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澳大利亚联邦警察（AFP）联合国家反诈骗中心（NASC）和币安澳大利亚展开“火风暴行动”，打击冒充币安客服实施加密诈骗的团伙。目前已预警 130 多名潜在受害者。诈骗者通过伪造短信和客服热线，引导用户将加密资产转入其控制的钱包。（Decrypt） — link
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外籍人士墮投資虛擬貨幣騙案失逾7千萬元 警破45案涉1.9億
警方偵破45宗詐騙及洗黑錢案件，總損失金額高達1億9千4百萬港元，行動中拘捕54人。 油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰表示，最高金額的案件涉款7200萬元，受害人是外籍人士，被誘騙投資虛擬貨幣，轉帳至多個銀行戶口，警方日前拘捕兩名涉案內地女子，被暫控一項洗黑錢罪，在九龍城裁判法院提堂。 他表示，被捕的35男19女，年齡介乎19至66歲，報稱職業包括地盤工人、貨車司機及文員等，大部分被捕人士都是傀儡戶口的持有人。涉及的詐騙案包括網上投資、求職、購物及貸款騙案等。 關智聰說為加強打擊傀儡戶口洗黑錢，警方會徵詢律政司意見及申請加刑，早前成功因應一宗案件申請加刑，牽涉洗黑錢的被告總刑期增加25%至兩年半。他提醒市民不要借出銀行戶口，一經定期會被判監禁14年及罰款500萬元。
2025-03-20 11:29:00
Tether冻结超1100万USDT，涉及钓鱼活动
PANews 3月14日消息，据MistTrack监测，Tether已冻结1100万USDT，涉及TRON地址THsPNvWc47swNQp2GmAoH96KtYfSR4bz9F，疑与钓鱼活动相关。此外，UniswapV2Pair合约地址（0x652d…89E） 亦被冻结44.24万USDT。
🔗https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/b2q9l37u.html
仲有林作都係，佢而家同佢條女又係學陳怡開咗YouTube Channel講經，學埋做嗰啲乜鳩顧問，睇佢遲啲又可能開啲會員頻道
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Jpex係騙局
政府拉唔Q到班友 (起碼到今日最基本一條友都無入罪), 呢點無能都係事實.
死還死, 七孔流血還七孔流血~
澳大利亚当局打击冒充币安的加密货币诈骗者
PANews 3月20日消息，据Decrypt报道，澳大利亚当局已针对冒充加密交易所币安的诈骗者展开打击行动，此前当地发生了一系列针对用户的加密货币欺诈案件。澳大利亚联邦警察（AFP）、国家反诈骗中心（NASC）及币安澳大利亚联合发布警告，提醒公众注意这一复杂骗局，该骗局通过虚假信息窃取加密货币。据悉，诈骗者通过短信和加密消息平台冒充币安代表，谎称受害者账户遭入侵。这些信息伪装成与币安的合法对话，包含虚假验证码和联系电话，诱导受害者拨打假冒热线。一旦受害者拨打电话，便会被诱导将加密货币转移至诈骗者控制的“信任钱包”。
AFP与国际执法机构合作追查肇事者，但资金一旦转移，便迅速通过多个钱包和洗钱渠道流转，难以追回。AFP网络犯罪行动指挥官Graeme Marshall表示：“AFP与NASC紧密合作，确保澳大利亚的受害者能迅速被识别，并获得保护加密货币账户的建议。”当局建议受害者立即联系银行… （点击链接阅读全文）
🔗https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/2pu9eb7b.html
其實香港政府真係要學下tether偷下私，凍結ed髒款政府可以多一筆收入，特別依加香港國際詐騙之都，好多髒款係用現金同加密貨幣清洗緊。
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Procap 第二創辦人 Max
曾經是另一宗於2014年黃金投資騙案 Pegasus Bullion 的亞太區總監
擁有這樣背景的人現在擔任Procap 創辦人並管理投資者的資金是一件非常危險的事。
騙案 Pegasus Bullion 和 Procap 有什麼共通點？
資料來源： https://www.slideshare.net/slideshow/pegasus-bullion-presentation-english-35890220/35890220
https://x.com/PROCAP_JAPAN/status/1884740335689142357?t=1RfT-9dkm2W-zWYVk8XJfg&s=19
我係見到youtube仲有條傻佬出片撐jpex閙政府啫，政府係無能，但jpex的確係騙，居然仲有人唔醒，冇得救
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