49367
Леонид Малолетов. Крипторынок без розовых очков. Менеджер: @cryptoangel33 www.instagram.com/maloletoff
Вы меня раскусили, вас не проведешь…
Ладно, я создатель Pepe!
Но кстати надо сказать, что когда в декабре 2018 при BTC по 4к писал данный пост, то там реакция была еще хуже 😂
Читать полностью…
Самое забавное, что ровно те же комментарии и реакции были, когда обсуждали разворот рынка в январе от 16к…)
Читать полностью…
Все готовы к дампу, и такие ну точно обвалимся, мы готовы!
Но когда слышат слово «памп», то…
А потом на одном из форумов появился новый загадочный инсайдер, будет интересно вернуться к этому посту через полгода)
Читать полностью…
Правильный ответ - нет смысла следить и ждать, все равно на*бут 😂
Читать полностью…
То, что скрыто за кадром:
Обычные участники любого рынка анализируют его состояние горизонтально: смотрят на историю изменения цены, ищут паттерны, уровни поддержки и сопротивления, используют индикаторы — все, чтобы вычислить точки входа и выхода, которые, вероятно, обеспечат прибыльную сделку.
Маркетмейкеры видят рынок вертикально и знают все характеристики «биржевого стакана»: где расположены отложенные ордера, какие стоп-лоссы и тейк-профиты установлены у текущих сделок, как распределены объемы.
Проще говоря, обычные участники рынка знают то, что уже случилось, а маркетмейкер — то, что произойдет.
В теории это знание нужно, чтобы оптимальным образом выставить цены покупки и продажи, а также для правильного определения объемов заявок.
Но на практике его можно использовать и для того, чтобы толкнуть цену в нужную маркетмейкеру сторону.
Вот одна из схем, по которой маркетмейкеры двигают цену:
1) Маркетмейкер анализирует «биржевой стакан» и определяет уровень, на котором скопилось много стоп-лоссов.
2) Он оценивает объемы отложенных ордеров (всех заявок трейдеров на покупку/продажу активов по достижении ими определенной цены).
3) Если навес из стоп-лоссов большой, а объем встречных заявок незначительный, то маркетмейкер определяет уровень, с которого ему нужно толкнуть цену для ее захода в район кластера (большого скопления) стоп-лоссов.
4) На целевом уровне он размещает большую заявку, направление которой совпадает с направлением движения цены (если цена идет вниз, то заявка будет на продажу, если вверх, то на покупку). Когда цена доходит до этого уровня, заявка срабатывает и толкает цену в область скопления стоп-лоссов.
5) Каскадное срабатывание стоп-лоссов обеспечивает резкое движение цены, маркетмейкер закрывает сделку с огромной прибылью, криптотрейдеры подсчитывают убытки.
Сложно и непонятно? Тогда приведем пример.
Представьте себе, что вы маркетмейкер и знаете во всех деталях текущий стакан биткоина на крупной бирже.
Допустим, цена понемногу ползет вверх, и вы видите много стоп-лоссов в районе 20 000 долларов. При этом покупателей по этой цене немного.
В этом случае вы можете на уровне в 19 800-19 900 долларов войти в рынок большим объемом на покупку.
В этом случае вы выкупите все встречные ордера (их объем вы знаете), и цена проскользнет к уровню в 20 000 долларов.
У трейдеров срабатывают стоп-лоссы, биткоин скачкообразно дорожает — скажем, до 20 300 долларов, и вы закрываете сделку, получив по несколько сотен долларов прибыли на каждой монете.
По идее, от создания разброса волатильности и должен защищать маркетмейкер, но вы же не можете бороться сами с собой, правда?
Маркетмейкеры в крипте: кто управляет рынком криптовалют
Страшные бездушные киты или опора рынка?
Кто такие маркетмейкеры?
Подлые, бездушные, циничные, жестокие крупные игроки, которые портят жизнь простым трейдерам. Именно таким будет собирательный образ маркетмейкера, если составить его по описаниям криптотрейдеров. Страшный монстр крипторынка, которым удобно оправдывать свои убыточные сделки .
Неудивительно, что в реальности маркетмейкеры несколько отличаются от этого образа.
Слово «маркетмайкер» — с английского «market maker», «тот, кто делает рынок». Дословный перевод выражения очень точно отражает суть маркетмейкеров — это крупные организации, редко отдельные игроки, сделки которых и создают рынок. Там, где их нет, нормальная торговля невозможна.
Хороший пример — торги непопулярными монетами, когда покупателя по ордеру (заявке на покупку/продажу монеты) можно ждать неделями, а цена часто скачет кратно и даже на порядок от сделки к сделке.
Зачем нужны маркетмейкеры?
У маркетмейкеров есть три функции:
1) создание ликвидности;
2) обеспечение ценовой стабильности;
3) посредничество.
Создание ликвидности:
Если упростить, то ликвидность — это, фактически, скорость, с которой можно купить или продать какой-либо товар. Чем быстрее можно провести сделку, тем ликвиднее актив.
Например, доллары США ликвидны практически абсолютно — их можно за секунды обменять на товар почти в любом уголке мира.
А недвижимость — низколиквидный актив, поскольку выход на сделку может занимать месяцы и даже годы.
Современная биржевая торговля низколиквидными товарами невозможна. Поэтому поставка ликвидности на рынок — главная функция любого маркетмейкера.
В профессиональной среде такого игрока поэтому и называют «поставщиком ликвидности».
Что значит «поставка ликвидности»?
Как маркетмейкер это делает?
Все проще, чем кажется: маркетмейкеры в каждый момент времени держат на рынке две крупные заявки. Например, одна из них стоит на покупку криптовалюты за 99 долларов, а вторая — на продажу за 100 долларов.
При этом разница между ценой покупки и продажи (спред) попадает к маркетмейкеру.
Если нас накажут локальной коррекций, don’t be pussy, but the fucking dip)
Читать полностью…
«Нет врага, которого можно атаковать, кроме себя.
Если Вы будете заняты атакой кого-то другого, то растратите драгоценную энергию и проиграете!
Если Вы победите, то больше не будет никаких битв.»
Логарифмический график для наглядности.
Читать полностью…
На мой взгляд крайне недальновидно например не держать Pepe в холд в 2023-2024 году)
Читать полностью…
Давайте разберём, что происходит на каждом из этапов, о которых идет речь выше:
1) Position Building/Старт набора позиции крупным капиталом.
Есть несколько способов построения позиции.
На этом этапе крупняку потребуется набор значительной доли сапплая для последующего пампа. Наиболее распространенным методом будут микропокупки (micro buys), путем размещения ордеров на покупку относительно небольшими суммами, это позволяет избежать взвинчивания цен, а также маскирует присутствие крупного игрока.
Однако некоторые альты имеют очень низкий объем, и потребуется целая вечность, чтобы накопить большую позицию за счет микропокупок.
В таких случаях киты будут вынуждены делать пампы, чтобы стимулировать ритейл-продавцов к продажам.
Масштабы этих пампов будут постепенно уменьшаться, становясь все меньше и меньше, вытесняя из рынка всех продавцов, чтобы киты могли получить то, что хотят — существенную долю рынка/сапплая.
Просто откройте график Doge)
2) Suppressing prices/Подавление цены.
Противоречиво не так ли? Что крупняк готов накачать монеты в несколько раз по сравнению с их стоимостью, прежде чем начать давить их цены вниз.
Но да, как уже говорилось ранее, текущие цены для них не имеют значения, пока они могут продать набранный объем дороже.
Однако, как и в любом другом бизнесе, каждый хотел бы, чтобы его косты были как можно ниже.
На этом самом этапе крупняк будет накапливать все, что купили, чтобы максимально снизить цены с помощью sell walls, чтобы была возможность покупать дешево.
Данных стен на продажу обычно достаточно, чтобы создать впечатление, что это невидимые руки рынка, и существует превышение предложения над спросом.
3) Test Pump/Тестовый памп
Прежде чем произойдет настоящий памп, крупняк обычно тестирует рынок. Почему? Причина проста.
Это делается для того, чтобы было точное понимание, что он имеет абсолютный контроль над рынком.
Тестовые пампы, шейкауты, настоящие пампы, ре-аккумуляции и дистрибуции , происходят много раз в процессе pump & dump.
Через тестовые пампы, крупный капитал получает примерное представление о том, где будет следующее сопротивление и сколько вокруг плавающих фишек (floating chips).(«Плавающие фишки» относятся к слабым рукам).
А киты в свою очередь ненавидят слабые руки, так как пеппер хендс не служат какой-либо поддержкой во время пампа, и киты всегда будут полны решимости избавиться от них на ранних стадиях, сколько бы времени это ни заняло.
Продолжение следует…
Глава Binance CZ прокомментировал слухи вокруг Bybit…
Читать полностью…
Поэтому давайте договоримся так, если все пизданется, то вы и так к этому готовы, правильно?)
А если будет буллранчик, то посмеемся потом снова еще раз)))
В общем и целом я к чему - будьте готовы не только к дампу)))
Читать полностью…
Важная ремарка - на рынке всегда может случиться все что угодно, и вероятности надо считать в обе стороны…
Но почему подавляющее большинство готово к 20к и ниже за 1 BTC, но абсолютно отрицает возможность роста?)
Дата публикации: 22 июня 2023 года.
С того момента монета HarryPotterObamaSonic10Inu сделала уже 20Х…
Дедлайн по всем заявкам на ETF по BTC отложили до 2024 года.
https://cointelegraph.com/news/bitcoin-etf-approval-2024
Размер этих заявок зависит от текущей ситуации на рынке: волатильности, объема торгов, ожидания важных новостей. Параметров сотни.
Их анализирует сложный алгоритм, который «на лету» меняет и размер заявок маркетмейкера, и их цену.
Кроме того, договор с биржей предусматривает минимальный объем ликвидности, которую поставщик должен залить на рынок.
При этом устанавливается общая сумма заявок (например, не меньше миллиона долларов) и временной промежуток.
Эти обязательства обычно держатся в строжайшем секрете, чтобы другие крупные игроки не могли использовать их для игры против маркетмейкера.
Такое одновременное выставление разнонаправленных ордеров позволяет каждому, кто пришел на рынок, быстро провести сделку.
Даже если в этот момент на бирже не будет противоположных заявок от других игроков.
Тот, кто хочет продать актив, найдет в лице маркетмейкера покупателя, а тот, кто хочет купить — продавца.
Допустим, появился новый токен Thebestcoinever. Его разместили на бирже, но торгов почти нет, а спреды наводят ужас. Чтобы снизить спреды и активизировать торговлю, эмитент (создатель монеты) или биржа могут нанять маркетмейкера. При этом указать желаемую стартовую цену токена они могут самостоятельно или доверить её расчёт аналитикам маркетмейкера.
Предположим, что целевая цена — $50. Тогда маркетмейкер поставит две заявки с небольшим спредом, к примеру, $49,95 на покупку Thebestcoinever и $50,05 на его продажу, чем запустит торги на рынке.
Каждый желающий купить или продать токен будет проводить сделку с маркетмейкером. Когда объем торговли вырастет, цену отпустят и позволят её формировать закону спроса и предложения, только иногда вмешиваясь в рынок и сглаживая высокие пики или сильные просадки.
И нарядные весьма объемы торгов в рейнже внизу, словно идет набор большой позы, а зачем набирать позу по Coinbase, если не будет роста BTC?!)
Читать полностью…
На тему 9 раз подряд, я кстати не шутил.
Недельный таймфрейм, рост составлял от 35% до нескольких сотен)
Это забавно - видеть, как некоторые посмеиваются и не верят в буллран, также как и не верили до этого в рост от 16к до 31к, просидев в сторонке или прошортив все это движение.
Становится понятно, почему такая фаза рынка называется Hate Rally)
Откройте прошлые релизы новых машинок от Bitmain и нанесите их на график BTC, найдете много интересного)
Читать полностью…
4) Actual Pump/Реальный памп
Тут и так все понятно из заголовка. Когда paper hands вытесняются, и крупный капитал получает долю рынка/сапплая, на которую рассчитывает, то готов действовать.
5) Shakeouts.
Шейкаут — это преднамеренно принудительная ценовая реакция, целью которой является стимулирование публичных продаж для облегчения накопления спекулятивных позиций.
Это самая агрессивная часть в уничтожении слабых рук их позиций.
Иногда во время шейкаута крупняк может быть настолько агрессивным, что снижает цены настолько, что они намного ниже даже их себестоимости.
Убытки для них в этот момент не имеют значения, так как они только на бумаге, и у них достаточно банкролла, чтобы снова накачать цены.
Просто вспомним коронадамп 13 марта 2020 года.
Ритейл и слабые руки, не испытывавшие никогда до этого и даже близко не способные выдерживать такие психологические пытки, обычно отваливаются и уходят с рынка на этом этапе, продав на самом дне в заранее расставленные крупным капиталом ведра.
6) Re-allocation and distribution.
Перераспределение и распределение обычно служат для того, чтобы сбалансировать их портфель.
В тестовом пампе они могут раздать часть их монет. Логика достаточно проста, иногда во время пампа, закупаясь в свои стены и чужие, киты покупали больше, чем ожидали. Им придется выпустить при этом несколько отдельных ритейл-трейдеров обратно.
Иногда это служит поддержкой и снижает подверженность риску или является «safe trap».
Что это значит?
Например, если вы должны были распределить свои монеты по 5 долларов, а затем они должны были снизить цены до 4,50 долларов, то они будут знать, что общее количество монет, распределяемых по 5 долларов, не будет продаваться по 5 долларов.
Трейдеры склонны выходить, когда получают прибыль, и вряд ли выйдут с безубыточными издержками.
Слово «безопасный» тут, потому что это не та часть, где они будут сбрасывать.
Существует много других примеров перераспределения и распределения, например, перетасовки «колоды карт» на протяжении всего процесса, и цены, как правило, при этом намного выше, чем та цена, на которой застрял ритейл.
7) Exiting - the Dump.
Обычно это последняя стадия. Часть, где крупняк получает их прибыль и полностью выходит с рынка. При этом существует несколько стратегий выхода.
Наиболее распространенное мышление обычных трейдеров, которое есть у большинства, заключается в том, что они думают, что крупняк либо продает микро-продажами (micro sell), либо массово сбрасывает в buy walls во время дампа.
Однако это самый простой метод и продажи с его помощью дают плохую среднюю цену для выхода.
Один из экзотических методов, который они используют:
«Выход во время самого пампа».
Это работает за счет того, что стены на их продажу уже установлены, и сам же крупняк снова и снова агрессивно покупает свои собственные стены, пока толпа не последует за ним.
Как только они последуют, они будут вгрызаться в расставленные стены крупняка.
Следовательно, киты могут выходить из позиции частями, по крупицам, повторять и повторять несколько раз, пока не смогут полностью выйти из актива.
Другой метод известен как «Exit by putting a sell wall».
Ритейл-трейдеры думают зачастую, что эти стены нужны, чтобы давить цену с целью заново откупить актив дешевле (смотри прошлые пункты).
Однако в определенный момент времени крупный капитал может использовать эту стратегию, вводя всех в заблуждение, заставляя их думать, что они просто держат цены в рейнже, но на самом деле же он занимается микропродажами.
Продолжение следует…
Большинство считает, что рынки движутся случайным образом и отражают коллективный разум инвесторов, но правда в том, что все обстоит ровно наоборот.
Невидимая рука — это миф. Видимые руки правительства всегда манипулировали рыночными ценами через законы и регуляцию.
Инсайдеры контролируют рынки и манипулируют ими вверх или вниз для получения прибыли. Манипуляции повсюду, они неоспоримы и неизбежны.
Это происходит в очень больших масштабах абсолютно на всех финансовых рынках, акциях, облигациях, товарах, валютах, криптовалютах и так далее.
Существуют и другие виды манипуляций, такие как манипулирование социальными сетями и новостным фоном, поэтому можно назвать это «Игрой в обман».
Наблюдение за крупным капиталом— это торговая стратегия, основанная на наблюдении за сделками самых влиятельных или богатых инвесторов, известных как «киты»).
«Киты» относятся к трейдерам со значительным банкроллом, действия которых сильно влияют на рынки.
Цель — торговать в тени умных денег, понимать, как работают рыночные манипуляции, и получать прибыль благодаря этому пониманию.
Большинство трейдеров не понимают последствий появления объемов на графике и того, насколько это важно для анализа любого из активов.
В любой момент времени трейдеры постоянно открывают длинные и короткие позиции, холдят, некоторые ждут входа на рынок, некоторые уже находятся в прибыльных позициях.
Всякий раз, когда открывается сделка, биржа постоянно регистрирует этот торговый объем.
Объем представляет очень важную активность и соотносится с ценовыми барами на графике.
Крупный капитал составляет 70-80% того объема, который вы видите, поэтому у него достаточно сил, средств и возможностей, чтобы менять направление рынка.
Важно понять и сосредоточиться на объяснении того, как работает манипуляция, и на мыслях манипулятора рынка.
Ведь мы помним:
«Если ты знаешь своих врагов и знаешь себя, тебе не грозит опасность в сотне сражений» — Сунь Цзы
Люди торгуют на рынке с определенной целью, а именно с целью получения прибыли.
Многие дотошно входят в сделку, чертят линии на графике, ломая голову над тем, является ли цена, которую собираются купить или продать, слишком высокой или низкой, хотя некоторые могут обладать знаниями в области технического анализа, в конце концов многие все равно в убытке.
Это довольно обычное дело, потому что не понимают того, как обстоят дела с этими крупными ребятами.
Они безжалостны, стремительны, хитры, очень-очень терпеливы и, самое главное, не подчиняются правилам игры.
Цена никогда не будет для них слишком высокой или низкой.
Цены могут взлететь на 100%, 200%, и для них никогда не будет слишком поздно войти.
Buy high? Sell higher!
Sell low? Buy lower!
Почти для всех это выглядит просто, как пампы и дампы.
Однако, правда в том, что есть много важных этапов, чтобы сделать эту схему успешной и выгодной для крупного капитала.
Вот эти этапы:
1) Position Building
2) Suppressing prices
3) Test Pump
4) Actual Pump
5) Shakeouts
6) Re-allocation and distribution
7) Exiting - The Dump
Продолжение следует…