6565
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
📌Из интервью председателя Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС, помощника Президента Юрия Ушакова:
«В области борьбы с терроризмом планируем активно использовать профильную рабочую группу БРИКС, всячески содействовать реализации Антитеррористической стратегии БРИКС, одобренной в 2020 году в ходе предыдущего российского председательства. Столь же серьезно подходим к решению практических задач, связанных с пресечением наркоторговли, противодействием отмыванию денег и перекрытием каналов финансирования преступной деятельности»
https://tass.ru/interviews/20149675
😊На полях ВФМ-2024 прошла презентация Международной олимпиады по финансовой безопасности
🌐Мероприятие объединило представителей 12 стран, в том числе финалистов Олимпиады по финансовой безопасности, сотрудников подразделений финансовой разведки, экспертов по антиотмывочному треку.
🎤Спикерами выступили эксперты Росфинмониторинга Алина Мишина и Иван Анисимов, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов, проректор по работе со студентами РУДН Михаил Кацарский.
Цель дискуссии – внедрение инициатив молодежи по развитию олимпиадного движения.
🎉 Гости Фестиваля поделились своими идеями и проектами, направленными на расширение географии участников, а также на привлечение молодых специалистов.
«В Таджикистане тенденция такова, что некоторые преступники прибегают к новым технологиям и предлагают финансовые «возможности». Люди думают, что получат какую-то выгоду, но к сожалению, все деньги отмываются. Уже несколько сотен людей обратились по этим проблемам, поэтому Департамент финансового мониторинга Таджикистана занимается выявлением этих преступников. Необходимо знать новые современные возможности сохранения своих средств от мошенников, в частности, на платформе Интернета. Советую всем начинать учить базовые правила финансовой безопасности, а также участвовать в Международной олимпиаде по финансовой безопасности», - отметил Фаромуз Рахмонзода, председатель совета молодежи национального банка Таджикистана.
«Сегодняшнее мероприятие было довольно интересным. Тут были ребята, которые, в отличие от нас, не участвовали в прошлой Олимпиаде. Им рассказали, что нужно делать, чтобы стать участниками, какие условия необходимо соблюсти, что им даст победа. Что касается моего правила финансовой безопасности: для сервисов по подписке использую отдельный счет, чтобы избежать потери данных», - поделился мнением Евгений Парахненко из Херсонской области.
🎤Начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен выступила на GlobalVisionSummit- БРИКС.
🌐В мероприятии приняли участие представители 14 стран, в том числе Бразилии, Вьетнама, Гвинеи, Египта, Индии, Китая, Кении, Нигерии и других.
В ходе секции с участием руководителей криптобирж Ольга Тисен затронула проблематику исполнения 15 Рекомендации ФАТФ провайдерами услуг виртуальных активов в условиях формирования правовой базы их функционирования в России.
🔐Представители криптобирж подтвердили проведение верификации клиентов и принятии мер к недопущению использования их площадок в противоправных целях.
📶Ольга Тисен рассказала о сервисе «Прозрачный блокчейн» - это государственный модуль анализа криптовалютных транзакций, принадлежащий Российской Федерации в лице Росфинмониторинга.
Также спикер затронула вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия использованию криптовалюты в криминальных целях.
🌐 Участники обсудили последние тренды AML и анализа криптовалютных транзакций для ПОД/ФТ.
📝Указом Президента России Владимира Путина от 1 марта 2024 года за успешную организацию и проведение III Международной олимпиады по финансовой безопасности Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены:
✨заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева
✨начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.
📝 Распоряжением Президента России от 26 февраля 2024 года благодарность Президента России объявлена:
✨заместителю начальника Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Белле Сафоновой
✨советнику директора Росфинмониторинга Ирине Рязановой
✨первому заместителю генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Олегу Иванову.
🎉Поздравляем наших коллег и желаем дальнейших успехов!
Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится по поручению Президента России. В прошлом году в Олимпиаде прияли участие 19 стран. В этом году свое участие подтвердили уже около 30 стран.
👍Финалисты Международной олимпиады по финансовой безопасности примут участие во Всемирном фестивале молодежи
Более 50 представителей олимпиадного движения из разных стран встретятся на площадке ВФМ в «Сириусе» и примут участие в насыщенной программе Фестиваля.
Узнать больше о Международной олимпиаде, пообщаться с ее организаторами, а также поучаствовать в интерактивах по темам финансовой безопасности участники смогут на информационном стенде Промсвязьбанка, Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
🌐Сотрудники организаций проведут экскурсию по цифровой платформе «Содружество» и предложат гостям Всемирного фестиваля молодежи проверить свои знания в финансовой викторине.
Участники смогут провести виртуальное расследование преступной схемы в игре «Графус-VR».
Эксперты расскажут, как принять участие в Пригласительном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности, который стартует 4 марта.
🔝Для школьников пройдут соревнования в формате настольной игры «Финансовый разведчик».
🤩 Юные гости Фестиваля попробуют себя в роли финансовых разведчиков и погрузятся в мир расследования криминальных схем.
⚡️Опубликован отчет о прогрессе российской антиотмывочной системы
По итогам процедуры качества и соответствия ФАТФ опубликован отчет о прогрессе российской системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения. Документ был утвержден Пленарным заседанием ЕАГ в декабре 2023 года.
В отчете отражены результаты, достигнутые Россией в период с октября 2019 (с момента последней оценки экспертами ФАТФ) по июль 2023 года, представлен анализ основных изменений российской антиотмывочной системы по ряду рекомендаций ФАТФ.
🌐Оценку проводили эксперты из Индии, Китая и Узбекистана.
🔝В результате оценочных мероприятий рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ повышен до уровня «Значительное соответствие». Это вопросы противодействия финансированию терроризма и финансирования оружия массового уничтожения, прозрачности деятельности трастов и подобных им структур.
В частности, положительно оценен созданный в России механизм безотлагательной заморозки активов физических или юридических лиц на основании санкционных списков СБ ООН. Срок реализации целевые финансовых санкций не превышает 24 часа.
Российской Федерацией предприняты меры по соответствию национальной системы ПОД/ФТ обновленной рекомендации № 15 «Новые технологии».
Вместе с тем, в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют, включая деятельность посредников (криптообменники и криптобиржи) по таким услугам , рейтинг России по обновленной рекомендации снижен до уровня «Частичное соответствие».
Российская Федерация продолжает совершенствовать национальную антиотмывочную систему на основании международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
@fedsfm_ru
⚡️ФСБ России во взаимодействии с Росфинмониторингом и СК России ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации.
🚨На территории 22 российских регионов задержано 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков.
Следственными органами возбуждены уголовные дела.
Подробнее на сайте ФСБ России
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин выразил соболезнования в связи с кончиной Председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Михайловича Лебедева:
«Настоящий патриот, талантливый юрист и правовед, выдающийся государственный деятель, борец за справедливость, Вячеслав Михайлович на протяжении десятилетий поступательно реформировал и укреплял российскую судебную систему.
Его профессионализм, мудрость и беспристрастность служили примером для коллег и всего судейского сообщества.
Глубокие соболезнования родным и близким.
Память об этом замечательном и выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах».
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые добрые и искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто стоит на страже интересов страны и спокойствия ее граждан. Вы – прочная опора государства, ваши доблесть и труд преумножают могущество нашей страны.
Этот праздник, ставший уже всенародным, объединяет поколения защитников России, обеспечивая непрерывную преемственность славных традиций, сохраняя память героев нашего Отечества.
Отдельно скажу о сотрудниках финансовой разведки. Ваша преданность делу позволяет эффективно противостоять угрозам и преступлениям, обеспечивая стабильность и развитие экономики, надежную защиту финансовой системы страны.
Хочу пожелать всем защитникам нашей Родины крепкого здоровья, надежной поддержки со стороны близких и коллег, успехов во всех делах. Пусть ваше служение будет сопровождаться удачей и радостью.
Берегите себя!
С уважением,
директор Росфинмониторинга
Юрий Чиханчин
✨Юрий Чиханчин посетил церемонию открытия «Игр Будущего» в Казани
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин посетил церемонию открытия международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего», объединившего классические и цифровые виды спорта.
🏆На мероприятии присутствовали также победители «Кубка 4-х континентов», который прошел на полях финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
На «Игры Будущего» ребят пригласил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Члены команды – финалисты Олимпиады из России, Алжира, Ирана, Кубы, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В прошлом году ребята показали лучшие результаты в турнире по фиджитал-футболу, теперь им предстоит познакомиться с другими направлениями киберспорта.
Программа турнира насыщенна и включает соревнования в формате фиджитал, в том числе хоккей, единоборства, скейтбординг, баскетбол и футбол.
Финалисты Олимпиады станут зрителями матчей, а также смогут попробовать свои силы в интерактивных мастер-классах и посетить обучающие лекции.
🤖Среди наиболее высокотехнологичных дисциплин «Игр Будущего» – битва роботов и гонки дронов.
Команду финалистов Олимпиады также ждет обзорная экскурсия по достопримечательностям города.
Справочно: Соревнования пройдут по 21 инновационной дисциплине в фиджитал-формате и объединят 2 тысячи спортсменов более чем из 100 стран.
💬 «Это не просто Олимпиада, где учащиеся решают задачи, а настоящее движение международного уровня. Здесь происходит объединение, сплочение представителей сферы финансовой безопасности»
Так считает заместитель директора подразделения финансовой разведки Индии – эксперт III Международной олимпиады по финансовой безопасности господин Шардул.
Будучи практиком в области финансовой безопасности, он смог на личном опыте оценить потенциал Олимпиады в профессиональной подготовке молодежи.
Преимуществами Олимпиады специалист назвал:
✨Взаимодействие представителей разных стран
✨Получение новых знаний через интерактивные методы
✨Мотивация и жажда знаний участников олимпиадного движения
✨Контакт учащихся с потенциальными работодателями.
Г-н Шардул также полагает, что проблемы финансовой безопасности транснациональны, вызовы и угрозы должны рассматриваться международным экспертным сообществом.
Об успехах студентов из Индии на Олимпиаде и наиболее эффективных инструментах обучения читайте в статье г-на Шардула для журнала «Финансовая безопасность»
#СНГ2024
🇷🇺 1 января к России перешли функции председателя в Содружестве Независимых Государств.
Представлена Концепция председательства, с видеообращением по случаю начала председательства 23 января выступил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В рамках председательства России в СНГ запланированы более 150 мероприятий различного уровня и направленности.
🎤 Герман Негляд выступил на парламентских слушаниях в Госдуме
Парламентские слушания были посвящены реализации Концепции председательства Российской Федерации в СНГ в 2024 году.
Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга отметил, что Концепция прямо предусматривает укрепление механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам, среди которых терроризм, экстремизм, транснациональная преступность, отмывание преступных доходов.
Площадкой для реализации положений документа является Совет руководителей подразделений финансовой разведки СНГ.
Так, уже реализуются такие значимые проекты, как операция «Барьер», Международный центр оценки рисков, система обмена информации и ряд других.
«В рамках предусмотренного Концепцией расширения образовательного и культурно-гуманитарного взаимодействия на площадке СНГ полагаем возможным использовать потенциал Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», - сказал Герман Негляд.
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🌐Участие в Олимпиаде - 2024 подтвердили около 30 стран.
🔝Международная олимпиада по финансовой безопасности включена в перечень олимпиад первого уровня для школьников на 2023/2024 учебный год. Это позволяет ее победителям и призерам воспользоваться особым правом при поступлении в вузы.
📆 Финал Олимпиады пройдёт на федеральной территории «Сириус» с 30 сентября по 4 октября 2024 года.
/channel/government_rus/11309
🤩Члены молодежного совета Росфинмониторинга представили лучшие практики деятельности на Форуме национальных достижений
✌️В профильный день «Молодёжная Россия» Форума национальных достижений, на выставке «Россия» сотрудники Росфинмониторинга представили лучшие практики деятельности молодежного совета.
🌐 Руководитель молодежного совета ведомства Юрий Орлов рассказал
о специфике деятельности Росфинмониторинга, практике реализации молодежных проектов в области международного сотрудничества и обмена профессиональным опытом.
📊Выступающий отметил, что молодые сотрудники составляют 40 % кадрового состава Службы. В основном они занимаются аналитической работой, взаимодействуют с другими органами власти России и зарубежных стран.
Юрий Орлов: «Вовлечение молодых специалистов в реализацию международных проектов позволит обменяться опытом и идеями, а также определить, какие методы и подходы могут быть эффективными для достижения поставленных целей».
🇷🇺🇺🇿В Росфинмониторинг с рабочим визитом прибыла делегация Узбекистана во главе с первым заместителем начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Умиджоном Мухамедовым.
🤝Приветствуя гостей, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил конструктивное сотрудничество России и Узбекистана по треку противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, двустороннюю готовность обмениваться опытом на благо укрепления международной финансовой безопасности.
Во встрече приняли участие заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов и статс-секретарь - заместитель директора Герман Негляд.
В первый день трехдневного визита узбекских коллег в Москву российская сторона осветила широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.
Особое внимание уделено:
📌подходам к мониторингу финансовых потоков, в том числе трансграничных
📌методикам анализа с целью выявления теневых схем.
🔺Специалисты Росфинмониторинга рассказали о работе по линии Международного центра оценки рисков и об организации мониторинга с использованием Национального пояса финансовой безопасности.
Эксперты финразведки Узбекистана проявили интерес к механизму отслеживания расходования бюджетных средств.
🔻Стороны обсудили актуальные вопросы борьбы с теневой экономикой, обменялись опытом по приоритетным направлениям сокращения её объема.
@fedsfm_ru
Добрый вечер! И снова наш традиционный воскресный дайджест ⬇️
📰Центральный банк Индии опубликовал проект системы раскрытия информации о финансовых рисках, связанных с климатом
Банк заявил, что регулируемые организации должны детализировать процессы управления, средства контроля и процедуры, используемые для выявления, оценки, управления, смягчения и мониторинга финансовых рисков и возможностей, связанных с климатом.
📰В Казахстане организатор подразделения финпирамиды приговорена к 6 годам лишения свободы
Установлено, что в 2023 г. злоумышленница арендовала офис и зарегистрировала товарищество с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США. Денежные средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты. По решению суда криптовалюта в размере 408 тыс. USDt, эквивалентных 187 млн тенге, конфискована в доход государства.
📰Через литовское финансовое учреждение отмыто 2 млрд евро
Подозреваемые использовали сеть подставных компаний для легализации доходов криминальных групп, полученных в том числе в результате уклонения от уплаты налогов, кибермошенничества, фиктивного банкротства, незаконного оборота наркотиков. Услуги по отмыванию денег предлагались преступникам со всего Европейского союза.
📰Управление по финансовому надзору Южной Африки активизирует борьбу с отмыванием денег
Согласно заявлению главы регулятора, орган набирает больше сотрудников и увеличивает число расследований, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. В целях повышения эффективности бюджет Управления был утроен по сравнению с 2022-2023 финансовым годом.
📰Нигерия расследует деятельность Binance на предмет содействия финансированию терроризма и отмыванию денег
Нигерийская комиссия по коммуникации приказала интернет-провайдерам заблокировать доступ к Binance и к ряду других сайтов криптобирж. Сервисы подозреваются в пособничестве валютным спекуляциям и манипулированию валютным рынком.
Ждём ваших 👍🏻👍🏻👍🏻
🌍🎉Всемирный фестиваль молодежи стартовал
〰️ Мероприятие объединило молодежь из 188 стран мира. На полях фестиваля эксперты различных индустрий проведут образовательные лекции, воркшопы, мастер-классы, где ребята смогут проявить свои таланты
🤝 В первый день представители Росфинмониторинга пообщались с участниками из разных стран и обсудили актуальные вопросы в сфере международной финансовой безопасности.
🇷🇺 Важнейшей частью фестиваля было знакомство с Россией. Участники поделились своими впечатлениями, отметив впечатляющую культуру, красоту и гостеприимство принимающей стороны.
Поездка в Россию впечатлила гостью из Эквадора Келли Сараи Чахуаски:
«Это наш первый визит в Россию, нам очень нравится, это такая красивая страна! Россияне очень добры. Россия это буквально новый мир: здесь столько интересного, чего нет у нас в Южной Америке. Например, социальные медиа стали для нас открытием, вы пользуетесь совсем другими соцсетями! Очень здорово попробовать что-то так сильно отличающееся от привычного»
🌐 🫂 На протяжении недели ВФМ 2024 будет площадкой для сотрудничества и международной дружбы, укрепления взаимопонимания молодых людей со всех уголков мира.
🎤Начальник надзорного блока Росфинмониторинга Александр Курьянов выступил на круглом столе, организованном Ассоциацией банков России.
Главное из выступления:
📌за годы сотрудничества удалось выстроить доверительные отношения между государственным и частным сектором
📌по итогам прошлого года объем подозрительных операций с использованием исполнительных документов сократился более чем на 80%
📌объемы операций обналичивания с применением схем «теневой инкассации» сократились более чем на 20 %
📌ориентирование кредитных организаций на актуальные схемы противоправной деятельности позволило увеличить число региональных банков, информирующих о рисках бюджетной сферы, в 2 раза
📌вызывает беспокойство рост доли молодежи в структуре «дропов» - подставных лиц, данные которых используются для теневых схем
📌банки, особенно специализирующиеся на рознице, быстро адаптируют свои комплаенс-системы к изменениям характера рисков
📌сохраняет острую актуальность проблема финансового мошенничества с применением методов социальной инженерии. Важно предупреждать и пресекать такие явления на ранней стадии
📌в конце 2023 года совместно с Банком России выработаны подходы к информированию о выявлении нелегальных участников финансового рынка. От банков поступило уже свыше 300 сообщений о подозрительных операциях по новым признакам
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
🇷🇺🇨🇺🇳🇮Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в составе российской делегации с рабочим визитом посетил Кубу и Никарагуа.
🤝В ходе встреч с зарубежными коллегами рассмотрены вопросы взаимодействия в области безопасности, в том числе борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью.
Стороны обсудили дальнейшую работу по наращиванию сотрудничества между финансовыми разведками.
Делегацию возглавил Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
@fedsfm_ru
⚡️Законопроектом устанавливается пороговая сумма переводов (100 тысяч рублей) без открытия банковского счета, при совершении которых необходимо проводить упрощенную идентификацию.
Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга отметил, что действующим законодательством аналогичные суммы для упрощенной идентификации уже закреплены в отношении ряда иных финансовых операций, в том числе:
📌связанных с куплей-продажей наличной иностранной валюты
📌обменом банкнот и монет
📌почтовыми переводами денежных средств
📌заключением договора потребительского кредита
📌выплатой выигрыша участнику лотереи.
❗️При этом в отношении переводов без открытия банковского счета соответствующее пороговое значение не установлено. Законопроект направлен на устранение данного пробела.
«Существующие механизмы не позволяют в полной мере оценить клиента и проводимые им операции. Исходим из того, что для крупных переводов должна быть не упрощенная, а полноценная идентификация отправителя. Что касается финансовой доступности, то она не пострадает, поскольку основной массив переводов без открытия счета (85-90%), совершается на сумму до 100 тыс. рублей. Таким образом, под законопроект подпадут всего 10 - 15% от всего объема таких операций», - подчеркнул замглавы ведомства.
Доброго воскресного вечера! С вами наша традиционная рубрика - еженедельный «антиотмывочный» дайджест ⤵️
📰ОАЭ исключена из «серого» списка ФАТФ
Страна достигла значительного прогресса в политике по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно заявлению министра иностранных дел ОАЭ, успех страны заключается в слаженном межведомственном взаимодействии.
📰Резервный банк Индии усилил контроль за финтех-фирмами
Регулятор внедрил усиленный контроль за соблюдением антиотмывочных правил, в частности, за мерами по идентификации клиентов и отслеживанию финансовых потоков. Тщательной проверке подвергаются сервисы по цифровой идентификации пользователей.
📰Денежно-кредитное управление Сингапура выпустило рекомендации по снижению рисков кибербезопасности, связанных с квантовыми вычислениями
Регулятор рекомендует финансовым учреждениям повысить «гибкость криптографии» для перехода от уязвимых криптографических алгоритмов, а также тесно сотрудничать с поставщиками IT-услуг для оценки рисков. Это поможет обеспечить безопасность финансовых транзакций и конфиденциальность данных.
📰Жительница штата Огайо приговорена к 7 годам лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств, кражу личных данных и отмывание денег
С января 2020 года преступница обманывала налоговое управление США с помощью поддельных налоговых деклараций, украденных удостоверений личности для неправомерного возврата налогов. Затем женщина отмыла полученные средства, купив транспортное средство и объекты недвижимости.
📰Вьетнам принимает меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Во Вьетнаме обнародован национальный план действий по выполнению обязательств правительства по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и борьбе с ними. В числе прочих мер предусмотрена разработка правовой базы для регулирования виртуальных активов и контроля деятельности поставщиков услуг виртуальных активов.
@fedsfm_ru
⚡️Статус России в ФАТФ не изменился
Сегодня завершилась пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 19-23 февраля.
По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным.
Напомним, год назад было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ.
Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.
Россия продолжает оставаться членом Глобальной сети ФАТФ, активно участвуя и председательствуя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Росфинмониторинг наращивает сотрудничество с финансовыми разведками и другими компетентными органами государств, заинтересованных в обеспечении безопасности своих граждан, защите финансовых систем от преступных посягательств.
Россия сохраняет свою приверженность соблюдению международных стандартов по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе по оценке и снижению рисков.
Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать.
🔐 В теневой оборот в 2023 году не допущено около 370 млрд рублей.
⚡️Банки демонстрируют высокий уровень адаптивности к новым рискам, что проявляется в активном применении превентивных мер.
https://tass.ru/ekonomika/20060433
⚡️На сайте Росфинмониторинга опубликованы разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету.
Для поднадзорных Росфинмониторингу субъектов доступ к личному кабинету прекращается автоматически при снятии с учета в Службе.
К таким субъектам относятся:
📌организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
📌операторы по приему платежей
📌коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
📌лизинговые компании.
❗️Для иных организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, указанных в статьях 5 и 7.1 №115-ФЗ от 07.08.2001, доступ к личному кабинету прекращается по заявлению пользователя.
📄Заявление формируется с использованием специализированной формы, доступной в личном кабинете на портале Росфинмониторинга в разделе «Учетные данные».
Направление такого заявления через портал ЕПГУ не предусмотрено.
🌐Порядок подачи заявления в случае истечения срока действия усиленной квалификационной электронной подписи, а также схема прекращения доступа к личному кабинету – на сайте Росфинмониторинга.
@fedsfm_ru
👋Здравствуйте, уважаемые подписчики! Предлагаем вам ненадолго оторваться от воскресных дел и погрузиться в «антиотмывочную» повестку
⬇️
📰В Гонконге арестованы 7 человек по делу об отмывании денег на сумму 1,8 млрд долларов
Подозреваемые – участники масштабного транснационального преступного синдиката, который использовал подставные компании и счета для перевода крупных сумм под предлогом ведения международного бизнеса. Синдикат получал переводы из Индии под видом экспорта электронных устройств, алмазов, драгоценных камней и драгметаллов.
📰Комитетом госконтроля Беларуси пресечена противоправная деятельность частной компании по перевозке грузов
Установлено, что директор фирмы организовал регистрацию трех своих работников в качестве индивидуальных предпринимателей, от имени которых впоследствии оформлялись фиктивные документы об оказании услуг по управлению организацией. Причиненный государству ущерб в виде не уплаченного в бюджет подоходного налога превысил 480 тыс. руб.
📰В Казахстане у подозреваемых по делу о хищении денег коммерческого банка изъято имущество
В рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк» проведены финансовое расследование и процедура досудебной конфискации. Арестованы земельные участки подозреваемых площадью почти 300 га и автотранспортные средства на сумму 44,5 млрд. тенге.
📰Житель Шри-Ланки арестован по подозрению в легализации наркодоходов
По версии следствия, злоумышленник легализовал полученные от незаконного оборота наркотиков денежные средства, купив жилой дом, земельный участок, трехэтажное здание и транспортные средства. Преступные активы оцениваются более чем в 50 млн рупий.
📰Японское агентство финансовых услуг призвало банки усилить проверку криптовалютных переводов
Регулятор в сотрудничестве с Национальным полицейским агентством предложили отказывать в криптотранзакции в случае, если имя отправителя отличается от имени владельца счета, а также проявлять повышенную бдительность при мониторинге транзакций на криптоплатформах.
⭐️IV Международная олимпиада по финансовой безопасности начинается с тематических уроков.
⏺Одно из первых занятий уже прошло в Севастополе в образовательном центре «Бухта Казачья» для учащихся 9-10 класса.
⏺Урок для более чем 200 ребят провел начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю Илья Зубенко.
Напомним, тема урока в 2024 году - «НЕдетские игры: как не стать участником финансовых преступлений».
Кстати!
Оценить свои силы можно уже с 4 марта на пригласительном этапе Олимпиады.
Чтобы принять участие, регистрируйтесь на платформе «Содружество».
/channel/nationalprojectsru/14841
⚡️Антон Лисицын: «Регулирование оборота криптовалюты – приоритетный сценарий для Росфинмониторинга»
🎤Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын выступил на панельной сессии «Обеспечение безопасности цифровой среды. Мониторинг криптовалютных транзакций», которая прошла в рамках Уральского форума по кибербезопасности в финансах.
Антон Лисицын поделился опытом Росфинмониторинга по выявлению противоправных деяний, в которых используется криптовалюта.
🚨Он отметил, что наиболее распространенными преступлениями являются наркоторговля, коррупция, мошенничество.
🚨Фиксируются случаи применения криптовалют в террористической и экстремисткой деятельности.
Среди приоритетных мер противодействия:
📌необходимость скорейшего регулирования оборота криптовалют
📌выявление бенефициарных владельцев в сотрудничестве с частным сектором и зарубежными партнерами
📌минимизация рисков.
Подробнее читайте на сайте
@fedsfm_ru
Правительство запускает комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн»
⚡️В рамках одной услуги предприниматель сможет зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счет в банке.
⚡️Решение позволит существенно упростить процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий. В частности, на всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться единая биометрическая система.
«За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно. Это абсолютно новый уровень комфорта в получении коммерческих и государственных услуг, когда гражданин закрывает вопрос комплексно и буквально в несколько кликов», – отметил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
🚨 «Мошенники под видом запроса Росфинмониторинга рассылают требования о необходимости совершить платеж или заплатить комиссию за денежные переводы. Росфинмониторинг не занимается сбором платежей с граждан. Мы вообще не обзваниваем людей, не рассылаем письма», - отметила начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен в интервью для АиФ.
Как еще аферисты обманывают людей и что с этим делать? ⤵️
Читайте полную версию интервью