6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
⚡️В Париже завершилась пленарная неделя ФАТФ. Статус России в организации не изменился
21-25 октября в Париже проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство РФ остается приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года.
Отметим, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам. Это подтвердила оценка ФАТФ в 2019 году и оценка, проведенная международными экспертами в 2023 году.
Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, добросовестно выполняя обязательства по сотрудничеству в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Российская Федерация председательствует в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и укрепляет всесторонний диалог с коллегами из стран Евразийского региона, государствами - наблюдателями Группы, а также многими другими странами, заинтересованными в обеспечении безопасности глобальной финансовой системы.
РФ активно взаимодействует в сфере финансовой безопасности на площадках ООН, ШОС, БРИКС и других международных организаций и объединений.
@fedsfm_ru
Кто такие «дропперы»? Какими могут быть последствия для участников преступных схем?
✔ Ответы на эти и другие вопросы подготовили наши коллеги из Центра межолимпиадной подготовки.
💡 Просвещение молодых людей из разных стран в вопросах финансовой безопасности - одна из ключевых задач Международной олимпиады по финансовой безопасности и Международного движения по финансовой безопасности.
🌐 Ранее страны БРИКС подчеркнули важность создания условий для безопасного развития молодого поколения и снижения риска его вовлечения в незаконную деятельность. Об этом говорится в Казанской декларации XVI саммита БРИКС.
@fedsfm_ru
⚡️БРИКС призывает к расширению диалога стран по вопросам ПОД/ФТ
Опубликована Казанская декларация XVI Саммита БРИКС, который с 22 по 24 октября проходит в России.
В документе страны-участницы БРИКС:
📍призывают к расширению диалога в рамках объединения по вопросам отмывания доходов, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма;
📍подтверждают приверженность предотвращению и борьбе с незаконными финансовыми потоками, отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и использованием новых технологий, включая криптовалюты, в незаконных и террористических целях.
✔В документе также подчеркивается важность поддержания прочной и эффективной глобальной системы финансовой безопасности и снижения риска вовлечения молодых людей в противоправную деятельность.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
📞 Будьте бдительны: от имени Росфинмониторинга действуют мошенники
Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые письма от имени ведомства, в которых сообщается о якобы наличии подозрений в финансировании противоправной деятельности.
❗️Обращаем ваше внимание, что Росфинмониторинг не рассылает подобных уведомлений и писем❗️
Подробнее - в сюжете ВГТРК
@fedsfm_ru
🎙Советник директора Росфинмониторинга выступил с лекцией на площадке Роскомнадзора
Советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Андрей Малыгин выступил с лекцией для участников проекта «ГосСтарт. Диалог» на тему «Битва за Сталинград».
💫К лекции в онлайн и офлайн форматах подключились более трех тысяч человек из 40 регионов России.
Встреча прошла в здании Роскомнадзора в Москве в рамках цикла лекций «Память. Уроки истории. Основные битвы Великой Отечественной войны(1941–1945 гг.)», посвященного 80-й годовщине Победы.
Андрей Малыгин рассказал о ходе Сталинградской битвы и ее значении в истории Великой Отечественной войны.
💡Выступающий отметил, что яркий след в истории оставили события, связанные со штурмом Дома Павлова - около двух месяцев немецкие захватчики безуспешно атаковали здание, которое впоследствии стало символом стойкости советских солдат под Сталинградом.
@fedsfm_ru
⭐Ольга Тисен выступила на тему правового регулирования оборота цифровых валют в России на круглом столе в Совете Федерации
Начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен выступила на круглом столе «Правовое обеспечение использования блокчейн-технологий в Российской Федерации», который провел Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
💡В своем выступлении Ольга Тисен обратилась к вопросам правового регулирования оборота цифровых валют в России, а также специфике выявления и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалют.
Представитель Службы подчеркнула необходимость развития правовой базы в части уточнения правил работы криптоиндустрии.
📍По ее словам, законодательные меры позволят минимизировать риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, связанные с использованием преступниками виртуальных активов.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Представители Росфинмониторинга приняли участие в мероприятиях МЕНАФАТФ в Катаре
⚡️ 🇶🇦Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в Семинаре МЕНАФАТФ по типологиям и наращиванию потенциала в регионе, а также внеочередном заседании Рабочей группы МЕНАФАТФ по оценочным процедурам в Дохе (Катар).
На семинаре обсуждались:
⏺вопросы трансграничного перемещения денежных средств и использования преступниками новых технологий;
⏺роль частного сектора в сфере ПОД/ФТ;
⏺риски отмывания денег и финансирования терроризма через юридические лица.
🇷🇺 Заместитель начальника Управления по противодействию финансированию терроризма Алексей Самарин и советник международно-правового отдела Юридического управления Мария Ольхова представили коллегам из иностранных подразделений финансовой разведки лучшие российские практики в антиотмывочной сфере.
Делегаты отметили значимость взаимодействия финансовой разведки России и научного сообщества для консолидации усилий в борьбе с актуальными вызовами и угрозами на региональном и глобальном уровнях.
🎙️Как отметил Алексей Самарин, ключевым элементом совместной работы стало развитие Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) и таких проектов, как Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⚡️Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать
В связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторинг обращает внимание, что российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году.
Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной – понижен до уровня «Частичное соответствие» (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют.
Стратегических недостатков антиотмывочной системы в ходе оценок выявлено не было. Основанием же для включения в «черный список» ФАТФ является наличие именно таких недостатков.
Добавим, что Россия добросовестно выполняет обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма – это отметил и Международный суд ООН в ходе разбирательства по делу «Украина против России».
Подчеркнем, что при любом решении предстоящего пленарного заседания ФАТФ, которое пройдет 21-25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности.
@fedsfm_ru
⚡️В Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
16 октября в 10.00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На заседании планируется рассмотреть:
📍ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;
📍результаты проведения секторальных оценок рисков с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи,операторов связи, операторов лотерей и организаторов азартных игр;
📍 иные вопросы.
@fedsfm_ru
⚡️На Северном Кавказе экс-замминистра сельского хозяйства подозревается в превышении должностных полномочий
Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из регионально УФСБ России при содействии МРУ Росфинмониторинга по СКФО изобличена противоправная деятельность бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края. Он подозревается в превышении должностных полномочий.
🚨Установлено, что злоумышленник в нарушение правил Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в 2022 году подписал индивидуальному предпринимателю разрешение на приобретение объекта сельхозначначения за счет выделенных по госпрограмме денежных средств. Объект ранее был построен за счет бюджетных субсидий.
При этом цели Госпрограммы не были достигнуты, так как потратившим субсидированные денежные средства предпринимателем животноводческая ферма не была создана.
Таким образом бюджету был причинен ущерб на сумму 8,4 млн рублей.
👮♀️Возбуждено уголовное дело.
Подробнее
Представитель Росфинмониторинга выступила с докладом на VIII Межпарламентском Форуме «Россия - Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»
⚡️ 🇹🇯Заместитель начальника отдела информационно-правовой и судебной работы Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Анастасия Шувалова выступила с докладом на тему развития и гармонизации антиотмывочных систем стран Евразийского пространства на полях VIII Межпарламентского форума «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».
Пленарное заседание форума открыли Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Рустами Эмомали.
🎙️ В своем выступлении на круглом столе Анастасия Шувалова отметила, что важнейшим фактором безопасности экономики любого государства и ее привлекательности для инвесторов является финансовая безопасность, в том числе защищенность финансовой системы от угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
🤝 Делегаты из России и Таджикистана отметили значимость развития межрегиональных связей по широкому спектру вопросов двусторонней и региональной повестки, включая финансовую безопасность.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Банк России на страже финансовой безопасности: о мерах регуляторной защиты граждан от уловок мошенников
🔐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Михаил Мамута рассказал о мерах по противодействию мошенникам и защите потребителей финансовых услуг.
🎙️ Как отмечает Михаил Мамута, с одной стороны Банк России нацелен на формирование у людей финансовой культуры, с другой – вместе с участниками рынка разрабатывает систему мер регуляторной защиты на самых разных уровнях.
«Так, для борьбы с «дропами» у нас организован обмен информацией об операциях без согласия клиентов между всеми заинтересованными сторонами. Банки и полиция передают данные человека, засветившегося в мошеннических схемах, в единую базу «дроперов» Банка России. К этой базе подключены все кредитные организации страны», - сообщил он.
Добрый вечер, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️
📰Подразделение по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана арестовало шесть человек, причастных к незаконному переводу денег
Утверждается, что подозреваемые выдавали себя за сотрудников службы социального обеспечения с целью обмана иностранных граждан, а также обещали снизить процентные ставки по кредитам гражданам Пакистана. Мошенники выманили тысячи долларов и отмыли их за границей через онлайн-сервисы.
📰Комитетом Госконтроля Республики Беларусь выявлен факт выплаты зарплаты «в конвертах» сотрудникам салона красоты
Наличные деньги, полученные от клиентов за оказанные парикмахерские и косметологические услуги, не отражались в учете предприятия, а направлялись на выплату зарплаты «в конвертах» работникам и личные расходы руководителя.
📰Финансовой разведкой Республики Казахстан выявлены организаторы незаконных онлайн-игр
За организацию незаконного игорного бизнеса злоумышленники получали 10% от оборота. Предварительно установлено, что сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов только с начала года, составляет более 55 млн тенге.
📰В Манчестере арестованы 9 человек по подозрению в отмывании более 40 млн фунтов стерлингов преступных доходов
Следствие полагает, что банда получала прибыль от организованной иммиграционной преступности, создания поддельных удостоверений личности. Проведены обыски в 12 домах, изъяты ювелирные изделия, часы класса люкс и транспортные средства на сумму свыше 150 тысяч фунтов стерлингов.
📰Межведомственный комитет Сингапура представил отчет с выводами и рекомендациями по итогам обзора национальной системы борьбы с отмыванием денег
Рекомендации Комитета базируются на трехстороннем подходе: превентивное предупреждение, своевременное выявление, эффективное правоприменение. Отмечается, что необходимо соблюдать баланс между ужесточением мер и открытостью для бизнеса.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Поздравление Председателя ЕАГ Юрия Чиханчина с 20-летием Группы
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сегодня Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отмечает 20-летний юбилей. За эти два десятилетия в составе семьи ФАТФ мы проделали огромный путь, преодолели множество преград и достигли значимых результатов в укреплении финансовой безопасности стран региона.
Мы гордимся тем, что стали единым фронтом в борьбе с транснациональной организованной преступностью, отмыванием денег и финансированием терроризма. Вместе мы разработали и внедрили эффективные механизмы сотрудничества.
ЕАГ стала авторитетной международной площадкой для обсуждения актуальных проблем и выработки совместных решений в вопросах минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма на Евразийском пространстве.
ЕАГ продолжает активно взаимодействовать с секретариатом ФАТФ, региональными группами по типу ФАТФ, профильными комитетами ООН и другими международными организациями, участвует в разработке глобальных стандартов и рекомендаций. Сегодня мы вновь подтверждаем свою приверженность общим целям и готовность к дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества.
Уверен, что благодаря общим усилиям мы и дальше будем укреплять финансовую безопасность наших стран и создавать более стабильный и безопасный мир.
Желаю всем государствам - членам ЕАГ дальнейших успехов и новых совместных побед на благо глобальной финансовой безопасности!
Выражаю благодарность Секретариату Группы за активную работу и всестороннее содействие странам-участницам ЕАГ! Всего наилучшего!
⚡️Завершилась IV Международная олимпиада по финансовой безопасности. Победителями и призерами стали 166 школьников и студентов
4 октября состоялась торжественная церемония закрытия IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая с 30 сентября проходила на федеральной территории «Сириус».
В финал вышли около 600 участников из 36 стран.
💫На организационном комитете Олимпиады, который прошел под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, утверждены победители и призеры. Ими стали 28 школьников из России и 138 студентов (82 – из России, 56 – из зарубежных государств).
«Сегодня “Сириус” объединил самых профессиональных, талантливых, целеустремленных ребят, которые хотят быть на светлой стороне, сражаться за финансовый суверенитет своих стран и дружить со всеми государствами. Перед вами стоит очень важная и ответственная миссия. Вы будете определять будущее ваших государств. И мне очень бы хотелось, чтобы движение, которое зародилось здесь, на ваших глазах, распространялось по всему миру и отодвигало границу тьмы, расширяло границы света», – подчеркнул вице-премьер.
«Дорогие ребята, победители, призеры и все участники Олимпиады! На этой неделе вы не только продемонстрировали свои знания и навыки, но и получили ценный опыт, новые знакомства и укрепили свое стремление сделать этот мир безопаснее. Я надеюсь, это не последняя наша встреча, и вы захотите продолжить свой профессиональный путь в профильной сфере. Поздравляю вас и желаю успехов в учебе!», - сказал глава ведомства.
⚡️В Москве задержаны чиновники, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере
Сотрудники ФСБ России совместно с оперативниками МВД России задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики Российской Федерации, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.
Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Противоправная деятельность была выявлена при участии сотрудников Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.
📍По предварительным данным, с 2014 по 2023 год должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключён ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.
Фактически работы были проведены не в полном объеме. Акты их приёмки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго России и уполномоченного бюджетного госучреждения.
🚨Задокументирована возможная причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава Министерства энергетики Российской Федерации.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
24 октября - День Организации Объединенных Наций
🌐🇺🇳Праздничная дата приурочена к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН, который был ратифицирован большинством участников, в том числе постоянными членами Совета Безопасности организации.
Сегодня ООН объединяет 193 государства-члена. Совместная работа на площадке организации вносит значимый вклад в обеспечение финансовой безопасности и минимизацию рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
🤝 Росфинмониторинг продолжает укреплять взаимодействие по линии:
📌 Контртеррористического управления ООН;
📌 Управления ООН по наркотикам и преступности;
📌 других профильных структур организации.
@fedsfm_ru
Гарегин Тосунян: банки научились оперативно реагировать на теневые схемы
🎤 Президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик Российской академии наук (РАН) Гарегин Тосунян стал героем интервью для журнала «Финансовая безопасность».
В эксклюзивном материале он рассказал, какие вызовы стоят перед кредитными организациями в сфере ПОД/ФТ, и как сегодня развивается диалог банковского сообщества с финансовой разведкой России.
🔐 В интервью поднимаются вопросы финансовой безопасности:
⏺Как современные банки могут эффективно обеспечить безопасность своих клиентов?
⏺Какие программы противодействия мошенничеству в финансовой сфере реализуются при участии АРБ?
⏺ Как изменилась работа банков в антиотмывочном контуре благодаря взаимодействию с Росфинмониторингом?
⏺Какие меры необходимо принять для борьбы с «дроперством», и почему молодежь наиболее подвержена риску вовлечения в теневые схемы?
Читайте интервью на с. 45 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас
@fedsfm_ru
Добрый вечер, дорогие подписчики! Скорее читайте наш еженедельный новостной дайджест. Здесь много интересного 😉⬇️
📰Резервный банк Индии представил Руководство по внутренней оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Новые руководящие принципы предназначены для сотрудников банков, небанковских финансовых компаний и других регулируемых организаций. Подчеркивается важность использования как внутренних, так и внешних источников информации для эффективной всесторонней оценки рисков.
📰Факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств выявлен Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Установлено, что подозреваемые с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств. Всего таким образом проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин. В бюджет не поступило более 315 млн тенге.
📰Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предупредила о росте числа сообщений о краже акций в результате хищения личных данных
Регулятор отметил увеличение числа сообщений о случаях мошенничества с августа 2024 года. ASIC призвал инвесторов следить за подозрительной активностью и усилить меры безопасности личных данных.
📰В США мужчина обвиняется в сговоре с целью отмывания более 380 тысяч долларов незаконных доходов с использованием электронных средств
Согласно утверждениям в обвинительном заключении, злоумышленник владел и управлял компанией, которая вела счета для обработки онлайн-платежей, а также личными и корпоративными банковскими счетами. Сообщники мужчины использовали украденные личные данные для открытия банковских счетов онлайн для перевода средств, полученных нелегальным путем. Затем деньги снимались с помощью аккаунтов в платежных онлайн-сервисах, а также для перевода на зарубежные банковские счета и криптовалютные адреса.
📰Ирландия намерена разработать «срочный» законопроект по обновлению правил в области криптовалюты
Об этом заявил министр финансов страны. Ожидается, что новые правила будут подготовлены в преддверии принятия Европейским союзом нового пакета законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
🎉С Днем отца!
Это праздник тех, кто является опорой и защитой для своих семей, кто дарит любовь, заботу и наставничество.
Отцы учат нас быть сильными, добрыми и честными, помогают реализовать свои мечты и всегда готовы прийти на помощь.
⭐Особо хотим отметить отцов, которые проходят службу в Росфинмониторинге. В невидимой битве с финансовыми преступлениями вы делаете мир безопаснее и стабильнее. Вы - пример мужества, ответственности и профессионализма!
В этот день мы с гордостью говорим «спасибо» всем папам за их труд, любовь и преданность.
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, успехом и благополучием!
@fedsfm_ru
⭐Представители Росфинмониторинга выступили на форуме Finopolis 2024 в «Сириусе»
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу - начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и заместитель начальника нормативно-правового отдела Юридического управления Кирилл Грошиков - выступили на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024, который с 16 по 18 октября проходил на федеральной территории «Сириус».
В программе мероприятий приняли участие представители:
⚡️ профильных госструктур;
⚡️ банковского сектора;
⚡️ научного и экспертного сообщества.
🎙️Выступая на круглом столе «SupTech / RegTech: новые решения для регулятора и бизнеса», Евгений Шевляков рассказал о применении «SupTech / RegTech» решений в работе и развитии экосистемы личных кабинетов, в том числе личного кабинета надзорного органа, благодаря которому удается снизить риски неисполнения требований антиотмывочного законодательства.
🎙️Кирилл Грошиков выступил на секции «Удаленная идентификация: направления совершенствования» и осветил планы по апробированию новых идентификационных практик.
Росфинмониторингом совместно с Банком России и рядом других ведомств разработан проект федерального закона, касающийся проведения дистанционной идентификации для целей открытия банковского счета (вклада).
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
В Росфинмониторинге под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
⭐ 16 октября в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙️ Мероприятие провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
В заседании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов. С докладами выступили сотрудники Юридического управления и Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга, а также Банка России, Роскомнадзора и ФНС России.
Участники рассмотрели:
📌 результаты секторальных оценок рисков с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи, операторов связи, операторов лотерей и организаторов азартных игр;
📌 ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма и иные вопросы.
👏 На заседании вручены государственные и ведомственные награды.
@fedsfm_ru
Представители финансовой разведки России встретились со студентами и аспирантами на полях инженерного фестиваля в Москве
⭐ Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в студенческом фестивале - «ВИКфест», организованном Дирекцией Всероссийского инженерного конкурса на площадке «Точка кипения» в Москве.
⚡️ В рамках фестиваля представители Управления кадров и противодействия коррупции и Управления развития информационных технологий финансового мониторинга
встретились со студентами и аспирантами российских вузов и рассказали о работе финансовой разведки России.
⚡️ На встрече обсуждались возможности прохождения практики и трудоустройства в ведомстве, а также взаимодействие в рамках подготовки исследовательских и выпускных квалификационных работ по тематике сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
@fedsfm_ru
🐱Здравствуйте, дорогие читатели канала!
С вами наша традиционная новостная рубрика⬇️
📰Правоохранительное управление Индии в Мумбаи наложило арест на недвижимость стоимостью более 1000 крор рупий в рамках дела об отмывании денег
В ходе расследования установлено, что подозреваемые убедили большое количество инвесторов вложиться в финансовую пирамиду, пообещав им высокий доход. Средства были присвоены руководством компании и выведены под видом выдачи кредитов.
📰В Республике Беларусь финансовой милицией выявлены факты фальсификации услуг в комбинатах бытового обслуживания
Противоправная схема направлена на фиктивное выполнение плановых показателей по оказанию услуг населению. Районными комбинатами бытового обслуживания оформлялись фиктивные заказы от населения на пошив постельного белья. Таким образом комбинаты увеличивали выручку от услуг, выполняли показатели по темпам роста и имели право на получение бюджетного финансирования. Возбуждено 7 уголовных дел в отношении 11 должностных лиц.
📰В Казахстане двое осуждены за организацию подпольной майнинговой фермы
Преступная деятельность была выявлена Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан. Установлено, что двое злоумышленников извлекли доход на сумму более 100 млн тенге. Фигуранты приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 годам ограничения свободы соответственно с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге.
📰Десятый по величине банк США и его материнская компания выплатят штраф в размере 1,8 млрд долларов за нарушение Закона о банковской тайне в части противодействия отмыванию денег
Банк признал, что с 2014 года в нем организованно отмывались деньги, не соблюдалась принятая в рамках Закона антиотмывочная программа, представлялись неточные сообщения об операциях с наличными средствами. Согласно судебным документам, банк намеренно не проводил автоматический мониторинг большинства операций выплат по чекам, прямых переводов со счета на счет и других. Только с января 2018 по апрель 2024 г. не проконтролировано 92% общего объема транзакций на сумму около 18,3 трлн долларов.
📰Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) вводит новые обязательства по борьбе с отмыванием денег для ипотечных брокеров и кредиторов
Расширяя сферу своего регулирования и включая ипотечную отрасль, FINTRAC стремится укрепить финансовую систему Канады и обеспечить внедрение практик по предотвращению подозрительной деятельности.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Юрий Чиханчин принял главу дипломатической миссии Турецкой Республики в Российской Федерации
🇷🇺🇹🇷 Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Москве г-ном Танжу Бильгичем. Стороны обсудили вопросы борьбы с финансовыми преступлениями, а также взаимодействие на образовательном треке.
🎙️ Директор Росфинмониторинга представил международные проекты, реализуемые при участии финансовой разведки России, среди них:
⚡️ Международная олимпиада по финансовой безопасности;
⚡️ Международное движение по финансовой безопасности
⚡️ Стажировки и программы МУМЦФМ для специалистов антиотмывочной сферы.
@fedsfm_ru
В качестве «дропов» все чаще привлекаются молодые люди - каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет
💳 Сегодня тема вовлечения молодежи в финансовое мошенничество в качестве «дропов» набирает свою актуальность. Мошенники используют молодых людей, не осознающих последствия своих действий, и обещают им легкий заработок за предоставление своих банковских карт или счетов.
👮♀️ Однако в действительности участников подобных махинаций ждут необратимые последствия: и самим «дропам», и «дроповодам» не удастся уйти от ответственности. На данный момент соответствующие меры прорабатываются на законодательном уровне.
Как привлечь внимание школьников и студентов к вопросам финансовой безопасности❓
В рамках тематических панельных дискуссий на полях IV Международной олимпиада по финансовой безопасности вопросы противодействия вовлечению молодежи в противоправную деятельность обсудили сотрудники финансовой разведки России, профильных структур и экспертных кругов из 36 стран.
⭐ Представители Росфинмониторинга приняли участие в панельных дискуссиях:
📌«Международное взаимодействие в сфере финансовой безопасности»;
📌 «Критическое мышление как фактор противодействия угрозам финансовой безопасности»;
📌 «Специалист будущего: подготовка кадров в сфере финансовой безопасности»;
📌 «Актуальные вызовы и угрозы финансовой безопасности»;
📌 «Шаг в будущее: новые технологии и возможности искусственного интеллекта в сфере финансовой безопасности»
@fedsfm_ru
Сотрудники Росфинмониторинга встретились со студентами на «Ярмарке вакансий» в РТУ МИРЭА
⭐ Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в «Ярмарке вакансий», которая прошла на площадке Российского технологического университета МИРЭА.
В мероприятии приняли участие представители:
✔️ Управления кадров и противодействия коррупции;
✔️ Управления развития информационных технологий финансового мониторинга;
✔️ Управления по работе с бюджетной сферой.
🤩 Представители финансовой разведки России ответили на вопросы студентов и рассказали, как пройти практику с возможностью дальнейшего трудоустройства в Росфинмониторинге.
@fedsfm_ru
✉️ Поздравление С.В.Лаврова Председателю Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, директору Росфинмониторинга Ю.А.Чиханчину
✍️ Уважаемый Юрий Анатольевич,
Поздравляю Вас со знаменательной датой – 20-летием со дня основания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Россия стояла у истоков создания Группы, объединившей государства для совместной борьбы с общими угрозами в сфере отмывания денег, финансирования терроризма, экстремизма и другой преступной деятельности. Отрадно, что за прошедшие годы ЕАГ утвердилась как ведущий механизм «антиотмывочного» сотрудничества в Евразии.
Высокий уровень экспертизы и опыт в развитии неполитизированного взаимодействия востребован и в других регионах мира.
🤝 Растущий интерес к работе Группы со стороны государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки – яркое тому свидетельство.
Желаю Вам, Секретариату ЕАГ и всем партнёрам Группы новых успехов в укреплении финансовой безопасности евразийского региона.
⚡️ Дорогие друзья, спешим поделиться хорошей новостью: опубликован свежий номер журнала «Финансовая безопасность»
🔐 43-й выпуск посвящен вопросам государственно-частного партнерства и роли банков в обеспечении финансовой безопасности. Свои материалы представили российские и зарубежные авторы.
🎙️На страницах журнала опубликовано эксклюзивное интервью с Президентом - председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным, в котором поднимаются вопросы взаимодействия банка с регулирующими и контрольными органами, финансовой разведкой России.
💬 Вниманию читателей представлена авторская статья заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой «Диалог и партнерство как основа повышения компетенций в сфере финансовой безопасности».
💫 Среди тем нового номера журнала «Финансовая безопасность»:
📍 Перспективы
биометрических сервисов
и их роль в повышении
безопасности клиентов
банков;
📍 Противодействие типологиям
незаконной коммерции
в системе оператора
электронных денег;
📍Роль банков в выявлении теневых схем и борьбе с «дропами»;
📍Банк России на страже
финансовой безопасности:
меры регуляторной защиты
граждан от уловок мошенников;
📍Меры повышения прозрачности кредитно-финансовой сферы
Читайте новый выпуск журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас
@fedsfm_ru
⚡️Дмитрий Чернышенко и Юрий Чиханчин встретились с финалистами IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин ответили на вопросы финалистов IV Международной олимпиады по финансовой безопасности на встрече «Разговоры на равных».
На мероприятии вице-премьер также наградил победителей турнира по фиджитал-баскетболу —команду «Волки». Ее игроки получили переходящий «Кубок четырех континентов» и возможность участвовать в финале Всероссийских фиджитал Игр 2025 года.
🎙В формате открытого диалога участники обсудили со спикерами дальнейшее развитие Международного движения по финансовой безопасности, Олимпиады и платформы «Содружество», новые традиции, которые зародились на полях Олимпиады, и другие актуальные темы.
💡Ряд вопросов касался популяризации движения по финбезопасности, роли амбассадоров в этой сфере и многих других тем.
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обратил внимание на возможности платформы «Содружество», объединяющей молодых людей из 70 стран.
🐱Коммуникативная площадка позволит привлечь большее число молодых людей к развитию инициативы, также крайне важен вклад амбассадоров Движения в его популяризацию.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru