1793
Новости Федеральной службы по финансовому мониторингу По всем вопросам: @finance_rus_bot
Лизинговые компании заставили сообщать в Росфинмониторинг о сделках с физлицами
5 мая. / ГАРАНТ /. Вновь вводится обязательный контроль операций по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу при условии, что данное физическое лицо выступает (Приказ Росфинмониторинга от 28 января 2026 г. № 16 (зарег. в Минюсте 29 апреля 2026 г.)):
🔹 продавцом названного имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, составляет от 100 тыс. руб. (включительно) до 1 млн руб.
🔹 представителем (поверенным) физического лица – продавца названного имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, составляет от 100 тыс. руб. (включительно) до 1 млн руб.
Представлять сведения о таких сделках в Росфинмониторинг лизинговые компании должны начиная со дня вступления рассматриваемого приказа в силу по день, являющийся последним днем его действия.
Приказ вступит в силу 31 мая 2026 года и будет действовать в течение 2 лет.
Введение контроля направлено на снижение рисков, связанных осуществлением незаконного потребительского кредитования физических лиц с использованием модели "возвратного лизинга".
Путин продлил директору Росфинмониторинга Чиханчину срок службы
4 мая. / Парламентская газета /. Директору Росинфомониторинга Юрию Чиханчину продлили срок службы на этом посту. Соответствующее распоряжение, подписанное Президентом России Владимиром Путиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, срок службы продлен до 17 июня 2027 года.
Сейчас главе Росфинмониторинга 74 года. Он возглавил ведомство в июне 2012 года. В 1978 году Чиханчин начал служить в Комитете госбезопасности, а затем руководил Восточно-Сибирским управлением Федеральной службы по валютному и экспортному контролю, департаментом валютного контроля Минфина и секретариатом заместителя председателя Правительства России.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Уроки по финансовой безопасности прошли в международной школе в Индии
В г. Фаридабад (Индия) для учащихся «Санкта Мария Международная Школа» прошли уроки по финансовой безопасности на тему «Темная сторона искусственного интеллекта».
Ученики 8-го, 9-го и 11-го классов узнали, как защитить себя и своих близких от киберпреступников, распознать мошеннические схемы и дипфейки. Слушателями стали порядка 70 школьников.
В школе обучаются около 300 учеников, в том числе представители Таиланда, Кореи, Лаоса, Эфиопии, Казахстана и России.
Для школьников и студентов уроки по финансовой безопасности проходят в рамках VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Материалы урока доступны на сайте Олимпиады и на платформе «Содружество» на русском, английском и других языках.
Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Дорогие друзья! Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Эта дата символизирует созидательный труд и преданное служение делу.
Первое мая ассоциируется с пробуждением природы, что придает нам новые силы для свершений и побед на благо наших семей и нашей страны.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех благих начинаниях, прекрасного весеннего настроения! Пусть ваш труд всегда приносит плоды!
Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Евгений Гилета провел заседание Совета комплаенс для представителей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в Сибирском федеральном округе
🇷🇺 В Красноярске под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Евгения Гилеты и заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрия Замышляева прошло заседание Совета комплаенс в Сибирском федеральном округе для представителей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней.
🎙Евгений Гилета отметил важность развития взаимодействия представителей сектора и надзорных органов в рамках работы по обновлению национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Замглавы ведомства обратил внимание на роль современных информационных технологий в контрольно-надзорной деятельности, таких как ГИИС ДМДК.
🎙На заседании выступили:
📌 Дмитрий Шотт, руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО;
📌 Александр Денисевич, руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по СФО.
Участники обсудили вопросы взаимодействия частного сектора и надзорных органов, минимизации секторальных рисков отмывания денег, повышения прозрачности и уровня законопослушности участников рынка.
Росфинмониторинг внёс "Ичкерию" в список террористических организаций
25 апреля. / ЦАРЬГРАД /. Организация "Чеченская республика Ичкерия"* и ее подразделения в Европе внесены в перечень террористов в России. С 7 апреля судом Грозного ЧРИ* признана террористической и запрещена. Ее лидер Ахмед Закаев скрывается в Великобритании.
На сайте Росфинмониторинга появилась информация о внесении организации "Чеченская республика Ичкерия"* (признана в РФ террористической и запрещена) и ее подразделений в различных европейских странах в перечень террористов и экстремистов Российской Федерации. Согласно перечню, речь идет о международной организации, оформившейся в виде общественного движения, а также о ее структурных подразделениях. Организация имеет свои представительства в Латвии, Польше, на Украине, в Чехии, Турции, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии и еще в нескольких других странах.
7 апреля в России было сообщено, что на основании доказательств, собранных ведомством совместно с Генпрокуратурой РФ, Шейх-Мансуровским районным судом Грозного организация "Чеченская республика Ичкерия"* с 29 подразделениями в 14 европейских странах была признана террористической и запрещена на территории РФ.
Изначально "Чеченская республика Ичкерия"* была создана в 1991 году в Чеченской Республике, а с ноября 2007 года ее возглавляет Ахмед Закаев, находящийся в международном розыске за террористические преступления и укрывающийся в Великобритании, как отмечалось в сообщении ФСБ РФ.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Эффективный надзор и осознанный комплаенс: взгляд в будущее. В Санкт-Петербурге завершился Международный форум с участием 30 стран
С 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге проходил Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог».
В финальный день Форума состоялась пленарная сессия «Сеть финансовой безопасности: взгляд в будущее».
Выступили: заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков, исполнительный секретарь МЕНАФАТФ Сулиман Алджабрин, исполнительный секретарь ЕСААМЛГ Зита П. Фикиле, исполнительный секретарь ГАБАК Андре Канга, директор по политике и исследованиям Секретариата ГИАБА Джеффри Исима.
Галина Бобрышева подчеркнула, что важно искать разумный баланс надзорных практик, чтобы в арсенале был полный набор – от профилактики и обучения до жестких мер по отношению к умышленному недобросовестному поведению.
Росфинмониторинг оценил законопослушность бизнеса в 90%
"Мы доверяем частному сектору, и его законопослушность находится на очень высоком уровне. На основании нашей оценки, как Росфинмониторинг, качество поступающих данных и общий уровень законопослушности составляют около 90%", - сообщил Чиханчин на пленарной сессии Международного форума надзорных органов и частного сектора в Санкт-Петербурге.
"Хотел бы сказать спасибо огромное".Читать полностью…
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Евгений Гилета: финансовая безопасность и цифровая трансформация – необходимые условия для достижения национальных целей развития
Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета выступил на II Международной научно-практической конференции «Государственное и муниципальное управление в контексте реализации национальных целей развития России», которая прошла в ГУУ | Государственный университет управления
Главное из выступления:
Эффективность государственного и муниципального управления измеряется не только скоростью принятия решений, объемом вложенных и полученных средств, но и «чистотой» денег, вращающихся в экономике.
Росфинмониторинг в тесной связке с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, частным сектором формирует единое поле государственной политики в сфере финансовой безопасности, что в том числе создает фундамент для достижения национальных целей развития.
Петербург расширит перечень информации для предоставления в Росфинмониторинг
22 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга значительно расширят объем информации для предоставления в Росфинмониторинг, чтобы сократить риски нецелевого использования средств и повысить прозрачность бюджетной системы. Как сообщила пресс-служба городской администрации, это предусмотрено соглашением, которое подписали в Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
"Александр Беглов отметил, что новое соглашение предусматривает значительное расширение перечня информации, которую правительство Санкт-Петербурга направляет в Росфинмониторинг. Это позволит уже на раннем этапе выявлять риски хищения или нецелевого использования бюджетных средств, обнаруживать признаки банкротства, компании-однодневки и сомнительные цепочки контрагентов, а также оперативно реагировать на подозрительную активность. Это должно положительно отразиться на борьбе с коррупцией, теневой и криминальной экономикой", - говорится в сообщении.
Первое соглашение с Росфинмониторингом власти города заключили в 2018 году, в 2021 году был подписан документ об информационном взаимодействии при реализации региональных проектов. Новое соглашение выводит взаимодействие на новый уровень.
Глава Росфинмониторинга заявил о необходимости борьбы с организаторами дропперства
22 апреля. / Парламентская газета /. Проблему дропперства не получится решить посредством одного лишь уголовного преследования дропперов, необходимо бороться с организаторами таких схем. Такое мнение выразил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на форуме надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог».
«Мы должны с вами пересмотреть наш подход, работать не по дропам, а по дроповодам и заказчикам. Они определяют, они играют душами наших детей, несовершеннолетних, а иногда и взрослых людей», — цитирует Чиханчина РИА Новости.
По словам главы ведомства, лица, хотя бы один раз предоставившие мошенникам за комиссию свои банковские карты для обналичивания или перевода полученных незаконных путем денежных средств, впоследствии нередко вовлекаются в более серьезные преступления.
Уголовная ответственность для дропперов введена в России с 5 июля 2025 года.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Управление рисками в цифровую эпоху: российские надзорные органы обменялись опытом в Санкт-Петербурге
21 апреля в Санкт-Петербурге в Бизнес-центре «Невская Ратуша» прошел семинар-совещание для российских контрольно-надзорных органов по обмену опытом и лучшими практиками в реализации риск-ориентированного надзора и сотрудничества с частным сектором.
Организаторами мероприятия выступили Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Росфинмониторинг и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.
Среди участников представители профильных ведомств и организаций: Росфинмониторинга, Банка России, Федеральной нотариальной палаты, Федерального казначейства, Минфина России, Федеральной пробирной палаты, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).
🎙 К участникам обратилась заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева:
«Сегодня мы наблюдаем глобальную цифровизацию финансовых услуг, что во многом определяет изменение ландшафта рисков в сфере ПОД/ФТ. Наша общая задача – это эффективно и слаженно управлять этими новыми рисками, находиться в постоянном взаимодействии и принимать своевременные меры по их минимизации. Сегодняшний семинар посвящен обмену знаниями и лучшими практиками надзорной деятельности, что особенно важно в ходе подготовки национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Желаю всем продуктивной и интересной дискуссии!».
🎙 На мероприятии выступил исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков. Он подчеркнул важность глубокого понимания рисков и их всесторонней оценки как на национальном, так и на региональном и глобальном уровнях, а также общность рисков для стран евразийского региона.
На семинаре рассмотрели: отдельные аспекты применения риск-ориентированного надзора, управления рисками, связанными в том числе с широким использованием новых технологий, взаимодействия с надзорными органами и частным сектором, международного сотрудничества и др.
Программа семинара включила теоретическую и практическую часть.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
20 апреля - Национальный день донора крови в России
🩸 Ежегодно сотрудники Росфинмониторинга принимают участие в донорской программе на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко.
Спасибо всем, кто остается неравнодушным и помогает людям, которые борются за жизнь.
В сдаче крови участвуют и молодые сотрудники ведомства. Как отмечает заместитель председателя Молодежного совета Росфинмониторинга, постоянный донор Анастасия Лебедева:
«Донорство — это не просто проявление милосердия, но и реальная возможность спасти чью-то жизнь. Каждый, кто становится донором, вносит неоценимый вклад в здоровье и судьбы людей, нуждающихся в помощи. Особо ценно, что опытные сотрудники-доноры своим примером вдохновляют молодёжь, а Молодёжный совет активно поддерживает эти инициативы и регулярно организует донорские акции».
Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Росфинмониторинг, Казначейство России и аудиторское сообщество укрепляют взаимодействие в сфере ПОД/ФТ
🇷🇺 В Росфинмониторинге прошло совещание с участием заместителя директора Службы Галины Бобрышевой, заместителя руководителя Казначейства России Александра Михайлика и генерального директора Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) Ольги Носовой.
Участники встречи отметили необходимость фокусировки внимания аудиторского сообщества на рисках:
📌 коррупционных проявлений;
📌 уклонения от уплаты налогов с использованием инструментов обналичивания;
📌 преступных посягательств на государственные активы и непрозрачности бизнеса.
🤝 Отмечена роль Совета по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, созданного приказом Казначейства России, который в том числе занимается обобщением правоприменительной практики и методологической работой по исполнению аудиторскими организациями требований российского законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Встречи с представителями ведомств и организаций - участников национальной антиотмывочной системы проходят в рамках масштабной работы по обновлению национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Эта работа проводится под эгидой Межведомственной комиссии, образованной распоряжением Президента России.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Деньги как элемент культуры: памятные монеты и банкноты стран Евразийской группы
🪙 17 апреля - Международный день денег. Дата помогает привлечь внимание к вопросам финансовой грамотности, истории развития финансовой системы и денег.
В 49-м выпуске журнала «Финансовая безопасность» в новой рубрике «Перекресток культур» опубликована статья, посвященная памятным монетам и банкнотам стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Знаете ли вы?
Памятные деньги — особая часть денежной системы. Формально они остаются законным платежным средством, однако чаще служат культурным и историческим символом.
Центральные банки разных стран выпускают такие банкноты и монеты к юбилеям, историческим событиям, достижениям науки или важным национальным датам. Они часто отличаются сложным художественным оформлением.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Представители Росфинмониторинга принимают участие в обучающем семинаре БРИКС в Индии
Сотрудники Росфинмониторинга Ольга Чичерюкина, Мария Ольхова и Татьяна Крапивная принимают участие в 5-дневной обучающей программе по ПОД/ФТ/ФРОМУ для экспертов стран БРИКС в городе Нагпуре (Индия).
Тема семинара: «Развитие потенциала по противодействию ОД/ФТ для экспертов БРИКС».
Обучение проводится Национальной академией прямых налогов совместно с Департаментом доходов Министерства финансов Правительства Индии.
Программа направлена на повышение межведомственного и международного сотрудничества, в том числе в части изучения обновлённых Рекомендаций ФАТФ, риск-ориентированного подхода представителями налоговых, таможенных, правоохранительных органов и сотрудниками финансовых разведок.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Росфинмониторинг и Федеральная пробирная палата укрепляют взаимодействие
В Росфинмониторинге прошло совещание с участием заместителя директора Службы Галины Бобрышевой и руководителя Федеральной пробирной палаты Юрия Зубарева.
📌 Участники обсудили вопросы проведения национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в секторе ДМДК, повышения понимания участниками отрасли рисков ОД/ФТ в их деятельности и перспективы развития информационных технологий в контрольно-надзорной деятельности.
🎙 Галина Бобрышева отметила важность работы по минимизации секторальных рисков, повышения прозрачности и уровня законопослушности участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК).
Встречи с представителями ведомств и организаций - участников национальной антиотмывочной системы проходят в рамках масштабной работы по обновлению национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Эта работа проводится под эгидой Межведомственной комиссии, образованной распоряжением Президента России.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Губернатор Астраханской области и руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО обсудили вопросы взаимодействия
🇷🇺 Состоялась рабочая встреча руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Алексея Хорунина с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Ключевыми вопросами повестки стали оценка оперативной обстановки в регионе, реализация концессионных соглашений, строительство социально-значимых объектов в рамках национальных проектов, исполнение гособоронзаказа, меры социальной поддержки участников и ветеранов СВО.
🎙️ Алексей Хорунин отметил значимость прогнозирования и выявления рисков на ранних стадиях, роль профилактической работы с гражданами в целях недопущения вовлечения их в противоправную деятельность.
«Приоритетное внимание в этой связи Росфинмониторинг уделяет просвещению молодежи в сфере финансовой безопасности. Проводимые в регионе с 2021 года для школьников и студентов мероприятия по подготовке к Международной олимпиаде по финансовой безопасности помогают привлечь внимание молодежи к вопросам борьбы с мошенничеством, дропперством и в целом повысить уровень знаний», - сказал Алексей Хорунин.
🤝 По итогам встречи Алексей Хорунин и Игорь Бабушкин согласовали первоочередные меры по укреплению сотрудничества и перечень реализуемых в Астраханской области инфраструктурных проектов, требующих дополнительного внимания со стороны МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.
О новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
29 апреля. / Новости Росфинмониторинга /. Внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.Перейти к перечням.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Уважаемые сенаторы и депутаты, поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!
Эта дата символизирует важнейшие ценности демократии, ответственность перед обществом и открытый диалог.
Росфинмониторинг высоко ценит ваш вклад в совершенствование законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что напрямую способствует обеспечению финансовой безопасности нашей страны и ее граждан.
Наше многолетнее взаимодействие стало основой для укрепления национальный безопасности, экономики и финансовой системы России.
Важным аспектом совместной работы стало развитие международного диалога по вопросам ПОД/ФТ. Так, на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с участием представителей Федерального Собрания на постоянной основе проводится Форум парламентариев государств - членов ЕАГ. Проект позволяет странам обменяться лучшими практиками и опытом законодательного управления рисками.
Желаю вам новых успехов и профессиональных достижений, крепкого здоровья, вдохновения и сил!
С уважением, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Представитель Росфинмониторинга о важности регулирования оборота цифровой валюты в контексте рисков отмывания денег
Представители Росфинмониторинга, начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и начальник нормативно-правового отдела Юридического управления Влада Корчагина, приняли участие в заседании Экспертного совета Рабочей группы Государственной Думы «По вопросу законодательного регулирования криптовалюты».
Представители законодательных органов, профильных министерств и ведомств, экспертных и академических кругов обсудили вопросы правового регулирования рынка криптовалют, возможности и риски законопроекта о цифровой валюте и цифровых правах.
Выступая на заседании, Влада Корчагина подчеркнула необходимость регулирования оборота цифровой валюты в контексте рисков отмывания денег.
Как отметила представитель Росфинмониторинга, законодательный вакуум делает криптовалюты все привлекательнее для преступников в сравнении с традиционными средствами.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Евгений Гилета принял участие в Первом Всероссийском форуме «Государство для людей»
Заместитель директора Евгений Гилета принял участие в I Всероссийском форуме, посвященном реализации федерального проекта «Государство для людей» и развитию системы госуправления.
Мероприятие проходит в Красноярске с участием около двух тысяч представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководителей министерств, ведомств, а также органов местного самоуправления из разных регионов России.
С приветственным словом к участникам обратился Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
В первый день программы прошла пленарная сессия «Вместе с людьми: упрощение рабочих процессов для повышения качества услуг». Участники подвели итоги работы федерального проекта «Государство для людей» за пять лет, обсудили стратегию его развития.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Цифровой банк и криптокомплаенс: надзорные органы и частный сектор из 30 стран обменялись лучшими практиками в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках Международного форума надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог» проходят тематические мероприятия, на которых рассматриваются актуальные вопросы сотрудничества компетентных органов и бизнеса в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
🌏В Форуме принимают участие около 200 делегатов из порядка 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.
📌В ходе секций эксперты обсудили вопросы применения новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в деятельности надзорных органов и комплаенс-служб банков.
📌Рассмотрены отдельные аспекты криптокомплаенса, дистанционной идентификации клиентов в цифровых банках, а также применения платформенных решений для снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
📌Представители ведомств стран-участниц Форума поделились лучшими практиками надзорной деятельности, основанными на риск-ориентированном подходе.
📌Эксперты банковского сообщества продемонстрировали примеры работы служб внутреннего контроля по выявлению схем проведения подозрительных операций.
Как отметили участники тематических секций, на фоне глобальной цифровизации финансовых услуг меняется ландшафт рисков и угроз. В этих условиях важно объединять усилия по их снижению, особое внимание уделять прогнозированию новых вызовов и принимать предупредительные меры.
Также в рамках Форума состоялся круглый стол, на котором представители финансовых разведок и национальных банков стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма обсудили вопросы международного взаимодействия с использованием платформенных решений.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Росфинмониторинг и Правительство Санкт-Петербурга укрепляют сотрудничество по линии выявления и пресечения правонарушений в бюджетной сфере
Сегодня в Смольном директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии.
Стороны будут наращивать усилия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в бюджетной сфере, связанных с отмыванием преступных доходов.
«Динамичное развитие Санкт-Петербурга и рост его бюджета требуют от нас скоординированных мер по защите государственных средств. Наша совместная работа направлена на создание надежного заслона для любых преступных посягательств и теневых схем в бюджетной сфере. При этом важно не просто выявлять и пресекать такие проявления, но и работать на предупреждение, создавать максимально комфортные и прозрачные условия для развития честного бизнеса», - подчеркнул Юрий Чиханчин.
Александр Беглов подчеркнул, что Правительство Петербурга сотрудничает с Росфинмониторингом давно и плодотворно: в 2018 году было подписано соглашение между Комитетом государственного финансового контроля и Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу, а в 2021 - соглашение об информационном взаимодействии при реализации региональных проектов. Новое соглашение выводит взаимодействие на новый уровень.
«Одна из важнейших целей нашей работы в рамках соглашения — минимизация рисков для устойчивого развития экономики Петербурга и обеспечение успешной реализации инфраструктурных проектов мегаполиса, таких как строительство социальных объектов и автомобильных магистралей. Уверен, что новое соглашение Петербурга и Федеральной службы по финансовому мониторингу станет действенным инструментом укрепления экономической безопасности города в современных экономических условиях»,— сказал Александр Беглов.
Расширение взаимодействия позволит уже на раннем этапе выявлять риски хищения или нецелевого использования бюджетных средств, обнаруживать признаки банкротства, компании-однодневки и сомнительные цепочки контрагентов, а также оперативно реагировать на подозрительную активность. Это должно положительно отразиться на борьбе с коррупцией, теневой и криминальной экономикой.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Делегаты из 30 стран встретились в Санкт-Петербурге на Международном форуме надзорных органов и частного сектора
В Санкт-Петербурге стартовал Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог».
Форум объединил около 200 делегатов из порядка 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.
В пленарной сессии форума принял участие председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, исполнительный секретарь МЕНАФАТФ Сулиман Алджабрин, исполнительный секретарь ЕСААМЛГ Зита П. Фикиле, исполнительный секретарь ГАБАК Андре Канга, директор по политике и исследований Секретариата ГИАБА Джеффри Исима. Модератором выступил исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.
Приветствие участникам форума направил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:
«Проведение столь значимого мероприятия в Петербурге подтверждает статус города как важнейшего центра международного диалога, где на...
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Евгений Гилета выступил на Международном студенческом научно- практическом форуме в Финансовом университете
🇷🇺 Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в ежегодном Международном студенческом научно- практическом форуме «XII ВСКЭБ», который с 21 по 23 апреля проходит в Москве.
Форум проводится Кафедрой экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ при поддержке Росфинмониторинга, МУМЦФМ и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ).
🎙 В своем приветственном слове Евгений Гилета отметил важность подготовки специалистов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и развития профильных образовательных программ.
Как подчеркнул замглавы ведомства, новые вызовы требуют от специалистов навыки работы с цифровыми технологиями и аналитическими инструментами.
«Меняется ландшафт угроз в антиотмывочной сфере, развиваются новые технологии и финансовые инструменты. Преступники используют криптовалюты для отмывания денег и финансирования терроризма. Для того, чтобы своевременно предупреждать и минимизировать риски в антиотмывочной сфере, использовать аналитические инструменты и сервисы, сотруднику финансовой разведки, комплаенс-специалисту важно обладать современными навыками и компетенциями», - сказал Евгений Гилета.
📚 Выступающий рассказал студентам о таких проектах, как:
📌 Международная олимпиада по финансовой безопасности
📌 Международное движение по финансовой безопасности
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Осторожно: вербовка
Манипуляции, опасные предложения и попытки вовлечения в террористическую деятельность начинаются именно в сети. Вместе с Росфинмониторингом мы собрали карточки о том, что должно насторожить, как вовремя распознать риск, как защитить себя и близких.
Кстати! На сайте Росфинмониторинга опубликован Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Посмотреть его можно по ссылке: https://vk.cc/cWVlds.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Стартовала Всероссийская просветительская акция «Неделя БезОпасности»
С 20 по 24 апреля по всей стране впервые пройдет Всероссийская просветительская акция «Неделя БезОпасности». Организатором выступает Росмолодёжь совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Министерство просвещения Российской Федерации.
В течение недели на площадках молодёжных центров будут проходить лекционные и практические занятия по темам:
финансовой безопасности
противодействия терроризму и экстремизму
профилактике травли в школах и колледжах
экологической безопасности
Участники акции – молодежь и представители старших поколений – получат практические навыки, чтобы распознавать угрозы, избегать опасностей и защищать себя и близких в реальной жизни и в интернете.
С лекциями на тему финансовой безопасности выступят представители межрегиональных управлений Росфинмониторинга и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ).
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Росфинмониторинг и Роскомнадзор обсудили совместные меры по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой прошло совещание с представителями Роскомнадзора, на котором рассматривались вопросы совместной работы по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма в секторах операторов подвижной и федеральной почтовой связи.
В ходе встречи обсудили вопросы повышения эффективности управления рисками.
Отмечено, что риски использования услуг мобильной связи в схемах финансового мошенничества являются общими для многих стран, и для их минимизации необходимо слаженное взаимодействие органов государственной власти и операторов мобильной связи.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Росфинмониторинг занял первое место по итогам XI Спартакиады финансово-экономических органов
В Москве на площадке МУМЦФМ под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Ивана Корнева состоялось заседание Попечительского совета Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России и организации «Динамо» № 33.
В заседании приняли участие представители Правительства России, Казначейства России, ФНС России, Росалкогольтабакконтроля, Социального фонда России, Федеральной пробирной палаты, Росаккредитации, госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ»), Ассоциации развития корпоративного спорта (АРКС), банков и вузов.
Участников поприветствовали заместитель руководителя секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко Наталья Паршикова и Герой Российской Федерации, трёхкратный победитель Олимпийских игр, сенатор РФ Александр Карелин.