6565
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
👋 Добрый вечер, дорогие читатели! Пришло время погрузиться в «антиотмывочную» повестку ⬇️
📰ФАТФ обновляет Руководство по национальной оценке рисков
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег проводит публичные консультации и приглашает представителей частного сектора, гражданского общества и научных кругов внести свой вклад в обновление Руководства ФАТФ по национальной оценке рисков отмывания денег. Мера призвана сделать Руководство более эффективным, всеобъемлющим и полезным для заинтересованных сторон.
📰Международная Комплаенс Ассоциация представила доклад о проблематике ИИ и этики
Международная Комплаенс Ассоциация опубликовала доклад на тему «Искусственный интеллект и этика: почему это важно для комплаенса?». В исследовании поднимаются этические и юридические аспекты использования ИИ и связанные с развитием и регулированием технологии риски.
📰Сингапур обновил национальные документы в сфере борьбы с финансированием терроризма
Сингапур опубликовал обновленную Национальную оценку рисков финансирования терроризма и Национальную стратегию по борьбе с финансированием терроризма. Отмечается, что страна разработала и внедрила системный и всеобъемлющий общегосударственный подход к выявлению, мониторингу и снижению рисков ФТ. Ознакомиться с документами можно в открытом доступе.
📰Ряды белорусской финансовой милиции пополнят выпускники Академии МВД
В Республике Беларусь состоялся выпуск офицеров Академии МВД. Среди выпускников – 12 лейтенантов финансовой милиции, которые обучались в интересах органов финансовых расследований Комитета государственного контроля и вскоре приступят к службе в органах финансовых расследований.
📰В США регулятор подал иск против банка за мошенничество и несоблюдение антиотмывочного законодательства
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против банка, специализирующегося на криптовалютах. Американские регуляторы указывают на мошенничество с ценными бумагами и несоблюдение банком антиотмывочного законодательства: сумма подозрительных операций составляет порядка 9 млрд долларов.
Ставьте 👍 если понравился обзор!
@fedsfm_ru
⚡️Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу и прокуратурой города Новосибирска выявлена афера с криптовалютой
Установлено, что супружеская пара в 2020 году создала потребительский кооператив, куда привлекла граждан под предлогом выплаты высоких процентов от якобы доходной деятельности по вложению денежных средств в криптовалюту, которой фактически не существовало.
Потерпевшие, в том числе шесть местных жителей, вступили в кооператив, вложив свои деньги и имущество. Сумма причиненного им ущерба превысила 3 млн рублей.
🚨Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленники задержаны.
Источник
Наши страны наращивают использование во взаимных расчётах национальной валюты. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырёх месяцев текущего года уже превысила 92 процента. Напомню о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платёжно-расчётного механизма.
Первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов принял участие в подведении предварительных итогов субрегиональной антинаркотической операции «Канал - Дальневосточный рейд»
⚡️⚡️ Международный координационный штаб по управлению операцией был развернут на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
В работе штаба приняли участие делегаты от центрального аппарата Росфинмониторинга и МРУ по ДФО, представители финансовых разведок Казахстана и Кыргызстана.
Операция проходила с 24 по 28 июня этого года на территории стран ОДКБ с участием правоохранительных структур, пограничных и таможенных служб, органов госбезопасности,
подразделений финансовой разведки.
Цели операции:
⚡️ перекрытие каналов поступления наркотиков, новых психоактивных и сильнодействующих веществ в зоны ответственности ОДКБ;
⚡️ нейтрализация международных транснациональных наркогруппировок;
⚡️ ликвидация подпольных наркопроизводств и подрыв экономических основ наркобизнеса;
⚡️ пресечение легализации доходов, полученных преступным путем.
⚡️В ходе операции финансовые разведки стран – членов ЕАГ выявили 2️⃣7️⃣тысяч подозрительных финансовых операций на общую сумму более 1️⃣6️⃣млрд рублей.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⚡️Указом Президента России заместителем директора Росфинмониторинга назначен Евгений Гилета
📝Президент России Владимир Путин подписал Указ (от 2 июля 2024 года №564), согласно которому Евгений Гилета назначен заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.
До назначения Евгений Гилета занимал должность начальника Управления валютного мониторинга Росфинмониторинга.
Евгений Гилета родился 11 марта 1980 года в Алтайском крае. Имеет высшее образование по специальностям «юриспруденция» и «банковское дело».
Начал службу в финансовой разведке России в 2006 году в качестве ведущего специалиста-эксперта и впоследствии прошел путь до заместителя руководителя – начальника отдела в МРУ Росфинмониторинга по СФО. Затем возглавлял работу МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и занимал руководящие должности в центральном аппарате ведомства в г. Москве.
Имеет классный чин: государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами. Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации.
@fedsfm_ru
⚡️Юрий Чиханчин открыл Пятую международную летнюю онлайн-школу финансовой разведки в НИЯУ МИФИ
С 1 по 5 июля в Москве проходит Пятая Международная летняя онлайн-школа финансовой разведки.
Мероприятие проводится ежегодно на площадке Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» при участии Федеральной службы по финансовому мониторингу.
🌐Участниками летней школы стали порядка 400 слушателей из 12 стран.
👩🎓Среди них школьники, абитуриенты, студенты, а также специалисты-практики, преподаватели вузов, участники антиотмывочной системы.
С приветственным словом к собравшимся обратился директор Росфинмониторинга, заведующий кафедрой финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ Юрий Чиханчин.
🎙Как отметил глава ведомства, сегодня мир сталкивается с различными рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Злоумышленники применяют новые технологии, пытаются воспользоваться пробелами в законодательстве стран, прибегают к различным мошенническим схемам. В этих условиях финансовая разведка должна работать на опережение.
Директор Службы пожелал участникам успехов в освоении образовательной программы летней школы.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Добрый вечер, дорогие подписчики! 🌆 Спешим к вам с еженедельным «антиотмывочным» дайджестом.
📰Опубликованы итоги пленарного заседания ФАТФ
Турция и Ямайка исключены из серого списка ФАТФ. Приняты отчеты о взаимной оценке Индии и Кувейта. Одобрены приоритеты ФАТФ в период председательства Мексики. В их числе укрепление сплоченности Глобальной сети, поддержка эффективного внедрения пересмотренных стандартов ФАТФ, дальнейшая борьба с финансированием терроризма и другие.
📰Сингапур опубликовал Национальную стратегию возврата активов
В документе изложен комплексный подход страны к возврату незаконно полученных средств и активов преступников, а также к конфискации этих активов и их возвращению жертвам.
📰На полях XI Форума регионов Беларуси и России прошли мероприятия высших контрольных органов двух стран
Участники обсудили значение высших органов финансового контроля (аудита) в решении вопросов инновационного развития Союзного государства, а также проблемы и перспективы реализации совместных научно-технических, инновационных проектов и программ. Также рассмотрены вопросы эффективности содействия развитию государственно-частного партнерства.
📰В Казахстане прошло заседание Общественного совета Агентства по финансовому мониторингу
Члены Совета рассмотрели предварительные результаты работы АФМ по проверке целевого использования средств, выделенных на противопаводковые мероприятия.
Также обсуждались вопросы изменения законодательства, направленного на совершенствование деятельности финразведки.
📰Болгария выдвинет обвинения в отношении «криптокоролевы»
Уроженка Болгарии, имеющая немецкое гражданство, с 2022 года находится в списке 10 самых разыскиваемых ФБР лиц за мошенничество и отмывание денег. Она замешана в одной из крупнейших глобальных мошеннических схем в истории: злоумышленники обманом получили от инвесторов более 4 млрд долларов.
@fedsfm_ru
30 июня - Всемирный день социальных сетей
🌐 Социальные сети стали основной платформой для коммуникации современной молодежи и неотъемлемой частью жизни многих людей.
Благодаря соцсетям каждый день мы можем общаться с друзьями и знакомыми и читать свежие новости в режиме 24/7.
Чтобы не пропустить ни одного сообщения о ключевых событиях в сфере ПОД/ФТ, подписывайтесь на социальные сети Росфинмониторинга 😉
💬Telegram
💬VK
💬OK
@fedsfm_ru
🔈Накануне завершился XII Петербургский международный юридический форум
В мероприятиях Форума приняли участие сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
💡В рамках деловой программы заместители директора Росфинмониторинга Иван Корнев и Антон Лисицын рассказали о работе ведомства по противодействию финансовой преступности, минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
👍 На полях Форума был представлен стенд Росфинмониторинга, где посетители знакомились с трендами антиотмывочной системы и особенностями работы финансовой разведки.
👌Гости испытали свои знания в викторине по главному антиотмывочному закону - 115-ФЗ, познакомились с работой личного кабинета ведомства, узнали о Международной олимпиаде по финансовой безопасности, а также получили ответы на интересующие вопросы от специалистов надзорного блока Службы.
Это были насыщенные дни! Спасибо всем, кто был с нами 😉
@fedsfm_ru
Исполком IV Международной олимпиады по финансовой безопасности утвердил списки победителей отборочного этапа
⚡️ В рамках подготовки к проведению финала IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в Москве состоялось заседание Исполнительного комитета Олимпиады.
Участники заседания:
⚡️ утвердили списки победителей отборочного этапа;
⚡️подвели итоги прошедших конкурсных мероприятий и тематических уроков в России и зарубежных странах.
Заседание прошло под председательством Дмитрия Афанасьева, руководителя Исполнительного комитета Олимпиады, заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации. В мероприятии принял участие статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
🎙️В своем докладе заместитель начальника Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Белла Сафонова рассказала об итогах проведения тематического урока «Финансовая безопасность».
Как отметила представитель Службы, в 2024 году по сравнению с прошлым годом увеличился охват, расширились категории участников и площадки проведения.
«Всероссийский урок прошел во всех федеральных округах РФ - всего проведено более 135 тысяч уроков, в которых приняли участие около трех миллионов учащихся. В этом году мы подключили к проведению занятий около 80 вузов, в том числе и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ). Во взаимодействии с МИД России уроки были проведены в школах при загранпредставительствах России в 31 стране, представительствах Россотрудничества – в 14 странах», – сообщила она.
⚡️В Сингапуре завершилась пленарная неделя ФАТФ. Статус России в организации не изменился
23-28 июня в Сингапуре проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В мероприятии приняли участие представители российской делегации.
По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство нашей страны по-прежнему приостановлено на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года.
Отметим, что Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, председательствуя в ЕАГ и развивая сотрудничество с рядом государств на благо безопасности национальной и мировой финансовых систем.
Наша страна привержена соблюдению международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антиотмывочная система Российской Федерации демонстрирует прогресс, что подтвердила проведенная в прошлом году оценка иностранных экспертов. Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен.
@fedsfm_ru
🎤Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев выступил модератором панельной сессии на ПМЮФ-2024
🌍 В рамках XII Петербургского международного юридического форума заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев выступил модератором панельной сессии «Противодействие коррупции».
📄Встреча была посвящена выработке новых механизмов и алгоритмов работы по противодействию коррупции, а также обмену практиками международного взаимодействия, которая сложилась в странах СНГ.
⚡️ В дискуссии приняли участие представители Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ (СРПФР), Межгосударственного совета по противодействию коррупции, Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ, профильных ведомств и организаций Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана.
В своем выступлении Иван Корнев рассказал о работе СРПФР по линии противодействия коррупции, рассмотрены меры совместного реагирования на коррупционные риски.
@fedsfm_ru
🎙Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын принял участие в деловом завтраке на ПМЮФ-2024
В рамках XII Международного юридического форума заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын принял участие в деловом завтраке на тему «Диалог VS Монолог: сотрудничество государства и бизнеса».
Участниками мероприятия стали представители органов государственной власти, а также различных отраслей экономики, в том числе сферы недвижимости, финансового сектора, ИТ и других.
❗️Антон Лисицын в своем выступлении осветил риски использования криптовалюты в преступных целях, отметив необходимость ее скорейшего законодательного регулирования. Рассмотрены также возможности применения экспериментально-правового режима в данной сфере.
«Есть примеры резонансных уголовных дел, фактов использования криптовалюты в противоправной деятельности, например, в коррупционных целях или в целях финансирования терроризма. Уже в этом году по материалам нашей Службы были возбуждены десятки таких дел», - подчеркнул замглавы ведомства.
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и первый заместитель директора Олег Крылов приняли участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
Под председательством Руководителя Администрации Президента Антона Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
В ходе заседания рассмотрен вопрос о результатах исполнения плана мероприятий (дорожной карты) на 2023–2025 годы по реализации Подходов к противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации.
🎙C докладами выступили представители Генеральной прокуратуры, Банка России, Росфинмониторинга, МВД, Роскомнадзора и ФАС.
📌 Согласован комплекс дополнительных мер по противодействию правонарушениям, связанным с предоставлением гражданам нелегальных финансовых услуг и вовлечением их имущества в деятельность финансовых пирамид, в том числе с использованием сети Интернет.
📌 По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства.
🔍 Сегодня мы расскажем о работе Росфинмониторинга по направлениям надзорной деятельности.
Некоторые итоги 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣года:
✔️ На учет в Росфинмониторинге в 2023 году поставлено около 1,6 тысяч организаций и ИП. Всего на учете по состоянию на конец прошлого года - 12,6 тысяч субъектов.
✔️ Законопослушность поднадзорных Росфинмониторингу субъектов достигла 88% (в 2022 г. – 86%), снизилась доля существенных нарушений законодательства о ПОД/ФТ.
✔️ На 23% выросло количество поднадзорных организаций (ИП), информирующих Росфинмониторинг о подозрительных операциях. Такие сведения используются в инициативных финансовых расследованиях, в том числе по рискам коррупционных правонарушений.
✔️ В ведомство поступило более 200 тысяч сообщений о подозрительных операциях, связанных с оборотом цифровой валюты на сумму более 26 млрд руб.
🔍 Совместное с Банком России ориентирование кредитных организация на новые схемы проведения незаконных финансовых операциях обеспечило их быструю адаптивность к изменению ландшафта рисков:
❗️В результате принятия банками заградительных мер в 2023 году удалось предотвратить вывод в теневой оборот
более 3️⃣7️⃣0️⃣млрд рублей.
Ознакомиться с итогами работы Росфинмониторинга за 2023 год
@fedsfm_ru
🎥 Студенты МИФИ совместно с сотрудниками Росфинмониторинга подготовили видеопрезентацию о работе «Сервисного концентратора» - специального программного продукта, позволяющего автоматизировать взаимодействие с порталом ведомства для получения отдельных данных.
🔑 Материал уже доступен в личных кабинетах субъектов антиотмывочной системы.
🎙По словам начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александра Курьянова, подобные проекты позволяют студентам видеть практическое применение своих знаний, повышая эффективность профориентации.
«Мы учитываем это при прохождении студентами практики. Проект, реализованный студентами МИФИ, получил хорошие отклики и стал победителем специальной номинации Мосстратегии», - сказал Александр Курьянов.
В Росфинмониторинге прошла лекция для сотрудников на тему использования ИИ в целях финансового мониторинга
⚡️ 4 июля с лекцией для сотрудников центрального аппарата и межрегиональных управлений ведомства выступил исполнительный директор по исследованию данных ПАО Сбербанк Александр Гатин.
Эксперт рассказал о возможностях использования искусственного интеллекта в целях финансового мониторинга, коснулся вопросов регулирования ИИ, работы с большими данными и развития нейросетей.
🎙️ В мероприятии принял участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и его заместители. Глава ведомства отметил значимость новых технологий в работе специалистов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Как указал в своем выступлении Александр Гатин:
⚡️ ИИ-технологии давно стали частью повседневной жизни, они используются в рекомендательных системах, упрощают работу с изображениями и текстами.
⚡️ Машинное обучение может представлять угрозу в руках злоумышленников, которые прибегают к генерации поддельных аудиофайлов, фото или видеоматериалов для реализации преступных схем.
«Важно знать, какие инструменты есть у тех, кому вы противостоите. Сегодня мошенники активно используют генеративные модели. Речь идет как о генерации изображений, так и фальшивых документов - дипломов, договоров и так далее. Не всегда можно сходу распознать подделку, и мошенники активно этим пользуются», - сказал эксперт.
⚡️Юрий Чиханчин выступит на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа
Глава Росфинмониторинга расскажет о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям.
https://tass.ru/politika/21263157
Руководство ФАТФ по применению рискориентированного подхода: «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических образований»
⏩ Данное Руководство к Рекомендации 25 служит дополнением предыдущей публикации ФАТФ о повышении прозрачности деятельности юридических лиц. Здесь сделан акцент на требовании прозрачности юридических образований, под которыми понимаются доверительные фонды (трасты) и аналогичные юридические образования.
👀 Руководство предназначено для всех участников государственного и частного секторов, которые имеют отношение к регулированию, надзору, обеспечению исполнения, формированию, управлению и администрированию трастов.
👀 Рассматриваются особенности трастов и связанные с ними обязательства по обеспечению прозрачности в сфере ПОД/ФТ.
❗️ Это Руководство дополняет Руководство к Рекомендации 24, которые следует рассматривать параллельно, поскольку они в равной степени информируют страны о подходах к реализации Стандартов ФАТФ по бенефициарной собственности.
▶️ Перевод Руководства доступен на сайте МУМЦФМ по ссылке
💫Представители надзорного блока Росфинмониторинга приняли участие в Международном семинаре Банка России
Мероприятие посвящено вопросам организации работы мегарегулятора в сфере ПОД/ФТ, а также валютного контроля.
📱Начальник отдела Управления организации надзорной деятельности Мария Щербакова презентовала результаты совместной работы Росфинмониторинга и Банка России по формированию пояса финансовой безопасности, снижению рисков бюджетной сферы.
ℹ️Отдельное внимание было уделено развитию форматов предоставления обратной связи финансовым организациям в целях повышения качества информационного взаимодействия со Службой.
@fedsfm_ru
Начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен провела тренинг в программном офисе ООН по контртерроризму в Марокко.
Тема тренинга - противодействие финансированию терроризма, в том числе с использованием криптовалют.
В мероприятии приняли участие полицейские и сотрудники финансовых разведок из:
🇨🇲Камеруна
🇨🇬 Республики Конго
🇪🇹Эфиопии
🇿🇦ЮАР
🇹🇬Того
🇰🇪Кении
🇳🇬Нигерии.
Ольга Тисен осветила передовые мировые и российские практики противодействия финансированию терроризма, отслеживания криптотранзакций с применением национальных технологий и достижений.
Российский эксперт также провела для африканских коллег практические занятия и деловые игры.
@fedsfm_ru
😱Житель Томска стал жертвой мошенников, которые действовали от имени Росфинмониторинга
🚨В полицию Томска обратился местный житель с сообщением о хищении у него 500 тысяч рублей.
Потерпевшему позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что мужчина подозревается в финансировании иностранного государства.
Чтобы избежать ответственности, аферист предложил собеседнику оформить кредиты, снять все сбережения и перевести их на указанные реквизиты.
Гражданин в течение нескольких дней перевел неизвестным полмиллиона рублей.
❗️Росфинмониторинг обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества. Не верьте аферистам, будьте бдительны! Росфинмониторинг не обзванивает граждан и не направляет им сообщений.
@fedsfm_ru
🏆В День молодежи в Москве прошло спортивно-патриотическое мероприятие Росфинмониторинга
👨👩👧👦 29 июня в Государственном университете управления (ГУУ) прошло Всероссийское спортивно-патриотическое мероприятие Федеральной службы по финансовому мониторингу, посвященное Году семьи.
В спортивных состязаниях приняли участие сотрудники центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга, представители Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) вместе с семьями.
На церемонии открытия собравшихся поприветствовали организаторы и почетные гости праздника: директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель Председателя Общества «Динамо» Сергей Гусаров, ректор ГУУ Владимир Строев, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Валерий Токарев, Председатель Совета ветеранов Росфинмониторинга Алексей Степанов.
«Очень рад, что сегодня здесь собрались не только родители, но и дети. Желаю всем успехов в этот прекрасный день - День молодежи! Уверен, что спортивная программа, которая ждет нас сегодня, еще сильнее сплотит коллектив», - сказал глава Службы.
💫Начальник Управления валютного мониторинга Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие во встрече Владимира Путина с выпускниками шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
http://kremlin.ru/events/president/news/74436
«Зонтик» безопасности евразийской интеграции. Антон Лисицын выступил на специальном заседании по линии ОДКБ
Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын принял участие в специальном заседании Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ ««Зонтик» безопасности евразийской интеграции».
Мероприятие прошло на площадке XII Петербургского международного юридического форума.
Участники обсудили:
📌актуальные вызовы и угрозы евразийской безопасности;
📌вопросы правового обеспечения военной, биологической, информационной, цифровой и электоральной безопасности;
📌 перспективные направления развития модельного законодательства ОДКБ;
📌правовые аспекты использования цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта в обеспечении безопасности.
❕Эксперты констатировали, что сегодня роль ОДКБ в деле поддержания мира и стабильности на евразийском пространстве существенно возросла.
❕Необходимо продолжать развитие Парламентской Ассамблеи как важнейшего инструмента совершенствования системы коллективной безопасности.
@fedsfm_ru
💫Представитель Росфинмониторинга принял участие в семинаре-совещании с председателями квалификационных коллегий судей субъектов РФ
Заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаил Гранаткин принял участие в семинаре-совещании с председателями квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации, который прошел в Нижнем Новгороде.
На семинаре-совещании обсуждались практики:
📌 отбора квалификационных судей
📌профилактики коррупционных проявлений в работе органов судебной власти
📌участия Росфинмониторинга в антикоррупционных проверках кандидатов на должности судейского корпуса, а также проблематика выявления скрытых активов, в том числе с использованием криптовалют.
Среди участников: представители федеральных органов государственной власти, Совета судей Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, квалификационных коллегий судей субъектов России и аппарата Высшей квалификационной коллегии судей.
@fedsfm_ru
🇷🇺 🇲🇬В Росфинмониторинге прошла рабочая встреча с делегацией подразделения финансовой разведки Мадагаскара
Делегация подразделения финансовой разведки Мадагаскара (САМИФИН) во главе с генеральным директором Мамитиана Жанно Рюффен Радзаунарисуном с рабочим визитом посетила Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Делегатов поприветствовал статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Он подтвердил готовность финансовой разведки России продолжить укрепление всестороннего взаимодействия с САМИФИН.
«Спасибо вашей команде за участие в наших мероприятиях. Взаимодействие ПФР России и Мадагаскара началось с форума в Нижнем Новгороде по ПОД/ФТ, в котором вы приняли участие и затем впервые посетили штаб-квартиру Росфинмониторинга. Надеюсь, что наше сотрудничество, в том числе на образовательном треке, будет интересным и полезным для вас», - сказал Герман Негляд.
💫Сотрудники Росфинмониторинга в режиме видео-конференц-связи приняли участие в специальном мероприятии, посвященном Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
В ходе встречи презентован Всемирный доклад о наркотиках 2024 года, подготовленный Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
В Докладе содержатся последние глобальные, региональные и межрегиональные тенденции в области спроса на наркотики, а также глубокий анализ специальных тем, в частности, изменения в сфере контроля за оборотом наркотических средств.
Спикеры отметили необходимость коллективных действий в борьбе с наркоугрозами.
Подробнее
Ранее мы рассказывали об итогах работы Росфинмониторинга по направлению противодействию незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов за 2023 год.
@fedsfm_ru
💥Стартовала работа выставочной экспозиции Росфинмониторинга на XII Петербургском международном юридическом форуме.
🔍На стенде представлена информация о ведомстве, Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга, Международном сетевом институте, а также о Международном движении по финансовой безопасности.
На нашем стенде вы сможете:
💡проверить свои знания, приняв участие в викторине «Знаток 115-ФЗ»
💡 ознакомиться с работой личного кабинета Росфинмониторинга
💡получить ответы на все интересующие вопросы в сфере финансовой безопасности
@fedsfm_ru
Сотрудники Росфинмониторинга обсудили с коллегами из других ведомств вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков
Сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга приняли участие в межведомственном рабочем совещании на базе Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.
На совещании рассмотрены вопросы:
📌совершенствования совместной деятельности по борьбе с подпольным производством наркотиков;
📌выявления источников поступления зарубежного сырья для их изготовления;
📌пресечения каналов поставок и распространения наркотиков.
🤝Представители Росфинмониторинга подтвердили готовность к дальнейшему укреплению межведомственного взаимодействия по линии противодействия незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru