6565
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Представитель надзорного блока Росфинмониторинга выступила на конференции, посвященной вопросам безопасности лизинговой деятельности
🎤Ведущий консультант Управления организации надзорной деятельности Службы Ирина Синигур выступила на XIII Всероссийской конференции «Мошенничество на финансовых рынках. Безопасность лизинговой деятельности».
🤝 Представитель Росфинмониторинга отметила доверительный характер взаимоотношений ведомства с лизинговыми компаниями, что положительно сказывается на повышении качества их работы в антиотмывочном контуре.
Ирина Синигур добавила, что в 2023 году:
📌Совместно с представителями отрасли разработаны методические рекомендации для выявления рисков бюджетной сферы.
📌 Проведена серия разъяснительных мероприятий в рамках формирования «пояса финансовой безопасности».
«Мы видим достаточно высокий уровень исполнения лизинговыми компаниями законодательства в сфере ПОД/ФТ – законопослушность лизингового сектора достигла уровня более 86%. С прошлого года Росфинмониторинг трансформирует подходы к надзорной деятельности, переходя на новую модель взаимодействия и коммуникаций с поднадзорными субъектами, в том числе лизинговыми компаниями», - констатировала представитель Росфинмониторинга.
🌐Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в заседании Антинаркотической рабочей группы БРИКС
Участники заседания: руководители и сотрудники компетентных органов стран объединения и их дипломатических представительств в нашей стране.
🎤От Росфинмониторинга на мероприятии выступил заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Михаил Гранаткин.
💬В своем докладе он отметил
значимость укрепления сотрудничества между компетентными органами, отвечающими за противодействие наркопреступности, и финансовыми разведками стран БРИКС в современных условиях использования преступниками новых технологий, в том числе для отмывания наркодоходов.
📌Также в работе заседания от российской финансовой разведки принимал участие Владислав Цуканов.
✨На заседании рассмотрены предложения российской стороны о дальнейшем концептуальном развитии Антинаркотической группы БРИКС и принято Итоговое совместное заявление.
Подробнее на сайте
Фото МВД России
⚡️Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын принял участие в пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России», а также в совещании с руководителями цифровой трансформации.
📍ЦИПР - 2024 проходит в Нижнем Новгороде 21-24 мая.
/channel/government_rus/12952
🔍 Сегодня мы расскажем о работе Росфинмониторинга по противодействию отмыванию наркодоходов.
Некоторые итоги 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣года:
✔️Проведено более 2 тыс. финансовых расследований по линии незаконного оборота наркотиков.
✔️В правоохранительные органы направлено свыше 1 тыс. материалов, из них с признаками легализации преступных доходов – порядка 200.
✔️С использованием материалов службы возбуждено более 230 уголовных дел, в том числе
по статьям 174, 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов) – свыше 70 уголовных дел.
✔️ По уголовным делам, ранее возбужденным с использованием материалов ведомства, вынесено более 140 обвинительных приговоров, в том числе по статьям 174, 174.1 УК РФ – свыше 50 приговоров.
📁👮♂️ Пример МРУ Росфинмониторинга по УФО, 2023 год
Мероприятия, направленные на пресечение криминальной деятельности, проводились совместно с оперативниками УНК ГУ МВД России по Свердловской области, следователями ОМВД России по г. Сухой Лог, представителями областной прокуратуры.
По предварительным данным, трое местных жителей изготовили синтетические наркотики в особо крупном размере и с целью продажи
оборудовали 10 тайников-закладок с запрещенными веществами. Изъято свыше двух килограммов наркотических средств.
Установлено, что соучастники совершили более 600 финансовых операций для обмена биткоинов на рубли. Сумма легализованных денежных средств составила около 300 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.
Ознакомиться с итогами работы Росфинмониторинга за 2023 год
@fedsfm_ru
Планируете сходить в музей на выходных ❓
Если культурная программа еще не заняла свое место в вашем ежедневнике, спешите это исправить, ведь 18 мая - Международный день музеев.
В Росфинмониторинге тоже есть небольшая музейная экспозиция 😉
🏛️На ней представлены исторические сведения о нашем здании - уникальном памятнике архитектуры.
⬇️⬇️⬇️
Штаб-квартира финансовой разведки располагается в Москве, на Мясницкой улице, д. 39 с.1 в знаменитом здании Центросоюза.
Сооружение построено по проекту выдающегося архитектора ХХ века Ле Корбюзье. Для здания характерно наличие столбов-опор, плоских крыш и ленточных окон, а также свободная планировка и «чистый» фасад.
Строительство было закончено в 1936 году. Центральным элементом корпуса, в котором располагается Росфинмониторинг, стал пандус, извивающийся «лентой» через все этажи постройки.
Фрагмент лекции Ле Корбюзье «Новый дух в архитектуре» (1924 г.):
«Я думаю, что никогда до настоящего времени мы не жили в такой геометрический период. Стоит поразмыслить о прошлом, вспомнить то, что было ранее, и мы будем ошеломлены, видя, что окружающий нас мир — это мир геометрии, чистой, истинной, безупречной в наших глазах. Все вокруг — геометрия. Никогда мы не видели так ясно таких форм, как круг, прямоугольник, угол, цилиндр, шар, выполненных так отчетливо, с такой тщательностью и так уверенно»
💡Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации представил исследование о развитии партнерского финансирования в России
В исследовании обозначены перспективы развития партнерского (исламского) финансирования в России, учитывая мировые тенденции: рост экономик мусульманских стран, расширение доступности финансовых услуг и стремительное развитие исламского банкинга.
«Мы предлагаем ряд мер по разработке эффективных контрольных механизмов соответствия исламских финансовых продуктов требованиям Шариата, повышению их востребованности и конкурентоспособности, созданию стимулов для финансовых организаций участвовать в эксперименте и конкурировать в равных условиях с компаниями классического рынка», - отмечает руководитель Группы цифрового комплаенса АЦ Алексей Гелета.
🎤Галина Бобрышева выступила на XV Международном экономическом форуме «Россия - исламский мир: Kazanforum»
Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева приняла участие в работе сессии «Государственный аудит – инструмент доверия и открытости власти», организованной Счетной палатой Российской Федерации в рамках Форума.
В своем выступлении Галина Бобрышева:
💫 отметила значимость формирования атмосферы доверия и открытости во взаимоотношениях Росфинмониторинга с участниками антиотмывочной системы;
💫 подчеркнула, что главными элементами открытости становятся современные формы коммуникации и обратной связи, которые помогают банковскому сектору своевременно информировать ведомство о возникающих рисках.
«Без выстраивания доверительных и открытых отношений представить эффективную работу антиотмывочной системы просто невозможно, потому что именно организации частного сектора на первом уровне взаимодействуют с клиентами и дают первичную оценку рискам, что является импульсом для работы всего антиотмывочного контура», - сказала Галина Бобрышева.
💫 Юрий Чиханчин поздравил победителей и призеров конкурса творческих работ «Мы живём в Сибири, самой лучшей точке бытия...!»
Торжественная церемония награждения конкурсантов прошла в Доме Вильнера в г. Минусинске Красноярского края.
🎨Победителями стали выпускники специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Минусинского колледжа культуры и искусства.
🎤Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, подключившись к церемонии по видео-конференц-связи, поздравил конкурсантов с заслуженной победой и пожелал им новых творческих успехов.
Глава ведомства отметил, что работы выпускников будут представлены на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности осенью этого года в «Сириусе». На площадке ожидается присутствие представителей порядка 30 стран.
Выставка картин «Мы живём в Сибири, самой лучшей точке бытия...!» с февраля по апрель 2024 года проходила в здании Росфинмониторинга в г. Москве. На работах участников изображена природа и культура народов Сибири. Каждое из произведений уникально: яркие краски передают эмоции авторов, которые рассказывают нам историю своего родного края.
Поздравляем победителей и призеров:
1️⃣ Екатерину Малыгину, «Лед Байкала»
2️⃣ Нонну Елисееву, «Огонь и вода»
3️⃣ Марию Полтавец, «Родные просторы»
4️⃣ Алену Завьялову, «Календарные праздники»
5️⃣ Любовь Тетерину, «Сибирские цветы»
Лучшие работы выбирались сотрудниками Росфинмониторинга посредством онлайн-голосования.
Благодарственные письма также вручены педагогам колледжа.
@fedsfm_ru
❗️Осторожно, фейк❗️
Уважаемые подписчики, обращаем внимание - злоумышленники могут ввести вас в заблуждение, используя копию официального сайта Росфинмониторинга.
Отличие - в адресе сайта.
Это - фишинговые сайты⬇️
❌http://rosfinmanitor.ru
❌http://finmanitor.ru
Это - официальный сайт Росфинмониторинга⬇️
✔️ https://www.fedsfm.ru
Фишинговые сайты создаются с целью хищения персональных данных для возможного их использования в противоправных целях.
Кроме того, выдавая себя за сотрудников Росфинмониторинга, злоумышленники:
✉️ отправляют гражданам письма или сообщения в мессенджерах
📞 связываются по телефону
Мошенники сообщают, что якобы счета граждан заблокированы или подвергались манипуляциям третьих лиц. Для решения возникших проблем аферисты просят сообщить конфиденциальную информацию или личные данные, а также предлагают перевести сбережения на «безопасные» счета.
❗️Сотрудники Росфинмониторинга не рассылают подобных писем и не совершают таких звонков.
❗️Остерегайтесь фейковых страниц и не переходите по подозрительным ссылкам.
Наши официальные ресурсы:
🌐https://www.fedsfm.ru
💬 https://vk.com/fedsfm
💬 @fedsfm_ru
🚨Росфинмониторинг направил информацию о фейковых ресурсах в компетентные органы
🇰🇿 Реестр бенефициарных собственников: опыт Казахстана
С авторской статьей на эту тему в журнале «Финансовая безопасность» выступила Динара Мусина, руководитель Департамента оперативного анализа Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
🔎 Пользователи Реестра – участники антиотмывочной системы, а именно государственные регуляторы, правоохранительные органы, субъекты финансового мониторинга, подразделения финансовой разведки.
🔐 💬 Эксперт уверена – активное использование Реестра участниками антиотмывочной системы вносит вклад в предотвращение вовлечения юрлиц в отмывание денег.
Динара Мусина осветила:
✔️национальный опыт разработки и ведения Реестра
✔️бизнес-процесс Реестра
✔️дополнительные источники данных
✔️работу алгоритмов обработки сведений
Подробнее - на страницах журнала «Финансовая безопасность»
@fedsfm_ru
🌟Студент из Индии Кунал Гупта: молодежь разрабатывает новые меры укрепления финансовой безопасности
Финалисты Международной олимпиады по финансовой безопасности активно участвуют в тематических мероприятиях в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
🇷🇺 🇮🇳Так, студент-юрист из Индии Кунал Гупта выступил с докладом на Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные вопросы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровизации» в Нижнем Новогороде.
📶В центре внимания молодого специалиста – проблематика использования криптовалюты в коррупционных схемах, а также вовлечения поставщиков виртуальных активов в незаконную деятельность.
🎤Кунал пообщался с местными СМИ и поделился мнением о студенческой конференции.
«Сейчас молодежь активно участвует в разработке новых мер укрепления финансовой безопасности. Мы способны предложить новые идеи, сделать свой вклад в общее дело», – считает Кунал.
#ХорошийВопрос
🤖Кто такой дроппер и как им не стать?
Дропперы, или дропы — это люди, которые участвуют в обналичивании денег, похищенных мошенниками. Преступники используют их, чтобы замести следы: просят перевести какую-то сумму с одной карты на другую, снять наличные и передать их курьеру или положить деньги на чужой счет за вознаграждение.
Иногда в дропперы идут осознанно, в поисках быстрого и легкого заработка. Однако забывают, что в этот момент становятся соучастниками преступления. Но нередки и случаи, когда человек оказывает услуги мошенникам, даже не подозревая об этом. И к сожалению, незнание не освобождает его от ответственности.
Дропперам грозит уголовное наказание, а еще они попадают в специальную базу Центробанка, и с 25 июля 2024 года кредитные организации будут ограничивать им доступ к счетам и картам.
Доступ к базе регулятора есть у всех банков, поэтому дистанционные операции по счетам дроппера станут недоступны сразу во всех кредитных организациях.
Кто становится дроппером?
В зоне риска — люди, которые нуждаются в деньгах и по тем или иным причинам не могут заработать. И в первую очередь, школьники-подростки и студенты. Ведь карту можно открыть уже с 14 лет, чем и пользуются преступники, вовлекая молодых людей в противоправную деятельность.
Чаще всего преступники ищут сообщников через соцсети, мессенджеры и доски объявлений:
🔴 Предлагают оформить банковскую карту и за вознаграждение передать ее или ее реквизиты другим людям.
🔴 Хотят получить доступ к онлайн-банкингу человека.
🔴 Переводят деньги на карту или мобильный телефон якобы по ошибке, после чего просят вернуть перечисленную сумму на другой счет.
🔴 Предлагают стать администратором конкурса или лотереи в соцсетях, чья задача будет переводить «выигрыш».
Как не стать дроппером самому и помочь своим близким не впутаться в темную историю:
🔜 Помните, что быстрого и легкого заработка не бывает. Если из вакансии непонятно, чем именно нужно заниматься, опыт работы не требуется и есть фразы наподобие «Минимум усилий!», «Ежедневные выплаты», «Доход не ограничен» — это опасные звоночки.
🔜 Возвращайте любые «случайные» переводы от незнакомцев только через банк.
🔜 Берегите свои личные и финансовые данные: не оставляйте реквизиты своей карты на сомнительных сайтах и в анкетах, не переходите по подозрительным ссылкам и никому не сообщайте коды из смс.
🔜 Если у вас есть дети-подростки или младшие братья и сестры, предупредите их о существовании дропперов. Объясните, что когда им предлагают заработок, связанный с передачей личных и финансовых данных — нужно взять паузу и обратиться к родителям, учителям или в полицию.
🔜 Мошенники могут быть очень настойчивыми и начать шантажировать, чтобы добиться своей цели. В этот момент важно не поддаться на уговоры и запугивания, не замыкаться в себе, а поговорить с кем-то из взрослых.
🔜 Если подросток хочет зарабатывать, обсудите с ним возможные варианты и помогите найти подработку.
🪙С Днём Победы поздравляют дети и внуки сотрудников Росфинмониторинга из разных уголков нашей страны
@fedsfm_ru
🌠В Росфинмониторинге прошло торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне
В праздничной встрече приняли участие сотрудники Службы, ЕАГ, МУМЦФМ и Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов ФИАН.
Собравшиеся почтили память героев военных лет минутой молчания.
🎤Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин подчеркнул значимость связи поколений и сохранения исторической памяти:
«Наши деды и прадеды принесли нам Победу. Просматривая фотографии времен Великой Отечественной войны, у многих из них я увидел в глазах печаль – они уходили на фронт, не зная, что будет дальше. Но верили, что жизнь продолжится. Сегодня, в это трудное время, нам важно быть едиными, сплоченными и бережно хранить память о подвиге советского народа».
🔈 О соблюдении антиотмывочного законодательства участниками партнерского финансирования
С 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории Башкортостана, Дагестана, Татарстана и Чечни проводится эксперимент по установлению специального регулирования и созданию необходимых условий для партнерского финансирования.
Участники эксперимента совершают сделки и операции по:
📌 привлечению денежных средств и иного имущества в форме займа, путем размещения облигаций, приема имущества в доверительное управление и (или) приема вклада (пая) в уставный (складочный, паевой) капитал
📌предоставлению денежных средств в форме займа
📌финансированию лиц путем купли-продажи товаров на условиях рассрочки (отсрочки) оплаты с взиманием вознаграждения за предоставление рассрочки (отсрочки)
📌 финансированию лиц путем предоставления имущества по договору финансовой аренды (лизинга), внесения вклада (пая) в уставный (складочный, паевой) капитал юридических лиц
📌 совместной деятельности по договору простого товарищества, инвестиционного товарищества и выдаче поручительств за третьих лиц.
❗️Напоминаем, что при реализации этой деятельности необходимо соблюдать требования законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
❗️Обращаем внимание на порядок представления в Росфинмониторинг участниками эксперимента сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо подозрительных операциях.
🖥Информационное взаимодействие Росфинмониторинга и участников эксперимента осуществляется через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
🎥С порядком получения доступа к личному кабинету можно ознакомиться в обучающем видео
Подробнее на сайте
⚡️Начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен приняла участие в семинаре по обмену опытом возврата активов, незаконно выведенных за рубеж.
Мероприятие проводилось в Санкт - Петербурге для представителей прокуратур государств - членов ШОС и БРИКС.
🌐В семинаре очно приняли участие представители Бразилии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии, ЮАР.
🎤В своем выступлении Ольга Тисен рассказала о способах выявления, отслеживания, возврата и конфискации криптовалют, методах закрепления цифровых следов, уделив особое внимание опыту Росфинмониторинга в отслеживании криптовалют.
🤝Представители ряда ведомств зарубежных стран проявили интерес к сотрудничеству с Росфинмониторингом и использованию цифровых продуктов Службы.
@fedsfm_ru
⚠️ Мошенники стали обманывать военнослужащих и их родных
Новая адаптация популярной легенды про «безопасный» счет
Как выглядит схема
1️⃣ Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного довольствия будет удержано 195 000 рублей — размер единовременной выплаты, которая причитается военным в соответствии с указом Президента РФ. Причина — дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей. Для большей убедительности мошенники направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России.
2️⃣ Чтобы деньги не списали, мошенники предлагают военнослужащему или его родным перевести все накопления с карты на якобы безопасный счет, а затем средства обещают вернуть.
3️⃣ Получив деньги жертвы, телефонные аферисты исчезают.
Как себя обезопасить
❄️ Если вам поступил подозрительный звонок, прервите разговор.
❄️ Не забывайте, что «безопасных» («специальных») счетов не существует. На самом деле мошенники называют реквизиты счета, который принадлежит им.
❄️ По всем вопросам, связанным с деньгами, обращайтесь в свой банк самостоятельно. Номер телефона можно найти на официальном сайте банка и на обороте платежной карты.
О других схемах мошенников можно прочитать на сайте.
⚡️На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
🚨С участием аналитиков Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу сотрудники Главного управления МВД России по Ставропольскому краю и регионального Управления ФСБ России пресекли противоправную деятельность двоих местных жителей.
Установлено, что
фигуранты убедили подрядчика, заключившего муниципальный контракт на проведение реконструкции автодороги, что смогут осуществить поставку щебня.
Однако, получив деньги, не исполнили свои обязательства по закупке строительного материала.
💳Сумма похищенных денежных средств составила 50 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
@fedsfm_ru
Добрый день, уважаемые подписчики! С вами еженедельная новостная рубрика ⬇️
📰В Китае пресечена деятельность крупной теневой банковской сети
Преступная группа обходила требования валютного контроля Китая с целью перевода нелегальных доходов за рубеж. Общая сумма сделок составила 13,8 млрд юаней. Арестованы 193 подозреваемых из 26 провинций, заморожены активы на сумму 149 миллионов юаней.
📰В Казахстане легализовавший похищенные бюджетные средства гражданин осужден к длительному сроку лишения свободы
Установлено, что злоумышленник похитил из бюджета государства 1,1 млрд тенге и легализовал их посредством схем перечисления на счета подконтрольных фирм. Также он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту, совершал мнимые сделки с недвижимостью. В доход государства конфисковано имущество на сумму 4,7 млрд тенге.
📰Арабский форум антикоррупционных ведомств и подразделений финансовой разведки прошел в Эр-Рияде
Мероприятие направлено на объединение усилий в борьбе с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и финансированием терроризма. На Форуме обсуждались темы международного сотрудничества, возможностей частного сектора в борьбе с теневым финансовым рынком и другие вопросы.
📰Надзорный орган Великобритании призвал криптофирмы использовать инновации в борьбе за чистый финансовый рынок
Управление финансового регулирования и надзора Великобритании призывает криптофирмы использовать новые технологии для борьбы с отмыванием денег. Отмечается, что объем легализованных денежных средств через криптовалютные транзакции составляет как минимум 24 млрд фунтов стерлингов.
📰Депутат из Пуэрто-Рико и ее муж заключены в тюрьму за мошенничество и другие преступления
Установлено, что одна из преступных схем заключалась в умышленном завышении заработной платы сотруднице с целью возврата части суммы сообщникам с каждой выплаты. Злоумышленники признаны виновными в заговоре, мошенничестве, взяточничестве и получении «откатов», а также отмывании денег.
@fedsfm_ru
⚡️Подготовлен законопроект об удаленном открытии банковских счетов в рамках экспериментально-правового режима
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен подготовленный Росфинмониторингом проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
📄Законопроектом предлагается апробировать различные способы идентификации клиентов с использованием средств дистанционного взаимодействия.
Для этого предусматривается возможность установления экспериментального правового режима в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. Nº258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».
❗️Отмечается, что полноценное закрепление в российском законодательстве норм о дистанционной идентификации для открытия счета требует всесторонней оценки новаций, в том числе с точки зрения рисков отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.
@fedsfm_ru
🎉Ура, нас 5 тысяч 🎉
🫶🏻 Спасибо всем, кто вместе с нами каждый день следит за информационной повесткой антиотмывочной отрасли, знает, что такое 115-ФЗ и не пропускает ни одного экспертного события в сфере ПОД/ФТ 😉
🔍🐾 Вместе мы сделаем мир безопаснее, раскроем самые хитрые финансовые махинации!
@fedsfm_ru
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в составе российской делегации принимает участие в переговорах Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.
https://tass.ru/politika/20812581
🎤Из интервью Владимира Путина информационному агентству Синьхуа
🇷🇺 🇨🇳
«За последние 5 лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов. При этом более чем на 90 процентов расчёты между нашими компаниями идут в национальных валютах. Поэтому будет правильнее сказать, что двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней. Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнёра, а Россия в 2023 году поднялась сразу на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР»
Полный текст интервью
⚡️Опубликован отчет о работе Росфинмониторинга за 2023 год
🌐 На страницах отчета представлены ключевые тенденции антиотмывочной отрасли и вкладе финансовой разведки России в обеспечение безопасности на национальном и глобальном уровнях.
Некоторые итоги:
- в кредитно-финансовой сфере проведено более 5️⃣тыс. финансовых расследований в отношении 4️⃣5️⃣тыс. фигурантов, возбуждено свыше 2️⃣тыс. уголовных дел.
- ликвидировано 1️⃣0️⃣теневых площадок общим объемом свыше 2️⃣8️⃣ млрд руб.
- объем подозрительных операций с использованием корпоративных
карт и «теневой» инкассации сократился на 1️⃣8️⃣% и 2️⃣3️⃣% соответственно, а исполнительных документов – в 5️⃣раз.
- на 1️⃣4️⃣% снизилось количество стратегических предприятий, находящихся в зоне риска
- проводился мониторинг операций организаций - заказчиков и исполнителей гособоронзаказа. Более 2️⃣ тыс. материалов направлено в правоохранительные и контрольно-надзорные органы. Возбуждено свыше 1️⃣8️⃣0️⃣ уголовных дел.
- уменьшилось количество существенных нарушений законодательства о ПОД/ФТ, законопослушность поднадзорных субъектов достигла 8️⃣8️⃣%.
- проведено более 2️⃣ тыс. финансовых расследований по линии незаконного оборота наркотиков.
- в отношении 4️⃣тыс. фигурантов перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, применены меры по замораживанию денежных средств на сумму около 1️⃣1️⃣5️⃣млн руб.
Полный текст отчета
@fedsfm_ru
Добрый вечер, уважаемые подписчики! Предлагаем вам погрузиться в мир «антиотмывчоных» новостей ⬇️
📰В Минске пресечена деятельность преступной группы, которая оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов
Организаторы незаконной деятельности предоставляли клиентам - компаниям реального сектора экономики - фиктивные документы о поставках товаров и выполнении работ. Все манипуляции от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок выполнялись с целью занижения затрат частных компаний и неуплаты ими налогов.
📰EBA предложены новые меры по минимизации рисков, связанных с финансовым мошенничеством
Европейское банковское управление (EBA) опубликовало Заключение, в котором определены новые типы мошенничества с платежами. Документ содержит предложения по введению новых мер безопасности и направлен на укрепление законодательной базы в части борьбы таким видом преступлений.
📰Европарламент принял пакет законов, усиливающих инструментарий ПОД/ФТ
Законы предоставляют подразделениям финансовой разведки больше полномочий по анализу и выявлению случаев отмывания денег и финансирования терроризма. Введены усиленные меры комплексной проверки. Так, с 2029 года профессиональные футбольные клубы должны будут проверять своих клиентов (спонсоров, рекламодателей, покупателей игроков), отслеживать транзакции и сообщать о подозрительных денежных переводах.
📰Канада оштрафовала Binance на 4,38 млн долларов
Криптобиржа понесет наказание за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Binance не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая финансовые услуги за рубежом, хотя ей устанавливали несколько крайних сроков. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов.
📰В Нигерии суд постановил арестовать бывшего начальника военно-морского штаба
Вице-адмирал Усман Джибрин и двое других офицеров обвиняются в отмывании денег на сумму более 1,5 млн найр. В обвинении также фигурирует несколько компаний, предположительно, причастных к незаконной деятельности.
Майские выходные продолжаются и располагают к просмотру кино🍿
Мы собрали подборку художественных фильмов про советскую разведку в годы Великой Отечественной войны. Приятного просмотра!
🎞️ Семнадцать мгновений весны (1973)
Легендарная кинолента не нуждается в представлении. Кинокартина завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру. Образ советского разведчика Максима Исаева в исполнении Вячеслава Тихонова стал по-настоящему культовым. 12-серийная лента разлетелась на цитаты, которые в обиходе и сейчас.
🎞️ Щит и меч (1968)
Кинолента из четырех серий о подвигах советских разведчиков, снятая режиссером Владимиром Басовым. Главный герой, Александр Белов, выдает себя за немца-репатрианта. Его цель - перебраться в фашистскую Германию и раскрыть военные планы противника. В картине звучит знакомая каждому песня «С чего начинается Родина» в исполнении Марка Бернеса.
🎞️ Это было в разведке (1968)
Режиссер картины, Лев Мирский, родился в Москве 7 мая 1925 года. Он не понаслышке знает о тяжелых испытаниях военных лет и судьбе многих советских детей, которые были лишены детства. Рано повзрослеть и столкнуться с испытаниями военного времени пришлось и юному герою киноленты. Мальчик отправляется на фронт, чтобы встретиться с врагами лицом к лицу и защитить Родину.
🎞️ Подвиг разведчика (1947)
Вышедшая в послевоенные годы кинолента - экранизация пьесы Михаила Маклярского «Подвиг остается неизвестным».
Советский разведчик, работающий в тылу врага, получает задание - добыть секретную переписку генерала фон Кюна с немецким командованием.
Режиссер: Борис Барнет.
🎞️ Вариант «Омега» (1975)
Пятисерийный фильм основан на документальном материале о действиях разведки СССР в оккупированном фашистами Таллинне. На экране показано противостояние советского и немецкого разведчиков в переломный момент ВОВ. Сюжет захватывает с первых минут - важен каждый ход героев.
@fedsfm_ru
🌠История семьи Кондрачук-Садовых-Тисен: восемь братьев-героев сражались на фронтах Великой Отечественной войны
О судьбе героев своей семьи рассказала начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.
Ее прадед и его братья Кондрачуки выросли в крестьянской семье в посёлке Ржавец Чкаловской области (ныне – Оренбургская область).
🪖Они ушли на фронт в 1941 году: участвовали в битве под Москвой, прорывали блокаду Ленинграда, проливали кровь в битве за Сталинград и на Курской дуге, теснили врага на Белорусском фронте и гнали фашистов до самого Берлина.
Увидеть Великую Победу было суждено только одному из них – остальные героически погибли в боях за Родину.
«Провожая на фронт сыновей, безутешная мать молилась и надеялась, что вновь увидит каждого из своих мальчиков: Сергея, Николая, Ивана, Александра, Серафима, Ульяна, Василия и Петра. Она пронесла эту надежду через всю свою жизнь, и даже спустя много лет после возвышения Знамени Победы над Рейхстагом, продолжала верить, что однажды дверь в избу откроется и ее давно выросшие мальчишки соберутся вместе», - рассказывает Ольга.
Уважаемые ветераны, коллеги, друзья!
Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Сквозь годы и десятилетия священная дата 9 мая останется в истории России. Наш долг и ответственность – бережно хранить память о ратном подвиге советского народа и передавать ее из поколения в поколение.
Прославляем предков, которые ценой своих жизней ковали Победу в 1941-1945 годах. Их великое достижение служит нам примером, наполняет сердца гордостью. Скорбим о безвременно падших в самой кровопролитной войне прошлого столетия.
Равняясь на героев, сокрушивших фашизм, сегодня наши соотечественники на передовой самоотверженно защищают суверенитет государства во имя мира и безопасности. Мы уверены в их силе и мужестве, искреннем стремлении продолжить дело прадедов ради справедливости и независимости России.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия, крепости духа и успехов на благо Отечества. С Днем Победы!
С уважением,
директор Росфинмониторинга
Юрий Чиханчин
👩👩👦👦История семьи Семушиных: «Мои бабушка и дедушка познакомились во время войны»
🌠Историей своей семьи поделилась консультант Управления – аппарата директора Росфинмониторинга Елена Подойникова.
Дед Елены, Андрей Федорович Семушин, родился в 1915 году в деревне Лапухинское Архангельской области.
🪖Он был призван на фронт в июне 1941 года в звании рядового.
Андрей Федорович служил в оружейном стрелковом полку в должности техника.
🌠 В один из военных дней он отремонтировал орудия в условиях тяжелого боя и тем самым предотвратил контратаку противника, за что в апреле 1945 года был награжден Медалью «За боевые заслуги».
👩⚕️Его будущая супруга, Мария Устиновна, на момент начала войны жила со своей семьей в г. Туле. В июне 1941 года ей было 17 лет. Девушка проходила обучение в медицинском училище и вместе с другими учащимися копала противотанковые рвы под Москвой.
Позже была направлена в военный эвакуационный госпиталь Казани, где трудилась до окончания военных действий.
💞«Мои бабушка и дедушка познакомились во время войны благодаря бабушкиному родному брату: он служил вместе с дедом. После войны они поженились, и моя бабушка стала женой офицера. Они много ездили по стране, а 8 мая 1947 года, в преддверии празднования Дня Победы, у них под Сталинградом родился сын Евгений - мой отец. Сегодня ему исполняется 77 лет», - поделилась Елена.
Подписан Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года
В документе определены следующие национальные цели развития Российской Федерации:
🔹сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
🔹реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
🔹комфортная и безопасная среда для жизни;
🔹экологическое благополучие;
🔹устойчивая и динамичная экономика;
🔹технологическое лидерство;
🔹цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Подробнее – на сайте Кремля.