6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Правительство утвердило концепцию госсистемы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий
❗️Решение принято в соответствии с указом Президента о национальных целях развития.
Цели концепции:
• защита государства, общества и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии,
• разработка правовых и технических мер противодействия таким правонарушениям,
• создание специальных подразделений для расследования такого рода преступлений.
⚡️Одной из важных частей госсистемы должна стать специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, ЦБ, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям.
⚡️На региональном и муниципальном уровнях должны быть приняты соответствующие целевые программы по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий.
⚡️Концепция также предусматривает создание механизма оперативной приостановки операций с денежными средствами, использовавшимися в преступной деятельности.
⚡️Еще одно направление работы – совершенствование уголовного законодательства, в котором должны появиться новые определения видов преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
⚡️Для повышения уровня осведомленности граждан о методах мошенников и способах защиты от их действий предлагается размещать социальную рекламу.
План мероприятий по реализации концепции в шестимесячный срок поручено разработать МВД совместно с заинтересованными органами власти при участии Генпрокуратуры, Следственного комитета и Банка России.
#цифровизация
С Рождеством Христовым!
✨ Поздравляем всех православных христиан со светлым праздником - Рождеством Христовым!
Желаем вам и вашим близким счастья, любви, крепкого здоровья и благополучия.
Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом, взаимопониманием, добротой и гармонией!
@fedsfm_ru
📱Телефонные мошенники предлагают своим жертвам использовать специальные пароли для связи с курьерами для передачи денег.
Аферисты, представляясь сотрудниками органов власти, убеждают граждан для сохранности денежных средств срочно обналичить их и передать курьеру для зачисления на якобы безопасный счет.
❗️Необходимо помнить, что МВД, ФСБ, Росфинмониторинг никогда не интересуются сбережениями граждан.
https://tass.ru/obschestvo/22820117
❄️ Новогоднее поздравление директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны, друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Год семьи мы символично провели в сплоченной и дружной команде финансовой разведки. Хочу выразить благодарность коллективу центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга за плодотворную работу, самоотдачу, преданность делу и неравнодушный подход к выполнению служебных задач.
Уходящий год открыл для нас новые горизонты. Благодаря общим усилиям нам удалось достигнуть значимых результатов в работе, укрепить связи с партнерами на площадках ООН, БРИКС, ЕАГ, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций, внедрить инновационные инструменты и проекты в работу Службы.
В 2025 году нас ждут новые цели на пути к обеспечению финансовой безопасности, борьбе с финансовой преступностью, совершенствованию национальной антиотмывочной системы.
Пусть Новый год принесет вам много новых побед, приятных событий и начинаний.
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
@fedsfm_ru
👋Добрый вечер, дорогие подписчики! Вашему вниманию представляем последний «антиотмывочный» дайджест в этом году. Приятного чтения! До новых встреч в 2025-м! 🫶
📰В Беларуси под контролем органов финансовых расследований выплачена задолженность по зарплатам перед работниками школы иностранных языков
Установлены факты уклонения от уплаты налогов руководителем школы иностранных языков на сумму более 17 млн рублей. Выручка от оказания образовательных услуг выводилась на подконтрольные собственнику школы коммерческие субъекты хозяйствования, в том числе в виде займов, которые в дальнейшем расходовались им на предпринимательские цели.
📰В России пресечена деятельность организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», подозреваемых в многомиллионном мошенничестве
Схему выявили и пресекли сотрудники МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга. По предварительным данным, злоумышленники убеждали клиентов, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях. Клиентам обещали высокую доходность от инвестиций. Граждане переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.
📰Национальное казначейство Южной Африки опубликовало проект поправок к антиотмывочному законодательству для общественного обсуждения
Как говорится в официальном сообщении ведомства, документ направлен на устранение недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки ФАТФ в 2021 году. Проект поправок разработан совместно с Министерством торговли, промышленности и конкуренции, Департаментом социального развития и Центром финансовой разведки.
📰Сотрудники государственных органов Кыргызстана встретились с представителями Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Стороны обсудили подготовку и проведение взаимной оценки Кыргызской Республики в рамках третьего раунда оценок государств-членов ЕАГ.
📰Бывший министр внутренних дел Непала обвиняется в отмывании денег
В обвинительном заключении указано, что экс-чиновник и его сообщники предположительно присвоили 2,7 млрд рупий. Обвинения включают мошенничество, организованную преступность и отмывание денег.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⚡️Подписан Федеральный закон, направленный на противодействие финансированию экстремистской деятельности
Президент России подписал Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Новый закон расширяет сферу применения антиотмывочного законодательства на вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности.
В частности, предусматривается:
📍 закрепление понятия финансирования экстремистской деятельности (аналогично используемому в УК РФ);
📍корректировка сферы полномочий Росфинмониторинга;
📍дополнение оснований для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
📍направление Росфинмониторингом информации в правоохранительные органы в случае выявления фактов финансирования экстремисткой деятельности;
📍контроль за деятельностью финансовых организаций
по противодействию финансированию экстремистской деятельности;
📍международное сотрудничество в рассматриваемой сфере;
📍возложение на межведомственный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма, полномочий по применению мер по замораживанию имущества лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности;
📍закрепление полномочий Росфинмониторинга по приостановлению финансовых операций со средствами, предположительно полученными преступным путем и связанными с легализацией преступных доходов, и направлению запросов в компетентные органы иностранных государств в целях блокирования средств, полученных преступным путем.
Указанные изменения позволят существенно повысить эффективность принимаемых государством мер по выявлению лиц, причастных к экстремистской деятельности, предупреждению и пресечению их противоправной деятельности.
Под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества»
В Казначействе России под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина прошло заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», на котором подвели итоги работы и обсудили планы на следующий год.
Участников заседания поприветствовала председатель фонда, статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.
🔵Рассмотрены меры по защите денежных выплат от мошеннических действий и внесение дополнений в Перечень технических средств реабилитации и средств адаптации жилых помещений.
🔵Особое внимание уделено ходу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. №968 «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц» при осуществлении выплат военнослужащим.
Отмечено, что в следующем году фонд продолжит развивать собственные инициативы.
Фото: фонд «Защитники Отечества»
@fedsfm_ru
✌️✌️✌️
В Росфинмониторинге подвели итоги участия ведомства в реализации федерального проекта «Государство для людей»
Под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой прошло итоговое заседание рабочей группы по внедрению принципов клиентоцентричности в деятельность Службы, на котором подвели итоги участия ведомства в реализации федерального проекта «Государство для людей».
Галина Бобрышева отметила роль профильных управлений Росфинмониторинга в исполнении Плана мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности.
📄 Так, в период с 2022 по 2024 год Управлением кадров и противодействия коррупции разработано более 30 различных материалов методического и консультационного характера для сотрудников ведомства.
▶️Как отметили в Управлении организации надзорной деятельности, индекс удовлетворенности клиентов качеством предоставления ведомством государственной услуги на портале Госуслуг «Постановка на учет в Росфинмониторинге» остается высоким и составляет «4,9» по пятибалльной шкале.
Пользователи отмечают, что госуслуги предоставляется оперативно, профессионально и качественно.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
🚨Задержаны организаторы региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», подозреваемые в многомиллионном мошенничестве
Сотрудники МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга пресекли противоправную деятельность организаторов и руководителей компании «Sincere Systems Group LTD».
По предварительным данным, фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года.
Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники искали клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания.
Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта.
Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. Граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта.
Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.
Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.
Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов США.
Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Это предпоследний «антиотмывочный» дайджест в этом году. Надеемся, что вы выделите время на его прочтение 😉
📰Канада планирует увеличить штрафы за отмывание денег в 40 раз
Об этом заявило федеральное правительство. Сообщается, что максимальный административный штраф в отношении банков и других подотчетных организаций увеличится до 20 млн долларов. Кроме того, планируется создание целевой группы для правоохранительных органов и финансового сектора для обмена и анализа информации, связанной с высокотехнологичными схемами отмывания денег.
📰86% наиболее опасных преступных сетей Евросоюза используют легальный бизнес для маскировки своей деятельности и отмывания денег
Об этом говорится в отчете Европола. Отмечается, что владение легальным бизнесом позволяет преступным сетям беспрепятственно совмещать законную и незаконную деятельность. Некоторые компании создаются исключительно как прикрытие для криминальных операций, другие действуют для достижения долгосрочных преступных целей.
📰Финансовая разведка Казахстана завершила расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств
Установлено, что в период с декабря 2020 по январь 2022 года группа лиц организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств. Злоумышленники не платили обязательные сборы, а также использовали поддельные документы. Ущерб, причиненный государству, превысил 400 млн тенге.
📰В Испании экс-глава Международного валютного фонда приговорен к четырем годам лишения свободы за отмывание денег, налоговые преступления и коррупцию
Суд обязал фигуранта выплатить штрафы в размере более двух миллионов евро, а также более 560 тыс евро налоговым органам.
📰Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) начал судебное разбирательство против владельца платформ онлайн-ставок
Согласно заявлению регулятора, платформа нарушила законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Один из департаментов не провел надлежащей проверки личности и источников финансирования, в частности, в отношении 17 клиентов с высокой степенью риска, действовавших анонимно.
📰В Таиланде семейная пара арестована по обвинению в отмывании денег для сайтов онлайн-гемблинга
В рамках операции против сетей отмывания денег, связанных с онлайн-азартными играми, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Бангкоке и других городах. У пары конфисковано 4 млн бат наличными, а также имущество общей стоимостью 13 млн бат.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Исполнить детскую мечту может каждый: сотрудники Росфинмониторинга приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний»
🎄 Главную праздничную елку Федеральной службы по финансовому мониторингу украсили новогодние шары с желаниями ребят.
Во всероссийской акции приняли участие представители центрального аппарата и межрегиональных управлений ведомства.
💫 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил значимость доброй традиции.
«Елка желаний помогает исполнить мечты детей, подарить им веру в чудо и доброту. Росфинмониторинг традиционно принимает участие в этой акции, отрадно, что к ней присоединяются наши сотрудники», - сказал Юрий Чиханчин.
🎄 Подарки в ближайшее время отправятся детям
@fedsfm_ru
В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии об итогах деятельности в 2024 году и задачах на 2025 год
⭐ Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии на тему: «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2024 году и основных задачах на 2025 год».
🎙️Юрий Чиханчин отметил, что в 2024 году основные усилия участников антиотмывочной системы были направлены на снижение рисков незаконных финансовых операций, декриминализацию секторов экономики, обеспечение финансовой безопасности государства.
«Приоритетом для Службы в этом году была задача разработки новых инструментов мониторинга бюджетной сферы, что позволило выйти на новый качественный уровень работы по предупреждению рисков в данном направлении», - сказал Юрий Чиханчин.
⚡️В Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
⭐20 декабря в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На заседании планируется рассмотреть:
📍ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;
📍итоги пленарных заседаний ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп;
📍план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.
@fedsfm_ru
Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО встретился с Губернатором Калининградской области
⭐ Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Герман Шатский провел рабочую встречу с Губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.
🤝 Стороны обсудили вопросы взаимодействие региональных властей и Росфинмониторинга.
🤝По результатам встречи определены основные направления и формы сотрудничества в целях эффективного расходования денежных средств и противодействия незаконным финансовым операциям.
@fedsfm_ru
✈️🇲🇬Делегация Росфинмониторинга с рабочим визитом посетила Мадагаскар
Делегация Росфинмониторинга во главе со статс-секретарем – заместителем директора Службы Германом Неглядом провела серию рабочих встреч с представителями финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов Мадагаскара в рамках подготовки страны к взаимной оценке Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ).
В приветственном слове глава подразделения финансовой разведки Мадагаскара Мамитиана Радзаунарисун подчеркнул высокий уровень сотрудничества с Росфинмониторингом, включая содействие в повышении эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🤝Герман Негляд отметил значимость дальнейшего неполитизированного сотрудничества для обеспечения региональной и глобальной финансовой безопасности.
«Уверен, что продуктивный обмен опытом между подразделениями финансовой разведки наших стран способствует выработке новых мер в борьбе с общими угрозами, среди которых транснациональная преступность, финансовое мошенничество и другие виды противоправных деяний», - сказал замглавы Росфинмониторинга.
📹 Росфинмониторингом, ПСБ и МУМЦФМ подготовлен видеоролик о минимизации рисков в кредитно-финансовой сфере
В Личном кабинете на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу размещен видеоролик на тему «Риски бюджетной сферы и меры кредитных организаций по их снижению».
🎙В качестве лекторов выступили представители Росфинмониторинга Александр Курьянов и ПАО Промсвязьбанк Михаил Пронин.
Видеоролик посвящен вопросам взаимодействия кредитных организаций с Росфинмониторингом, мерам по предупреждению преступлений и правонарушений в кредитно-финансовой сфере и рисков хищения бюджетных средств.
Среди ключевых тем:
⏺ Движение бюджетных средств в банковской системе и вопросы финансового контроля;
⏺ Ключевые угрозы легализации доходов;
⏺Платформа «Знай своего клиента»;
⏺ Типологии вывода бюджетных средств в теневой оборот с использованием криптовалют;
⏺ Информирование о рисках в формате сообщений о подозрительной деятельности (СПД).
«Бюджетные средства - это ресурсы, которые должны работать на благо наших граждан и страны. Одним из приоритетных направлений деятельности Росфинмониторинга и в целом российской антиотмывочной системы является обеспечение контроля за их использованием. Так, благодаря активному взаимодействию Росфинмониторинга и Банка России с кредитными организациями, системному предоставлению обратной связи в 2024 году отмечен рост в 8 раз суммы бюджетных средств, не допущенных банками в теневой оборот. Реализация концепции пояса финансовой безопасности позволила в несколько раз расширить периметр информирующих о рисках бюджетной сферы банках», - отметил заместитель директора Службы Евгений Гилета .
✌️Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Представляем вам первый в этом году дайджест мировых «антиотмывочных» новостей ⬇️
📰В ЮАР арестован подозреваемый в финансировании терроризма через некоммерческую организацию с использованием криптовалюты
Центр финансовой разведки ЮАР и национальное спецподразделение «Ястребы» получили информацию о подозрительных транзакциях, предположительно связанных с финансированием терроризма, в 2018 году. Было установлено, что злоумышленник использовал криптовалюту. Он перевел средства на счет НКО в ответ на соответствующий призыв. Финансы предназначались для поддержки деятельности, связанной с оружием, и другими проектами, направленными на оказание помощи лицам в другой стране.
📰Канадский рынок недвижимости определен как сектор, крайне уязвимый для отмывания денег
Об этом заявило министерство финансов страны. Новое антиотмывочное регулирование для страховщиков прав собственности и риелторов вступит в силу только с 1 октября 2025 года. Страховые компании обяжут проверять имена, даты рождения и адреса клиентов. В настоящее время от них требуется только принятие «разумных мер». Однако на фоне действующих мер риски отмывания денег в секторе недвижимости продолжают расти.
📰Южнокорейский криптовалютный предприниматель До Квон обвиняется в мошенничестве с целью отмывания денег
Квону, экстрадированному в США из Черногории,предъявлены обвинения, включающие мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с товарами и сговор с целью отмывания денег. Согласно обвинительному заключению, Квон ввел инвесторов в заблуждение относительно алгоритма, который был разработан для поддержания стоимости стейблкоина.
📰В Нигерии экс-комиссар по финансам и местному самоуправлению арестован по обвинению в отмывании денег, злоупотреблении доверием и незаконном присвоении государственных средств
Согласно сообщению СМИ, экс-чиновник обвиняется в отмывании 3,96 млрд найр и незаконном присвоении 244 млн найр во время его пребывания в правительстве штата Кадуна в период с 2015 по 2023 год. Обвинения также включают продажу государственной иностранной валюты на сумму 45 млн долларов по заниженному обменному курсу, что привело к потере правительством более 3,96 млрд найр.
📰Финансовой разведкой Казахстана пресечена афера в сфере строительства, в результате которой пострадали более 100 граждан
Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса злоумышленники похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве и ввели в заблуждение 102 гражданина. Фактически объект превратился в долгострой.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
🎄Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин посетил Курский государственный аграрный университет, где встретился с детьми - участниками Всероссийской акции «Елка желаний».
💙Глава ведомства поздравил ребят с Новым годом и вручил подарки, переданные сотрудниками Службы.
❄️Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые тоже посетили праздник, дети соревновались в конкурсах и вырезали снежинки. Ребята поделились с гостями своими заветными желаниями и планами на 2025 год.
Фото: Курский ГАУ
@fedsfm_ru
🎙Комментарии #на_полях Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Исполнительный секретарь Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) Алджабрин Сулиман.
@fedsfm_ru
#МеждународноеСотрудничество
⚡️Внесены изменения в законодательство о государственном оборонном заказе
📄 Президент России подписал Федеральный закон от 28.12.2024 № 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе», которым вводится механизм автоматизированного мониторинга цен в целях выявления рисков завышения стоимости госконтрактов.
⭐Федеральным законом расширены полномочия Росфинмониторинга на выявление рисков не только неисполнения, но и ненадлежащего исполнения госконтрактов, а также рисков необоснованного завышения цены на продукцию в рамках государственного оборонного заказа.
Информация о выявленных рисках будет передаваться Росфинмониторингом Федеральному казначейству.
Также Федеральным законом закрепляется использование информационной системы «Электронный бюджет» для целей автоматизированного мониторинга цен госконтрактов в сфере государственного оборонного заказа.
📆 Изменения вступают в силу с 1 апреля 2025 года.
@fedsfm_ru
Правительство утвердило постановление для ограничения телефонного мошенничества
☎️Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Из него исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с абонентом по телефонной или мобильной сети связи.
🔎Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен.
📌Решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы для общения через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.
📱Российкая киберполиция запустила чат-бот для помощи жертвам мошенников
⬇️⬇️⬇️
@cyberpolicerus_bot
Обращаем внимание на случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников Росфинмониторинга.
❌Наше ведомство не обзванивает граждан, не рассылает сообщения и копии документов в мессенджерах, не просит никаких персональных данных.
Будьте бдительны!
@fedsfm_ru
/channel/cyberpolice_rus/2795
Юрий Чиханчин встретился с главой подразделения финансовой разведки Казахстана Жанатом Элимановым
🇷🇺🇰🇿Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин провел рабочую встречу с Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым.
🎙️ Юрий Чиханчин поблагодарил коллегу за визит и отметил продуктивное сотрудничество на площадках ЕАГ и СРПФР, двусторонние проекты, а также вклад Казахстана в развитие Международного движения по финансовой безопасности и Международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Важно подготовить общую образовательную платформу, доступную для всех участников подготовки Олимпиады. Нам требуется единое понимание всего процесса подготовки к Олимпиаде - в школах, вузах, заинтересованных национальных органах», - сказал Юрий Чиханчин.
В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
⭐ В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙️ Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
В мероприятии приняли участие представители:
⏺ профильных министерств и ведомств;
⏺ правоохранительных и надзорных органов.
🌐 Участники рассмотрели ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, итоги пленарных заседаний ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп, а также план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.
🎙️С докладами выступили сотрудники Росфинмониторинга.
Отмечено, что в рамках минимизации рисков использования виртуальной валюты в 2024 году в законодательство внесены изменения, легализующие и регламентирующие майнинговую деятельность.
💫 На заседании вручены ведомственные награды.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Платформа «Содружество» – уникальная среда для общения и получения знаний по финансовой безопасности
🤖 На этой неделе состоялось заседание Исполнительного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности, посвященное подготовке к проведению Олимпиады в 2025-м году.
▶️ Первые этапы юбилейной V Международной олимпиады по финансовой безопасности стартуют уже в феврале. В следующем году будет продолжена практика проведения основных этапов Олимпиады в онлайн-формате на платформе «Содружество».
Платформа служит не только инструментом для проведения Олимпиады.
На ней реализованы:
🌟 пространство для общения участников
🎓 образовательные курсы
🔉 профильные мероприятия: форумы и вебинары
💻 интерактивные сервисы
Регистрируйтесь на платформе, используйте ее возможности и получите пропуск в будущее финансовой безопасности!
20 декабря 1988 года на Конференции ООН в Вене была принята Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
📑 Документ направлен на укрепление сотрудничества стран в борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ.
Противодействие наркоугрозе и отмыванию наркодоходов - одно из ключевых направлений деятельности Росфинмониторинга.
Работа ведется по линии:
📌Государственного антинаркотического комитета;
📌ООН, БРИКС, ЕАГ, ОДКБ и других международных площадок.
⭐ О результатах работы Росфинмониторинга в сфере противодействия отмыванию наркодоходов за 2024 год:
Всего в 2024 году проведено более 2 тыс. финансовых расследований, которые использованы ФСБ России и МВД России при возбуждении более 200 уголовных дел, в том числе 112 по легализации. Вынесено 185 приговоров, в том числе 54 по легализации, стоимость арестованного имущества / сумма арестованных денежных средств - более 280 млн руб.
Форум парламентариев государств - членов ЕАГ: вклад законодателей региона в решение вопросов ПОД/ФТ на международном уровне
📝 В статье для журнала «Финансовая безопасность» Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев рассказал о взаимодействии законодательных органов государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
🎙️Как отмечает Николай Журавлев, сегодня привлечение к проблематике управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма представителей парламентов, решение этих вопросов законодательными инструментами приобретает особую важность.
«С 2022 года при поддержке Совета Федерации совместно с Росфинмониторингом на площадке ЕАГ реализована инициатива Российской Федерации по созданию нового формата взаимодействия представителей подразделений финансовой разведки и законодательных органов стран Евразийского региона по вопросам ПОД/ФТ - Форум парламентариев государств - членов ЕАГ», - говорится в статье.
Участники Международной олимпиады по финансовой безопасности из разных уголков мира передают вам привет 👋
🌎🌍🌏 В комментариях для Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) школьники и студенты из Аргентины, Бразилии, Казахстана, Мексики, России, Саудовской Аравии и Узбекистана поделились своими эмоциями и передали нашим подписчикам теплый привет.
❤️Как отмечают ребята из разных городов и стран, воспоминания о Международной олимпиаде по финансовой безопасности останутся в сердце навсегда.
🚨⚡️Почти 11 тысяч преступлений в бюджетной сфере выявили в России за 10 месяцев текущего года, ущерб от них составил 112 млрд рублей, сообщил ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
🎙«По вопросам противодействия коррупции и защиты бюджета мы ориентированы на совместную работу с ФСБ, Росфинмониторингом, Федеральным казначейством и Счетной палатой. Особое внимание уделяется защите средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию национальных проектов», - сказал глава ГУЭБиПК МВД России.
👋Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Сегодня воскресенье - и наша традиционная рубрика⬇️
📰Владелец объектов общепита в Беларуси платил работникам зарплату «в конвертах»
Органы финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь выявили схему уклонения от уплаты налогов и выплаты зарплаты «в конвертах». Собственник бизнеса для минимизации налогов организовал регистрацию четырех работников в качестве индивидуальных предпринимателей. В дальнейшем с ними компанией заключались фиктивные договоры на оказание услуг, которые на самом деле они продолжали выполнять как работники кафе и баров. Поступившие на расчетные счета предпринимателей денежные средства обналичивались.
📰Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу с начала года завершило расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами
Общий ущерб составил более 20 млрд тенге. Возмещено более 13 млрд тенге. Кроме того, по 47 финпирамидам, выявленным в сети Интернет, установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков.
📰В ОАЭ создан Генеральный секретариат Национального комитета по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций
Секретариату вверена ключевая роль в координации усилий по соблюдению законодательства национальными органами власти, государственным и частным секторами. Он также будет руководить реализацией политики по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также связанными с этим видами деятельности.
📰В США двое братьев отмывали деньги, похищенные у государства во время чрезвычайных ситуаций
Согласно государственному обвинению, братья похитили из бюджета штата Луизиана более 800 тысяч долларов во время ураганов «Лаура» и «Дельта», «Зимнего шторма» 2021 года. Мужчины закупали предметы первой необходимости и выставляли государству счета-фактуры по более высокой цене.
📰Шведская платежная компания оштрафована на 50 млн долларов из-за недостатков в системе борьбы с отмыванием денег
В ходе расследования Управление финансового надзора Швеции (FI) выявило несколько нарушений со стороны компании в период с апреля 2021 года по конец марта 2022 года. В частности, согласно заявлению FI, организация не соблюдала требования по общей оценке рисков, процедурам и принципам должной осмотрительности.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости