6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
🇷🇺Государственный флаг - символ силы и доблести российского народа. Триколор воодушевляет граждан, напоминает нам о подвигах наших предков, истории и многообразном культурном наследии Родины.
В этот день в российских городах от Калининграда до Владивостока традиционно проходят праздничные мероприятия, посвященные российскому флагу.
⚡️Праздник отмечается ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ от 20.08.1994 г. № 1714.
@fedsfm_ru
Рассказываем, как прошел второй день программы «Новое поколение 2024» 😉
20 августа для молодых специалистов из подразделений финансовой разведки Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии, принимающих участие в программе «Новое поколение 2024», были проведены:
⚡️ Деловая игра по применению «красных флажков» при оценке крупномасштабных схем отмывания доходов (теневых площадок);
⚡️ Интерактивная игра-квиз «Глобальная антиотмывочная система: актуальное состояние».
🎤 Мероприятия провели сотрудники Управления расследований на финансовых рынках и Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга.
Также сотрудник Управления кадров и противодействия коррупции Службы Алина Мишина выступила в рамках интерактивной дискуссии.
Она рассказала о Международном движение по финансовой безопасности и платформе «Содружество».
⚡️ Ранее участники программы «Новое поколение 2024» посетили Казначейство России, где обсудили вопросы:
⏺Цифровизации государственных закупок;
⏺Особенностей казначейского сопровождения;
⏺Развития казначейского мониторинга в системе казначейских платежей;
⏺Работы государственных информационных систем.
День завершился культурной программой: экскурсией по территории ВДНХ и павильону «Атом» 🤩
@fedsfm_ru
«Служение» - не просто слово, а миссия!
⭐Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов», где провели неделю на смене «Служение».
▫️Заезд объединил 500 представителей силовых структур, молодежных правительств, госслужащих и участников СВО.
📎В ходе дискуссий участники обсудили вопросы борьбы с новыми угрозами, развития пути сотрудников на государственной службе, а также различные аспекты молодежной политики.
📍Начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок приняла участие в программе руководителей, которая состоялась в последний день форума.
Руководитель кадрового подразделения ведомства отметила: «Сегодня наша молодежь – это образ государственной службы будущего. Развитие компетенций молодых сотрудников, основ лидерства – задача руководителей».
«Участие в форуме «Территория смыслов» стало ценным опытом, позволившим погрузиться в актуальные вопросы государственного управления, обменяться опытом с коллегами из других ведомств и внести свой вклад в развитие молодежной политики», - поделилась впечатлениями член Молодежного совета Росфинмониторинга Анастасия Сёмина.Читать полностью…
💫Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами традиционная воскресная новостная рубрика. Приятного чтения!
📰Комитет государственного контроля Республики Беларусь подвел итоги работы за I полугодие
Подведены итоги по всем направлениям деятельности Комитета, в том числе результаты работы контролеров по вопросам бюджетно-финансовой и социальной сферы, использования государственной собственности и по ряду других вопросов. В центре внимания КГК по-прежнему остается выявление и пресечение противоправных действий в экономической сфере.
📰В Казахстане бывший замдиректора и главный бухгалтер коммунального предприятия осуждены за хищение бюджетных средств
Уголовное дело в отношении указанных лиц расследовалось Агентством РК по финансовому мониторингу. Установлено, что злоумышленники похитили более 700 млн тенге, предназначенных для ремонта и содержания ТЭЦ и сетей теплоснабжения. Деньги легализовывались посредством совершения сделок с недвижимостью.
📰Полиция Сингапура, Гонконга и сотрудники Интерпола пресекли деятельность транснациональной сети по отмыванию денег
Группировка занималась мошенничеством, связанным с хищением учетных данных интернет-банкинга, и отмыванием средств. Участники сообщества арестованы. В результате обыска изъято более 60 банковских карт и наличные на сумму 300 тыс. гонконгских долларов. В ходе последующего расследования изъято еще 1,3 млн гонконгских долларов, полученных преступным путем.
📰На Филиппинах прошел тренинг по противодействию отмыванию доходов от преступлений против дикой природы
Программа направлена на развитие практических навыков госслужащих, включая сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры, юристов и представителей финансового сектора. Участники обсудили методы финансовых расследований, возврат активов, арест и конфискацию, а также отчеты о подозрительных транзакциях в рассматриваемой сфере.
📰В Великобритании юридическая фирма оштрафована почти на 22 тыс. фунтов стерлингов за несоблюдение процедур по борьбе с отмыванием денег
Штраф составил 2,4% от оборота компании. В результате расследования установлено, что в период с марта 2019 по октябрь 2022 года фирма не проводила должной всеобъемлющей оценки рисков.
Понравился обзор? Ставьте 👍
@fedsfm_ru
📞 Пенсионерке из Ижевска поступило несколько звонков от мошенников: собеседники представлялись разными людьми, в том числе сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов.
Следуя инструкции аферистов, женщина переделала сбережения на сумму 750 тыс. рублей «инкассатору в штатском». Им оказался житель Перми, он находится под стражей.
👮♂️ Возбуждено уголовное дело.
❗️Уважаемые граждане! Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников!
/channel/mediamvd/32090
Правовое регулирование оборота виртуальных активов и противодействия их использованию в целях ОД/ФТ: опыт отдельных стран СНГ и БРИКС
⚡️ В статье для журнала «Финансовая безопасность» начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен рассказала об опыте регулирования виртуальных активов в Индии, Китае и Узбекистане.
🇮🇳Правовая система Индии является смешанной, ее уникальность проявляется в сочетании элементов англо-саксонской, романо-германской, индусской и мусульманской правовых семей, систем религиозных и обычных норм.
🇨🇳 Китай имеет уникальную правовую систему, состоящую из законодательства континентального Китая, а также нормативных правовых актов административных районов.
В настоящее время в КНР действует полный запрет на операции с криптовалютой, но в его особых административных районах применяются другие модели.
🇺🇿Выработка и реализация единой государственной политики в сфере криптоактивов осуществляется Национальным агентством перспективных проектов Республики Узбекистан.
В отношении оборота криптоактивов в Узбекистане введен специальный режим регулирования.
Полный текст статьи читайте на с. 57 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас
@fedsfm_ru
Юрий Чиханчин встретился с руководителем Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана
🇷🇺🇹🇲Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял делегацию из Туркменистана под руководством Председателя Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана Доврана Халбаева.
Важными вопросами обсуждения в ходе встречи стали:
📌 подготовка к новому раунду взаимных оценок;
📌 подготовка экспертов-оценщиков;
📌 расширение взаимодействия между компетентными органами государств по обеспечению финансовой безопасности.
Глава Росфинмониторинга пригласил делегацию подразделения финансовой разведки Туркменистана принять участие в программе мероприятий финального этапа IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдет с 30 сентября по 4 октября текущего года на федеральной территории «Сириус».
🤝 Стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию партнерских связей и координации совместных усилий в рамках работы на международных площадках для минимизации рисков в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на Евразийском пространстве.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Филиалы иностранных банков включены в национальную антиотмывочную систему
⚡️ Президент России подписал Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Принятым ФЗ в российское законодательство внесены комплексные изменения, разрешающие осуществлять деятельность на территории Российской Федерации иностранным банкам через свои филиалы.
⚡️ Контроль и надзор за выполнением филиалами иностранных банков законодательства РФ будет осуществлять Банк России.
⚡️ Филиалы иностранных банков становятся полноценным субъектом национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
⚡️ Объем прав и обязанностей филиалов иностранных банков как участников антиотмывочной системы аналогичен правам и обязанностям, которые в настоящее время соответственно реализуются и исполняются кредитными организациями с учетом ограничений на осуществление названными филиалами банковских операций и других сделок.
Филиалы иностранных банков пока не смогут воспользоваться институтом делегированной идентификации и удаленной идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы.
До приведения законодательства РФ в соответствие с принятым ФЗ филиалы иностранных банков будут руководствоваться нормативными актами Банка России, изданными на основании № 115-ФЗ и регулирующими деятельность кредитных организаций.
📆 Принятый Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
@fedsfm_ru
Главные битвы Великой Отечественной войны: советник директора Росфинмониторинга Андрей Малыгин выступил с лекцией в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог»
🎤 Советник директора Росфинмониторинга Андрей Малыгин 8 августа выступил с лекцией для участников проекта «ГосСтарт.Диалог» на тему «Уроки истории. Главные битвы Великой Отечественной войны. Ленинградская битва».
Встреча прошла в здании Росмолодежи в Москве и стала второй в цикле лекций, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Ранее представитель ведомства выступал в Доме молодежи на полях Международной выставки-форума «Россия».
🌠 Как отметил Андрей Малыгин, битва за Ленинград сопровождалась наибольшими потерями среди мирного населения по сравнению с другими сражениями Великой Отечественной войны.
«Особенность Ленинградской битвы: это не одна битва, это целый комплекс наступательных, контрнаступательных, оборонительных операций, проводимых ежедневно с высокой интенсивностью на очень длительном промежутке времени с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года», - сказал сотрудник Службы.
⚡️Главное из интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда информационному агентству «Интерфакс»:
📌 Вопросы финансовой и кибербезопасности сильно взаимосвязаны. Небезопасность персональных данных граждан влечет небезопасность данных финансовых.
📌Государство должно адекватно регулировать эту сферу, постоянно мониторить практику правоприменения, предлагать сбалансированные для общества и бизнеса решения.
📌 Международная олимпиада по финансовой безопасности стала инструментом популяризации финансово безопасных моделей поведения, тиражирования их через молодежь на население, причем не только в России.
📌 Сейчас на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и рост продолжается, в том числе за счет «дропов», только за 2024 год - плюс 15%.
📌 В ситуации с дропами нужно ставить вопрос об ответственности для участников и организаторов таких схем.
📌 Детали предложения о возможном предоставлении Росфинмониторингу права временно приостанавливать подозрительные с точки зрения отмывания доходов операции находятся в стадии проработки. Такая мера может спасти активы потенциальных жертв от мошенников.
📌 Росфинмониторинг видит кратный рост схем обхода банковского контроля с использованием нотариально удостоверенных доверенностей, совместно с Минюстом и нотариальным сообществом ведется работа по минимизации рисков в этой сфере.
📌 Криптовалюта все чаще используется в незаконных финансовых операциях: это расчеты при незаконном обороте наркотических средств, коррупционные преступления, финансирование терроризма.
📌 Продолжается разработка совместного с Банком России сервиса внесения наличных через банкомат на счет клиента в любом банке, реальный срок запуска - 2025 год.
📌 Все те подходы, которые существуют для мониторинга операций с наличными и безналичными средствами, также должны применяться и для цифрового рубля, чтобы не создавать регуляторную диспропорцию.
📌 В 2023 году бюджетные риски выявлены в отношении 6 тыс. исполнителей гособоронзаказа. В первой половине 2024 года - это около 3,7 тыс. исполнителей.
📌 В первом полугодии 2024 года Росфинмониторинг направил по линии ГОЗ в правоохранительные контрольно-надзорные органы более 1 тыс. материалов. Сохранено от преступных посягательств более 6 млрд рублей. Возбуждено около 100 уголовных дел.
Читать интервью
@fedsfm_ru
Урегулированы вопросы майнинга цифровой валюты
в Российской Федерации
⚡️Президент России подписал Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Принятый ФЗ в том числе регулирует вопросы майнинга цифровой валюты в России и является одним из трех законов, обеспечивающих комплексное нормативное регулирование в сфере оборота цифровой валюты.
С этой целью в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» даются определения:
⏺майнинга цифровой валюты;
⏺майнинг-пула;
⏺майнинговой инфраструктуры и адреса-идентификатора.
⌨️Также устанавливаются требования к лицам, осуществляющим майнинг-цифровой валюты,
и лицам, организующим деятельность майнинг-пула.
Операторы майнинговой инфраструктуры и лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, будут включаться в специальные реестры, ведение которых возложено на Минцифры России.
❗️Неоднократное в течение одного года нарушение последними требований № 115-ФЗ или принятых на его основе нормативных правовых актов будет являться основанием для их исключения из реестра.
Росфинмониторинг в целях выполнения возложенных на него задач по запросам сможет получать сведения об адресах-идентификаторах.
Кроме того, предусматривается ведение Росфинмониторингом перечня адресов-идентификаторов, в отношении которых имеются подозрения об осуществлении операций с цифровой валютой для легализации преступных доходов, финансирования терроризма или совершения иного уголовно наказуемого деяния.
@fedsfm_ru
Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком
🇷🇺🇧🇾Подписано соглашение между правительством России, Центральным банком России и правительством Белоруссии, Национальным банком Белоруссии о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком, разработанное финансовыми регуляторами двух государств в рамках выполнения мероприятий основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства.
От имени правительства Российской Федерации документ подписал вице-премьер Алексей Оверчук.
⚡️Соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений.
Дорогие подписчики, сегодня мы расскажем вам, кто такие «дропы» и почему не следует передавать свои банковские карты и доступ к счетам третьим лицам ⚡️
⚡️ «Дропы» – физические лица, используемые мошенниками для осуществления незаконных финансовых операций.
«Дропы» предоставляют злоумышленникам свои банковские карты или счета, которые используются для перевода и обналичивания денежных средств.
Почему «дропы» идут на риск?
👤 за материальное вознаграждение;
👤 не осознают степень ответственности и возможные последствия своих действий.
Для вовлечения граждан в мошеннические схемы в качестве дропов используются:
🗣социальные сети;
🗣каналы в мессенджерах;
🗣сайты в интернете.
Каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет.
Из выступления директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина в рамках «Правительственного часа» в Совете Федерации: «За полтора года кредитными организациями отказано в проведении более 4 тыс. операций на сумму около 4,5 млрд руб. лицам с признаками дропов. Возбуждено около 400 уголовных дел».
🇧🇾5 августа – День образования органов финансовых расследований Республики Беларусь!
От всей души поздравляем наших коллег с профессиональным праздником! Желаем дальнейших успехов в вашей непростой службе!
🇷🇺🇧🇾Подразделения финансовых разведок и компетентные органы России и Беларуси на протяжении многих лет сотрудничают на благо безопасности двух стран и в целом глобальной финансовой системы.
🤝Совместные усилия позволяют пресекать преступную деятельность транснациональных организованных групп, борьба с которыми требует международного сотрудничества и координации.
🔍Так, в ходе одного из первых финансовых расследований, проведенных Росфинмониторингом совместно с белорусскими коллегами в 2007 году, было ликвидировано сообщество, занимавшееся торговлей людьми.
🌐⚔Уверены, что дальнейшее плодотворное взаимодействие
позволит эффективно противостоять преступному миру и минимизировать трансграничные теневые потоки.
@fedsfm_ru
В Росфинмониторинге открылась выставка картин художников Евразии «Искусство создавать свои миры» 🧑🎨🎨
Для сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу в здании финансовой разведки на Мясницкой улице открылась выставка представителей Еразийского художественного союза «Искусство создавать свои миры», состоящая из мини-выставок пяти художников.
🗣️ Выступая на открытии выставки, первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов поблагодарил мастеров за предоставленные для экспозиции работы и отметил, что организация художественных и фотовыставок в стенах Службы стала доброй традицией.
На выставке представлены картины, написанные в разных жанрах: от портрета до натюрморта. Авторы работ отмечены благодарственными письмами Росфинмониторинга.
⬆️ Делимся фотографиями с открытия выставки ⬆️
@fedsfm_ru
Состоялась рабочая встреча руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО и губернатора Волгоградской области
🤝 На рабочей встрече руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Максим Ходоровский и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили вопросы выстраивания межведомственного взаимодействия в рамках работы по минимизации рисков в сфере финансовой безопасности на региональном уровне.
@fedsfm_ru
Международное взаимодействие в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: СНГ И БРИКС
🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд и консультант Управления международных связей ведомства Светлана Шарапова рассказали о международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ на площадках СНГ и БРИКС.
Как отмечают авторы статьи, взаимодействие между подразделениями финансовой разведки разных стран необходимо, поскольку финансовые преступления затрагивают большое число юрисдикций со своими правовыми системами, уполномоченными органами и другими особенностями.
Как сегодня развивается международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ?
⚡️ Росфинмониторингом заключено более 1️⃣0️⃣0️⃣ двусторонних международных договоров об информационном взаимодействии с иностранными подразделениями финансовой разведки.
⚡️ В 2023 году совместные международные финансовые расследования проводились с участием более чем 5️⃣0️⃣ стран.
⚡️ В мае 2024 года подписаны двусторонние соглашения с финансовыми разведками Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана, затрагивающие противодействие преступности с использованием ИТ-технологий.
🌐 Интенсивно развивается диалог Москвы со странами БРИКС в рамках профильного Совета по ПОД/ФТ:
«С учетом январского расширения БРИКС и курса стран-членов на дальнейшее укрепление взаимовыгодных экономических, политических и культурных связей вопросы ПОД/ФТ, борьбы с преступностью и взаимодействия по возврату преступных активов отмечены среди приоритетов российского председательства в БРИКС в 2024 году», - говорится в статье.
В Росфинмониторинге стартовала программа «Новое поколение 2024»
🌐 19 августа в Федеральной службе по финансовому мониторингу в Москве стартовала программа «Новое поколение 2024», направленная на развитие профессиональных связей между молодыми сотрудниками подразделений финансовой разведки разных стран.
Программа реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ во второй раз, год назад в ней принимали участие профильные специалисты из подразделений финансовой разведки стран СНГ.
«Новое поколение 2024» объединило на своей площадке представителей восьми стран:
🇦🇿Азербайджана
🇪🇬Египта
🇮🇳Индии
🇮🇷Ирана
🇨🇺Кубы
🇦🇪ОАЭ
🇹🇭Таиланда
🇪🇹Эфиопии
🎙️ На открытии мероприятия участников поприветствовали представители Росфинмониторинга, первый заместитель директора Олег Крылов и заместитель директора Иван Корнев, а также заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
«Рад приветствовать представителей разных стран и континентов в Москве. Полагаю, что в это время вам удастся познакомиться друг с другом и с нашими сотрудниками, посмотреть, как работает финансовая разведка России. Программа «Новое поколение» позволяет обменяться опытом, контактами и самое главное – подружиться с коллегами из разных стран», - сказал Олег Крылов.
Мы подготовили для вас нестандартную задачу 🧩
На картинке зашифрованы 4️⃣слова из сферы финансовой безопасности.
Предлагаем вам испытать свои силы 🔍
Подсказка: все слова упоминались в постах нашего телеграм-канала
@fedsfm_ru
🫥 Мошенники стали чаще использовать дипфейки
Чтобы создать дипфейк, злоумышленники используют фото, видео и записи голоса, которые в основном получают через взлом чужого аккаунта в социальных сетях или мессенджерах.
С помощью нейросетей мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный клон реального человека рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва.
ℹ️ Что предпринять, чтобы защитить себя от подобных схем?
Если вам пришло сообщение от знакомого с просьбой о финансовой помощи, не спешите переводить деньги: аккаунт могли взломать мошенники. Иногда для рассылки таких сообщений злоумышленники создают поддельные страницы с именем и фото человека.
⚪Обязательно позвоните тому, от чьего лица просят деньги, и перепроверьте информацию
⚪Если возможности позвонить нет, то задайте в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый
⚪Проверьте видеосообщение на предмет монотонной речи собеседника, неестественной мимики и дефектов звука — наиболее заметных признаков дипфейка
Расскажите об этой схеме близким, это поможет уберечь их от мошенничества.
С 12 по 16 августа в Красноярске проходит Первая Летняя школа «ФИНОЛИМП-2024», организованная Институтом управления бизнес-процессов Сибирского федерального университета.
Участники Школы — школьники 8-10 классов из всех регионов Сибирского федерального округа.
🤖 Целью проведения школы является вовлечение новых участников в движение по финансовой безопасности и развитие Международной олимпиады по финансовой безопасности.
📖 Руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марина Шемякина приняла участие в церемонии открытия Летней школы и провела мастер-класс «Территория финансовой безопасности: финансовым мошенникам вход воспрещен».
Росфинмониторинг поздравляет с Международным днем молодежи 😉
🌐 12 августа отмечается Международный день молодежи. Праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года и сегодня отмечается во многих странах мира.
С каждым годом все большее число школьников, студентов и молодых специалистов проявляют интерес к антиотмывочной сфере и становятся участниками Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Сегодня мы расскажем вам об Олимпиаде и поделимся впечатлениями участников события.
🇧🇷Посол Международного движения по финансовой безопасности из Бразилии Лима Гриджо Винисиус Роберто:
«Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно и очень быстро развивается. Это движение очень позитивное, оно помогает участникам развивать зрелое мировоззрение в рамках финансов, и это очень актуальная тема на сегодняшний день».
🇮🇳Посол Международного движения по финансовой безопасности из Индии Панкай Сарпал:
«Олимпиада расширила мои представления о финансовой безопасности, ведь мы живем в мире, который развивается очень быстро. Это был потрясающий опыт и, прежде всего, я хотел бы поблагодарить Россию, она стала для меня как вторая Родина. Я люблю эту страну и хотел бы посетить ее снова. Благодарю вас за оказанную мне возможность».
⬆️ Листайте карточки и делитесь постом с друзьями ⬆️
@fedsfm_ru
😉Доброго воскресенья, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️
📰В Узбекистане прошел Семинар для экспертов-оценщиков государств-членов Евразийской группы
Цель семинара - подготовка квалифицированных экспертов-оценщиков для нового этапа оценки национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие организовано Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан совместно с Секретариатом ЕАГ при технической поддержке Офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.
📰Парламент Сингапура принял законопроект о борьбе с отмыванием денег
Документ направлен на ужесточение требований к операторам казино при проведении проверок клиентов во время совершения транзакций. Он также предполагает расширение возможности сингапурских судов при рассмотрении дел о собственности, связанной с предполагаемой преступной деятельностью, в частности с отмыванием денег.
📰В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан созданы подразделения для борьбы с преступлениями в сфере цифровых технологий
В результате уже выявлено 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью на общую сумму более 36 млрд тенге. Кроме того, выявлены 3 факта хищения средств государства, выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерий и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг.
📰В ОАЭ приостановлена работа 32 заводов по переработке золота в рамках проверок соблюдения антиотмывочного законодательства
Проверка обнаружила 256 нарушений. Аффинажные заводы не принимали необходимых мер по выявлению рисков, не проверяли транзацкии и базы данных клиентов на предмет их фигурирования в списках террористов, не информировали компетентный орган о подозрительных операциях. Уточняется, что деятельность предприятий будет приостановлена до 24 октября 2024 года.
📰 Экс-министр индийского штата Тамилнад обвиняется в отмывании денег
Государственное обвинение полагает, что чиновник, находясь на посту министра, получал наличные за трудоустройство людей в министерство.
@fedsfm_ru
⚡️Об изменениях в законодательстве, касающихся сферы ПОД/ФТ
⚡️ Президент России подписал Федеральный закон от 08.08.2024 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статьи 59.1 и 91.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».
Федеральным законом для целей удостоверения медиативных соглашений и при совершении исполнительной надписи по договорам займа вводится механизм проверки действительности передачи (перечисления) заемщику денежных средств или других вещей.
Изменения направлены на создание дополнительных условий для предотвращения использования института нотариата в незаконных финансовых операциях, в том числе связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
⚡️ Принят Федеральный закон от 08.08.2024 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на совершенствование регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК), в том числе процедуры их создания и ликвидации.
Изменены подходы к созданию кредитных кооперативов и приобретению ими прав на осуществление деятельности.
Законодательно определены основания прекращения права на осуществление деятельности КПК, к которым отнесено, в том числе, неоднократное в течение года нарушение требований № 115-ФЗ или принятых на его основе нормативных актов Банка России.
Установлены квалификационные требования и требования к деловой репутации органов управления КПК и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия ПОД/ФТ/ФРОМУ.
@fedsfm_ru
⚡️Об изменениях в законодательстве
⚡️ Принят Федеральный закон от 8 августа № 223-ФЗ
Федеральный закон предусматривает модернизацию подходов к установлению экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.
Закрепляются положения, разрешающие установление специального регулирования программой ЭПР в том числе в области:
📌валютного законодательства (в части валютных операций, использования цифровой валюты в качестве средства платежа во внешнеэкономической деятельности, прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций с цифровой валютой);
📌законодательства о цифровых финансовых активах и цифровой валюте (в части оборота цифровой валюты, в том числе ее майнинга, и сделок с цифровой валютой, совершаемых при осуществлении внешнеторговой деятельности через специальную уполномоченную организацию).
⚡️Принят Федеральный закон от 8 августа № 222-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вносящий комплексные изменения в части исполнения антиотмывочных требований лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (далее – Лица).
Федеральным законом расширяется антиотмывочный функционал, выполняемый Лицами.
Они будут обязаны предоставлять
по запросу Росфинмониторинга имеющуюся у них информацию об операциях (сделках) и их участниках, а также обновлять сведения, полученные при идентификации.
Также для Лиц помимо направления в Росфинмониторинг сведений о конкретных подозрительных операциях закрепляется возможность направления этих данных в формате сообщений о подозрительной деятельности.
Кроме того, статья дополняется нормой об обязанности клиентов по предоставлению Лицам информации, необходимой им для выполнения антиотмывочных требований.
@fedsfm_ru
Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков проведет вебинар на цифровой платформе «Содружество»
📆 8 августа в 19:30 по московскому времени на социально-образовательной цифровой платформе «Содружество» пройдет вебинар «Выбери тему! Или что такое финансовая безопасность?».
Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков расскажет, как повысить уровень знаний о финансовой безопасности и не попасться на уловки мошенников.
Кому будет полезен вебинар?
⏺школьникам и студентам
⏺участникам конкурса видеороликов «Все в курсе»
⏺участникам Международной олимпиады по финансовой безопасности
⏺всем, кто хочет повысить уровень знаний о финансовой безопасности и задать свой вопрос эксперту
💬Трансляция доступна по ссылке
@fedsfm_ru
😎Молодежь на страже финансовой безопасности: начало карьерного пути специалистов в сфере ПОД/ФТ
⭐️В мире, где технологии развиваются стремительно, молодые профессионалы с уникальными навыками становятся все более востребованными. Именно молодежь — движущая сила современных решений и изменений!
🔥Все больше молодых людей интересуются карьерой в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
🏆Международная олимпиада по финансовой безопасности — яркое доказательство этого интереса! В 2024 году заявки на участие подали представители более 30 стран!
🏙 Студенты и школьники, которые участвуют в Олимпиаде, получают не только ценные знания, но и опыт, который помогает им сделать осознанный выбор карьерного пути и стать частью системы, которая защищает нашу финансовую безопасность.
Мы поговорили с молодыми специалистами из Кыргызской Республики и России - с теми, кто уже выбрал этот путь⬆️
@fedsfm_ru
⚡️По итогам выступления директора Росфинмониторинга
Юрия Чиханчина в парламенте разработано и принято постановление Совета Федерации «О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям».
Среди предлагаемых мер:
📌Правительству совместно с Генпрокуратурой, ЦБ и Следственным комитетом рекомендовано разработать законопроект, устанавливающий ответственность за использование физлицами банковских карт или электронных кошельков в интересах третьих лиц из корыстных побуждений или передачу им своих счетов для таких целей.
📈Росфинмониторингом отмечается рост теневых схем с использованием так называемых дропов.
🎙 «Если раньше преступный мир больше использовал подставные фирмы, то сейчас переориентировался на физлиц, особенно наиболее уязвимых: пенсионеров, студентов и школьников, которые не всегда готовы к новым формам воздействия», — подчеркнул Юрий Чиханчин в интервью «Парламентской газете».
@fedsfm_ru
Здравствуйте, дорогие подписчики! Воскресенье - время читать наш «антиотмывочный» дайджест 😉
📰В Белоруссии выявлена схема уклонения от уплаты налогов при ввозе в страну автомобилей премиум-класса
Противоправную деятельность пресекли сотрудники республиканского Комитета госконтроля. Установлено, что собственник компании совместно с директором в 2023 году приобрели на территории Евросоюза через подконтрольную польскую структуру 10 легковых автомобилей премиум-класса. Затем автомобили были ввезены в Белоруссию, оформлены на подставных физических лиц и реализованы.
📰Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) совместно с Африканским экспортно-импортным банком проведет комплаенс-форум
Мероприятие пройдёт в Дакаре (Сенегал) в сентябре текущего года. Основное внимание на Форуме будет уделено требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по выявлению конечных бенефициарных владельцев и влиянию на упрощение процедур торговли. Также будет рассмотрена роль искусственного интеллекта в процессах комплаенса, стратегии африканских стран по проведению реформ для исключения из серого списка ФАТФ.
📰В Казахстане окончено досудебное расследование в отношении местных жителей по факту руководства финансовой пирамидой
Установлено, что двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой инвестиционной пирамиды «MetaGo», руководили её структурным подразделением и привлекали инвестиции. Сумма дохода от противоправной деятельности злоумышленников превысила 68 млн тенге. Арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге.
📰В Индии экс-министр продовольствия, гражданских поставок и по делам потребителей штата Пенджаб задержан по подозрению в отмывании денег
Следствие полагает, что экс-чиновник отмыл доходы, полученные в результате мошенничества на тендерах. Финансы были легализованы через подставных лиц и приобретение недвижимости, которая в том числе оформлялась на членов семьи. Компетентными органами изъята наличность, золотые слитки и ювелирные изделия, а также заморожены активы на общую сумму более 8,46 крор рупий.
📰Юридическая фирма Великобритании оштрафована на 46 тысяч фунтов стерлингов за несоблюдение антиотмывочного законодательства
Согласно заявлению регулятора, с июня 2017 по февраль 2018 г. в компании не проводилась всеобъемлющая оценка рисков, а проведенная позже оценка не соответствовала правилам борьбы с отмыванием денег. Кроме того, фирма не располагала средствами контроля и процедурами в области ПОД.
@fedsfm_ru
Представитель Росфинмониторинга принял участие в заседании Группы правовых экспертов государств-членов ШОС в Республике Узбекистан
⚡️ 🇺🇿С 30 июля по 2 августа в штаб-квартире Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Ташкенте прошло заседание Группы правовых экспертов государств-членов ШОС.
В составе делегации компетентных органов Российской Федерации в мероприятии принял участие заместитель начальника международно-правового отдела Юридического управления Росфинмониторинга Игорь Назайкин.
Участники заседания Группы:
⚡️ отметили важность координации общих усилий для обеспечения региональной безопасности;
⚡️ обсудили вопросы сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму;
⚡️ продолжили проработку документов к 42-му заседанию Совета РАТС ШОС, которое состоится в сентябре в Пекине.
@fedsfm_ru