6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Финалисты и почетные гости IV Международной олимпиады по финансовой безопасности высадили финиковые пальмы на федеральной территории «Сириус»
🌴 В знак укрепления дружбы между странами-участницами Олимпиады и между континентами российские и зарубежные гости, школьники и студенты высадили финиковые пальмы на Аллее Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🗣️ Как отметил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, высадка деревьев на федеральной территории «Сириус» - это добрая традиция финального этапа.
«Мы все вместе сейчас посадим «пальмы дружбы». На аллее будет уже восемь пальм, некоторые из них были посажены вашими предшественниками. Пройдут годы и, возможно, вы приедете сюда вместе со своими детьми, подойдете к этим деревьям и скажете - это мое дерево, оно посажено в честь моей страны», - сказал глава ведомства.
💫 Международный форум «Сириус-2024»: финансовая безопасность молодого поколения
Тема: «Риски вовлечения молодежи в противоправные действия,
меры по их предотвращению. Обеспечение финансовой безопасности молодого поколения».
📍Форум проходил в формате вопрос-ответ и объединил более 1000 участников из 36 стран: финалистов Олимпиады, представителей финансовых разведок, правоохранительных органов, вузов, банковского сектора и международных организаций.
На вопросы участников отвечали:
🔺Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
🔺Глава финансовой разведки Республики Куба Фернандо Луис Камехо де ла Роса
🔺Директор по стратегическому партнерству и коммуникациям, председатель Комитета государственно-частного партнерства в сфере ПОД/ФТ Национального Комитета по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма, деятельности незаконных организаций ОАЭ Мухамед Шало
🔺Глава финансовой разведки ОАЭ Али Фейсал Ба'Алави
🔺Глава финансовой разведки Республики Мадагаскар Мамитиана Радзаунарисун
🔺Проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Екатерина Каменева и другие участники.
Модератором Форума выступила начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.
🐱 Ребят интересовали вопросы борьбы с мошенничеством и другими финансовыми преступлениями, противодействия использованию новых технологий в противоправных целях, законодательного регулирования в области ПОД/ФТ.
Особую озабоченность и участники Олимпиады, и спикеры выразили в связи с вовлечением молодежи в криминальную деятельность.
🎙Как отметил Юрий Чиханчин, необходимо со школьных лет рассказывать о вопросах финансовой безопасности, показывать, как молодой человек может быть втянут в то или иное преступление и какие могут быть последствия.
⚔По итогам Форума принята Декларация. В документе подчеркивается важность создания и продвижения Международного движения по финансовой безопасности и объединения усилий всех стран в целях противодействия общим вызовам и угрозам.
@fedsfm_ru
⚡️Вопросы вовлечения молодежи в сферу финансовой безопасности обсудили представители стран БРИКС в «Сириусе»
Представители финансовых разведок и других компетентных органов, внешнеполитических ведомств и вузов стран БРИКС встретились на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в «Сириусе».
В мероприятии принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Площадка объединила делегатов из:
🇧🇷Бразилии
🇪🇬Египта
🇮🇳Индии
🇮🇷Ирана
🇨🇳Китая
🇦🇪ОАЭ
🇷🇺России
🇸🇦Саудовской Аравии
🇪🇹Эфиопии
🇿🇦ЮАР
Юрий Чиханчин отметил значимость выработки совместных мер по минимизации рисков вовлечения молодежи в преступную деятельность.
«Самое главное - привлекать молодежь к решению вопросов, связанных с финансовой безопасностью и финансовой грамотностью. В этом могут помочь национальные олимпиады по финансовой безопасности в странах БРИКС – это может стать примером для других государств. Мы готовы делиться опытом, предоставить методическую литературу, рекомендации. Уверен, вы привнесете новые идеи», - сказал Юрий Чиханчин.
⚡️Вопросы развития Международного движения по финансовой безопасности обсудили на Совете МСИ
Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось 21-е заседание Совета Международного сетевого
института в сфере ПОД/ФТ.
На заседании выступил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко:
«Уверен, с каждым годом к Движению станут присоединяться все новые сторонники и, конечно, в итоге наши ценности будет разделять большая часть мирового сообщества. Рассчитываем, что движение станет кузницей кадров для национальных «антиотмывочных» систем. Нам предстоит сформировать руководящие органы Движения, включая Президиум и Исполком, и определить их функционал. Прошу вас активно включиться в эту работу. Друзья, будущее – за молодым поколением, которое прекрасно разбирается в современных цифровых технологиях. Я желаю всем участникам Совета продуктивного диалога и новых идей для развития Международного движения по финансовой безопасности», – отметил заместитель Председателя Правительства.
«Одно из решений
–
создание Международного движения по финансовой безопасности, которое уже вышло за пределы Олимпиады. Когда мы запускали саму Олимпиаду, в ней участвовали 7 стран, потом
–
12, 19, а сегодня их уже 36. Это говорит о том, что интерес как к Олимпиаде, так и к Движению растет: на платформе «Содружество» зарегистрировано уже 70 стран, и эти цифры будут расти»,
–
сказал глава Росфинмониторинга.
При организационной поддержке Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ прошел первый Международный диктант по финансовой безопасности
📚В этом году впервые проходит Международный диктант по финансовой безопасности, организаторами проведения которого стали Росфинмониторинг, МСИ, Центр межолимпиадной подготовки (ФИАН), АРФГ и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
В рамках программы финальной недели Международной олимпиады по финансовой безопасности около 300 гостей и участников Олимпиады смогли очно пройти Диктант и послушать разбор ответов на вопросы от эксперта Ассоциации развития финансовой грамотности.
⏩ Проверить уровень своих знаний в области финансовой безопасности, написать Диктант в дистанционном формате и получить сертификаты или дипломы о прохождении смогли все желающие.
✔️ За две недели проведения Диктанта по финансовой безопасности его написали свыше 17 тысяч человек: студенты, школьники и участники других возрастных групп.
Подробнее - на сайте МСИ
Заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко
⌛ Начало: 1 октября 2024 года в 16:00 (по московскому времени).
📹 Подключиться к онлайн-трансляции мероприятия можно по ссылке.
ℹ️ Подробнее о мероприятии - на сайте Сетевого института
🖼Экспозиция «Культура и традиции народов Сибири» открылась на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
На выставке представлены работы студентов Минусинского колледжа культуры и искусства (Красноярский край).
💫 В церемонии открытия приняли участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Журавлев, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
🎙Как подчеркнул Юрий Чиханчин, проведение выставок и других событий, отражающих культуру стран-участниц Олимпиады, станет доброй традицией.
🌳На работах участников изображена природа и культура народов Сибири. Каждое из произведений уникально: яркие краски передают эмоции авторов, которые рассказывают нам историю своего родного края.
Выставка картин «Мы живём в Сибири, самой лучшей точке бытия...!» с февраля по апрель 2024 года проходила в здании Росфинмониторинга в Москве.
@fedsfm_ru
Фото Минобрнауки России и МУМЦФМ
Добрый вечер, дорогие подписчики! Что произошло в мире ПОД/ФТ - читайте в нашем обзоре⬇️
📰Правоохранительное управление Индии арестовало активы в рамках расследования отмывания денег
Согласно заявлению компетентных органов, подозреваемые незаконно использовали охраняемые виды змей, экзотических животных при создании коммерческих музыкальных клипов для увеличения числа подписчиков и получения денег. Уточняется, что они также могли использовать змеиный яд для производства наркотиков.
📰Комитетом государственного контроля Республики Беларусь обнаружены махинации в работе компаний такси
Установлено, что водителям двух фирм на протяжении четырех лет выплачивалась зарплата «в конвертах». Деньги для «серых» выплат брались из наличной выручки, которая частично не отражалась в бухгалтерских учетах компаний. «Серую» зарплату получали более 280 водителей. Причиненный государству ущерб в виде неуплаченного подоходного налога с физических лиц и страховых взносов превысил 1,3 млн рублей.
📰В Абу-Даби состоялись ежегодная встреча Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег и Форум по технической помощи и обучению
На полях мероприятия Хамид Аль Зааби, генеральный секретарь Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, рассказал о недавней реформе ОАЭ в сфере ПОД/ФТ, национальной системе борьбы с возникающими угрозами.
📰В США трейдер нефти и газа осужден за отмывание более миллиона долларов
Как сообщают компетентные органы, схема реализовывалась в течение восьми лет и включала в том числе подкуп должностных лиц бразильской государственной нефтегазовой компании с целью получения выгодных контрактов. Установлено, что мужчина маскировал взятки под гонорары за консультации и комиссионные стороннему агенту.
📰Парламент Нидерландов одобрил запрет на платежи наличными на сумму свыше 3 тысяч евро
Запрет направлен на борьбу с отмыванием денег. Министр финансов заявил, что установление более высокой суммы лимита сделает Нидерланды более привлекательной страной для преступников.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
⚡️Госдума поддержала расширение антиотмывочного законодательства для борьбы с финансированием экстремизма
Государственной Думой в первом чтении принят разработанный Росфинмониторингом пакет законопроектов, расширяющий сферу применения антиотмывочного законодательства новыми направлениями по противодействию финансированию экстремистской деятельности.
✔ В пакет вошли базовый законопроект, которым вносятся основные изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и взаимосвязанные изменения в 41 федеральный закон, а также два сопутствующих законопроекта.
Базовый проект предусматривает:
📍закрепление в Федеральном законе № 115-ФЗ понятия финансирования экстремистской деятельности на основании аналогичных норм уголовного закона
📍соответствующую корректировку полномочий Росфинмониторинга и контрольных (надзорных) органов
📍дополнение оснований для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
📍расширение предмета взаимодействия Росфинмониторинга с финансовыми организациями вопросами противодействия финансированию экстремистской деятельности
📍включение данного направления в предметы межведомственного взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами и международного сотрудничества компетентных государственных органов.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Росфинмониторинг передал ВШМ СПбГУ учебные пособия по финансовой безопасности
📚 Федеральная служба по финансовому мониторингу передала Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета учебные пособия по финансовой безопасности.
Частью библиотечного фонда ВШМ СПбГУ стали книги:
📎 «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ»;
📎 «Национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения РФ».
Учебные пособия изданы Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
🗣️ Как отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ, партнерство Бизнес-школы и Росфинмониторинга продолжает активно развиваться.
«Мы участвуем в Международной олимпиаде по финансовой безопасности - это важная часть обучения для студентов ВШМ СПбГУ. Предоставление учебных пособий стало новым этапом развития нашего партнерства с Росфинмониторингом», - сказала Ольга Дергунова.
«Во-первых, это очень важно для современных финансистов, так как сфера финансов и финансовых технологий действительно значима для всех и распознать угрозу бывает нелегко. Во-вторых, наши студенты будут «из первых рук» получать необходимые знания для работы в сфере банкинга и других финансовых организаций», - сказала она.
❌Мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга обманывают граждан!
Какие приемы используют аферисты?
1️⃣ Злоумышленники могут связаться с вами через мессенджеры, отправить фото поддельного служебного удостоверения или иные «документы». Если вам поступило такое сообщение, не вступайте в диалог!
2️⃣ С помощью нейросетей мошенники могут сгенерировать голос ваших знакомых, родственников или коллег, и даже их видеоизображение. Если вам пришло голосовое или видео- сообщение с просьбой перевести деньги на некий счет или другим сомнительным содержанием - не спешите расставаться с деньгами, перезвоните адресанту.
3️⃣ Аферисты могут направить вам ссылку в СМС-сообщении или мессенджере, а также в соцсетях и по электронной почте. Не переходите по подозрительным ссылкам! Таким образом мошенники могут получить доступ к вашим данным и похитить денежные средства.
@fedsfm_ru
Представители МРУ Росфинмониторинга по СФО провели лекцию по проблематике «дропов» для студентов и школьников Новосибирска
⚡️ На площадке научной библиотеки Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) сотрудники Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу провели лекцию по проблематике «дропов».
В мероприятии приняли участие:
⏺студенты 1 курса НГУЭУ;
⏺учащиеся гимназии №10 города Новосибирска.
🎤 Лекторы поделились со студентами и школьниками практическими советами и рассказали, как не быть вовлеченным в противоправную деятельность.
🎤 Представители регионального совета комплаенс рассказали о возможностях применяемой антифрод-системы, поделились опытом банковского сектора по выявлению «дропов» и
блокированию их деятельности.
Слушатели приняли участие в «Финансовом диктанте 2024» и проверили полученные знания.
@fedsfm_ru
⚡️В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело о хищении более 900 млн рублей бюджетных средств
Прокуратура Еврейской автономной области во взаимодействии с УФСБ, УМВД региона и МРУ Росфинмониторинга по ДФО провела проверку соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Образование».
💡Установлено, что в 2021 году между региональным департаментом образования и коммерческой организацией заключено концессионное соглашение на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию общеобразовательной школы на 1275 мест в г.Биробиджане.
В соответствии с условиями соглашения фирме из бюджета выплачен авансовый платеж, средства которого должны были использоваться на финансирование работ по возведению данного объекта.
При этом выполнять взятые на себя обязательства коммерческая организация не намеревалась, предусмотренные соглашением работы не выполнены.
🚨Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Подробнее
@fedsfm_ru
⚡️Юрий Чиханчин выступил на IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции
Директор Росфинмониторинга, председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР) Юрий Чиханчин выступил на IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК), которое 19 сентября прошло в городе Душанбе (Республика Таджикистан).
🌐 В мероприятии приняли участие представители компетентных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.
🎙️Юрий Чиханчин отметил, что согласно наднациональной оценке рисков в Евразийском регионе, коррупция стоит в одном ряду с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, финансовым мошенничеством и киберпреступлениями.
«Цель преступников - присвоение похищенных средств, реализация через отмывочные схемы, вывод денег в так называемые финансовые гавани, в том числе зарубежные, и последующая легализация. Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ с целью противодействия коррупции проводится комплексная работа», - сказал председатель СРПФР.
В Москве состоялась Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности
💫 17 сентября на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в Москве состоялась Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности.
Председателем Президиума Движения избран заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, заместителем – директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Сегодня мы совместно с Росфинмониторингом дали старт новому движению, которое свободно от политических барьеров и ограничений. Его главная цель – объединить молодежь разных стран для успешного решения вопросов в сфере финансовой безопасности. Мы очень рады, что сегодня в Учредительной конференции Движения приняли участие представители 36 стран. Уверен, с каждым годом к проекту будут присоединяться всё новые государства, и, в конечном итоге, наши ценности будет разделять бо́льшая часть мирового сообщества», – отметил Дмитрий Чернышенко.
«Финансы лежат в основе жизни человека, общества, государства и мира. Но у финансов есть и обратная сторона – определенная категория людей предпринимает шаги и достигает результатов, присваивая чужие денежные средства. К сожалению, в последнее время активно в преступные схемы вовлекается молодежь, школьники 14 - 17 лет, студенты, которые не искушены во всех жизненных вопросах, не понимают меры ответственности. Вот поэтому было принято решение о создании Международного движения. Для того, чтобы мы сами, наши близкие, родные, друзья, те, кто рядом с нами, понимали, насколько финансы важны, насколько они реально влияют на жизнь и что нельзя допустить преступников к этим денежным средствам».
Платформа «Содружество» стремительно расширяет свои горизонты, объединяя пользователей со всего мира!
Созданная в 2022 году по инициативе Президента РФ В.В. Путина, платформа стала результатом совместных усилий ПСБ, Росфинмониторинга, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Физического института имени П.Н. Лебедева РАН и РУДН им. Патриса Лумумбы.
👍За последний год к «Содружеству» присоединились около 170 тысяч пользователей из 70 стран, более 90 тысяч из которых приняли участие в IV Международной олимпиаде по финансовой безопасности. В этом году платформа впервые стала местом проведения основных этапов олимпиады.
Теперь участники из более чем 70 стран могут регистрироваться на олимпиаду, решать задания, отслеживать свои результаты и взаимодействовать с экспертами прямо на сайте. Лидерами по числу участников стали Россия, Таджикистан и Индия.
Для специалистов в области финансовой безопасности на платформе реализован аналитический блок, который позволяет собирать статистику по мероприятиям олимпиады. С этого года платформа поддерживает интерфейс на русском, английском, испанском, португальском и арабском языках.
Алексей Назаров подчеркнул: «Мы внедрили функционал для создания и онлайн-сопровождения олимпиад по всему миру, запустили мобильное приложение и планируем развивать интерактивные модули и сервисы профориентации. Это откроет новые возможности для обучения и карьерного роста».
⚡️Финал 3-го ежегодного Конкурса ЕАГ среди комплаенс специалистов финансовых учреждений прошел в «Сириусе»
На полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности состоялся финал 3-го ежегодного Конкурса ЕАГ среди комплаенс специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
🌐Свои кейсы представили делегаты из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
К участникам обратилась заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
🎙Как отметила замглавы ведомства, представленные в этом году материалы отличаются высоким уровнем подготовки. Дела финансовых расследований, презентованные конкурсантами, сфокусированы на схемотехниках с использованием криптовалют, P2P - расчетов, мисселинга.
«Важно, что финал традиционно проходит на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности – это позволяет поделиться высококлассным опытом и стимулировать профессиональную ориентацию», - сказала Галина Бобрышева.
⭐Представитель надзорного блока Росфинмониторинга рассказала о роли нотариата в обеспечении финансовой безопасности на конференции в НИУ ВШЭ
Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая выступила на Международной научно-практической конференции «Влияние нотариата на экономическое развитие государства», которая прошла на базе Национального исследовательскогоуниверситета «Высшая школа экономики» в Москве.
🎙Выступая на секции «Потенциал нотариата в сфере экономического развития государства», Ольга Шоломицкая рассказала о роли нотариата в обеспечении финансовой безопасности.
Она отметила, что нотариусы помогают снижать риски отмывания денег и финансирования терроризма и выявлять организаторов теневых схем.
🤝Финансовой разведке и нотариату удалось выстроить доверительное взаимодействие по широкому спектру вопросов антиотмывочной сферы, которое продолжает развиваться.
@fedsfm_ru
👏Решение олимпиадных заданий, встреча с космонавтом и артистом, фестиваль русских народных игр, хоккейный матч.
✨Как прошел третий день финала Олимпиады, смотрите в ролике!
⚡️На федеральной территории «Сириус» прошел круглый стол с участием глав финансовых разведок
В мероприятии принял участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Встреча объединила глав делегаций стран-участниц Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ, а также Республики Куба, Султаната Оман, ОАЭ, Туркменистана и других стран.
В мероприятии также участвовали полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев, представители секретариата ЕАГ, Исполкома СНГ, Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.
Обсуждались:
✔ проблема вовлечения молодежи в противоправную деятельность
✔ отдельные аспекты государственно-частного партнерства
✔ участие в Международном движении по финансовой безопасности.
Юрий Чиханчин обратил внимание, что сегодня перед странами стоят общие риски отмывания денег и финансирования терроризма, такие как транснациональная организованная преступность, терроризм и экстремизм, коррупция, незаконный оборот наркотических средств.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⭐️Разговоры о важном. Юрий Чиханчин встретился со школьниками-финалистами IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
30 сентября в рамках программы IV Международной олимпиады по финансовой безопасности для школьников-финалистов прошла панельная дискуссия «Разговоры о важном. Будущее финансовой безопасности - это мы!»
💡Какие качества необходимо развивать в себе с юных лет, чтобы достигнуть профессиональных успехов?
💡Как новые технологии используются в финансовой разведке?
💡Могут ли студенты пройти практику в Росфинмониторинге?
Эти и другие вопросы задали спикерам школьники из девяти федеральных округов и 36 субъектов Российской Федерации.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Стартовал финальный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
🌟 30 сентября на федеральной территории «Сириус» состоялась торжественная церемония открытия IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
В 2024 году финалистами стали около 600 школьников и студентов из 36 стран.
🎙️ Приветственное обращение Президента России Владимира Путина участникам Олимпиады зачитал заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Андрей Лавренко.
«Подчеркну, что с развитием цифровой среды появляются не только новые созидательные возможности, но и риски мошенничества, отмывания денег, финансирования преступности. И потому в нашей стране уделяется приоритетное внимание вопросам повышения финансовой безопасности личности и общества, защиты законных прав граждан, совершенствования финансовой грамотности населения. Безусловно, такие востребованные проекты, как ваша Олимпиада, способствуют решению этих задач, выполняют важную образовательную, просветительскую, воспитательную миссию. И конечно, в год председательства России в БРИКС и СНГ хотел бы отметить искреннее стремление молодежи стран, входящих в эти международные объединения, активно взаимодействовать в процессе укрепления глобальной финансовой безопасности», - говорится в обращении.
«В сентябре на Учредительной конференции в Москве молодые люди с разных континентов выступили с декларацией и призывом объединиться под флагом Олимпиады. Так был дан старт Международному движению по финансовой безопасности. Это светлое сообщество молодых, энергичных, талантливых людей, которое готово противостоять миру преступности. Я вижу, как у вас горят глаза, а это значит, что вы готовы и дальше идти по этому пути!», - сказал Юрий Чиханчин.
⚡️Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СЗФО Герман Шатский встретился с
Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом
Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие по вопросам социально-экономической обстановки в Кольском Заполярье и финансовой безопасности северян.
🤝Открывая встречу, Губернатор Андрей Чибис отметил, что между правительством Мурманской области, правоохранительными органами региона и управлением Росфинмониторинга по СЗФО налажены качественные рабочие отношения.
⚔Герман Шатский подчеркнул, что эффективное сотрудничество позволяет работать на предупреждение возможных проблем и минимизацию рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
@fedsfm_ru
Фото предоставлено Правительством Мурманской области
⭐Представитель надзорного блока Росфинмониторинга выступил на XXI Международном банковском форуме в Сочи
Начальник организационно-аналитического отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Скотин выступил на XXI Международном банковском форуме «Финансовый рынок: технологический суверенитет и структурная трансформация экономики», который с 25 по 28 сентября проходит в Сочи.
Мероприятие проводится ежегодно Ассоциацией банков России.
✔ Александр Скотин отметил эффективное взаимодействие Росфинмониторинга, Банка России и представителей частного сектора по приоритетным направлениям развития антиотмывочной системы.
«Самый главный результат, которого нам удалось достигнуть за всю многолетнюю историю нашего сотрудничества, - это атмосфера доверия между основными участниками системы, государством и банками. Мы прекрасно понимаем, что без этой основы, без выстраивания механизмов партнёрства эффективная работа системы невозможна», - подчеркнул он.
В финале Международной олимпиады по финансовой безопасности примут участие более 550 финалистов из 36 стран
Под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности.
В нем также принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
✔ На заседании утверждена программа финального этапа IV Олимпиады, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус», а также составы жюри и апелляционной комиссии.
🎙️ Дмитрий Чернышенко отметил расширение географии участников Международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Несмотря на текущую международную ситуацию, нам удалось не только сохранить, но и расширить уровень организации и проведения Олимпиады. В этом году в «Сириус» приедет более 550 ребят из 36 стран, в прошлом году было 19 стран мира. Считаю важным, что участники Олимпиады не просто будут побеждать, но и получать возможности для поступления в ведущие вузы страны и перспективы трудоустройства», – подчеркнул вице-премьер.
«Мероприятия финальной недели Олимпиады направлены на достижение образовательных результатов, профессиональное развитие участников, создание условий для формирования культурно-нравственной среды, основанной на традиционных цивилизационных ценностях, а также вовлечение участников в спортивное движение. В рамках образовательного направления школьники и студенты смогут не только продемонстрировать свои знания, но и получить новые компетенции на мастер-классах, панельных дискуссиях и интерактивных мастерских», – сказал директор Росфинмониторинга.
Что произошло в мире ПОД/ФТ на минувшей неделе? Читайте в нашем обзоре ⬇️
📰В Беларуси выявлена схема дробления бизнеса компанией, занимающейся закупкой ягод и грибов у населения
Комитетом государственного контроля Республики Беларусь установлено, что схема применялась более 5 лет. Выручка компании разделалась между предпринимателями, которые были формально зарегистрированы только для реализации упрощенной системы налогообложения. Сумма неуплаченных в бюджет налогов и сборов превысила 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
📰Гонконг представит стратегию в области искусственного интеллекта для финансового сектора
Согласно сообщениям СМИ, Бюро финансовых услуг и казначейства разрабатывает руководящие принципы, которые будут охватывать этические аспекты и политику применения ИИ в финансовом секторе. Публикация документа запланирована на октябрь, в период проведения гонконгской недели финтеха.
📰В Германии закрыты 47 криптообменных сервисов из-за нарушения антиотмывочного законодательства
Операторов обменных пунктов обвиняют в умышленном сокрытии происхождения преступных средств в крупном размере посредством ненадлежащего выполнения требований законодательства по борьбе с отмыванием денег. В частности, сервисы позволяли осуществлять обменные операции без прохождения процесса регистрации и проверки удостоверения личности.
📰Юридическая фирма Лондона оштрафована за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег
Компания выплатит штраф в сумме более 3,7 тыс фунтов стерлингов в рамках мирового регулирующего соглашения с Управлением по регулированию деятельности солиситоров (SRA). В частности утверждается, что в период с июня 2017 г. по январь 2020 г. фирма не проводила всеобъемлющей оценки рисков.
📰В Тринидаде и Тобаго прошел семинар по борьбе с отмыванием денег
Семинар организован Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции, Глобальным фондом ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Цель мероприятия – обучение заинтересованных сторон применению актуальных инструментов борьбы с финансовыми преступлениями.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
💫 Выбери талисман Международного движения по финансовой безопасности
На Учредительной конференции, которая прошла 17 сентября, был дан старт голосованию за талисман Международного движения по финансовой безопасности.
🫶 Тот, кого вы выберете, станет олицетворением Движения и его ценностей.
За это почетное право борются:
🦝 Енот Фини – хранитель чистоты финансовой системы
Очищает финансовую систему от грязных денег. Всегда на шаг впереди мошенников, раскрывает самые запутанные тайны.
За чистые финансы, за чистые лапки!
🐦Жар-Птица Власта – огненный покровитель финансовой безопасности
Проводник участников Международного движения в мире тайн. Разжигает в сердцах интерес к сфере финансовой безопасности.
Крылья Жар-Птицы – щит от угроз финансовой безопасности!
🦉 Сова Софи - мудрый страж финансовой безопасности
Мудрая, умная и проницательная. Отлично видит в темноте: преступникам не скрыться! Помогает людям избежать уловок мошенников.
Проводник по лабиринтам финансовых тайн!
🐻 Медведь Потап - защитник финансовой безопасности
Олицетворяет несокрушимость контура финансовой безопасности, эффективность мер борьбы с преступностью.
Финансовая безопасность – в мощных лапах!
🐬 Дельфин Орион – инноватор в сфере финансовой безопасности
Вдохновляет молодежь на поиск креативных решений. Быстро реагирует на финансовые угрозы и помогает избежать неприятностей.
На волне финансовой безопасности!
✔ Переходите по ссылке и выберите талисман Движения!
Итоги голосования будут подведены на финале Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдет с 30 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус».
@fedsfm_ru
Галина Бобрышева приняла участие во встрече с делегацией Всекитайской федерации женщин
🇷🇺🇨🇳Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева приняла участие во встрече с делегацией Всекитайской федерации женщин во главе с вице-президентом и первым членом Секретариата организации г-жой Хуан Сяовэй.
Российскую делегацию возглавила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. В мероприятии также приняли участие представители Правительства Российской Федерации, Минобороны России, Минэкономразвития России, Торгово-промышленной палаты России, банковского сектора, деятели науки и культуры.
🎙️ Галина Бобрышева рассказала о проектах Росфинмониторинга по работе с молодежью, уделив особое внимание вопросам повышения уровня финансовой грамотности и финансовой безопасности личности и общества.
«Анализ различных схемотехник показывает, что все чаще жертвами финансовых мошенников становится молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. Эта же категория наиболее часто вовлекается организаторами преступных схем в противоправную деятельность. Очевидно, что молодежи не хватает жизненного опыта, критического мышления, осторожности и понимания последствий. Налицо – незрелость финансового поведения в условиях доверия к цифровым финансовым сервисам», - сказала Галина Бобрышева.
Что такое фишинг, доксинг и скимминг? Когда впервые прозвучал термин «отмывание денег»?
🤩 Спешите испытать свои знания и пройти Международный диктант по финансовой безопасности.
✏️ Срок проведения: с 17 сентября по 1 октября (10.00).
💡 Диктант включает 20 вопросов.
↖️ На прохождение предоставляется до 20 минут.
📄Участники получат именной сертификат или диплом победителя.
Начать диктант
@fedsfm_ru
Целевое обновление информации об имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов
🔄 Это пятый отчет ФАТФ об имплементации Стандартов ФАТФ по ВА и ПУВА на мировом уровне. В нем приводится анализ глобальной реализации Р.15, включая «Маршрутное правило».
📁 Отчет состоит из следующих разделов:
⏩ первый раздел содержит краткий обзор реализации Р.15 в юрисдикциях глобальной сети ФАТФ. Рассмотрены основные сложности, возникающие при оценке рисков ОД/ФТ, лицензировании и регистрации ПУВА, а также регулировании офшорных ПУВА.
⏩ информация о реализации «Маршрутного правила» ФАТФ на глобальном уровне представлена во втором разделе. Изложены проблемы государственного и частного секторов, а также пути их решения.
⏩ в третьем разделе показано развитие рынка и связанные с этим риски. Также представлена информоация об использовании ВА для финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
⏩ в четвертом разделе изложены дальнейшие действия ФАТФ и ее контактной группы по виртуальным активам (КГВА).
▶️ Читать перевод отчета