6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
🏆Международная олимпиада по финансовой безопасности - открытое соревнование для реализации потенциала и получения новых знаний!
15 марта открывается регистрация на отборочный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
⚡️Школьники и студенты, которые выйдут в финал, получат возможность:
➡️продемонстрировать свои компетенции в панельных дискуссиях и мастер-классах
➡️на равных пообщаться с руководителями финансовых разведок стран
➡️узнать о профильных образовательных программах ведущих вузов
➡️принять участие в культурных и спортивных мероприятиях
😉Кроме того, победители и призеры получают уникальные перспективы для развития своей карьеры и налаживания контактов в антиотмвочной сфере.
Читайте в статье заместителя начальника Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Беллы Сафоновой о том, какие возможности ждут финалистов.
🤩Заявки на участие принимаются по 31 марта включительно. Не упусти свой шанс и зарегистрируйся на участие в Олимпиаде на платформе «Содружество»
Отчет ФАТФ: Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов
⚙️ В отчете представлен обзор деятельности межведомственных сетей по возврату активов (МСВА): их глобальное влияние, роль, вопросы управления, проблемы и сотрудничество с другими международными группами.
🔗 МСВА представляют собой неформальные международные или региональные сети, которые объединяют специалистов правоохранительных и судебных органов.
➡️ МСВА могут помочь в отслеживании незаконных финансовых потоков, проходящих через границы, и возвращении активов в делах о транснациональных преступлениях.
Документ доступен по ссылке
⚡️Принят Федеральный закон от 11.03.2024 № 45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
📄Федеральный закон разрешает использование цифровых прав в расчетах в качестве встречного представления по внешнеторговым договорам (контрактам).
📄Одновременно в 115-ФЗ введен новый вид обязательного контроля – за операциями по передаче утилитарных цифровых прав и (или) гибридных цифровых прав по названным договорам (контрактам).
📆Изменения вступают в силу со дня официального опубликования Федерального закона.
📄Также расширен перечень финансовых организаций, которые могут поручать проведение идентификации оператору финансовой платформы. Реализация данной нормы начнется с 01.01.2025 г.
⚡️Сотрудники Росфинмониторинга проводят уроки по финансовой безопасности в регионах страны
👨🎓 Серия занятий прошла на базе Ставропольского государственного аграрного университета.
О том, как не стать участником финансовых теневых схем, ребятам рассказали руководитель МРУ Росфинмониторинга по СКФО Алексей Русин и сотрудники Управления Владимир Пономарев и Анастасия Катрушак.
На уроках побывали более 140 учащихся из 6 школ Ставрополя, свыше 470 студентов колледжей и вузов.
👨🎓Представители молодежного совета МРУ Росфинмониторинга по ПФО Владислав Генералов и Алисия Шелепанова провели открытый урок в Павловском детском доме (Нижегородская область).
Ребята узнали :
⏩что такое олимпиадное движение
⏩как противостоять попыткам вовлечения в теневые схемы
⏩что делать при обнаружении террористических угроз.
Учащиеся создавали постеры, снимали видеоролики и проводили расследования, а также выполняли виртуальные задания в VR-очках.
👨🎓 Тематический урок прошел для волонтеров-студентов Новосибирского государственного технического университета. Лектором выступил руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО Дмитрий Шотт.
❓Проверьте свои знания в области финансовой безопасности - регистрируйтесь на пригласительный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
@fedsfm_ru
Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
Вы являетесь источником мудрости, красоты, силы и доброты, которые делают наш мир ярче и справедливее. Ваше умение беззаветно любить, создавать и оберегать домашний уют вдохновляет нас и поддерживает во все времена.
Сегодня женщина успешно совмещает множество ролей: заботится о семье, воспитывает детей, работает на благо государства, делая весомый вклад в развитие нашего общества, экономики, культуры и других сфер жизни.
В Росфинмониторинге трудятся талантливые и сильные женщины. Ваши проницательность, развитая интуиция, творческий подход к решению задач, готовность оперативно включиться в самые сложные вопросы во многом определяют эффективность нашей Службы.
Желаю вам дальнейших успехов во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит новые возможности для роста и самореализации.
Спасибо за ваше преданное служение и вклад в развитие Службы и нашей страны.
Крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения!
Будьте счастливы и любимы!
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
🇮🇳 Гупта Кунал - студент из Индии, финалист III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🟢 В своем интервью на полях ВФМ-2024 он поделился впечатлениями от Олимпиады, от общения с Президентом России Владимиром Путиным, а также рассказал о своих достижениях в сфере кибербезопасности.
Читайте и смотрите на TV BRICS
〰️ В Росфинмониторинге прошло совещание с участием вузов Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Встреча была посвящена вопросам проведения IV Международной олимпиады по финансовой безопасности и развития международного движения по финансовой безопасности.
🤝Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин поблагодарил присутствующих за участие в организации Олимпиады-2023 и отметил, что мероприятие получило высокую оценку со стороны руководства страны.
🎤Глава ведомства подчеркнул важность дальнейшего повышения охвата олимпиадного движения, в том числе посредством специализированной цифровой платформы:
«Главной особенностью четвертой Олимпиады станет то, что ее этапы мы будем проводить на платформе «Содружество», которая объединяет не только школьников и студентов, но педагогов, экспертов и всех, кто имеет отношение к антиотмывочной системе. На платформе активно регистрируются пользователи. Сейчас ее презентуют наши коллеги на Всемирном фестивале молодежи».
📌Из интервью председателя Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС, помощника Президента Юрия Ушакова:
«В области борьбы с терроризмом планируем активно использовать профильную рабочую группу БРИКС, всячески содействовать реализации Антитеррористической стратегии БРИКС, одобренной в 2020 году в ходе предыдущего российского председательства. Столь же серьезно подходим к решению практических задач, связанных с пресечением наркоторговли, противодействием отмыванию денег и перекрытием каналов финансирования преступной деятельности»
https://tass.ru/interviews/20149675
😊На полях ВФМ-2024 прошла презентация Международной олимпиады по финансовой безопасности
🌐Мероприятие объединило представителей 12 стран, в том числе финалистов Олимпиады по финансовой безопасности, сотрудников подразделений финансовой разведки, экспертов по антиотмывочному треку.
🎤Спикерами выступили эксперты Росфинмониторинга Алина Мишина и Иван Анисимов, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов, проректор по работе со студентами РУДН Михаил Кацарский.
Цель дискуссии – внедрение инициатив молодежи по развитию олимпиадного движения.
🎉 Гости Фестиваля поделились своими идеями и проектами, направленными на расширение географии участников, а также на привлечение молодых специалистов.
«В Таджикистане тенденция такова, что некоторые преступники прибегают к новым технологиям и предлагают финансовые «возможности». Люди думают, что получат какую-то выгоду, но к сожалению, все деньги отмываются. Уже несколько сотен людей обратились по этим проблемам, поэтому Департамент финансового мониторинга Таджикистана занимается выявлением этих преступников. Необходимо знать новые современные возможности сохранения своих средств от мошенников, в частности, на платформе Интернета. Советую всем начинать учить базовые правила финансовой безопасности, а также участвовать в Международной олимпиаде по финансовой безопасности», - отметил Фаромуз Рахмонзода, председатель совета молодежи национального банка Таджикистана.
«Сегодняшнее мероприятие было довольно интересным. Тут были ребята, которые, в отличие от нас, не участвовали в прошлой Олимпиаде. Им рассказали, что нужно делать, чтобы стать участниками, какие условия необходимо соблюсти, что им даст победа. Что касается моего правила финансовой безопасности: для сервисов по подписке использую отдельный счет, чтобы избежать потери данных», - поделился мнением Евгений Парахненко из Херсонской области.
🎤Начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен выступила на GlobalVisionSummit- БРИКС.
🌐В мероприятии приняли участие представители 14 стран, в том числе Бразилии, Вьетнама, Гвинеи, Египта, Индии, Китая, Кении, Нигерии и других.
В ходе секции с участием руководителей криптобирж Ольга Тисен затронула проблематику исполнения 15 Рекомендации ФАТФ провайдерами услуг виртуальных активов в условиях формирования правовой базы их функционирования в России.
🔐Представители криптобирж подтвердили проведение верификации клиентов и принятии мер к недопущению использования их площадок в противоправных целях.
📶Ольга Тисен рассказала о сервисе «Прозрачный блокчейн» - это государственный модуль анализа криптовалютных транзакций, принадлежащий Российской Федерации в лице Росфинмониторинга.
Также спикер затронула вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия использованию криптовалюты в криминальных целях.
🌐 Участники обсудили последние тренды AML и анализа криптовалютных транзакций для ПОД/ФТ.
📝Указом Президента России Владимира Путина от 1 марта 2024 года за успешную организацию и проведение III Международной олимпиады по финансовой безопасности Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены:
✨заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева
✨начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.
📝 Распоряжением Президента России от 26 февраля 2024 года благодарность Президента России объявлена:
✨заместителю начальника Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Белле Сафоновой
✨советнику директора Росфинмониторинга Ирине Рязановой
✨первому заместителю генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Олегу Иванову.
🎉Поздравляем наших коллег и желаем дальнейших успехов!
Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится по поручению Президента России. В прошлом году в Олимпиаде прияли участие 19 стран. В этом году свое участие подтвердили уже около 30 стран.
👍Финалисты Международной олимпиады по финансовой безопасности примут участие во Всемирном фестивале молодежи
Более 50 представителей олимпиадного движения из разных стран встретятся на площадке ВФМ в «Сириусе» и примут участие в насыщенной программе Фестиваля.
Узнать больше о Международной олимпиаде, пообщаться с ее организаторами, а также поучаствовать в интерактивах по темам финансовой безопасности участники смогут на информационном стенде Промсвязьбанка, Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
🌐Сотрудники организаций проведут экскурсию по цифровой платформе «Содружество» и предложат гостям Всемирного фестиваля молодежи проверить свои знания в финансовой викторине.
Участники смогут провести виртуальное расследование преступной схемы в игре «Графус-VR».
Эксперты расскажут, как принять участие в Пригласительном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности, который стартует 4 марта.
🔝Для школьников пройдут соревнования в формате настольной игры «Финансовый разведчик».
🤩 Юные гости Фестиваля попробуют себя в роли финансовых разведчиков и погрузятся в мир расследования криминальных схем.
⚡️Опубликован отчет о прогрессе российской антиотмывочной системы
По итогам процедуры качества и соответствия ФАТФ опубликован отчет о прогрессе российской системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения. Документ был утвержден Пленарным заседанием ЕАГ в декабре 2023 года.
В отчете отражены результаты, достигнутые Россией в период с октября 2019 (с момента последней оценки экспертами ФАТФ) по июль 2023 года, представлен анализ основных изменений российской антиотмывочной системы по ряду рекомендаций ФАТФ.
🌐Оценку проводили эксперты из Индии, Китая и Узбекистана.
🔝В результате оценочных мероприятий рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ повышен до уровня «Значительное соответствие». Это вопросы противодействия финансированию терроризма и финансирования оружия массового уничтожения, прозрачности деятельности трастов и подобных им структур.
В частности, положительно оценен созданный в России механизм безотлагательной заморозки активов физических или юридических лиц на основании санкционных списков СБ ООН. Срок реализации целевые финансовых санкций не превышает 24 часа.
Российской Федерацией предприняты меры по соответствию национальной системы ПОД/ФТ обновленной рекомендации № 15 «Новые технологии».
Вместе с тем, в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют, включая деятельность посредников (криптообменники и криптобиржи) по таким услугам , рейтинг России по обновленной рекомендации снижен до уровня «Частичное соответствие».
Российская Федерация продолжает совершенствовать национальную антиотмывочную систему на основании международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
@fedsfm_ru
⚡️ФСБ России во взаимодействии с Росфинмониторингом и СК России ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации.
🚨На территории 22 российских регионов задержано 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков.
Следственными органами возбуждены уголовные дела.
Подробнее на сайте ФСБ России
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин выразил соболезнования в связи с кончиной Председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Михайловича Лебедева:
«Настоящий патриот, талантливый юрист и правовед, выдающийся государственный деятель, борец за справедливость, Вячеслав Михайлович на протяжении десятилетий поступательно реформировал и укреплял российскую судебную систему.
Его профессионализм, мудрость и беспристрастность служили примером для коллег и всего судейского сообщества.
Глубокие соболезнования родным и близким.
Память об этом замечательном и выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах».
🇷🇺🇨🇺Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с министром-президентом Центрального Банка Кубы Хуаной Лилией Дельгадо Порталь
и главой кубинского подразделения финансовой разведки Фернандо Луисом Камехо де ла Роса.
«Отношения с профильными ведомствами Кубы всегда носили конструктивный и дружеский характер. Регулярные встречи служат этому подтверждением. Мы рады видеть вас в Москве, укреплять диалог и выстраивать новые векторы взаимодействия», – подчеркнул Юрий Чиханчин.
Правительство утвердило программу мер по борьбе с картелями
🖋В рамках исполнения поручения Президента по повышению конкурентоспособности отечественной экономики правительство утвердило пятилетнюю межведомственную программу по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений.
⚡️За 5 лет действия предыдущей программы, направленной на борьбу с картелями, удалось в 3 раза сократить число подобных нарушений.
💻Михаил Мишустин сообщил, что при выполнении новой программы, рассчитанной до 2028 года, особое внимание будет уделяться цифровизации методов противодействия незаконной практике. В частности, планируется запустить работу отечественной информационной системы «Антикартель». Она автоматически станет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства.
⚡️Реализация мер, предусмотренных новой программой, позволит объединить усилия антимонопольных и правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, федеральных министерств и ведомств в сфере борьбы с картелями.
⚡️Кроме того, для тех, кто добровольно сообщит об антиконкурентном нарушении, будет улучшена процедура смягчения или освобождения от ответственности.
«Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур, что очень важно, и справедливость ценообразования», – подчеркнул Михаил Мишустин, отметив, что у ФАС есть все необходимые полномочия и инструменты для достижения намеченных целей, которые нужно активнее использовать.Читать полностью…
Добрый вечер, дорогие подписчики! Скучали по нашей рубрике? Тогда скорее читайте 🤗
📰Комитет госконтроля Республики Беларусь выявил аферу с реализацией мясной продукции
Пресечена теневая схема реализации мяса крупного рогатого скота и мясной продукции. Собственники и руководители компании использовали подконтрольные фирмы для фиктивных сделок и занижения выручки, чтобы не платить налоги в полном объеме. Причиненный государству ущерб составил 1,2 млн рублей.
📰В Катаре 16 человек получили тюремные сроки по обвинению во взяточничестве и отмывании денег
В числе осужденных сотрудники медицинской корпорации, а также представители иных компаний. Преступления включали взяточничество , причинение вреда государственным фондам, нарушение свободы и целостности государственных тендеров, а также отмывание денег.
📰Финансовый регулятор Германии (BaFin) оштрафовал кредитное учреждение на 6,5 млн евро
Согласно официальному заявлению BaFin, банк сообщал о подозрительных транзакциях, которые могли быть связаны с отмыванием денег, систематически нарушая установленные сроки.
📰Финразведка Австралии начала расследование в отношении букмекерской компании
В ходе расследования будет установлено, выполнила ли компания свои обязательства в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно заявлению главы регулятора, корпоративные букмекерские конторы должны располагать надежной системой управления рисками, связанными с ПОД/ФТ, с целью недопущения их использования преступниками.
📰Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств
Организованная группа под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации национального проекта. Сумма ущерба составила более 3 млрд. тенге, из которых возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд. тенге.
@fedsfm_ru
🟢 В преддверии Международного женского дня на полях ВФМ мы пообщались с девушками различных профессий из разных уголков мира.
🌺 Участницы Фестиваля поделились вдохновляющими советами и своими секретами успеха.
С праздником, дорогие женщины!!!
@fedsfm_ru
🟢Всемирный фестиваль молодежи завершился!
📍Представители 188 стран мира собрались, чтобы обсудить важные вопросы и делиться своими знаниями в разных сферах.
🔐Команда Росфинмониторинга, МУМЦФМ, ПСБ и РУДН принимала активное участие в мероприятиях ВФМ , рассказывая молодым людям о мерах финансовой безопасности.
🌐 На Фестивале присутствовали представители финансовых разведок стран, а также участники Международной олимпиады по финансовой безопасности.
👩💻Ребята продемонстрировали свои знания на мероприятиях, посвященных обсуждению современных финансовых инструментов, международных отношений, а также поделились мнениями по поводу перспектив укрепления сотрудничества.
Среди форматов:
🔷панельные дискуссии
🔷квизы
🔷круглые столы
👍Мы гордимся, что смогли принять участие в таком важном мероприятии. Это отличный шанс для молодежи со всего мира познакомиться с финансовой безопасностью и обменяться опытом.
✨Благодарим организаторов и всех участников за их энтузиазм и активность! Вместе мы делаем мир финансовой безопасности сильнее и безопаснее.
🎓 Представители Росфинмониторинга рассказали студентам о работе в антиотмывочной сфере
🎤Сотрудники Управления кадров и противодействия коррупции Сергей Гулецкий и Юлия Каргина, а также Управления по противодействию отмыванию доходов Кирилл Барятинский приняли участие в карьерном мероприятии Московского финансово-юридического университета.
🔺Эксперты рассказали студентам об основных направлениях деятельности финансовой разведки России на сессии «Я – экономист, финансист».
На лекции были освещены:
🔵вопросы функционирования глобальной системы противодействия отмыванию доходов
🔵особенности национальных антиотмывочных механизмов
🔵работа аналитиков
«Мы увидели хороший отклик аудитории. Выступление носило, прежде всего, практический характер, поэтому молодежь проявила такой интерес и активность. На карьерных стартапах важно не столько углубляться в теорию, сколько показывать будущим специалистам реальные задачи профессионального трека. Действительно, мы убедились в востребованности такого подхода среди молодежи», – комментирует начальник отдела Управления по противодействию отмыванию доходов Кирилл Барятинский.
🟢 В рамках Всемирного фестиваля молодежи сотрудники Росфинмониторинга, МУМЦФМ и ПСБ знакомят участников из разных уголков планеты с современной цифровой площадкой – платформой «Содружество», а также Международной олимпиадой по финансовой безопасности.
@fedsfm_ru
🇷🇺🇺🇿В Росфинмониторинг с рабочим визитом прибыла делегация Узбекистана во главе с первым заместителем начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Умиджоном Мухамедовым.
🤝Приветствуя гостей, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил конструктивное сотрудничество России и Узбекистана по треку противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, двустороннюю готовность обмениваться опытом на благо укрепления международной финансовой безопасности.
Во встрече приняли участие заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов и статс-секретарь - заместитель директора Герман Негляд.
В первый день трехдневного визита узбекских коллег в Москву российская сторона осветила широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.
Особое внимание уделено:
📌подходам к мониторингу финансовых потоков, в том числе трансграничных
📌методикам анализа с целью выявления теневых схем.
🔺Специалисты Росфинмониторинга рассказали о работе по линии Международного центра оценки рисков и об организации мониторинга с использованием Национального пояса финансовой безопасности.
Эксперты финразведки Узбекистана проявили интерес к механизму отслеживания расходования бюджетных средств.
🔻Стороны обсудили актуальные вопросы борьбы с теневой экономикой, обменялись опытом по приоритетным направлениям сокращения её объема.
@fedsfm_ru
Добрый вечер! И снова наш традиционный воскресный дайджест ⬇️
📰Центральный банк Индии опубликовал проект системы раскрытия информации о финансовых рисках, связанных с климатом
Банк заявил, что регулируемые организации должны детализировать процессы управления, средства контроля и процедуры, используемые для выявления, оценки, управления, смягчения и мониторинга финансовых рисков и возможностей, связанных с климатом.
📰В Казахстане организатор подразделения финпирамиды приговорена к 6 годам лишения свободы
Установлено, что в 2023 г. злоумышленница арендовала офис и зарегистрировала товарищество с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США. Денежные средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты. По решению суда криптовалюта в размере 408 тыс. USDt, эквивалентных 187 млн тенге, конфискована в доход государства.
📰Через литовское финансовое учреждение отмыто 2 млрд евро
Подозреваемые использовали сеть подставных компаний для легализации доходов криминальных групп, полученных в том числе в результате уклонения от уплаты налогов, кибермошенничества, фиктивного банкротства, незаконного оборота наркотиков. Услуги по отмыванию денег предлагались преступникам со всего Европейского союза.
📰Управление по финансовому надзору Южной Африки активизирует борьбу с отмыванием денег
Согласно заявлению главы регулятора, орган набирает больше сотрудников и увеличивает число расследований, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. В целях повышения эффективности бюджет Управления был утроен по сравнению с 2022-2023 финансовым годом.
📰Нигерия расследует деятельность Binance на предмет содействия финансированию терроризма и отмыванию денег
Нигерийская комиссия по коммуникации приказала интернет-провайдерам заблокировать доступ к Binance и к ряду других сайтов криптобирж. Сервисы подозреваются в пособничестве валютным спекуляциям и манипулированию валютным рынком.
Ждём ваших 👍🏻👍🏻👍🏻
🌍🎉Всемирный фестиваль молодежи стартовал
〰️ Мероприятие объединило молодежь из 188 стран мира. На полях фестиваля эксперты различных индустрий проведут образовательные лекции, воркшопы, мастер-классы, где ребята смогут проявить свои таланты
🤝 В первый день представители Росфинмониторинга пообщались с участниками из разных стран и обсудили актуальные вопросы в сфере международной финансовой безопасности.
🇷🇺 Важнейшей частью фестиваля было знакомство с Россией. Участники поделились своими впечатлениями, отметив впечатляющую культуру, красоту и гостеприимство принимающей стороны.
Поездка в Россию впечатлила гостью из Эквадора Келли Сараи Чахуаски:
«Это наш первый визит в Россию, нам очень нравится, это такая красивая страна! Россияне очень добры. Россия это буквально новый мир: здесь столько интересного, чего нет у нас в Южной Америке. Например, социальные медиа стали для нас открытием, вы пользуетесь совсем другими соцсетями! Очень здорово попробовать что-то так сильно отличающееся от привычного»
🌐 🫂 На протяжении недели ВФМ 2024 будет площадкой для сотрудничества и международной дружбы, укрепления взаимопонимания молодых людей со всех уголков мира.
🎤Начальник надзорного блока Росфинмониторинга Александр Курьянов выступил на круглом столе, организованном Ассоциацией банков России.
Главное из выступления:
📌за годы сотрудничества удалось выстроить доверительные отношения между государственным и частным сектором
📌по итогам прошлого года объем подозрительных операций с использованием исполнительных документов сократился более чем на 80%
📌объемы операций обналичивания с применением схем «теневой инкассации» сократились более чем на 20 %
📌ориентирование кредитных организаций на актуальные схемы противоправной деятельности позволило увеличить число региональных банков, информирующих о рисках бюджетной сферы, в 2 раза
📌вызывает беспокойство рост доли молодежи в структуре «дропов» - подставных лиц, данные которых используются для теневых схем
📌банки, особенно специализирующиеся на рознице, быстро адаптируют свои комплаенс-системы к изменениям характера рисков
📌сохраняет острую актуальность проблема финансового мошенничества с применением методов социальной инженерии. Важно предупреждать и пресекать такие явления на ранней стадии
📌в конце 2023 года совместно с Банком России выработаны подходы к информированию о выявлении нелегальных участников финансового рынка. От банков поступило уже свыше 300 сообщений о подозрительных операциях по новым признакам
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
🇷🇺🇨🇺🇳🇮Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в составе российской делегации с рабочим визитом посетил Кубу и Никарагуа.
🤝В ходе встреч с зарубежными коллегами рассмотрены вопросы взаимодействия в области безопасности, в том числе борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью.
Стороны обсудили дальнейшую работу по наращиванию сотрудничества между финансовыми разведками.
Делегацию возглавил Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
@fedsfm_ru
⚡️Законопроектом устанавливается пороговая сумма переводов (100 тысяч рублей) без открытия банковского счета, при совершении которых необходимо проводить упрощенную идентификацию.
Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга отметил, что действующим законодательством аналогичные суммы для упрощенной идентификации уже закреплены в отношении ряда иных финансовых операций, в том числе:
📌связанных с куплей-продажей наличной иностранной валюты
📌обменом банкнот и монет
📌почтовыми переводами денежных средств
📌заключением договора потребительского кредита
📌выплатой выигрыша участнику лотереи.
❗️При этом в отношении переводов без открытия банковского счета соответствующее пороговое значение не установлено. Законопроект направлен на устранение данного пробела.
«Существующие механизмы не позволяют в полной мере оценить клиента и проводимые им операции. Исходим из того, что для крупных переводов должна быть не упрощенная, а полноценная идентификация отправителя. Что касается финансовой доступности, то она не пострадает, поскольку основной массив переводов без открытия счета (85-90%), совершается на сумму до 100 тыс. рублей. Таким образом, под законопроект подпадут всего 10 - 15% от всего объема таких операций», - подчеркнул замглавы ведомства.
Доброго воскресного вечера! С вами наша традиционная рубрика - еженедельный «антиотмывочный» дайджест ⤵️
📰ОАЭ исключена из «серого» списка ФАТФ
Страна достигла значительного прогресса в политике по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно заявлению министра иностранных дел ОАЭ, успех страны заключается в слаженном межведомственном взаимодействии.
📰Резервный банк Индии усилил контроль за финтех-фирмами
Регулятор внедрил усиленный контроль за соблюдением антиотмывочных правил, в частности, за мерами по идентификации клиентов и отслеживанию финансовых потоков. Тщательной проверке подвергаются сервисы по цифровой идентификации пользователей.
📰Денежно-кредитное управление Сингапура выпустило рекомендации по снижению рисков кибербезопасности, связанных с квантовыми вычислениями
Регулятор рекомендует финансовым учреждениям повысить «гибкость криптографии» для перехода от уязвимых криптографических алгоритмов, а также тесно сотрудничать с поставщиками IT-услуг для оценки рисков. Это поможет обеспечить безопасность финансовых транзакций и конфиденциальность данных.
📰Жительница штата Огайо приговорена к 7 годам лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств, кражу личных данных и отмывание денег
С января 2020 года преступница обманывала налоговое управление США с помощью поддельных налоговых деклараций, украденных удостоверений личности для неправомерного возврата налогов. Затем женщина отмыла полученные средства, купив транспортное средство и объекты недвижимости.
📰Вьетнам принимает меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Во Вьетнаме обнародован национальный план действий по выполнению обязательств правительства по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и борьбе с ними. В числе прочих мер предусмотрена разработка правовой базы для регулирования виртуальных активов и контроля деятельности поставщиков услуг виртуальных активов.
@fedsfm_ru
⚡️Статус России в ФАТФ не изменился
Сегодня завершилась пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 19-23 февраля.
По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным.
Напомним, год назад было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ.
Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.
Россия продолжает оставаться членом Глобальной сети ФАТФ, активно участвуя и председательствуя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Росфинмониторинг наращивает сотрудничество с финансовыми разведками и другими компетентными органами государств, заинтересованных в обеспечении безопасности своих граждан, защите финансовых систем от преступных посягательств.
Россия сохраняет свою приверженность соблюдению международных стандартов по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе по оценке и снижению рисков.
Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать.