6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Юрий Чиханчин встретился с делегацией Управления по вопросам подотчетности ОАЭ
🇷🇺🇦🇪Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял делегацию Управления по вопросам подотчетности Объединенных Арабских Эмиратов во главе с Президентом Его Превосходительством г-ном Хумейдом Обейдом Халифой Обейдом Абушибсом.
🎙️Обратившись к делегатам, Юрий Чиханчин отметил высокий уровень взаимодействия подразделений финансовых разведок России и ОАЭ, а также тесные контакты стран по вопросам финансовой безопасности на площадке БРИКС.
В ходе встречи сотрудники Росфинмониторинга рассказали иностранным коллегам о работе российской антиотмывочной системы и представили опыт ведомства в вопросах организации мониторинга за контролем бюджетных средств.
🤝 Стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию прочных стратегических связей Москвы и Абу-Даби в рамках компетенций профильных ведомств.
@fedsfm_ru
Статья заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова для журнала «Финансовая безопасность»
⚡️ В авторской статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о роли БРИКС в укреплении глобальной безопасности и минимизации рисков в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
⚡️ Как отметил Сергей Рябков, БРИКС уже вносит существенный вклад в борьбу с террористической угрозой, и Москва нацелена на дальнейшее укрепление потенциала объединения в международной контртеррористической архитектуре с учетом центральной и координирующей роли ООН.
«В этих целях функционирует профильная структура объединения — Рабочая группа БРИКС по антитеррору (РГАТ), докладывающая о своей деятельности Высоким представителям по вопросам безопасности. Для эффективной работы РГАТ имеется солидная основа в виде Антитеррористической стратегии БРИКС и Плана действий по ее реализации, принятых в 2020 году и 2021 году при российском и индийском председательствах соответственно», - отметил Сергей Рябков.
Здравствуйте, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️
📰Комиссия по ценным бумагам Малайзии предупредила о мошеннической схеме с использованием дипфейков
С помощью технологий ИИ мошенники создают дипфейк-видео с известными людьми, которые рекламируют инвестиционные проекты. Такие видео размещаются в социальных сетях и по ссылке перенаправляют пользователей на страницу регистрации. С потенциальными жертвами связываются «агенты», которые просят перевести деньги или предоставить дополнительные личные данные.
📰Более 33 млн долларов преступных доходов были отмыты в Мозамбике с 2014 года
Об этом говорится в отчете Управления финансовой разведки Мозамбика. Согласно документу, средства были получены от различных преступлений, включая похищения людей с последующим требованием выкупа, вымогательство, незаконное хранение оружия, налоговые правонарушения, незаконный вывоз капитала, мошенничество, подделка документов и финансирование терроризма.
📰В Казахстане выявлен факт хищения 84 млн тенге кассирами почты
Финансовая разведка Казахстана проводит досудебное расследование по факту хищения денежных средств при оказании госуслуги. Установлено, что кассиры АО «Казпочта» в период с 2021 по 2023 год при оформлении населению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами.
📰Филиппины запретят азартные игры в интернете из-за риска связи с организованной преступностью
Об этом заявил президент страны, выступая с ежегодным посланием перед Палатой представителей. Как утверждает глава государства, оффшорные игорные операторы, маскируясь под законные организации, связаны с финансовым мошенничеством, отмыванием денег, проституцией, торговлей людьми и другими преступлениями.
📰В США заключенному и его родственникам предъявлены обвинения в отмывании наркодоходов
По утверждению гособвинения, осужденный за убийство мужчина заработал порядка 30 тыс. долларов на продаже сокамерникам бумаги, пропитанной наркотиком. Родственники заключенного помогали ему выводить незаконные доходы за пределы тюрьмы.
Ставьте 👍 если понравился обзор!
@fedsfm_ru
⚡️ Главное из выступления статс – секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда на Международной конференции по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий «ICT-Crime 2024»
⚡️ Проблема использования новых технологий в преступных целях актуальна как для России, так и для многих других стран.
⚡️ ИКТ-преступления совершаются в большом количестве юрисдикций, государствам необходимы единые правила взаимодействия для выявления рисков, проведения расследований и сбора доказательной базы.
⚡️ Цель злоумышленников -
хищение персональных и финансовых данных с помощью современных технологий, при этом используются фишинговые схемы, взлом баз данных, методы социальной инженерии и дипфейки.
⚡️ Новые технологии позволяют аферистам воздействовать на жертву и выходить на связь из любой точки мира посредством звонков, сообщений в мессенджерах, электронных писем.
⚡️ Для убедительности аферисты с помощью новых технологий подделывают документы, удостоверения и письма, которые рассылаются гражданам, в том числе от имени Росфинмониторинга.
⚡️ Применяется индивидуальный подход к потенциальным жертвам: злоумышленники могут владеть сведениями о месте работы, родственных связях, интересах и манипулировать этой информацией.
Как противостоять ИКТ-преступлениям и минимизировать риски в этой сфере?
⚡️ На законодательном уровне встает вопрос об усилении ответственности за незаконный оборот персональных данных.
⚡️ Рассмотреть вопрос об обязанности как регуляторов, так и бизнеса оценивать риски новых технологий до их запуска в массовое использование.
⚡️ Необходима подготовка профильных кадров, а также коллаборация с ИТ- компаниями и стимулирование бизнеса на создание высокотехнологичных продуктов для противодействия преступникам.
⚡️ Противостоять ИКТ-преступлениям можно только с помощью новых технологий и инструментов мониторинга, например таких, как сервис отслеживания криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
👮♀️Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двум бенефициарам, генеральному директору компании - оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также бывшему заместителю министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
🚨В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в мошенничестве, коррупционных преступлениях и отмывании преступных доходов.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и региональных управлений ФСБ и МВД России.
Установлено, что в 2020-2023 годах фактический собственник и член совета директоров ООО совместно с генеральным директором общества и экс-замминистра организовали ежемесячное предоставление в министерство заведомо ложных сведений о завышенных объемах вывезенных на полигоны коммунальных отходов.
💰 В результате махинаций на счёт компании было перечислено свыше 580 млн рублей, которые похищены членами организованной группы.
Подробнее
@fedsfm_ru
Представители Росфинмониторинга и комплаенс-подразделений банков обсудили подготовку к финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности
⚡️ В МУМЦФМ под председательством статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда прошло совещание с представителями Совета комплаенс.
Участники обсудили проект программы финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдет с 29 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус».
🎙️ Герман Негляд отметил, что сегодня растет география участников Олимпиады, которая становится площадкой для развития Международного движения по финансовой безопасности.
«Если в первой Олимпиаде участвовало 7 стран, во второй - 12, в прошлом году - 19, то в этом году в финале мы ожидаем порядка 35 стран. Будут участвовать страны БРИКС, ШОС, традиционно СНГ, также ряд государств Латинской Америки и Африки», - сказал замглавы ведомства.
Использование наименования ЕАГ в мошеннических целях
❗️ На официальном сайте Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) опубликовано предупреждение об использовании наименования и логотипа ЕАГ, а также имен и должностей сотрудников Секретариата ЕАГ в мошеннических целях
В различных мошеннических письмах, в том числе электронных, направляемых якобы от имени ЕАГ или связанных с ЕАГ лиц, запрашивается оплата комиссии за перевод денежных средств. Преступники, обманно заявляющие, что они из ЕАГ, требуют оплатить комиссию за вымышленные услуги, связанные с подтверждением происхождения денежных средств, и заявляют, что средства будут заблокированы в случае, если клиент не оплатит комиссию.
Здравствуйте, дорогие читатели канала! С вами наша традиционная новостная рубрика ⬇️
📰В Либерии пройдет саммит по новым рискам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) проведет саммит по новым рискам в сфере ПОД/ФТ и изменениям в стандартах и методологии ФАТФ. Мероприятие пройдет с 22 по 25 июля в Республике Либерия и объединит около 150 участников, среди которых комплаенс-менеджеры и руководители финансовых разведок стран региона.
📰Подведены итоги работы финразведки Казахстана за первое полугодие 2024 года
При реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике внедрены и модернизированы 36 информационных систем, в том числе направленных на обеспечение прозрачности взаимодействия госорганов с бизнес-сообществом. В целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования.
📰В Беларуси выявлен факт уклонения от уплаты налогов владельцем автомастерской
Комитетом госконтроля Республики Беларусь пресечена незаконная деятельность владельца станции по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Вследствие неправомерного применения упрощенного режима налогообложения в бюджет за 5 лет не были уплачены налоги на сумму не менее 1,6 млн рублей.
📰Интерпол провел масштабную операцию на территории 21 страны и пяти континентов
Операция была направлена против финансового мошенничества. В результате ликвидированы многочисленные преступные сети, конфискованы активы на сумму $3 млн, заблокировано более 720 банковских счетов, произведено около 300 арестов. Так, в Португалии ликвидирована нигерийская сеть, занимавшаяся вербовкой «денежных мулов» и отмыванием средств.
📰Аргентина усиливает контроль за криптовалютным сектором
Правительство сосредоточено на внесении поправок в законодательство в целях снижения рисков отмыванием денег с использованием виртуальных активов.
Меры предусматривают в том числе налоговую амнистию для физлиц, задекларировавших активы на сумму $100 тыс., включая зарегистрированные криптоактивы.
@fedsfm_ru
🎙Из выступления Юрия Чиханчина в Совете Федерации в рамках «Правительственного часа»
@fedsfm_ru
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин выступил на 573-м пленарном заседании Совета Федерации в рамках «Правительственного часа»
🎙️Полный текст выступления размещен на официальном сайте Службы.
Подробнее по ссылке
@fedsfm_ru
⚡️17 июля в 11:00 в рамках «Правительственного часа» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин расскажет о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям
/channel/sovfedofficial/6812
Здравствуйте, дорогие читатели! С вами еженедельная рубрика «антиотмывочных» новостей ⬇️
📰Опубликован отчет ФАТФ о соблюдении мер ПОД/ФТ в отношении виртуальных активов
ФАТФ опубликовала отчет, в котором представлена обновленная информация о соблюдении странами Рекомендации 15 Группы в части применения мер ПОД/ФТ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. В отчете также приведена обновленная информация о сопутствующих рисках.
📰В Белоруссии собственник компании по продаже катеров подозревается в уклонении от уплаты налогов
Финансовая разведка Республики Беларусь пресекла противоправную деятельность руководителя фирмы, занимавшейся производством прогулочных и спортивных катеров, а также бассейнов и саун. Компания уклонялась от уплаты налогов, продавая продукцию за пределы страны. У владельца бизнеса изъято более миллиона долларов США.
📰В Индии арестованы активы обвиняемых в мошенничестве с налогами
В Индии в соответствии с антиотмывочным законодательством по делу о мошенничестве с возвратом подоходного налога арестованы активы фигурантов на сумму 14,02 крор рупий. Арест наложен на квартиру в Мумбаи, земельные участки, счета и страховые полисы обвиняемых. Расследованием установлено, что часть преступных доходов была инвестирована в индийские компании, а также направлена за пределы страны.
📰Финансовая разведка Казахстана выявила факт хищения бюджетных средств, выделенных на развитие спорта
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан выявило факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ «Дирекция развития спорта по неолимпийским видам» акимата города Астаны. Сумма причиненного государству ущерба превысила 40 млн тенге.
📰В Бангкоке регулятор обвиняет руководство компании в сфере энергетики в хищении средств при закупках
В Таиланде Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила двух руководителей компании, занимающейся возобновляемой энергетикой, в мошенничестве при закупках оборудования для солнечной электростанции. В результате криминальной деятельности злоумышленники получили доход в сумме 3,5 млрд бат. Дело передано в Департамент специальных расследований и Управление по борьбе с отмыванием денег.
@fedsfm_ru
⚔Сможете ли вы распознать мошенников?
Аферисты все чаще звонят гражданам или пытаются связаться через мессенджеры, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и под разными предлогами выманивая деньги.
💡Помните, что:
Сотрудники Росфинмониторинга не обзванивают граждан, не рассылают электронные письма о заморозке денежных переводов с предложением оплатить налог / издержки / штраф для разблокировки счетов.
⭐ Официальный сайт Росфинмониторинга: https://www.fedsfm.ru . Не переходите по фишинговым ссылкам.
Обратите внимание:
🐱 Злоумышленники могут использовать ИИ в своих мошеннических схемах. Например, чтобы подделать голос вашего родственника или начальника и отправить вам голосовое сообщение с просьбой перевести деньги.
🪪Не подозревая о возможных рисках, молодые люди могут стать подставными лицами («дропами») в руках мошенников, которые с их помощью осуществляют переводы и снятие наличных. Не передавайте свои персональные данные и банковские карты третьим лицам.
⬇️Проверьте себя, ответив на вопросы под постом⬇️
следите за новостями и ловите новые опросы на @fedsfm_ru
Приглашаем к участию в лекции по разъяснению порядка постановки на учет/снятия с учета в Росфинмониторинге
📆 11 июля в 10:00 часов по московскому времени эксперты МРУ Росфинмониторинга по СЗФО проведут лекцию в онлайн-формате для организаций и индивидуальных предпринимателей, которым необходимо встать на учет в ведомстве.
Участники мероприятия узнают:
⚡️ кому необходимо вставать на учет в Росфинмониторинге;
⚡️ порядок постановки на учет и примеры заполнения соответствующей карты;
⚡️ типовые ошибки, которые допускаются при постановке на учет.
❓Лекторы ответят на вопросы аудитории.
По вопросам участия просим обращаться по телефонам:
📞 +7 (495) 627-33-33
доб. 35-76 или 35-72.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
8 июля - День семьи, любви и верности 🥰
Дорогие подписчики, в этот светлый праздник желаем вам и вашим близким семейного счастья, благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии 🫶🏻
Что семья значит для вас?
⬆️Листайте подборку и выбирайте то, что ближе именно вам⬆️
@fedsfm_ru
Юрий Чиханчин встретился с сотрудниками компетентных органов Узбекистана, которые проходят стажировку в Москве
🇷🇺🇺🇿В Москве под эгидой Международного учебно-методического центра финансового мониторинга проходит стажировка для сотрудников компетентных органов Республики Узбекистан.
С участниками программы встретился директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
🎙️ Глава Росфинмониторинга отметил высокий уровень взаимодействия между представителями профильных ведомств России и Узбекистана, а также работу в рамках Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР).
Как подчеркнул Юрий Чиханчин, одна из основных задач финансовой разведки заключается в выстраивании межведомственного взаимодействия как на национальном, так и на международном уровне.
🎙С лекцией для представителей Узбекистана выступила начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. Она осветила отдельные аспекты доказывания фактов легализации преступных доходов.
В рамках программы участники:
⚡️ обменяются опытом в сфере противодействия отмыванию доходов и другим преступлениям;
⚡️ обменяются практиками международного сотрудничества в сфере возврата активов, а также при проведении финансовых расследований.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
📹Опубликован новый видеоролик по вопросам постановки на учет ИП и организаций
Надзорный блок Росфинмониторинга совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга разработал видеоролик по вопросам постановки на учет индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих поднадзорные Росфинмониторингу виды деятельности.
Речь идет о лизинговых и факторинговых компаниях, риелторах и операторах по приему платежей.
🎙Как отметил начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов, повышение уровня осведомленности бизнеса о требованиях профильного законодательства – один из элементов работы ведомства в рамках внедрения стандартов клиентоцентричности.
«В последнее время благодаря более системным и адресным коммуникациям мы вышли на новый уровень качества работы поднадзорных субъектов в антиотмывочном контуре. В части оказываемой Службой государственной услуги это позволило существенно сократить количество отказов заявителям в постановке и снятии с учета», - сказал Александр Курьянов.
🇦🇪Генеральный директор Исполнительного управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ОАЭ Хамид Аль-Зааби о системе ПОД/ФТ в стране: мы прошли очень длительный процесс, цель которого - сила и крепость нашей экономики
🌐 В приоритете для Росфинмониторинга - развитие международных контактов для укрепления глобальной и региональной финансовой безопасности.
🌐 Объединению усилий финансовых разведок способствует работа на площадках крупнейших событий антиотмывочной сферы. Одним из них стало 40-е пленарное заседание Евразийской группы по ПОД/ФТ, которое ранее прошло в Бишкеке.
🎙️ Хамид Аль-Зааби, генеральный директор Исполнительного управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ОАЭ, рассказал о роли сферы ПОД/ФТ в развитии экономики страны и поделился своими впечатлениями от взаимодействия с партнерами на площадке ЕАГ.
«Подавляющее большинство стран сегодня высказались на тему борьбы с финансовой преступностью, оказывающей негативное влияние на наши экономики и население.
В ОАЭ мы прошли очень длительный процесс, цель которого - сила и крепость нашей экономики. Сейчас у нас очень серьезно выстроена система ПОД/ФТ и применения целевых финансовых санкций, чтобы у нас была сильная экономика.
Сегодня очень важно проводить такие встречи с целью обсуждения проблематики финансовых преступлений, их последствий и мер по противодействию».
‼️Правила, соблюдение которых позволит сохранить Ваши денежные средства в безопасности!
Не дай мошенникам себя обмануть!
Просим максимальный репост!
🫡 Подписаться на Киберполицию России
📍 Лучший по комплаенсу: стартовал III конкурс комплаенс-специалистов Евразийской группы
Стартовал III конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ.
Мероприятие проводится ежегодно с участием членов Международного совета комплаенс.
Конкурс состоит из всероссийского и международного этапов.
1️⃣В первом принимают участие члены Совета комплаенс и его региональных подразделений на территории России.
2️⃣Во втором этапе встретятся наиболее значимые провайдеры финансовых услуг стран Евразийского региона – представители Международного совета комплаенс.
Секретарь Совета комплаенс, консультант Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Яна Байрачная отмечает высокий интерес экспертного сообщества к конкурсу.
🐱 Участники уделяют особое внимание кейсам, которые позволяют продемонстрировать используемые в финансовом мониторинге современные технологические решения, методы сетевого анализа, парсинг, нейросетевые модели.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал о работе по выявлению финансовых пирамид
🎥 В прямом эфире программы РБК «Что это значит»представитель Службы рассказал о взаимодействии с банковским сектором в вопросах борьбы с финансовыми пирамидами и современных инструментах мониторинга.
«Банки настроили свои комплаенс-системы финансового мониторинга для работы по этой тематике и работают, надо сказать, достаточно эффективно. Используются современные технологические решения: это и мониторинг интернет-среды, потому что современные финансовые пирамиды - это, прежде всего, цифровые платформы.
Поэтому очень важно именно выявлять эту подозрительную активность в интернет-среде, выявлять идентификаторы электронных средств платежа, которые привязаны к конкретному банку и уже более углубленно анализировать транзакционную активность клиента», - отметил Александр Курьянов.
⚡️Внесены изменения в антиотмывочный закон
🖋Президент России подписал Федеральный закон от 22 июля 2024 г. №210 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В антиотмывочном законодательстве закрепляется механизм пересмотра решения Банка России об отнесении юридического лица или индивидуального предпринимателя к высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Первоначально указанные лица смогут обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций непосредственно в Банк России, а в случае несогласия с решением Банка России – обжаловать его в соответствующей межведомственной комиссии либо в судебном порядке.
❗️Введены дополнительные возможности по делегированной идентификации для операторов информационной системы, в которой осуществляются выпуск цифровых финансовых активов и операторов обмена цифровых финансовых активов.
Указанным организациям предоставляется право поручать проведение идентификации и (или) обновление информации другим таким же операторам, а также операторам инвестиционной платформы и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Для кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи расширяются случаи, при которых можно не проводить идентификацию и упрощенную идентификацию клиентов – физических лиц.
К ним относятся осуществление платежей на сумму до 60 тыс. рублей в целях оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, а также для уплаты налогов и авансовых платежей в бюджетную систему.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Нирмала Гопал: о России, БРИКС и финансовой безопасности
🇿🇦В интервью журналу «Финансовая безопасноть» директор Департамента криминологии и судебно-медицинских исследований Университета Квазулу-Натал (ЮАР) Нирмала Гопал рассказала о роли БРИКС в обеспечении финансовой безопасности и минимизации современных рисков в сфере ПОД/ФТ.
🌐 Как отметила Нирмала Гопал, БРИКС может стать платформой для развития сотрудничества стран в борьбе с финансовыми преступлениями в международном масштабе. По словам эксперта, в этом контексте крайне важна роль России, которая в 2024 году стала председателем объединения.
«Что касается приоритетов российского председательства в объединении, то я думаю, что Россия должна сыграть чрезвычайно важную роль. Она становится самым значимым игроком на мировой арене. Действительно, мир наблюдает за БРИКС и, конечно, за Россией как ее участницей. Мир ждет, какую позицию БРИКС сможет занять в экономическом пространстве с привлечением
новых стран. Мы уже видим интерес к формату БРИКС+. Экономики всего мира видят в объединении прекрасную возможность улучшить положение своих граждан», - сказала Нирмала Гопал.
Юрий Чиханчин принял участие в совещании по экономическим вопросам, которое провел Президент России Владимир Путин.
📍Обсуждалось развитие цифровых технологий в финансовой сфере.
http://kremlin.ru/events/president/news/74566
⚡️ Главное из интервью директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина Парламентской газете:
📌 Нам важно создать прозрачность расчетов в криптовалюте: выстроить систему, которая дает полное понимание, кто занимается майнингом, где потом аккумулируется криптовалюта, куда она дальше двигается, кто ее покупает, на какие средства и для чего.
📌 Росфинмониторинг использует программный продукт «Прозрачный блокчейн», который дает возможность отслеживать всю цепочку движения криптовалюты: от кошелька к кошельку, от покупателя к продавцу.
📌 В отношении криптовалюты может быть только два решения: либо регулирование, либо полный запрет, и в России примут, скорее всего, первое решение, и мы будем экспериментально запускать этот процесс.
📌 Благодаря мерам, предпринятым ЦБ, МВД, Генпрокуратурой, Росфинмониторингом, ФНС, число «технических фирм» в гособоронзаказе сократилось в разы.
📌 Для борьбы с проблемой «дропов» нужно повышать ответственность физлиц, которые сами предоставляют свои данные третьим лицам для совершения сомнительных действий.
📌 Говоря о вопросе передачи данных физлиц финансовым организациям, необходимо повысить ответственность за нарушение конфиденциальности на уровне компаний.
📌 Ряд стран пытается перевести приостановку членства России в ФАТФ в санкционный механизм — исключительно политизированное решение.
📌 Чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников нужно очень аккуратно и взвешенно относиться ко всем звонкам и контактам, всегда быть начеку.
Полный текст интервью
@fedsfm_ru
🎭Мошенники используют школьников и студентов в качестве дропперов — подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляют аферистам свои счета для транзита или обналичивания похищенных денег.
Соглашаясь на «подработку», подростки и молодые люди чаще всего не подозревают, что сами становятся преступниками.
❕Но иногда дроппером можно оказаться совершенно случайно — например, если у вас украли учётную запись от электронного кошелька.
В карточках объясняем, как мошенники выводят деньги со счетов с помощью дропперов и что нужно обязательно обсудить с подростками👆
#объясняемрф
#безопасность
⚡ Подписывайтесь на Объясняем.РФ
♠ Банк России определил шесть признаков мошеннических операций
Приказ ЦБ РФ с обновленными критериями вступит в силу 25 июля. В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.
⚔ Переводы на счета, по которым ранее, по оценкам специальных систем банков, совершались мошеннические операции, должны будут приостанавливаться.
/channel/centralbank_russia/1870
Дорогие друзья, спешим поделиться радостной новостью: вышел свежий номер журнала «Финансовая безопасность» 🎉
🌐 Выпуск посвящен роли БРИКС и СНГ в построении мировой архитектуры финансовой безопасности
🎙️Председатель редакционного совета журнала, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что сегодня финансовая разведка России продолжает наращивать взаимодействие с партнерами как на площадках БРИКС и СНГ, так и региональных групп по типу ФАТФ.
«В рамках работы на евразийском пространстве особое внимание уделяется Программе сотрудничества государств–участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 гг., а также запуску Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР)», - отметил Юрий Чиханчин.
👏🏻 Школьники из разных уголков нашей страны начали подготовку к финальному этапу IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдет на федеральной территории «Сириус» с 30 сентября по 4 октября этого года.
💫 Желаем участникам Летней школы по финансовой безопасности 2024 успехов в освоении образовательной программы и удачи во всех начинаниях!
/channel/centre_lebedev/286
Развитие финтеха в Индии: курс на инновации, финансовую безопасность и борьбу с киберпреступностью
🇮🇳В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель директора Подразделения финансовой разведки (ПФР) Индии Кешав Ананд и содиректор ПФР Индии М. Шанмуга Прия рассказали о борьбе с киберпреступностью и мерах по противодействию рискам в области финансовой безопасности.
Как отмечают представители финансовой разведки Индии, участившиеся в последнее время случаи кибермошенничества представляют собой серьезную угрозу для финансового сектора с точки зрения уязвимости в сфере противодействия отмыванию доходов.
Какие меры предпринимает ПФР Индии для борьбы с киберпреступностью❓
⚡️ мониторинг мошеннических приемов совместно с правоохранительными органами и финансовыми организациями;
⚡️мониторинг рисков приложений, изменение процедуры проверки благонадежности, проверку IP-адресов и географических данных;
⚡️ регулярный тщательный контроль приложений, сайтов и платформ социальных сетей;
⚡️ анализ современных стратегий
киберпреступности;
⚡️ направление рекомендаций и указаний для банков по борьбе с мошенничеством и киберпреступлениями.
«Скоординированные усилия подразделений финансовой разведки Индии и других стран, а также контролируемых организаций по пресечению движения незаконных средств на банковских счетах киберпреступников позволили предотвратить финансовые убытки множества граждан и, соответственно, обезопасить финансовую экосистему страны», - резюмируют авторы.