6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
❗️Представители Росфинмониторинга приняли участие в ежегодной конференции Ассоциации российских банков «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
На мероприятии обсуждались:
📌перспективы нормативного регулирования в сфере противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма
📌национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ
📌вопросы формирования «пояса финансовой безопасности»
📌 вопросы оборота цифровых финансовых активов и другие.
В своем выступлении статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил о снижении вовлеченности в «теневые» схемы ряда секторов финансовых организаций.
🔻 «По результатам принятых мер порядка 40 организаций выведено с рынка, сокращены объемы сомнительных операций с участием профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и страховых организаций», – констатировал статс-секретарь.
Фото: Ассоциация российских банков
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6600
💎Актуальные риски на рынке драгметаллов обсудили на совещании с представителями Федеральной пробирной палаты
Совещание прошло на базе Межрегионального управления Росфинмониторинга в Центральном федеральном округе.
На мероприятии рассматривались:
🔹результаты надзорной деятельности в первом квартале
🔹вопросы оптимизации межведомственного взаимодействия
🔹актуальные риски на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и меры по их снижению.
🔹вопросы практики применения Федеральной пробирной палатой секторальной оценки рисков.
Отмечены тенденции повышения качества информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях, рассмотрены примеры финансовых расследований.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6586
Заморозка участия России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — это часть гибридной войны, уверен экс-представитель России в Контртеррористическом комитете Совета Безопасности ООН, посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
«Членство России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) фактически заморожено. Это часть гибридной войны. Поэтому важно извлечь уроки из работы с бывшими партнерами и определить планы на будущее», — написал дипломат в колонке для РБК.
Сейчас России, уверен он, нужно сосредоточиться прежде всего на внутренних задачах, «противодействовать незаконным финансовым потокам в собственной стране». «Это позволит побороть коррупцию, укрепить обороноспособность, стать сильнее», — указывает посол. А международное сотрудничество по противодействию отмыванию денег, терроризму и его финансированию, а также другим транснациональным криминальным вызовам нужно наращивать с друзьями России.
💡 Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в карьерном марафоне «Весна возможностей», который прошел в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства.
🗣️ На карьерной площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации эксперты Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга рассказали гостям о порядке организации практики и трудоустройства на государственную службу.
🔸Ежегодно студенты вузов проходят в стажировки в разных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу под руководством опытных профессионалов, которые решают задачи в области обеспечения экономической безопасности страны.
❗️В Карьерном марафоне в Финансовом университете приняли участие свыше 5000 участников, более 4500 участников присоединились к прямым эфирам.
⁉️Ответы на самые популярные вопросы по цифровому рублю
▪️ Сколько у человека может быть цифровых кошельков?
▪️ Можно ли снять деньги с цифрового кошелька?
▪️ Будут ли на цифровой рубль начисляться проценты?
▪️ Как и когда будет происходить широкое внедрение цифрового рубля?
Мы собрали наиболее популярные вопросы, а также мифы по этой теме. Читайте ответы на нашем сайте.
❇️ Финансовый университет, МСИ и МУМЦФМ приглашают принять участие в IV Международном научно-практическом форуме по экономической безопасности «IX ВСКЭБ»
Мероприятие состоится 25-27 апреля 2023 года в гибридном формате.
❇️Ключевые темы Форума:
✅ актуальные тренды в развитии систем ПОД/ФТ;
✅ финансовая безопасность государства, общества и личности в меняющемся мире;
✅ финансовая безопасность и др.
С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке
По всем возникающим вопросам просим обращаться напрямую в Финансовый университет: Наталья Кабанова, nkabanova@fa.ru
🔹 На выставке Сетевого института «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ», прошедшей в Республике Казахстан, эксперты МУМЦФМ провели для ребят соревнования на обучающей системе «Графус».
👥 Распределившись на команды, будущие финансовые разведчики смогли «раскрыть» свое первое настоящее финансовое преступление.
🏆 А команды-победители были награждены почетными грамотами и памятными сувенирами от Центра.
🟢 Специалисты Росфинмониторинга провели урок по финансовой безопасности в Кемеровской гимназии №21.
➡️Заместитель руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Дмитрий Шотт рассказал ребятам, как защитить себя и свои финансы в век цифровых технологий.
🙂 Многие школьники уже знакомы с правилами безопасности и стараются их соблюдать.
☑️ Так, ученик 10 класса Алексей Креников поделился, какие меры защиты использует в соцсетях: «У меня везде стоит двухфакторная аутентификация. Также я стараюсь менять пароли и никогда не перехожу по подозрительным ссылкам. А если мне пишут из подозрительных аккаунтов, я чаще всего отправляю их в черный список».
Видеоролик: Министерство образования Кемеровской области
💻 Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу Виктор Чевелев выступил на форуме «Профилактика и противодействие кибермошенничеству».
🔺Мероприятие, организованное Дальневосточным Сбербанком при поддержке Генпрокуратуры России и правительства региона, проходило в городе Хабаровске.
🔍 В работе форума приняли участие главы регионов ДФО, руководители надзорных, правоохранительных и исполнительных органов власти, представители регуляторов и финансовых организаций.
🔻 На площадке обсуждались стратегии управления киберрисками, вопросы противодействия телефонному и интернет-мошенничеству, проблематика аудита информационной безопасности, повышения уровня финансовой грамотности и безопасности населения.
🔺Виктор Чевелев в своем выступлении рассказал о работе Межрегионального управления Росфинмониторинга, направленной на противодействие криминальным проявлениям в сфере высоких технологий. Руководитель МРУ привел примеры ликвидации финансовых пирамид на территории ДФО, а также озвучил предложения по совершенствованию межведомственного сотрудничества в области борьбы с киберпреступностью.
Фото предоставлены организаторами мероприятия
🚀 Можно ли назвать Международную олимпиаду по финансовой безопасности космической? Вполне! Ведь на финальном этапе, что проходил в октябре прошлого года в «Сириусе», ребята встретились с Героем России, лётчиком-космонавтом Валерием Токаревым.
🚀 Примечательно, что в 2005 году Валерий Иванович совершил свой второй космический полет в качестве командира корабля «Союз» вместе с первым астронавтом Бразилии Маркусом Понтесом. Этот факт особо заинтересовал студентов из Бразилии, которые также присутствовали на встрече в рамках Олимпиады в Сочи.
🟢 Валерий Токарев рассказал, как готовят космонавтов, какой они проходят отбор, какие компетенции необходимы на борту Международной космической станции, а также ответил на многочисленные вопросы ребят.
🎤Начальник юридического управления Росфинмониторинга доктор юридических наук Ольга Тисен выступила с докладом на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам производства предварительного следствия в современных условиях.
🏛 Мероприятие проходило на базе Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.
📑 В своем выступлении Ольга Тисен рассказала об особенностях использования результатов деятельности Росфинмониторинга в уголовном судопроизводстве и порядке придания им статуса допустимых доказательств.
🔻 «Федеральная служба по финансовому мониторингу обладает всесторонней информацией, анализ которой позволяет отследить всю цепочку финансовых операций, связей, сделок, являвшихся инструментом легализации преступных доходов, их преобразования в иные активы и выведения капиталов за рубеж», - отметила руководитель юридического управления ведомства.
Фото: сайт Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя
https://мосу.мвд.рф/Press-sluzhba/Novosti/item/37217030
‼️ Стартовал конкурс «Все в курсе» по созданию видеоуроков для платформы «Содружество»
✔️ Придумайте идею курса, связанную с финансовой безопасностью, запишите видео в формате мини-урока и участвуйте в конкурсе!
➡️ Подробная информация об участии - по ссылке
Организаторы конкурса: МУМЦФМ, МСИ, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Промсвязьбанк.
👨🏫В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось 18-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
🔍 В мероприятии, которое проходило в гибридном формате, приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Минфина России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, более 40 вузов – участников МСИ, а также финансовых разведок государств Евразийской группы, ПАО «ПСБ».
🔻 «В преддверии празднования 10-летия нашего Сетевого института с уверенностью можно сказать, что идея создания нашего консорциума была верной, и она подтвердила свою устойчивость, показала востребованность и актуальность», – отметил Юрий Чиханчин в своем выступлении.
🟢 Обсуждались вопросы:
📌 развития олимпиадного движения
📌проведения национальных олимпиад в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан
📌дальнейшего развития цифровой платформы «Содружество
В завершение мероприятия был официально объявлен старт конкурса «Все в курсе» по созданию образовательного контента для платформы «Содружество».
Фото: МУМЦФМ
‼️ Вышел 37-й номер журнала «Финансовая безопасность», посвященный взаимодействию Росфинмониторинга с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель редакционного совета Юрий Чиханчин:
🔻 «Наша эффективная совместная работа позволила достигнуть значимых результатов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В минувшем году особое внимание уделялось совершенствованию системы контроля исполнения государственного оборонного заказа, реализации национальных проектов и пресечению коррупционных проявлений».
С полной версией журнала можно ознакомиться по ссылке https://fedsfm.ru/content/files/журнал/fb-37.pdf
Урок по финансовой безопасности прошёл во Всероссийском детском центре «Океан»
☑️ Школьникам из 27 регионов рассказали о фишинге и безопасности личности в Интернете.
🔻Ольга Татарникова, начальник отдела межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО в г. Владивостоке:
«Как себя уберечь, как защитить свои персональные данные, что такое финансовая гигиена, поведение? Ребята - очень активные, они с достаточно высоким уровнем подготовки. Я отметила — это потенциальные кандидаты для приёма на службу!»
https://vestiprim.ru/livettv/134607-bolshoj-urok-finansovoj-gramotnosti-proveli-dlja-shkolnikov-vo-vsesojuznom-detskom-centre-okean.html
⚡️Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. №165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
📌Вводятся послабления применительно к обязанности финансовых организаций принимать обоснованные меры по идентификации бенефициарных владельцев.
Такая обязанность теперь не распространяется в отношении религиозных организаций, а также юридических лиц, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.
📌Названные категории юридических лиц также не будут фиксировать и хранить информацию о своих бенефициарных владельцах.
❗️Принятый Федеральный закон позволит снизить административную нагрузку на субъекты исполнения антиотмывочных требований.
📑 При этом введенные Федеральным законом послабления с учетом имеющихся у Росфинмониторинга и других государственных органов иных инструментов мониторинга и анализа не приведут к снижению эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
❗️Игорь Краснов: «В результате взаимодействия с Росфинмониторингом вскрыт сговор участников при заключении контрактов на сумму 414 млн рублей в процессе исполнения национальных проектов»
https://telegra.ph/Doklad-Genprokurora-Rossii-Igorya-Krasnova-v-Sovete-Federacii-o-sostoyanii-zakonnosti-i-pravoporyadka-v-2022-godu-i-o-prodelanno-04-26
Проверь свои знания в области финансовой безопасности!
➡️ Зарегистрируйся на предварительный этап и прими участие в III Международной олимпиаде по финансовой безопасности!
👍 Финалисты поедут в Сочи, а победители и призеры Олимпиады получат льготы при поступлении в вуз на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру!!!*
*в соответствии с льготами Олимпиад I уровня
https://rosfinolymp.ru
⚡️Правительство расширило возможности регионов в рамках реструктуризации бюджетных кредитов
⚡️С целью создания условий для эффективного развития регионов правительством принято решение о расширении их возможностей по использованию средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов.
📈Решение позволит регионам в 2023–2024 годах дополнительно направлять средства не только на проектирование, строительство или реконструкцию инфраструктурных объектов, но и по ряду других направлений, в частности на реализацию региональных проектов и мероприятий по развитию и поддержке отраслей экономики в условиях внешнего санкционного давления.
Также допускается превышение в 2023 году предельных показателей дефицита региональных бюджетов на сумму предоставленных специальных казначейских кредитов. Это даст возможность:
📉снизить риски нарушения принятых регионами обязательств;
🧮профинансировать региональные расходы.
❗️Михаил Мишустин подчеркнул, что решение поможет сбалансировать развитие отечественной экономики и создать комфортную среду для жизни людей.
#господдержка #регионы
⚡️Вопросы работы Международного центра оценки рисков обсудили в Бишкеке
17-18 апреля в городе Бишкеке состоялись семинар и двусторонние консультации сотрудников Росфинмониторинга и Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики по вопросам работы Международного центра оценки рисков.
🔸Руководитель российской делегации первый заместитель директора Росфинмониторинга Юрий Короткий в своей приветственной речи отметил важность определения наднациональных угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также своевременной выработки мер по их минимизации.
🌐 Представители Росфинмониторинга презентовали коллегам концепцию «поясов» финансовой безопасности, а также поделились опытом работы с массивом данных.
🗺В рамках межведомственного семинара по вопросам практического использования функционала МЦОР будет создана карта притяжения криминальных и теневых финансовых потоков с указанием стран и высокорисковых банков, которые представляют внешнюю угрозу на надциональном уровне.
Справочно: В 2019 году решением Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР) одобрена Концепция «О создании Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма». В настоящее время завершаются организационные и правовые мероприятия в целях создания МЦОР.
❗️Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен приняла участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.
📑По результатам обсуждения Парламентарии стран СНГ одобрили разработанный Росфинмониторингом проект Изменений в модельный Уголовный кодекс для государств ‒ участников СНГ, в части, касающейся ответственности за финансирование терроризма.
🔸В документе предусматривается выделение нормы об ответственности за это преступление в отдельную статью, в редакции, соответствующей стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
🔸Поправки принимаются для выработки единых подходов в сфере противодействия финансированию терроризма.
⚡️17 апреля стартует предварительный (вузовский) этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
📌Школьникам будут предложены междисциплинарные задания на основе программ по математике, информатике и обществознанию, а студентам – на основе вузовских программ в зависимости от направления подготовки.
🔻 «Школьники и студенты не только повышают уровень личной финансовой безопасности благодаря новым знаниям и навыкам, но и приобретают бесценный опыт участия в масштабном международном проекте. Ребят ожидают нестандартные задания, интересные знакомства, новые друзья и впечатления. Олимпиада объединяет самых разных людей, которые уверенно двигаются вперед в ногу со временем, выстраивают наше будущее», – подчеркнул директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Вся актуальная информация об этапе будет размещена на официальном сайте Олимпиады https://rosfinolymp.ru/
Подробнее https://www.fedsfm.ru/releases/6551
🌐 Делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу во главе с директором Юрием Чиханчиным посетила Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
📌Представители Росфинмониторинга встретились с руководством и сотрудниками Департамента. Стороны обсудили основные задачи и направления сотрудничества, концепцию формирования «поясов» финансовой безопасности, алгоритмы выявления наднациональных угроз.
💻 Специалисты российской финансовой разведки продемонстрировали иностранным коллегам возможности Международного центра оценки рисков, реализуемого на площадке Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
🔹Кроме того, участники встречи рассмотрели отдельные аспекты использования информационных сервисов, поделились положительным опытом работы.
⚡️Сегодня в Москве завершился семинар на тему: «Роль механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в построении региональной безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества».
🎤В своем выступлении статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что семинар призван активизировать совместные усилия по развитию направления ПОД/ФТ в рамках ШОС.
🗣️ «Рассчитываем, что более полное понимание специфики механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в построении региональной безопасности на пространстве ШОС принесет много нового в работу организации, позволит повысить эффективность совместных контртеррористических мер», – подчеркнул Герман Негляд.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6540
🔹 11 апреля при организационной поддержке МУМЦФМ начал работу двухдневный очный семинар для представителей делегаций РАТС ШОС «Роль механизмов противодействия финансированию терроризма в построении региональной безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества».
➡️ Тематики первого дня:
✔️ Секция 1. Глобальные тренды терроризма и финансирования терроризма
✔️ Секция 2. Использование формальных и неформальных каналов финансирования терроризма.
💡Всероссийский открытый урок по финансовой безопасности прошел в информационно-экономическом лицее Новосибирска.
Подробнее в сюжете https://www.nsktv.ru/news/education/vserossiyskiy_otkrytyy_urok_po_finansovoy_bezopasnosti_proveli_v_novosibirske/?_utl_t=tm
💻 Школьников учат распознавать мошенников в интернете: уроки по финансовой безопасности проходят по всей стране
https://ren.tv/news/v-rossii/1092508-rossiiskikh-shkolnikov-nauchat-raspoznavat-moshennikov-v-internete
🟢 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с учащимися школы № 1529 им. А.С. Грибоедова. В формате видеоконференции подключились ребята из Донецкой Народной Республики.
🟠В мероприятии также приняли участие Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков, директор школы №1529 Марина Соловьева.
Приветствуя школьников, глава Росфинмониторинга отметил, что к олимпиадному движению присоединяется все больше увлеченных молодых людей со всех уголков страны и стран-партнеров.
⭐️Начальник юридического управления Ольга Тисен рассказала об основах безопасного поведения в Интернете, обсудила с ребятами разные ситуации, когда личная безопасность в сети подвергается угрозе - и что нужно делать в таких случаях.
Юные участники встречи, пройдя по кюар-кодам, в режиме онлайн познакомились с важной информацией, в том числе:
☑️как обезопасить персональные данные
☑️что такое финансовое мошенничество и как ему противостоять
☑️как защититься от фишинга
☑️ как безопасно играть в онлайн-игры.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6510
Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы
https://ria.ru/20230404/ekonomika-1862904727.html
Читать полностью…
🏦 В период с 3 по 4 апреля в г.Астана состоялся визит делегации Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ во главе с Директором Юрием Чиханчиным.
В ходе визита проведены встречи с руководством и сотрудниками аналитических подразделений АФМ, а также с представителями МФЦА.
Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества по выявлению наднациональных рисков в сфере ПОД/ФТ.
Презентован функционал Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатываемого на площадке СНГ, а также анализ операций в ИС «Прозрачный блокчейн».
ПФР двух стран будет продолжена работа по дальнейшему развитию сотрудничества в рамках действующих международных площадок.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok