6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
В Росфинмониторинге прошла лекция для сотрудников на тему «Права человека как традиционная духовно-нравственная ценность российского общества»
⭐ 15 ноября с лекцией для сотрудников центрального аппарата и межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу выступил начальник кафедры теории государства и права Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя Алексей Клименко.
🇷🇺Тема лекции: «Права человека как традиционная духовно-нравственная ценность российского общества».
🎤 Как отметил лектор, духовно-нравственные ценности играют особую роль в жизни россиян. Среди них: жизнь, достоинство, гражданственность, созидательный труд, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, взаимоуважение, патриотизм, историческая память и многие другие.
@fedsfm_ru
🚨В Санкт-Петербурге выявлена схема хищения денег путем заключения фиктивных контрактов
Сотрудники МВД России совместно со специалистами Росфинмониторинга и Прокуратурой Ленинградского военного округа пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении денег из бюджета энергосбытовой компании путем трудоустройства «мертвых душ» и заключения от их имени фиктивных контрактов на прохождение военной службы.
🔵По предварительным данным, организатором противоправной деятельности стала супружеская пара, работающая в военкомате.
🔵Помощник военного комиссара совместно с супругой подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там сотрудницу отдела кадров.
🔵Затем от лица «мертвых душ» заключались контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы и участия в специальной военной операции.
В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные и единовременные выплаты, которые злоумышленники присваивали себе.
На данный момент установлены двое фиктивно трудоустроенных граждан, примерный размер ущерба бюджету превысил 1 миллион рублей.
🤲Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Супружеская пара задержана.
@fedsfm_ru
⚡️На форуме в Минске сотрудники Росфинмониторинга рассказали о деятельности по возврату активов
🇧🇾В Минске впервые прошел Совместный форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств (КСГП СНГ).
⭐В мероприятии приняли участие сотрудники Росфинмониторинга.
Приветствие участникам направил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.
Глава ведомства отметил, что органам прокуратуры отводится важная роль в имплементации отдельных Рекомендаций ФАТФ в части международного сотрудничества.
«В рамках надзорной деятельности прокуроры уполномочены влиять практически на все аспекты национальных антиотмывочных систем. Отмечу и ключевую роль прокуратуры в международном сотрудничестве по вопросам взаимной правовой помощи. От качества исполнения международных запросов и своевременности передачи информации во многом зависит возможность реальной конфискации преступных активов», - говорится в обращении.
🖋📄Росфинмониторинг и ИСП РАН заключили соглашение о сотрудничестве и об информационном взаимодействии
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Президент РАН Геннадий Красников, директор Института системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) Арутюн Аветисян подписали соглашение о сотрудничестве и об информационном взаимодействии.
📱Направления сотрудничества включают разработку и внедрение цифровых технологий, в том числе интеллектуальный анализ больших данных с использованием технологий доверенного искусственного интеллекта в области развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Кроме того, взаимодействие нацелено на повышение эффективности, рост количества и качества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фундаментальных исследований в сфере развития национальной антиотмывочной системы, а также развитие кадрового потенциала.
🎙«С учётом того, насколько быстро развиваются экономические, финансовые, аналитические процессы, вопросы, связанные с цифровизацией, становятся очень актуальными. И эти задачи без квалифицированных знаний решить невозможно. Уверен, что Российская академия наук обогатит нас знаниями, поможет выявлять новые риски, угрозы. Вместе мы выработаем новые инструменты для их предотвращения», - подчеркнул Юрий Чиханчин.
🎙
«Уверен, такое сотрудничество позволит обеспечить технологическое лидерство и суверенитет, в том числе в развитии и цифровой трансформации национальной системы противодействия отмыванию доходов с учётом высоких компетенций сотрудников Института системного программирования РАН».
Андрей Костин: в России удалось создать действительно эффективную систему противодействия криминальным финансовым потокам
🎙️В интервью журналу «Финансовая безопасность» президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин рассказал о взаимодействии банка с Росфинмониторингом, работе по укреплению национальных механизмов финансового контроля и мерах по выявлению подозрительных транзакций.
Как отмечает Андрей Костин, Банк ВТБ на системной основе участвует в расследованиях и пилотных проектах российской финансовой разведки, а также в продвижении национальной повестки в области финансовой безопасности.
«Благодаря системным усилиям исполнительной власти, регулятора и банковского сообщества при координирующей роли Федеральной службы по финансовому мониторингу в России удалось создать действительно эффективную систему противодействия криминальным финансовым потокам», - подчеркнул Андрей Костин.
🤝Сотрудники Росфинмониторинга провели ряд двусторонних встреч на полях Первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка
⭐Делегация Росфинмониторинга во главе со статс-секретарем – заместителем директора Службы Германом Неглядом приняла участие в мероприятиях Первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, которая 9-10 ноября проходит на федеральной территории «Сириус».
Представители ведомства посетили профильные панельные дискуссии и провели ряд двусторонних встреч.
Вопросы укрепления взаимодействия в сфере финансовой безопасности сотрудники Росфинмониторинга обсудили с:
🇷🇼Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда Оливье Ндухунгирехе
🇲🇼Министром информации и цифровизации Республики Малави Мозесом Кумкую Калонгашавой
🇳🇬Директором департамента Министерства иностранных дел Республики Нигерия Сафиу Олукайоде Оланияном, а также с представителями ряда других делегаций.
✔Делегация российской финансовой разведки представила иностранным коллегам проекты и программы, направленные на подготовку кадров в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также поделилась опытом внедрения современных технологических решений в деятельность компетентных ведомств.
Стороны выразили обеспокоенность в связи с общими для России и Африки рисками транснациональной финансовой преступности, финансирования терроризма, вовлечения молодежи в противоправную деятельность.
⚔Отмечена необходимость дальнейшего неполитизированного сотрудничества в области ПОД/ФТ.
@fedsfm_ru
⚡️Герман Негляд: Россия и страны Африки сталкиваются с общими рисками финансирования терроризма
Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторнга Герман Негляд выступил на круглом столе «Россия-Африка – вместе против террора», который прошел в рамках Первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Университете «Сириус».
Герман Негляд отметил, что Россия и страны Африки сталкиваются с общими рисками финансирования терроризма и экстремизма.
❗️Актуальными остаются использование в преступной деятельности:
📍новых технологий
📍виртуальных платежных систем
📍краудфандинговых платформ
📍подставных лиц (так называемых денежных мулов)
«Трансграничный характер террористической угрозы, применение новых инструментов в целях финансирования терроризма, сращивание организованной преступности и террористической деятельности требуют консолидированного подхода для предотвращения и пресечения финансовых каналов преступников и их пособников. Россия открыта к укреплению профессионального диалога с компетентными органами стран Африки. Росфинмониторинг активно сотрудничает со странами Африканского континента на площадках ФАТФ и ее региональных групп, а также БРИКС и других», - сказал Герман Негляд.
Герман Негляд принял участие в экспертной сессии, посвященной особенностям развития исламского банкинга в России
⭐ Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд принял участие во второй экспертной сессии, посвященной особенностям развития исламского банкинга.
Мероприятие прошло в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации с участием представителей Банка России, Минфина России, Государственной Думы, кредитных организаций, научного и экспертного сообщества.
⚡️ Участники обсудили:
📌 вопросы законодательного регулирования в сфере партнерского финансирования;
📌 перспективы и актуальные вопросы развития исламских финансовых инструментов;
📌 работу по подготовке высококвалифицированных кадров, учебных пособий и образовательных программ по исламскому банкингу и финансам.
🎙️Герман Негляд обратил внимание на международную практику по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в сфере партнерского финансирования.
Представитель ведомства отметил необходимость укрепления взаимодействия финансовой разведки и банков – участников эксперимента для минимизации рисков ОД/ФТ.
⚡️Эксперимент по партнерскому финансированию продлится с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Диалог и партнерство как основа повышения компетенций в сфере финансовой безопасности
🔐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева рассказала о совместной работе Росфинмониторинга и кредитных организаций по минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ.
🎙️Как отмечает Галина Бобрышева, ключевым условием эффективного развития национальной антиотмывочной системы стали партнерские доверительные отношения между участниками.
«Если говорить об антиотмывочной системе, то тут доверие между участниками — ключевой, я бы сказала — связующий элемент. Без доверия система эффективно не работает. Важны совместные усилия на партнерской основе, когда каждый из участников готов делиться проблемами и рисками, и главное — приемами по их снижению», - подчеркнула она.
👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию представляем первый в этом месяце «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⬇️
📰В Комитете госконтроля Республики Беларусь прошла встреча с участниками IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
Участники встречи обсудили итоги прошедших мероприятий и будущее Международного движения по финансовой безопасности. Студенты познакомились с принципами и подходами к проведению финансового анализа по линии противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
📰В Национальном банке Таджикистана при содействии Азиатского банка развития прошел обучающий семинар в сфере оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП
Эксперт Азиатского Банка Развития рассказал участникам о современных практиках и представил проекты: «Руководство о порядке проведения проверки подотчетных субъектов со стороны надзорных органов (министерств юстиции и финансов, Национального банка и Службы связи) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП», «Матрица оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП для надзорных органов»,«Методология оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП для частного сектора».
📰Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Делегация Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с Генеральным директором Хамидом Аль Зааби встретилась с представителями Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.
📰МВД Индии опубликовало предупреждение о незаконных платежных шлюзах, созданных киберпреступниками
Шлюзы создаются транснациональными бандами киберпреступников, которые предоставляют услуги по отмыванию денег, используя счета подставных компаний и частных лиц. Министерство обратилось к гражданам с призывом не продавать и не сдавать в аренду свои счета. Уточняется, что такие действия могут привести к юридическим последствиям.
📰Сингапур опубликовал обновленную Национальную стратегию борьбы с отмыванием денег
В документе учитываются ключевые риски отмывания денег, с которыми сталкивается Сингапур как международный деловой, финансовый и торговый центр. Отмечается, что это все более сложные риски в связи с геополитическими и макроэкономическими изменениями, использованием сложных структур и технологическими достижениями.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
⭐В Росфинмониторинге прошла торжественная церемония, посвященная 23-й годовщине основания ведомства
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин огласил обращение Президента России Владимира Путина сотрудникам и ветеранам Службы, а также выразил коллегам личные слова благодарности за многолетний труд и преданность делу.
«Уважаемые коллеги, я хотел бы, в первую очередь, сказать вам большое спасибо за то, что вы пришли в свое время в финансовую разведку, и вместе мы стали реальным заслоном для финансовой преступности. Благодаря вашей самоотдаче и неустанному труду совместно с коллегами из других ведомств, представители которых сегодня собрались в зале, мы решаем поставленные задачи на благо финансовой безопасности нашей страны», - подчеркнул глава ведомства.
🇷🇺Поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина сотрудникам и ветеранам Федеральной службы по финансовому мониторингу
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с 23-й годовщиной создания Федеральной службы по финансовому мониторингу.
За прошедшие годы ваше ведомство совместно с правоохранительными, контрольными и надзорными органами – проделали большую, востребованную работу, направленную на оздоровление отечественного финансово-кредитного сектора, борьбу с незаконными финансовыми операциями, пресечение каналов подпитки террористических и криминальных структур. И в целом – внесли значимый вклад в укрепление национальной безопасности страны.
Подчеркну, сотрудников финансовой разведки неизменно отличают высокие профессиональные качества, верность долгу, личная порядочность. Опираясь на знания и опыт предшественников, вы уделяете приоритетное внимание совершенствованию методов и форм своей деятельности, широко внедряете передовые, прежде всего – цифровые технологии, понимаете исключительную важность подготовки квалифицированных кадров. И конечно, своими образовательными, просветительскими программами – вносите весомый вклад в повышение финансовой и юридической грамотности людей, прежде всего – молодежи. В этой связи отмечу такой масштабный проект Росфинмониторинга и организаций-партнеров, как Международная олимпиада по финансовой безопасности. В нынешнем году в ее финале приняли участие около 600 школьников и студентов из 36 стран. И при их поддержке было учреждено мощное Международное движение по финансовой безопасности.
Уверен, что вы и впредь будете добросовестно работать, достойно решать поставленные задачи – на благо Отечества.
Желаю вам успехов и всего наилучшего!
Юрий Чиханчин обозначил приоритеты работы надзорного блока Росфинмониторинга на 2025 год
⭐ Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на ежегодном координационном семинаре-совещании по надзорной деятельности и обозначил приоритеты работы направления на 2025 год.
🎙️ Мероприятие проходило с 28 по 29 октября в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу под председательством заместителя директора Службы Галины Бобрышевой.
Представители центрального аппарата и межрегиональных управлений:
📍обменялись опытом взаимодействия с надзорными и правоохранительными органами;
📍обсудили тренды в кредитно-финансовой сфере, меры по минимизации рисков и другие вопросы.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
В ходе антинаркотической операции «Канал-Авангард» финансовыми разведками стран ОДКБ выявлены подозрительные финансовые операции на 6 млрд рублей
⚔В период с 21 по 25 октября на территории государств – членов ОДКБ компетентными органами проводилась субрегиональная антинаркотическая операция «Канал-Авангард», в которой участвовали в том числе финансовые разведки стран ОДКБ.
Одной из целей операции стала ликвидация подпольного наркопроизводства и подрыв экономических основ наркобизнеса, в том числе легализации наркодоходов.
📍В ходе проведения операции финансовыми разведками выявлено свыше 16 тыс. подозрительных финансовых операций с участием более 200 лиц, предположительно причастных к незаконному обороту наркотиков.
📍Общая сумма выявленных операций превышает 6 млрд руб., большая часть которых связана с транзитом денежных средств, внесением и снятием наличных, использованием «дроповых» банковских карт и криптовалютными транзакциями.
📍Международный координационный штаб по руководству операцией был развернут в г. Душанбе. В работе штаба участвовали аналитики Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга, а также представители финансовых разведок Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и в качестве наблюдателя – сотрудник финразведки Ирана.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Традиционный воскресный дайджест снова с вами 😉⬇️
📰В Париже завершилась пленарное заседание ФАТФ
Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) одобрены отчеты о взаимных оценках Аргентины и Омана. Из «серого» списка исключен Сенегал. Принято новое руководство по национальной оценке рисков.
📰В Казахстане обсудили совершенствование законодательства в сфере ПОД/ФТ
Вопросы рассмотрены на встрече представителей Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и членов Комитета по финансам и бюджету верхней палаты Парламента страны. В ходе визита парламентариев озвучен разработанный пакет поправок в национальное законодательство, направленный на устранение замечаний, выявленных в ходе взаимной оценки страны.
📰В США глава консалтинговой компании в сфере нефтепромысла отмыл более 1,1 млрд долларов
Средства были похищены посредством обманной схемы из распределительного траста организации, предназначенного для погашения задолженности перед кредиторами. Мужчина также перехватывал физические чеки Министерства финансов США до того, как они были переведены на рабочие счета компании. Часть присвоенных средств он тратил на личные расходы, включая погашение долгов по азартным играм.
📰В Греции расследуется факт отмывания денег из фонда католической церкви
Как сообщают СМИ, в ходе расследования греческое Управление по борьбе с отмыванием денег установило, что более 3 млн евро были переведены из фондов католической церкви Греции на пять банковских счетов. Счета принадлежат владельцам ночных клубов и кафе в южном регионе Пелопоннеса.
📰В Ирландии к тюремному сроку осужден банковский служащий, который помогал транснациональной организованной группировке отмывать деньги
Работая в одном из крупных банков Ирландии, мужчина был осведомлен о внутренней политике организации и знал, как ее обойти. Он контролировал денежных «мулов», перемещал деньги и управлял финансами и счетами, оказывая содействие преступной группе.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
🎙Антон Лисицын выступил на тему борьбы с кибермошенничеством на заседании Комиссии Совета Федерации
⭐Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Новые формы кибермошенничества с использованием искусственного интеллекта и информационное противодействие».
📈Замглавы ведомства отметил рост поступающих в Службу из правоохранительных органов запросов, связанных с расследованием киберпреступлений:
злоумышленники применяют методы социальной инженерии и современные технологии, представляются сотрудниками госорганов, в том числе Росфинмониторинга.
❗️Антон Лисицын обратил внимание, что мошенники могут использовать в своих схемах поддельные документы, например, служебные удостоверения, письма, уведомления, содержащие заведомо недостоверные сведения и символику.
«Фальшивые документы могут содержать требования об уплате комиссий за перевод денежных средств, сообщения о «заморозке» счета, обвинения в финансировании терроризма или экстремизма. Обращения граждан отрабатываются, ведётся взаимодействие с компетентными органами на предмет приостановления преступной деятельности», - сказал представитель Службы.
Вопросы финансовой безопасности и развития финансовых рынков обсудили в Ростове-на-Дону
В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошел II Международный научно-практический форум «Обеспечение финансового суверенитета на основе достижения финансовой безопасности и развития финансовых рынков».
⭐В мероприятии приняли участие руководители межрегиональных управлений Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Максим Ходоровский, Северо-Кавказскому федеральному округу Алексей Русин, МРУ по Республике Крым и городу Севастополю Алексей Хорунин, МРУ по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям Иван Аничкин.
🎙С докладом на форуме выступил Максим Ходоровский.
🔍Среди актуальных рисков он отметил использование «дропов» и вовлечение в криминальную деятельность молодежи.
«В долгосрочной перспективе необходимо максимально плотно работать со школьниками и студентами. Не только повышать уровень их финансовой грамотности, но и формировать у них способность критического восприятия информации, прививать основы безопасного поведения. Важным шагом в этом направлении выступает Международная олимпиада по финансовой безопасности», - сказал Максим Ходоровский.
🇷🇺🇨🇳Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в российско-китайских консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.
Консультации прошли 13 ноября в Пекине.
Российскую делегацию возглавил Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.
Подробнее
@fedsfm_ru
⚡️Росфинмониторинг обращает внимание на новые случаи мошенничества
📞Федеральная служба по финансовому мониторингу обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства.
❌При этом аферисты сообщают, что денежные средства гражданина пытаются похитить мошенники, а для пресечения преступной схемы необходимо обратиться с официальным письмом в Росфинмониторинг для наделения «специальными полномочиями» конкретного «сотрудника службы».
❌Для убедительности мошенники направляют своим собеседникам фотографии поддельных удостоверений сотрудников ведомства (которые не являются и никогда не являлись таковыми).
Поверив аферистам, граждане обращаются в Росфинмониторинг с просьбами наделить псевдосотрудника службы соответствующими полномочиями и, сообщив мошенникам о направлении такого письма, находясь под их влиянием, переводят деньги.
‼️Просим граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.
@fedsfm_ru
Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! С вами традиционная воскресная рубрика 😉⬇️
📰Китай обновил антиотмывочный закон
Проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег был принят высшим законодательным органом страны. Новые правила обязывают учреждения, предлагающие услуги в сфере борьбы с отмыванием денег, а также их сотрудников надлежащим образом обрабатывать данные и контент, чтобы обеспечить безопасность и защиту конфиденциальности личных данных.
📰В Казахстане задержан руководитель общественного объединения по подозрению в хищении 1,2 млрд тенге
Финансовой разведкой совместно с органами прокуратуры Казахстана изобличен руководитель общественного объединения, подозреваемый в мошенничестве. Установлено, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в разных районах. Дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения.
📰Для студентов белорусского вуза прошел турнир по финансовым расследованиям
При поддержке финансовой разведки Республики Беларусь и МУМЦФМ для студентов Белорусского государственного университета прошел турнир по финансовым расследованиям на обучающей системе «Графус». Соревнования направлены на привлечение внимания молодежи к вопросам финансовой безопасности и подготовку к V Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
📰МАНИВЭЛ призвал государства-члены повысить эффективность применения международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ
В отчете за 2023 год МАНИВЭЛ представил всесторонний обзор тенденций в области соблюдения законодательства в государствах и юрисдикциях, в отношении которых проводятся процедуры оценки. Несмотря на успехи юрисдикций в определённых областях ПОД/ФТ, МАНИВЭЛ отметил необходимость улучшений в области надзора за финансовым сектором, соблюдения требований частным сектором, прозрачности деятельности юридических лиц.
📰В Австралии мужчина заключен в тюрьму за отмывание десятков млн долларов, полученных преступным путем
Получая наличные от клиентов, злоумышленник переводил их на свои банковские счета, открытые под разными именами, а потом на зарубежные счета клиентов. В период с февраля по октябрь 2021 года на 38 различных счетов было внесено более 1600 банковских депозитов на сумму свыше 12,7 млн долларов. С апреля 2021 года он также руководил операцией по переводу средств в криптовалюте, в ходе которой было отмыто более 16,9 миллионов долларов.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
✈️🇰🇿 В Казахстане завершился семинар для экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
В обучающем мероприятии приняли участие представители Росфинмониторинга:
⏺Ольга Шоломицкая, и.о. начальника Управления организации надзорной деятельности;
⏺Александра Каширина, ведущий специалист-эксперт Юридического управления.
⚡️ Семинар был направлен на изучение основ и походов к проведению взаимных оценок антиотмывочных систем стран. Прошедшие обучение сотрудники будут включены в пул экспертов, имеющих право участвовать в оценочных миссиях не только ЕАГ, но и ФАТФ.
@fedsfm_ru
⚡️Подведены итоги федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2024».
Мероприятие ежегодно проводится МВД России, ФСБ России и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.
❗️Цель – противодействие незаконной миграции, в том числе пресечение деятельности работающих в этой сфере организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями.
🚨По информации МВД России, в рамках операции «Нелегал – 2024» выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства.
Возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.
👮♀️Возбуждено более 680 уголовных дел по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.
@fedsfm_ru
Юрий Чиханчин встретился с волонтерами Международного движения по финансовой безопасности в Москве
⭐️ 6 ноября в Москве в Сретенской духовной академии прошла встреча директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с волонтерами Международного движения по финансовой безопасности.
🎙️Как подчеркнул Юрий Чиханчин, инициатива студентов и школьников о создании Международного движения по финансовой безопасности воплотилась в жизнь благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и Правительства Российской Федерации.
«На финальном этапе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в этом году мы увидели интерес молодежи к культурным и спортивным мероприятиям. Участников и волонтеров объединяют общие духовные ценности – они могут легко найти общий язык, говоря не только о профильных дисциплинах. Многие из них становятся добрыми друзьями», - сказал Юрий Чиханчин.
4 ноября - День народного единства!
🇷🇺Праздник символизирует сплоченность и единение многонационального народа России, любовь к Родине.
Мы гордимся нашим общим богатым историческим опытом, достижениями предков, чтим память об их великих подвигах.
Наша сила в единстве и взаимопонимании между разными народами, в способности сохранять и развивать наследие наших предшественников!
💫Дорогие подписчики, в этот праздничный день хотим пожелать вам гармонии, мира и согласия! Пусть в вашей жизни всегда будет место взаимопониманию, доброте и уважению друг к другу!
@fedsfm_ru
В конце рабочей недели мы решили вспомнить, как прошла IV Международная олимпиада по финансовой безопасности - насыщенное, эмоциональное событие как для участников, так и для организаторов 🤩
🎬 В этом ролике собраны яркие моменты финального этапа Олимпиады.
В программе финала на площадке Университета «Сириус» приняли участие около 600 школьников и студентов из 36 стран.
Гости и конкурсанты посетили:
💫 лекции, мастер-классы и интерактивные мастерские;
💫 панельные дискуссии и «Разговоры о важном»;
💫 викторины, конкурсы, спортивные состязания и другие мероприятия.
⬆️ Подробнее на видео ⬆️
@fedsfm_ru
⭐ Поздравление директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина с 23-летием основания ведомства
Дорогие ветераны Службы, коллеги, друзья!
Вот уже третье десятилетие финансовая разведка России стоит на страже национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Постоянно совершенствуется законодательная база, разрабатываются новые цифровые сервисы и инструменты мониторинга, непрерывным стал диалог с поднадзорными субъектами, представителями банков и частного сектора.
За время существования ведомства принято более 100 законов, регулирующих национальную антиотмывочную систему. В этом году благодаря законодательной инициативе урегулированы вопросы майнинга цифровой валюты в Российской Федерации.
Непрерывно развивается диалог с партнерами по ОДКБ, ШОС, БРИКС, СРПФР, другими организациями и объединениями. Знаковым событием стал юбилей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма - в октябре ей исполнилось 20 лет. Непрерывно развивается взаимодействие с подразделениями финансовой разведки государств-членов ЕАГ, МЕНАФАТФ и других региональных групп по типу ФАТФ.
Запущены значимые международные проекты: Международный центр оценки рисков (МЦОР), Пояс финансовой безопасности, Новое поколение и многие другие. Воплотилась в жизнь инициатива студентов и школьников из разных стран – учреждено Международное движение по финансовой безопасности. Четвертый раз прошла Международная олимпиада по финансовой безопасности, объединив представителей 36 стран.
Ключевых результатов в работе удается достигнуть благодаря труду каждого подразделения и специалиста нашей Службы. Хочется сказать спасибо сотрудникам центрального аппарата и межрегиональных управлений за целеустремленность и трудолюбие.
Впереди – много новых задач, и только благодаря общим усилиям, постоянно совершенствуя антиотмывочную систему, мы сможем минимизировать риски отмывания денег и финансирования терроризма, эффективно противостоять преступности.
Желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
⭐Представители Росфинмониторинга выступили на конференции, посвященной проблематике противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке
Статс-секретарь – заместитель директора Герман Негляд и начальник Управления расследований на финансовых рынках Сергей Решотка выступили на Междисциплинарной научно-практической конференции, посвященной проблематике противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке.
🎙Герман Негляд рассказал о работе Росфинмониторинга по выявлению финансовых пирамид и псевдоброкеров. По его словам, в настоящее время сфера финансового мошенничества в отношении граждан практически полностью переместилась в интернет.
«Оценочный ущерб от деятельности финансовых пирамид и псевдоброкеров в 2023 году составил порядка 1,2 млрд рублей. За 9 месяцев текущего года проведено более 40 финансовых расследований в отношении финансовых пирамид и около 30 – в отношении псевдоброкеров, возбуждено 72 уголовных дела. Ущерб превысил 1 млрд рублей», - сообщил представитель ведомства.
Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в совещании с главой финансовой разведки Республики Куба
🇷🇺🇨🇺 30 октября на площадке Казначейства России в формате видео-конференц-связи прошло совещание с главой финансовой разведки Республики Куба Фернандо Луисом Камехо де ла Роса.
В мероприятии приняли участие сотрудники Росфинмониторинга:
📌 Евгений Шевляков, начальник Управления оценки рисков;
📌 Павел Голушко, заместитель начальника Управления по работе с бюджетной сферой.
Представители Росфинмониторинга и Казначейства России поделились с зарубежными коллегами практическими навыками реализации механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ и практиками межведомственного взаимодействия. Обсуждались вопросы анализа, мониторинга и управления данными при использовании средств федерального бюджета.
@fedsfm_ru
Фото: Казначейство России
Государственно-частное партнерство как основа развития антиотмывочной системы
🔐 В интервью журналу «Финансовая безопасность» представители Росфинмониторинга Александр Курьянов и Яна Байрачная, а также старший советник Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Назерке Жампейис рассказали о новых подходах и инструментах взаимодействия банковского сектора и подразделений финансовой разведки разных стран.
🎙️ Как отмечает Александр Курьянов, в антиотмывочной сфере эффективное партнерство базируется на доверии.
«Я считаю, что это, наверное, единственно возможная база для формирования коммуникаций с участниками системы. Очень важно, чтобы у наших коллег из кредитно-финансовой сферы также укреплялось осознание важности тех задач, которые они решают на своем участке», - подчеркнул он.
Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в карьерном марафоне на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
⭐ Сотрудники Управления кадров и противодействия коррупции
Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Гулецкий и Кристина Щекалева приняли участие в карьерном марафоне «Карьера: новые возможности». Мероприятие прошло на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
⚡️ Студенты вуза и колледжа при Финансовом университете узнали о возможности прохождения практики и трудоустройства в Росфинмониторинге, а также смогли задать свои вопросы сотрудникам ведомства.
@fedsfm_ru