fedsfm_ru | Unsorted

Telegram-канал fedsfm_ru - Росфинмониторинг

6416

Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу

Subscribe to a channel

Росфинмониторинг

На полях ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов рассказал о тенденциях в российской и мировой экономике

🌐
Министр финансов отметил, что в текущих условиях, когда «уходящие» страны пытаются зацепиться за свое прежнее положение, вводя ограничения в расчетах и торговле, России важно увеличивать свою долю в мировом экономическом пространстве.

Для этого необходимо:
🔺обеспечить технологический суверенитет,
🔺создать независимые финансовые системы.

📊Несмотря на макроэкономические вызовы, индекс предпринимательской уверенности вырос с 48 до 54 пунктов, а нефтегазовые и прочие доходы, согласно прогнозам, достигнут целевых показателей.

📍Устойчивая доходная база сохранится и у российских регионов. В прошлом году благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам им удалось снизить задолженность в коммерческих банках и нарастить инвестиции. Сейчас с учетом их пожеланий дорабатывается механизм ЕНС.

«Для регионов важна предсказуемость поступления доходов. Для финансистов субъектов будет открыт личный кабинет в налоговой службе. Это важное решение, которое позволит видеть динамику поступлений. Кроме того, налоговая будет помогать с прогнозами», – сказал Антон Силуанов.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

⚡️Вступили в силу изменения в «антиотмывочный» закон

📝 Президент России подписал Федеральный закон от 13 июня 2023 года № 260-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

📌 Предусматривается увеличение
с 15 до 40 тыс. рублей суммы страховых премий, при уплате которых по общему правилу не проводится идентификация по договорам страхования.

📌 Финансовым организациям разрешается не проводить идентификацию выгодоприобретателя при заключении договора страхования в пользу третьего лица. Исключение - наличие подозрений в легализации преступных доходов или финансировании терроризма. Такое лицо будет идентифицировано в момент осуществления ему выплаты страхового возмещения.

📌 Устанавливается возможность проведения упрощенной идентификации физических лиц в отношении отдельных высокорисковых договоров страхования жизни
и пенсионного страхования при условии, что сумма страховых премий по указанным видам договоров превышает 15 тыс. рублей, но не более 40 тыс. рублей.

🟦Все нововведения соответствуют международным стандартам в сфере ПОД/ФТ, а также учитывают результаты Национальной оценки рисков ОД/ФТ, проверенной в 2022 году.

❗️Принятый Федеральный закон № 260-ФЗ вступил в силу 13 июня текущего года.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

⚡️Сотрудники Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЮФО приняли участие в проверочных мероприятиях на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства, проводимых Прокуратурой Волгоградской области, УФСБ региона и ФАС России.

‼️Установлено, что в 2021-2022 гг при участии в электронных аукционах на право заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог в г. Волжском и Калачевском районе Волгоградской области на общую сумму более 935 млн рублей три коммерческие структуры достигли договоренности о поддержании цен на торгах и заключении контрактов по максимально высокой стоимости.


📘 По факту картельного сговора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.

➡️ Подробности

Читать полностью…

Росфинмониторинг

📌На днях завершилась пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

🎙В интервью исполнительного секретаря ЕАГ Сергея Тетерукова предлагаем вам подробнее узнать о Группе:

🟦ее миссия и цели

🟦 ключевые проекты

🟦механизмы выявления и минимизации рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма

🟦особенности имплементации стандартов ФАТФ в законодательство стран ЕАГ.

«Задача ЕАГ - обеспечить ощутимую пользу для каждой страны»

Читайте интервью в журнале «Финансовая безопасность»

Читать полностью…

Росфинмониторинг

С Днём России! 🇷🇺

🟢 Это особенный праздник, наполненный чувством единения и гордости за нашу страну.

Опыт предков, богатое историческое наследие служат опорой для правильных решений, дальнейшего процветания государства.

В День России мы отдаем дань особого уважения тем, кто столетиями защищал и строил нашу страну, и тем, кто продолжает это делать сейчас.

🎉 Росфинмониторинг поздравляет вас, дорогие читатели, с этим замечательным праздником!

Крепкого здоровья, благополучия, успехов на благо нашей страны!!!

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🔻Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева:

«В рамках Евразийского форума прошла выставка, в которой приняли участие представители Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Наш стенд был посвящен предстоящей в октябре этого года Международной олимпиаде по финансовой безопасности. К участникам из Евразийского региона присоединятся представители Латинской Америки, Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Всего в олимпиадном движении задействовано около 20 стран. Это говорит о стремительном развитии международного сотрудничества в сфере образования и финансовой безопасности».

🌐 В «Сириусе» завершили работу выставка «Евразия - наш дом» и III Евразийский конгресс. Ключевым мероприятием форума стала Пленарная сессия «Евразия будущего: от вызовов к решениям».

🟢 На площадке обсуждались:

📌вопросы развития транспортно-логистических коридоров в странах Евразийского региона

📌роль институтов развития в содействии устойчивому экономическому росту региона

📌приоритетные проекты в транспорте, электроэнергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровой инфраструктуре и др. темы.

На выставке «Евразия - наш дом» ведомства и организации представили свои лучшие проекты и разработки - примеры успешного сотрудничества стран Евразии.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

⚡️ В городе Алматы завершились мероприятия 38-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В заключительный день заседания участники обсудили меры по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе связанных с нестабильностью в Афганистане. Рассмотрены предложения по совершенствованию этой работы.

Секретариат ЕАГ представил первый проект Стратегии на 2024-2028 годы.

Среди ключевых направлений:

📌укрепление единства ЕАГ и сотрудничества стран

📌мониторинг ситуации с рисками, угрозами и уязвимостями в странах ЕАГ и в регионе в целом

📌взаимодействие с другими участниками глобальной сети ФАТФ и наблюдателями, повышение уровня сотрудничества с региональными группами по типу ФАТФ

📌повышение уровня соответствия национального законодательства Стандартам ФАТФ.

Стратегия будет утверждена на следующем пленарном заседании ЕАГ с учетом поступивших комментариев.

Пленарное заседание рассмотрело и положительно оценило результаты Совместного Форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс, которое прошло в Москве в мае.

✔️ Секретариатом Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ представлен доклад о деятельности организации.

—————————————
🟢 Отдельный блок вопросов был посвящен III Международной олимпиаде по финансовой безопасности. По теме выступили представители Правительства РФ, Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🌐ЕАЭС продолжает укреплять международные связи с дружественными государствами и организациями

«Мы выступаем за взаимовыгодное и равноправное сотрудничество. Не навязываем никому своих "правил игры". Такой подход вместе с выгодным географическим положением союза – как логистического и экономического центра Большого евразийского партнерства – закладывает колоссальный потенциал для расширения торговоэкономических связей», – заявил глава российского правительства.

В прошлом году было принято решение о начале переговоров о создании зоны свободной торговли с ОАЭ и Индонезией, а также удалось существенно продвинуться в диалоге с Ираном и Египтом.

Развивается сотрудничество с интеграционными организациями, в первую очередь СНГ, ШОС и АСЕАН.

«Убежден, последовательное углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве отвечает национальным интересам каждого из государств "пятерки". У нас общая цель – создать условия для стабильного развития наших стран и повышения качества жизни наших граждан. Уверен, что мы вместе решим поставленные задачи», – отметил Михаил Мишустин.

#международное_сотрудничество

Читать полностью…

Росфинмониторинг

📌 В Алматы завершился первый день Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое проходит под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

В мероприятии принимают участие представители:

🟦государств-членов и наблюдателей ЕАГ

🟦государств-членов и Секретариата ФАТФ

🟦региональных групп по типу ФАТФ

А также представители Республики Азербайджан и ОАЭ, группы «Эгмонт» и других международных организаций.

🔻 Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин:

«Совместные усилия по обеспечению соответствия законодательства государств-членов Стандартам ФАТФ и повышению эффективности национальных антиотмывочных систем позволяют своевременно и результативно реагировать на новые риски, укрепляя безопасность не только в отдельных странах и регионах, но и в глобальном масштабе».

⚡️⚡️ Пленарным заседанием утверждены отчеты о взаимных оценках Казахстана и Туркменистана. Кроме того, заслушаны отчеты о прогрессе Узбекистана и Таджикистана.

❗️Отмечен прогресс стран в совершенствовании систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

📌 Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ предоставлен статус наблюдателя в ЕАГ.

📌 Рассмотрены результаты работы по оказанию Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга технического содействия странам – членам ЕАГ.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🔹 «Бой с тенью»: Росфинмониторинг и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга приглашают пройти киберквест на выставке «Евразия – наш дом»

🔎 Как выявить теневую схему и провести финансовое расследование? Гости выставки «Евразия – наш дом», открывшейся сегодня на федеральной территории «Сириус», могут испытать свои силы в решении такой нестандартной задачи.

Для этого нужно ⤵️

✔️ найти выставочную экспозицию Росфинмониторинга в Парке науки и искусства «Сириус»

✔️надеть шлем виртуальной реальности и вооружиться пультом

✔️внимательно выслушать задание и правила игры

✔️ включить логику и почувствовать себя финансовым разведчиком.

Квест начался. Удачи!

🆘 Сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ не оставят вас один на один с «теневиками» и «отмывалелями». Специалисты помогут разобраться в хитросплетениях финансовых схем и вывести виртуальных злоумышленников на чистую воду.

💡Кроме того, на экспозиции ведомства можно узнать все о Международной олимпиаде по финансовой безопасности, Международном центре оценки рисков, познакомиться с разными аспектами деятельности Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

🌐 Выставка «Евразия – наш дом» пройдет 7-9 июня в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

📹 Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд о Форуме парламентариев стран ЕАГ:

«На взгляд российской делегации, это очень хорошая, уникальная площадка для взаимодействия, диалога между парламентариями и финансовыми разведками – законодательной и исполнительной властью – где можно в многостороннем формате обсуждать вопросы ПОД/ФТ…»

Читать полностью…

Росфинмониторинг

⚡️⚡️ В Иркутской области следственными органами по материалам региональных подразделений ФСБ России, МВД России, а также на основании результатов финансового расследования МРУ Росфинмониторинга по СФО возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона.

❗️Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

📌По версии следствия, с целью маскировки связи легализуемых средств, полученных в качестве взяток, общей суммой 8 млн рублей, подозреваемый придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для этого он совершил ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ.

https://irk.sledcom.ru/news/item/1798791/

Читать полностью…

Росфинмониторинг

‼️ В городе Алматы (Республика Казахстан) проходят мероприятия 38-й пленарной недели Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

🌐 На полях пленарной недели встретятся более 200 делегатов из 20 стран, а также руководители подразделений финансовой разведки из 9 стран. Кроме того, в работе пленума принимают участие страны-наблюдатели.

📑 На пленарном заседании ЕАГ состоятся отчеты о взаимной оценке Туркменистана и Республики Казахстан. Также будут заслушаны отчеты о прогрессе Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

🚨 Участники мероприятий обсудят вопросы противодействия новым вызовам и угрозам, с которыми сталкиваются страны Евразийского региона в современных условиях, а также ключевые проекты ЕАГ и другие актуальные вопросы.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

Сопредседатель жюри Конкурса, директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Колачевский Николай Николаевич

🗣️Конкурс «Все в курсе» – это яркая идея о создании нового, интересного, содержательного контента для межолимпиадной подготовки школьников и студентов. Мы ищем студентов, аспирантов, преподавателей вузов и специалистов, которые могут ответить на вопросы по финансовой безопасности. Не менее важно представить свои ответы в доступной и необычной форме — в формате коротких клипов, популярных в социальных сетях.

Конкурс предполагает большой простор для творчества в плане выбора тем – и про то, как не стать жертвой мошенников, и про то, как решить какие-то интересные задачи, сформировать успешные коллективы, прокачать навыки и софтскилс.

Поэтому мы приглашаем всех не стесняться доносить свои идеи для школьников и студентов и принять участие в конкурсе!
Успехов!
🗣️

‼️Напоминаем, что на сайте МУМЦФМ продолжается прием заявок на участие в конкурсе!

#всеВкурсе

Читать полностью…

Росфинмониторинг

⚡️ Вышел новый номер журнала «Финансовая безопасность» №38, посвященный международному сотрудничеству в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

📖 В номере читайте:

🚨Как страны и международные организации реагируют на новые вызовы и угрозы. О совместной борьбе с «теневой» финансовой деятельностью, финансированием терроризма, трансграничным мошенничеством и другими криминальными проявлениями.

Опытом делятся эксперты из Беларуси, Индии, Кубы, Кыргызстана, ОАЭ, России, Узбекистана, а также Интерпола и ОДКБ.

❗️В чем миссия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма?

Интервью с исполнительным секретарем ЕАГ Сергеем Тетеруковым

—————————————-

🔻Директор Росфинмониторинга, председатель редакционного совета Юрий Чиханчин: «Уверен, что только совместными наступательными действиями подразделений финансовой разведки, заинтересованных ведомств и организаций из разных стран возможна эффективная борьба с международной преступностью»

Полная версия журнала

Читать полностью…

Росфинмониторинг

⚡️⚡️⚡️Доверие в сфере госфинкотроля - ключевой вектор тематической сессии на ПМЭФ

‼️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в работе сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам Министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

⚡️ В обсуждении актуальных вопросов по теме сессии участвовали руководители Счетной палаты РФ, Минфина России, Федерального казначейства, Минстроя России, Минобрнауки России, а также глава Республики Татарстан.

⚡️ Ключевым вектором беседы стало формирование доверия в сфере государственного финансового контроля.

Юрий Чиханчин условно разделил доверие в рассматриваемой области на три составляющие:

📌доверие тех, кого проверяют;
📌доверие тех, кто проверяет;
📌доверие между контрольными органами.

📱 Также на сессии рассматривались вопросы цифровизации государственного финансового контроля, современные инструменты контроля, эффективного управления рисками, повышения уровня бюджетной дисциплины.

🔻 «Цифровизация - это великое достижение, в том числе для контрольных органов.
Для нас это единое информационное пространство. Мы работаем в онлайн-режиме с Казначейством, налоговой службой в отношении конкретных объектов, обмениваемся информацией, решаем задачи. Общее цифровое поле дает возможность увидеть проблемы и вопросы, требующие решения», - сказал директор Росфинмониторинга.


➡️ Подробнее на сайте

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🌍 Представители Росфинмониторинга приняли участие в 8-м заседании РГАТ БРИКС в Претории

❗️В рамках председательства Южно-Африканской Республики в БРИКС в столице ЮАР - городе Претория, состоялось 8-е Пленарное заседание и заседания рабочих подгрупп Рабочей группы БРИКС по антитеррору (РГАТ).

🤝Впервые за несколько лет эти мероприятия прошли очно.

🇷🇺В состав российской делегации, возглавляемой МИД России, вошли представители Росфинмониторинга.

📑На заседании Подгруппы РГАТ по противодействию финансированию терроризма российские финансовые разведчики презентовали новеллы национальной антиотмывочной системы. Выступление высоко оценили зарубежные партнеры.

📌Сотрудники ведомства приняли участие в заседаниях рабочих подгрупп, на которых обсуждались вопросы борьбы с террористами - боевиками, использованием Интернета в террористических целях.

🟦В ходе Пленарного заседания доклад представила китайская сторона. Также были заслушаны доклады председателей подгрупп и стран БРИКС об актуальных террористических угрозах.

🤝На полях мероприятия состоялась рабочая встреча с делегацией Южно-Африканской Республики, в ходе которой поднимались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, взаимодействия с ЕСААМЛГ (Группой по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке).

🤝Двусторонние консультации прошли с делегациями из Китая, Индии и Бразилии.

➡️ Подробнее на сайте

Читать полностью…

Росфинмониторинг

❗️17 июня вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом».

📑Приказом установлена обязанность лизинговых компаний направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях по предоставлению имущества по договору лизинга физическому лицу, выступающему продавцом данного имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.

📌Информация подлежит направлению в Росфинмониторинг в течение 730 дней, начиная с момента вступления в силу нормативного акта.

📌Введение обязательного контроля по соответствующему виду операций является одной из мер, определенных по результатам оценки рисков в секторе лизинговых компаний, проведенной в 2022-2023 годах.

С отчетом вы можете ознакомиться на официальном сайте Росфинмониторинга.
 

Читать полностью…

Росфинмониторинг

👨‍🏫 Сотрудник Росфинмониторинга принял участие в III Международной конференции , посвященной следственной деятельности.

🇧🇾 Мероприятие прошло в г. Минске (Республика Беларусь)

🌐 Форум собрал представителей органов власти, ведущих ученых и сотрудников учреждений образования, правоохранителей и юристов из Беларуси, России, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

🇷🇺Росфинмониторинг на конференции представил сотрудник Управления по противодействию отмыванию доходов Владимир Панов.

💻 Выступающий презентовал возможности программного продукта «Прозрачный блокчейн» (позволяет анализировать криптовалютные транзакции), привел примеры финансовых расследований, проведенных с использованием этого сервиса.

📖 Участники мероприятия обсудили:

🟦актуальные вопросы следственной деятельности

🟦меры по противодействию различным видам преступлений, в том числе в IT-сфере

🟦международный опыт предупреждения и расследования криминальных деяний и другие вопросы.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

Конкурс «Все в курсе» — не только новый взгляд на создание обучающего контента, но и отличная возможность объединить преподавателей и наставников в сообщество, движимое общими идеями и интересами.

💬А в чем особенность образовательного контента на платформе «Содружество» нам поможет разобраться руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, член жюри Конкурса Владимир Глотов:

🗣️Образовательный контент в сфере финансовой безопасности – это воплощение симбиоза знаний и умений преподавателей, лучших наработок наставников и предложений студентов.

Найти передовые идеи для образовательных процессов в сфере финансовой безопасности силами опытных и начинающих специалистов возможно путем интеллектуального состязания, которое пройдет по естественно-научным и гуманитарным направлениям в рамках конкурса «Все в курсе».

Мы приветствуем креативный подход, новаторство, всевозможные интересные идеи и подходы к образовательному процессу. Это важно для дальнейшей подготовки специалистов в области финансовой безопасности, повышения финансовой грамотности среди школьников и студентов
🗣️

‼️ Не упустите свой шанс выиграть в конкурсе - подготовьте контент и подайте заявку на сайте МУМЦФМ

Читать полностью…

Росфинмониторинг

📚Для тех, кто не устал учиться

🎉В Московской области состоялось торжественное открытие Летней образовательной школы для учащихся 8-10 классов из разных регионов России.

Проект реализуется в рамках III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

📌 В церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности заместителя директора Росфинмониторинга Антон Лисицын.

🔻Представитель ведомства поприветствовал ребят и пожелал им успехов:

«В ближайшую неделю вам предстоит знакомство со сложной сферой финансовой безопасности. Уверен, что занятия принесут вам новый опыт и знания, станут стимулом для дальнейшего личностного и профессионального развития.
Желаю вам провести время с интересом и пользой, обрести друзей и единомышленников».

📆 Обучение пройдёт с 9 до 17 июня.

Что будет?

✔️практические занятия и мастер-классы от экспертов в сфере финансовой безопасности
✔️лекции и семинары от преподавателей ведущих вузов, отраслевых специалистов
✔️спорт и культурно-развлекательная программа

Летняя школа организована Центром межолимпиадной подготовки Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), Финансовым университетом при Правительстве РФ при содействии Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

#ЭКОинициатива ЕАГ

🌳В городе Алматы появилась Аллея Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

🌳Прибывшие на 38-ю Пленарную неделю ЕАГ главы делегаций пополнили городской ботанический сад саженцами липы.

🍃 Высадка деревьев - добрая традиция Евразийской группы. Первая аллея ЕАГ появилась в столице Узбекистана.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

📌Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева принимает участие в мероприятиях, которые проходят на федеральной территории «Сириус» в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

🗺Сегодня в парке науки и искусства начал работу Евразийский конгресс, организованный Евразийским банком развития. Это площадка открытого диалога между бизнесом, финансовыми институтами, представителями органов власти, научного и экспертного сообществ.

🔻На полях мероприятия обсуждаются вопросы трансграничного государственно-частного партнерства, цифровой трансформации, создания передовых межстрановых инвестиционных проектов в промышленности и другие актуальные темы.
———————————-
🌐 Продолжается работа выставки «Евразия – наш дом», где представлена экспозиция Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

‼️Особенности оперативной обстановки в странах СНГ обсудили на заседании СРПФР

В Алматы состоялось 23-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.

🌐 В мероприятии приняли участие:

главы финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Индии, Ирана, Исполнительного комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Правительства Российской Федерации.

🔻 Председатель СРПФР Юрий Чиханчин:
«Сегодняшнее заседание Совета является последовательным шагом развития сотрудничества в сфере противодействия вызовам, которые угрожают финансовой стабильности и глобальной безопасности региона».

📌 В ходе заседания обсуждались:

🟦 особенности оперативной обстановки в странах Содружества

🟦законодательные новеллы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

🟦отдельные аспекты информационного взаимодействия подразделений финансовой разведки

🟦работа по созданию международной научно-образовательной цифровой платформы «Содружество»

🟦запуск Международного центра оценки рисков.

Отдельно остановились на обсуждении участия стран в проведении III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Подробнее на сайте:
https://fedsfm.ru/releases/6692

Читать полностью…

Росфинмониторинг

⚡️В Ставропольском крае суд обратил в доход государства полученные незаконно 20 млн рублей

🔐 Работа по пресечению противоправной деятельности проводилась краевой прокуратурой совместно с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СКФО.

📑 Прокуратурой был предъявлен иск к двум физическим лицам и коммерческой организации о признании ничтожными сделок на сумму 20 млн рублей.

💳 Фигуранты пытались обналичить денежные средства со счетов организации, однако операция признана банком сомнительной и заблокирована.

🟦Ответчики предприняли новую попытку вывода средств через судебный спор. Для этого они заключили между собой фиктивные договоры займа и поручительства.

❗️Однако в действительности сделки не совершались, денежными средствами физические лица не располагали, а документы представлены в суд исключительно с целью обхода закона о легализации преступных доходов.

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_26/mass-media/news?item=88203206

Читать полностью…

Росфинмониторинг

❗️Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в работе II Форума представителей профильных комитетов парламентов государств – членов Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
 
🌇Мероприятие проходило в Алматы на полях 38-й пленарной недели ЕАГ.

🌐 Площадка объединила законодателей и представителей финансовых разведок Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

🔺 На Форуме также выступили представители парламента страны-наблюдателя ЕАГ Армении,
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и Контртеррористического управления ООН.
 
🟦Открыл мероприятие заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации Николай Журавлев.

Повестка II Форума парламентариев охватила вопросы:

📌 противодействия на законодательном уровне террористическим и экстремистским угрозам

📌защиты молодежи от негативного влияния

📌 внедрения стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

📑 По итогам Форума принята Декларация, в которой в том числе говорится о необходимости странам – участницам ЕАГ принять меры по гармонизации подходов к законодательному регулированию борьбы с региональными рисками в рассматриваемой сфере.

Форум сохраняет статус постоянной площадки и стремится соответствовать принципу открытости.

Подробнее на сайте https://fedsfm.ru/releases/6688

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🌐 На полях 38-й Пленарной недели ЕАГ, в г. Алматы Республики Казахстан, состоялась рабочая встреча Председателя МСИ, директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с президентом Ассоциации вузов Республики Казахстан, ректором Университета «Туран» Рахманом Алшановым 🇷🇺 🇵🇼

➡️ Представители Росфинмониторинга, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, МУМЦФМ и Университета «Туран» обсудили:
🔹 участие Университета «Туран» в совместных научных и образовательных проектах МСИ;
🔹 проведение Республиканской Олимпиады по финансовой безопасности для школьников из Казахстана;
🔹 процесс организации и подготовки предстоящих этапов III Международной олимпиады по финансовой безопасности, а также участие представителей Университета «Туран» в мероприятиях финальной недели Олимпиады.

🌐 По завершении рабочей встречи ректору Университета была вручена почетная грамота Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Читать полностью…

Росфинмониторинг

🔹 В Росфинмониторинге подвели промежуточные итоги прошедших этапов III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

🔻 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин: «Школьники и студенты заинтересованы в изучении вопросов финансовой грамотности и финансовой безопасности. Увеличилось число участников соревнований – за 3 года к олимпиадному движению присоединились более 6 миллионов ребят из 19 стран».

Начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок отметила, что уроки по финансовой безопасности в этом году прошли более чем в 30 тысячах учебных заведений:

☑️школы
☑️колледжи
☑️кадетские классы и корпуса
☑️ федеральные лагеря отдыха
☑️ образовательные организации загранпредставительств Российской Федерации в ряде стран.

📖 Обучающие мероприятия проведены в большинстве регионов России, в Армении, Беларуси, Казахстане, Кубе, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане.

👩🏼‍🏫 Более 30 тысяч учителей рассказали ребятам об основах безопасности личности в сети «Интернет».

⭐️ Среди основных итогов также отмечены показатели пригласительного этапа Олимпиады, в котором приняли участие свыше 35 тысяч человек.

————————————
На совещании присутствовали руководители Росфинмониторинга, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, Государственного университета управления при Правительстве Российской Федерации, ПАО «Промсвязьбанк».

Читать полностью…

Росфинмониторинг

👨‍🏫 В Росфинмониторинге состоялась защита квалификационных дипломных работ участников Всероссийского инженерного конкурса.

🟦Заседание государственной экзаменационной комиссии прошло под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

📑 Проекты конкурсантов оценивали представители банковского сообщества, ведущих научно-исследовательских и образовательных организаций в финансовой и IT-сферах.

🔻Юрий Чиханчин: «Профессия инженера всегда была и остается очень востребованной. Инженер должен обладать целым комплексом знаний в различных областях, что требует основательной подготовки. Желаю вам успехов в освоении нелегкого инженерного дела!».

💡Свои работы представили пятеро выпускников филиала НИЯУ МИФИ в Волгодонске, Севастопольского госуниверситета и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).

Всероссийский инженерный конкурс (ВИК) – это ежегодные соревнования студентов и аспирантов, защищающих реальные инженерные проекты в качестве своих выпускных работ. В этом году в конкурсе приняли участие 7 тыс человек.

🟦Организатор конкурса - Минобрнауки России, оператор - НИЯУ МИФИ.

❗️Имена победителей будут объявлены завтра. Им помогут апробировать и внедрить свои проекты.

Фото МУМЦФМ

Читать полностью…

Росфинмониторинг

‼️Сотрудники МВД России и Росфинмониторинга пресекли деятельность сообщества «теневых» банкиров

📝 По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей.

💳 Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей.

📘 Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 210 УК РФ, которые объединены в одно производство

https://мвд.рф/news/item/38729908

Читать полностью…
Subscribe to a channel