6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
2 февраля 2023г. в рамках секции «Финансовый рынок и финансовая безопасность в эпоху цифровых перемен: вызовы модели образования» конференции "Форсайт образования: возрождение традиций VS декларируемое новаторство" первый заместитель генерального директора МУМЦФМ О.А. Иванов затронул тему исследования потребностей студентов в сфере финансовой безопасности:
«В социологическом исследовании, проведенном нашим Центром совместно с Аналитическим центром «НАФИ», приняли участие свыше 11 тысяч человек – студентов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Из основных тем, представляющих для них наибольших интерес, молодые люди выделили, в том числе, информационную безопасность личности в финансовой сфере (78% опрошенных) и виртуальные валюты (59%). Высокий темп цифровизации финансовой сферы и сопутствующие ему цифровые перемены требуют комплексного подхода к изучению подобных вопросов. И такой подход реализуется в вузах-участниках МСИ, которые готовят перспективные кадры в области финансовой безопасности»
👩⚖️Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону огласил приговор в отношении организаторов и участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
📑Установлено, что трое фигурантов создали криминальную организацию путем слияния нескольких самостоятельно действующих организованных групп, участниками которых являлись еще семеро злоумышленников.
🔸Подпольные банкиры в нарушение законодательства осуществляли расчеты по поручениям физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание.
🔸Общая сумма дохода, полученного в результате противоправной деятельности, превысила 73 млн рублей.
Финансовое расследование в отношении фигурантов проводили сотрудники Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу. Материалы были переданы в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.
⚖️ Суд назначил теневым банкирам наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет и 3 месяцев до 16 лет.
Подробнее на сайте http://fedsfm.ru/releases/6331
✈️ В Минобрнауки России состоялось первое в этом году заседание Исполнительного комитета по организации III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
В мероприятии принял участие статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
🗣 «Олимпиада проводится в этом году уже в третий раз, что подтверждает её авторитет в образовательном, научном, профессиональном сообществе. Ежегодное увеличение числа участников Олимпиады свидетельствует о возрастающем к ней интересе студентов и школьников разных стран», - подчеркнул Герман Негляд.
Обсуждались вопросы:
🔹расширения географии Олимпиады;
🔹организации тематического урока по финансовой безопасности;
🔹 создания Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов и др.
По итогам мероприятия утверждена «дорожная карта» по подготовке Олимпиады.
Международная олимпиада по финансовой безопасности направлена на повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодого поколения, поиск талантливой молодежи, стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности в областях финансовой безопасности.
✨ Совсем скоро начнется новый виток подготовки к проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности для школьников и студентов из России и зарубежных стран ✨
А по итогам завершившейся в прошлом году II Международной олимпиады по финансовой безопасности наш Центр подготовил альбом, посвященный самым ярким и запоминающимся моментам Финала 📸
👍 Мы уверены, что на страницах альбома вы сможете увидеть своих друзей и знакомых и вновь окунуться в волнующую атмосферу Международного олимпийского движения по финансовой безопасности!
💬 «В 2023 году Федеральная служба по финансовому мониторингу сконцентрирует свои законопроектные усилия на приоритетах, связанных с устранением барьеров в сфере финансов (с учетом оценки рисков), развитии региональной международно-правовой базы, законодательства о цифровых активах и цифровых валютах, партнерском финансировании, участии в работе над законопроектами по введению цифрового рубля и других», - отметил Герман Негляд
Читать полностью…
🗓 25 января отмечается День российского студенчества
🔹Каждый год студенты, обучающиеся в областях экономики, финансов, права, информационных технологий, приходят в Росфинмониторинг на практику, а лучшие из лучших могут попасть в команду центрального аппарата и межрегиональных управлений.
🔹Из числа студентов, проходивших в 2022 году практику в Службе, трудоустроены 11 кандидатов.
🔹Работа с молодыми кадрами — это большой вклад в будущее всей системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, сохранение и накопление приобретенных навыков. Активный диалог и взаимодействие между всеми участниками адаптационного процесса помогает учиться в быстро меняющихся условиях современной экономики и цифровой трансформации.
🔸Почетные наставники Росфинмониторинга помогают молодым гражданским служащим почувствовать себя комфортно в новом коллективе, разъясняют им организационную структуру и порядок служебного взаимодействия, связанный с исполнением должностных обязанностей.
Подробнее об институте наставничества в журнале «Финансовая безопасность»:
https://fedsfm.ru/content/files/журнал/fb_36_.pdf
💬 В интервью «Известиям» Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов сообщил об активизировали надзора за исполнением законов при расходовании бюджетных средств участниками государственных проектов и программ.
❗️ «Только за девять месяцев предыдущего года вместе с Росфинмониторингом нам удалось предотвратить хищение свыше 298,1 млн рублей и выявить сговор участников торговых процедур на сумму 414,3 млн рублей», - сообщается в интервью.
https://iz.ru/1457943/elena-balaian-alena-nefedova/prokuratura-vse-bolshe-delaet-aktcent-na-svoei-pravozashchitnoi-funktcii?utm_source=telegram&utm_medium=social
💻 Согласно результатам совместного исследования Аналитического центра НАФИ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, проведенного в октябре 2022 года, наибольший интерес молодые россияне проявляют к тем темам финансовой безопасности, которые связаны с их личными правами и безопасностью личных данных.
Так, в ТОП-5 тем вошли:
🔺Защита прав человека в финансовой сфере (тема интересна 78% молодежи)
🔺Защита биометрических персональных данных (тема интересна 73% молодежи)
🔺Финансовая безопасность в социальных сетях и онлайн-играх (тема интересна 68% молодежи)
🔺Информационная безопасность личности в финансовой сфере (тема интересна 67% молодежи)
🔺Размещение информации в интернете и риски личной безопасности (тема интересна 65% молодежи)
🎓 Запросам молодежи в сфере повышения финансовой грамотности и финансовой безопасности отвечает Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая проводится Росфинмониторингом совместно с Минобрнауки России и Минпросвещения России.
Подробно о взаимосвязи уровня финансовой грамотности и финансовой безопасности личности читайте в статье статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда в 36-м журнале «Финансовая безопасность»
https://www.fedsfm.ru/content/files/журнал/fb_36_.pdf
📄 Законом предусматривается, что банк и (или) иная кредитная организация могут приостановить исполнение исполнительного документа, если возникнут подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
📄 Кроме того, предусмотрен механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета взыскателей, открытые в российских кредитных организациях или казначейский счет.
Росфинмониторингом совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга разработаны видеоматериалы о мерах, необходимых для противодействия финансированию терроризма с использованием НКО
Полная версия видеоролика:
https://rutube.ru/video/35f22fdbefe0e11b01d2e7570f883b91/
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год стал для нас временем новых достижений и серьезных испытаний. Он отмечен напряженной работой и ответственными решениями, значимыми событиями в жизни страны, нашего ведомства и граждан.
Выражаю вам глубокую признательность за профессионализм и самоотдачу в деле укрепления и совершенствования национальной антиотмывочной системы, борьбы с финансированием терроризма.
Уверен, что коллектив Росфинмониторинга в новом году продолжит успешно выполнять поставленные перед ним задачи на благо финансовой безопасности страны.
Пусть наступающий год будет ознаменован большими победами, станет плодотворным и счастливым.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, оптимизма и добра!
Директор Росфинмониторинга
Ю.А. Чиханчин
⚡️Вышел 36-й выпуск журнала «Финансовая безопасность», посвященный II Международной олимпиаде по финансовой безопасности
📝 Председатель редакционного совета Юрий Чиханчин: «При поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина, совместно с Минобрнауки и Минпросвещения России, а также с организациями-партнерами мы решаем важнейшую задачу по развитию финансовой и правовой грамотности подрастающего поколения, создаем новую экономическую культуру».
В номере:
🥇Как проходила Олимпиада: от всероссийского школьного урока до финала в «Сириусе»
🥇 Как «Сириус» раскрывает и развивает таланты для всей страны
🥇Первый опыт участия стран БРИКС в Олимпиаде. Проект «Дневники финалиста»
🥇Уникальная методика Росфинмониторинга: изучение школьниками и студентами основ противодействия легализации преступных доходов в игровой форме
🥇 Мероприятия на полях Олимпиады
👨🏻🎓 Финансовой образование и просвещение граждан
🔹 и многое другое
Электронная версия журнала доступна по ссылке
https://www.fedsfm.ru/content/files/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/2022/17.pdf
❗️В режиме ВКС состоялось неформальное заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств.
🗺️ В мероприятии приняли участие представители финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
🔹 Председатель Совета Юрий Чиханчин приветствовал иностранных коллег и поблагодарил их за плодотворное сотрудничество в уходящем году.
🗣️«С вашими поддержкой и участием мы впервые после карантина провели крупные международные мероприятия. Наш Совет ощутимо продвинулся в работе, в том числе в части совершенствования механизма выявления и минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма», – подчеркнул глава Росфинмониторинга.
📋🎄 Участники встречи обсудили приоритетные направления взаимодействия в грядущем году, в том числе участие в подготовке к проведению III Международной олимпиады по финансовой безопасности, обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.
http://fedsfm.ru/releases/6241
🔹 Первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу Олег Иванов принял участие в конференции «Форсайт образования: возрождение традиций VS декларируемое новаторство»
Читать полностью…
✔️Росфинмониторинг обращает внимание на факты мошенничества, когда аферисты от лица сотрудников Службы звонят или рассылают электронные письма гражданам с извещениями о блокировке (замораживании) их денег.
💳 При этом злоумышленники предлагают снять ограничения за плату под различными предлогами (оплатить штраф, пеню, комиссию, услугу по оформлению «справки о легализации» и др.).
❌ Росфинмониторинг не наделен полномочиями по наложению арестов на денежные средства и иное имущество граждан, взиманию обязательных платежей, не оказывает им платных услуг по оформлению юридически значимых документов, не рассылает подобных писем и не осуществляет таких звонков.
В случае получения сомнительных сообщений рекомендуем незамедлительно информировать о произошедшем правоохранительные органы, а также сообщать об этом в дежурную службу Росфинмониторинга по телефону: +7(495) 627-33-97
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел встречу с молодыми сотрудниками Службы
💬 Глава ведомства рассказал специалистам-аналитикам об истории развития российской антиотмывочной системы, обозначил ключевые цели и направления деятельности ведомства. Особо отмечена важность взаимообмена опытом между экспертами и постоянного повышения профессиональной квалификации.
❓Кроме того, Юрий Чиханчин ответил на вопросы участников встречи на темы:
🔸развития сотрудничества с зарубежными подразделениями финансовой разведки
🔸новых возможностей работы с информационными ресурсами ведомства
🔸борьбы с финансовым мошенничеством
🔸взаимодействия с банковским сектором и др.
В завершение мероприятия директор Росфинмониторинга вручил награды Президента Российской Федерации опытным сотрудникам Службы за заслуги в укреплении экономической безопасности страны, совершенствовании системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Подробнее на сайте: https://www.fedsfm.ru/releases/6320
❗️В штаб-квартире СНГ состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
📃 В мероприятии, которое прошло под председательством Ольги Першиной (Росфинмониторинг), приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.
💻 Ожидается, что центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами.
🔸Это способствует совершенствованию сотрудничества государств Содружества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки государств СНГ и обеспечению проведения наднациональной оценки рисков в этой сфере.
Подробнее http://fedsfm.ru/releases/6318
⚡️В Государственной Думе Российской Федерации состоялось совещание со статс-секретарями министерств и ведомств
🔹В мероприятии принял участие
статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд
http://duma.gov.ru/news/56258/
⚖️Вынесен приговор по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве с земельными участками в Подмосковье
⚡️Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора Константину Томбулову и еще 12 фигурантам. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в получение взятки, мошенничестве, вымогательстве и присвоении организованной группой в особо крупном размере.
📑 Финансовое расследование в отношении фигурантов проводил Росфинмониторинг
/channel/sledcom_press/5005
📎"Прошлый год показал, что Россия справляется с новыми вызовами. Основные задачи решаются. Социальные обязательства перед гражданами исполняются в полном объеме", - подчеркнул Мишустин.
🔹Отдельно он обратил внимание на то, что и экономика адаптируется. "Спад валового внутреннего продукта оказался гораздо меньше тех значений, которые предрекали наши западные оппоненты.
https://tass.ru/ekonomika/16838837
📃 В формате видео-конференц-связи состоялось заседание Региональной группы «Евразия» в составе группы «Эгмонт»
❗️В мероприятии приняли участие главы и сотрудники подразделений финансовой разведки Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.
🗣 «Рад отметить наше эффективное сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Уверен, что мы и дальше будем расширять сферы совместной работы, консолидировать усилия с целью укрепления национальных антиотмывочных систем», – подчеркнул директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
💬 Участники заседания обсудили результаты совместной работы в области информационного обмена по направлениям противодействия незаконному обороту наркотиков, преступлениям террористического характера и другим тяжким трансграничным криминальным деяниям.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6300
🎉 Уважаемые представители средств массовой информации, примите самые теплые поздравления с Днем российской печати!
Сегодня трудно переоценить роль СМИ в формировании интереса общества к ключевым событиям, происходящим в России и в мире.
В условиях стремительных перемен важно максимально оперативно ориентироваться в обстановке и доносить до аудитории достоверную, объективную информацию.
Ваша профессия по праву считается особой, требующей таланта и мастерства, ответственности за каждое слово, самоотдачи и гражданской смелости.
Выражаю признательность журналистскому сообществу за интерес к деятельности Росфинмониторинга, конструктивный диалог, ответственный подход к освещению тем в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Наше ведомство нацелено на информационную открытость и продуктивное сотрудничество с прессой.
Российские СМИ представляют достойные, неравнодушные сотрудники, творческие и неординарные. Желаю вам дальнейших успехов, новых достижений, эксклюзивных материалов, удачи и благополучия!
Директор Росфинмониторинга
Ю.А. Чиханчин
❗️Сегодня вступили в силу приказы Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 353 и № 354, утверждающие соответственно порядок издания Службой постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, его доведения до субъектов антиотмывочного законодательства, а также порядок доведения до финансовых организаций информации о решении суда о приостановлении операций.
📄Основные положения Приказа № 353 от 28.12.2022:
– в течение 4 дней уполномоченное подразделение Росфинмониторинга проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от организации и ИП;
– если информация признается обоснованной, то Служба издает постановление о приостановлении операции на срок до 30 календарных дней;
– сведения о приостановленной операции размещаются в личном кабинете организации и ИП на официальном сайте Росфинмониторинга в день регистрации соответствующего постановления.
📄 Основные положения Приказа № 354 от 28.12.2022:
– информация о решении суда о приостановлении операций Росфинмониторингом доводится до сведения субъектов антиотмывочного законодательства через их личные кабинеты на сайте Службы;
– копия решения суда о приостановлении операций размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу названного решения суда. Одновременно соответствующая информация направляется организациям
по электронной почте;
– Росфинмониторинг формирует обобщенный список лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в личном кабинете.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300050
Читать полностью…
❗️Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось итоговое заседание коллегии Службы
🔹 Рассмотрены результаты работы ведомства и национальной антиотмывочной системы за 2022 год и основные задачи на 2023 год
👥В работе коллегии приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, МИД России, МВД России, ФСБ России, Казначейства России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, сотрудники Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
🔹 В своем выступлении Юрий Чиханчин отметил влияние новых угроз политического, экономического, социального характера на механизмы взаимодействия всех элементов системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
❗️При этом глава ведомства подчеркнул, что Россией совместно с другими странами выработаны эффективные меры противодействия этим вызовам.
🔹Отмечена слаженная межведомственная работа по пресечению незаконной деятельности участников торговых процедур, теневых площадок.
🗣️ «Созданная система банковского и казначейского сопровождения дает хорошие результаты. При тесном взаимодействии с Федеральным казначейством, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, Банка России нам удалось сохранить десятки миллиардов рублей бюджетных средств», – заявил Юрий Чиханчин.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6247
📑 На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (htpp://regulation.gov.ru) размещен проект приказа Росфинмониторинга «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами».
❗️ Документ направлен на повышение эффективности финансового мониторинга, прозрачности финансово-хозяйственной деятельности исполнителей государственных контрактов и получателей субсидий из федерального бюджета.
❗️Проектом приказа вводится обязательный контроль за операциями по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя при соблюдении определенных условий:
🔹 сумма операции равна или превышает 5 миллионов рублей
🔹лицо, совершающее операцию, в течение года до нее являлось получателем денежных средства со счетов Федерального казначейства
🔹денежные средства по операции переводятся в пользу получателя, отнесенного Банком России к высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6246
❗️Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу на территории Уральского и Северокавказского федеральных округов ликвидировано террористическое сообщество, организатор и 18 участников которого создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению международной террористической организации «ИГИЛ»
Подробнее http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439638%40fsbMessage.html
🎄Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний»
💫 Главную праздничную елку ведомства украсили конверты-желания ребят из разных уголков страны.
🌟 Снимая открытку 5-летней Маши из Ростова-на-Дону, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил важность этой доброй акции:
«Елка желаний – нужная и правильная традиция, которая дарит веру в чудо, радость, позитивные эмоции детям и взрослым».
🧑🏻🎄К акции присоединились все желающие сотрудники Службы.
🧸 Куклы и машинки, спортивные тренажеры и творческие наборы, конструкторы и мобильная техника отправятся юным жителям нашей страны.