6565
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
💫 Представители Росфинмониторинга провели обучающий семинар для коллег из других ведомств.
📑Тема: секторальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
🎤Сотрудники Управления организации надзорной деятельности Иван Уваров и Татьяна Грачева, а также Управления оценки рисков Евгений Семенов рассказали о задачах проекта, поделились практиками проведения оценок, а также представили отчеты с итогами прошлого года.
❗️Заместитель руководителя надзорного блока Службы Иван Уваров отметил, что секторальная оценка рисков является основой риск-ориентированного надзора, а также акцентировал внимание на цели этой работы:
🔻 «Конечная цель проведения СОР – помочь частному сектору и самим надзорным органам определить актуальные проблемы, которые есть в секторе. Причем как с точки зрения угроз, так и с точки зрения уязвимостей. То есть понять, как преступники пытаются использовать сектор для отмывания доходов и финансирования терроризма, что позволяет им это делать. В конечном счете эта информация должна помочь ведомствам адаптировать свои подходы, чтобы закрыть эти риски».
🟦 Встреча прошла на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
⚡️ В семинаре приняли участие сотрудники Роскомнадзора, Федеральной пробирной палаты, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и Банка России.
🗺В Ташкенте в штаб-квартире Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества прошел круглый стол.
📌 Тема: «Сотрудничество на пространстве ОДКБ, СНГ, ШОС в сфере противодействия финансированию терроризма, в том числе за счёт доходов от наркотрафика – перспективные формы и направления развития».
Организаторы:
🟦Исполнительный комитет РАТС ШОС
🟦Антитеррористический центр государств – участников СНГ
🇷🇺 В мероприятии принял участие сотрудник Росфинмониторинга Ростислав Бысенков.
⚡️ Рассматривались вопросы сотрудничества профильных международных организаций в части поддержания безопасности в зонах общей ответственности.
🎙Ростислав Бысенков представил передовой опыт ведомства по пресечению каналов финансирования террористической деятельности, а также результаты работы российской антиотмывочной системы.
⚡️ Эксперты обменялись мнениями о тенденциях и специфике актуальных угроз в рассматриваемой сфере, поделились лучшими практиками по их пресечению и минимизации.
Торговля произведениями искусства, предметами древности и культурными ценностями – это область с миллиардными оборотами. Рынок таких предметов привлекает злоумышленников, членов ОПГ и террористов.
В Отчете ФАТФ «Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ» подчеркивается важность быстрого выявления и отслеживания культурных объектов, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Приведен список индикаторов риска, которые могут помочь государственным учреждениям и частному сектору выявлять подозрительную деятельность, связанную с культурными ценностями.
Михаил Мишустин рассказал о ключевых направлениях работы правительства, обозначенных Президентом по итогам ПМЭФ
💼Поддержка граждан и бизнеса:
🔹МРОТ с 2024 года будет проиндексирован на 18,5%;
🔹выплаты на ребенка до полутора лет и единое детское пособие будут предоставляться в течение всего периода времени, на который они назначены, вне зависимости от изменения доходов семьи.
🎓Образование:
🔹будут установлены критерии эффективности учебных заведений,
🔹пятилетний прогноз потребности в кадрах для нужд экономики будет составляться ежегодно,
🔹для стимулирования занятости будет развиваться инструмент ученического договора,
🔹участники соцконтракта смогут проходить дополнительное обучение на базе центров «Мой бизнес» за счет государства.
⛺️Туризм:
❗️Правительство дополнительно выделит 11 млрд рублей на строительство модульных некапитальных строений в регионах.
🎡Расширится господдержка в части льготного кредитования крупных круглогодичных парков развлечений и аквапарков.
💼Продолжится работа по созданию условий для инвесторов и экспортеров, а также возвращению активов в российскую юрисдикцию.
❗️По поручению Президента до 2030 года будут продлены действующие инструменты поддержки экспорта. Кроме того, планируется:
🔹разработать решения по страхованию поставок на внешние рынки;
🔹запустить набор мер поддержки электронной торговли;
🔹заменить плановые и внеплановые проверки предпринимателей, если их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде, на профилактические меры;
🔹закрепить законодательно норму проведения проверок только за профильными ведомствами.
🪙Помимо этого Президент предложил предоставить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория.
📝Будут обновлены «дорожные карты» в рамках проекта по трансформации делового климата в высокотехнологичном предпринимательстве, туризме и других сферах.
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам проработать поручения Президента в максимально сжатые сроки и держать их исполнение на личном контроле.
❗️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель директора Галина Бобрышева и начальник Управления - аппарата директора Евгений Гилета посетили экспозицию Новгородской области на ПМЭФ-2023.
⚡️ Делегацию встретил глава региона Андрей Никитин. Губернатор рассказал о проектах, реализуемых на территории области в рамках строительства и дальнейшего развития НТЦ «Интеллектуальная электроника Валдай» - кампуса мирового уровня, а также ремонте и возведении других объектов наполнения особой экономической зоны.
📑В рамках Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Правительством Новгородской области, заключенному в 2018 году, все закупочные процедуры проверяются специалистами МРУ Росфинмониторинга по СЗФО. Глава региона подчеркнул, что это позволяет качественно реализовывать Национальные проекты на территории субъекта.
На полях ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов рассказал о тенденциях в российской и мировой экономике
🌐Министр финансов отметил, что в текущих условиях, когда «уходящие» страны пытаются зацепиться за свое прежнее положение, вводя ограничения в расчетах и торговле, России важно увеличивать свою долю в мировом экономическом пространстве.
Для этого необходимо:
🔺обеспечить технологический суверенитет,
🔺создать независимые финансовые системы.
📊Несмотря на макроэкономические вызовы, индекс предпринимательской уверенности вырос с 48 до 54 пунктов, а нефтегазовые и прочие доходы, согласно прогнозам, достигнут целевых показателей.
📍Устойчивая доходная база сохранится и у российских регионов. В прошлом году благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам им удалось снизить задолженность в коммерческих банках и нарастить инвестиции. Сейчас с учетом их пожеланий дорабатывается механизм ЕНС.
«Для регионов важна предсказуемость поступления доходов. Для финансистов субъектов будет открыт личный кабинет в налоговой службе. Это важное решение, которое позволит видеть динамику поступлений. Кроме того, налоговая будет помогать с прогнозами», – сказал Антон Силуанов.
⚡️Вступили в силу изменения в «антиотмывочный» закон
📝 Президент России подписал Федеральный закон от 13 июня 2023 года № 260-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
📌 Предусматривается увеличение
с 15 до 40 тыс. рублей суммы страховых премий, при уплате которых по общему правилу не проводится идентификация по договорам страхования.
📌 Финансовым организациям разрешается не проводить идентификацию выгодоприобретателя при заключении договора страхования в пользу третьего лица. Исключение - наличие подозрений в легализации преступных доходов или финансировании терроризма. Такое лицо будет идентифицировано в момент осуществления ему выплаты страхового возмещения.
📌 Устанавливается возможность проведения упрощенной идентификации физических лиц в отношении отдельных высокорисковых договоров страхования жизни
и пенсионного страхования при условии, что сумма страховых премий по указанным видам договоров превышает 15 тыс. рублей, но не более 40 тыс. рублей.
🟦Все нововведения соответствуют международным стандартам в сфере ПОД/ФТ, а также учитывают результаты Национальной оценки рисков ОД/ФТ, проверенной в 2022 году.
❗️Принятый Федеральный закон № 260-ФЗ вступил в силу 13 июня текущего года.
⚡️Сотрудники Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЮФО приняли участие в проверочных мероприятиях на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства, проводимых Прокуратурой Волгоградской области, УФСБ региона и ФАС России.
‼️Установлено, что в 2021-2022 гг при участии в электронных аукционах на право заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог в г. Волжском и Калачевском районе Волгоградской области на общую сумму более 935 млн рублей три коммерческие структуры достигли договоренности о поддержании цен на торгах и заключении контрактов по максимально высокой стоимости.
📘 По факту картельного сговора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.
➡️ Подробности
📌На днях завершилась пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
🎙В интервью исполнительного секретаря ЕАГ Сергея Тетерукова предлагаем вам подробнее узнать о Группе:
🟦ее миссия и цели
🟦 ключевые проекты
🟦механизмы выявления и минимизации рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма
🟦особенности имплементации стандартов ФАТФ в законодательство стран ЕАГ.
«Задача ЕАГ - обеспечить ощутимую пользу для каждой страны»
Читайте интервью в журнале «Финансовая безопасность»
С Днём России! 🇷🇺
🟢 Это особенный праздник, наполненный чувством единения и гордости за нашу страну.
Опыт предков, богатое историческое наследие служат опорой для правильных решений, дальнейшего процветания государства.
В День России мы отдаем дань особого уважения тем, кто столетиями защищал и строил нашу страну, и тем, кто продолжает это делать сейчас.
🎉 Росфинмониторинг поздравляет вас, дорогие читатели, с этим замечательным праздником!
Крепкого здоровья, благополучия, успехов на благо нашей страны!!!
🔻Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева:
«В рамках Евразийского форума прошла выставка, в которой приняли участие представители Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Наш стенд был посвящен предстоящей в октябре этого года Международной олимпиаде по финансовой безопасности. К участникам из Евразийского региона присоединятся представители Латинской Америки, Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Всего в олимпиадном движении задействовано около 20 стран. Это говорит о стремительном развитии международного сотрудничества в сфере образования и финансовой безопасности».
🌐 В «Сириусе» завершили работу выставка «Евразия - наш дом» и III Евразийский конгресс. Ключевым мероприятием форума стала Пленарная сессия «Евразия будущего: от вызовов к решениям».
🟢 На площадке обсуждались:
📌вопросы развития транспортно-логистических коридоров в странах Евразийского региона
📌роль институтов развития в содействии устойчивому экономическому росту региона
📌приоритетные проекты в транспорте, электроэнергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровой инфраструктуре и др. темы.
На выставке «Евразия - наш дом» ведомства и организации представили свои лучшие проекты и разработки - примеры успешного сотрудничества стран Евразии.
⚡️ В городе Алматы завершились мероприятия 38-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В заключительный день заседания участники обсудили меры по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе связанных с нестабильностью в Афганистане. Рассмотрены предложения по совершенствованию этой работы.
Секретариат ЕАГ представил первый проект Стратегии на 2024-2028 годы.
Среди ключевых направлений:
📌укрепление единства ЕАГ и сотрудничества стран
📌мониторинг ситуации с рисками, угрозами и уязвимостями в странах ЕАГ и в регионе в целом
📌взаимодействие с другими участниками глобальной сети ФАТФ и наблюдателями, повышение уровня сотрудничества с региональными группами по типу ФАТФ
📌повышение уровня соответствия национального законодательства Стандартам ФАТФ.
Стратегия будет утверждена на следующем пленарном заседании ЕАГ с учетом поступивших комментариев.
➕Пленарное заседание рассмотрело и положительно оценило результаты Совместного Форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс, которое прошло в Москве в мае.
✔️ Секретариатом Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ представлен доклад о деятельности организации.
—————————————
🟢 Отдельный блок вопросов был посвящен III Международной олимпиаде по финансовой безопасности. По теме выступили представители Правительства РФ, Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
🌐ЕАЭС продолжает укреплять международные связи с дружественными государствами и организациями
«Мы выступаем за взаимовыгодное и равноправное сотрудничество. Не навязываем никому своих "правил игры". Такой подход вместе с выгодным географическим положением союза – как логистического и экономического центра Большого евразийского партнерства – закладывает колоссальный потенциал для расширения торговоэкономических связей», – заявил глава российского правительства.
В прошлом году было принято решение о начале переговоров о создании зоны свободной торговли с ОАЭ и Индонезией, а также удалось существенно продвинуться в диалоге с Ираном и Египтом.
Развивается сотрудничество с интеграционными организациями, в первую очередь СНГ, ШОС и АСЕАН.
«Убежден, последовательное углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве отвечает национальным интересам каждого из государств "пятерки". У нас общая цель – создать условия для стабильного развития наших стран и повышения качества жизни наших граждан. Уверен, что мы вместе решим поставленные задачи», – отметил Михаил Мишустин.
#международное_сотрудничество
📌 В Алматы завершился первый день Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое проходит под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.
В мероприятии принимают участие представители:
🟦государств-членов и наблюдателей ЕАГ
🟦государств-членов и Секретариата ФАТФ
🟦региональных групп по типу ФАТФ
А также представители Республики Азербайджан и ОАЭ, группы «Эгмонт» и других международных организаций.
🔻 Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин:
«Совместные усилия по обеспечению соответствия законодательства государств-членов Стандартам ФАТФ и повышению эффективности национальных антиотмывочных систем позволяют своевременно и результативно реагировать на новые риски, укрепляя безопасность не только в отдельных странах и регионах, но и в глобальном масштабе».
⚡️⚡️ Пленарным заседанием утверждены отчеты о взаимных оценках Казахстана и Туркменистана. Кроме того, заслушаны отчеты о прогрессе Узбекистана и Таджикистана.
❗️Отмечен прогресс стран в совершенствовании систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
📌 Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ предоставлен статус наблюдателя в ЕАГ.
📌 Рассмотрены результаты работы по оказанию Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга технического содействия странам – членам ЕАГ.
🔹 «Бой с тенью»: Росфинмониторинг и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга приглашают пройти киберквест на выставке «Евразия – наш дом»
🔎 Как выявить теневую схему и провести финансовое расследование? Гости выставки «Евразия – наш дом», открывшейся сегодня на федеральной территории «Сириус», могут испытать свои силы в решении такой нестандартной задачи.
Для этого нужно ⤵️
✔️ найти выставочную экспозицию Росфинмониторинга в Парке науки и искусства «Сириус»
✔️надеть шлем виртуальной реальности и вооружиться пультом
✔️внимательно выслушать задание и правила игры
✔️ включить логику и почувствовать себя финансовым разведчиком.
Квест начался. Удачи!
🆘 Сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ не оставят вас один на один с «теневиками» и «отмывалелями». Специалисты помогут разобраться в хитросплетениях финансовых схем и вывести виртуальных злоумышленников на чистую воду.
💡Кроме того, на экспозиции ведомства можно узнать все о Международной олимпиаде по финансовой безопасности, Международном центре оценки рисков, познакомиться с разными аспектами деятельности Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
🌐 Выставка «Евразия – наш дом» пройдет 7-9 июня в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза.
Представители молодежного совета Росфинмониторинга приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве.
Торжественное мероприятие завершилась гимном России в исполнении Президентского оркестра.
🕯22 июня в России отмечается День памяти и скорби — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.
Из отчета о деятельности Росфинмониторинга за 2022 год:
📌 в 2022 году реализован масштабный межведомственный проект – национальная оценка рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
📌 Росфинмониторинг участвовал в разработке 18 федеральных законов, 5 указов Президента РФ, 15 постановлений Правительства РФ
📌 более чем в 5 раз снизились объемы подозрительных операций с использованием инфраструктуры нотариальной деятельности
📌 на 11% снизился объем сомнительных операций с участием номинальных организаций
📌 Росфинмониторингом проведено более 6,3 тысяч финансовых расследований
📌 в рамках противодействия мошенничеству на финансовом рынке выявлены схемы легализации преступных доходов на сумму более 650 млн рублей и свыше 10 млн долларов
Полная версия отчета
🇷🇺🇫🇷Главное из статьи директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, опубликованной на сайте Посольства России во Франции:
📌 более 30 лет ФАТФ вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и национальной безопасности
📌принятые ФАТФ 40 рекомендаций оказали серьезное влияние на формирование антиотмывочной системы, установив единые международные стандарты
📌до недавнего времени деятельность ФАТФ, как и было задумано, носила технический характер, была привержена объективному подходу
📌 в последнее время в связи с конфликтом на Украине мы наблюдаем откровенную политизацию площадки ФАТФ, когда членство России было в ней приостановлено
📌такие необоснованные действия идут вразрез с мандатом ФАТФ, противоречат нормам международного права и разрушают архитектуру мировой безопасности
📌 только консолидация международных усилий, независимо от политической конъюнктуры, может привести к результатам в противодействии трансграничному криминалу
📌 отмечается взрывной рост информационных и финансовых технологий. Их берут на вооружение и преступники
📌новые риски требуют адекватного реагирования со стороны мирового сообщества
📌пока западные власти заняты созданием новых санкционных пакетов и преследованием российских активов, преступники развивают транснациональную «теневую» инфраструктуру
📌ФАТФ в это время используется не как профессиональная площадка, а как инструмент геополитической борьбы в интересах отдельных государств
📌возможно, за политизированными решениями, которые ведут к разгулу преступности и ее бесконтрольной миграции, стоят представители криминальных кругов? Ведь больше выгоду от этого не получает никто.
📌сейчас странам-членам ФАТФ и другим участникам глобальной антиотмывочной сети необходимо ответить на вопрос, будет ли мировое сообщество и дальше подвергать угрозе безопасность своих государств?
⚡️ Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии высокого уровня.
⚡️ Участники: представители министерств, правоохранительных и надзорных органов, сотрудники Росфинмониторинга.
📝 Члены МВК утвердили межведомственный План мероприятий по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, подготовленный на основе национальной оценки рисков.
План включает более 40 позиций и предусматривает:
🔘 усиление координационных механизмов в рамках расследования фактов легализации доходов и финансирования терроризма
🔘 совершенствование информационного обмена по вопросам уплаты налогов и госпошлин за третьих лиц, проведение обучающих мероприятий по изучению лучших практик.
🔘 актуализацию секторальных оценок рисков
🔘 повышение эффективности мер по предотвращению регистрации и функционирования подставных компаний
🔘 актуализацию признаков подозрительности для банков
🔘 совершенствование подходов к работе с денежной наличностью.
🔘 меры по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности
🔘 совершенствование механизмов выявления, ареста и возврата активов
🔘 активизацию взаимодействия с подразделениями финансовой разведки зарубежных стран
🔘 повышение эффективности отработки международных запросов.
🔘 мероприятия по обеспечению соответствия национального законодательства требованиям ФАТФ в отношении виртуальных активов.
🔘 совершенствование механизмов взаимодействия с частным сектором и другие мероприятия.
⚡️ В ходе МВК также обсуждались вопросы подготовки к предстоящей пленарной неделе ФАТФ.
⚡️Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин вручили правительственную награду руководителю образовательного фонда «Талант и успех» Елене Шмелевой.
✨Торжественное награждение состоялось на полях Петербургского международного экономического форума.
🌟 За вклад в организацию и проведение II Международной олимпиады по финансовой безопасности Елена Шмелева удостоена Почетной грамоты Правительства Российской Федерации.
💫 Финал Олимпиады традиционно проходит на федеральной территории «Сириус». В этом году талантливые ребята соберутся на площадке 2-6 октября.
🤩 В программу войдут тестовые задания, встречи с экспертами, спортивные мероприятия, семинары, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями, круглые столы, дебаты, творческие встречи и панельные дискуссии.
✨ Олимпиада направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности к безопасности государства.
Фото пресс-службы «Сириуса»
⚡️⚡️⚡️Доверие в сфере госфинкотроля - ключевой вектор тематической сессии на ПМЭФ
‼️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в работе сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам Министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
⚡️ В обсуждении актуальных вопросов по теме сессии участвовали руководители Счетной палаты РФ, Минфина России, Федерального казначейства, Минстроя России, Минобрнауки России, а также глава Республики Татарстан.
⚡️ Ключевым вектором беседы стало формирование доверия в сфере государственного финансового контроля.
Юрий Чиханчин условно разделил доверие в рассматриваемой области на три составляющие:
📌доверие тех, кого проверяют;
📌доверие тех, кто проверяет;
📌доверие между контрольными органами.
📱 Также на сессии рассматривались вопросы цифровизации государственного финансового контроля, современные инструменты контроля, эффективного управления рисками, повышения уровня бюджетной дисциплины.
🔻 «Цифровизация - это великое достижение, в том числе для контрольных органов.
Для нас это единое информационное пространство. Мы работаем в онлайн-режиме с Казначейством, налоговой службой в отношении конкретных объектов, обмениваемся информацией, решаем задачи. Общее цифровое поле дает возможность увидеть проблемы и вопросы, требующие решения», - сказал директор Росфинмониторинга.
➡️ Подробнее на сайте
🌍 Представители Росфинмониторинга приняли участие в 8-м заседании РГАТ БРИКС в Претории
❗️В рамках председательства Южно-Африканской Республики в БРИКС в столице ЮАР - городе Претория, состоялось 8-е Пленарное заседание и заседания рабочих подгрупп Рабочей группы БРИКС по антитеррору (РГАТ).
🤝Впервые за несколько лет эти мероприятия прошли очно.
🇷🇺В состав российской делегации, возглавляемой МИД России, вошли представители Росфинмониторинга.
📑На заседании Подгруппы РГАТ по противодействию финансированию терроризма российские финансовые разведчики презентовали новеллы национальной антиотмывочной системы. Выступление высоко оценили зарубежные партнеры.
📌Сотрудники ведомства приняли участие в заседаниях рабочих подгрупп, на которых обсуждались вопросы борьбы с террористами - боевиками, использованием Интернета в террористических целях.
🟦В ходе Пленарного заседания доклад представила китайская сторона. Также были заслушаны доклады председателей подгрупп и стран БРИКС об актуальных террористических угрозах.
🤝На полях мероприятия состоялась рабочая встреча с делегацией Южно-Африканской Республики, в ходе которой поднимались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, взаимодействия с ЕСААМЛГ (Группой по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке).
🤝Двусторонние консультации прошли с делегациями из Китая, Индии и Бразилии.
➡️ Подробнее на сайте
❗️17 июня вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом».
📑Приказом установлена обязанность лизинговых компаний направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях по предоставлению имущества по договору лизинга физическому лицу, выступающему продавцом данного имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.
📌Информация подлежит направлению в Росфинмониторинг в течение 730 дней, начиная с момента вступления в силу нормативного акта.
📌Введение обязательного контроля по соответствующему виду операций является одной из мер, определенных по результатам оценки рисков в секторе лизинговых компаний, проведенной в 2022-2023 годах.
С отчетом вы можете ознакомиться на официальном сайте Росфинмониторинга.
👨🏫 Сотрудник Росфинмониторинга принял участие в III Международной конференции , посвященной следственной деятельности.
🇧🇾 Мероприятие прошло в г. Минске (Республика Беларусь)
🌐 Форум собрал представителей органов власти, ведущих ученых и сотрудников учреждений образования, правоохранителей и юристов из Беларуси, России, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.
🇷🇺Росфинмониторинг на конференции представил сотрудник Управления по противодействию отмыванию доходов Владимир Панов.
💻 Выступающий презентовал возможности программного продукта «Прозрачный блокчейн» (позволяет анализировать криптовалютные транзакции), привел примеры финансовых расследований, проведенных с использованием этого сервиса.
📖 Участники мероприятия обсудили:
🟦актуальные вопросы следственной деятельности
🟦меры по противодействию различным видам преступлений, в том числе в IT-сфере
🟦международный опыт предупреждения и расследования криминальных деяний и другие вопросы.
Конкурс «Все в курсе» — не только новый взгляд на создание обучающего контента, но и отличная возможность объединить преподавателей и наставников в сообщество, движимое общими идеями и интересами.
💬А в чем особенность образовательного контента на платформе «Содружество» нам поможет разобраться руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, член жюри Конкурса Владимир Глотов:
🗣️Образовательный контент в сфере финансовой безопасности – это воплощение симбиоза знаний и умений преподавателей, лучших наработок наставников и предложений студентов.
Найти передовые идеи для образовательных процессов в сфере финансовой безопасности силами опытных и начинающих специалистов возможно путем интеллектуального состязания, которое пройдет по естественно-научным и гуманитарным направлениям в рамках конкурса «Все в курсе».
Мы приветствуем креативный подход, новаторство, всевозможные интересные идеи и подходы к образовательному процессу. Это важно для дальнейшей подготовки специалистов в области финансовой безопасности, повышения финансовой грамотности среди школьников и студентов 🗣️
‼️ Не упустите свой шанс выиграть в конкурсе - подготовьте контент и подайте заявку на сайте МУМЦФМ
📚Для тех, кто не устал учиться
🎉В Московской области состоялось торжественное открытие Летней образовательной школы для учащихся 8-10 классов из разных регионов России.
Проект реализуется в рамках III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
📌 В церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности заместителя директора Росфинмониторинга Антон Лисицын.
🔻Представитель ведомства поприветствовал ребят и пожелал им успехов:
«В ближайшую неделю вам предстоит знакомство со сложной сферой финансовой безопасности. Уверен, что занятия принесут вам новый опыт и знания, станут стимулом для дальнейшего личностного и профессионального развития.
Желаю вам провести время с интересом и пользой, обрести друзей и единомышленников».
📆 Обучение пройдёт с 9 до 17 июня.
Что будет?
✔️практические занятия и мастер-классы от экспертов в сфере финансовой безопасности
✔️лекции и семинары от преподавателей ведущих вузов, отраслевых специалистов
✔️спорт и культурно-развлекательная программа
Летняя школа организована Центром межолимпиадной подготовки Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), Финансовым университетом при Правительстве РФ при содействии Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
#ЭКОинициатива ЕАГ
🌳В городе Алматы появилась Аллея Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🌳Прибывшие на 38-ю Пленарную неделю ЕАГ главы делегаций пополнили городской ботанический сад саженцами липы.
🍃 Высадка деревьев - добрая традиция Евразийской группы. Первая аллея ЕАГ появилась в столице Узбекистана.
📌Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева принимает участие в мероприятиях, которые проходят на федеральной территории «Сириус» в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
🗺Сегодня в парке науки и искусства начал работу Евразийский конгресс, организованный Евразийским банком развития. Это площадка открытого диалога между бизнесом, финансовыми институтами, представителями органов власти, научного и экспертного сообществ.
🔻На полях мероприятия обсуждаются вопросы трансграничного государственно-частного партнерства, цифровой трансформации, создания передовых межстрановых инвестиционных проектов в промышленности и другие актуальные темы.
———————————-
🌐 Продолжается работа выставки «Евразия – наш дом», где представлена экспозиция Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
‼️Особенности оперативной обстановки в странах СНГ обсудили на заседании СРПФР
В Алматы состоялось 23-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
🌐 В мероприятии приняли участие:
главы финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Индии, Ирана, Исполнительного комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Правительства Российской Федерации.
🔻 Председатель СРПФР Юрий Чиханчин:
«Сегодняшнее заседание Совета является последовательным шагом развития сотрудничества в сфере противодействия вызовам, которые угрожают финансовой стабильности и глобальной безопасности региона».
📌 В ходе заседания обсуждались:
🟦 особенности оперативной обстановки в странах Содружества
🟦законодательные новеллы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
🟦отдельные аспекты информационного взаимодействия подразделений финансовой разведки
🟦работа по созданию международной научно-образовательной цифровой платформы «Содружество»
🟦запуск Международного центра оценки рисков.
Отдельно остановились на обсуждении участия стран в проведении III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Подробнее на сайте:
https://fedsfm.ru/releases/6692
⚡️В Ставропольском крае суд обратил в доход государства полученные незаконно 20 млн рублей
🔐 Работа по пресечению противоправной деятельности проводилась краевой прокуратурой совместно с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СКФО.
📑 Прокуратурой был предъявлен иск к двум физическим лицам и коммерческой организации о признании ничтожными сделок на сумму 20 млн рублей.
💳 Фигуранты пытались обналичить денежные средства со счетов организации, однако операция признана банком сомнительной и заблокирована.
🟦Ответчики предприняли новую попытку вывода средств через судебный спор. Для этого они заключили между собой фиктивные договоры займа и поручительства.
❗️Однако в действительности сделки не совершались, денежными средствами физические лица не располагали, а документы представлены в суд исключительно с целью обхода закона о легализации преступных доходов.
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_26/mass-media/news?item=88203206