6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
⚡️ Принят закон о цифровом рубле
Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам.
Закон вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний).
Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет Директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.
На законодательном уровне закрепляются обязательства Банка России как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями. Это означает, что Банк России несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями, а также ряд других функций регулятора.
Важно, что документ устанавливает для операций и счетов цифрового рубля действующие требования по соблюдению банковской тайны.
Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Это будет способствовать развитию конкуренции и инноваций на финансовом рынке.
Кроме того, в законе закладывается основа для развития платформы цифрового рубля в том числе в области трансграничного взаимодействия.
Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 года.
⚡️Внесены изменения в «антиотмывочный» закон по вопросам идентификации нерезидентов
📝 Президентом России подписан Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
📌 Отдельные категории российских финансовых организаций будут вправе удаленно идентифицировать нерезидентов путем поручения проведения такой идентификации иностранным банкам и другим финансовым организациям.
📌 Российские кредитные организации смогут без личного присутствия открывать счета (вклады) иностранным физическим и юридическим лицам.
В целях минимизации рисков использования механизма делегированной идентификации в противоправных целях Банк России праве:
🟥запретить давать поручения об идентификации российскими финансовыми организациями
🟥установить ограничения по виду и сумме операций, осуществляемых иностранными лицами
🟥предусмотреть требование о личном присутствии клиента в иностранном финансовом учреждении.
Правительством Российской Федерации будет установлен перечень стран, финансовым учреждениям которых разрешено поручать проведение идентификации.
🗓 Закон вступит в силу с 21 июля текущего года.
⚡️ Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
📌В мероприятии приняли участие члены Межведомственной комиссии, представители правоохранительных, надзорных и иных ведомств, сотрудники Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
⚡️В ходе заседания обсуждались вопросы применения межведомственных мер в целях совершенствования национальной антиотмывочной системы.
⚡️Рассмотрен и одобрен проект отчета о национальной оценке рисков, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).
Отчет учитывает новые положения руководящих документов ФАТФ и направлен на обеспечение понимания рисков, связанных с отсутствием имплементации, нарушением или обходом целевых финансовых санкций в сфере противодействия ФРОМУ.
❗️Подготовка такого документа демонстрирует приверженность России неукоснительному соблюдению международных стандартов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
⚡️Рассмотрены и одобрены результаты секторальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора факторинговых компаний.
👩🏻⚖️ Отдельный доклад был посвящен изменению судебной практики по делам о легализации доходов.
Подробнее на сайте
https://www.fedsfm.ru/releases/6759
🔝 Росфинмониторинг вошел в пятерку лидеров по результатам мониторинга качества финансового менеджмента за 2022 год, проведенного Минфином России.
Экспертами оценивались:
⚡️ результаты выполнения ведомствами процедур и операций по планированию и исполнению федерального бюджета, ведению бюджетного учета и составлению отчетности
⚡️ качество внутреннего финансового аудита и управления активами
⚡️ качество осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.
⚡️ Федеральная служба по финансовому мониторингу по результатам анализа получила оценку «отлично» и заняла пятую позицию из 79 органов государственной власти – главных администраторов средств федерального бюджета.
⚡️Росфинмониторинг продолжает работу по повышению качества финансового менеджмента.
⚡️Главное из интервью статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда Российской газете:
🟥чем выше сумма перевода через упрощенную идентификацию, тем выше потенциальные риски. Предварительно согласован порог ограничения денежных переводов, свыше которого требуется полная идентификация, - 100 тыс. рублей.
🟥сообщения и звонки от имени сотрудников Росфинмониторинга с просьбой сообщить персональные данные, банковские реквизиты под предлогом заморозки средств, налогов на легализацию - это мошенничество
🟥в кредитно-финансовой сфере мошенническая деятельность осуществляется преимущественно в интернете и связана с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью, финансовыми пирамидами
🟥риск отмывания преступных доходов через криптовалюты является высоким. Это отмывание доходов от наркоторговли, мошенничеств, финансовых пирамид, а также использование этого инструмента для террористических, экстремистских целей
🟥Россия одна из немногих стран, которая имеет свой собственный программный инструмент анализа криптовалютных транзакций - «Прозрачный блокчейн»
🟥 важно, чтобы организации, которые обменивают цифровую валюту (биржи и криптообменники), вошли в правовое поле и выполняли те же обязанности, что и банки
🟥количество банков, информирующих Росфинмониторинг об актуальных рисках, выросло в прошлом году на 15%
🟥в 2022 году практически вдвое снизились объемы подозрительных операций в секторе микрокредитования
🟥по итогам прошлого года суды отказали в удовлетворении мнимых споров на сумму около 117 млрд рублей. Афера предполагает предоставление злоумышленниками в суд фиктивных договоров, инсценировку судебных процессов с целью «просудить» мнимую задолженность по договору. Реальная цель - получить исполнительный документ и легализовать незаконные доходы.
🟥в прошлом году Службой был организован финансовый мониторинг деятельности 2,5 тыс. системообразующих предприятий федерального уровня и 10,5 тыс. – регионального
💫 «Мы вместе»: на территории Государственного университета управления состоялось спортивно-патриотическое мероприятие, посвящённое 100-летию общества «Динамо».
🌟 На торжественной церемонии открытия с приветственными словами перед участниками выступил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, ректор Государственного университета управления Владимир Строев и другие почетные гости.
🕯Участники возложили цветы к памятнику студентам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам Государственного университета управления, погибшим в боях за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.
🏀 В ходе спортивных состязаний команды из числа сотрудников финразведки и МУМЦФМ показали свои навыки в стрельбе из пневматической винтовки, гиревом спорте, стритболе, метании колец и гранат.
🙂 Маленьких участников посвятили в юные динамовцы. Для ребят устроили представление с ростовыми куклами и веселым спортивным интерактивом.
🏆По итогам состязаний в общекомандном зачёте победителями стали сотрудники Управления по работе с бюджетной сферой, второе место заняло Управление кадров и противодействия коррупции, третьего удостоилось Управление по противодействию отмыванию доходов.
🌟 Также в рамках мероприятия глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел встречу со школьниками и студентами – лидерами предварительного этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности из ЛНР и ДНР.
Подробнее на сайте
⚡️Уровень исполнения бюджетных расходов в Росфинмониторинге в 2022 году составил 99,3% от доведенных лимитов бюджетных обязательств, говорится в сообщении Счетной палаты РФ.
https://tass.ru/ekonomika/18154395
🇷🇺🇧🇾Вице-премьер Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании X Форума регионов России и Белоруссии в Уфе
В начале выступления Алексей Оверчук поздравил организаторов и участников Форума регионов России и Белоруссии с десятилетним юбилеем этого мероприятия.
❗️Главное:
🔹Приграничное и межрегиональное сотрудничество выступает одной из ключевых опор и движущих сил интеграции двух государств.
🔹Правительство России прилагает все усилия для создания наилучших условий для развития плодотворного и беспрепятственного взаимодействия людей, предприятий в рамках Союзного государства.
🔹Фокус совместной работы сохраняется на реализации 28 союзных программ, ход их выполнения на постоянном контроле. Интеграционный пакет документов исполнен на 80%.
🔹Завершается работа по сближению налогового законодательства. Стартовала интегрированная система администрирования косвенных налогов. Продолжается работа по созданию наднационального налогового комитета.
🔹Определены единые правовые основы и принципы защиты конкуренции. Ожидается утверждение единых правил защиты прав потребителей.
🔹Введены в эксплуатацию 5 информационных систем, позволяющих отслеживать движение транспортных средств и товаров.
🔹Расширено количество авиационных и железнодорожных маршрутов. Реализуются совместные программы в области импортозамещения.
🔹В 2022 году белорусские граждане совершили более 120 тыс. турпоездок в Россию, почти 500 тыс. россиян посетили Белоруссию.
🔹По итогам 2022 года взаимный товарооборот вырос на 12% – до 3 трлн рублей. В январе – апреле текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 11%.
🔹74 российских региона нарастили закупки товаров из Белоруссии на сумму более 70 млрд российских рублей.
Подробнее.
#международные_отношения
🚫Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом установлен в 1987 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.
🔎 Работа Росфинмониторинга по противодействию отмыванию наркодоходов проводится в том числе в рамках Государственного антинаркотического комитета и антинаркотической операции «Канал».
❗️С использованием информации Росфинмониторинга правоохранительными органами за год пресечена деятельность более 120 наркогруппировок.
📌Среди актуальных рисков в сфере незаконного оборота наркотиков отмечаются переориентация каналов наркотрафика, расширение использования криптовалюты в расчетах за наркотики.
🤝 Во взаимодействии с российскими ведомствами и коллегами из подразделений финансовой разведки других стран, а также международными организациями проводится комплекс мер по минимизации этих и других рисков.
📖 Об отдельных аспектах международного сотрудничества в области противодействия наркобизнесу читайте в последнем номере журнала «Финансовая безопасность».
💫 Рекомендуем к прочтению статьи:
⚡️Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова: о сотрудничестве государств-членов ОДКБ на приоритетных направлениях противодействия вызовам и угрозам;
⚡️Заместителя начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаила Гранаткина: о международном взаимодействии при проведении финансовых расследований;
⚡️Начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгения Шевлякова: о сотрудничестве государств - участников СРПФР в рамках Международного центра оценки рисков;
⚡️Заместителя руководителя территориального подразделения Росфинмониторинга Константина Гобрусенко: о борьбе с финансовой инфраструктурой афганского наркобизнеса в рамках инициативы Парижского пакта.
Обращение Владимира Путина
Президент в своем обращении к гражданам страны призвал к единению всех сил, единству, консолидации и ответственности.
«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада.
Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей.
Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри», – сказал Президент.
💫 Представители Росфинмониторинга провели обучающий семинар для коллег из других ведомств.
📑Тема: секторальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
🎤Сотрудники Управления организации надзорной деятельности Иван Уваров и Татьяна Грачева, а также Управления оценки рисков Евгений Семенов рассказали о задачах проекта, поделились практиками проведения оценок, а также представили отчеты с итогами прошлого года.
❗️Заместитель руководителя надзорного блока Службы Иван Уваров отметил, что секторальная оценка рисков является основой риск-ориентированного надзора, а также акцентировал внимание на цели этой работы:
🔻 «Конечная цель проведения СОР – помочь частному сектору и самим надзорным органам определить актуальные проблемы, которые есть в секторе. Причем как с точки зрения угроз, так и с точки зрения уязвимостей. То есть понять, как преступники пытаются использовать сектор для отмывания доходов и финансирования терроризма, что позволяет им это делать. В конечном счете эта информация должна помочь ведомствам адаптировать свои подходы, чтобы закрыть эти риски».
🟦 Встреча прошла на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
⚡️ В семинаре приняли участие сотрудники Роскомнадзора, Федеральной пробирной палаты, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и Банка России.
🗺В Ташкенте в штаб-квартире Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества прошел круглый стол.
📌 Тема: «Сотрудничество на пространстве ОДКБ, СНГ, ШОС в сфере противодействия финансированию терроризма, в том числе за счёт доходов от наркотрафика – перспективные формы и направления развития».
Организаторы:
🟦Исполнительный комитет РАТС ШОС
🟦Антитеррористический центр государств – участников СНГ
🇷🇺 В мероприятии принял участие сотрудник Росфинмониторинга Ростислав Бысенков.
⚡️ Рассматривались вопросы сотрудничества профильных международных организаций в части поддержания безопасности в зонах общей ответственности.
🎙Ростислав Бысенков представил передовой опыт ведомства по пресечению каналов финансирования террористической деятельности, а также результаты работы российской антиотмывочной системы.
⚡️ Эксперты обменялись мнениями о тенденциях и специфике актуальных угроз в рассматриваемой сфере, поделились лучшими практиками по их пресечению и минимизации.
Торговля произведениями искусства, предметами древности и культурными ценностями – это область с миллиардными оборотами. Рынок таких предметов привлекает злоумышленников, членов ОПГ и террористов.
В Отчете ФАТФ «Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ» подчеркивается важность быстрого выявления и отслеживания культурных объектов, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Приведен список индикаторов риска, которые могут помочь государственным учреждениям и частному сектору выявлять подозрительную деятельность, связанную с культурными ценностями.
Михаил Мишустин рассказал о ключевых направлениях работы правительства, обозначенных Президентом по итогам ПМЭФ
💼Поддержка граждан и бизнеса:
🔹МРОТ с 2024 года будет проиндексирован на 18,5%;
🔹выплаты на ребенка до полутора лет и единое детское пособие будут предоставляться в течение всего периода времени, на который они назначены, вне зависимости от изменения доходов семьи.
🎓Образование:
🔹будут установлены критерии эффективности учебных заведений,
🔹пятилетний прогноз потребности в кадрах для нужд экономики будет составляться ежегодно,
🔹для стимулирования занятости будет развиваться инструмент ученического договора,
🔹участники соцконтракта смогут проходить дополнительное обучение на базе центров «Мой бизнес» за счет государства.
⛺️Туризм:
❗️Правительство дополнительно выделит 11 млрд рублей на строительство модульных некапитальных строений в регионах.
🎡Расширится господдержка в части льготного кредитования крупных круглогодичных парков развлечений и аквапарков.
💼Продолжится работа по созданию условий для инвесторов и экспортеров, а также возвращению активов в российскую юрисдикцию.
❗️По поручению Президента до 2030 года будут продлены действующие инструменты поддержки экспорта. Кроме того, планируется:
🔹разработать решения по страхованию поставок на внешние рынки;
🔹запустить набор мер поддержки электронной торговли;
🔹заменить плановые и внеплановые проверки предпринимателей, если их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде, на профилактические меры;
🔹закрепить законодательно норму проведения проверок только за профильными ведомствами.
🪙Помимо этого Президент предложил предоставить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория.
📝Будут обновлены «дорожные карты» в рамках проекта по трансформации делового климата в высокотехнологичном предпринимательстве, туризме и других сферах.
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам проработать поручения Президента в максимально сжатые сроки и держать их исполнение на личном контроле.
❗️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель директора Галина Бобрышева и начальник Управления - аппарата директора Евгений Гилета посетили экспозицию Новгородской области на ПМЭФ-2023.
⚡️ Делегацию встретил глава региона Андрей Никитин. Губернатор рассказал о проектах, реализуемых на территории области в рамках строительства и дальнейшего развития НТЦ «Интеллектуальная электроника Валдай» - кампуса мирового уровня, а также ремонте и возведении других объектов наполнения особой экономической зоны.
📑В рамках Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Правительством Новгородской области, заключенному в 2018 году, все закупочные процедуры проверяются специалистами МРУ Росфинмониторинга по СЗФО. Глава региона подчеркнул, что это позволяет качественно реализовывать Национальные проекты на территории субъекта.
⚡️Сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга во взаимодействии с компетентными органами государств – членов ОДКБ организовано проведение первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2023».
🚨Выявлено около 45 тысяч нарушений миграционного законодательства.
❌ В отношении иностранных граждан принято около семи тысяч решений об административном выдворении и депортации за пределы России.
📘Возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с:
🟥организацией незаконной миграции
🟥незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
🟥незаконным оборотом оружия
🟥незаконным пересечением государственной границы.
📌Выявлено 273 лица, находящихся в федеральном и международном розыске.
А что для вас семья?
Сегодня, в День семьи, любви и верности, на этот важный вопрос отвечают руководители Росфинмониторинга.
👨👩👧👦 Кстати, в рядах российской финразведки образовалось около 40 семей. За время существования Службы у сотрудников родилось более 370 детей.
⚡️ГСУ СК России по г. Москве совместно с ФСБ, МВД, ФНС России и Росфинмониторингом пресечена незаконная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.
🟥В 2018-2020 годах в Республике Ингушетия в рамках государственной программы РФ «Развитие СКФО на период до 2025 года» велось строительство тепличного комплекса АО «Агрокомплекс Сунжа».
🟥В ходе строительства генеральный подрядчик ООО «ИнвестТрейдСервис», аффилированный АО «Агрокомплекс Сунжа», неправомерно уменьшил налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, в результате в бюджет не было уплачено 200 млн рублей.
📘Возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ
https://moscow.sledcom.ru/news/item/1807084/
⚡️ В Федеральном казначействе состоялся Совет по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций.
⚡️Росфинмониторинг на мероприятии представили заместитель директора Галина Бобрышева и заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Иван Уваров. В работе Совета участвовали руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, представители Минфина России, Росимущества, саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».
⚡️ В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы применения риск-ориентированного надзора, а также особенности проведения секторальной оценки рисков.
⚡️ Галина Бобрышева отметила важность участия аудиторского сообщества в антиотмывочной системе, применения многофакторного подхода при проведении оценки рисков и обмена опытом контрольных (надзорных) органов.
⚡️ «Интересный подход в своей практике применяет Ассоциация «Содружество», которая помимо традиционных приемов использует профессиональное суждение в оценке деятельности аудиторских компаний», – подчеркнула заместитель директора Росфинмониторинга.
⚡️ Галина Бобрышева вручила ведомственные награды руководству и сотрудникам Казначейства России за большой вклад в развитие взаимодействия с Росфинмониторингом.
⚡️Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС
/channel/news_kremlin/2064
👩🏫 В Федеральной службе по финансовому мониторингу прошла открытая защита дипломных работ студентов Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
🌐 Выпускные проекты представили восемь студентов из России, Беларуси и Казахстана. В публичной защите приняли участие представители подразделений финансовой разведки указанных стран.
💫 С напутственными словами к студентам обратился директор Росфинмониторинга, заведующий кафедрой финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, член Государственной экзаменационной комиссии Юрий Чиханчин:
🔻 «Сейчас перед вами открывается множество возможностей. Кто-то будет работать в органах государственной власти, кто-то найдет себя в бизнесе, кто-то – в научной среде. Какой бы путь вы ни выбрали, не останавливайтесь на достигнутом, повышайте свой уровень профессионализма, развивайтесь».
📌Темы дипломных работ затрагивали аспекты экономической безопасности предприятий и государства в целом, противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, совершенствования антиотмывочной системы, автоматизации отдельных процессов в организации.
👍 Экзаменационная комиссия высоко оценила уровень проработки и защиты представленных проектов – все студенты получили отметку «отлично».
⚡️Сотрудники Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы проведут серию вебинаров для представителей игорного бизнеса на темы:
🟦риск-ориентированный подход в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
🟦актуальные риски в игорном секторе
🟦идентификация публичных должностных лиц и минимизация рисков обслуживания таких клиентов
🟦результаты секторальной оценки рисков и их использование в работе по ПОД/ФТ.
📆 Проведение вебинаров планируется в третьем квартале этого года. Анонсы будут размещаться в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.
📌Уровень законопослушности организаторов игорного бизнеса по линии противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма имеет один из самых высоких показателей.
🌟 Это в том числе связано с системным проведением разъяснительных мероприятий сотрудниками Росфинмониторинга на базе МУМЦФМ, доведением информации об актуальных рисках.
📱Представители игорного рынка внедряют новые инструменты, цифровые технологи для анализа клиентской активности и выявления рисков, связанных с легализацией преступных доходов.
💫 Продолжается прием заявок на Международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!»
🌟 К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
🎞 Конкурсантам предлагается подготовить плакаты или снять видеоролики, отразив в них свои идеи о борьбе с коррупцией, а также роль международного сотрудничества в этом направлении.
❗️Работы принимаются до 1 октября 2023 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
🗓 Подведение итогов конкурса, а также объявление победителей и призеров приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
📌Конкурс проводится под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Организатором выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) проводит 3-7 июля 2023 года Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки.
✔️ Вам дадут представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области.
✔️ Вы узнаете о современных трендах в финансовой разведке, сможете принять участие в практических занятиях.
✔️ Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу, получат сертификаты школы.
Платформа проведения: Zoom
Язык: английский и русский.
Контакты: Денис Павлов DSPavlov@mephi.ru
Регистрация открыта до 01.07.23.
Регистрационная форма: https://forms.gle/LTDiNuEGNyvTqT7m9
⚡️⚡️Статус России в ФАТФ не изменился
Сегодня завершилась пленарная неделя группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (19-23 июня).
❗️По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным.
Напомним, 24 февраля этого года было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ.
📌Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.
🇷🇺Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать.
🌐 Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами.
Представители молодежного совета Росфинмониторинга приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве.
Торжественное мероприятие завершилась гимном России в исполнении Президентского оркестра.
🕯22 июня в России отмечается День памяти и скорби — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.
Из отчета о деятельности Росфинмониторинга за 2022 год:
📌 в 2022 году реализован масштабный межведомственный проект – национальная оценка рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
📌 Росфинмониторинг участвовал в разработке 18 федеральных законов, 5 указов Президента РФ, 15 постановлений Правительства РФ
📌 более чем в 5 раз снизились объемы подозрительных операций с использованием инфраструктуры нотариальной деятельности
📌 на 11% снизился объем сомнительных операций с участием номинальных организаций
📌 Росфинмониторингом проведено более 6,3 тысяч финансовых расследований
📌 в рамках противодействия мошенничеству на финансовом рынке выявлены схемы легализации преступных доходов на сумму более 650 млн рублей и свыше 10 млн долларов
Полная версия отчета
🇷🇺🇫🇷Главное из статьи директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, опубликованной на сайте Посольства России во Франции:
📌 более 30 лет ФАТФ вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и национальной безопасности
📌принятые ФАТФ 40 рекомендаций оказали серьезное влияние на формирование антиотмывочной системы, установив единые международные стандарты
📌до недавнего времени деятельность ФАТФ, как и было задумано, носила технический характер, была привержена объективному подходу
📌 в последнее время в связи с конфликтом на Украине мы наблюдаем откровенную политизацию площадки ФАТФ, когда членство России было в ней приостановлено
📌такие необоснованные действия идут вразрез с мандатом ФАТФ, противоречат нормам международного права и разрушают архитектуру мировой безопасности
📌 только консолидация международных усилий, независимо от политической конъюнктуры, может привести к результатам в противодействии трансграничному криминалу
📌 отмечается взрывной рост информационных и финансовых технологий. Их берут на вооружение и преступники
📌новые риски требуют адекватного реагирования со стороны мирового сообщества
📌пока западные власти заняты созданием новых санкционных пакетов и преследованием российских активов, преступники развивают транснациональную «теневую» инфраструктуру
📌ФАТФ в это время используется не как профессиональная площадка, а как инструмент геополитической борьбы в интересах отдельных государств
📌возможно, за политизированными решениями, которые ведут к разгулу преступности и ее бесконтрольной миграции, стоят представители криминальных кругов? Ведь больше выгоду от этого не получает никто.
📌сейчас странам-членам ФАТФ и другим участникам глобальной антиотмывочной сети необходимо ответить на вопрос, будет ли мировое сообщество и дальше подвергать угрозе безопасность своих государств?
⚡️ Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии высокого уровня.
⚡️ Участники: представители министерств, правоохранительных и надзорных органов, сотрудники Росфинмониторинга.
📝 Члены МВК утвердили межведомственный План мероприятий по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, подготовленный на основе национальной оценки рисков.
План включает более 40 позиций и предусматривает:
🔘 усиление координационных механизмов в рамках расследования фактов легализации доходов и финансирования терроризма
🔘 совершенствование информационного обмена по вопросам уплаты налогов и госпошлин за третьих лиц, проведение обучающих мероприятий по изучению лучших практик.
🔘 актуализацию секторальных оценок рисков
🔘 повышение эффективности мер по предотвращению регистрации и функционирования подставных компаний
🔘 актуализацию признаков подозрительности для банков
🔘 совершенствование подходов к работе с денежной наличностью.
🔘 меры по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности
🔘 совершенствование механизмов выявления, ареста и возврата активов
🔘 активизацию взаимодействия с подразделениями финансовой разведки зарубежных стран
🔘 повышение эффективности отработки международных запросов.
🔘 мероприятия по обеспечению соответствия национального законодательства требованиям ФАТФ в отношении виртуальных активов.
🔘 совершенствование механизмов взаимодействия с частным сектором и другие мероприятия.
⚡️ В ходе МВК также обсуждались вопросы подготовки к предстоящей пленарной неделе ФАТФ.
⚡️Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин вручили правительственную награду руководителю образовательного фонда «Талант и успех» Елене Шмелевой.
✨Торжественное награждение состоялось на полях Петербургского международного экономического форума.
🌟 За вклад в организацию и проведение II Международной олимпиады по финансовой безопасности Елена Шмелева удостоена Почетной грамоты Правительства Российской Федерации.
💫 Финал Олимпиады традиционно проходит на федеральной территории «Сириус». В этом году талантливые ребята соберутся на площадке 2-6 октября.
🤩 В программу войдут тестовые задания, встречи с экспертами, спортивные мероприятия, семинары, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями, круглые столы, дебаты, творческие встречи и панельные дискуссии.
✨ Олимпиада направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности к безопасности государства.
Фото пресс-службы «Сириуса»