6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
🔝 Росфинмониторинг вошел в пятерку лидеров по результатам мониторинга качества финансового менеджмента за 2022 год, проведенного Минфином России.
Экспертами оценивались:
⚡️ результаты выполнения ведомствами процедур и операций по планированию и исполнению федерального бюджета, ведению бюджетного учета и составлению отчетности
⚡️ качество внутреннего финансового аудита и управления активами
⚡️ качество осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.
⚡️ Федеральная служба по финансовому мониторингу по результатам анализа получила оценку «отлично» и заняла пятую позицию из 79 органов государственной власти – главных администраторов средств федерального бюджета.
⚡️Росфинмониторинг продолжает работу по повышению качества финансового менеджмента.
⚡️Главное из интервью статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда Российской газете:
🟥чем выше сумма перевода через упрощенную идентификацию, тем выше потенциальные риски. Предварительно согласован порог ограничения денежных переводов, свыше которого требуется полная идентификация, - 100 тыс. рублей.
🟥сообщения и звонки от имени сотрудников Росфинмониторинга с просьбой сообщить персональные данные, банковские реквизиты под предлогом заморозки средств, налогов на легализацию - это мошенничество
🟥в кредитно-финансовой сфере мошенническая деятельность осуществляется преимущественно в интернете и связана с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью, финансовыми пирамидами
🟥риск отмывания преступных доходов через криптовалюты является высоким. Это отмывание доходов от наркоторговли, мошенничеств, финансовых пирамид, а также использование этого инструмента для террористических, экстремистских целей
🟥Россия одна из немногих стран, которая имеет свой собственный программный инструмент анализа криптовалютных транзакций - «Прозрачный блокчейн»
🟥 важно, чтобы организации, которые обменивают цифровую валюту (биржи и криптообменники), вошли в правовое поле и выполняли те же обязанности, что и банки
🟥количество банков, информирующих Росфинмониторинг об актуальных рисках, выросло в прошлом году на 15%
🟥в 2022 году практически вдвое снизились объемы подозрительных операций в секторе микрокредитования
🟥по итогам прошлого года суды отказали в удовлетворении мнимых споров на сумму около 117 млрд рублей. Афера предполагает предоставление злоумышленниками в суд фиктивных договоров, инсценировку судебных процессов с целью «просудить» мнимую задолженность по договору. Реальная цель - получить исполнительный документ и легализовать незаконные доходы.
🟥в прошлом году Службой был организован финансовый мониторинг деятельности 2,5 тыс. системообразующих предприятий федерального уровня и 10,5 тыс. – регионального
💫 «Мы вместе»: на территории Государственного университета управления состоялось спортивно-патриотическое мероприятие, посвящённое 100-летию общества «Динамо».
🌟 На торжественной церемонии открытия с приветственными словами перед участниками выступил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, ректор Государственного университета управления Владимир Строев и другие почетные гости.
🕯Участники возложили цветы к памятнику студентам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам Государственного университета управления, погибшим в боях за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.
🏀 В ходе спортивных состязаний команды из числа сотрудников финразведки и МУМЦФМ показали свои навыки в стрельбе из пневматической винтовки, гиревом спорте, стритболе, метании колец и гранат.
🙂 Маленьких участников посвятили в юные динамовцы. Для ребят устроили представление с ростовыми куклами и веселым спортивным интерактивом.
🏆По итогам состязаний в общекомандном зачёте победителями стали сотрудники Управления по работе с бюджетной сферой, второе место заняло Управление кадров и противодействия коррупции, третьего удостоилось Управление по противодействию отмыванию доходов.
🌟 Также в рамках мероприятия глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел встречу со школьниками и студентами – лидерами предварительного этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности из ЛНР и ДНР.
Подробнее на сайте
⚡️Уровень исполнения бюджетных расходов в Росфинмониторинге в 2022 году составил 99,3% от доведенных лимитов бюджетных обязательств, говорится в сообщении Счетной палаты РФ.
https://tass.ru/ekonomika/18154395
🇷🇺🇧🇾Вице-премьер Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании X Форума регионов России и Белоруссии в Уфе
В начале выступления Алексей Оверчук поздравил организаторов и участников Форума регионов России и Белоруссии с десятилетним юбилеем этого мероприятия.
❗️Главное:
🔹Приграничное и межрегиональное сотрудничество выступает одной из ключевых опор и движущих сил интеграции двух государств.
🔹Правительство России прилагает все усилия для создания наилучших условий для развития плодотворного и беспрепятственного взаимодействия людей, предприятий в рамках Союзного государства.
🔹Фокус совместной работы сохраняется на реализации 28 союзных программ, ход их выполнения на постоянном контроле. Интеграционный пакет документов исполнен на 80%.
🔹Завершается работа по сближению налогового законодательства. Стартовала интегрированная система администрирования косвенных налогов. Продолжается работа по созданию наднационального налогового комитета.
🔹Определены единые правовые основы и принципы защиты конкуренции. Ожидается утверждение единых правил защиты прав потребителей.
🔹Введены в эксплуатацию 5 информационных систем, позволяющих отслеживать движение транспортных средств и товаров.
🔹Расширено количество авиационных и железнодорожных маршрутов. Реализуются совместные программы в области импортозамещения.
🔹В 2022 году белорусские граждане совершили более 120 тыс. турпоездок в Россию, почти 500 тыс. россиян посетили Белоруссию.
🔹По итогам 2022 года взаимный товарооборот вырос на 12% – до 3 трлн рублей. В январе – апреле текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 11%.
🔹74 российских региона нарастили закупки товаров из Белоруссии на сумму более 70 млрд российских рублей.
Подробнее.
#международные_отношения
🚫Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом установлен в 1987 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.
🔎 Работа Росфинмониторинга по противодействию отмыванию наркодоходов проводится в том числе в рамках Государственного антинаркотического комитета и антинаркотической операции «Канал».
❗️С использованием информации Росфинмониторинга правоохранительными органами за год пресечена деятельность более 120 наркогруппировок.
📌Среди актуальных рисков в сфере незаконного оборота наркотиков отмечаются переориентация каналов наркотрафика, расширение использования криптовалюты в расчетах за наркотики.
🤝 Во взаимодействии с российскими ведомствами и коллегами из подразделений финансовой разведки других стран, а также международными организациями проводится комплекс мер по минимизации этих и других рисков.
📖 Об отдельных аспектах международного сотрудничества в области противодействия наркобизнесу читайте в последнем номере журнала «Финансовая безопасность».
💫 Рекомендуем к прочтению статьи:
⚡️Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова: о сотрудничестве государств-членов ОДКБ на приоритетных направлениях противодействия вызовам и угрозам;
⚡️Заместителя начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаила Гранаткина: о международном взаимодействии при проведении финансовых расследований;
⚡️Начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгения Шевлякова: о сотрудничестве государств - участников СРПФР в рамках Международного центра оценки рисков;
⚡️Заместителя руководителя территориального подразделения Росфинмониторинга Константина Гобрусенко: о борьбе с финансовой инфраструктурой афганского наркобизнеса в рамках инициативы Парижского пакта.
Обращение Владимира Путина
Президент в своем обращении к гражданам страны призвал к единению всех сил, единству, консолидации и ответственности.
«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада.
Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей.
Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри», – сказал Президент.
💫 Представители Росфинмониторинга провели обучающий семинар для коллег из других ведомств.
📑Тема: секторальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
🎤Сотрудники Управления организации надзорной деятельности Иван Уваров и Татьяна Грачева, а также Управления оценки рисков Евгений Семенов рассказали о задачах проекта, поделились практиками проведения оценок, а также представили отчеты с итогами прошлого года.
❗️Заместитель руководителя надзорного блока Службы Иван Уваров отметил, что секторальная оценка рисков является основой риск-ориентированного надзора, а также акцентировал внимание на цели этой работы:
🔻 «Конечная цель проведения СОР – помочь частному сектору и самим надзорным органам определить актуальные проблемы, которые есть в секторе. Причем как с точки зрения угроз, так и с точки зрения уязвимостей. То есть понять, как преступники пытаются использовать сектор для отмывания доходов и финансирования терроризма, что позволяет им это делать. В конечном счете эта информация должна помочь ведомствам адаптировать свои подходы, чтобы закрыть эти риски».
🟦 Встреча прошла на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
⚡️ В семинаре приняли участие сотрудники Роскомнадзора, Федеральной пробирной палаты, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и Банка России.
🗺В Ташкенте в штаб-квартире Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества прошел круглый стол.
📌 Тема: «Сотрудничество на пространстве ОДКБ, СНГ, ШОС в сфере противодействия финансированию терроризма, в том числе за счёт доходов от наркотрафика – перспективные формы и направления развития».
Организаторы:
🟦Исполнительный комитет РАТС ШОС
🟦Антитеррористический центр государств – участников СНГ
🇷🇺 В мероприятии принял участие сотрудник Росфинмониторинга Ростислав Бысенков.
⚡️ Рассматривались вопросы сотрудничества профильных международных организаций в части поддержания безопасности в зонах общей ответственности.
🎙Ростислав Бысенков представил передовой опыт ведомства по пресечению каналов финансирования террористической деятельности, а также результаты работы российской антиотмывочной системы.
⚡️ Эксперты обменялись мнениями о тенденциях и специфике актуальных угроз в рассматриваемой сфере, поделились лучшими практиками по их пресечению и минимизации.
Торговля произведениями искусства, предметами древности и культурными ценностями – это область с миллиардными оборотами. Рынок таких предметов привлекает злоумышленников, членов ОПГ и террористов.
В Отчете ФАТФ «Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ» подчеркивается важность быстрого выявления и отслеживания культурных объектов, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Приведен список индикаторов риска, которые могут помочь государственным учреждениям и частному сектору выявлять подозрительную деятельность, связанную с культурными ценностями.
Михаил Мишустин рассказал о ключевых направлениях работы правительства, обозначенных Президентом по итогам ПМЭФ
💼Поддержка граждан и бизнеса:
🔹МРОТ с 2024 года будет проиндексирован на 18,5%;
🔹выплаты на ребенка до полутора лет и единое детское пособие будут предоставляться в течение всего периода времени, на который они назначены, вне зависимости от изменения доходов семьи.
🎓Образование:
🔹будут установлены критерии эффективности учебных заведений,
🔹пятилетний прогноз потребности в кадрах для нужд экономики будет составляться ежегодно,
🔹для стимулирования занятости будет развиваться инструмент ученического договора,
🔹участники соцконтракта смогут проходить дополнительное обучение на базе центров «Мой бизнес» за счет государства.
⛺️Туризм:
❗️Правительство дополнительно выделит 11 млрд рублей на строительство модульных некапитальных строений в регионах.
🎡Расширится господдержка в части льготного кредитования крупных круглогодичных парков развлечений и аквапарков.
💼Продолжится работа по созданию условий для инвесторов и экспортеров, а также возвращению активов в российскую юрисдикцию.
❗️По поручению Президента до 2030 года будут продлены действующие инструменты поддержки экспорта. Кроме того, планируется:
🔹разработать решения по страхованию поставок на внешние рынки;
🔹запустить набор мер поддержки электронной торговли;
🔹заменить плановые и внеплановые проверки предпринимателей, если их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде, на профилактические меры;
🔹закрепить законодательно норму проведения проверок только за профильными ведомствами.
🪙Помимо этого Президент предложил предоставить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория.
📝Будут обновлены «дорожные карты» в рамках проекта по трансформации делового климата в высокотехнологичном предпринимательстве, туризме и других сферах.
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам проработать поручения Президента в максимально сжатые сроки и держать их исполнение на личном контроле.
❗️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель директора Галина Бобрышева и начальник Управления - аппарата директора Евгений Гилета посетили экспозицию Новгородской области на ПМЭФ-2023.
⚡️ Делегацию встретил глава региона Андрей Никитин. Губернатор рассказал о проектах, реализуемых на территории области в рамках строительства и дальнейшего развития НТЦ «Интеллектуальная электроника Валдай» - кампуса мирового уровня, а также ремонте и возведении других объектов наполнения особой экономической зоны.
📑В рамках Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Правительством Новгородской области, заключенному в 2018 году, все закупочные процедуры проверяются специалистами МРУ Росфинмониторинга по СЗФО. Глава региона подчеркнул, что это позволяет качественно реализовывать Национальные проекты на территории субъекта.
На полях ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов рассказал о тенденциях в российской и мировой экономике
🌐Министр финансов отметил, что в текущих условиях, когда «уходящие» страны пытаются зацепиться за свое прежнее положение, вводя ограничения в расчетах и торговле, России важно увеличивать свою долю в мировом экономическом пространстве.
Для этого необходимо:
🔺обеспечить технологический суверенитет,
🔺создать независимые финансовые системы.
📊Несмотря на макроэкономические вызовы, индекс предпринимательской уверенности вырос с 48 до 54 пунктов, а нефтегазовые и прочие доходы, согласно прогнозам, достигнут целевых показателей.
📍Устойчивая доходная база сохранится и у российских регионов. В прошлом году благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам им удалось снизить задолженность в коммерческих банках и нарастить инвестиции. Сейчас с учетом их пожеланий дорабатывается механизм ЕНС.
«Для регионов важна предсказуемость поступления доходов. Для финансистов субъектов будет открыт личный кабинет в налоговой службе. Это важное решение, которое позволит видеть динамику поступлений. Кроме того, налоговая будет помогать с прогнозами», – сказал Антон Силуанов.
⚡️Вступили в силу изменения в «антиотмывочный» закон
📝 Президент России подписал Федеральный закон от 13 июня 2023 года № 260-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
📌 Предусматривается увеличение
с 15 до 40 тыс. рублей суммы страховых премий, при уплате которых по общему правилу не проводится идентификация по договорам страхования.
📌 Финансовым организациям разрешается не проводить идентификацию выгодоприобретателя при заключении договора страхования в пользу третьего лица. Исключение - наличие подозрений в легализации преступных доходов или финансировании терроризма. Такое лицо будет идентифицировано в момент осуществления ему выплаты страхового возмещения.
📌 Устанавливается возможность проведения упрощенной идентификации физических лиц в отношении отдельных высокорисковых договоров страхования жизни
и пенсионного страхования при условии, что сумма страховых премий по указанным видам договоров превышает 15 тыс. рублей, но не более 40 тыс. рублей.
🟦Все нововведения соответствуют международным стандартам в сфере ПОД/ФТ, а также учитывают результаты Национальной оценки рисков ОД/ФТ, проверенной в 2022 году.
❗️Принятый Федеральный закон № 260-ФЗ вступил в силу 13 июня текущего года.
⚡️Сотрудники Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЮФО приняли участие в проверочных мероприятиях на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства, проводимых Прокуратурой Волгоградской области, УФСБ региона и ФАС России.
‼️Установлено, что в 2021-2022 гг при участии в электронных аукционах на право заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог в г. Волжском и Калачевском районе Волгоградской области на общую сумму более 935 млн рублей три коммерческие структуры достигли договоренности о поддержании цен на торгах и заключении контрактов по максимально высокой стоимости.
📘 По факту картельного сговора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.
➡️ Подробности
⚡️ В Федеральном казначействе состоялся Совет по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций.
⚡️Росфинмониторинг на мероприятии представили заместитель директора Галина Бобрышева и заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Иван Уваров. В работе Совета участвовали руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, представители Минфина России, Росимущества, саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».
⚡️ В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы применения риск-ориентированного надзора, а также особенности проведения секторальной оценки рисков.
⚡️ Галина Бобрышева отметила важность участия аудиторского сообщества в антиотмывочной системе, применения многофакторного подхода при проведении оценки рисков и обмена опытом контрольных (надзорных) органов.
⚡️ «Интересный подход в своей практике применяет Ассоциация «Содружество», которая помимо традиционных приемов использует профессиональное суждение в оценке деятельности аудиторских компаний», – подчеркнула заместитель директора Росфинмониторинга.
⚡️ Галина Бобрышева вручила ведомственные награды руководству и сотрудникам Казначейства России за большой вклад в развитие взаимодействия с Росфинмониторингом.
⚡️Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС
/channel/news_kremlin/2064
👩🏫 В Федеральной службе по финансовому мониторингу прошла открытая защита дипломных работ студентов Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
🌐 Выпускные проекты представили восемь студентов из России, Беларуси и Казахстана. В публичной защите приняли участие представители подразделений финансовой разведки указанных стран.
💫 С напутственными словами к студентам обратился директор Росфинмониторинга, заведующий кафедрой финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, член Государственной экзаменационной комиссии Юрий Чиханчин:
🔻 «Сейчас перед вами открывается множество возможностей. Кто-то будет работать в органах государственной власти, кто-то найдет себя в бизнесе, кто-то – в научной среде. Какой бы путь вы ни выбрали, не останавливайтесь на достигнутом, повышайте свой уровень профессионализма, развивайтесь».
📌Темы дипломных работ затрагивали аспекты экономической безопасности предприятий и государства в целом, противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, совершенствования антиотмывочной системы, автоматизации отдельных процессов в организации.
👍 Экзаменационная комиссия высоко оценила уровень проработки и защиты представленных проектов – все студенты получили отметку «отлично».
⚡️Сотрудники Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы проведут серию вебинаров для представителей игорного бизнеса на темы:
🟦риск-ориентированный подход в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
🟦актуальные риски в игорном секторе
🟦идентификация публичных должностных лиц и минимизация рисков обслуживания таких клиентов
🟦результаты секторальной оценки рисков и их использование в работе по ПОД/ФТ.
📆 Проведение вебинаров планируется в третьем квартале этого года. Анонсы будут размещаться в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.
📌Уровень законопослушности организаторов игорного бизнеса по линии противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма имеет один из самых высоких показателей.
🌟 Это в том числе связано с системным проведением разъяснительных мероприятий сотрудниками Росфинмониторинга на базе МУМЦФМ, доведением информации об актуальных рисках.
📱Представители игорного рынка внедряют новые инструменты, цифровые технологи для анализа клиентской активности и выявления рисков, связанных с легализацией преступных доходов.
💫 Продолжается прием заявок на Международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!»
🌟 К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
🎞 Конкурсантам предлагается подготовить плакаты или снять видеоролики, отразив в них свои идеи о борьбе с коррупцией, а также роль международного сотрудничества в этом направлении.
❗️Работы принимаются до 1 октября 2023 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
🗓 Подведение итогов конкурса, а также объявление победителей и призеров приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
📌Конкурс проводится под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Организатором выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) проводит 3-7 июля 2023 года Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки.
✔️ Вам дадут представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области.
✔️ Вы узнаете о современных трендах в финансовой разведке, сможете принять участие в практических занятиях.
✔️ Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу, получат сертификаты школы.
Платформа проведения: Zoom
Язык: английский и русский.
Контакты: Денис Павлов DSPavlov@mephi.ru
Регистрация открыта до 01.07.23.
Регистрационная форма: https://forms.gle/LTDiNuEGNyvTqT7m9
⚡️⚡️Статус России в ФАТФ не изменился
Сегодня завершилась пленарная неделя группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (19-23 июня).
❗️По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным.
Напомним, 24 февраля этого года было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ.
📌Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.
🇷🇺Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать.
🌐 Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами.
Представители молодежного совета Росфинмониторинга приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве.
Торжественное мероприятие завершилась гимном России в исполнении Президентского оркестра.
🕯22 июня в России отмечается День памяти и скорби — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.
Из отчета о деятельности Росфинмониторинга за 2022 год:
📌 в 2022 году реализован масштабный межведомственный проект – национальная оценка рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
📌 Росфинмониторинг участвовал в разработке 18 федеральных законов, 5 указов Президента РФ, 15 постановлений Правительства РФ
📌 более чем в 5 раз снизились объемы подозрительных операций с использованием инфраструктуры нотариальной деятельности
📌 на 11% снизился объем сомнительных операций с участием номинальных организаций
📌 Росфинмониторингом проведено более 6,3 тысяч финансовых расследований
📌 в рамках противодействия мошенничеству на финансовом рынке выявлены схемы легализации преступных доходов на сумму более 650 млн рублей и свыше 10 млн долларов
Полная версия отчета
🇷🇺🇫🇷Главное из статьи директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, опубликованной на сайте Посольства России во Франции:
📌 более 30 лет ФАТФ вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и национальной безопасности
📌принятые ФАТФ 40 рекомендаций оказали серьезное влияние на формирование антиотмывочной системы, установив единые международные стандарты
📌до недавнего времени деятельность ФАТФ, как и было задумано, носила технический характер, была привержена объективному подходу
📌 в последнее время в связи с конфликтом на Украине мы наблюдаем откровенную политизацию площадки ФАТФ, когда членство России было в ней приостановлено
📌такие необоснованные действия идут вразрез с мандатом ФАТФ, противоречат нормам международного права и разрушают архитектуру мировой безопасности
📌 только консолидация международных усилий, независимо от политической конъюнктуры, может привести к результатам в противодействии трансграничному криминалу
📌 отмечается взрывной рост информационных и финансовых технологий. Их берут на вооружение и преступники
📌новые риски требуют адекватного реагирования со стороны мирового сообщества
📌пока западные власти заняты созданием новых санкционных пакетов и преследованием российских активов, преступники развивают транснациональную «теневую» инфраструктуру
📌ФАТФ в это время используется не как профессиональная площадка, а как инструмент геополитической борьбы в интересах отдельных государств
📌возможно, за политизированными решениями, которые ведут к разгулу преступности и ее бесконтрольной миграции, стоят представители криминальных кругов? Ведь больше выгоду от этого не получает никто.
📌сейчас странам-членам ФАТФ и другим участникам глобальной антиотмывочной сети необходимо ответить на вопрос, будет ли мировое сообщество и дальше подвергать угрозе безопасность своих государств?
⚡️ Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии высокого уровня.
⚡️ Участники: представители министерств, правоохранительных и надзорных органов, сотрудники Росфинмониторинга.
📝 Члены МВК утвердили межведомственный План мероприятий по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, подготовленный на основе национальной оценки рисков.
План включает более 40 позиций и предусматривает:
🔘 усиление координационных механизмов в рамках расследования фактов легализации доходов и финансирования терроризма
🔘 совершенствование информационного обмена по вопросам уплаты налогов и госпошлин за третьих лиц, проведение обучающих мероприятий по изучению лучших практик.
🔘 актуализацию секторальных оценок рисков
🔘 повышение эффективности мер по предотвращению регистрации и функционирования подставных компаний
🔘 актуализацию признаков подозрительности для банков
🔘 совершенствование подходов к работе с денежной наличностью.
🔘 меры по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности
🔘 совершенствование механизмов выявления, ареста и возврата активов
🔘 активизацию взаимодействия с подразделениями финансовой разведки зарубежных стран
🔘 повышение эффективности отработки международных запросов.
🔘 мероприятия по обеспечению соответствия национального законодательства требованиям ФАТФ в отношении виртуальных активов.
🔘 совершенствование механизмов взаимодействия с частным сектором и другие мероприятия.
⚡️ В ходе МВК также обсуждались вопросы подготовки к предстоящей пленарной неделе ФАТФ.
⚡️Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин вручили правительственную награду руководителю образовательного фонда «Талант и успех» Елене Шмелевой.
✨Торжественное награждение состоялось на полях Петербургского международного экономического форума.
🌟 За вклад в организацию и проведение II Международной олимпиады по финансовой безопасности Елена Шмелева удостоена Почетной грамоты Правительства Российской Федерации.
💫 Финал Олимпиады традиционно проходит на федеральной территории «Сириус». В этом году талантливые ребята соберутся на площадке 2-6 октября.
🤩 В программу войдут тестовые задания, встречи с экспертами, спортивные мероприятия, семинары, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями, круглые столы, дебаты, творческие встречи и панельные дискуссии.
✨ Олимпиада направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности к безопасности государства.
Фото пресс-службы «Сириуса»
⚡️⚡️⚡️Доверие в сфере госфинкотроля - ключевой вектор тематической сессии на ПМЭФ
‼️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в работе сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам Министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
⚡️ В обсуждении актуальных вопросов по теме сессии участвовали руководители Счетной палаты РФ, Минфина России, Федерального казначейства, Минстроя России, Минобрнауки России, а также глава Республики Татарстан.
⚡️ Ключевым вектором беседы стало формирование доверия в сфере государственного финансового контроля.
Юрий Чиханчин условно разделил доверие в рассматриваемой области на три составляющие:
📌доверие тех, кого проверяют;
📌доверие тех, кто проверяет;
📌доверие между контрольными органами.
📱 Также на сессии рассматривались вопросы цифровизации государственного финансового контроля, современные инструменты контроля, эффективного управления рисками, повышения уровня бюджетной дисциплины.
🔻 «Цифровизация - это великое достижение, в том числе для контрольных органов.
Для нас это единое информационное пространство. Мы работаем в онлайн-режиме с Казначейством, налоговой службой в отношении конкретных объектов, обмениваемся информацией, решаем задачи. Общее цифровое поле дает возможность увидеть проблемы и вопросы, требующие решения», - сказал директор Росфинмониторинга.
➡️ Подробнее на сайте
🌍 Представители Росфинмониторинга приняли участие в 8-м заседании РГАТ БРИКС в Претории
❗️В рамках председательства Южно-Африканской Республики в БРИКС в столице ЮАР - городе Претория, состоялось 8-е Пленарное заседание и заседания рабочих подгрупп Рабочей группы БРИКС по антитеррору (РГАТ).
🤝Впервые за несколько лет эти мероприятия прошли очно.
🇷🇺В состав российской делегации, возглавляемой МИД России, вошли представители Росфинмониторинга.
📑На заседании Подгруппы РГАТ по противодействию финансированию терроризма российские финансовые разведчики презентовали новеллы национальной антиотмывочной системы. Выступление высоко оценили зарубежные партнеры.
📌Сотрудники ведомства приняли участие в заседаниях рабочих подгрупп, на которых обсуждались вопросы борьбы с террористами - боевиками, использованием Интернета в террористических целях.
🟦В ходе Пленарного заседания доклад представила китайская сторона. Также были заслушаны доклады председателей подгрупп и стран БРИКС об актуальных террористических угрозах.
🤝На полях мероприятия состоялась рабочая встреча с делегацией Южно-Африканской Республики, в ходе которой поднимались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, взаимодействия с ЕСААМЛГ (Группой по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке).
🤝Двусторонние консультации прошли с делегациями из Китая, Индии и Бразилии.
➡️ Подробнее на сайте
❗️17 июня вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом».
📑Приказом установлена обязанность лизинговых компаний направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях по предоставлению имущества по договору лизинга физическому лицу, выступающему продавцом данного имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.
📌Информация подлежит направлению в Росфинмониторинг в течение 730 дней, начиная с момента вступления в силу нормативного акта.
📌Введение обязательного контроля по соответствующему виду операций является одной из мер, определенных по результатам оценки рисков в секторе лизинговых компаний, проведенной в 2022-2023 годах.
С отчетом вы можете ознакомиться на официальном сайте Росфинмониторинга.