6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
❗️Осторожно, фейк❗️
Уважаемые подписчики, обращаем внимание - злоумышленники могут ввести вас в заблуждение, используя копию официального сайта Росфинмониторинга.
Отличие - в адресе сайта.
Это - фишинговые сайты⬇️
❌http://rosfinmanitor.ru
❌http://finmanitor.ru
Это - официальный сайт Росфинмониторинга⬇️
✔️ https://www.fedsfm.ru
Фишинговые сайты создаются с целью хищения персональных данных для возможного их использования в противоправных целях.
Кроме того, выдавая себя за сотрудников Росфинмониторинга, злоумышленники:
✉️ отправляют гражданам письма или сообщения в мессенджерах
📞 связываются по телефону
Мошенники сообщают, что якобы счета граждан заблокированы или подвергались манипуляциям третьих лиц. Для решения возникших проблем аферисты просят сообщить конфиденциальную информацию или личные данные, а также предлагают перевести сбережения на «безопасные» счета.
❗️Сотрудники Росфинмониторинга не рассылают подобных писем и не совершают таких звонков.
❗️Остерегайтесь фейковых страниц и не переходите по подозрительным ссылкам.
Наши официальные ресурсы:
🌐https://www.fedsfm.ru
💬 https://vk.com/fedsfm
💬 @fedsfm_ru
🚨Росфинмониторинг направил информацию о фейковых ресурсах в компетентные органы
🇰🇿 Реестр бенефициарных собственников: опыт Казахстана
С авторской статьей на эту тему в журнале «Финансовая безопасность» выступила Динара Мусина, руководитель Департамента оперативного анализа Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
🔎 Пользователи Реестра – участники антиотмывочной системы, а именно государственные регуляторы, правоохранительные органы, субъекты финансового мониторинга, подразделения финансовой разведки.
🔐 💬 Эксперт уверена – активное использование Реестра участниками антиотмывочной системы вносит вклад в предотвращение вовлечения юрлиц в отмывание денег.
Динара Мусина осветила:
✔️национальный опыт разработки и ведения Реестра
✔️бизнес-процесс Реестра
✔️дополнительные источники данных
✔️работу алгоритмов обработки сведений
Подробнее - на страницах журнала «Финансовая безопасность»
@fedsfm_ru
🌟Студент из Индии Кунал Гупта: молодежь разрабатывает новые меры укрепления финансовой безопасности
Финалисты Международной олимпиады по финансовой безопасности активно участвуют в тематических мероприятиях в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
🇷🇺 🇮🇳Так, студент-юрист из Индии Кунал Гупта выступил с докладом на Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные вопросы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровизации» в Нижнем Новогороде.
📶В центре внимания молодого специалиста – проблематика использования криптовалюты в коррупционных схемах, а также вовлечения поставщиков виртуальных активов в незаконную деятельность.
🎤Кунал пообщался с местными СМИ и поделился мнением о студенческой конференции.
«Сейчас молодежь активно участвует в разработке новых мер укрепления финансовой безопасности. Мы способны предложить новые идеи, сделать свой вклад в общее дело», – считает Кунал.
#ХорошийВопрос
🤖Кто такой дроппер и как им не стать?
Дропперы, или дропы — это люди, которые участвуют в обналичивании денег, похищенных мошенниками. Преступники используют их, чтобы замести следы: просят перевести какую-то сумму с одной карты на другую, снять наличные и передать их курьеру или положить деньги на чужой счет за вознаграждение.
Иногда в дропперы идут осознанно, в поисках быстрого и легкого заработка. Однако забывают, что в этот момент становятся соучастниками преступления. Но нередки и случаи, когда человек оказывает услуги мошенникам, даже не подозревая об этом. И к сожалению, незнание не освобождает его от ответственности.
Дропперам грозит уголовное наказание, а еще они попадают в специальную базу Центробанка, и с 25 июля 2024 года кредитные организации будут ограничивать им доступ к счетам и картам.
Доступ к базе регулятора есть у всех банков, поэтому дистанционные операции по счетам дроппера станут недоступны сразу во всех кредитных организациях.
Кто становится дроппером?
В зоне риска — люди, которые нуждаются в деньгах и по тем или иным причинам не могут заработать. И в первую очередь, школьники-подростки и студенты. Ведь карту можно открыть уже с 14 лет, чем и пользуются преступники, вовлекая молодых людей в противоправную деятельность.
Чаще всего преступники ищут сообщников через соцсети, мессенджеры и доски объявлений:
🔴 Предлагают оформить банковскую карту и за вознаграждение передать ее или ее реквизиты другим людям.
🔴 Хотят получить доступ к онлайн-банкингу человека.
🔴 Переводят деньги на карту или мобильный телефон якобы по ошибке, после чего просят вернуть перечисленную сумму на другой счет.
🔴 Предлагают стать администратором конкурса или лотереи в соцсетях, чья задача будет переводить «выигрыш».
Как не стать дроппером самому и помочь своим близким не впутаться в темную историю:
🔜 Помните, что быстрого и легкого заработка не бывает. Если из вакансии непонятно, чем именно нужно заниматься, опыт работы не требуется и есть фразы наподобие «Минимум усилий!», «Ежедневные выплаты», «Доход не ограничен» — это опасные звоночки.
🔜 Возвращайте любые «случайные» переводы от незнакомцев только через банк.
🔜 Берегите свои личные и финансовые данные: не оставляйте реквизиты своей карты на сомнительных сайтах и в анкетах, не переходите по подозрительным ссылкам и никому не сообщайте коды из смс.
🔜 Если у вас есть дети-подростки или младшие братья и сестры, предупредите их о существовании дропперов. Объясните, что когда им предлагают заработок, связанный с передачей личных и финансовых данных — нужно взять паузу и обратиться к родителям, учителям или в полицию.
🔜 Мошенники могут быть очень настойчивыми и начать шантажировать, чтобы добиться своей цели. В этот момент важно не поддаться на уговоры и запугивания, не замыкаться в себе, а поговорить с кем-то из взрослых.
🔜 Если подросток хочет зарабатывать, обсудите с ним возможные варианты и помогите найти подработку.
🪙С Днём Победы поздравляют дети и внуки сотрудников Росфинмониторинга из разных уголков нашей страны
@fedsfm_ru
🌠В Росфинмониторинге прошло торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне
В праздничной встрече приняли участие сотрудники Службы, ЕАГ, МУМЦФМ и Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов ФИАН.
Собравшиеся почтили память героев военных лет минутой молчания.
🎤Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин подчеркнул значимость связи поколений и сохранения исторической памяти:
«Наши деды и прадеды принесли нам Победу. Просматривая фотографии времен Великой Отечественной войны, у многих из них я увидел в глазах печаль – они уходили на фронт, не зная, что будет дальше. Но верили, что жизнь продолжится. Сегодня, в это трудное время, нам важно быть едиными, сплоченными и бережно хранить память о подвиге советского народа».
🔈 О соблюдении антиотмывочного законодательства участниками партнерского финансирования
С 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории Башкортостана, Дагестана, Татарстана и Чечни проводится эксперимент по установлению специального регулирования и созданию необходимых условий для партнерского финансирования.
Участники эксперимента совершают сделки и операции по:
📌 привлечению денежных средств и иного имущества в форме займа, путем размещения облигаций, приема имущества в доверительное управление и (или) приема вклада (пая) в уставный (складочный, паевой) капитал
📌предоставлению денежных средств в форме займа
📌финансированию лиц путем купли-продажи товаров на условиях рассрочки (отсрочки) оплаты с взиманием вознаграждения за предоставление рассрочки (отсрочки)
📌 финансированию лиц путем предоставления имущества по договору финансовой аренды (лизинга), внесения вклада (пая) в уставный (складочный, паевой) капитал юридических лиц
📌 совместной деятельности по договору простого товарищества, инвестиционного товарищества и выдаче поручительств за третьих лиц.
❗️Напоминаем, что при реализации этой деятельности необходимо соблюдать требования законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
❗️Обращаем внимание на порядок представления в Росфинмониторинг участниками эксперимента сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо подозрительных операциях.
🖥Информационное взаимодействие Росфинмониторинга и участников эксперимента осуществляется через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
🎥С порядком получения доступа к личному кабинету можно ознакомиться в обучающем видео
Подробнее на сайте
История семьи Якимовых: «Мы бережно храним все боевые награды дедушки и память о нем»
🌠Историю о подвиге своего деда, Александра Васильевича Якимова, рассказал сотрудник МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю.
Александр Васильевич родился 21 июня 1926 года в селе Ильинское Слободского района Кировской области. Война застала его юношей – в 17 лет он отправился на фронт.
🪖Рядовой был призван в ноябре 1943 года в 202 запасной стрелковый полк. Победу в мае 1945 года он встретил на полях 2-го украинского фронта в городе Харькове.
«Дедушка не любил рассказывать о событиях, которые пережил во времена Великой Отечественной войны, но все было видно по его глубокому и пронзительному взгляду. Каждый день, каждый час, каждая минута этих тяжелых для всей нашей страны лет оставили в его душе глубокий след. Мы бережно храним все боевые награды дедушки, а также его личные карманные часы. Память о его подвиге и подвигах всех советских солдат не будет забыта!», - поделился внук героя, сотрудник Службы Александр Якимов.
🌠В преддверии Дня Победы сотрудники Росфинмониторинга рассказывают о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне или, рискуя жизнью, разминировали поля сражений в послевоенные годы.
⌛️Перед вами история семьи Головлевых-Блиновых.
Советник отдела государственной службы и кадров Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Валентина Блинова поделилась, как ее отец вынес на своих руках тонны мин, бомб и снарядов времен ВОВ.
Евгений Иванович Головлев родился 22 июня 1938 года, ровно за три года до начала войны.
Получив образование, он трудился сапером в Московской области.
Как отмечает Валентина, ее отец твердо шел по выбранному пути вопреки опасности и рискам, связанным с работой.
«Сапер, сталкиваясь с любой миной, бомбой или снарядом, не может их нейтрализовать без риска для собственной жизни. Сколько тонн этого смертоносного металла вынес на своих руках отец за годы службы - сейчас не подсчитать. Среди прочих наград на парадном мундире отца блистали медаль «За отвагу», орден Красной Звезды», - поделилась она.
Мы получили еще один отзыв о Международном научно-практическом форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» ⬇️
🎤Мнением поделился представитель финансовой разведки Демократической Республики Конго Бен Илунга:
💬«Мы хотели бы поблагодарить российскую сторону за возможность поучаствовать в Форуме. Надеемся, наше взаимодействие продолжится.
Такие мероприятия способствуют международному сотрудничеству. С развитием технологий мир стал «маленьким». Сейчас мы все – одна семья. Мы боремся с финансированием терроризма, отмыванием денег, распространением оружия массового поражения, окутавшими мир словно болезнь, и мы должны объединиться в решении этих вопросов»
Глава государства в режиме видеоконференции провёл совещание по экономическим вопросам
В фокусе внимания – бюджетные планы на ближайшую перспективу и на долгосрочный период до 2030 года.
Нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил.
🎉Поздравляем с Праздником Весны и Труда!
Трудолюбие и созидание являются важными составляющими развития общества и государства, условием достижения целей, залогом благополучия.
Дорогие читатели канала, пусть работа приносит радость и удовлетворение каждому из вас!
☀️ Желаем, чтобы весенние дни наполняли вас теплом и уверенностью в завтрашнем дне, дарили бодрость и оптимизм!
Удачи во всех начинаниях!
Отдельное спасибо всем, кто в эти минуты не покидает свой пост и продолжает трудиться на благо Родины!
💫В преддверии Дня Победы
сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ приняли участие в автопробеге Москва-Ржев и возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
🚘 Колонна автомобилистов проследовала по пути воинской славы и посетила исторические места Тверской области:
📌 Свято-Успенский мужской монастырь в городе Старица.
📌 Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина».
📌 Ржевский мемориал Советскому солдату.
Сотрудники службы вместе с коллегами из других министерств и ведомств возложили цветы к Ржевскому мемориалу и растянули двадцатиметровую Георгиевскую ленту.
В годы Великой Отечественной войны бои подо Ржевом были одними из наиболее ожесточённых и унесли жизни многих советских солдат.
🗣️ Вспоминаются строки стихотворения писателя и фронтового корреспондента СССР Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» (1946).
Погибший в битве за Родину солдат обращается к будущим поколениям:
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.
🎞Еще немного о Международном форуме в сфере ПОД/ФТ.
🌐Более 20 стран, свыше 400 участников.
@fedsfm_ru
⚡️В Нижегородской академии МВД России в закрытом формате под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма.
✨В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Петр Банников, а также начальник Нижегородской академии МВД России Константин Плясов.
📌Основным вопросом повестки стала организация межведомственного взаимодействия по линии противодействия финансированию терроризма в ПФО. Рассмотрены задачи по повышению эффективности этой деятельности.
📌Участники заседания обменялись мнениями о современных угрозах и рисках в указанной сфере, а также мерах, направленных на их минимизацию, и передовыми
практиками работы в противодействии финансированию терроризма.
@fedsfm_ru
⚡️Опубликован отчет о работе Росфинмониторинга за 2023 год
🌐 На страницах отчета представлены ключевые тенденции антиотмывочной отрасли и вкладе финансовой разведки России в обеспечение безопасности на национальном и глобальном уровнях.
Некоторые итоги:
- в кредитно-финансовой сфере проведено более 5️⃣тыс. финансовых расследований в отношении 4️⃣5️⃣тыс. фигурантов, возбуждено свыше 2️⃣тыс. уголовных дел.
- ликвидировано 1️⃣0️⃣теневых площадок общим объемом свыше 2️⃣8️⃣ млрд руб.
- объем подозрительных операций с использованием корпоративных
карт и «теневой» инкассации сократился на 1️⃣8️⃣% и 2️⃣3️⃣% соответственно, а исполнительных документов – в 5️⃣раз.
- на 1️⃣4️⃣% снизилось количество стратегических предприятий, находящихся в зоне риска
- проводился мониторинг операций организаций - заказчиков и исполнителей гособоронзаказа. Более 2️⃣ тыс. материалов направлено в правоохранительные и контрольно-надзорные органы. Возбуждено свыше 1️⃣8️⃣0️⃣ уголовных дел.
- уменьшилось количество существенных нарушений законодательства о ПОД/ФТ, законопослушность поднадзорных субъектов достигла 8️⃣8️⃣%.
- проведено более 2️⃣ тыс. финансовых расследований по линии незаконного оборота наркотиков.
- в отношении 4️⃣тыс. фигурантов перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, применены меры по замораживанию денежных средств на сумму около 1️⃣1️⃣5️⃣млн руб.
Полный текст отчета
@fedsfm_ru
Добрый вечер, уважаемые подписчики! Предлагаем вам погрузиться в мир «антиотмывчоных» новостей ⬇️
📰В Минске пресечена деятельность преступной группы, которая оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов
Организаторы незаконной деятельности предоставляли клиентам - компаниям реального сектора экономики - фиктивные документы о поставках товаров и выполнении работ. Все манипуляции от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок выполнялись с целью занижения затрат частных компаний и неуплаты ими налогов.
📰EBA предложены новые меры по минимизации рисков, связанных с финансовым мошенничеством
Европейское банковское управление (EBA) опубликовало Заключение, в котором определены новые типы мошенничества с платежами. Документ содержит предложения по введению новых мер безопасности и направлен на укрепление законодательной базы в части борьбы таким видом преступлений.
📰Европарламент принял пакет законов, усиливающих инструментарий ПОД/ФТ
Законы предоставляют подразделениям финансовой разведки больше полномочий по анализу и выявлению случаев отмывания денег и финансирования терроризма. Введены усиленные меры комплексной проверки. Так, с 2029 года профессиональные футбольные клубы должны будут проверять своих клиентов (спонсоров, рекламодателей, покупателей игроков), отслеживать транзакции и сообщать о подозрительных денежных переводах.
📰Канада оштрафовала Binance на 4,38 млн долларов
Криптобиржа понесет наказание за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Binance не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая финансовые услуги за рубежом, хотя ей устанавливали несколько крайних сроков. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов.
📰В Нигерии суд постановил арестовать бывшего начальника военно-морского штаба
Вице-адмирал Усман Джибрин и двое других офицеров обвиняются в отмывании денег на сумму более 1,5 млн найр. В обвинении также фигурирует несколько компаний, предположительно, причастных к незаконной деятельности.
Майские выходные продолжаются и располагают к просмотру кино🍿
Мы собрали подборку художественных фильмов про советскую разведку в годы Великой Отечественной войны. Приятного просмотра!
🎞️ Семнадцать мгновений весны (1973)
Легендарная кинолента не нуждается в представлении. Кинокартина завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру. Образ советского разведчика Максима Исаева в исполнении Вячеслава Тихонова стал по-настоящему культовым. 12-серийная лента разлетелась на цитаты, которые в обиходе и сейчас.
🎞️ Щит и меч (1968)
Кинолента из четырех серий о подвигах советских разведчиков, снятая режиссером Владимиром Басовым. Главный герой, Александр Белов, выдает себя за немца-репатрианта. Его цель - перебраться в фашистскую Германию и раскрыть военные планы противника. В картине звучит знакомая каждому песня «С чего начинается Родина» в исполнении Марка Бернеса.
🎞️ Это было в разведке (1968)
Режиссер картины, Лев Мирский, родился в Москве 7 мая 1925 года. Он не понаслышке знает о тяжелых испытаниях военных лет и судьбе многих советских детей, которые были лишены детства. Рано повзрослеть и столкнуться с испытаниями военного времени пришлось и юному герою киноленты. Мальчик отправляется на фронт, чтобы встретиться с врагами лицом к лицу и защитить Родину.
🎞️ Подвиг разведчика (1947)
Вышедшая в послевоенные годы кинолента - экранизация пьесы Михаила Маклярского «Подвиг остается неизвестным».
Советский разведчик, работающий в тылу врага, получает задание - добыть секретную переписку генерала фон Кюна с немецким командованием.
Режиссер: Борис Барнет.
🎞️ Вариант «Омега» (1975)
Пятисерийный фильм основан на документальном материале о действиях разведки СССР в оккупированном фашистами Таллинне. На экране показано противостояние советского и немецкого разведчиков в переломный момент ВОВ. Сюжет захватывает с первых минут - важен каждый ход героев.
@fedsfm_ru
🌠История семьи Кондрачук-Садовых-Тисен: восемь братьев-героев сражались на фронтах Великой Отечественной войны
О судьбе героев своей семьи рассказала начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.
Ее прадед и его братья Кондрачуки выросли в крестьянской семье в посёлке Ржавец Чкаловской области (ныне – Оренбургская область).
🪖Они ушли на фронт в 1941 году: участвовали в битве под Москвой, прорывали блокаду Ленинграда, проливали кровь в битве за Сталинград и на Курской дуге, теснили врага на Белорусском фронте и гнали фашистов до самого Берлина.
Увидеть Великую Победу было суждено только одному из них – остальные героически погибли в боях за Родину.
«Провожая на фронт сыновей, безутешная мать молилась и надеялась, что вновь увидит каждого из своих мальчиков: Сергея, Николая, Ивана, Александра, Серафима, Ульяна, Василия и Петра. Она пронесла эту надежду через всю свою жизнь, и даже спустя много лет после возвышения Знамени Победы над Рейхстагом, продолжала верить, что однажды дверь в избу откроется и ее давно выросшие мальчишки соберутся вместе», - рассказывает Ольга.
Уважаемые ветераны, коллеги, друзья!
Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Сквозь годы и десятилетия священная дата 9 мая останется в истории России. Наш долг и ответственность – бережно хранить память о ратном подвиге советского народа и передавать ее из поколения в поколение.
Прославляем предков, которые ценой своих жизней ковали Победу в 1941-1945 годах. Их великое достижение служит нам примером, наполняет сердца гордостью. Скорбим о безвременно падших в самой кровопролитной войне прошлого столетия.
Равняясь на героев, сокрушивших фашизм, сегодня наши соотечественники на передовой самоотверженно защищают суверенитет государства во имя мира и безопасности. Мы уверены в их силе и мужестве, искреннем стремлении продолжить дело прадедов ради справедливости и независимости России.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия, крепости духа и успехов на благо Отечества. С Днем Победы!
С уважением,
директор Росфинмониторинга
Юрий Чиханчин
👩👩👦👦История семьи Семушиных: «Мои бабушка и дедушка познакомились во время войны»
🌠Историей своей семьи поделилась консультант Управления – аппарата директора Росфинмониторинга Елена Подойникова.
Дед Елены, Андрей Федорович Семушин, родился в 1915 году в деревне Лапухинское Архангельской области.
🪖Он был призван на фронт в июне 1941 года в звании рядового.
Андрей Федорович служил в оружейном стрелковом полку в должности техника.
🌠 В один из военных дней он отремонтировал орудия в условиях тяжелого боя и тем самым предотвратил контратаку противника, за что в апреле 1945 года был награжден Медалью «За боевые заслуги».
👩⚕️Его будущая супруга, Мария Устиновна, на момент начала войны жила со своей семьей в г. Туле. В июне 1941 года ей было 17 лет. Девушка проходила обучение в медицинском училище и вместе с другими учащимися копала противотанковые рвы под Москвой.
Позже была направлена в военный эвакуационный госпиталь Казани, где трудилась до окончания военных действий.
💞«Мои бабушка и дедушка познакомились во время войны благодаря бабушкиному родному брату: он служил вместе с дедом. После войны они поженились, и моя бабушка стала женой офицера. Они много ездили по стране, а 8 мая 1947 года, в преддверии празднования Дня Победы, у них под Сталинградом родился сын Евгений - мой отец. Сегодня ему исполняется 77 лет», - поделилась Елена.
Подписан Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года
В документе определены следующие национальные цели развития Российской Федерации:
🔹сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
🔹реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
🔹комфортная и безопасная среда для жизни;
🔹экологическое благополучие;
🔹устойчивая и динамичная экономика;
🔹технологическое лидерство;
🔹цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Подробнее – на сайте Кремля.
Владимир Путин принёс присягу и вступил в должность Президента Российской Федерации
Читать полностью…
🔈 К сведению операторов по приему платежей
📌С 1 октября 2023 года до 1 октября 2025 года Росфинмониторинг осуществляет постановку операторов по приему платежей на учет при условии внесения сведений о них в реестр операторов по приему платежей Банка России.
📌Отсутствие сведений об организации в реестре операторов по приему платежей Банка России будет являться основанием для отказа в постановке на учет в Росфинмониторинге.
📌Необходимые документы (карта постановки на учет) следует направлять в Росфинмониторинг только после внесения сведений в реестр операторов по приему платежей Банка России.
📌Для внесения организации в реестр операторов по приему платежей необходимо обращаться в Банк России.
📌Операторы по приему платежей, осуществляющие свою деятельность до 1 октября 2023 года, обязаны внести сведения в реестр Банка России до 1 октября 2024 года.
❌ При отсутствии указанных сведений в реестре Банка России после 1 октября 2024 года не допускается осуществление деятельности
в качестве оператора по приему платежей.
Подробнее
@fedsfm_ru
⚡️Как изменилась информационная система Росфинмониторинга с момента основания ведомства? Как будет выглядеть идеальная ИТ-система будущего? Что общего у финансового мониторинга и медицинской томографии?
1️⃣2️⃣3️⃣
На эти и другие вопросы редакции журнала Финансовая безопасность» ответил Юрий Короткий – заслуженный юрист России, международный эксперт в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🔻 Юрий Короткий считает:
📌Цифровая зрелость – необходимое условие эффективной цифровизации системы и ее субъектов
📌Регулирование отечественного рынка криптовалюты должно идти не по пути «выдавливания» криптотранзакций, а напротив, по пути повышения их прозрачности
📌Единственно верный подход к управлению рисками ПОД/ФТ – их оценка через контекст
✅ Подробнее о современном инструментарии финразведчика и будущем антиотмывочной системы читайте в эксклюзивном интервью на страницах «Финансовой безопасности»
@fedsfm_ru
Делегация подразделения финансовой разведки Мадагаскара посетила Росфинмониторинг
🇷🇺🇲🇬Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин принял делегацию подразделения финансовой разведки Мадагаскара (САМИФИН) во главе с генеральным директором Мамитиана Жанно Рюффен Радзаунарисуном.
Делегаты изучили опыт России в:
☑️ проведении финансовых расследований;
☑️ работе по оценке рисков; противодействии терроризму;
☑️ регулировании виртуальных активов;
☑️ использовании новых технологий и инструментов мониторинга.
Приветствуя коллег в штаб-квартире финансовой разведки России, Юрий Чиханчин обратил внимание на транснациональный характер современной преступности. Именно поэтому крайне важно укреплять взаимодействие по линии ПОД/ФТ на международном уровне, отметил глава Службы.
«Несмотря на то, что мы живем в разных частях мира и говорим на разных языках, мы имеем дело с общими рисками - терроризмом и экстремизмом, коррупцией, наркоторговлей, организованной преступностью, использованием новых технологий в противоправных целях. Невозможно бороться с современными вызовами только на национальном уровне, и мы настроены на укрепление связей со всеми странами», - сказал Юрий Чиханчин.
Нам продолжают поступать отзывы о Международном научно-практическом форуме в сфере ПОД/ФТ.
🎤Мнением поделился директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, член-корреспондент РАН Николай Колачевский:
💬«Форум, прошедший на территории знаменитой Нижегородской ярмарки, в течение многих веков являющейся центром переплетения международных торговых и культурных нитей, позволил скоординировать и объединить усилия в области ПОД/ФТ более чем двадцати государств, некоторые из которых присоединились к БРИКС в 2024 году.
Хочется сделать акцент на ключевых общих рисках, в первую очередь, связанных с финансированием терроризма. Форум имеет практическое значение для объединения усилий в минимизации этих угроз.
Обмен конкретными проблемами и способами их преодоления, успешными практиками и кейсами позволяет расширять и укреплять систему ПОД/ФТ в быстро меняющейся обстановке как у нас в стране, так и в мировом масштабе.
За последние десятилетия произошли революционные изменения в области хранения, обработки и обмена данными: полноценно функционирует графовый анализ и поиск типологий, сформировались системы блокчейн, широко используются разнообразные методы искусственного интеллекта. Помимо новых возможностей эти технологии могут использоваться и против общества, неся в себя как явную, так и скрытую угрозу.
Поэтому все более актуальным становится проведение глубоких научных исследований, быстрое освоение и внедрение новых технологий и, конечно, воспитание высококвалифицированных кадров.
Этот Форум объединил в том числе научное и студенческое сообщество в целях поиска новых решений. Стоит отметить и международное движение по финансовой безопасности, включающее в себя широкий комплекс образовательных, научных и культурных мероприятий. Движение охватывает молодёжь из России и многочисленных стран-партнеров».
🎤Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь о Международном научно-практическом форуме:
💬«Впечатления от форума очень положительные, все организовано на высоком уровне, огромное количество участников, которые поделились самыми лучшими практиками борьбы с отмыванием денег и с различными противозаконными схемами.
Много вопросов посвящено тенденциям развития криптовалюты, борьбе с махинациями в этой сфере. Рассмотрены аспекты противодействия финансированию терроризма. Очень многому можно научиться и перенять опыт у коллег.
Мы все прекрасно понимаем, что преступность носит трансграничный характер, и усилиями всего лишь одной страны бороться с ней невозможно. Сегодня есть возможность, в том числе на площадке Евразийского региона, этого форума, настроить каналы максимально оперативного и эффективного взаимодействия между различными подразделениями финансовой разведки.
Сейчас такие каналы созданы, практика сотрудничества существует, просто ее нужно оттачивать, улучшать. Такие форумы позволяют выявить проблемы, которые требуют выработки решений и мер, чтобы сделать нашу систему взаимодействия еще более эффективной».
Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности? Читайте наш дайджест ⬇️
📰Международный научно-практический форум в сфере ПОД/ФТ объединил свыше 400 участников более чем из 20 стран
На полях форума прошли мероприятия по линии БРИКС и СНГ, круглые столы, Международный совет комплаенс, Международный форум надзорных органов и другие встречи.
📰Китай пересмотрит антиотмывочное законодательство
Проект поправок рассматривается на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Нововведения призваны усилить борьбу с незаконной деятельностью и устранить риски, связанные с криптовалютой.
📰Европарламент одобрил пакет законов по борьбе с отмыванием денег
Новые законы устанавливают усовершенствованную юридическую экспертизу и проверки клиентов для криптофирм. Меры также направлены на обеспечение открытого доступа к информации о бенефициарной собственности.
📰Во Вьетнаме раскрыта масштабная схема по отмыванию денег и незаконным трансграничным переводам
Арестованы 13 человек. Подозреваемые напрямую и через третьих лиц создали сеть из более чем 250 компаний. Фиктивные организации использовались для создания банковских счетов в незаконных целях.
📰Основатели криптовалютного миксера обвиняются в легализации денег
Согласно заявлению американских правоохранительных органов, компания осуществила незаконные транзакции на сумму более 2 млрд долларов и отмыла свыше 100 млн долларов преступных доходов с даркнет-рынков, включая выручку от компьютерного мошенничества и взлома сервисов ряда компаний.
Понравился обзор? Ставьте 👍
@fedsfm_ru
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в совещании по экономическим вопросам, которое провел Президент России Владимир Путин.
На повестке – текущее положение дел в экономике России и сфере финансов.
http://kremlin.ru/events/president/news/73951