На полях ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов рассказал о тенденциях в российской и мировой экономике
🌐Министр финансов отметил, что в текущих условиях, когда «уходящие» страны пытаются зацепиться за свое прежнее положение, вводя ограничения в расчетах и торговле, России важно увеличивать свою долю в мировом экономическом пространстве.
Для этого необходимо:
🔺обеспечить технологический суверенитет,
🔺создать независимые финансовые системы.
📊Несмотря на макроэкономические вызовы, индекс предпринимательской уверенности вырос с 48 до 54 пунктов, а нефтегазовые и прочие доходы, согласно прогнозам, достигнут целевых показателей.
📍Устойчивая доходная база сохранится и у российских регионов. В прошлом году благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам им удалось снизить задолженность в коммерческих банках и нарастить инвестиции. Сейчас с учетом их пожеланий дорабатывается механизм ЕНС.
«Для регионов важна предсказуемость поступления доходов. Для финансистов субъектов будет открыт личный кабинет в налоговой службе. Это важное решение, которое позволит видеть динамику поступлений. Кроме того, налоговая будет помогать с прогнозами», – сказал Антон Силуанов.
⚡️Вступили в силу изменения в «антиотмывочный» закон
📝 Президент России подписал Федеральный закон от 13 июня 2023 года № 260-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
📌 Предусматривается увеличение
с 15 до 40 тыс. рублей суммы страховых премий, при уплате которых по общему правилу не проводится идентификация по договорам страхования.
📌 Финансовым организациям разрешается не проводить идентификацию выгодоприобретателя при заключении договора страхования в пользу третьего лица. Исключение - наличие подозрений в легализации преступных доходов или финансировании терроризма. Такое лицо будет идентифицировано в момент осуществления ему выплаты страхового возмещения.
📌 Устанавливается возможность проведения упрощенной идентификации физических лиц в отношении отдельных высокорисковых договоров страхования жизни
и пенсионного страхования при условии, что сумма страховых премий по указанным видам договоров превышает 15 тыс. рублей, но не более 40 тыс. рублей.
🟦Все нововведения соответствуют международным стандартам в сфере ПОД/ФТ, а также учитывают результаты Национальной оценки рисков ОД/ФТ, проверенной в 2022 году.
❗️Принятый Федеральный закон № 260-ФЗ вступил в силу 13 июня текущего года.
⚡️Сотрудники Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЮФО приняли участие в проверочных мероприятиях на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства, проводимых Прокуратурой Волгоградской области, УФСБ региона и ФАС России.
‼️Установлено, что в 2021-2022 гг при участии в электронных аукционах на право заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог в г. Волжском и Калачевском районе Волгоградской области на общую сумму более 935 млн рублей три коммерческие структуры достигли договоренности о поддержании цен на торгах и заключении контрактов по максимально высокой стоимости.
📘 По факту картельного сговора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.
➡️ Подробности
📌На днях завершилась пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
🎙В интервью исполнительного секретаря ЕАГ Сергея Тетерукова предлагаем вам подробнее узнать о Группе:
🟦ее миссия и цели
🟦 ключевые проекты
🟦механизмы выявления и минимизации рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма
🟦особенности имплементации стандартов ФАТФ в законодательство стран ЕАГ.
«Задача ЕАГ - обеспечить ощутимую пользу для каждой страны»
Читайте интервью в журнале «Финансовая безопасность»
С Днём России! 🇷🇺
🟢 Это особенный праздник, наполненный чувством единения и гордости за нашу страну.
Опыт предков, богатое историческое наследие служат опорой для правильных решений, дальнейшего процветания государства.
В День России мы отдаем дань особого уважения тем, кто столетиями защищал и строил нашу страну, и тем, кто продолжает это делать сейчас.
🎉 Росфинмониторинг поздравляет вас, дорогие читатели, с этим замечательным праздником!
Крепкого здоровья, благополучия, успехов на благо нашей страны!!!
🔻Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева:
«В рамках Евразийского форума прошла выставка, в которой приняли участие представители Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Наш стенд был посвящен предстоящей в октябре этого года Международной олимпиаде по финансовой безопасности. К участникам из Евразийского региона присоединятся представители Латинской Америки, Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Всего в олимпиадном движении задействовано около 20 стран. Это говорит о стремительном развитии международного сотрудничества в сфере образования и финансовой безопасности».
🌐 В «Сириусе» завершили работу выставка «Евразия - наш дом» и III Евразийский конгресс. Ключевым
мероприятием форума стала Пленарная сессия «Евразия будущего: от вызовов к решениям».
🟢 На площадке обсуждались:
📌вопросы развития транспортно-логистических коридоров в странах Евразийского региона
📌роль институтов развития в содействии устойчивому экономическому росту региона
📌приоритетные проекты в транспорте, электроэнергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровой инфраструктуре и др. темы.
На выставке «Евразия - наш дом» ведомства и организации представили свои лучшие проекты и разработки - примеры успешного сотрудничества стран Евразии.
⚡️ В городе Алматы завершились мероприятия 38-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В заключительный день заседания участники обсудили меры по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе связанных с нестабильностью в Афганистане. Рассмотрены предложения по совершенствованию этой работы.
Секретариат ЕАГ представил первый проект Стратегии на 2024-2028 годы.
Среди ключевых направлений:
📌укрепление единства ЕАГ и сотрудничества стран
📌мониторинг ситуации с рисками, угрозами и уязвимостями в странах ЕАГ и в регионе в целом
📌взаимодействие с другими участниками глобальной сети ФАТФ и наблюдателями, повышение уровня сотрудничества с региональными группами по типу ФАТФ
📌повышение уровня соответствия национального законодательства Стандартам ФАТФ.
Стратегия будет утверждена на следующем пленарном заседании ЕАГ с учетом поступивших комментариев.
➕Пленарное заседание рассмотрело и положительно оценило результаты Совместного Форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс, которое прошло в Москве в мае.
✔️ Секретариатом Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ представлен доклад о деятельности организации.
—————————————
🟢 Отдельный блок вопросов был посвящен III Международной олимпиаде по финансовой безопасности. По теме выступили представители Правительства РФ, Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
🌐ЕАЭС продолжает укреплять международные связи с дружественными государствами и организациями
«Мы выступаем за взаимовыгодное и равноправное сотрудничество. Не навязываем никому своих "правил игры". Такой подход вместе с выгодным географическим положением союза – как логистического и экономического центра Большого евразийского партнерства – закладывает колоссальный потенциал для расширения торговоэкономических связей», – заявил глава российского правительства.
В прошлом году было принято решение о начале переговоров о создании зоны свободной торговли с ОАЭ и Индонезией, а также удалось существенно продвинуться в диалоге с Ираном и Египтом.
Развивается сотрудничество с интеграционными организациями, в первую очередь СНГ, ШОС и АСЕАН.
«Убежден, последовательное углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве отвечает национальным интересам каждого из государств "пятерки". У нас общая цель – создать условия для стабильного развития наших стран и повышения качества жизни наших граждан. Уверен, что мы вместе решим поставленные задачи», – отметил Михаил Мишустин.
#международное_сотрудничество
📌 В Алматы завершился первый день Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое проходит под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.
В мероприятии принимают участие представители:
🟦государств-членов и наблюдателей ЕАГ
🟦государств-членов и Секретариата ФАТФ
🟦региональных групп по типу ФАТФ
А также представители Республики Азербайджан и ОАЭ, группы «Эгмонт» и других международных организаций.
🔻 Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин:
«Совместные усилия по обеспечению соответствия законодательства государств-членов Стандартам ФАТФ и повышению эффективности национальных антиотмывочных систем позволяют своевременно и результативно реагировать на новые риски, укрепляя безопасность не только в отдельных странах и регионах, но и в глобальном масштабе».
⚡️⚡️ Пленарным заседанием утверждены отчеты о взаимных оценках Казахстана и Туркменистана. Кроме того, заслушаны отчеты о прогрессе Узбекистана и Таджикистана.
❗️Отмечен прогресс стран в совершенствовании систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
📌 Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ предоставлен статус наблюдателя в ЕАГ.
📌 Рассмотрены результаты работы по оказанию Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга технического содействия странам – членам ЕАГ.
🔹 «Бой с тенью»: Росфинмониторинг и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга приглашают пройти киберквест на выставке «Евразия – наш дом»
🔎 Как выявить теневую схему и провести финансовое расследование? Гости выставки «Евразия – наш дом», открывшейся сегодня на федеральной территории «Сириус», могут испытать свои силы в решении такой нестандартной задачи.
Для этого нужно ⤵️
✔️ найти выставочную экспозицию Росфинмониторинга в Парке науки и искусства «Сириус»
✔️надеть шлем виртуальной реальности и вооружиться пультом
✔️внимательно выслушать задание и правила игры
✔️ включить логику и почувствовать себя финансовым разведчиком.
Квест начался. Удачи!
🆘 Сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ не оставят вас один на один с «теневиками» и «отмывалелями». Специалисты помогут разобраться в хитросплетениях финансовых схем и вывести виртуальных злоумышленников на чистую воду.
💡Кроме того, на экспозиции ведомства можно узнать все о Международной олимпиаде по финансовой безопасности, Международном центре оценки рисков, познакомиться с разными аспектами деятельности Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
🌐 Выставка «Евразия – наш дом» пройдет 7-9 июня в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза.
📹 Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд о Форуме парламентариев стран ЕАГ:
«На взгляд российской делегации, это очень хорошая, уникальная площадка для взаимодействия, диалога между парламентариями и финансовыми разведками – законодательной и исполнительной властью – где можно в многостороннем формате обсуждать вопросы ПОД/ФТ…»
⚡️⚡️ В Иркутской области следственными органами по материалам региональных подразделений ФСБ России, МВД России, а также на основании результатов финансового расследования МРУ Росфинмониторинга по СФО возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона.
❗️Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
📌По версии следствия, с целью маскировки связи легализуемых средств, полученных в качестве взяток, общей суммой 8 млн рублей, подозреваемый придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для этого он совершил ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ.
https://irk.sledcom.ru/news/item/1798791/
‼️ В городе Алматы (Республика Казахстан) проходят мероприятия 38-й пленарной недели Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
🌐 На полях пленарной недели встретятся более 200 делегатов из 20 стран, а также руководители подразделений финансовой разведки из 9 стран. Кроме того, в работе пленума принимают участие страны-наблюдатели.
📑 На пленарном заседании ЕАГ состоятся отчеты о взаимной оценке Туркменистана и Республики Казахстан. Также будут заслушаны отчеты о прогрессе Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.
🚨 Участники мероприятий обсудят вопросы противодействия новым вызовам и угрозам, с которыми сталкиваются страны Евразийского региона в современных условиях, а также ключевые проекты ЕАГ и другие актуальные вопросы.
Сопредседатель жюри Конкурса, директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Колачевский Николай Николаевич
🗣️Конкурс «Все в курсе» – это яркая идея о создании нового, интересного, содержательного контента для межолимпиадной подготовки школьников и студентов. Мы ищем студентов, аспирантов, преподавателей вузов и специалистов, которые могут ответить на вопросы по финансовой безопасности. Не менее важно представить свои ответы в доступной и необычной форме — в формате коротких клипов, популярных в социальных сетях.
Конкурс предполагает большой простор для творчества в плане выбора тем – и про то, как не стать жертвой мошенников, и про то, как решить какие-то интересные задачи, сформировать успешные коллективы, прокачать навыки и софтскилс.
Поэтому мы приглашаем всех не стесняться доносить свои идеи для школьников и студентов и принять участие в конкурсе!
Успехов!🗣️
‼️Напоминаем, что на сайте МУМЦФМ продолжается прием заявок на участие в конкурсе!
#всеВкурсе
⚡️ Вышел новый номер журнала «Финансовая безопасность» №38, посвященный международному сотрудничеству в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
📖 В номере читайте:
🚨Как страны и международные организации реагируют на новые вызовы и угрозы. О совместной борьбе с «теневой» финансовой деятельностью, финансированием терроризма, трансграничным мошенничеством и другими криминальными проявлениями.
Опытом делятся эксперты из Беларуси, Индии, Кубы, Кыргызстана, ОАЭ, России, Узбекистана, а также Интерпола и ОДКБ.
❗️В чем миссия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма?
Интервью с исполнительным секретарем ЕАГ Сергеем Тетеруковым
—————————————-
🔻Директор Росфинмониторинга, председатель редакционного совета Юрий Чиханчин: «Уверен, что только совместными наступательными действиями подразделений финансовой разведки, заинтересованных ведомств и организаций из разных стран возможна эффективная борьба с международной преступностью»
Полная версия журнала
⚡️⚡️⚡️Доверие в сфере госфинкотроля - ключевой вектор тематической сессии на ПМЭФ
‼️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в работе сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам Министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
⚡️ В обсуждении актуальных вопросов по теме сессии участвовали руководители Счетной палаты РФ, Минфина России, Федерального казначейства, Минстроя России, Минобрнауки России, а также глава Республики Татарстан.
⚡️ Ключевым вектором беседы стало формирование доверия в сфере государственного финансового контроля.
Юрий Чиханчин условно разделил доверие в рассматриваемой области на три составляющие:
📌доверие тех, кого проверяют;
📌доверие тех, кто проверяет;
📌доверие между контрольными органами.
📱 Также на сессии рассматривались вопросы цифровизации государственного финансового контроля, современные инструменты контроля, эффективного управления рисками, повышения уровня бюджетной дисциплины.
🔻 «Цифровизация - это великое достижение, в том числе для контрольных органов.
Для нас это единое информационное пространство. Мы работаем в онлайн-режиме с Казначейством, налоговой службой в отношении конкретных объектов, обмениваемся информацией, решаем задачи. Общее цифровое поле дает возможность увидеть проблемы и вопросы, требующие решения», - сказал директор Росфинмониторинга.
➡️ Подробнее на сайте
🌍 Представители Росфинмониторинга приняли участие в 8-м заседании РГАТ БРИКС в Претории
❗️В рамках председательства Южно-Африканской Республики в БРИКС в столице ЮАР - городе Претория, состоялось 8-е Пленарное заседание и заседания рабочих подгрупп Рабочей группы БРИКС по антитеррору (РГАТ).
🤝Впервые за несколько лет эти мероприятия прошли очно.
🇷🇺В состав российской делегации, возглавляемой МИД России, вошли представители Росфинмониторинга.
📑На заседании Подгруппы РГАТ по противодействию финансированию терроризма российские финансовые разведчики презентовали новеллы национальной антиотмывочной системы. Выступление высоко оценили зарубежные партнеры.
📌Сотрудники ведомства приняли участие в заседаниях рабочих подгрупп, на которых обсуждались вопросы борьбы с террористами - боевиками, использованием Интернета в террористических целях.
🟦В ходе Пленарного заседания доклад представила китайская сторона. Также были заслушаны доклады председателей подгрупп и стран БРИКС об актуальных террористических угрозах.
🤝На полях мероприятия состоялась рабочая встреча с делегацией Южно-Африканской Республики, в ходе которой поднимались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, взаимодействия с ЕСААМЛГ (Группой по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке).
🤝Двусторонние консультации прошли с делегациями из Китая, Индии и Бразилии.
➡️ Подробнее на сайте
❗️17 июня вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом».
📑Приказом установлена обязанность лизинговых компаний направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях по предоставлению имущества по договору лизинга физическому лицу, выступающему продавцом данного имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.
📌Информация подлежит направлению в Росфинмониторинг в течение 730 дней, начиная с момента вступления в силу нормативного акта.
📌Введение обязательного контроля по соответствующему виду операций является одной из мер, определенных по результатам оценки рисков в секторе лизинговых компаний, проведенной в 2022-2023 годах.
С отчетом вы можете ознакомиться на официальном сайте Росфинмониторинга.
👨🏫 Сотрудник Росфинмониторинга принял участие в III Международной конференции , посвященной следственной деятельности.
🇧🇾 Мероприятие прошло в г. Минске (Республика Беларусь)
🌐 Форум собрал представителей органов власти, ведущих ученых и сотрудников учреждений образования, правоохранителей и юристов из Беларуси, России, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.
🇷🇺Росфинмониторинг на конференции представил сотрудник Управления по противодействию отмыванию доходов Владимир Панов.
💻 Выступающий презентовал возможности программного продукта «Прозрачный блокчейн» (позволяет анализировать криптовалютные транзакции), привел примеры финансовых расследований, проведенных с использованием этого сервиса.
📖 Участники мероприятия обсудили:
🟦актуальные вопросы следственной деятельности
🟦меры по противодействию различным видам преступлений, в том числе в IT-сфере
🟦международный опыт предупреждения и расследования криминальных деяний и другие вопросы.
Конкурс «Все в курсе» — не только новый взгляд на создание обучающего контента, но и отличная возможность объединить преподавателей и наставников в сообщество, движимое общими идеями и интересами.
💬А в чем особенность образовательного контента на платформе «Содружество» нам поможет разобраться руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, член жюри Конкурса Владимир Глотов:
🗣️Образовательный контент в сфере финансовой безопасности – это воплощение симбиоза знаний и умений преподавателей, лучших наработок наставников и предложений студентов.
Найти передовые идеи для образовательных процессов в сфере финансовой безопасности силами опытных и начинающих специалистов возможно путем интеллектуального состязания, которое пройдет по естественно-научным и гуманитарным направлениям в рамках конкурса «Все в курсе».
Мы приветствуем креативный подход, новаторство, всевозможные интересные идеи и подходы к образовательному процессу. Это важно для дальнейшей подготовки специалистов в области финансовой безопасности, повышения финансовой грамотности среди школьников и студентов 🗣️
‼️ Не упустите свой шанс выиграть в конкурсе - подготовьте контент и подайте заявку на сайте МУМЦФМ
📚Для тех, кто не устал учиться
🎉В Московской области состоялось торжественное открытие Летней образовательной школы для учащихся 8-10 классов из разных регионов России.
Проект реализуется в рамках III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
📌 В церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности заместителя директора Росфинмониторинга Антон Лисицын.
🔻Представитель ведомства поприветствовал ребят и пожелал им успехов:
«В ближайшую неделю вам предстоит знакомство со сложной сферой финансовой безопасности. Уверен, что занятия принесут вам новый опыт и знания, станут стимулом для дальнейшего личностного и профессионального развития.
Желаю вам провести время с интересом и пользой, обрести друзей и единомышленников».
📆 Обучение пройдёт с 9 до 17 июня.
Что будет?
✔️практические занятия и мастер-классы от экспертов в сфере финансовой безопасности
✔️лекции и семинары от преподавателей ведущих вузов, отраслевых специалистов
✔️спорт и культурно-развлекательная программа
Летняя школа организована Центром межолимпиадной подготовки Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), Финансовым университетом при Правительстве РФ при содействии Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
#ЭКОинициатива ЕАГ
🌳В городе Алматы появилась Аллея Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🌳Прибывшие на 38-ю Пленарную неделю ЕАГ главы делегаций пополнили городской ботанический сад саженцами липы.
🍃 Высадка деревьев - добрая традиция Евразийской группы. Первая аллея ЕАГ появилась в столице Узбекистана.
📌Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева принимает участие в мероприятиях, которые проходят на федеральной территории «Сириус» в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
🗺Сегодня в парке науки и искусства начал работу Евразийский конгресс, организованный Евразийским банком развития. Это площадка открытого диалога между бизнесом, финансовыми институтами, представителями органов власти, научного и экспертного сообществ.
🔻На полях мероприятия обсуждаются вопросы трансграничного государственно-частного партнерства, цифровой трансформации, создания передовых межстрановых инвестиционных проектов в промышленности и другие актуальные темы.
———————————-
🌐 Продолжается работа выставки «Евразия – наш дом», где представлена экспозиция Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
‼️Особенности оперативной обстановки в странах СНГ обсудили на заседании СРПФР
В Алматы состоялось 23-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
🌐 В мероприятии приняли участие:
главы финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Индии, Ирана, Исполнительного комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Правительства Российской Федерации.
🔻 Председатель СРПФР Юрий Чиханчин:
«Сегодняшнее заседание Совета является последовательным шагом развития сотрудничества в сфере противодействия вызовам, которые угрожают финансовой стабильности и глобальной безопасности региона».
📌 В ходе заседания обсуждались:
🟦 особенности оперативной обстановки в странах Содружества
🟦законодательные новеллы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
🟦отдельные аспекты информационного взаимодействия подразделений финансовой разведки
🟦работа по созданию международной научно-образовательной цифровой платформы «Содружество»
🟦запуск Международного центра оценки рисков.
Отдельно остановились на обсуждении участия стран в проведении III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Подробнее на сайте:
https://fedsfm.ru/releases/6692
⚡️В Ставропольском крае суд обратил в доход государства полученные незаконно 20 млн рублей
🔐 Работа по пресечению противоправной деятельности проводилась краевой прокуратурой совместно с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СКФО.
📑 Прокуратурой был предъявлен иск к двум физическим лицам и коммерческой организации о признании ничтожными сделок на сумму 20 млн рублей.
💳 Фигуранты пытались обналичить денежные средства со счетов организации, однако операция признана банком сомнительной и заблокирована.
🟦Ответчики предприняли новую попытку вывода средств через судебный спор. Для этого они заключили между собой фиктивные договоры займа и поручительства.
❗️Однако в действительности сделки не совершались, денежными средствами физические лица не располагали, а документы представлены в суд исключительно с целью обхода закона о легализации преступных доходов.
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_26/mass-media/news?item=88203206
❗️Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в работе II Форума представителей профильных комитетов парламентов государств – членов Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
🌇Мероприятие проходило в Алматы на полях 38-й пленарной недели ЕАГ.
🌐 Площадка объединила законодателей и представителей финансовых разведок Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
🔺 На Форуме также выступили представители парламента страны-наблюдателя ЕАГ Армении,
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и Контртеррористического управления ООН.
🟦Открыл мероприятие заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации Николай Журавлев.
Повестка II Форума парламентариев охватила вопросы:
📌 противодействия на законодательном уровне террористическим и экстремистским угрозам
📌защиты молодежи от негативного влияния
📌 внедрения стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
📑 По итогам Форума принята Декларация, в которой в том числе говорится о необходимости странам – участницам ЕАГ принять меры по гармонизации подходов к законодательному регулированию борьбы с региональными рисками в рассматриваемой сфере.
Форум сохраняет статус постоянной площадки и стремится соответствовать принципу открытости.
Подробнее на сайте https://fedsfm.ru/releases/6688
🌐 На полях 38-й Пленарной недели ЕАГ, в г. Алматы Республики Казахстан, состоялась рабочая встреча Председателя МСИ, директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с президентом Ассоциации вузов Республики Казахстан, ректором Университета «Туран» Рахманом Алшановым 🇷🇺 🇵🇼
➡️ Представители Росфинмониторинга, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, МУМЦФМ и Университета «Туран» обсудили:
🔹 участие Университета «Туран» в совместных научных и образовательных проектах МСИ;
🔹 проведение Республиканской Олимпиады по финансовой безопасности для школьников из Казахстана;
🔹 процесс организации и подготовки предстоящих этапов III Международной олимпиады по финансовой безопасности, а также участие представителей Университета «Туран» в мероприятиях финальной недели Олимпиады.
🌐 По завершении рабочей встречи ректору Университета была вручена почетная грамота Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
🔹 В Росфинмониторинге подвели промежуточные итоги прошедших этапов III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🔻 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин: «Школьники и студенты заинтересованы в изучении вопросов финансовой грамотности и финансовой безопасности. Увеличилось число участников соревнований – за 3 года к олимпиадному движению присоединились более 6 миллионов ребят из 19 стран».
Начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок отметила, что уроки по финансовой безопасности в этом году прошли более чем в 30 тысячах учебных заведений:
☑️школы
☑️колледжи
☑️кадетские классы и корпуса
☑️ федеральные лагеря отдыха
☑️ образовательные организации загранпредставительств Российской Федерации в ряде стран.
📖 Обучающие мероприятия проведены в большинстве регионов России, в Армении, Беларуси, Казахстане, Кубе, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане.
👩🏼🏫 Более 30 тысяч учителей рассказали ребятам об основах безопасности личности в сети «Интернет».
⭐️ Среди основных итогов также отмечены показатели пригласительного этапа Олимпиады, в котором приняли участие свыше 35 тысяч человек.
————————————
На совещании присутствовали руководители Росфинмониторинга, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, Государственного университета управления при Правительстве Российской Федерации, ПАО «Промсвязьбанк».
👨🏫 В Росфинмониторинге состоялась защита квалификационных дипломных работ участников Всероссийского инженерного конкурса.
🟦Заседание государственной экзаменационной комиссии прошло под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.
📑 Проекты конкурсантов оценивали представители банковского сообщества, ведущих научно-исследовательских и образовательных организаций в финансовой и IT-сферах.
🔻Юрий Чиханчин: «Профессия инженера всегда была и остается очень востребованной. Инженер должен обладать целым комплексом знаний в различных областях, что требует основательной подготовки. Желаю вам успехов в освоении нелегкого инженерного дела!».
💡Свои работы представили пятеро выпускников филиала НИЯУ МИФИ в Волгодонске, Севастопольского госуниверситета и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).
Всероссийский инженерный конкурс (ВИК) – это ежегодные соревнования студентов и аспирантов, защищающих реальные инженерные проекты в качестве своих выпускных работ. В этом году в конкурсе приняли участие 7 тыс человек.
🟦Организатор конкурса - Минобрнауки России, оператор - НИЯУ МИФИ.
❗️Имена победителей будут объявлены завтра. Им помогут апробировать и внедрить свои проекты.
Фото МУМЦФМ
‼️Сотрудники МВД России и Росфинмониторинга пресекли деятельность сообщества «теневых» банкиров
📝 По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей.
💳 Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей.
📘 Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 210 УК РФ, которые объединены в одно производство
https://мвд.рф/news/item/38729908