6565
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
🤝 Международный совет комплаенс: диалог, построенный на доверии.
🌐 Проект объединил экспертов из финансовых организаций стран Евразийского региона.
1️⃣2️⃣3️⃣
О работе Совета, его планах и знаковых проектах в интервью журналу «Финансовая безопасность» рассказала заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
#ктоНЕуспел Читайте в последнем выпуске журнала интервью Галины Владимировны и другие интересные материалы по актуальным вопросам международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
⚡️ В городе Уфе проходит Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов, организованный Федеральным казначейством и Правительством Республики Башкортостан.
📌Заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов выступил модератором панельной дискуссии «Виртуальные активы. Проблемы противодействия коррупции».
🎤Олег Крылов отметил важность поднимаемой темы в условиях, когда цифровые активы стали технологической реальностью.
🔻 «Около 15 лет назад появилось новое технологическое решение – платформа блокчейн. Однако в такую систему достаточно быстро вписались теневые дельцы, которые стали использовать ее в своих целях. Сегодня мы попробуем ответить на вопрос – каким образом нам выстраивать дальнейшую работу в рамках новой технологической платформы», – подчеркнул заместитель директора Росфинмониторинга.
🔴Спикеры обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в сфере оборота цифровой валюты, в том числе противодействия коррупции и отмывания преступных доходов.
❌ Также рассмотрены актуальные угрозы, связанные с использованием криптовалют, и меры по их минимизации.
📱 Представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Шевляков рассказал о сервисе «Прозрачный блокчейн», его возможностях и практическом применении.
💫 Росфинмониторинг на Форуме также представили руководитель надзорного блока Александр Курьянов (панельная дискуссия «Антикоррупционный комплаенс») и начальник Управления по работе с бюджетной сферой Михаил
Седов (панельная дискуссия «Цифровая трансформация как инструмент противодействия коррупции»).
Подробнее на сайте
🤿 Пирамиды начали маскироваться под образовательные платформы
Во втором квартале 2023 года Банк России выявил 712 компаний и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид. Их оказалось в 1,7 раза больше, чем за первые три месяца года. Большинство пирамид по-прежнему маскируются под инвестиционные проекты.
❗️Некоторые пирамиды выдают себя за образовательные платформы. Они предлагают доступ к каталогу обучающих курсов «от ведущих экспертов» в самых разных областях. Нужно лишь загрузить приложение. Одну из таких платформ рекламируют популярные блогеры и даже деловые СМИ (ссылку не дадим, чтобы даже косвенно не поднимать популярность проекта).
Пользователи не могут заранее познакомиться с контентом во время бесплатного тестового периода обучения или хотя бы посмотреть фрагмент интересующей программы. Те, кто рискнули оформить дорогостоящую подписку, часто жалуются на низкое качество обучающих материалов и непрофессионализм обещанных «экспертов».
При этом организаторы платформы предлагают подписчикам не только учиться, но и зарабатывать — за счет привлечения в программу других участников. Так, по словам авторов проекта, можно отбить стоимость подписки и даже получить прибыль. По факту люди перестают получать обещанные выплаты уже через пару месяцев. Пользователям не удается вернуть свои деньги, а их репутация среди знакомых портится.
⚡️ На базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой состоялось заседание Совета комплаенс.
✨ На мероприятии обсуждались вопросы участия экспертов банков в мероприятиях III Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой пройдет на федеральной территории «Сириус» в октябре.
⚡️ Темы панельных дискуссий и мастер-классов, предложенные членами Совета комплаенс, касаются наиболее актуальных трендов кредитно-финансовой сферы и вопросов обеспечения финансовой безопасности:
🟥риски использования новых финансовых технологий и оборота криптовалют
🟥противодействие киберугрозам в финансовой сфере
🟥трансформация антиотмывочных механизмов в условиях цифровизации
🟥подготовка кадров.
❗️Подводя итоги Совета комплаенс, Галина Бобрышева отметила:
«Отрадно, что в Олимпиаде, как и прежде, планируют принять участие ведущие специалисты банковской сферы, которые могут не только рассказать о некоторых профессиональных секретах в области финансовой безопасности, но и мотивировать молодежь к работе в банковской системе».
Дмитрий Григоренко в рамках правительственного часа в Госдуме рассказал о мерах совершенствования контрольно-надзорной деятельности
💼Вице-премьер отметил, что реформа контроля и надзора – одно из ключевых направлений работы правительства по снижению административной нагрузки на бизнес и созданию комфортной деловой среды.
❗️В результате реформы:
📉Почти в 5 раз сократилось количество проверок по сравнению с 2019 годом, когда стартовала реформа.
🗓В 2022 году проведено 339 тыс. проверок – это абсолютный минимум. При этом только одно из трех контрольных мероприятий проходило в отношении бизнеса.
🗂Контрольные органы от проверок перешли к профилактическим визитам. В прошлом году их количество составило 560 тыс., превысив число проверок в 1,6 раза.
📝В рамках «регуляторной гильотины» отменены 143 тыс. устаревших требований. Благодаря этому бизнес экономит порядка 200 млрд рублей ежегодно.
🚨При проведении проверок обязательно применяется рискориентированный подход. Он предполагает, что контроль допустим только в том случае, когда существует риск нарушения законодательства.
🔎 На возможность нарушения указывают индикаторы риска. Сегодня федеральные ведомства разрабатывают их для своих видов контроля. До конца года запланирован запуск 190 новых индикаторов.
«Идея в том, чтобы создать эффективную систему с критериями и публичными индикаторами, чтобы каждый предприниматель понимал, почему на него могут выйти с проверкой, и поэтому не просто не нарушал правила, но и не допускал такого риска», – отметил Дмитрий Григоренко.
⚡️ Принят закон о цифровом рубле
Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам.
Закон вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний).
Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет Директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.
На законодательном уровне закрепляются обязательства Банка России как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями. Это означает, что Банк России несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями, а также ряд других функций регулятора.
Важно, что документ устанавливает для операций и счетов цифрового рубля действующие требования по соблюдению банковской тайны.
Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Это будет способствовать развитию конкуренции и инноваций на финансовом рынке.
Кроме того, в законе закладывается основа для развития платформы цифрового рубля в том числе в области трансграничного взаимодействия.
Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 года.
⚡️Внесены изменения в «антиотмывочный» закон по вопросам идентификации нерезидентов
📝 Президентом России подписан Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
📌 Отдельные категории российских финансовых организаций будут вправе удаленно идентифицировать нерезидентов путем поручения проведения такой идентификации иностранным банкам и другим финансовым организациям.
📌 Российские кредитные организации смогут без личного присутствия открывать счета (вклады) иностранным физическим и юридическим лицам.
В целях минимизации рисков использования механизма делегированной идентификации в противоправных целях Банк России праве:
🟥запретить давать поручения об идентификации российскими финансовыми организациями
🟥установить ограничения по виду и сумме операций, осуществляемых иностранными лицами
🟥предусмотреть требование о личном присутствии клиента в иностранном финансовом учреждении.
Правительством Российской Федерации будет установлен перечень стран, финансовым учреждениям которых разрешено поручать проведение идентификации.
🗓 Закон вступит в силу с 21 июля текущего года.
⚡️ Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
📌В мероприятии приняли участие члены Межведомственной комиссии, представители правоохранительных, надзорных и иных ведомств, сотрудники Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
⚡️В ходе заседания обсуждались вопросы применения межведомственных мер в целях совершенствования национальной антиотмывочной системы.
⚡️Рассмотрен и одобрен проект отчета о национальной оценке рисков, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).
Отчет учитывает новые положения руководящих документов ФАТФ и направлен на обеспечение понимания рисков, связанных с отсутствием имплементации, нарушением или обходом целевых финансовых санкций в сфере противодействия ФРОМУ.
❗️Подготовка такого документа демонстрирует приверженность России неукоснительному соблюдению международных стандартов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
⚡️Рассмотрены и одобрены результаты секторальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора факторинговых компаний.
👩🏻⚖️ Отдельный доклад был посвящен изменению судебной практики по делам о легализации доходов.
Подробнее на сайте
https://www.fedsfm.ru/releases/6759
🔝 Росфинмониторинг вошел в пятерку лидеров по результатам мониторинга качества финансового менеджмента за 2022 год, проведенного Минфином России.
Экспертами оценивались:
⚡️ результаты выполнения ведомствами процедур и операций по планированию и исполнению федерального бюджета, ведению бюджетного учета и составлению отчетности
⚡️ качество внутреннего финансового аудита и управления активами
⚡️ качество осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.
⚡️ Федеральная служба по финансовому мониторингу по результатам анализа получила оценку «отлично» и заняла пятую позицию из 79 органов государственной власти – главных администраторов средств федерального бюджета.
⚡️Росфинмониторинг продолжает работу по повышению качества финансового менеджмента.
⚡️Главное из интервью статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда Российской газете:
🟥чем выше сумма перевода через упрощенную идентификацию, тем выше потенциальные риски. Предварительно согласован порог ограничения денежных переводов, свыше которого требуется полная идентификация, - 100 тыс. рублей.
🟥сообщения и звонки от имени сотрудников Росфинмониторинга с просьбой сообщить персональные данные, банковские реквизиты под предлогом заморозки средств, налогов на легализацию - это мошенничество
🟥в кредитно-финансовой сфере мошенническая деятельность осуществляется преимущественно в интернете и связана с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью, финансовыми пирамидами
🟥риск отмывания преступных доходов через криптовалюты является высоким. Это отмывание доходов от наркоторговли, мошенничеств, финансовых пирамид, а также использование этого инструмента для террористических, экстремистских целей
🟥Россия одна из немногих стран, которая имеет свой собственный программный инструмент анализа криптовалютных транзакций - «Прозрачный блокчейн»
🟥 важно, чтобы организации, которые обменивают цифровую валюту (биржи и криптообменники), вошли в правовое поле и выполняли те же обязанности, что и банки
🟥количество банков, информирующих Росфинмониторинг об актуальных рисках, выросло в прошлом году на 15%
🟥в 2022 году практически вдвое снизились объемы подозрительных операций в секторе микрокредитования
🟥по итогам прошлого года суды отказали в удовлетворении мнимых споров на сумму около 117 млрд рублей. Афера предполагает предоставление злоумышленниками в суд фиктивных договоров, инсценировку судебных процессов с целью «просудить» мнимую задолженность по договору. Реальная цель - получить исполнительный документ и легализовать незаконные доходы.
🟥в прошлом году Службой был организован финансовый мониторинг деятельности 2,5 тыс. системообразующих предприятий федерального уровня и 10,5 тыс. – регионального
💫 «Мы вместе»: на территории Государственного университета управления состоялось спортивно-патриотическое мероприятие, посвящённое 100-летию общества «Динамо».
🌟 На торжественной церемонии открытия с приветственными словами перед участниками выступил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, ректор Государственного университета управления Владимир Строев и другие почетные гости.
🕯Участники возложили цветы к памятнику студентам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам Государственного университета управления, погибшим в боях за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.
🏀 В ходе спортивных состязаний команды из числа сотрудников финразведки и МУМЦФМ показали свои навыки в стрельбе из пневматической винтовки, гиревом спорте, стритболе, метании колец и гранат.
🙂 Маленьких участников посвятили в юные динамовцы. Для ребят устроили представление с ростовыми куклами и веселым спортивным интерактивом.
🏆По итогам состязаний в общекомандном зачёте победителями стали сотрудники Управления по работе с бюджетной сферой, второе место заняло Управление кадров и противодействия коррупции, третьего удостоилось Управление по противодействию отмыванию доходов.
🌟 Также в рамках мероприятия глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел встречу со школьниками и студентами – лидерами предварительного этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности из ЛНР и ДНР.
Подробнее на сайте
⚡️Уровень исполнения бюджетных расходов в Росфинмониторинге в 2022 году составил 99,3% от доведенных лимитов бюджетных обязательств, говорится в сообщении Счетной палаты РФ.
https://tass.ru/ekonomika/18154395
🇷🇺🇧🇾Вице-премьер Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании X Форума регионов России и Белоруссии в Уфе
В начале выступления Алексей Оверчук поздравил организаторов и участников Форума регионов России и Белоруссии с десятилетним юбилеем этого мероприятия.
❗️Главное:
🔹Приграничное и межрегиональное сотрудничество выступает одной из ключевых опор и движущих сил интеграции двух государств.
🔹Правительство России прилагает все усилия для создания наилучших условий для развития плодотворного и беспрепятственного взаимодействия людей, предприятий в рамках Союзного государства.
🔹Фокус совместной работы сохраняется на реализации 28 союзных программ, ход их выполнения на постоянном контроле. Интеграционный пакет документов исполнен на 80%.
🔹Завершается работа по сближению налогового законодательства. Стартовала интегрированная система администрирования косвенных налогов. Продолжается работа по созданию наднационального налогового комитета.
🔹Определены единые правовые основы и принципы защиты конкуренции. Ожидается утверждение единых правил защиты прав потребителей.
🔹Введены в эксплуатацию 5 информационных систем, позволяющих отслеживать движение транспортных средств и товаров.
🔹Расширено количество авиационных и железнодорожных маршрутов. Реализуются совместные программы в области импортозамещения.
🔹В 2022 году белорусские граждане совершили более 120 тыс. турпоездок в Россию, почти 500 тыс. россиян посетили Белоруссию.
🔹По итогам 2022 года взаимный товарооборот вырос на 12% – до 3 трлн рублей. В январе – апреле текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 11%.
🔹74 российских региона нарастили закупки товаров из Белоруссии на сумму более 70 млрд российских рублей.
Подробнее.
#международные_отношения
🚫Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом установлен в 1987 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.
🔎 Работа Росфинмониторинга по противодействию отмыванию наркодоходов проводится в том числе в рамках Государственного антинаркотического комитета и антинаркотической операции «Канал».
❗️С использованием информации Росфинмониторинга правоохранительными органами за год пресечена деятельность более 120 наркогруппировок.
📌Среди актуальных рисков в сфере незаконного оборота наркотиков отмечаются переориентация каналов наркотрафика, расширение использования криптовалюты в расчетах за наркотики.
🤝 Во взаимодействии с российскими ведомствами и коллегами из подразделений финансовой разведки других стран, а также международными организациями проводится комплекс мер по минимизации этих и других рисков.
📖 Об отдельных аспектах международного сотрудничества в области противодействия наркобизнесу читайте в последнем номере журнала «Финансовая безопасность».
💫 Рекомендуем к прочтению статьи:
⚡️Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова: о сотрудничестве государств-членов ОДКБ на приоритетных направлениях противодействия вызовам и угрозам;
⚡️Заместителя начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаила Гранаткина: о международном взаимодействии при проведении финансовых расследований;
⚡️Начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгения Шевлякова: о сотрудничестве государств - участников СРПФР в рамках Международного центра оценки рисков;
⚡️Заместителя руководителя территориального подразделения Росфинмониторинга Константина Гобрусенко: о борьбе с финансовой инфраструктурой афганского наркобизнеса в рамках инициативы Парижского пакта.
Обращение Владимира Путина
Президент в своем обращении к гражданам страны призвал к единению всех сил, единству, консолидации и ответственности.
«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада.
Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей.
Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри», – сказал Президент.
⚡️Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении подозреваемого в организации преступного сообщества, деятельности финансовой пирамиды и мошенничестве возбуждено 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ.
🚨Деятельность финансовой пирамиды пресекли сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Санкт-Петербурга при участии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в марте 2022 года.
⏳ Злоумышленники создали подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом «Лайф из Гуд».
💻Гражданам предлагалось стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода в размере до 25% годовых. При этом деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты не занимались. Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.
💳Предварительно, доход от криминального бизнеса превысил 15 миллиардов рублей.
В России будет создана международная система обмена информацией для противодействия легализации незаконных доходов
❌В России началась разработка системы обмена информацией (СОИ) со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконных доходов.
🖊Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования на эти цели.
До конца года за счет федеральных средств специалисты выполнят работы по техническому проектированию и созданию прототипа СОИ.
🗓Ресурс планируется создать на основе отечественных технологий в 2023–2026 годах.
🤝В систему войдут закрытые каналы коммуникаций с дружественными государствами.
✅Координатором работ по созданию системы станет Росфинмониторинг.
⚡️Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на сессии, посвященной вопросам видеобанкига, в рамках форума Banking Financial Systems.
💫 Тема выступления - работа системы идентификации в антиотмывочной сфере.
Беседа проходила в формате «вопрос-ответ»:
❔Какова роль Росфинмониторинга в вопросах идентификации?
🔜 Герман Негляд:
Росфинмониторинг определяет государственную политику в сфере проведения идентификации для целей антиотмывочной системы. Эта деятельность реализуется в полном соответствии с международными рекомендациями ФАТФ. Непосредственно идентификацию осуществляют финансовые организации. Финразведка контролирует соблюдение соответствующих требований.
❔ С какими пожеланиями к вам чаще всего приходят игроки рынка?
🔜Герман Негляд:
с предложениями по внедрению инноваций в отечественную антиотмывочную систему, а также по корректировке требований профильного законодательства, в том числе направленными на снижение административной нагрузки.
❔ Как вы видите роль экпериментальных правовых режимов?
🔜Герман Негляд:
это новация для российского антиотмывочного законодательства. У нас есть договоренность с Банком России о законодательном закреплении возможности установления экспериментального правового режима, в рамках которого будет предусмотрено специальное регулирование процесса дистанционной идентификации с использованием видеосвязи.
⚠️ Мировой объем финансовых потоков, связанных с атаками с использованием программ-вымогателей, в последние годы значительно вырос.
‼️ Последствия таких атак могут быть катастрофическими и представлять угрозу для национальной безопасности, включая повреждение и выведение из строя объектов критической инфраструктуры и сервисов.
➡️ В Отчете ФАТФ. Противодействие использованию программ-вымогателей определены передовые практики для борьбы с этой угрозой, приведен перечень потенциальных индикаторов риска.
Выводы отчета основаны на опыте, экспертных знаниях, информации и примерах представителей государственного и частного сектора более чем 40 делегаций, входящих в глобальную сеть ФАТФ.
🌟 Подведены итоги полуфинала конкурса «Лидеры Росфинмониторинга».
✨30 специалистов аналитических подразделений Центрального аппарата и Межрегиональных управлений Росфинмониторинга, которые прошли дистанционный отбор, встретились на очном полуфинале в Москве.
Приветствуя конкурсантов, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил:
🔻 «Рад, что в нашей Службе есть люди, которые стремятся к переменам. Мы будем помогать вам и поддерживать на всех этапах профессионального пути в Росфинмониторинге. На конкурсе вы обменяетесь знаниями, проявите себя и, возможно, создадите что-то новое. Важно, чтобы ваши проекты достигали целей».
🤔 В течение двух дней участники конкурса в составе команд выявляли сомнительные финансовые связи, определяли профили преступников, разрабатывали стратегии проектов, решали тесты, выполняли творческие и спортивные задания.
⚡️Оценивали конкурсантов эксперты профильных направлений с большим практическим опытом.
💫 По итогам состязаний в финал, который состоится в ноябре, вышли 16 человек.
⚡️Сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга во взаимодействии с компетентными органами государств – членов ОДКБ организовано проведение первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2023».
🚨Выявлено около 45 тысяч нарушений миграционного законодательства.
❌ В отношении иностранных граждан принято около семи тысяч решений об административном выдворении и депортации за пределы России.
📘Возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с:
🟥организацией незаконной миграции
🟥незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
🟥незаконным оборотом оружия
🟥незаконным пересечением государственной границы.
📌Выявлено 273 лица, находящихся в федеральном и международном розыске.
А что для вас семья?
Сегодня, в День семьи, любви и верности, на этот важный вопрос отвечают руководители Росфинмониторинга.
👨👩👧👦 Кстати, в рядах российской финразведки образовалось около 40 семей. За время существования Службы у сотрудников родилось более 370 детей.
⚡️ГСУ СК России по г. Москве совместно с ФСБ, МВД, ФНС России и Росфинмониторингом пресечена незаконная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.
🟥В 2018-2020 годах в Республике Ингушетия в рамках государственной программы РФ «Развитие СКФО на период до 2025 года» велось строительство тепличного комплекса АО «Агрокомплекс Сунжа».
🟥В ходе строительства генеральный подрядчик ООО «ИнвестТрейдСервис», аффилированный АО «Агрокомплекс Сунжа», неправомерно уменьшил налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, в результате в бюджет не было уплачено 200 млн рублей.
📘Возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ
https://moscow.sledcom.ru/news/item/1807084/
⚡️ В Федеральном казначействе состоялся Совет по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций.
⚡️Росфинмониторинг на мероприятии представили заместитель директора Галина Бобрышева и заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Иван Уваров. В работе Совета участвовали руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, представители Минфина России, Росимущества, саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».
⚡️ В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы применения риск-ориентированного надзора, а также особенности проведения секторальной оценки рисков.
⚡️ Галина Бобрышева отметила важность участия аудиторского сообщества в антиотмывочной системе, применения многофакторного подхода при проведении оценки рисков и обмена опытом контрольных (надзорных) органов.
⚡️ «Интересный подход в своей практике применяет Ассоциация «Содружество», которая помимо традиционных приемов использует профессиональное суждение в оценке деятельности аудиторских компаний», – подчеркнула заместитель директора Росфинмониторинга.
⚡️ Галина Бобрышева вручила ведомственные награды руководству и сотрудникам Казначейства России за большой вклад в развитие взаимодействия с Росфинмониторингом.
⚡️Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС
/channel/news_kremlin/2064
👩🏫 В Федеральной службе по финансовому мониторингу прошла открытая защита дипломных работ студентов Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
🌐 Выпускные проекты представили восемь студентов из России, Беларуси и Казахстана. В публичной защите приняли участие представители подразделений финансовой разведки указанных стран.
💫 С напутственными словами к студентам обратился директор Росфинмониторинга, заведующий кафедрой финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, член Государственной экзаменационной комиссии Юрий Чиханчин:
🔻 «Сейчас перед вами открывается множество возможностей. Кто-то будет работать в органах государственной власти, кто-то найдет себя в бизнесе, кто-то – в научной среде. Какой бы путь вы ни выбрали, не останавливайтесь на достигнутом, повышайте свой уровень профессионализма, развивайтесь».
📌Темы дипломных работ затрагивали аспекты экономической безопасности предприятий и государства в целом, противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, совершенствования антиотмывочной системы, автоматизации отдельных процессов в организации.
👍 Экзаменационная комиссия высоко оценила уровень проработки и защиты представленных проектов – все студенты получили отметку «отлично».
⚡️Сотрудники Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы проведут серию вебинаров для представителей игорного бизнеса на темы:
🟦риск-ориентированный подход в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
🟦актуальные риски в игорном секторе
🟦идентификация публичных должностных лиц и минимизация рисков обслуживания таких клиентов
🟦результаты секторальной оценки рисков и их использование в работе по ПОД/ФТ.
📆 Проведение вебинаров планируется в третьем квартале этого года. Анонсы будут размещаться в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.
📌Уровень законопослушности организаторов игорного бизнеса по линии противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма имеет один из самых высоких показателей.
🌟 Это в том числе связано с системным проведением разъяснительных мероприятий сотрудниками Росфинмониторинга на базе МУМЦФМ, доведением информации об актуальных рисках.
📱Представители игорного рынка внедряют новые инструменты, цифровые технологи для анализа клиентской активности и выявления рисков, связанных с легализацией преступных доходов.
💫 Продолжается прием заявок на Международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!»
🌟 К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
🎞 Конкурсантам предлагается подготовить плакаты или снять видеоролики, отразив в них свои идеи о борьбе с коррупцией, а также роль международного сотрудничества в этом направлении.
❗️Работы принимаются до 1 октября 2023 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
🗓 Подведение итогов конкурса, а также объявление победителей и призеров приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
📌Конкурс проводится под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Организатором выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) проводит 3-7 июля 2023 года Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки.
✔️ Вам дадут представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области.
✔️ Вы узнаете о современных трендах в финансовой разведке, сможете принять участие в практических занятиях.
✔️ Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу, получат сертификаты школы.
Платформа проведения: Zoom
Язык: английский и русский.
Контакты: Денис Павлов DSPavlov@mephi.ru
Регистрация открыта до 01.07.23.
Регистрационная форма: https://forms.gle/LTDiNuEGNyvTqT7m9
⚡️⚡️Статус России в ФАТФ не изменился
Сегодня завершилась пленарная неделя группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (19-23 июня).
❗️По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным.
Напомним, 24 февраля этого года было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ.
📌Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.
🇷🇺Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать.
🌐 Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами.