6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
🎙Комментарии #на_полях Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
🇮🇳Глава подразделения финансовой разведки Индии Вивек Аггарвал.
@fedsfm_ru
#МеждународноеСотрудничество
Представители Росфинмониторинга приняли участие в семинаре по проблематике противодействия терроризму в Душанбе
⚡️ 🇹🇯 В городе Душанбе Республики Таджикистан прошел совместный семинар Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ (СРПФР), Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) на тему «Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности».
🌐 В мероприятии приняли участие представители органов безопасности и подразделений финансовой разведки стран Евразийского региона.
🎙️ Росфинмониторинг представил Иван Анисимов. Он проинформировал коллег о результатах первого этапа проекта по разработке информационного бюллетеня о деятельности террористических групп региона.
🎙️ От лица секретариата СРПФР выступила Юлия Денисова. Она отметила, что международные террористические организации внедряют в практику дистанционные технологии коммуникации для формирования «спящих» ячеек и управления их деятельностью. Социальные сети и краудфандинг также являются неотъемлемым элементом деятельности МТО. Юлия Денисова подчеркнула значимость совместных мер членов Совета по минимизации этих и других общих рисков.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Представители Росфинмониторинга приняли участие в Совещании руководителей антинаркотических подразделений компетентных органов государств – участников СНГ
⭐ Сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу Михаил Гранаткин и Владислав Цуканов приняли участие в Совещании руководителей антинаркотических подразделений компетентных органов государств – участников Содружества Независимых Государств.
🇷🇺Мероприятие прошло в рамках председательства в 2024 году Российской Федерации в СНГ.
🎙️Михаил Гранаткин выступил с докладом о роли финансовой разведки в совместной с правоохранительными органами работе по противодействию наркоугрозе в Евразийском регионе.
Представитель Службы отдельно остановился на вопросах минимизации рисков использования криптовалют для сокрытия финансовых следов наркопреступлений и отметил, что рост в текущем году выявленных фактов легализации наркодоходов – это во многом результат взаимодействия между финансовыми разведками стран СНГ.
12 декабря - День Конституции Российской Федерации
🇷🇺В этот день на всенародном голосовании в 1993 году был принят основной закон государства.
Документ стал символом единства и силы многонационального российского народа, определил будущее развитие государства на годы вперед.
Высшая ценность - человек, его права и свободы. Благодаря общим усилиям, любви к Отечеству, уважению к согражданам и общему историческому наследию мы сможем достигнуть лучшего и безопасного будущего для каждого.
🎉 Дорогие подписчики, желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, гармонии и благополучия!
@fedsfm_ru
Сотрудники Росфинмониторинга встретились с делегацией Центра финансовой разведки ЮАР
⭐ Делегация Росфинмониторинга во главе со статс-секретарем – заместителем директора Службы Германом Неглядом провела двустороннюю встречу с и.о. директора Центра финансовой разведки Южноафриканской Республики Питером Смитом и сотрудниками ведомства в Центурионе (ЮАР).
🇷🇺🇿🇦Стороны обсудили общие для России и ЮАР риски транснациональной экономической преступности, а также возможности укрепления взаимодействия в сфере финансовой безопасности.
🎙️Сотрудники Росфинмониторинга представили иностранным коллегам проекты и программы, направленные на:
📍повышение эффективности антикриминального сотрудничества, внедрения современных технологий в работу компетентных органов, взаимодействия с подотчетными организациями;
📍подготовку профильных кадров;
📍противодействие вовлечению молодежи в преступную деятельность.
На встрече рассматривались итоги последних мероприятий БРИКС, а также дальнейшие шаги по реализации Казанской декларации XVI Саммита БРИКС, затрагивающие работу финансовых разведок.
🤝 Стороны выразили готовность продолжить укреплять всесторонний диалог в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
@fedsfm_ru
#МеждународноеСотрудничество
Олег Коновалов: стратегическая задача БКБОП - эффективное противодействие угрозам национальной безопасности государств - участников СНГ
🌐 В интервью журналу «Финансовая безопасность» директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ (БКБОП) Олег Коновалов рассказал о совместных усилиях правоохранительных органов стран Содружества и других органов СНГ в сфере безопасности и правопорядка.
🔐Основная стратегическая задача Бюро - сохранение и дальнейшее развитие системы эффективного противодействия вызовам и угрозам национальной безопасности государств - участников СНГ, обеспечение безопасности общества и граждан.
🎙️Как отмечает Олег Коновалов, в числе приоритетов - меры по борьбе с киберпреступностью:
«В сфере внимания Бюро и СМВД постоянно находятся связанные с развитием информационно-коммуникационных технологий криминальные вызовы. Меры по их нейтрализации принимаются практически ежечасно, разрабатываются адекватные ответы».
👋Добрый день, дорогие читатели нашего канала! С вами воскресный новостной «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⬇️
📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу разоблачена незаконная майнинговая ферма
Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты. В ходе обысков обнаружены и изъяты 156 единиц майнингового оборудования и другие комплектующие. Сумма преступного дохода превысила 59 млн тенге.
📰Банк Бахрейна и Кувейта (BBK) внедрил технологию по борьбе с отмыванием денег, основанную на искусственном интеллекте
Программное обеспечение предназначено для быстрой обработки большого числа транзакций, сокращения числа ошибочных результатов и выявления незаконных действий.
📰Во Франции председатель департамента Сомма осужден за мошенничество и отмывание денег
Согласно государственному обвинению, чиновник похитил порядка 370 тысяч евро в период с июня 2016 года по декабрь 2023 года. Средства, выделенные как должностному лицу, чиновник снимал со счета и тратил на различные цели, включая билеты на транспорт, кабаре и развлекательные заведения.
📰Бывший комиссар Евросоюза находится под следствием по подозрению в отмывании денег с использованием лотерейных билетов
Расследование начато бельгийскими властями после сообщений Национальной лотереи и Подразделения по обработке финансовых данных о подозрениях в отмывании денег. Уточняется, что экс-комиссар в течение 10 лет покупал лотерейные билеты на значительные суммы за наличные, выигрыши переводил на свой счёт в Национальной лотерее, а затем выводил отмытые средства на личный банковский счёт. Происхождение наличных, используемых при покупке билетов, устанавливается.
📰Базельский институт управления опубликовал ежегодный индекс борьбы с отмыванием денег
Оцениваются пять областей: качество системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, риски коррупции и мошенничества, финансовая прозрачность и стандарты, общественная прозрачность и подотчетность, правовые и политические риски.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
💫 В «Сириусе» завершилась Зимняя школа по финансовой безопасности, организованная Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов.
В программе: лекции от ведущих педагогов и мастер-классы от экспертов Росфинмониторинга, представителей банкового сообщества и других профильных организаций.
🐱 Школьники погрузились в вопросы финансовой безопасности и готовились к V Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
🫶Времени хватило и на культурно-спортивную программу
Подробнее в материалах Центра
@fedsfm_ru
❕Уважаемые читатели нашего канала, еще раз обращаем внимание на проблему телефонного мошенничества❕
📞Аферисты звонят от имени нашего ведомства и всячески пытаются выманить деньги. Будьте бдительны!
А выработать «цифровой иммунитет» вам поможет база знаний платформы «Содружество», где коллеги разместили новый тематический курс.
Что вы узнаете?
💡Как не попасться на уловки мошенников
💡Что делать, если вам позвонил злоумышленник
💡Как противостоять попыткам телефонных мошенников завладеть вашими деньгами, персональными данными или данными платёжных карт.
Пройти курс
@fedsfm_ru
🤩 Мы подготовили для вас подборку из 11 фактов о Международном сетевом институте в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (МСИ).
Ведь сегодня МСИ - 11 лет 🎉
Поздравляем коллег с этой знаменательной датой!
↕️Подробности об МСИ - в наших карточках↕️
@fedsfm_ru
Представители Росфинмониторинга приняли участие в 26-м заседании Координационного совета компетентных органов государств – членов ОДКБ
🛡 В формате видео-конференц-связи состоялось 26-е заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ (КСОПН).
⭐ В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга: заместитель начальника Управления Михаил Гранаткин и заместитель начальника отдела мониторинга рисков Владислав Цуканов.
🎙️Как отметил в своем выступлении Михаил Гранаткин, противодействие экономической составляющей наркобизнеса остается одним из приоритетов работы финансовой разведки России.
«Только совместными усилиями возможно выработать механизмы противодействия транснациональной преступности, в том числе специализирующейся на отмывании наркодоходов. Одной из ключевых площадок для сотрудничества безусловно является ОДКБ и проводимая под его руководством антинаркотическая операция «Канал», - сказал Михаил Гранаткин.
4 декабря - Международный день банков
🌐 Международный день банков учрежден Генеральной Ассамблеей ООН и символизирует вклад международного банковского сообщества в обеспечение лучшего будущего для всех.
🔐 Сегодня от работы комплаенс-подразделений банков зависит безопасность граждан и всего государства.
В фокусе внимания комплаенс-подразделений банков:
🛡решение задач финансовой безопасности;
🛡предотвращение вовлечения в теневую деятельность;
🛡повышение уровня финансовой грамотности населения.
🌐 При координации Росфинмониторинга продолжают свою работу: Совет комплаенс и Международный совет комплаенс, который объединил профильные структуры государств-членов и наблюдателей ЕАГ.
🤝 Дорогие коллеги, сегодня мы хотим поблагодарить вас за совместную работу и партнерство, проверенное временем. Желаем представителям банковской системы России и зарубежных стран удачи на профессиональном пути и новых успехов!
@fedsfm_ru
Виктор Зубков: противостоять новым рискам можно только вместе, консолидируя усилия национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона
🌐 В интервью журналу «Финансовая безопасность» первый председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Виктор Зубков рассказал о становлении региональной группы по типу ФАТФ и ее первых достижениях на пути к международному признанию.
🎙️ Как отмечает Виктор Зубков, создание ЕАГ стало шагом к более тесному сотрудничеству между государствами Евразийского региона в вопросах формирования и развития национальных антиотмывочных систем, а также минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ.
«Региональная группа позволила странам региона объединить усилия в борьбе с трансграничной организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, коррупцией и другими региональными и глобальными вызовами», - подчеркнул Виктор Зубков.
Сотрудники Росфинмониторинга провели уроки по финансовой безопасности для школьников из Индии
✔ Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу Алексей Самарин и Мария Ольхова провели уроки по финансовой безопасности для школьников из Индаура (Индия).
В ходе урока ребята узнали, как противостоять схемам вовлечения молодежи в криминал и защититься от манипуляций аферистов.
Уроки прошли на площадках:
⚡️ Колледжа Дейли
⚡️ Международной школы
⬆️ Подробнее на видео ⬆️
@fedsfm_ru
⚡️В Индии завершилась работа 41-го Пленарного заседания ЕАГ
🇮🇳28 - 29 ноября в г. Индауре под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
📎Утвержден отчет о взаимной оценке Индии, а также отчет о прогрессе Таджикистана.
📎Заслушан обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за 2024 г.
Отмечается, что легализация преступных доходов всё чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных «отмывателей», в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц («дропов»), а также наличные денежные средства.
В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц.
⭐Представитель Росфинмониторинга рассказал о взаимодействии финансовой разведки и банков в борьбе с мошенниками на конференции в Москве
Начальник
Управления расследований на финансовых рынках Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Решотка выступил на бизнес-конференции «Безопасная цифровая среда и способы защиты от кибермошенников» в редакции «Комсомольской правды» в Москве.
💫На мероприятии представители Банка России, Ассоциации российских банков (АРБ), IT-компаний, кредитных организаций и вузов обсудили методы противодействия телефонному мошенничеству, проблематику «дропов» и рассказали, как гражданам защититься от аферистов в интернете.
Сергей Решотка отметил тесное взаимодействие Росфинмониторинга и банков в вопросах выявления подозрительных операций при проведении финансовых расследований и борьбе с мошенниками.
«Получая информацию о фактах мошеннических действий, мы проводим финансовые расследования во взаимодействии с Банком России, коммерческими банками – получаем от них информацию и дальше передаем в правоохранительные органы», - сказал Сергей Решотка.
В Росфинмониторинге состоится итоговое заседание Коллегии
⭐ 18 декабря 2024 года состоится заседание Коллегии Росфинмониторинга на тему «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2024 году и основных задачах на 2025 год».
На заседании планируется рассмотреть:
📍 итоги работы Службы за год и приоритеты деятельности на следующий год;
📍 меры по снижению рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
📍 актуальные вопросы межведомственного взаимодействия.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⚡️Госдума приняла закон, направленный на повышение эффективности борьбы с финансированием экстремизма
12 декабря Госдумой во втором и третьем чтениях принят законопроект, предусматривающий изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» и в другие законодательные акты.
📝Проект федерального закона направлен на расширение сферы применения антиотмывочного законодательства на вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности.
Предусматривается:
📍закрепление понятия финансирования экстремистской деятельности (аналогично используемому в УК РФ);
📍соответствующая корректировка сферы полномочий Росфинмониторинга;
📍расширение оснований для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
📍направление Росфинмониторингом информации в правоохранительные органы в случае выявления фактов финансирования экстремисткой деятельности;
📍осуществление контроля за деятельностью финансовых организаций по противодействию финансированию экстремистской деятельности;
📍осуществление международного сотрудничества в рассматриваемой сфере;
📍возложение полномочий на межведомственный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма, по применению мер по замораживанию имущества лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности;
📍закрепление полномочий Росфинмониторинга по приостановлению финансовых операций со средствами, предположительно полученными преступным путем и связанными с легализацией преступных доходов, и направлению запросов в компетентные органы иностранных государств в целях блокирования средств, полученных преступным путем.
❗️Принятие изменений позволит существенно повысить эффективность мер по выявлению лиц, причастных к экстремистской деятельности, предупреждению и пресечению их противоправной деятельности.
@fedsfm_ru
Антон Лисицын рассказал об использовании ИИ-технологий финансовой разведкой на пленарной сессии Открытой конференции ИСП РАН в Москве
⭐ 11 декабря заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на пленарной сессии Открытой конференции Института системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук, посвященной 30-летию ИСП РАН и 300-летию РАН.
📍Пленарная сессия прошла в инновационном кластере «Ломоносов» в Москве с участием представителей:
⏺ научного сообщества и вузов;
⏺ведущих ИТ-компаний и банков;
⏺профильных министерств и ведомств.
🤝 Выступая на мероприятии, Антон Лисицын передал поздравление в адрес Института от имени директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.
🎙️Как отметил замглавы ведомства, сегодня наработки в области ИИ-технологий используются сотрудниками ведомства при проведении финансовых расследований. При этом остаются вопросы, связанные с масштабированием практики и доверием выводам системы.
«Я бы хотел сконцентрировать внимание на том, что ИИ – это инструмент для достижения целей, для выявления лиц, связанных с противоправной деятельностью и пресечения их преступной деятельности. Ровно в этом векторе мы планируем выстраивать нашу дальнейшую работу благодаря взаимодействию с Институтом», - сказал представитель Росфинмониторинга.
⭐ Сотрудники Росфинмониторинга обсудили работу по предупреждению нарушений в бюджетной сфере на семинаре-совещании в Ессентуках
С участием директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина в городе Ессентуки Ставропольского края состоялся ведомственный семинар-совещание на тему «Повышение эффективности работы структурных подразделений по минимизации рисков при расходовании бюджетных средств».
🎙Юрий Чиханчин подчеркнул приоритетные направления работы финансовой разведки по предупреждению нарушений в бюджетной сфере. Глава ведомства отметил, что работа должна быть направлена на достижение стратегических и национальных целей государства.
«Важно обеспечить контроль над рисками, понимать проблемы бизнеса, уметь выделять главное и препятствовать совершению правонарушений в бюджетной сфере. При проведении финансовых расследований аналитику необходимо видеть картину целиком и укреплять сотрудничество с правоохранительными органами», - сказал Юрий Чиханчин.
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
🇺🇳Международный день борьбы с коррупцией был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН более 20 лет назад. Осенью 2003 года принята Конвенция ООН против коррупции.
⭐ Предупреждение и пресечение нарушений в бюджетной сфере и коррупции - одно из приоритетных направлений работы Росфинмониторинга.
Из Годового отчета Службы за 2023 год:
Материалы Росфинмониторинга способствовали возбуждению более 430 уголовных дел, в том числе 39 по статьям 174 и 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).
Арестовано активов на 8,6 млрд руб., назначена конфискация имущества/денежных средств на 34 млрд руб., назначено штрафов на 1,4 млрд руб., добровольно возмещен ущерб на этапе следствия на 166 млн руб., уплачено доначисленных налоговых платежей на 104 млн руб., фактически конфисковано имущество/денежные средства на сумму 14 млрд руб., обращено в доход Российской Федерации имущества должностных лиц на 172 млн руб.
Представитель Росфинмониторинга рассказал студентам ГАУГН, как не стать соучастником финансовых преступлений
🎤 Сотрудник Управления валютного мониторинга Федеральной службы по финансовому мониторингу, представитель Молодежного совета Службы Андрей Гапонов встретился со студентами экономического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН).
Лектор представил доклад «Финансовая безопасность. Как не стать соучастником финансовых преступлений» и ответил на вопросы аудитории.
Студенты узнали:
📍 Кто такой «дроп» и как им не стать
📍 Что такое фишинг
📍 Как не попасться на уловки мошенников в интернете
📍 Как защитить свои персональные данные
ℹ️ Ранее мы рассказывали о некоторых приемах, которые используют аферисты.
@fedsfm_ru
#РФМ_ликбез
🎙Комментарии #на_полях Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
🇧🇾 Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь Дмитрий Захаров.
@fedsfm_ru
#МеждународноеСотрудничество
🇺🇳⭐Представители Росфинмониторинга приняли участие в мероприятиях ООН в Австрии
Сотрудники Юридического управления Росфинмониторинга Анастасия Шувалова и Александра Каширина, а также Управления международных связей Светлана Шарапова в составе межведомственной делегации приняли участие в первом межсессионном заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному преследованию (КППУП ООН) и в 33-й возобновленной сессии КППУП ООН, которые проходят 2-6 декабря в г. Вене, Австрия.
🎙️Специалисты ведомства представили доклады по темам международного сотрудничества между антикриминальными структурами, противодействия терроризму, а также новым формам преступности.
📌 Отражены практики взаимодействия в рамках БРИКС и ЕАГ по возврату активов и развитию государственно-частного партнерства, отдельные аспекты взаимодействия между подразделениями финансовой разведки по борьбе с новыми вызовами и угрозами.
📌Презентован проект по укреплению международного сотрудничества и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ - Форум парламентариев государств-членов ЕАГ. Созданный по инициативе России, Форум стал уникальной площадкой по вовлечению в «антиотмывочную»проблематику парламентариев Евразийского региона и обмену лучшими регуляторными практиками стран ЕАГ.
📌 Представлены возможности российского сервиса по отслеживанию и мониторингу криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».
📌 Сотрудники Службы рассказали о Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
🌐 Также в Вене 5 - 6 декабря проходит возобновленная 67-я сессия Комиссии ООН по наркотическим средствам. В мероприятии принимают участие представили Управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаил Гранаткин и Владислав Цуканов.
🛡 В рамках сессии обсуждаются аспекты дальнейшей антинаркотической работы с учётом стратегии «Cyber crime».
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
12 лет Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР)
5 декабря 2012 года в Ашхабаде (Туркменистан) главы государств СНГ подписали соглашение об образовании СРПФР.
Сейчас в состав Совета входят семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
«За годы своей деятельности Совет стал важной платформой для объединения усилий, обмена опытом, знаниями и лучшими практиками в сфере ПОД/ФТ. Участники слаженно работают над общими задачами, несмотря на различия в законодательных системах и подходах. Это сотрудничество позволило более эффективно реагировать на вызовы современности и защищать интересы государств региона», - отметил председатель СРПФР, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«В этот день выражаю благодарность всем, кто стоял у истоков Совета и продолжает работать над его развитием. Уважаемые коллеги, ваш труд и преданность делу вдохновляют всех нас на новые свершения. В условиях трансформации технологий, появления все новых финансовых инструментов мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами, с которыми можно справиться только сообща», - подчеркнул Юрий Чиханчин.
🏆Россия стала победителем ежегодного Конкурса на лучшее дело финансовых расследований в Евразийском регионе
В рамках 41-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся 11-й Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ государств – участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
🇷🇺Победителем стала Российская Федерация.
Лауреаты:
🇧🇾Республика Беларусь;
🇨🇳Китайская Народная Республика.
🤝Победителей и лауреатов поздравили председатель ЕАГ Юрий Чиханчин и Председатель Конкурсной Комиссии, в состав которой входят представители всех государств-членов ЕАГ, Галина Бобрышева.
⭐Сотрудники Росфинмониторинга представили на конкурс дело «Призрачный дом» о пресечении деятельности транснационального преступного сообщества.
Результаты материалов Росфинмониторинга использованы при возбуждении более 20 уголовных дел. Наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму 124 млн долларов США.
В Росфинмониторинге прошла рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Руанда в Российской Федерации
🇷🇺🇷🇼Начальник Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу Алексей Петренко провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Руанда в Российской Федерации г-ном Мущьо Франком Каманзи.
🎙️Алексей Петренко поблагодарил г-на Мущьо Франко Каманзи за визит в Росфинмониторинг и отметил положительную динамику в развитии двусторонних связей стран на треке финансовой безопасности.
«Мы рады видеть интерес молодых людей из стран Африки к международным проектам Службы. Прежде всего, это Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности. В 2024 году Олимпиада объединила представителей 36 стран», - сказал Алексей Петренко.
👋Добрый день, дорогие подписчики! И как всегда по воскресеньям- наша рубрика ⬇️
📰В Индии завершилась 41-я Пленарная неделя ЕАГ
С 25 по 29 ноября в городе Индауре (Индия) состоялись заседания рабочих групп и 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В ходе недели также прошли ряд иных мероприятий: семинар АТГ/ЕАГ по инновациям в финансовом секторе, заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, церемония награждения в связи с 20-летием ЕАГ и другие события.
📰ОАЭ получили статус наблюдателя в ЕАГ
Объединенные Арабские Эмираты получили статус государства-наблюдателя ЕАГ, такое решение было принято по итогам 41-го Пленарного заседания Группы в г. Индауре (Индия). Этот статус позволит ОАЭ участвовать в обсуждениях в рамках Евразийской группы, сотрудничая со странами-участницами для усиления региональных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
📰Леонид Анфимов отметил общие усилия ЕАГ и СНГ в противодействии транснациональной преступности
Первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов выступил с докладом на 41-м Пленарном заседании ЕАГ в Индии. В своем выступлении он особо отметил роль общих усилий Евразийской группы и СНГ в борьбе с транснациональной организованной преступностью в регионе.
📰Австралия ужесточает регулирование рынка недвижимости и драгоценных камней
Австралия расширяет сферу действия законодательства о борьбе с отмыванием денег, включая в нее агентов по недвижимости и продавцов драгоценных камней. Отмечается, что власти страны неоднократно предупреждали, что указанные секторы имеют высокий уровень риска и могут использоваться для отмывания денег. Поправки в закон приняты Парламентом.
📰Аферисту из Сингапура предъявлено 42 обвинения, включая отмывание денег
Утверждается, что мужчина из Сингапура убедил инвесторов вложить в торговлю никелем 1,1 млрд долларов США. Бизнес-предложение было фикцией: аферист тратил деньги инвесторов на поддержание роскошного образа жизни и экстравагантные покупки, включая предметы искусства, ювелирные украшения и дорогие автомобили.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Евгений Гилета принял участие в расширенном заседании коллегии ФНС России в Казани
⭐ Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Гилета принял участие в расширенном заседании коллегии ФНС России на тему:«Эффективная служба: анализ результатов и направления развития кадрового потенциала и служебной культуры».
📍Заседание прошло в городе Казани с участием представителей федеральных и региональных органов власти.
⚡️ На мероприятии поднимались вопросы о роли налогов в развитии общества и государства, в том числе участники отметили значимость просветительской работы с населением и укрепления межведомственного взаимодействия.
🤝 Совместная работа и информационный обмен между Росфинмониторингом и налоговыми органами помогает снизить риски в антиотмывочной сфере, при участии сторон реализуются молодежные образовательные проекты.
Так, в 2024 году представители ФНС России поделились своим опытом в области цифровизации государственных услуг и налогового администрирования с участниками программы «Новое поколение» из восьми стран.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин пригласил коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона присоединиться к совместной проработке мер по снижению рисков в сфере ПОД/ФТ
Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на семинаре ЕАГ/АТГ по инновациям в финансовом секторе.
📍🇮🇳Мероприятие прошло в городе Индауре (Республика Индия) на полях 41-й Пленарной недели ЕАГ.
⭐Участники: представители банковского сектора, регуляторов, подразделений финансовой разведки и экспертного сообщества из разных стран.
Присутствующих поприветствовали глава подразделения финансовой разведки Индии Вивек Аггарвал и сопредседатель Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Генеральный директор Министерства финансов Японии Митсутоши Каджикава.
🎙Выступая на открытии семинара, Юрий Чиханчин отметил, что ЕАГ уделяет особое внимание проблематике оборота виртуальных активов и минимизации рисков в антиотмывочной сфере, связанных с внедрением инноваций и новых финансовых технологий.
«Сейчас становится очевидным, что поскольку инновации в финансовом секторе способствуют возникновению новых способов и методов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, нелегальной деятельности на финансовом рынке, мошенничества, необходимы и новые инструменты для их обнаружения, а также борьбы с ними», - сказал Юрий Чиханчин.