Доброго воскресенья и приятного чтения, дорогие подписчики! ⬇️
📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность нелегальных майнеров
Установлено, что группа лиц добывала криптовалюту без наличия соответствующей лицензии. В результате обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования, устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки. По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности превысили 100 млн тенге.
📰Комитетом госконтроля Республики Беларусь установлено незаконное получение из бюджета более 700 тыс. рублей организацией ЖКХ
Средства выделялись на реконструкцию и капитальный ремонт жилых домов и инфраструктурных объектов. Выяснилось, что были оплачены фактически невыполненные работы, а в расчетные документы по проведенным работам включена завышенная стоимость стройматериалов и комплектующих. По результатам проверки незаконно полученные средства возвращены в бюджет.
📰В США 18 лицам предъявлены обвинения в банковском мошенничестве и отмывании денег
Следствие полагает, что обвиняемые из Аризоны, Айовы, Иллинойса и Индианы выводили средства по украденным бизнес-чекам. Они также зарегистрировали фиктивные юридические лица, открыли банковские счета с использованием вымышленных имен и подставных компаний.
📰Финансовый регулятор Великобритании выдвинул обвинения против мужчины, управляющего сетью незаконных крипто-банкоматов
Согласно сообщению Управления по финансовому надзору (FCA), в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года в нескольких банкоматах обвиняемого было обработано крипто-транзакций на сумму 2,6 млн фунтов стерлингов.
📰Федеральная полиция Бразилии проводит операцию против «криптопреступников»
В Бразилии при поддержке Федеральной налоговой службы полиция начала операцию по ликвидации трех преступных группировок, действующих на крипто-рынке. Злоумышленники подозреваются в отмывании денег и отправке валюты за границу. Уточняется, что с сентября 2021 года подозреваемые перевели более 55 млрд реалов.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
🇷🇺🇧🇾В Росфинмониторинге прошла рабочая встреча с представителями финансовой разведки Республики Беларусь
Федеральную службу по финансовому мониторингу с рабочим визитом посетила делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором Дмитрием Захаровым.
Иностранных коллег поприветствовал первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.
🤝Он отметил высокий уровень взаимодействия финансовых разведок России и Беларуси, результатом которого стала эффективная работа по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Во встрече с российской стороны также приняли участие статс-секретарь – заместитель директора Герман Негляд и руководители профильных управлений ведомства.
Дмитрий Захаров поблагодарил представителей Росфинмониторинга за теплый прием и подчеркнул значимость обмена опытом между подразделениями финансовых разведок двух стран в направлении развития информационно-аналитических систем.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⭐В Росфинмониторинге прошло заседание Молодежного совета
В Федеральной службе по финансовому мониторингу прошло заседание Молодежного совета, по результатам которого избран новый персональный состав.
Участников встречи поприветствовали заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев и начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок.
🎙Обратившись к представителям Молодежного совета, Иван Корнев отметил важность диалога руководства с молодыми сотрудниками, пожелал им профессиональных успехов и удачи в реализации творческих планов.
«Мы ждем от вас инициативы, которые будут способствовать дальнейшему развитию Росфинмониторинга – в сфере развития Службы, межведомственного диалога, культуры, спорта, волонтерства и других областей. Руководство со своей стороны готово сделать все необходимое, чтобы поддержать Молодежный совет», - сказал Иван Корнев.
⭐Герман Негляд выступил на тему правового регулирования банковских платежных агентов и небанковских поставщиков платежных услуг на форуме в Москве
🎤 Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд выступил на 14-м Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение 2024», который с 10 по 11 сентября проходил в Москве.
В рамках сессии «Цели и задачи банкинга в условиях современного цифрового бизнеса. Перспективы и новые технологии» представитель Росфинмониторинга рассказал о специфике правового регулирования и развитии нормативной базы в отношении финансовых посредников: банковских платежных агентов (БПА) и небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ).
Как отметил в своем выступлении Герман Негляд:
📍реализация цифровых продуктов и инновационных технологий должна опираться на сбалансированное правовое регулирование;
📍следует уделить особое внимание соблюдению представителями финансовой отрасли норм антиотмывочного законодательства.
⚡️ Форум объединил на своей площадке представителей государственных органов, регуляторов, кредитных организаций, бизнес-сообщества и экспертов.
@fedsfm_ru
Юрий Чиханчин выступил на мероприятии ООН, посвященном презентации Руководства по борьбе с использованием виртуальных активов террористами
🌐 Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в формате видео-конференц-связи выступил на специальном заседании Контртеррористического центра Управления ООН по борьбе с терроризмом.
⚡️ На мероприятии презентовано Руководство по противодействию использованию виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов в целях финансирования терроризма, подготовленное ООН с учетом опыта и при участии ЕАГ и Росфинмониторинга.
«ООН, ФАТФ и другие профильные международные организации справедливо обращают все большее внимание на растущие риски финансирования терроризма с использованием виртуальных активов. Выявленные факты ресурсного обеспечения терактов с использованием виртуальных активов в Евразийском регионе подтверждают необходимость объединения усилий всех стран в целях противодействия этому явлению», - подчеркнул глава Службы.
«В подготовленном документе шаг за шагом изложены особенности противодействия использованию виртуальных активов в преступных целях, применимый в любом государстве мира.Выводы, изложенные в руководстве, основаны на результатах анализа норм международного права и лучших практик со всего мира, результатах изучения более тысячи уголовных и административных дел, связанных с противоправным использованием криптовалют», - сказала она.
🫶Добрый вечер, дорогие подписчики! С вами наша еженедельная новостная рубрика⬇️
📰Ассоциация банкиров Таиланда внесла в черный список 15 тыс. физических лиц и приостановила действие 34 тыс. банковских счетов, связанных с мошенническими операциями кол-центров
Мера реализована благодаря управляемой искусственным интеллектом системе перекрестных ссылок, предназначенной для идентификации учетных записей денежных «мулов», которые используются в деятельности по отмыванию денег.
📰ОАЭ обнародовали Национальную стратегию борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожении на 2024-27 годы
Стратегия основана на 11 стратегических целях, каждая из которых подкреплена конкретными законодательными мерами и реформами регулирования. В частности, документ предусматривает усиление национальной и международной координации для улучшения обмена информацией и партнерских отношений, обеспечение эффективного надзора за выполнением обязательств в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в частном секторе, усиление мер по выявлению, расследованию и пресечению незаконной финансовой деятельности.
📰Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) проверит биржи виртуальных активов на предмет подозрительных или незаконных транзакций
FSS планирует применять строгие меры наказания за любую выявленную незаконную деятельность и при необходимости может выступать за внесение изменений в законодательство.
📰Сотрудники пакистанской таможни предотвратили попытку отмывания денег в международном аэропорту Джинна в Карачи
Во время досмотра багажа сотрудники таможни обнаружили 30 пачек банкнот по 500 индийских рупий, спрятанных в потайном отделении на дне сумки пассажира. В результате дополнительной проверки изъято 1,4 миллиона индийских рупий и 16 тыс. бангладешских така.
📰Центральный банк Алжира издал постановление о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Меры, указанные в документе, должны будут осуществляться банками, финансовыми учреждениями и финансовыми службами алжирского почтового отделения. Регламент касается рисков, связанных с новыми технологиями, включая разработку новых продуктов и услуг, новые методы ведения бизнеса.
Понравился обзор? Ставьте 👍
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
⚡️Представители МРУ Росфинмониторинга по ДФО приняли участие в панельных дискуссиях Восточного экономического форума
Сотрудники Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу приняли участие в панельных дискуссиях IX Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
⚔На панельной дискуссии «Риски и неопределенности многополярного мира: решения и инструментарий» представители МРУ Росфинмониторинга по ДФО обсудили современные вызовы, рассмотрели новые подходы к управлению рисками.
🪪Также финансовые разведчики приняли участие в панельной дискуссии «Цифровая безопасность и ответственность бизнеса».
IX Восточный экономический форум объединил более 700 спикеров и модераторов из разных стран. Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина.
На тематическом мероприятии ООН Росфинмониторинг представил опыт ведомства по противодействию отмыванию наркодоходов
🌐 Заместитель начальника отдела мониторинга рисков Управления
по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга
Владислав Цуканов в формате видео-конференц-связи выступил с докладом на тематическом мероприятии по наркопроблематике, которое прошло
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи.
⚡️ В своем докладе Владислав Цуканов:
⏺ акцентировал внимание на рисках использования преступниками криптовалют в расчетах за наркотики;
⏺предложил расширять и совершенствовать антинаркотическое сотрудничество подразделений финансовой разведки стран СНГ, ЕАГ и БРИКС;
⏺подчеркнул значимость координации общих усилий в вопросах противодействия незаконному обороту наркотических средств и отмыванию наркодоходов, отметив необходимость сохранения профессионального деполитизированного сотрудничества.
⌨️Сотрудник ведомства представил опыт использования финансовой разведкой России цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» в работе по предупреждению и минимизации соответствующих рисков, а также проинформировал о функционале сервиса и методологическом сопровождении припроведении аналитических мероприятий.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⚡️При участии Росфинмониторинга в МГЮА имени О.Е. Кутафина создана кафедра правового обеспечения финансовой безопасности
При участии Федеральной службы по финансовому мониторингу в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина создана кафедра правового обеспечения финансовой безопасности.
💡Обучающиеся на кафедре студенты по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» смогут пройти учебную, производственную и преддипломную практику в Росфинмониторинге.
💫 Ранее между Службой и МГЮА было подписано соглашение о взаимодействии, предусматривающее в том числе проведение совместных научных мероприятий и программ профессиональной переподготовки, исследований и разработок, а также обмен методическими материалами.
@fedsfm_ru
Доброго вечера! Спешим поделиться еженедельным новостным дайджестом 😉
📰Финразведка Кыргызской Республики наложила 12 штрафов на коммерческие организации за нарушение антиотмывочного законодательства
Меры предприняты в отношении коммерческого банка, платежной организации и микрофинансовой компании. В частности, были нарушены требования по применению целевых финансовых санкций и отчетности об операциях, подлежащих контролю, а также по организации системы внутреннего контроля.
📰Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан выявлен факт получения взятки в размере 12 тыс. сомони
Установлено, что злоумышленник, работая в должности специалиста по воинскому учету государственного предприятия, в сговоре с другим лицом получил средства от гражданина за изготовление военного билета о негодности. Возбуждено уголовное дело.
📰Валютное управление Гонконга запустило проект по облегчению межбанковских расчетов с использованием экспериментальных токенизированных денег
Банки-участники подключили свои токенизированные депозитные платформы к специальной системе. Первый раунд проекта будет охватывать четыре сферы: фонды с фиксированным доходом и инвестиционные фонды, управление ликвидностью, экологическое и устойчивое финансирование, финансирование торговли и цепочки поставок.
📰Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) опубликовала тематический отчет
КФАТФ опубликовала сборник дел об отмывании денег за 2024 год. В отчете в том числе представлены актуальные тактики, используемые преступниками для эксплуатации финансовых систем. Изучая эти дела, КФАТФ стремится улучшить понимание тенденций отмывания денег и укрепить региональное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями.
📰Житель США приговорен к 93 месяцам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков, оружия и отмывание денег
Сообщается, что мужчина передал более 149 тыс. долларов наркодоходов другому лицу с целью отмывания средств. При обыске правоохранительными органами обнаружены наркотические вещества, свыше 190 тыс. долларов наличными и пистолет.
@fedsfm_ru
Ректор Федерального университета Рио-де-Жанейро стал героем эксклюзивного интервью для журнала «Финансовая безопасность»
🎙️🇧🇷В интервью для журнала «Финансовая безопасность» ректор Федерального университета Рио-де-Жанейро Роберто де Андраде Медроньо рассказал о сотрудничестве с российскими вузами и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) в контексте развития навыков в сфере финансовой безопасности у молодежи стран БРИКС.
Как отмечает герой интервью, образовательные проекты необходимы, чтобы избежать вовлечения большого числа молодых людей в финансовые преступления, с такой проблемой сталкивается и Бразилия.
«Бразильская молодежь очень талантлива, и поэтому правительству следует создавать условия для поддержки ее социально-экономического развития. Федеральный университет Рио-де-Жанейро вносит свой вклад в решение этой задачи: реализует мероприятия, направленные на уязвимые группы, предлагает обучение и социальную поддержку», - отметил он.
«Помимо развития знаний в сфере финансовой безопасности, эта инициатива обогащает и расширяет контакты со всем миром, с различными культурами, дает возможность найти новых друзей, открыть новые пути для карьерного роста. Подобные мероприятия в жизни молодых студентов нельзя недооценивать», - сказал он.
⚡️Первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов принял участие в расширенном заседании Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Сибирском федеральном округе.
Заседание провел полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев.
💫 В мероприятии участвовали руководители правоохранительных органов, налоговых инспекций и органов безопасности регионов Сибири, представители МРУ Росфинмониторинга по СФО, центральных аппаратов СК России, МВД России, ФНС России, ФТС России, Генпрокуратуры России, Казначейства России и Банка России.
💡Выработан комплекс мер, направленных на выявление «теневых площадок», связанных с транзитом и обналичиванием денежных средств, выявление лиц, систематически осуществляющих незаконные финансовые операции.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
💫 С участием представителей Росфинмониторинга, Генпрокуратуры России и Банка России в режиме видеоконференции прошел международный семинар по вопросам обеспечения бенефициарной собственности в государствах-членах Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
✔ Организаторами выступили Секретариат ЕАГ и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).
⭐🎙От Росфинмониторинга на мероприятии выступил и.о. заместителя начальника Юридического управления Даниил Бурда.
Он рассказал об имплементации в национальное законодательство требований международных стандартов по ПОД/ФТ и эффективности обеспечения прозрачности бенефициарного владения юридических лиц и юридических образований в Российской Федерации.
Представители государственных органов и частного сектора из государств-членов ЕАГ, ФАТФ, МАНИВЭЛ и Секретариатов ФАТФ и ЕАГ обсудили вопросы:
📍различных способов идентификации бенефициарных собственников юридических лиц и образований;
📍подтверждения и хранения получаемых сведений, их обновления;
📍предоставления доступа к достоверной, точной и актуальной информации компетентных органов.
Также представлены примеры эффективной имплементации обновленных требований международных стандартов по ПОД/ФТ.
@fedsfm_ru
⭐В Росфинмониторинге завершилась программа «Новое поколение 2024»
💫 В Федеральной службе по финансовому мониторингу прошла церемония закрытия программы «Новое поколение 2024», которая реализуется Службой совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ.
💡Программа направлена на развитие профессиональных связей между молодыми сотрудниками подразделений финансовой разведки из разных стран.
В 2024 году в мероприятиях приняли участие представители Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.
🎙️ Обратившись к участникам, статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что программа способствовала укреплению диалога и всестороннего взаимодействия между молодыми профессионалами в сфере ПОД/ФТ.
«Росфинмониторинг рассматривает «Новое поколение 2024» как часть другого большого проекта - Международного движения по финансовой безопасности, ядром которого стала Международная олимпиада по финансовой безопасности. В этом году в ней примут участие молодые люди из 35 стран, некоторые из них станут финансовыми разведчиками. К движению присоединяются вузы из разных стран, банки, регуляторы, мы очень рады, что и вы сейчас стали его частью», - сказал Герман Негляд.
Делимся с вами событиями третьего и четвертого дней программы «Новое поколение 2024» 🤩
На площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) начальник отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Мария Щербакова рассказала представителям иностранных финансовых разведок о практиках взаимодействия Службы с финансовыми организациями.
Для участников программы «Новое поколение 2024» сотрудники Росфинмониторинга также провели:
⏺Круглый стол на тему
международного сотрудничества;
⏺Интерактивную лекцию на тему развития кадрового потенциала;
⏺Мастер-класс на обучающей системе «Графус» по проведению финансовых расследований.
Молодые специалисты из подразделений финансовой разведки Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии посетили:
⚡️ ФНС России;
⚡️ Банк России;
⚡️ Банк ВТБ.
@fedsfm_ru
⚡️На круглом столе в Нижнем Новгороде Иван Корнев рассказал о методах противодействия вовлечению молодежи в преступную деятельность
Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев принял участие в работе круглого стола «Актуальные практики противодействия вовлечению молодежи в финансирование противоправной деятельности с использованием современных инструментов».
Организаторы:
📍Росфинмониторинг
📍Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР)
📍Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ).
🎙Иван Корнев подчеркнул, что в условиях глобальной цифровизации технологии используются злоумышленниками для финансирования противоправной деятельности. При этом в данную сферу активно вовлекаются молодые люди.
💡Как отметил замглавы ведомства, важным инструментом повышения знаний в области финансовой безопасности для школьников и студентов из разных стран становится Международная олимпиада по финансовой безопасности.
На мероприятии с докладами также выступили молодые сотрудники Службы.
👍По итогам работы круглого стола планируется издание информационного сборника.
Иван Корнев вручил ректору ННГУ Олегу Трофимову и сотрудникам вузов награды за содействие в организации и проведении Международного научно-практического форума«Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», который проходил в Нижнем Новгороде в апреле.
@fedsfm_ru
Встречаем финалистов IV Международной олимпиады по финансовой безопасности!
На официальном сайте Олимпиады и платформе «Содружество» опубликованы списки участников, успешно прошедших Квалификационный этап и ставших финалистами IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Посмотреть списки:
▶️ на сайте Росфинолимп
▶️ на платформе «Содружество»
Также вся информация о прохождении этапов Олимпиады размещена у участников в личных кабинетах на платформе «Содружество».
🤖 Поздравляем финалистов IV Международной олимпиады по финансовой безопасности и ждем встречи в «Сириусе»!
Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия коррупции
⏩ В анализе представлена оценка соблюдения членами ФАТФ Р. 22 (критерии 1-3), Р. 23 (критерии 1, 2 и 4) и Р. 28 (критерии 2 – 5) в отношении нефинансовых профессий, которые в качестве гейткиперов играют роль в предотвращении и выявлении фактов отмывания денег и предикатных преступлений, в т.ч. коррупционных правонарушений, и которые могут сознательно способствовать коррупции и связанному с ней отмыванию денег.
Гейткипер (англ. gatekeeper) – привратник, охранник, сторож.
Гейткиперы в рамках настоящего отчета – четыре сектора нефинансовых специалистов: нотариусы/юристы, бухгалтера, провайдеры услуг траста, агенты по недвижимости.
Физические и юридические лица в этих секторах по сути являются точкой входа в финансовую систему, а значит, они могут и должны выступать в качестве оборонительного рубежа, защищающего от проникновения доходов, полученных преступным путем, в экономику.
Будучи гейткиперами финансовой системы, нефинансовые специалисты могут невольно или сознательно способствовать коррупции на высоком уровне. Меры ФАТФ распространяются на специалистов и направлены на устранение уязвимости данных секторов, связанной с угрозой отмывания денег и коррупции, и реализуются путем предоставления специалистам необходимых инструментов для выявления признаков преступлений.
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в двусторонних встречах Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности.
Мероприятия проходят 10-12 сентября в Санкт-Петербурге.
@fedsfm_ru
⚡️Главное из интервью заместителя директора Росфинмониторинга Антона Лисицына Национальному Банковскому Журналу (NBJ):
📌 За 2023 год в кредитно-финансовой сфере было проведено более 5 тысяч финансовых расследований, с использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено порядка 2 тысяч уголовных дел, выявлено 14 финансовых пирамид, действующих в сети Интернет.
📌 Необходимо принимать целый комплекс заградительных мер в отношении «дропов» - это и административная, и уголовная ответственность для лиц, которые вовлекают молодых людей в данный вид деятельности.
📌 Мы рекомендуем гражданам незамедлительно обращаться в правоохранительные органы в ситуациях, когда мошенники представляются сотрудниками Росфиномиторинга, показывают фальшивые удостоверения с целью завладеть денежными средствами.
📌 Росфинмониторинг последовательно продолжает выполнять все стандарты и рекомендации ФАТФ, несмотря на политизированное решение о приостановке членства России в этой организации.
📌 Финансовая разведка России расширяет сотрудничество со странами Азии, Южной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока.
📌 В вопросе цифровых активов крайне важно, чтобы государство со своей стороны не принимало избыточных мер нагрузки на частный сектор, бизнес, а учитывало пожелания и потребности участников рынка при введении соответствующей нормативной базы.
📌 IV Международная олимпиада по финансовой безопасности стартует 30 сентября 2024 года. В финале Олимпиады примут участие более 30 стран. Это рекордное число.
Читать интервью
@fedsfm_ru
Сотрудники МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополю провели для студентов лекцию по проблематике «дропов»
⚡️ На базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) представители Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю провели для студентов 2-3 курсов лекцию, посвященную проблематике «дропов» и рискам вовлечения молодежи в преступные схемы.
💫 Мероприятие организовано при участии банка - участника регионального совета комплаенс - РНКБ Банк (ПАО) и Кафедры «Финансы и кредит» СевГУ.
💫 Слушатели выразили желание принять участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
@fedsfm_ru
⭐ В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии по вопросам проектного управления в антиотмывочном контуре
Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии на тему: «Внедрение механизмов управления проектами в антиотмывочном контуре как основа повышения эффективности реагирования на новые вызовы и угрозы финансовой безопасности».
🎙️Юрий Чиханчин отметил, что сегодня финансовая разведка сталкивается с новыми задачами, которые требуют инновационных подходов.
Как подчеркнул глава ведомства, речь идет о запуске целых систем государственного мониторинга и контроля, а также использовании электронных каналов обмена аналитическими данными.
«Продолжает расти доля правонарушений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для совершения преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма все чаще используются криптовалюты, искусственный интеллект. Чтобы пресекать такие проявления и тем более предупреждать эти риски, нам необходимо быть на шаг впереди», - сказал Юрий Чиханчин.
⚡️Герман Негляд выступил с докладом на тему международного контртеррористического сотрудничества на полях профильных мероприятий в Республике Узбекистан
📍В Ташкенте с участием компетентных органов 20 государств-членов СНГ и ШОС проходят Конференция СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом и Международная научно-практическая конференция РАТС ШОС.
Секретариат Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР) по поручению председателя Юрия Чиханчина представил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
🎙В своем выступлении Герман Негляд подчеркнул, что в настоящее время все больше отмечается использование террористами, в том числе для сбора средств, виртуального пространства: социальных сетей и интернет-мессенджеров 🪪
«Преступники технологически продвинулись в способах анонимизации сбора и перемещения средств. Зачастую используются подмена номеров телефонов, большое количество банковских счетов, электронных кошельков, оформленных на подставных лиц. Кроме того, объектом преступных устремлений являются краудфандинговые платформы для сбора средств на реализацию различных проектов», - сказал выступающий.
В Росфинмониторинге состоялась рабочая встреча с делегацией подразделения финансовой разведки Сирии
🇷🇺🇸🇾Делегация Комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Сирийской Арабской Республики во главе с вице-секретарем
г-ном Аззамом Хаммадом с рабочим визитом посетила Федеральную службу по финансовому мониторингу.
🎙️Обратившись к делегатам, статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил значимость укрепления двусторонних связей между представителями финансовых разведок России и Сирии по широкому спектру вопросов региональной и международной повестки.
🎙️В свою очередь г-н Аззам Хаммад выразил благодарность российской стороне за теплый прием, отметив многолетнее партнерство Москвы и Дамаска в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Стороны обсудили:
⚡️ вопросы повышения квалификации профильных кадров для антиотмывочной системы Сирии;
⚡️ подготовку к проведению национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма;
⚡️ дальнейшие шаги по оказанию технического содействия сирийской стороне в области национальной оценки рисков ОД/ФТ.
Ранее в августе представители подразделения финансовой разведки Сирии прошли очную стажировку в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ).
@fedsfm_ru
Дорогие друзья, поздравляем вас и ваших близких с Днем знаний!
🔔Первое сентября особенный праздник для каждого из нас: спустя годы дома хранятся альбомы с фотографиями одноклассников и однокурсников, а в записной книжке сохранились контакты педагогов и наставников, открывших нам путь к освоению любимой профессии (в сфере финансовой безопасности 😉).
✨Сегодня с Днём знаний вас поздравляют и дети сотрудников Росфинмониторинга.
⬆️ Они прочитали любимые стихи, которые выучили к Первому сентября ⬆️
@fedsfm_ru
🤝Руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО провел рабочие встречи с главами Астраханской области и Республики Калмыкия
Руководитель МРУ Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Максим Ходоровский в рамках рабочих встреч обсудил отдельные аспекты сотрудничества с Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и главой Калмыкии Бату Хасиковым.
🔍Рассмотрены вопросы социально-экономического блока, минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в субъектах, реализации национальных проектов, а также оперативная обстановка в регионах.
⚔По итогам встреч согласованы меры по повышению эффективности взаимодействия финансовой разведки и региональных органов исполнительной власти.
@fedsfm_ru
Дорогие подписчики, сегодня мы расскажем вам о действиях мошенников в интернете. Почему необходимо внимательно относиться к покупкам в онлайн-магазинах?👨💻
🪪 Интернет-мошенники создают фишинговые сайты, копируя фирменный стиль известных онлайн-магазинов и популярных брендов. Аферисты рассылают ссылки на поддельные сайты по электронной почте или в мессенджерах.
Подробнее - в наших карточках.
⬆️ Поделитесь постом со своими друзьями и близкими ⬆️
@fedsfm_ru
⏰Неделя пролетела незаметно. И с вами снова традиционная воскресная рубрика новостей! ⬇️
📰Верховный народный суд Китая и прокуратура страны опубликовали новое судебное толкование в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег
Толкование разъясняет обстоятельства, при которых преступления, связанные с отмыванием денег, считаются серьезными и требуют более сурового наказания. В частности, лицу, неоднократно отмывшему доходы на сумму более 5 млн юаней, может грозить до 10 лет тюрьмы. Операции с виртуальными активами теперь включены в список методов отмывания денег.
📰130 млн тенге выплатили «мертвым душам» в Центре трудовой мобильности в Казахстане
Факты хищения бюджетных средств, выделенных на сферу занятости населения в КГУ «Центр трудовой мобильности» Туркестанской области Казахстана, выявлены финансовой разведкой при координации прокуратуры. Общая сумма причиненного государству ущерба превысила 130 млн тенге.
📰Совместными усилиями Малайзии и Сингапура пресечена деятельность синдиката, который отмывал доходы от мошенничества
В результате сотрудничества полиции Сингапура и Королевской полиции Малайзии выявлена преступная ячейка, базирующаяся в Джохоре (Малайзия). Предположительно, злоумышленники привлекали иностранцев в Сингапур для открытия банковских счетов с целью отмывания денег. Средства были получены от мошенничества с учетными данными онлайн-банкинга и кражи личных данных.
📰Генеральная прокуратура Мозамбика конфисковала имущество в рамках операции по противодействию отмыванию денег
В частности, в Накала-Порту выявлен факт использования поддельных удостоверений личности в компании, которая служила прикрытием для ряда фиктивных организаций с целью отмывания средств. В ходе операции арестованы ряд объектов недвижимости, в том числе отель и ресторан, изъято порядка 40 транспортных средств.
📰Американская юридическая фирма обвиняется в отсутствии надлежащей политики борьбы с отмыванием денег в ее лондонском филиале
По мнению регулятора Великобритании, компания не проводила всеобъемлющую оценку рисков в период с июля 2017 по март 2020 г., как этого требует национальное законодательство о борьбе с отмыванием денег Англии. Дело направлено в Дисциплинарный трибунал солиситоров для принятия решения.
@fedsfm_ru
Сегодня для России, Белоруссии и Киргизии вступает в силу Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР).
📃Соглашение было подписано в Бишкеке 13 октября 2023 г.
🇧🇾Белоруссией
🇰🇿Казахстаном
🇰🇬Киргизией
🇷🇺Россией
🇹🇯Таджикистаном
🇺🇿Узбекистаном
✅ МЦОР - международная информационная система для организации оперативного взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
✅ В числе его основных функций - обеспечение защищенного обмена информацией, взаимодействие подразделений финразведки государств Содружества для накопления, обработки и анализа необходимых сведений.
✅ Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности МЦОР осуществляется Росфинмониторингом.
Россия и Китай продолжат укреплять двустороннее взаимодействие в сфере ПОД/ФТ с акцентом на усиление контактов и сотрудничества в ФАТФ и ЕАГ
🇷🇺🇨🇳21 августа в Москве состоялась 29-я регулярная встреча глав правительств двух стран. В совместном коммюнике Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и Премьер Государственного совета КНР Ли Цян отметили важность:
🤝 дальнейшего углубления практического сотрудничества в финансовой сфере;
🤝 укрепления взаимопонимания и диалога между финансово-банковскими организациями;
🤝обеспечения бесперебойного и нормального функционирования каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем.
В частности, в этих целях главы правительств России и Китая договорились:
⚡️ обеспечить дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с акцентом на усиление контактов и сотрудничества в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
@fedsfm_ru