7123
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
История семьи Капинус – Чаплыгиных: мой дед освобождал города Могилев, Минск, Вильнюс и Каунас
📆🪔В 80-ю годовщину Победы помощник руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Анна Чаплыгина поделилась историей своего деда – ветерана Великой Отечественной войны.
🎗Иван Ильич Капинус призван на фронт 5 октября 1941 года и зачислен заместителем командира авиационного звена 172-го истребительного авиаполка 309 истребительной авиадевизии 1-й Воздушной Армии.
🧧Иван Ильич воевал на Западном фронте. Он обеспечивал ремонт и техническое обслуживание самолетов: был высококлассным специалистом и не допустил ни одного происшествия по причине технической неисправности.
Из наградного листа: «Работая техником звена, показал хорошие образцы по обеспечению материальной части самолетов и боевых вылетов. За отличные показатели в работе в мае 1943 года повышен в должности до старшего техника эскадрильи. За это время обеспечил 131 боевой вылет на разведку и сопровождение штурмовиков ИЛ-2, не имея случаев отказа матчасти по вине техсостава».
История семьи Малыгиных – Чиж: мой дед посмертно награжден Орденом Отечественной войны I степени
📆🪔Заместитель начальника Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Андрей Малыгин рассказал о судьбах героев своей семьи.
🎗Дед Андрея Малыгина по линии отца, Григорий Иванович Малыгин, родился в Орловской губернии. В июле 1941 года был призван на фронт. Старший лейтенант и кадровый офицер служил командиром роты автоматчиков 694-го стрелкового Севастопольского полка 383-й Стрелковой Феодосийской Краснознаменной дивизии.
Григорий Иванович посмертно награжден Орденом Отечественной войны I степени. Он был ранен в ходе Крымской стратегической наступательной операции и умер в госпитале 28 апреля 1944 года.
Вместе с боевыми товарищами при штурме Сапун-горы они с фланга обошли противника, ворвались в немецкие окопы и завязали рукопашный бой, тем самым предоставив советскому батальону возможность наступать.
«В боях с 10 по 18 апреля 1944 года при прорыве немецкой линии обороны в районе города Керчь и при преследовании противника на Крымском полуострове умело командовал ротой. Рота под его командованием в этих боях огнем из автоматов уничтожила 10 солдат противника и 30 захватила в плен», - говорится в наградном листе (посмертно).
В День Победы сотрудница Межрегионального управления Росфинмониторинга по ПФО рассказала о судьбе своих прадедов
📆🪔Специалист-эксперт отдела анализа и оценки рисков, заместитель председателя молодежного совета Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу Алисия Шелепанова рассказала о судьбе своих прадедов, которые сражались в битвах за Родину и трудились в тылу.
🎗Сергей Дмитриевич Филиппов родился в многодетной семье и был 13-м ребенком. Подполковник, красноармеец в годы ВОВ служил начальником отдела по сбору оперативной информации и прошел через всю войну. Принимал участие в крупнейших сражениях: Битва под Москвой, Будапештская операция, Пражская наступательная операция, Висло-Одерская операция и другие.
Награжден орденами и медалями.
🎗Владилен Васильевич Чебан, капитан I ранга. Начало войны встретил 15-летним парнем. Он круглосуточно работал в эвакуационном поезде и в госпитале, выхаживая раненых солдат. В 1944-1945 годах участвовал в боевом тралении мин в акватории Балтийского моря.
Из воспоминаний Владилена Васильевича:
«Обнаружив смертоносную мину, ведущий траление корабль на максимальной скорости проходил над местом падения мины и сбрасывал одиночную глубинную бомбу».
Поздравление Юрия Чиханчина с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Уважаемые ветераны, дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне! Эта священная дата объединяет поколения, олицетворяет героизм наших предков, их несгибаемую волю и верность Родине.
80-летний юбилей Победы – весомый повод осмыслить значение каждой минуты того страшного периода, ценность мира и свободы, которыми мы гордимся и дорожим. Сегодня особенно важно помнить уроки прошлого, учиться на опыте старших поколений и передавать его молодым. Великий майский праздник напоминает нам о том, что сила народа заключается в единстве, сплоченности, взаимовыручке и уважении к истории своей страны.
2025 год объявлен Годом защитника Отечества – в знак глубокого почтения ратного подвига тех, кто сражался за Родину в прошлом и продолжает правое дело дедов и прадедов, отстаивая суверенитет нашего государства сейчас. Беречь историческую память, чтить отвагу и доблесть наших героев, воспитывать достойных граждан страны и сохранять преемственность поколений – наш общий долг и наша ответственность.
Низкий поклон ветеранам, фронтовикам, блокадникам и труженикам тыла – тем, кто выстоял под натиском врага и одержал Великую Победу! Вечная память героям.
Пусть этот день вдохновляет нас двигаться вперёд, укреплять государство и уверенно защищать его интересы. С праздником!
#80_лет_Победы
Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в мероприятии, посвященном 80-й годовщине Победы
⭐ 7 мая для сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу прошло праздничное мероприятие, посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии также приняли участие
представители Совета ветеранов и Молодежного совета Службы, сотрудники Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Почетными гостями стали Герой России, летчик-испытатель и летчик-космонавт Валерий Токарев и военнослужащие.
🎗Участники почтили память павших героев минутой молчания.
🎙️Первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов поздравил присутствующих с памятной датой. Как отметил выступающий, День Победы стал по-настоящему семейным праздником, который связывает поколения: каждая семья бережно хранит фотографии ветеранов и семейные истории об их бессмертном подвиге.
«Приближается поистине знаковая дата, День Победы. В этом году мы отмечаем 80-летний юбилей этого события. Победа, которая далась огромными человеческими и материальными потерями, спустя годы демонстрирует силу и мощь народа, его сплоченность и патриотизм. У каждого из нас есть своя история, которой мы дорожим. В этот праздничный день хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного неба, семейного благополучия и новых успехов на благо нашего государства», - сказал Олег Крылов.
80-лет Победы: сотрудник Росфинмониторинга выступил с лекцией для участников проекта «ГосСтарт.Диалог»
⭐ В Росстате в Москве заместитель начальника Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу Андрей Малыгин выступил с лекцией для участников проекта «ГосСтарт.Диалог».
📆 Встреча стала завершающей в цикле лекций «Память. Уроки истории. Основные битвы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)», посвященного 80-й годовщине Победы.
🎙️Андрей Малыгин подчеркнул важность связи поколений и сохранения исторической памяти о событиях военных лет. Как отметил выступающий, Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, и сегодня мы бережно храним воспоминания о наших дедах и прадедах, подаривших жизнь и мирное небо над головой будущим поколениям россиян.
«В результате событий 1941-1945 годов коренным образом изменилась расстановка военно-политических сил в мире. Прежде всего, Великая Отечественная война доказала, что решающей силой истории является народ. Сила народа - в его единении, духовной сплочённости и справедливости. В сражениях проявились полководческие таланты офицеров и генералов Красной армии, самоотверженность, стойкость и героизм советских солдат», - сказал представитель Службы.
Международная борьба с терроризмом: на пути к безопасному миру
🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» Заместитель Генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления (КТУ) ООН Владимир Воронков рассказал об общих усилиях стран по противодействию финансированию терроризма и недопущению использования новых технологий в преступных целях.
🎙️Как отмечает Владимир Воронков, террористические группы используют как традиционные методы, такие как контрабанда наличных денег и система неформальных денежных переводов («хавала»), так и цифровые технологии, включая социальные сети, электронную коммерцию и криптовалюты.
«КТУ ООН разработало Глобальную программу противодействия финансированию терроризма (ПФТ). Программа оказывает техническое содействие государствам-членам, включая поддержку на национальном и региональном уровне, и способствует укреплению национальных механизмов противодействия финансированию терроризма, согласованных с Рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)», - говорится в статье.
❗️Осторожно, мошенники❗️
📞 Майские праздники в разгаре. Но мошенники не дремлют.
Уважаемые подписчики, призываем вас к бдительности!
Мошенники обзванивают граждан, делают рассылки в мессенджерах от имени сотрудников Росфинмониторинга.
Обратите внимание:
❌Сотрудники Росфинмониторинга не используют мессенджеры для связи с гражданами.
❌Представители ведомства ведомства не обзванивают граждан по видеосвязи, не рассылают электронные письма о заморозке денежных переводов с предложением оплатить налог / издержки / штраф для разблокировки счетов.
❌Росфинмониторинг не занимается сбором платежей или налогов с граждан.
Важно помнить:
✔️Не сообщайте персональные данные, коды из смс, не переходите по направленным ссылкам.
✔️При любых сомнениях прерывайте разговор, не ведитесь на уговоры аферистов.
@fedsfm_ru
Дорогие читатели, поздравляем вас с Днем весны и труда!
☀️Этот праздник – время обновления, вдохновения и новых возможностей. Пусть весеннее солнце согревает вас и дарит отличное настроение, а труд приносит радость и удовлетворение!
Желаем, чтобы каждый день был наполнен новыми идеями, интересными проектами и стремлением к созиданию на благо нашей страны!
С особой теплотой поздравляем тех, кто в этот праздничный день несет службу, обеспечивая безопасность и спокойствие граждан.
Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!
@fedsfm_ru
⚡️ Главное из интервью первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова Российской газете:
📌 В 2024 году отмечается увеличение числа финансовых расследований, связанных с теневыми схемами, где участвуют «дропы».
📌 Увеличилось число подставных лиц, чьи карты используются для операций с онлайн-казино, криптообменниками, реализации схем финансового мошенничества и обналичивания.
📌 По данным из информационной базы Росфинмониторинга, в 2024 году объем (сумма) подозрительных операций, предположительно, с участием «дропов» составил десятки миллиардов рублей.
📌 Число несовершеннолетних, которых привлекают в качестве дропперов, выросло в 6 раз за 2024 год по сравнению с 2023 годом.
📌 Важную роль в формировании финансового поведения ребенка играют его родители: следует уделять внимание вопросам финансовой безопасности с ранних лет.
📌 Есть практика привлечения дропперов за незаконное обогащение по статье «Мошенничество» (159 УК РФ).
📌 Одна из категорий дропперов - это иностранные граждане. За последние два года их использование в сомнительных финансовых операциях выросло в 10 раз. Используются как фактические данные, так и поддельные.
📌 Ограничение количества карт на одного человека усложнит работу дроповодов и удорожит ее — именно такой эффект и ожидается от законодательной инициативы.
📌 С 1 июня у Росфинмониторинга появятся полномочия приостанавливать операции до 10 дней при наличии подозрений в отмывании денег, при этом массовой блокировки не будет - это будут обоснованные взвешенные решения.
@fedsfm_ru
Иван Корнев отметил значимость подготовки кадров в сфере финансовой безопасности на круглом столе в Нижнем Новгороде
⭐ Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев выступил на круглом столе на тему «Актуальные практики и проблемы научно-образовательного развития финансовой безопасности»
Мероприятие прошло в Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского.
🌐 Круглый стол объединил свыше 100 участников из 15 стран, включая Алжир, Беларусь, Бразилию, Гану, Гвинею, Демократическую Республику Конго, Индию, Камерун, Кению, Россию, Сенегал, Сирию, Таджикистан, Танзанию и Узбекистан.
🎙️Иван Корнев подчеркнул важность подготовки кадров, а также развития образовательных программ и проектов в сфере финансовой безопасности для формирования нового поколения специалистов, способных предупреждать и эффективно реагировать на возникающие риски.
«Мы проводим системную работу по противодействию вовлечению молодежи в незаконную деятельность. Повышению уровня финансовой безопасности молодежи способствуют в том числе такие просветительские проекты, как Международная олимпиада по финансовой безопасности. Осенью этого года в Красноярске соберутся финалисты юбилейной, V Олимпиады. Многие ребята-финалисты транслируют полученные знания в своих странах и занимаются обучением сверстников», - сказал замглавы Росфинмониторинга.
👋 Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Новый «антиотмывочный» дайджест уже здесь ⤵️⤵️⤵️ Полезного чтения!
📰В Белоруссии выявлены факты незаконного получения сельхозпредприятиями бюджетных средств
В ходе проверок установлены факты незаконного получения двумя предприятиями Витебской области бюджетных средств в рамках госпрограммы «Аграрный бизнес» для оплаты минеральных удобрений и средств защиты растений. Организации подали в Минсельхозпрод недостоверные сведения о посевных площадях и на основании ложных данных получили 2 млн рублей. По требованию Комитета госконтроля Витебской области обеспечивается возврат в бюджет незаконно полученных средств.
📰 Россия и Оман укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
В Кремле по итогам российско-оманских переговоров подписан пакет документов, среди которых Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Церемония подписания прошла в присутствии глав двух государств - Владимира Путина и Хайсама бен Тарека Аль Саида.
📰Финразведка Ирана запустила две новые цифровые платформы для усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
SAMAM - платформа борьбы с отмыванием денег, предназначенная для использования в качестве централизованного интеллектуального инструмента для обработки, мониторинга и оценки данных о финансовых транзакциях по всей стране. Позволяет ключевым учреждениям агрегировать данные о транзакциях в режиме реального времени, автоматически выявлять аномалии и применять систему оценки рисков к поступающим отчетам. Второй сервис, SABA - платформа для запросов и аналитики в режиме реального времени, поддерживает обработку сообщений о подозрительных транзакциях. Содержит более миллиарда записей данных по более чем 600 категориям и подключена к 32 информационным службам из 15 исполнительных и судебных органов.
📰В Казахстане ликвидированы три финансовых пирамиды, наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT
Как установлено Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, организаторы криминальной деятельности убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров. Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT. В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.
📰Национальная ассамблея Кении приняла пересмотренный закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Поправки направлены на укрепление правовой базы, обеспечивающей финансовую прозрачность и соблюдение международных обязательств. Закон вводит более жесткий надзор со стороны регулирующих органов за финансовыми учреждениями, расширяет полномочия Центра финансовой отчетности (FRC), устанавливает более строгие обязательства по предоставлению информации о подозрительных транзакциях. Также ужесточается наказание за несоблюдение требований. Предусмотрены более четкие механизмы возврата активов.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
80-летие Победы в Великой Отечественной войне: акция «Бессмертный полк России онлайн»
🎖 В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит всероссийская акция «Бессмертный полк России онлайн». Шествие состоится 9 мая на сайте 2025.polkrf.ru.
🎗Как принять участие?
✔️ Необходимо разместить на сайте Бессмертного полка России фото и биографию ветерана ВОВ, труженика тыла, детей войны, а также всех тех, кто сражался за Родину в разные исторические периоды.
✔️ Заявки на участие в онлайн-шествии принимаются до 6 мая 2025 года.
🎗Загрузить фото и биографию ветерана также можно в мини-приложениях в соцсетях:
💬ВКонтакте.
💬Одноклассники.
@fedsfm_ru
Финансовые разведчики из разных регионов России обсудили актуальные вопросы проведения финрасследований на семинаре в Санкт-Петербурге
⭐В мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата и межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу.
🎙Открывая семинар, первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов пожелал коллегам успешной работы и отметил актуальность рассматриваемых вопросов:
«Такие мероприятия способствуют обмену лучшими практиками, выстраиванию эффективной совместной работы, в том числе в оперативном выявлении рисков отмывания доходов и финансирования терроризма и реагировании на них. Оберегать российскую финансовую систему – наша общая задача. Совместная работа особенна важна, когда мы входим в подготовительный цикл: впереди очередная оценка ФАТФ».
Перевод обновленной Методологии ФАТФ опубликован на сайте МУМЦФМ
📌 Методология служит основой для проведения оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ, принятым в феврале 2012 года (и периодически обновляемым), и для изучения уровня эффективности страновой системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Методология состоит из трех разделов:
1️⃣ Введение (содержит обзор Методологии оценки, ее предпосылки и информацию о том, как она будет использоваться при проведении оценок)
2️⃣ Критерии оценки технического соответствия каждой Рекомендации ФАТФ
3️⃣ Результаты, показатели, данные и другие факторы, используемые для оценки эффективности применения Рекомендаций ФАТФ
🔔 Методология ФАТФ презназначена для оказания содействия оценщикам при проведении оценки соответствия страны международным стандартам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Перевод Методологии ФАТФ на русский язык – ссылка
🇷🇺 Сегодняшний дайджест – особенный. Мы посвятили его 80-летию Великой Победы. Рассказываем, как финансовые разведки и организации в сфере ПОД/ФТ чтят память героев и передают эстафету памяти будущим поколениям⬇️
📩 Работники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь приняли участие в забеге, посвященном Дню Победы
Забег стал не только возможностью проверить свои физические способности, но и почтить память героев, отстоявших свободу и независимость страны. Участникам предстояло преодолеть лабиринты и сетки из колючей проволоки, БТР и другие препятствия.
📩 Личный состав и ветераны Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу возложили цветы к монументу «Отан Ана»
Церемония состоялась в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники и ветераны АФМ почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы в знак глубокого уважения к подвигу ветеранов и всех, кто отдал жизнь за свободу и мирное небо над головой.
📩 Нацбанки стран СНГ выпустили памятные монеты к 80-летию Победы
В ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне национальные банки России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана выпустили в обращение памятные монеты. Монеты посвящены мужеству и отваге ветеранов войны, тружеников тыла, памяти погибшим, их великому ратному подвигу.
📩 Финансовая разведка России и Комитет госконтроля Республики Беларусь запустили рубрики о судьбах участников ВОВ
В материалах рассказываются истории о героях военных лет, советских солдатах, которые во многих семьях передаются из поколения в поколение. Сотрудники двух ведомств рассказали о своих предках на официальных страницах в телеграм-каналах Комитета Госконтроля и Федеральной службы по финансовому мониторингу.
📩 Сотрудники Секретариата ЕАГ и МУМЦФМ приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-й годовщине Победы
Гостями праздничной встречи стали Герой России, летчик-космонавт Валерий Токарев, военнослужащие, представители Совета ветеранов и сотрудники российской финансовой разведки, студенты. В своих выступлениях участники отметили важность сохранения исторического опыта и передачи его молодому поколению. Память павших героев почтили минутой молчания.
⭐Память о героях и их подвиге навсегда в наших сердцах!
@fedsfm_ru
#80_лет_Победы
⚠️Будьте бдительны: мошенники похищают деньги через приложение с удаленным управлением
📞Аферисты звонят россиянам, представляясь работниками поликлиник или управляющих компании, сотрудниками Росфинмониторинга, портала «Госуслуги», полиции.
Злоумышленники призывают граждан скачать приложение с удаленным управлением, выдавая при этом его за официальное (например, приложение якобы для записи на прием или передачи показаний счетчиков).
❌Через это приложение киберпреступники получают полный доступ к устройству пользователя и возможность похитить остаток средств на банковском счете.
❗️Будьте внимательны и не поддавайтесь уловкам аферистов!
@fedsfm_ru
История семьи Обуховых: дед всегда был примером мужества, стойкости и верности своему долгу
📆🪔 Историей своей семьи поделилась сотрудница Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу Татьяна Обухова.
«В нашей семье хранится множество фотографий, но одна из них особенно дорога нам. На ней изображен молодой старшина с уверенным взглядом – мой дед. Для меня дед всегда был примером мужества, стойкости и верности своему долгу. Глядя на эту фотографию, я каждый раз думаю о том, какой невероятный жизненный путь ему пришлось пройти. Его история – это история целого поколения, которое подарило нам возможность жить под мирным небом», - рассказывает сотрудница Службы.
История семьи Кашириных-Никоновых: дедушка не любил рассказывать о событиях того времени, хотя его героизм говорит сам за себя
📆 🪔 В преддверии Дня Победы о судьбе своих родственников в годы Великой Отечественной войны рассказала сотрудник Юридического управления Росфинмониторинга Александра Каширина.
🎗 Дедушка Александры, Виктор Сергеевич Каширин, был призван на фронт в 1943 году в звании рядового, как только ему исполнилось 18 лет. Служил в 14 гвардейской стрелковой дивизии.
Виктор Сергеевич стал участником форсирования Днепра и освобождения Праги, прошел всю Европу. Награжден многочисленными наградами.
«Дедушка не любил рассказывать о событиях того времени, хотя его героизм, отмеченный многочисленными наградами, говорит сам за себя. После войны трудился главным агрономом колхоза в деревне, в которой родился и жил. Воспитал пятерых детей: 3 сыновей и 2 дочерей», - рассказывает Александра.
Дропперство - не «легкий заработок», а реальное соучастие в преступлениях
⭐ В прошлом году Росфинмониторинг отметил увеличение числа финансовых расследований, связанных с теневыми схемами, где участвуют дропперы.
Важно помнить, что дропперство - это не способ «легкого заработка», а реальное соучастие в преступлениях.
❔ Насколько часто дропперов привлекают к ответственности? И к какой?
На вопрос Российской газеты отвечает первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов:
«Есть практика привлечения за незаконное обогащение по статье "Мошенничество" (159 УК РФ). Прокуратура вменяет дропперам иски, по которым полученное незаконным путем вознаграждение надо вернуть. Сейчас готовится законопроект об ужесточении ответственности - привлечение к уголовной ответственности владельцев подставных банковских карт и участников схем по обналичиванию денег. При этом предусмотрена реабилитация для тех, кто откажется от этой деятельности и окажет содействие в выявлении дроповодов и преступных схем».
В России и зарубежных странах проходят уроки по финансовой безопасности - подробнее в сюжете «Утро России»
✔ В рамках V Международной олимпиады по финансовой безопасности школьники и студенты принимают участие в тематических уроках «НЕдетские игры: 2.0. Дроп поневоле».
Урок помогает узнать:
📍о современных схемах финансового мошенничества и способах защиты;
📍 как преступники используют новые технологии;
📍 кто такие дропы и почему это не «легкий заработок», а реальное соучастие в преступлении.
Ранее директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с учащимися 10-11 классов одной из московских школ. Глава финансовой разведки России рассказал школьникам о мерах финансовой безопасности.
😉 Материалы урока размещены на платформе «Содружество» на русском и английском языках.
Подробнее на телеканале «Россия 1» в сюжете «Утро России»
@fedsfm_ru
Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию представляем первый майский «антиотмывочный» дайджест ⬇️⬇️⬇️
📰Финансовая разведка Казахстана выявила мошенничество при строительстве многоквартирных домов
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов. Установлено, что руководители организации с 2021 по 2023 г., не имея документов, посредством рекламы привлекли более 100 клиентов и получили от них свыше 900 млн тенге. Однако строительные работы были проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены. Дело передано в суд.
📰В России увеличилось число финансовых расследований, связанных с теневыми схемами с участием дропов
Об этом сообщил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов. Он также отметил, что возросло количество подставных лиц, чьи карты используются для операций с онлайн-казино, криптообменниками, реализации схем финансового мошенничества и обналичивания. В 2024 году объем подозрительных операций предположительно с участием дропов составил десятки миллиардов рублей.
📰В Индии состоялся семинар по вопросам борьбы с финансированием терроризма для республик Центральной Азии
Программа, в которой приняли участие эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, стала платформой регионального сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма. Рассмотрены такие вопросы, как применение данных финансовой разведки в расследованиях, неправомерное использование поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА), эксплуатация краудфандинговых платформ. Кроме того, обсуждались вопросы финансирования радикализации и злоупотребления некоммерческими организациями (НКО) в террористических целях.
📰В Сенегале пройдет заседание Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА)
Государства - члены ГИАБА соберутся для обсуждения региональных проблем, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием оружия массового уничтожения, поделятся опытом и выработают совместные меры реагирования. В рамках мероприятия будут рассмотрены доклады по итогам второго раунда взаимных оценок государств-членов, а также типологии, исследовательские отчёты и обновлённая информация о мониторинге рисков.
📰ФБР и чилийской полицией ликвидирована международная банда грабителей, которая отмывала деньги
По данным правоохранительных органов, группа злоумышленников причастна к крупным ограблениям в США, в том числе хищению кошелька министра внутренней безопасности страны и серии взломов домов спортсменов. В ходе рейда арестовано 23 человека, конфисковано имущество и недвижимость на сумму 1,36 млн долларов. Уточняется, что грабители отмывали деньги в Чили.
Понравился обзор? Ставьте 👍🏻
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
💫 Стартовал Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
Конкурс проводится Генеральной прокуратурой Российской Федерации в трех номинациях:
💡Лучший плакат
💡Лучший рисунок
💡Лучший видеоролик.
✔ К участию приглашаются все желающие в возрасте от 10 до 25 лет.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2025 г.
Подведение итогов будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
@fedsfm_ru
Евгений Сысоев: вопросы национальной безопасности должны рассматриваться исключительно в контексте международного сотрудничества
🔐 В интервью для журнала «Финансовая безопасность» руководитель Антитеррористического центра государств - участников СНГ Евгений Сысоев рассказал, почему для эффективного противодействия терроризму на Евразийском пространстве необходимы общие усилия стран, и какую роль в этой работе играет финансовая разведка России.
🎙️ Как отмечает Евгений Сысоев, благодаря деятельности АТЦ СНГ удается обеспечить координацию совместных действий компетентных органов стран Содружества и выстроить эффективную систему антитеррористического сотрудничества в регионе.
«Центром выстроены и закреплены в соответствующих документах отношения с профильными международными и региональными организациями, мандат которых охватывает вопросы противодействия терроризму. В первую очередь это ОДКБ и ШОС, которые являются главными и, как отметил Президент России В.В. Путин, «естественными» партнерами СНГ, а также контртеррористические структуры ООН, Интерпол, ЕАГ, ОБСЕ, ЦАРИКЦ», - сказал Евгений Сысоев.
Представитель Росфинмониторинга выступил на XIV Форуме безопасного интернета - 2025
⭐ Советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Владислав Красинский выступил на секции «Вовлечение молодежи в преступность через интернет» XIV Форума безопасного интернета - 2025.
На повестке дня:
✔️вопросы противодействия буллингу и защиты персональных данных;
✔️ обеспечения безопасности несовершеннолетних в соцсетях;
✔️ перспективы регулирования искусственного интеллекта.
🎙️ Владислав Красинский представил доклад на тему «Новые тенденции вовлечения в диверсионно-террористическую деятельность и отмывание криминальных доходов».
📍 В своем выступлении сотрудник Росфинмониторинга дал характеристику современным механизмам криминального рекрутинга, основам и этапам вовлечения в преступную деятельность, приемам и способам вербовки террористов и экстремистов.
📍 Большой интерес участников вызвали новеллы законодательства о противодействии преступлениям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Уважаемые сенаторы и депутаты, сердечно поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!
Этот праздник символизирует торжество демократических принципов и верховенства закона в нашей стране, подчеркивает огромную ответственность, которую вы несете перед народом, определяя вектор развития России через законодательную деятельность.
Росфинмониторинг высоко ценит многолетнее плодотворное сотрудничество с Федеральным Собранием.
Наше взаимодействие – это устойчивый фундамент для эффективного противодействия угрозам финансовой стабильности и безопасности государства.
Благодаря вашей поддержке мы можем оперативно реагировать на новые вызовы, развивая нормативно-правовую базу и внедряя передовые технологии в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Особую благодарность хочу выразить за неизменную поддержку инициатив Росфинмониторинга, направленных на совершенствование антиотмывочного законодательства.
Ваша экспертная оценка, взвешенный подход и глубокое понимание специфики нашей работы позволяют создавать законы, которые действительно работают и приносят ощутимые результаты в борьбе с финансовыми преступлениями.
Подчеркну значимость такого проекта, как Форум парламентариев, который уже традиционно проходит на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Эта уникальная платформа позволяет парламентариям разных стран обмениваться опытом, обсуждать актуальные вопросы и вырабатывать совместные стратегии по борьбе с финансовыми угрозами.
Уверен, что данный проект внесет весомый вклад в укрепление международной системы финансовой безопасности и станет важным инструментом в борьбе с транснациональной преступностью.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых успехов в вашей ответственной деятельности и всего самого доброго!
С уважением, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
❗️«Красные флаги»: как избежать уловок дроповодов?
Преступники все чаще используют молодых людей в качестве дропов. Как не попасть в преступные схемы дроповодов и на какие «красные флаги» следует обратить внимание при поиске вакансий ⬇️⬇️⬇️
Рассказывает Вестник Киберполиции России
КЛАССный час с директором Росфинмониторинга: Юрий Чиханчин обсудил со школьниками вопросы финансовой безопасности молодежи
⭐Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин встретился с учащимися 10-11 классов школы №2107 г. Москвы (Распределенного Лицея НИУ ВШЭ).
🎙️Юрий Чиханчин подчеркнул важность повышения финансовой и правовой грамотности школьников и студентов.
Как отметил глава ведомства, преступники все чаще используют несовершеннолетних в качестве дропов, и молодым людям важно понимать последствия таких действий, не передавать свои банковские карты и данные о счетах третьим лицам.
💡Полезные знания о том, как защитить себя и близких от угроз, можно получить, участвуя в Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
🐱Олимпиада также дает возможность познакомиться поближе с работой финансового разведчика и в целом с антиотмывочной системой.
«Мы всегда ждем молодых специалистов, которые обладают современными знаниями и навыками в области информационных технологий, финансов, экономики, международного права. Вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ готовят будущих финансовых разведчиков. Приглашаем вас стать частью этой большой семьи», - сказал Юрий Чиханчин.
🎙️ В интервью телеканалу «Вместе РФ» статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал о разработке мер противодействия кибермошенничеству.
☑️ Как отметил спикер, сегодня страны сталкиваются с угрозами, связанными с использованием преступниками криптовалют и ИИ-технологий, вовлечением граждан в теневую деятельность и дропперство.
Смотреть интервью
@fedsfm_ru
Юрий Чиханчин принял участие в заседании Попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие»
🕊️ 23 апреля в Москве в Центре императорского православного палестинского общества состоялось очередное заседание Попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие».
⭐ В мероприятии принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
С приветственным словом к присутствующим обратились: Председатель Попечительского совета Фонда, Председатель ПСБ Пётр Фрадков, а также Председатель Фонда Сергей Степашин и Сопредседатель Фонда Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
🎙️Выступая на мероприятии, Юрий Чиханчин поблагодарил представителей Фонда за совместную работу в рамках реализации благотворительной программы по созданию культурно-нравственной среды для участников Международного движения по финансовой безопасности.
«Фонд выступает нашим надежным партнёром. Важное направление совместной работы – патриотическое воспитание. Хочу отметить общие усилия по привлечению внимания школьников и студентов из разных регионов России и зарубежных стран к историческому и культурному наследию нашей страны, традиционным ценностям», - сказал директор Службы.