесторов в период с 2014 по 2017 год.
Понравился обзор? Ставьте 🔥
Михаил Мишустин отметил прогресс в выстраивании партнерских отношений стран – участниц ЕАЭС с другими государствами
🌐Расширяются связи с региональными объединениями, прежде всего с ШОС и АСЕАН.
🇮🇷В конце 2023 года подписано соглашение о свободной торговле с Ираном. Его реализация откроет компаниям государств – членов ЕАЭС широкие возможности для осуществления поставок на рынок этой страны. По словам главы российского правительства, важно оперативно провести процедуры, нужные для вступления документа в силу.
⚡️Также прорабатываются вопросы по временному соглашению о свободной торговле с Монголией и по совершенствованию действующего – с Вьетнамом. Есть прогресс в переговорах с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией. Это важно в условиях переориентации евразийских торговых потоков в сторону наиболее перспективных рынков и дружественных государств.
🇨🇳Укрепляется взаимодействие ЕАЭС с Китаем. Необходимо усилить работу для успешной реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по развитию экономического сотрудничества с КНР.
«Евразийский интеграционный проект – это важнейший стратегический проект для каждой из наших стран. Я убежден, что мы сможем и способны вывести наше партнерство на еще более высокий уровень. Добиться успехов, действуя вместе, во всех отраслях. Создать, что самое главное, благоприятные условия как для наших людей, так и для нашего бизнеса. Повысить качество жизни граждан государств "пятерки"», – подчеркнул Михаил Мишустин в заключительной части своего выступления.
⚡️Международный Суд ООН указал, что Россия добросовестно выполняла обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма
❗️В ходе судебного разбирательства Росфинмониторинг представлял в Международный Суд ООН материалы, свидетельствующие об эффективности российской системы противодействия финансированию терроризма, включая результаты оценки ФАТФ 2019 г.
/channel/MID_Russia/34573
❗️Росфинмониторинг обращает внимание
Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является коллегиальным органом, принимающим решения, направленные на развитие антиотмывочной системы и снижение рисков. Межведомственная комиссия не рассматривает вопросы ограничения банковского обслуживания.
Росфинмониторинг в свою очередь не вправе давать распоряжения кредитным организациям об ограничениях банковского обслуживания клиентов, в том числе, осуществляемого в дистанционном режиме
📌Причины отказа в совершении операции с денежными средствами или заключении договора (в случае, если отказ вынесен в целях выполнения требований антиотмывочного законодательства) необходимо уточнять в кредитной организации
📌Документы или сведения, которые могут говорить об отсутствии оснований для таких ограничений, также предоставляются в адрес самой кредитной организации
📌 Если принятое ранее решение кредитной организацией не пересмотрено, то клиент вправе обратиться в Межведомственную комиссию при Центральном банке Российской Федерации
📌 Если ограничительные меры приняты по причине отнесения клиента Банком России и кредитной организацией к высокой группе риска (платформа «Знай своего клиента»), то клиент вправе обратиться сразу в Межведомственную комиссию при Центральном банке Российской Федерации.
📖 Также рекомендуем ознакомиться с Методическими рекомендациями для предпринимателя 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?», в которых даны подробные разъяснения о снижении риска повышенного внимания банка и порядке действий реабилитации в банке.
Здравствуйте, друзья! И снова наша традиционная воскресная рубрика #АнтиотмывочныйДайджест
😉Интересного и полезного чтения!
📰 Таджикистан и Катар развивают сотрудничество по антиотмывочному треку
По итогам переговоров на высшем уровне между Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и Финансовым подразделением Государства Катар в числе прочих документов подписан Меморандум о сотрудничестве в области обмена информацией органов финансовой разведки о преступлениях, связанных с легализацией денег и финансированием терроризма.
📰 В Канаде казино оштрафовано на 70 тысяч долларов за нарушение антиотмывочных правил
Комиссия Онтарио по алкоголю и азартным играм сочла нарушением факт допуска клиента высокого риска к обмену наличных на фишки, что расценивается как возможная схема отмывания денег. Посетитель обменял 80 тыс. долларов купюрами по 100 долларов на фишки и покинул казино, не сыграв.
📰 В Англии бизнесмен приговорен к 8 годам лишения свободы за отмывание денег
Злоумышленник незаконно оказывал денежные услуги и отмывал средства, полученные от контрабандистов, занимавшихся переправой лодок. Мужчина использовал бизнес по продаже ковров в качестве прикрытия. В ходе обысков изъято порядка 50 тыс. фунтов стерлингов наличными.
📰 В Индии проведены обыски в группе компаний в рамках дела об отмывании денег
Согласно заявлению компетентных органов, в результате обыска были обнаружены компрометирующие документы. Компании обвиняются в преступном сговоре с целью причинения неправомерных убытков учреждению, предоставляющему финансовые услуги, путем невыполнения обязательств по кредиту в размере 150 крор рупий.
📰 В Нигерии экс-губернатор обвиняется в отмывании 4 миллиардов найр
Бывшему губернатору штата Анамбра предъявлены обвинения в легализации средств, полученных от незаконных операций с наличными, предположительно, украденными с государственных счетов. Уточняется, что чиновник также занимался нецелевым расходованием средств государственного бюджета.
Друзья, коллеги!
Режиссёрская (т.е. расширенная) версия фильма Зимняя школа по финансовой безопасности 2023 уже доступна на сайте Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов.
Хорошего просмотра 👍
Подписаться на Центр
Для Росфинмониторинга студенческий потенциал – это незаменимый ресурс инновационных решений в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
📌Студенты пробуют свои силы в роли финансовых разведчиков на стажировке в Росфинмониторинге. Только в прошлом году более 90 ребят прошли практику в профильных управлениях Службы.
📌Студенты защищают выпускные квалификационные работы перед комиссией, в состав которой входят представители Росфинмониторинга. Авторы лучших проектов приглашаются на собеседование.
📌Сотрудники Службы участвуют в днях карьеры, на которых общаются со студентами и рассказывают о профессии финансового разведчика.
📌Проявить свои таланты студенты могут на Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
Мы стремимся создать лучшие условия для профессионального роста, развития инициативной молодежи.
💬Своим опытом поступления на службу в Росфинмониторинг делится специалист Управления международных связей Евгений Ниденс:
«Впервые я познакомился с ведомством, приступив к практике в международном отделе. Здесь мне удалось не только значительно повысить навыки перевода, но и окунуться в новую для меня сферу ПОД/ФТ. Коллектив во всем поддерживал меня, помогал в освоении нового материала. Практика в Росфинмониторинге дала мне прекрасную возможность проявить себя, погрузиться в специфику работы Службы. После окончания магистратуры я вернулся в ведомство, но уже в качестве сотрудника».Читать полностью…
⚡️ «НЕдетские игры»
15 февраля стартует Урок по финансовой безопасности.
Традиционно Международная олимпиада по финансовой безопасности начинается с тематического урока.
Каждый год организаторы предлагают актуальную тематику, интересную молодой аудитории и отвечающую современным вызовам.
В этом году тема урока звучит так: «НЕдетские игры. Как не стать участником финансовых преступлений».
В ходе урока школьники узнают:
🦉Как преступники вовлекают молодежь в криминал
🦉Какие риски таят в себе соцсети и при чем тут искусственный интеллект
🦉Как защититься от манипуляций аферистов
Опрос, проведенный Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов (ФИАН), показал высокий интерес молодежи к теме - об этом сказали 73% участников.
⛔️ 47% опрошенных школьников уже сталкивались с финансовым мошенничеством или слышали о негативном опыте от друзей.
💡Современные технологии представляют не только возможности, но и риски.
Школьники в том числе узнают, как аферисты прибегают к нейросетям, и как не стать жертвой обмана.
Урок поможет ребятам обезопасить себя и научиться быстро распознавать мошенничество.
🔐Важной составляющей национальной финансовой безопасности является повышение уровня финансовой грамотности граждан.
В новой рубрике #РФМ_ликбез мы будем делиться терминами, связанными со сферой финансовой безопасности, современными вызовами и угрозами.
Знания – лучшие доспехи в борьбе с аферистами
Для начала - небольшой тест 👨💻 ⤵️
🙂 Доброго воскресенья! Спешим поделиться новостями в нашем еженедельном дайджесте.
📰ООН: казино и криптовалюта стали инструментами подпольной банковской инфраструктуры и отмывания денег в Восточной и Юго-Восточной Азии
В отчете Управления ООН по наркотикам и преступности отмечается, что рост криминальной бизнес-среды в регионе во многом связан с внедрением криптографии, цифровых технологий для обеспечения анонимности транзакций.
📰Си Цзиньпин обозначил приоритеты развития финансового сектора Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул приверженность пути финансового развития с китайской спецификой и ускорению качественного развития финансового сектора. Отмечена необходимость предотвращения системных финансовых рисков, четкого разделения компетенций финансовых регуляторов и отраслевых органов власти, соблюдения международных стандартов и правил.
📰В Беларуси пресечена схема уклонения от уплаты налогов при продаже кондитерских изделий и напитков
Организация использовала фиктивные документы, занижала реальную стоимость продукции и незаконно воспользовалась правом на применение налоговых вычетов. Директор скрыл часть полученной предприятием выручки и уклонился от уплаты налогов на сумму более 180 тыс. рублей.
📰В Казахстане осуждены организаторы незаконного криптообменника
Преступники осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства. В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22894,5 USDT на криптокошельке, денежные средства в размере 328 тыс. долларов США и почти 7 млн тенге.
📰Министр транспорта Сингапура обвиняется в коррупции
Чиновнику предъявлены обвинения в совершении 27 правонарушений, включая взяточничество и препятствование отправлению правосудия. Уточняется, что министр получил «откаты» на сумму более 380 тыс. сингапурских долларов.
🔝Сотрудники Росфинмониторинга стали финалистами конкурса
«Лидеры России»
👍 Молодые сотрудники Росфинмониторинга активно проявляют себя в различных инициативах – сегодня более 180 специалистов вовлечены в проектную деятельность, в том числе участвуют в мероприятиях АНО «Россия – страна возможностей».
👏Так, в минувшем году сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Александр Кротов и Юридического управления Надежда Перегудова приняли участие во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России».
🤓 Конкурс включает несколько этапов. На старте соревнований Александр и Надежда подготовили видеоинтервью, в котором рассказали о себе и своих профессиональных достижениях. Во время второго этапа участники тестировали свои аналитические способности, в ходе третьего - предлагали управленческие решения в профильных областях.
Рассказывает Александр Кротов:
«В рамках регионального этапа в команде из 10 человек необходимо было разработать новую программу инвестиционной поддержки предпринимательства с учетом изменений в экономике страны, а также подготовить дорожную карту популяризации таких мер поддержки.
Кроме того, вместе с напарником мы провели для школьников интерактивный «Урок лидерства. Ценностные ориентиры».
Это полезный опыт. Важно, что мы получили обратную связь от экспертов, которые оценили наш управленческий потенциал и дали рекомендации».
Обратную связь дали и школьники - ребята написали отзывы о мероприятии, отметив интересный подход и актуальное содержание урока.
Конкурс проводится с 2017 г. по поручению Президента России для поддержки руководителей нового поколения и дает возможность получить грант на развитие инициатив, войти в состав лучших управленцев страны.