Telegram-канал kolezev - Колезев ☮️: Blogs

Колезев ☮️

04 Oct 2024 17:08

На канале вышло видео про расследование Каца о ФБК и банкирах.

Я ждал, что Фонд борьбы с коррупцией выступит с комментарием по поводу расследования Максима Каца, чтобы в видеоролике о расследовании можно было сопоставлять разные точки зрения. Пока что ФБК развернуто не комментировали, но это сделал бывший сотрудник Фонда Владимир Ашурков, который остается неформально членом команды ФБК и также является одним из главных героев расследования Максима Каца. Так как ФБК, видимо, взяли паузу, чтобы лучше подготовить ответ, я использовал его комментарии для противопоставления позиций.

Я также постарался посмотреть критически на расследование Каца, как ранее старался сделать так же с расследованием про Невзлина, исходя из принципа, что сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемых. В данном случае критический анализ осложняется специфичностью темы (финансовые махинации через мутные офшорные схемы, которые, возможно, специально создавались, чтобы не выглядеть как воровство денег). А также довольно большим объемом материала (само расследование Каца — более двух часов) и тем, что опубликована только часть документов, и во многих есть существенные цензурные изъятия (по словам Каца, таковы требования к публикации документов о текущих судах).

На мой дилетантсткий взгляд, в целом часть о краже денег выглядит достаточно убедительно, хотя, как у уже писал, возможные альтернативные трактовки указанных операций и необходимо понимать более широкий контекст деятельности офшорных компаний (а также, желательно, дотошная экспертиза компетентных людей). Например, Forbes писал, что некоторые крупные клиенты Пробизнесбанка давали в долг именно офшорным компаниям группы LIFE и получали на этом хорошую прибыль в 10-12% годовых.

Обсуждая расследование Максима с людьми из банковской сферы, я сталкивался с мнением, что между «дыра в балансе» и «украли деньги» есть разница, потому что иногда дыра образуется из-за разнообразного схематоза: баланс «рисуют», чтобы подходить под нормативы ЦБ (и этим, по словам моих собеседников, занимались очень многие). Конечно, это не объясняет того, что деньги у клиентов исчезли, а у банкиров — остались (или появились).

Важным штрихом к картине является то, кто, собственно, настойчиво охотится за деньгами Железняка и Леонтьева в Европе и других юрисдикциях. Кто подал иск в Лихтенштейне? По моим данным, это компании, связанные с судостроительным заводом «Волга», который выполняет контракты для Минобороны РФ. Что придает истории новое звучание.

В целом ситуацию бы могли прояснить развернутые комментарии Железняка и Леонтьева. Александр Железняк от интервью отказался, но я направил ему список из 18 вопросов, на которые он, надеюсь, ответит.

Часть с претензиями именно к ФБК куда более спорная. Собственно, обвинения строятся на трех фактах: Железняк является официальным лицом в юридических лицах ФБК в США; ФБК получает по 20 тысяч долларов в месяц от Леонтьева в качестве пожертвований; Ашурков в 2017 году написал письмо в поддержку группы LIFE (лично, от своего имени) и давал показания на одном судов об экстрадиции топ-менеджера банка. На этом основании делаются довольно громкие выводы о том, что ФБК отмывает репутацию банкиров и даже помогают отмывать украденные деньги.

Здесь куда больше пространства для интерпретаций фактов, тем более, что со стороны ФБК уже прозвучали некоторые объяснения. Тем не менее, обвинения достаточно серьезные и требуют реакции. ФБК дали понять, что она последует и это будет некое развернутое объяснение. Это хорошо. Я надеюсь, что работа, которой сейчас занят Фонд борьбы с коррупцией определяется не целью побольнее ударить Каца в ответ, а действительно разобраться в ситуации и, если есть ошибки, исправить их.

Я бы не назвал получившийся ролик полноценным разбором (чтобы полноценно разобрать расследование на два часа, наверное, пришлось бы делать ролик на четыре часа и работать над ним недели три). Можно считать это просто заметками на полях расследования Максима Каца.