6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Представитель Росфинмониторинга рассказал студентам ГАУГН, как не стать соучастником финансовых преступлений
🎤 Сотрудник Управления валютного мониторинга Федеральной службы по финансовому мониторингу, представитель Молодежного совета Службы Андрей Гапонов встретился со студентами экономического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН).
Лектор представил доклад «Финансовая безопасность. Как не стать соучастником финансовых преступлений» и ответил на вопросы аудитории.
Студенты узнали:
📍 Кто такой «дроп» и как им не стать
📍 Что такое фишинг
📍 Как не попасться на уловки мошенников в интернете
📍 Как защитить свои персональные данные
ℹ️ Ранее мы рассказывали о некоторых приемах, которые используют аферисты.
@fedsfm_ru
#РФМ_ликбез
🎙Комментарии #на_полях Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
🇧🇾 Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь Дмитрий Захаров.
@fedsfm_ru
#МеждународноеСотрудничество
🇺🇳⭐Представители Росфинмониторинга приняли участие в мероприятиях ООН в Австрии
Сотрудники Юридического управления Росфинмониторинга Анастасия Шувалова и Александра Каширина, а также Управления международных связей Светлана Шарапова в составе межведомственной делегации приняли участие в первом межсессионном заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному преследованию (КППУП ООН) и в 33-й возобновленной сессии КППУП ООН, которые проходят 2-6 декабря в г. Вене, Австрия.
🎙️Специалисты ведомства представили доклады по темам международного сотрудничества между антикриминальными структурами, противодействия терроризму, а также новым формам преступности.
📌 Отражены практики взаимодействия в рамках БРИКС и ЕАГ по возврату активов и развитию государственно-частного партнерства, отдельные аспекты взаимодействия между подразделениями финансовой разведки по борьбе с новыми вызовами и угрозами.
📌Презентован проект по укреплению международного сотрудничества и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ - Форум парламентариев государств-членов ЕАГ. Созданный по инициативе России, Форум стал уникальной площадкой по вовлечению в «антиотмывочную»проблематику парламентариев Евразийского региона и обмену лучшими регуляторными практиками стран ЕАГ.
📌 Представлены возможности российского сервиса по отслеживанию и мониторингу криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».
📌 Сотрудники Службы рассказали о Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
🌐 Также в Вене 5 - 6 декабря проходит возобновленная 67-я сессия Комиссии ООН по наркотическим средствам. В мероприятии принимают участие представили Управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаил Гранаткин и Владислав Цуканов.
🛡 В рамках сессии обсуждаются аспекты дальнейшей антинаркотической работы с учётом стратегии «Cyber crime».
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
12 лет Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР)
5 декабря 2012 года в Ашхабаде (Туркменистан) главы государств СНГ подписали соглашение об образовании СРПФР.
Сейчас в состав Совета входят семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
«За годы своей деятельности Совет стал важной платформой для объединения усилий, обмена опытом, знаниями и лучшими практиками в сфере ПОД/ФТ. Участники слаженно работают над общими задачами, несмотря на различия в законодательных системах и подходах. Это сотрудничество позволило более эффективно реагировать на вызовы современности и защищать интересы государств региона», - отметил председатель СРПФР, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«В этот день выражаю благодарность всем, кто стоял у истоков Совета и продолжает работать над его развитием. Уважаемые коллеги, ваш труд и преданность делу вдохновляют всех нас на новые свершения. В условиях трансформации технологий, появления все новых финансовых инструментов мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами, с которыми можно справиться только сообща», - подчеркнул Юрий Чиханчин.
🏆Россия стала победителем ежегодного Конкурса на лучшее дело финансовых расследований в Евразийском регионе
В рамках 41-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся 11-й Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ государств – участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
🇷🇺Победителем стала Российская Федерация.
Лауреаты:
🇧🇾Республика Беларусь;
🇨🇳Китайская Народная Республика.
🤝Победителей и лауреатов поздравили председатель ЕАГ Юрий Чиханчин и Председатель Конкурсной Комиссии, в состав которой входят представители всех государств-членов ЕАГ, Галина Бобрышева.
⭐Сотрудники Росфинмониторинга представили на конкурс дело «Призрачный дом» о пресечении деятельности транснационального преступного сообщества.
Результаты материалов Росфинмониторинга использованы при возбуждении более 20 уголовных дел. Наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму 124 млн долларов США.
В Росфинмониторинге прошла рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Руанда в Российской Федерации
🇷🇺🇷🇼Начальник Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу Алексей Петренко провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Руанда в Российской Федерации г-ном Мущьо Франком Каманзи.
🎙️Алексей Петренко поблагодарил г-на Мущьо Франко Каманзи за визит в Росфинмониторинг и отметил положительную динамику в развитии двусторонних связей стран на треке финансовой безопасности.
«Мы рады видеть интерес молодых людей из стран Африки к международным проектам Службы. Прежде всего, это Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности. В 2024 году Олимпиада объединила представителей 36 стран», - сказал Алексей Петренко.
👋Добрый день, дорогие подписчики! И как всегда по воскресеньям- наша рубрика ⬇️
📰В Индии завершилась 41-я Пленарная неделя ЕАГ
С 25 по 29 ноября в городе Индауре (Индия) состоялись заседания рабочих групп и 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В ходе недели также прошли ряд иных мероприятий: семинар АТГ/ЕАГ по инновациям в финансовом секторе, заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, церемония награждения в связи с 20-летием ЕАГ и другие события.
📰ОАЭ получили статус наблюдателя в ЕАГ
Объединенные Арабские Эмираты получили статус государства-наблюдателя ЕАГ, такое решение было принято по итогам 41-го Пленарного заседания Группы в г. Индауре (Индия). Этот статус позволит ОАЭ участвовать в обсуждениях в рамках Евразийской группы, сотрудничая со странами-участницами для усиления региональных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
📰Леонид Анфимов отметил общие усилия ЕАГ и СНГ в противодействии транснациональной преступности
Первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов выступил с докладом на 41-м Пленарном заседании ЕАГ в Индии. В своем выступлении он особо отметил роль общих усилий Евразийской группы и СНГ в борьбе с транснациональной организованной преступностью в регионе.
📰Австралия ужесточает регулирование рынка недвижимости и драгоценных камней
Австралия расширяет сферу действия законодательства о борьбе с отмыванием денег, включая в нее агентов по недвижимости и продавцов драгоценных камней. Отмечается, что власти страны неоднократно предупреждали, что указанные секторы имеют высокий уровень риска и могут использоваться для отмывания денег. Поправки в закон приняты Парламентом.
📰Аферисту из Сингапура предъявлено 42 обвинения, включая отмывание денег
Утверждается, что мужчина из Сингапура убедил инвесторов вложить в торговлю никелем 1,1 млрд долларов США. Бизнес-предложение было фикцией: аферист тратил деньги инвесторов на поддержание роскошного образа жизни и экстравагантные покупки, включая предметы искусства, ювелирные украшения и дорогие автомобили.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Евгений Гилета принял участие в расширенном заседании коллегии ФНС России в Казани
⭐ Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Гилета принял участие в расширенном заседании коллегии ФНС России на тему:«Эффективная служба: анализ результатов и направления развития кадрового потенциала и служебной культуры».
📍Заседание прошло в городе Казани с участием представителей федеральных и региональных органов власти.
⚡️ На мероприятии поднимались вопросы о роли налогов в развитии общества и государства, в том числе участники отметили значимость просветительской работы с населением и укрепления межведомственного взаимодействия.
🤝 Совместная работа и информационный обмен между Росфинмониторингом и налоговыми органами помогает снизить риски в антиотмывочной сфере, при участии сторон реализуются молодежные образовательные проекты.
Так, в 2024 году представители ФНС России поделились своим опытом в области цифровизации государственных услуг и налогового администрирования с участниками программы «Новое поколение» из восьми стран.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин пригласил коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона присоединиться к совместной проработке мер по снижению рисков в сфере ПОД/ФТ
Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на семинаре ЕАГ/АТГ по инновациям в финансовом секторе.
📍🇮🇳Мероприятие прошло в городе Индауре (Республика Индия) на полях 41-й Пленарной недели ЕАГ.
⭐Участники: представители банковского сектора, регуляторов, подразделений финансовой разведки и экспертного сообщества из разных стран.
Присутствующих поприветствовали глава подразделения финансовой разведки Индии Вивек Аггарвал и сопредседатель Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Генеральный директор Министерства финансов Японии Митсутоши Каджикава.
🎙Выступая на открытии семинара, Юрий Чиханчин отметил, что ЕАГ уделяет особое внимание проблематике оборота виртуальных активов и минимизации рисков в антиотмывочной сфере, связанных с внедрением инноваций и новых финансовых технологий.
«Сейчас становится очевидным, что поскольку инновации в финансовом секторе способствуют возникновению новых способов и методов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, нелегальной деятельности на финансовом рынке, мошенничества, необходимы и новые инструменты для их обнаружения, а также борьбы с ними», - сказал Юрий Чиханчин.
В Индии проходит 41-е Пленарное заседание ЕАГ
Сегодня в городе Индауре (Республика Индия) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина началось 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Юрий Чиханчин выразил благодарность руководству индийской стороны за гостеприимство и организацию Пленарного заседания на самом высоком уровне.
🇮🇳Председатель ЕАГ подчеркнул значительные достижения Индии в сфере экономического развития и эффективность национальной антиотмывочной системы страны, а также отметил высокий интерес участников к мероприятиям, которые прошли в ходе Пленарной недели ЕАГ:
«Поднятые темы затрагивали широкий спектр проблем, характерных как для Евразийского, Азиатско-Тихоокеанского регионов, так и для Ближнего Востока и Африки. Это и обеспечение законопослушности банков, развитие финтеха, риски оборота виртуальных валют, использование преступниками информационно-коммуникационных технологий. Активная дискуссия, обмен опытом позволили выработать меры по минимизации угроз, в том числе за счет межведомственной и международной консолидации усилий», - сказал Юрий Чиханчин.
🐱 Добрый день, уважаемые читатели нашего канала! Рады представить вам очередной воскресный дайджест «антиотмывочных» новостей ⬇️
📰В Индии стартует 41-я Пленарная неделя ЕАГ
25 ноября в городе Индауре (Республика Индия) начнется 41-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятия, которые пройдут в рамках пленарной недели, объединят делегатов из стран – членов ЕАГ, государств и организаций – наблюдателей Группы, а также приглашенный гостей.
📰МАНИВЭЛ запустил очередной раунд взаимной оценки Армении
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) запустил 6-й раунд взаимной оценки Республики Армения. Для представителей госорганов и частного сектора в Ереване проведен тренинг, направленный на ознакомление со стандартами и методологией ФАТФ, а также подходом МАНИВЭЛ к оценке.
📰В Саудовской Аравии завершилось 39-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ
В городе Эр-Рияд Саудовской Аравии завершилось 39-е Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Обсуждены и одобрены отчеты о взаимной оценке Султаната Оман и Республики Джибути.
📰В ОАЭ приостановлена работа обменного дома в связи с нарушениями законодательства ПОД/ФТ
По решению Центрального банка ОАЭ в стране на трехлетний период приостановлена деятельность обменного дома. Закрыты два филиала компании в Дубае. Регулятор ввел санкции по итогам специальной проверки, которая показала, что компания не выполняла обязательства в сфере ПОД/ФТ.
📰В Казахстане прошел масштабный форум по повышению правовой и финансовой грамотности
В мероприятии приняли участие свыше 500 тысяч человек, среди которых деятели культуры, спорта, науки, духовенства, бизнеса, общественных организаций, а также школьники и студенты. Как отмечает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, форум помог привлечь внимание молодежи к вопросам экономической и финансовой безопасности.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Дорогие друзья, для вас хорошая новость! Опубликован новый номер журнала
«Финансовая безопасность»
🤩 44-й выпуск посвящен 20-летию Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
🎙️ Обращение по случаю юбилея ЕАГ направила президент ФАТФ Элиса де Анда Мадрасо. По ее словам, усилия государств-членов способствуют созданию эффективной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ как в Евразийском регионе, так и во всем мире.
🎙️С приветственным словом к читателям обратился председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин:
«За два десятилетия в составе Глобальной сети ФАТФ мы проделали огромный путь, преодолели множество преград и достигли значимых результатов в укреплении финансовой безопасности стран региона».
Сегодня Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга исполняется 1️⃣9️⃣лет
⚡️ 21 ноября 2005 года было подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о создании МУМЦФМ. Его учредителем является Федеральная служба по финансовому мониторингу.
🤝 Выражаем коллегам признательность за многолетнюю совместную работу и партнерство:
📎 МУМЦФМ вносит неоценимый вклад в работу на научно-образовательном треке: проводит исследования, организует профессиональные стажировки и программы повышения квалификации для представителей сферы ПОД/ФТ.
📎 За плечами команды профессионалов - тысячи профильных мероприятий. Особое внимание хотим уделить совместным усилиям по подготовке и проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🎉 Росфинмониторинг поздравляет коллектив МУМЦФМ с праздником! Желаем вам успехов в реализации намеченных планов, новых ярких проектов и свершений!
@fedsfm_ru
🚨В Архангельской области в суд направлено уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности и хищении более 380 млн рублей
Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс- заместителя министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, двух бенефициаров и генерального директора компании – оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в мошенничестве, получении и даче взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, легализации преступных доходов организованной группой в особо крупном размере.
📃Уголовное дело было возбуждено на основании материалов МРУ Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу, УМВД России по Архангельской области, РУФСБ России по Архангельской области, расследовалось региональным СУ СК.
@fedsfm_ru
Подробнее
🎙Ольга Шоломицкая выступила с докладом о роли нотариата в экономической безопасности страны на конференции в Москве
Исполняющая обязанности начальника Управления по организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая выступила на Всероссийской научно - практической конференции «Российский нотариат: традиции и новации».
📍Конференция прошла в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.
Участники обсудили:
📍перспективы расширения видов осуществляемых нотариальных действий
📍эффективность нотариальной охраны и защиты гражданских прав
📍роль нотариата в развитии гражданского общества
📍вопросы повышения качества работы нотариата.
💡Ольга Шоломицкая отметила особое место нотариата в контуре экономической безопасности страны и обеспечения законности сделок.
Выступающая подчеркнула, что расширение возможностей нотариата обязывает отрасль трансформироваться для своевременного выявления потенциальных угроз.
⚔Взаимодействие Росфинмониторинга с нотариальным сообществом помогает минимизировать риски вовлечения института нотариата в сомнительную деятельность.
@fedsfm_ru
💫 В «Сириусе» завершилась Зимняя школа по финансовой безопасности, организованная Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов.
В программе: лекции от ведущих педагогов и мастер-классы от экспертов Росфинмониторинга, представителей банкового сообщества и других профильных организаций.
🐱 Школьники погрузились в вопросы финансовой безопасности и готовились к V Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
🫶Времени хватило и на культурно-спортивную программу
Подробнее в материалах Центра
@fedsfm_ru
❕Уважаемые читатели нашего канала, еще раз обращаем внимание на проблему телефонного мошенничества❕
📞Аферисты звонят от имени нашего ведомства и всячески пытаются выманить деньги. Будьте бдительны!
А выработать «цифровой иммунитет» вам поможет база знаний платформы «Содружество», где коллеги разместили новый тематический курс.
Что вы узнаете?
💡Как не попасться на уловки мошенников
💡Что делать, если вам позвонил злоумышленник
💡Как противостоять попыткам телефонных мошенников завладеть вашими деньгами, персональными данными или данными платёжных карт.
Пройти курс
@fedsfm_ru
🤩 Мы подготовили для вас подборку из 11 фактов о Международном сетевом институте в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (МСИ).
Ведь сегодня МСИ - 11 лет 🎉
Поздравляем коллег с этой знаменательной датой!
↕️Подробности об МСИ - в наших карточках↕️
@fedsfm_ru
Представители Росфинмониторинга приняли участие в 26-м заседании Координационного совета компетентных органов государств – членов ОДКБ
🛡 В формате видео-конференц-связи состоялось 26-е заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ (КСОПН).
⭐ В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга: заместитель начальника Управления Михаил Гранаткин и заместитель начальника отдела мониторинга рисков Владислав Цуканов.
🎙️Как отметил в своем выступлении Михаил Гранаткин, противодействие экономической составляющей наркобизнеса остается одним из приоритетов работы финансовой разведки России.
«Только совместными усилиями возможно выработать механизмы противодействия транснациональной преступности, в том числе специализирующейся на отмывании наркодоходов. Одной из ключевых площадок для сотрудничества безусловно является ОДКБ и проводимая под его руководством антинаркотическая операция «Канал», - сказал Михаил Гранаткин.
4 декабря - Международный день банков
🌐 Международный день банков учрежден Генеральной Ассамблеей ООН и символизирует вклад международного банковского сообщества в обеспечение лучшего будущего для всех.
🔐 Сегодня от работы комплаенс-подразделений банков зависит безопасность граждан и всего государства.
В фокусе внимания комплаенс-подразделений банков:
🛡решение задач финансовой безопасности;
🛡предотвращение вовлечения в теневую деятельность;
🛡повышение уровня финансовой грамотности населения.
🌐 При координации Росфинмониторинга продолжают свою работу: Совет комплаенс и Международный совет комплаенс, который объединил профильные структуры государств-членов и наблюдателей ЕАГ.
🤝 Дорогие коллеги, сегодня мы хотим поблагодарить вас за совместную работу и партнерство, проверенное временем. Желаем представителям банковской системы России и зарубежных стран удачи на профессиональном пути и новых успехов!
@fedsfm_ru
Виктор Зубков: противостоять новым рискам можно только вместе, консолидируя усилия национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона
🌐 В интервью журналу «Финансовая безопасность» первый председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Виктор Зубков рассказал о становлении региональной группы по типу ФАТФ и ее первых достижениях на пути к международному признанию.
🎙️ Как отмечает Виктор Зубков, создание ЕАГ стало шагом к более тесному сотрудничеству между государствами Евразийского региона в вопросах формирования и развития национальных антиотмывочных систем, а также минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ.
«Региональная группа позволила странам региона объединить усилия в борьбе с трансграничной организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, коррупцией и другими региональными и глобальными вызовами», - подчеркнул Виктор Зубков.
Сотрудники Росфинмониторинга провели уроки по финансовой безопасности для школьников из Индии
✔ Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу Алексей Самарин и Мария Ольхова провели уроки по финансовой безопасности для школьников из Индаура (Индия).
В ходе урока ребята узнали, как противостоять схемам вовлечения молодежи в криминал и защититься от манипуляций аферистов.
Уроки прошли на площадках:
⚡️ Колледжа Дейли
⚡️ Международной школы
⬆️ Подробнее на видео ⬆️
@fedsfm_ru
⚡️В Индии завершилась работа 41-го Пленарного заседания ЕАГ
🇮🇳28 - 29 ноября в г. Индауре под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
📎Утвержден отчет о взаимной оценке Индии, а также отчет о прогрессе Таджикистана.
📎Заслушан обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за 2024 г.
Отмечается, что легализация преступных доходов всё чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных «отмывателей», в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц («дропов»), а также наличные денежные средства.
В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц.
Ирина Косенок рассказала о работе Росфинмониторинга по антикоррупционному просвещению молодежи
⭐ Начальник Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу Ирина Косенок выступила на совещании Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Молодежные проекты в сфере противодействия коррупции».
🎙️Ирина Косенок отметила, что Росфинмониторинг на постоянной основе проводит работу по антикоррупционному просвещению молодежи, что позволяет минимизировать риски вовлечения в противоправную деятельность.
«Тема антикоррупционного воспитания включена в мероприятия Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая по поручению Президента Российской Федерации проводится уже 4 года и ориентирована на воспитание правильных ценностных установок, повышение правовой грамотности и формирование нового уровня мышления молодого поколения от безопасности личности к безопасности государства», - подчеркнула представитель ведомства.
🌴Аллея ЕАГ появилась в Индии
В Индауре состоялась церемония высадки деревьев делегатами стран, которые прибыли на 41-ю Пленарную неделю Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В мероприятии принял участие председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
🕊Глава Евразийской группы отметил, что церемония символизирует дружбу между странами и объединение усилий на благо безопасности.
«Сегодня еще в одном городе появилась Аллея ЕАГ. Хочу сказать спасибо индийской стороне за теплый прием и, конечно, поблагодарить делегатов из разных стран за поддержку нашей доброй традиции», - сказал Юрий Чиханчин.
Сотрудники Росфинмониторинга рассказали о возможности прохождения практики и трудоустройства в ведомстве на дне карьеры ВАВТ
⭐ 21 ноября представители Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Гулецкий и Кристина Щекалева приняли участие в дне карьеры на площадке Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).
💫 Сотрудники Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга ответили на вопросы ребят:
⏺Какой порядок прохождения практики?
⏺Куда направить резюме?
⏺Какие профессиональные навыки необходимы?
💫 Представители Росфинмониторинга отметили интерес студентов к возможности прохождения практики и трудоустройства в ведомстве.
@fedsfm_ru
✌️✌️✌️
«Государство для людей»: Росфинмониторинг вошел в ТОП-3 федеральных органов исполнительной власти с наибольшим количеством принятых правовых актов и документов
✊ Росфинмониторинг принимает участие в реализации федерального проекта «Государство для людей», который направлен на внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности на ведомственном уровне.
▶️Согласно данным проекта, Служба заняла второе место в рейтинге федеральных органов исполнительной власти с наибольшим количеством принятых правовых актов и документов.
📂Документы направлены на совершенствование порядка предоставления государственной услуги ведомством, ее доступности, повышение уровня удовлетворенности клиента.
📂Кроме того, документы нацелены на реализацию принципов клиентоцентричности в работе с сотрудниками Росфинмониторинга.
❗️ Миссия проекта:
Обеспечивать достойную жизнь людей, а также спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации, помогая каждому человеку решать свои задачи и оказывая незримую поддержку, когда она требуется.
⚡️Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленном открытии банковских счетов в рамках экспериментально-правового режима
Положения документа депутатам озвучил официальный представитель Правительства Российской Федерации, статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Он отметил, что законопроект направлен на развитие доступности финансовых услуг в России и предполагает апробацию различных способов идентификации клиентов с использованием средств дистанционного взаимодействия.
«Формат эксперимента позволит всесторонне оценить новации, минимизировать возможные риски злоупотребления новыми инструментами и в итоге избрать самые безопасные для государства», - подчеркнул замглавы ведомства.
🤝Росфинмониторинг и Социальный фонд России заключили соглашение о сотрудничестве
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и председатель Социального фонда России Сергей Чирков подписали соглашение о сотрудничестве.
📑Документ предусматривает взаимодействие по различным направлениям деятельности, в том числе обмен данными и развитие проектов по финансовой безопасности граждан.
Сотрудничество предполагает также совместные меры по противодействию финансовому мошенничеству.
«Наша работа с Фондом будет включать различные формы, которые нацелены на обеспечение финансовой безопасности граждан и целостности нашей финансовой системы. Особое внимание планируем уделить работе по минимизации рисков вовлечения людей в противоправную деятельность, а также борьбе с мошенничеством в отношении жителей нашей страны», - подчеркнул Юрий Чиханчин.
«Соглашение о сотрудничестве открывает дополнительные возможности для решения ряда вопросов по компетенции двух ведомств. Росфинмониторинг сегодня является неотъемлемой частью системы национальной безопасности страны, – отметил в ходе подписания соглашения Сергей Чирков. – Работа службы, также как и Социального фонда, направлена на то, чтобы финансовая система работала в интересах людей и государственных институтов, чтобы улучшались услуги, которые получают граждане и компании».
👋Добрый день, дорогие подписчики! С вами традиционная воскресная рубрика ⬇️
📰 В Индии проведено 23 обыска в рамках расследования дела об отмывании денег
Компетентные органы полагают, что торговец чаем из Малегаона провел транзакции на сумму более 100 кроров с использованием банковских счетов других лиц, открытых по поддельных документам. Гражданин, чей банковский счет предположительно использовался для незаконных операций, обратился в полицию.
📰Министерство внутренних дел Сингапура представило в Парламенте законопроект о защите от мошенничества
Документ должен наделить полицию правом выдавать банкам предписания об ограничении банковских операций физического лица, если есть основания полагать, что это лицо будет переводить деньги мошенникам. Как сообщается на сайте ведомства, это позволит полиции защитить жертв, которые отказываются верить, что их обманывают.
📰При Государственном банке Вьетнама начнет функционировать новый департамент по борьбе с отмыванием денег
Решение о работе нового департамента является частью изменений в функциях, миссиях, полномочиях и организационной структуре Государственного банка Вьетнама. Соответствующее распоряжение опубликовано Правительством. Ранее функционал, возложенный на новый департамент, выполняло управление в составе Агентства по банковскому надзору.
📰Секретариат призов и ставок Минфина Бразилии присоединился к Национальной стратегии борьбы с коррупцией и отмыванием денег в качестве полноправного члена
В настоящее время стратегия включает 90 государственных учреждений всех ветвей власти. Цель сети – разработка решений по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, а также модели передовой практики, признанной международными форумами.
📰Полиция Ирландии арестовала двух человек по обвинению в отмывании денег в международном масштабе
На ряде банковских счетов была выявлена подозрительная активность, связанная с транзакциями с сотен счетов из более чем 15 стран Европы. По данным компетентных органов, средства были получены преступным путем от крупного онлайн-мошенничества и выводились в том числе с помощью «денежных мулов». Полиция сообщила, что на данный момент в рамках расследования изъято более 3,25 млн евро в криптовалюте.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости