6565
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
⚡️Опубликован отчет о работе Росфинмониторинга за 2023 год
🌐 На страницах отчета представлены ключевые тенденции антиотмывочной отрасли и вкладе финансовой разведки России в обеспечение безопасности на национальном и глобальном уровнях.
Некоторые итоги:
- в кредитно-финансовой сфере проведено более 5️⃣тыс. финансовых расследований в отношении 4️⃣5️⃣тыс. фигурантов, возбуждено свыше 2️⃣тыс. уголовных дел.
- ликвидировано 1️⃣0️⃣теневых площадок общим объемом свыше 2️⃣8️⃣ млрд руб.
- объем подозрительных операций с использованием корпоративных
карт и «теневой» инкассации сократился на 1️⃣8️⃣% и 2️⃣3️⃣% соответственно, а исполнительных документов – в 5️⃣раз.
- на 1️⃣4️⃣% снизилось количество стратегических предприятий, находящихся в зоне риска
- проводился мониторинг операций организаций - заказчиков и исполнителей гособоронзаказа. Более 2️⃣ тыс. материалов направлено в правоохранительные и контрольно-надзорные органы. Возбуждено свыше 1️⃣8️⃣0️⃣ уголовных дел.
- уменьшилось количество существенных нарушений законодательства о ПОД/ФТ, законопослушность поднадзорных субъектов достигла 8️⃣8️⃣%.
- проведено более 2️⃣ тыс. финансовых расследований по линии незаконного оборота наркотиков.
- в отношении 4️⃣тыс. фигурантов перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, применены меры по замораживанию денежных средств на сумму около 1️⃣1️⃣5️⃣млн руб.
Полный текст отчета
@fedsfm_ru
Добрый вечер, уважаемые подписчики! Предлагаем вам погрузиться в мир «антиотмывчоных» новостей ⬇️
📰В Минске пресечена деятельность преступной группы, которая оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов
Организаторы незаконной деятельности предоставляли клиентам - компаниям реального сектора экономики - фиктивные документы о поставках товаров и выполнении работ. Все манипуляции от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок выполнялись с целью занижения затрат частных компаний и неуплаты ими налогов.
📰EBA предложены новые меры по минимизации рисков, связанных с финансовым мошенничеством
Европейское банковское управление (EBA) опубликовало Заключение, в котором определены новые типы мошенничества с платежами. Документ содержит предложения по введению новых мер безопасности и направлен на укрепление законодательной базы в части борьбы таким видом преступлений.
📰Европарламент принял пакет законов, усиливающих инструментарий ПОД/ФТ
Законы предоставляют подразделениям финансовой разведки больше полномочий по анализу и выявлению случаев отмывания денег и финансирования терроризма. Введены усиленные меры комплексной проверки. Так, с 2029 года профессиональные футбольные клубы должны будут проверять своих клиентов (спонсоров, рекламодателей, покупателей игроков), отслеживать транзакции и сообщать о подозрительных денежных переводах.
📰Канада оштрафовала Binance на 4,38 млн долларов
Криптобиржа понесет наказание за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Binance не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая финансовые услуги за рубежом, хотя ей устанавливали несколько крайних сроков. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов.
📰В Нигерии суд постановил арестовать бывшего начальника военно-морского штаба
Вице-адмирал Усман Джибрин и двое других офицеров обвиняются в отмывании денег на сумму более 1,5 млн найр. В обвинении также фигурирует несколько компаний, предположительно, причастных к незаконной деятельности.
Майские выходные продолжаются и располагают к просмотру кино🍿
Мы собрали подборку художественных фильмов про советскую разведку в годы Великой Отечественной войны. Приятного просмотра!
🎞️ Семнадцать мгновений весны (1973)
Легендарная кинолента не нуждается в представлении. Кинокартина завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру. Образ советского разведчика Максима Исаева в исполнении Вячеслава Тихонова стал по-настоящему культовым. 12-серийная лента разлетелась на цитаты, которые в обиходе и сейчас.
🎞️ Щит и меч (1968)
Кинолента из четырех серий о подвигах советских разведчиков, снятая режиссером Владимиром Басовым. Главный герой, Александр Белов, выдает себя за немца-репатрианта. Его цель - перебраться в фашистскую Германию и раскрыть военные планы противника. В картине звучит знакомая каждому песня «С чего начинается Родина» в исполнении Марка Бернеса.
🎞️ Это было в разведке (1968)
Режиссер картины, Лев Мирский, родился в Москве 7 мая 1925 года. Он не понаслышке знает о тяжелых испытаниях военных лет и судьбе многих советских детей, которые были лишены детства. Рано повзрослеть и столкнуться с испытаниями военного времени пришлось и юному герою киноленты. Мальчик отправляется на фронт, чтобы встретиться с врагами лицом к лицу и защитить Родину.
🎞️ Подвиг разведчика (1947)
Вышедшая в послевоенные годы кинолента - экранизация пьесы Михаила Маклярского «Подвиг остается неизвестным».
Советский разведчик, работающий в тылу врага, получает задание - добыть секретную переписку генерала фон Кюна с немецким командованием.
Режиссер: Борис Барнет.
🎞️ Вариант «Омега» (1975)
Пятисерийный фильм основан на документальном материале о действиях разведки СССР в оккупированном фашистами Таллинне. На экране показано противостояние советского и немецкого разведчиков в переломный момент ВОВ. Сюжет захватывает с первых минут - важен каждый ход героев.
@fedsfm_ru
🌠История семьи Кондрачук-Садовых-Тисен: восемь братьев-героев сражались на фронтах Великой Отечественной войны
О судьбе героев своей семьи рассказала начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.
Ее прадед и его братья Кондрачуки выросли в крестьянской семье в посёлке Ржавец Чкаловской области (ныне – Оренбургская область).
🪖Они ушли на фронт в 1941 году: участвовали в битве под Москвой, прорывали блокаду Ленинграда, проливали кровь в битве за Сталинград и на Курской дуге, теснили врага на Белорусском фронте и гнали фашистов до самого Берлина.
Увидеть Великую Победу было суждено только одному из них – остальные героически погибли в боях за Родину.
«Провожая на фронт сыновей, безутешная мать молилась и надеялась, что вновь увидит каждого из своих мальчиков: Сергея, Николая, Ивана, Александра, Серафима, Ульяна, Василия и Петра. Она пронесла эту надежду через всю свою жизнь, и даже спустя много лет после возвышения Знамени Победы над Рейхстагом, продолжала верить, что однажды дверь в избу откроется и ее давно выросшие мальчишки соберутся вместе», - рассказывает Ольга.
Уважаемые ветераны, коллеги, друзья!
Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Сквозь годы и десятилетия священная дата 9 мая останется в истории России. Наш долг и ответственность – бережно хранить память о ратном подвиге советского народа и передавать ее из поколения в поколение.
Прославляем предков, которые ценой своих жизней ковали Победу в 1941-1945 годах. Их великое достижение служит нам примером, наполняет сердца гордостью. Скорбим о безвременно падших в самой кровопролитной войне прошлого столетия.
Равняясь на героев, сокрушивших фашизм, сегодня наши соотечественники на передовой самоотверженно защищают суверенитет государства во имя мира и безопасности. Мы уверены в их силе и мужестве, искреннем стремлении продолжить дело прадедов ради справедливости и независимости России.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия, крепости духа и успехов на благо Отечества. С Днем Победы!
С уважением,
директор Росфинмониторинга
Юрий Чиханчин
👩👩👦👦История семьи Семушиных: «Мои бабушка и дедушка познакомились во время войны»
🌠Историей своей семьи поделилась консультант Управления – аппарата директора Росфинмониторинга Елена Подойникова.
Дед Елены, Андрей Федорович Семушин, родился в 1915 году в деревне Лапухинское Архангельской области.
🪖Он был призван на фронт в июне 1941 года в звании рядового.
Андрей Федорович служил в оружейном стрелковом полку в должности техника.
🌠 В один из военных дней он отремонтировал орудия в условиях тяжелого боя и тем самым предотвратил контратаку противника, за что в апреле 1945 года был награжден Медалью «За боевые заслуги».
👩⚕️Его будущая супруга, Мария Устиновна, на момент начала войны жила со своей семьей в г. Туле. В июне 1941 года ей было 17 лет. Девушка проходила обучение в медицинском училище и вместе с другими учащимися копала противотанковые рвы под Москвой.
Позже была направлена в военный эвакуационный госпиталь Казани, где трудилась до окончания военных действий.
💞«Мои бабушка и дедушка познакомились во время войны благодаря бабушкиному родному брату: он служил вместе с дедом. После войны они поженились, и моя бабушка стала женой офицера. Они много ездили по стране, а 8 мая 1947 года, в преддверии празднования Дня Победы, у них под Сталинградом родился сын Евгений - мой отец. Сегодня ему исполняется 77 лет», - поделилась Елена.
Подписан Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года
В документе определены следующие национальные цели развития Российской Федерации:
🔹сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
🔹реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
🔹комфортная и безопасная среда для жизни;
🔹экологическое благополучие;
🔹устойчивая и динамичная экономика;
🔹технологическое лидерство;
🔹цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Подробнее – на сайте Кремля.
Владимир Путин принёс присягу и вступил в должность Президента Российской Федерации
Читать полностью…
🔈 К сведению операторов по приему платежей
📌С 1 октября 2023 года до 1 октября 2025 года Росфинмониторинг осуществляет постановку операторов по приему платежей на учет при условии внесения сведений о них в реестр операторов по приему платежей Банка России.
📌Отсутствие сведений об организации в реестре операторов по приему платежей Банка России будет являться основанием для отказа в постановке на учет в Росфинмониторинге.
📌Необходимые документы (карта постановки на учет) следует направлять в Росфинмониторинг только после внесения сведений в реестр операторов по приему платежей Банка России.
📌Для внесения организации в реестр операторов по приему платежей необходимо обращаться в Банк России.
📌Операторы по приему платежей, осуществляющие свою деятельность до 1 октября 2023 года, обязаны внести сведения в реестр Банка России до 1 октября 2024 года.
❌ При отсутствии указанных сведений в реестре Банка России после 1 октября 2024 года не допускается осуществление деятельности
в качестве оператора по приему платежей.
Подробнее
@fedsfm_ru
⚡️Как изменилась информационная система Росфинмониторинга с момента основания ведомства? Как будет выглядеть идеальная ИТ-система будущего? Что общего у финансового мониторинга и медицинской томографии?
1️⃣2️⃣3️⃣
На эти и другие вопросы редакции журнала Финансовая безопасность» ответил Юрий Короткий – заслуженный юрист России, международный эксперт в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🔻 Юрий Короткий считает:
📌Цифровая зрелость – необходимое условие эффективной цифровизации системы и ее субъектов
📌Регулирование отечественного рынка криптовалюты должно идти не по пути «выдавливания» криптотранзакций, а напротив, по пути повышения их прозрачности
📌Единственно верный подход к управлению рисками ПОД/ФТ – их оценка через контекст
✅ Подробнее о современном инструментарии финразведчика и будущем антиотмывочной системы читайте в эксклюзивном интервью на страницах «Финансовой безопасности»
@fedsfm_ru
Делегация подразделения финансовой разведки Мадагаскара посетила Росфинмониторинг
🇷🇺🇲🇬Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин принял делегацию подразделения финансовой разведки Мадагаскара (САМИФИН) во главе с генеральным директором Мамитиана Жанно Рюффен Радзаунарисуном.
Делегаты изучили опыт России в:
☑️ проведении финансовых расследований;
☑️ работе по оценке рисков; противодействии терроризму;
☑️ регулировании виртуальных активов;
☑️ использовании новых технологий и инструментов мониторинга.
Приветствуя коллег в штаб-квартире финансовой разведки России, Юрий Чиханчин обратил внимание на транснациональный характер современной преступности. Именно поэтому крайне важно укреплять взаимодействие по линии ПОД/ФТ на международном уровне, отметил глава Службы.
«Несмотря на то, что мы живем в разных частях мира и говорим на разных языках, мы имеем дело с общими рисками - терроризмом и экстремизмом, коррупцией, наркоторговлей, организованной преступностью, использованием новых технологий в противоправных целях. Невозможно бороться с современными вызовами только на национальном уровне, и мы настроены на укрепление связей со всеми странами», - сказал Юрий Чиханчин.
Нам продолжают поступать отзывы о Международном научно-практическом форуме в сфере ПОД/ФТ.
🎤Мнением поделился директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, член-корреспондент РАН Николай Колачевский:
💬«Форум, прошедший на территории знаменитой Нижегородской ярмарки, в течение многих веков являющейся центром переплетения международных торговых и культурных нитей, позволил скоординировать и объединить усилия в области ПОД/ФТ более чем двадцати государств, некоторые из которых присоединились к БРИКС в 2024 году.
Хочется сделать акцент на ключевых общих рисках, в первую очередь, связанных с финансированием терроризма. Форум имеет практическое значение для объединения усилий в минимизации этих угроз.
Обмен конкретными проблемами и способами их преодоления, успешными практиками и кейсами позволяет расширять и укреплять систему ПОД/ФТ в быстро меняющейся обстановке как у нас в стране, так и в мировом масштабе.
За последние десятилетия произошли революционные изменения в области хранения, обработки и обмена данными: полноценно функционирует графовый анализ и поиск типологий, сформировались системы блокчейн, широко используются разнообразные методы искусственного интеллекта. Помимо новых возможностей эти технологии могут использоваться и против общества, неся в себя как явную, так и скрытую угрозу.
Поэтому все более актуальным становится проведение глубоких научных исследований, быстрое освоение и внедрение новых технологий и, конечно, воспитание высококвалифицированных кадров.
Этот Форум объединил в том числе научное и студенческое сообщество в целях поиска новых решений. Стоит отметить и международное движение по финансовой безопасности, включающее в себя широкий комплекс образовательных, научных и культурных мероприятий. Движение охватывает молодёжь из России и многочисленных стран-партнеров».
🎤Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь о Международном научно-практическом форуме:
💬«Впечатления от форума очень положительные, все организовано на высоком уровне, огромное количество участников, которые поделились самыми лучшими практиками борьбы с отмыванием денег и с различными противозаконными схемами.
Много вопросов посвящено тенденциям развития криптовалюты, борьбе с махинациями в этой сфере. Рассмотрены аспекты противодействия финансированию терроризма. Очень многому можно научиться и перенять опыт у коллег.
Мы все прекрасно понимаем, что преступность носит трансграничный характер, и усилиями всего лишь одной страны бороться с ней невозможно. Сегодня есть возможность, в том числе на площадке Евразийского региона, этого форума, настроить каналы максимально оперативного и эффективного взаимодействия между различными подразделениями финансовой разведки.
Сейчас такие каналы созданы, практика сотрудничества существует, просто ее нужно оттачивать, улучшать. Такие форумы позволяют выявить проблемы, которые требуют выработки решений и мер, чтобы сделать нашу систему взаимодействия еще более эффективной».
Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности? Читайте наш дайджест ⬇️
📰Международный научно-практический форум в сфере ПОД/ФТ объединил свыше 400 участников более чем из 20 стран
На полях форума прошли мероприятия по линии БРИКС и СНГ, круглые столы, Международный совет комплаенс, Международный форум надзорных органов и другие встречи.
📰Китай пересмотрит антиотмывочное законодательство
Проект поправок рассматривается на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Нововведения призваны усилить борьбу с незаконной деятельностью и устранить риски, связанные с криптовалютой.
📰Европарламент одобрил пакет законов по борьбе с отмыванием денег
Новые законы устанавливают усовершенствованную юридическую экспертизу и проверки клиентов для криптофирм. Меры также направлены на обеспечение открытого доступа к информации о бенефициарной собственности.
📰Во Вьетнаме раскрыта масштабная схема по отмыванию денег и незаконным трансграничным переводам
Арестованы 13 человек. Подозреваемые напрямую и через третьих лиц создали сеть из более чем 250 компаний. Фиктивные организации использовались для создания банковских счетов в незаконных целях.
📰Основатели криптовалютного миксера обвиняются в легализации денег
Согласно заявлению американских правоохранительных органов, компания осуществила незаконные транзакции на сумму более 2 млрд долларов и отмыла свыше 100 млн долларов преступных доходов с даркнет-рынков, включая выручку от компьютерного мошенничества и взлома сервисов ряда компаний.
Понравился обзор? Ставьте 👍
@fedsfm_ru
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в совещании по экономическим вопросам, которое провел Президент России Владимир Путин.
На повестке – текущее положение дел в экономике России и сфере финансов.
http://kremlin.ru/events/president/news/73951
🇰🇿 Реестр бенефициарных собственников: опыт Казахстана
С авторской статьей на эту тему в журнале «Финансовая безопасность» выступила Динара Мусина, руководитель Департамента оперативного анализа Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
🔎 Пользователи Реестра – участники антиотмывочной системы, а именно государственные регуляторы, правоохранительные органы, субъекты финансового мониторинга, подразделения финансовой разведки.
🔐 💬 Эксперт уверена – активное использование Реестра участниками антиотмывочной системы вносит вклад в предотвращение вовлечения юрлиц в отмывание денег.
Динара Мусина осветила:
✔️национальный опыт разработки и ведения Реестра
✔️бизнес-процесс Реестра
✔️дополнительные источники данных
✔️работу алгоритмов обработки сведений
Подробнее - на страницах журнала «Финансовая безопасность»
@fedsfm_ru
🌟Студент из Индии Кунал Гупта: молодежь разрабатывает новые меры укрепления финансовой безопасности
Финалисты Международной олимпиады по финансовой безопасности активно участвуют в тематических мероприятиях в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
🇷🇺 🇮🇳Так, студент-юрист из Индии Кунал Гупта выступил с докладом на Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные вопросы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровизации» в Нижнем Новогороде.
📶В центре внимания молодого специалиста – проблематика использования криптовалюты в коррупционных схемах, а также вовлечения поставщиков виртуальных активов в незаконную деятельность.
🎤Кунал пообщался с местными СМИ и поделился мнением о студенческой конференции.
«Сейчас молодежь активно участвует в разработке новых мер укрепления финансовой безопасности. Мы способны предложить новые идеи, сделать свой вклад в общее дело», – считает Кунал.
#ХорошийВопрос
🤖Кто такой дроппер и как им не стать?
Дропперы, или дропы — это люди, которые участвуют в обналичивании денег, похищенных мошенниками. Преступники используют их, чтобы замести следы: просят перевести какую-то сумму с одной карты на другую, снять наличные и передать их курьеру или положить деньги на чужой счет за вознаграждение.
Иногда в дропперы идут осознанно, в поисках быстрого и легкого заработка. Однако забывают, что в этот момент становятся соучастниками преступления. Но нередки и случаи, когда человек оказывает услуги мошенникам, даже не подозревая об этом. И к сожалению, незнание не освобождает его от ответственности.
Дропперам грозит уголовное наказание, а еще они попадают в специальную базу Центробанка, и с 25 июля 2024 года кредитные организации будут ограничивать им доступ к счетам и картам.
Доступ к базе регулятора есть у всех банков, поэтому дистанционные операции по счетам дроппера станут недоступны сразу во всех кредитных организациях.
Кто становится дроппером?
В зоне риска — люди, которые нуждаются в деньгах и по тем или иным причинам не могут заработать. И в первую очередь, школьники-подростки и студенты. Ведь карту можно открыть уже с 14 лет, чем и пользуются преступники, вовлекая молодых людей в противоправную деятельность.
Чаще всего преступники ищут сообщников через соцсети, мессенджеры и доски объявлений:
🔴 Предлагают оформить банковскую карту и за вознаграждение передать ее или ее реквизиты другим людям.
🔴 Хотят получить доступ к онлайн-банкингу человека.
🔴 Переводят деньги на карту или мобильный телефон якобы по ошибке, после чего просят вернуть перечисленную сумму на другой счет.
🔴 Предлагают стать администратором конкурса или лотереи в соцсетях, чья задача будет переводить «выигрыш».
Как не стать дроппером самому и помочь своим близким не впутаться в темную историю:
🔜 Помните, что быстрого и легкого заработка не бывает. Если из вакансии непонятно, чем именно нужно заниматься, опыт работы не требуется и есть фразы наподобие «Минимум усилий!», «Ежедневные выплаты», «Доход не ограничен» — это опасные звоночки.
🔜 Возвращайте любые «случайные» переводы от незнакомцев только через банк.
🔜 Берегите свои личные и финансовые данные: не оставляйте реквизиты своей карты на сомнительных сайтах и в анкетах, не переходите по подозрительным ссылкам и никому не сообщайте коды из смс.
🔜 Если у вас есть дети-подростки или младшие братья и сестры, предупредите их о существовании дропперов. Объясните, что когда им предлагают заработок, связанный с передачей личных и финансовых данных — нужно взять паузу и обратиться к родителям, учителям или в полицию.
🔜 Мошенники могут быть очень настойчивыми и начать шантажировать, чтобы добиться своей цели. В этот момент важно не поддаться на уговоры и запугивания, не замыкаться в себе, а поговорить с кем-то из взрослых.
🔜 Если подросток хочет зарабатывать, обсудите с ним возможные варианты и помогите найти подработку.
🪙С Днём Победы поздравляют дети и внуки сотрудников Росфинмониторинга из разных уголков нашей страны
@fedsfm_ru
🌠В Росфинмониторинге прошло торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне
В праздничной встрече приняли участие сотрудники Службы, ЕАГ, МУМЦФМ и Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов ФИАН.
Собравшиеся почтили память героев военных лет минутой молчания.
🎤Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин подчеркнул значимость связи поколений и сохранения исторической памяти:
«Наши деды и прадеды принесли нам Победу. Просматривая фотографии времен Великой Отечественной войны, у многих из них я увидел в глазах печаль – они уходили на фронт, не зная, что будет дальше. Но верили, что жизнь продолжится. Сегодня, в это трудное время, нам важно быть едиными, сплоченными и бережно хранить память о подвиге советского народа».
🔈 О соблюдении антиотмывочного законодательства участниками партнерского финансирования
С 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории Башкортостана, Дагестана, Татарстана и Чечни проводится эксперимент по установлению специального регулирования и созданию необходимых условий для партнерского финансирования.
Участники эксперимента совершают сделки и операции по:
📌 привлечению денежных средств и иного имущества в форме займа, путем размещения облигаций, приема имущества в доверительное управление и (или) приема вклада (пая) в уставный (складочный, паевой) капитал
📌предоставлению денежных средств в форме займа
📌финансированию лиц путем купли-продажи товаров на условиях рассрочки (отсрочки) оплаты с взиманием вознаграждения за предоставление рассрочки (отсрочки)
📌 финансированию лиц путем предоставления имущества по договору финансовой аренды (лизинга), внесения вклада (пая) в уставный (складочный, паевой) капитал юридических лиц
📌 совместной деятельности по договору простого товарищества, инвестиционного товарищества и выдаче поручительств за третьих лиц.
❗️Напоминаем, что при реализации этой деятельности необходимо соблюдать требования законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
❗️Обращаем внимание на порядок представления в Росфинмониторинг участниками эксперимента сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо подозрительных операциях.
🖥Информационное взаимодействие Росфинмониторинга и участников эксперимента осуществляется через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
🎥С порядком получения доступа к личному кабинету можно ознакомиться в обучающем видео
Подробнее на сайте
История семьи Якимовых: «Мы бережно храним все боевые награды дедушки и память о нем»
🌠Историю о подвиге своего деда, Александра Васильевича Якимова, рассказал сотрудник МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю.
Александр Васильевич родился 21 июня 1926 года в селе Ильинское Слободского района Кировской области. Война застала его юношей – в 17 лет он отправился на фронт.
🪖Рядовой был призван в ноябре 1943 года в 202 запасной стрелковый полк. Победу в мае 1945 года он встретил на полях 2-го украинского фронта в городе Харькове.
«Дедушка не любил рассказывать о событиях, которые пережил во времена Великой Отечественной войны, но все было видно по его глубокому и пронзительному взгляду. Каждый день, каждый час, каждая минута этих тяжелых для всей нашей страны лет оставили в его душе глубокий след. Мы бережно храним все боевые награды дедушки, а также его личные карманные часы. Память о его подвиге и подвигах всех советских солдат не будет забыта!», - поделился внук героя, сотрудник Службы Александр Якимов.
🌠В преддверии Дня Победы сотрудники Росфинмониторинга рассказывают о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне или, рискуя жизнью, разминировали поля сражений в послевоенные годы.
⌛️Перед вами история семьи Головлевых-Блиновых.
Советник отдела государственной службы и кадров Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Валентина Блинова поделилась, как ее отец вынес на своих руках тонны мин, бомб и снарядов времен ВОВ.
Евгений Иванович Головлев родился 22 июня 1938 года, ровно за три года до начала войны.
Получив образование, он трудился сапером в Московской области.
Как отмечает Валентина, ее отец твердо шел по выбранному пути вопреки опасности и рискам, связанным с работой.
«Сапер, сталкиваясь с любой миной, бомбой или снарядом, не может их нейтрализовать без риска для собственной жизни. Сколько тонн этого смертоносного металла вынес на своих руках отец за годы службы - сейчас не подсчитать. Среди прочих наград на парадном мундире отца блистали медаль «За отвагу», орден Красной Звезды», - поделилась она.
Мы получили еще один отзыв о Международном научно-практическом форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» ⬇️
🎤Мнением поделился представитель финансовой разведки Демократической Республики Конго Бен Илунга:
💬«Мы хотели бы поблагодарить российскую сторону за возможность поучаствовать в Форуме. Надеемся, наше взаимодействие продолжится.
Такие мероприятия способствуют международному сотрудничеству. С развитием технологий мир стал «маленьким». Сейчас мы все – одна семья. Мы боремся с финансированием терроризма, отмыванием денег, распространением оружия массового поражения, окутавшими мир словно болезнь, и мы должны объединиться в решении этих вопросов»
Глава государства в режиме видеоконференции провёл совещание по экономическим вопросам
В фокусе внимания – бюджетные планы на ближайшую перспективу и на долгосрочный период до 2030 года.
Нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил.
🎉Поздравляем с Праздником Весны и Труда!
Трудолюбие и созидание являются важными составляющими развития общества и государства, условием достижения целей, залогом благополучия.
Дорогие читатели канала, пусть работа приносит радость и удовлетворение каждому из вас!
☀️ Желаем, чтобы весенние дни наполняли вас теплом и уверенностью в завтрашнем дне, дарили бодрость и оптимизм!
Удачи во всех начинаниях!
Отдельное спасибо всем, кто в эти минуты не покидает свой пост и продолжает трудиться на благо Родины!
💫В преддверии Дня Победы
сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ приняли участие в автопробеге Москва-Ржев и возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
🚘 Колонна автомобилистов проследовала по пути воинской славы и посетила исторические места Тверской области:
📌 Свято-Успенский мужской монастырь в городе Старица.
📌 Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина».
📌 Ржевский мемориал Советскому солдату.
Сотрудники службы вместе с коллегами из других министерств и ведомств возложили цветы к Ржевскому мемориалу и растянули двадцатиметровую Георгиевскую ленту.
В годы Великой Отечественной войны бои подо Ржевом были одними из наиболее ожесточённых и унесли жизни многих советских солдат.
🗣️ Вспоминаются строки стихотворения писателя и фронтового корреспондента СССР Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» (1946).
Погибший в битве за Родину солдат обращается к будущим поколениям:
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.
🎞Еще немного о Международном форуме в сфере ПОД/ФТ.
🌐Более 20 стран, свыше 400 участников.
@fedsfm_ru
⚡️В Нижегородской академии МВД России в закрытом формате под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма.
✨В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Петр Банников, а также начальник Нижегородской академии МВД России Константин Плясов.
📌Основным вопросом повестки стала организация межведомственного взаимодействия по линии противодействия финансированию терроризма в ПФО. Рассмотрены задачи по повышению эффективности этой деятельности.
📌Участники заседания обменялись мнениями о современных угрозах и рисках в указанной сфере, а также мерах, направленных на их минимизацию, и передовыми
практиками работы в противодействии финансированию терроризма.
@fedsfm_ru
👋 Завершилась работа Международного форума в сфере ПОД/ФТ
С 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде проходил международный научно-практический форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».
🌐Мероприятие объединило свыше 400 делегатов более чем из 20 стран, среди которых Азербайджан,
Армения, Белоруссия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Демократическая Республика Конго, Куба, Маврикий, Мадагаскар, ОАЭ, Оман, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Ряд государств подключились к мероприятиям в режиме видеоконференции.
Также в Форуме участвовали представители международных организаций: ООН, РАТС ШОС, ОДКБ, ЕАГ, СРПФР.
🤝Делегации подтвердили намерение укреплять взаимодействие и информационный обмен в борьбе с терроризмом и экстремизмом, отмыванием преступных доходов, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, коррупцией, использованием новых технологий в противоправных целях.
Фото пресс-службы Росфинмониторинга. Место проведения форума -
Нижегородская ярмарка.
@fedsfm_ru