6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
📌На днях завершилась пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
🎙В интервью исполнительного секретаря ЕАГ Сергея Тетерукова предлагаем вам подробнее узнать о Группе:
🟦ее миссия и цели
🟦 ключевые проекты
🟦механизмы выявления и минимизации рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма
🟦особенности имплементации стандартов ФАТФ в законодательство стран ЕАГ.
«Задача ЕАГ - обеспечить ощутимую пользу для каждой страны»
Читайте интервью в журнале «Финансовая безопасность»
С Днём России! 🇷🇺
🟢 Это особенный праздник, наполненный чувством единения и гордости за нашу страну.
Опыт предков, богатое историческое наследие служат опорой для правильных решений, дальнейшего процветания государства.
В День России мы отдаем дань особого уважения тем, кто столетиями защищал и строил нашу страну, и тем, кто продолжает это делать сейчас.
🎉 Росфинмониторинг поздравляет вас, дорогие читатели, с этим замечательным праздником!
Крепкого здоровья, благополучия, успехов на благо нашей страны!!!
🔻Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева:
«В рамках Евразийского форума прошла выставка, в которой приняли участие представители Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Наш стенд был посвящен предстоящей в октябре этого года Международной олимпиаде по финансовой безопасности. К участникам из Евразийского региона присоединятся представители Латинской Америки, Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Всего в олимпиадном движении задействовано около 20 стран. Это говорит о стремительном развитии международного сотрудничества в сфере образования и финансовой безопасности».
🌐 В «Сириусе» завершили работу выставка «Евразия - наш дом» и III Евразийский конгресс. Ключевым мероприятием форума стала Пленарная сессия «Евразия будущего: от вызовов к решениям».
🟢 На площадке обсуждались:
📌вопросы развития транспортно-логистических коридоров в странах Евразийского региона
📌роль институтов развития в содействии устойчивому экономическому росту региона
📌приоритетные проекты в транспорте, электроэнергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровой инфраструктуре и др. темы.
На выставке «Евразия - наш дом» ведомства и организации представили свои лучшие проекты и разработки - примеры успешного сотрудничества стран Евразии.
⚡️ В городе Алматы завершились мероприятия 38-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В заключительный день заседания участники обсудили меры по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе связанных с нестабильностью в Афганистане. Рассмотрены предложения по совершенствованию этой работы.
Секретариат ЕАГ представил первый проект Стратегии на 2024-2028 годы.
Среди ключевых направлений:
📌укрепление единства ЕАГ и сотрудничества стран
📌мониторинг ситуации с рисками, угрозами и уязвимостями в странах ЕАГ и в регионе в целом
📌взаимодействие с другими участниками глобальной сети ФАТФ и наблюдателями, повышение уровня сотрудничества с региональными группами по типу ФАТФ
📌повышение уровня соответствия национального законодательства Стандартам ФАТФ.
Стратегия будет утверждена на следующем пленарном заседании ЕАГ с учетом поступивших комментариев.
➕Пленарное заседание рассмотрело и положительно оценило результаты Совместного Форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс, которое прошло в Москве в мае.
✔️ Секретариатом Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ представлен доклад о деятельности организации.
—————————————
🟢 Отдельный блок вопросов был посвящен III Международной олимпиаде по финансовой безопасности. По теме выступили представители Правительства РФ, Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
🌐ЕАЭС продолжает укреплять международные связи с дружественными государствами и организациями
«Мы выступаем за взаимовыгодное и равноправное сотрудничество. Не навязываем никому своих "правил игры". Такой подход вместе с выгодным географическим положением союза – как логистического и экономического центра Большого евразийского партнерства – закладывает колоссальный потенциал для расширения торговоэкономических связей», – заявил глава российского правительства.
В прошлом году было принято решение о начале переговоров о создании зоны свободной торговли с ОАЭ и Индонезией, а также удалось существенно продвинуться в диалоге с Ираном и Египтом.
Развивается сотрудничество с интеграционными организациями, в первую очередь СНГ, ШОС и АСЕАН.
«Убежден, последовательное углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве отвечает национальным интересам каждого из государств "пятерки". У нас общая цель – создать условия для стабильного развития наших стран и повышения качества жизни наших граждан. Уверен, что мы вместе решим поставленные задачи», – отметил Михаил Мишустин.
#международное_сотрудничество
📌 В Алматы завершился первый день Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое проходит под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.
В мероприятии принимают участие представители:
🟦государств-членов и наблюдателей ЕАГ
🟦государств-членов и Секретариата ФАТФ
🟦региональных групп по типу ФАТФ
А также представители Республики Азербайджан и ОАЭ, группы «Эгмонт» и других международных организаций.
🔻 Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин:
«Совместные усилия по обеспечению соответствия законодательства государств-членов Стандартам ФАТФ и повышению эффективности национальных антиотмывочных систем позволяют своевременно и результативно реагировать на новые риски, укрепляя безопасность не только в отдельных странах и регионах, но и в глобальном масштабе».
⚡️⚡️ Пленарным заседанием утверждены отчеты о взаимных оценках Казахстана и Туркменистана. Кроме того, заслушаны отчеты о прогрессе Узбекистана и Таджикистана.
❗️Отмечен прогресс стран в совершенствовании систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
📌 Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ предоставлен статус наблюдателя в ЕАГ.
📌 Рассмотрены результаты работы по оказанию Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга технического содействия странам – членам ЕАГ.
🔹 «Бой с тенью»: Росфинмониторинг и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга приглашают пройти киберквест на выставке «Евразия – наш дом»
🔎 Как выявить теневую схему и провести финансовое расследование? Гости выставки «Евразия – наш дом», открывшейся сегодня на федеральной территории «Сириус», могут испытать свои силы в решении такой нестандартной задачи.
Для этого нужно ⤵️
✔️ найти выставочную экспозицию Росфинмониторинга в Парке науки и искусства «Сириус»
✔️надеть шлем виртуальной реальности и вооружиться пультом
✔️внимательно выслушать задание и правила игры
✔️ включить логику и почувствовать себя финансовым разведчиком.
Квест начался. Удачи!
🆘 Сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ не оставят вас один на один с «теневиками» и «отмывалелями». Специалисты помогут разобраться в хитросплетениях финансовых схем и вывести виртуальных злоумышленников на чистую воду.
💡Кроме того, на экспозиции ведомства можно узнать все о Международной олимпиаде по финансовой безопасности, Международном центре оценки рисков, познакомиться с разными аспектами деятельности Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
🌐 Выставка «Евразия – наш дом» пройдет 7-9 июня в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза.
📹 Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд о Форуме парламентариев стран ЕАГ:
«На взгляд российской делегации, это очень хорошая, уникальная площадка для взаимодействия, диалога между парламентариями и финансовыми разведками – законодательной и исполнительной властью – где можно в многостороннем формате обсуждать вопросы ПОД/ФТ…»
⚡️⚡️ В Иркутской области следственными органами по материалам региональных подразделений ФСБ России, МВД России, а также на основании результатов финансового расследования МРУ Росфинмониторинга по СФО возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона.
❗️Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
📌По версии следствия, с целью маскировки связи легализуемых средств, полученных в качестве взяток, общей суммой 8 млн рублей, подозреваемый придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для этого он совершил ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ.
https://irk.sledcom.ru/news/item/1798791/
‼️ В городе Алматы (Республика Казахстан) проходят мероприятия 38-й пленарной недели Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
🌐 На полях пленарной недели встретятся более 200 делегатов из 20 стран, а также руководители подразделений финансовой разведки из 9 стран. Кроме того, в работе пленума принимают участие страны-наблюдатели.
📑 На пленарном заседании ЕАГ состоятся отчеты о взаимной оценке Туркменистана и Республики Казахстан. Также будут заслушаны отчеты о прогрессе Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.
🚨 Участники мероприятий обсудят вопросы противодействия новым вызовам и угрозам, с которыми сталкиваются страны Евразийского региона в современных условиях, а также ключевые проекты ЕАГ и другие актуальные вопросы.
Сопредседатель жюри Конкурса, директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Колачевский Николай Николаевич
🗣️Конкурс «Все в курсе» – это яркая идея о создании нового, интересного, содержательного контента для межолимпиадной подготовки школьников и студентов. Мы ищем студентов, аспирантов, преподавателей вузов и специалистов, которые могут ответить на вопросы по финансовой безопасности. Не менее важно представить свои ответы в доступной и необычной форме — в формате коротких клипов, популярных в социальных сетях.
Конкурс предполагает большой простор для творчества в плане выбора тем – и про то, как не стать жертвой мошенников, и про то, как решить какие-то интересные задачи, сформировать успешные коллективы, прокачать навыки и софтскилс.
Поэтому мы приглашаем всех не стесняться доносить свои идеи для школьников и студентов и принять участие в конкурсе!
Успехов!🗣️
‼️Напоминаем, что на сайте МУМЦФМ продолжается прием заявок на участие в конкурсе!
#всеВкурсе
⚡️ Вышел новый номер журнала «Финансовая безопасность» №38, посвященный международному сотрудничеству в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
📖 В номере читайте:
🚨Как страны и международные организации реагируют на новые вызовы и угрозы. О совместной борьбе с «теневой» финансовой деятельностью, финансированием терроризма, трансграничным мошенничеством и другими криминальными проявлениями.
Опытом делятся эксперты из Беларуси, Индии, Кубы, Кыргызстана, ОАЭ, России, Узбекистана, а также Интерпола и ОДКБ.
❗️В чем миссия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма?
Интервью с исполнительным секретарем ЕАГ Сергеем Тетеруковым
—————————————-
🔻Директор Росфинмониторинга, председатель редакционного совета Юрий Чиханчин: «Уверен, что только совместными наступательными действиями подразделений финансовой разведки, заинтересованных ведомств и организаций из разных стран возможна эффективная борьба с международной преступностью»
Полная версия журнала
Представители Росфинмониторинга в статусе наблюдателей приняли участие в 36-й пленарной неделе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ).
🏙 Мероприятие прошло в столице Королевства Бахрейн – городе Манаме.
Ключевые пункты повестки:
🟥отчеты о взаимной оценке эффективности национальных систем ПОД/ФТ Алжира и Ливана
🟥отчет о взаимной оценке Катара, проведенный МЕНАФАТФ совместно с ФАТФ
🟥 рассмотрение прогресса в совершенствовании национальной антиотмывочной системы ОАЭ.
🤝 Представители российской делегации провели серию встреч с Исполнительным секретарем МЕНАФАТФ г-ном Сулиманом Аль-Джабрином и ответственными сотрудниками Секретариата региональной группы, а также с представителями государств – членов МЕНАФАТФ.
🌐 Контакты с зарубежными партнерами были ориентированы на совершенствование двустороннего сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, развитие мер технического содействия и общего взаимодействия на профильных международных площадках.
💡Кроме того, затрагивался вопрос участия государств – членов МЕНАФАТФ, расположенных на Африканском континенте, во Втором саммите Россия – Африка в г. Санкт-Петербурге в рамках специализированной секции, посвященной финансовой безопасности.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6669
ФСБ совместно с СК, МВД и Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной преступной группы, похищавшей средства страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП на Северном Кавказе и юге России. Об этом нам сообщили в ЦОС ФСБ России.
Читать полностью…
‼️Продолжаем прием заявок на конкурс «Все в курсе» по созданию видеоуроков для платформы «Содружество».
🏆 Напоминаем, что лауреатов ждут:
✔️ Дипломы от организаторов и партнеров конкурса
✔️ Предложения о дальнейшем сотрудничестве
✔️ Ценные призы
✅ Посмотреть подробную информацию по конкурсу и оставить заявку на участие можно по ссылке
👨🏫 Сотрудник Росфинмониторинга принял участие в III Международной конференции , посвященной следственной деятельности.
🇧🇾 Мероприятие прошло в г. Минске (Республика Беларусь)
🌐 Форум собрал представителей органов власти, ведущих ученых и сотрудников учреждений образования, правоохранителей и юристов из Беларуси, России, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.
🇷🇺Росфинмониторинг на конференции представил сотрудник Управления по противодействию отмыванию доходов Владимир Панов.
💻 Выступающий презентовал возможности программного продукта «Прозрачный блокчейн» (позволяет анализировать криптовалютные транзакции), привел примеры финансовых расследований, проведенных с использованием этого сервиса.
📖 Участники мероприятия обсудили:
🟦актуальные вопросы следственной деятельности
🟦меры по противодействию различным видам преступлений, в том числе в IT-сфере
🟦международный опыт предупреждения и расследования криминальных деяний и другие вопросы.
Конкурс «Все в курсе» — не только новый взгляд на создание обучающего контента, но и отличная возможность объединить преподавателей и наставников в сообщество, движимое общими идеями и интересами.
💬А в чем особенность образовательного контента на платформе «Содружество» нам поможет разобраться руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, член жюри Конкурса Владимир Глотов:
🗣️Образовательный контент в сфере финансовой безопасности – это воплощение симбиоза знаний и умений преподавателей, лучших наработок наставников и предложений студентов.
Найти передовые идеи для образовательных процессов в сфере финансовой безопасности силами опытных и начинающих специалистов возможно путем интеллектуального состязания, которое пройдет по естественно-научным и гуманитарным направлениям в рамках конкурса «Все в курсе».
Мы приветствуем креативный подход, новаторство, всевозможные интересные идеи и подходы к образовательному процессу. Это важно для дальнейшей подготовки специалистов в области финансовой безопасности, повышения финансовой грамотности среди школьников и студентов 🗣️
‼️ Не упустите свой шанс выиграть в конкурсе - подготовьте контент и подайте заявку на сайте МУМЦФМ
📚Для тех, кто не устал учиться
🎉В Московской области состоялось торжественное открытие Летней образовательной школы для учащихся 8-10 классов из разных регионов России.
Проект реализуется в рамках III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
📌 В церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности заместителя директора Росфинмониторинга Антон Лисицын.
🔻Представитель ведомства поприветствовал ребят и пожелал им успехов:
«В ближайшую неделю вам предстоит знакомство со сложной сферой финансовой безопасности. Уверен, что занятия принесут вам новый опыт и знания, станут стимулом для дальнейшего личностного и профессионального развития.
Желаю вам провести время с интересом и пользой, обрести друзей и единомышленников».
📆 Обучение пройдёт с 9 до 17 июня.
Что будет?
✔️практические занятия и мастер-классы от экспертов в сфере финансовой безопасности
✔️лекции и семинары от преподавателей ведущих вузов, отраслевых специалистов
✔️спорт и культурно-развлекательная программа
Летняя школа организована Центром межолимпиадной подготовки Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), Финансовым университетом при Правительстве РФ при содействии Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
#ЭКОинициатива ЕАГ
🌳В городе Алматы появилась Аллея Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🌳Прибывшие на 38-ю Пленарную неделю ЕАГ главы делегаций пополнили городской ботанический сад саженцами липы.
🍃 Высадка деревьев - добрая традиция Евразийской группы. Первая аллея ЕАГ появилась в столице Узбекистана.
📌Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева принимает участие в мероприятиях, которые проходят на федеральной территории «Сириус» в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
🗺Сегодня в парке науки и искусства начал работу Евразийский конгресс, организованный Евразийским банком развития. Это площадка открытого диалога между бизнесом, финансовыми институтами, представителями органов власти, научного и экспертного сообществ.
🔻На полях мероприятия обсуждаются вопросы трансграничного государственно-частного партнерства, цифровой трансформации, создания передовых межстрановых инвестиционных проектов в промышленности и другие актуальные темы.
———————————-
🌐 Продолжается работа выставки «Евразия – наш дом», где представлена экспозиция Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
‼️Особенности оперативной обстановки в странах СНГ обсудили на заседании СРПФР
В Алматы состоялось 23-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
🌐 В мероприятии приняли участие:
главы финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Индии, Ирана, Исполнительного комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Правительства Российской Федерации.
🔻 Председатель СРПФР Юрий Чиханчин:
«Сегодняшнее заседание Совета является последовательным шагом развития сотрудничества в сфере противодействия вызовам, которые угрожают финансовой стабильности и глобальной безопасности региона».
📌 В ходе заседания обсуждались:
🟦 особенности оперативной обстановки в странах Содружества
🟦законодательные новеллы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
🟦отдельные аспекты информационного взаимодействия подразделений финансовой разведки
🟦работа по созданию международной научно-образовательной цифровой платформы «Содружество»
🟦запуск Международного центра оценки рисков.
Отдельно остановились на обсуждении участия стран в проведении III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Подробнее на сайте:
https://fedsfm.ru/releases/6692
⚡️В Ставропольском крае суд обратил в доход государства полученные незаконно 20 млн рублей
🔐 Работа по пресечению противоправной деятельности проводилась краевой прокуратурой совместно с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СКФО.
📑 Прокуратурой был предъявлен иск к двум физическим лицам и коммерческой организации о признании ничтожными сделок на сумму 20 млн рублей.
💳 Фигуранты пытались обналичить денежные средства со счетов организации, однако операция признана банком сомнительной и заблокирована.
🟦Ответчики предприняли новую попытку вывода средств через судебный спор. Для этого они заключили между собой фиктивные договоры займа и поручительства.
❗️Однако в действительности сделки не совершались, денежными средствами физические лица не располагали, а документы представлены в суд исключительно с целью обхода закона о легализации преступных доходов.
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_26/mass-media/news?item=88203206
❗️Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в работе II Форума представителей профильных комитетов парламентов государств – членов Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
🌇Мероприятие проходило в Алматы на полях 38-й пленарной недели ЕАГ.
🌐 Площадка объединила законодателей и представителей финансовых разведок Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
🔺 На Форуме также выступили представители парламента страны-наблюдателя ЕАГ Армении,
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и Контртеррористического управления ООН.
🟦Открыл мероприятие заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации Николай Журавлев.
Повестка II Форума парламентариев охватила вопросы:
📌 противодействия на законодательном уровне террористическим и экстремистским угрозам
📌защиты молодежи от негативного влияния
📌 внедрения стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
📑 По итогам Форума принята Декларация, в которой в том числе говорится о необходимости странам – участницам ЕАГ принять меры по гармонизации подходов к законодательному регулированию борьбы с региональными рисками в рассматриваемой сфере.
Форум сохраняет статус постоянной площадки и стремится соответствовать принципу открытости.
Подробнее на сайте https://fedsfm.ru/releases/6688
🌐 На полях 38-й Пленарной недели ЕАГ, в г. Алматы Республики Казахстан, состоялась рабочая встреча Председателя МСИ, директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с президентом Ассоциации вузов Республики Казахстан, ректором Университета «Туран» Рахманом Алшановым 🇷🇺 🇵🇼
➡️ Представители Росфинмониторинга, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, МУМЦФМ и Университета «Туран» обсудили:
🔹 участие Университета «Туран» в совместных научных и образовательных проектах МСИ;
🔹 проведение Республиканской Олимпиады по финансовой безопасности для школьников из Казахстана;
🔹 процесс организации и подготовки предстоящих этапов III Международной олимпиады по финансовой безопасности, а также участие представителей Университета «Туран» в мероприятиях финальной недели Олимпиады.
🌐 По завершении рабочей встречи ректору Университета была вручена почетная грамота Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
🔹 В Росфинмониторинге подвели промежуточные итоги прошедших этапов III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🔻 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин: «Школьники и студенты заинтересованы в изучении вопросов финансовой грамотности и финансовой безопасности. Увеличилось число участников соревнований – за 3 года к олимпиадному движению присоединились более 6 миллионов ребят из 19 стран».
Начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок отметила, что уроки по финансовой безопасности в этом году прошли более чем в 30 тысячах учебных заведений:
☑️школы
☑️колледжи
☑️кадетские классы и корпуса
☑️ федеральные лагеря отдыха
☑️ образовательные организации загранпредставительств Российской Федерации в ряде стран.
📖 Обучающие мероприятия проведены в большинстве регионов России, в Армении, Беларуси, Казахстане, Кубе, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане.
👩🏼🏫 Более 30 тысяч учителей рассказали ребятам об основах безопасности личности в сети «Интернет».
⭐️ Среди основных итогов также отмечены показатели пригласительного этапа Олимпиады, в котором приняли участие свыше 35 тысяч человек.
————————————
На совещании присутствовали руководители Росфинмониторинга, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, Государственного университета управления при Правительстве Российской Федерации, ПАО «Промсвязьбанк».
👨🏫 В Росфинмониторинге состоялась защита квалификационных дипломных работ участников Всероссийского инженерного конкурса.
🟦Заседание государственной экзаменационной комиссии прошло под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.
📑 Проекты конкурсантов оценивали представители банковского сообщества, ведущих научно-исследовательских и образовательных организаций в финансовой и IT-сферах.
🔻Юрий Чиханчин: «Профессия инженера всегда была и остается очень востребованной. Инженер должен обладать целым комплексом знаний в различных областях, что требует основательной подготовки. Желаю вам успехов в освоении нелегкого инженерного дела!».
💡Свои работы представили пятеро выпускников филиала НИЯУ МИФИ в Волгодонске, Севастопольского госуниверситета и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).
Всероссийский инженерный конкурс (ВИК) – это ежегодные соревнования студентов и аспирантов, защищающих реальные инженерные проекты в качестве своих выпускных работ. В этом году в конкурсе приняли участие 7 тыс человек.
🟦Организатор конкурса - Минобрнауки России, оператор - НИЯУ МИФИ.
❗️Имена победителей будут объявлены завтра. Им помогут апробировать и внедрить свои проекты.
Фото МУМЦФМ
‼️Сотрудники МВД России и Росфинмониторинга пресекли деятельность сообщества «теневых» банкиров
📝 По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей.
💳 Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей.
📘 Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 210 УК РФ, которые объединены в одно производство
https://мвд.рф/news/item/38729908
🎙Заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов рассказал о работе по развитию сервиса «Прозрачный блокчейн»
Выступая на международной научно-практической конференции в Академии управления МВД России, представитель ведомства остановился на работе российской финансовой разведки по развитию средств анализа финансовых операций с использованием виртуальных валют.
💡Олег Крылов акцентировал внимание на проблеме использования криптовалюты в преступных целях, выявления и пресечения таких фактов, а также нововведениях сервиса «Прозрачный блокчейн».
💬 «Сейчас программный продукт поддерживает анализ наиболее популярных в настоящее время криптовалют. При этом отмечается, что одним из основных направлений деятельности с признаками противоправной является незаконный оборот наркотиков», - констатировал Олег Крылов.
❌ Кроме того, зафиксированы факты, когда данный вид валюты использовался для финансирования терроризма, оплаты заказного убийства, коррупционных преступлений - «Прозрачный блокчейн» помог выйти на след злоумышленников.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6664
Фото предоставлены пресс-службой Академии управления МВД России
📱 Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов принял участие в XII Всероссийской конференции «Мошенничество на финансовых рынках. Безопасность лизинговой деятельности».
📉 В своем докладе представитель ведомства рассмотрел результаты оценки рисков в лизинговом секторе, актуальные риски и схемы (типологии) проведения подозрительных операций с использованием лизинговой деятельности.
🔻 «Результатом проводимых Службой при организационной поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга профилактических мероприятий в последние годы стало качественное изменение работы лизинговых компаний в антиотмывочном контуре. Так, количество компаний, информирующих Росфинмониторинг о подозрительных операциях, выросло более чем на 20%», - отметил Александр Курьянов.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6661
💎 Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая приняла участие в информационно-образовательной конференции «Российская ювелирная торговля и производство: новые правовые реалии».
📌Организатор: Национальный ювелирный союз.
📖 На мероприятии обсуждались актуальные вопросы исполнения антиотмывочного законодательства участниками рынка оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, выявления и минимизации отраслевых рисков, а также другие аспекты работы в антиотмывочном контуре.
🎙 «Формат, в котором проходит мероприятие, представляется одним из наиболее эффективных в части возможностей обмена опытом работы, развития конструктивных, доверительных отношений между государственными органами и представителями отрасли, выработки решений по оптимизации нашего сотрудничества и совместного реагирования на новые вызовы», - отметила представитель надзорного блока Росфинмониторинга.