12479
Все о коррупционных доходах, недвижимости, гражданствах, яхтах и бизнес-джетах казахстанской элиты. Самая надежная информация из проверенных источников. Для связи: offshoress@protonmail.ch
Семейный ценности: Гога Ашкенази и ее прописка в подмосковном поместье Тимура Кулибаева
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил свою очередную книгу «Моя жизнь». Ожидается, что на днях она поступит в книжные магазины. В отличие от его предыдущих трудов, которые в основном были посвящены политике и экономике, в этом, как пишут СМИ, он сделал фокус на личной жизни, вероятно стремясь подчеркнуть свой нынешний статус «обычного пенсионера». Главная «сенсация» новой книги экс-Елбасы — его официальное признание второй жены (на самом деле третьей из тех, что известны общественности), Асель Курманбаевой (Исабаевой), родившей ему двух сыновей.
«Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное — я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества», — цитирует работу Назарбаева Orda. По словам бывшего президента, со своей избранницей они сочетались браком по мусульманскому обычаю, при этом его официальная жена Сара отнеслась к этой процедуре с пониманием и не потребовала развода.
Два года назад имя Асель Курманбаевой оказалось в центре внимания после глобальной утечки, известной как «Файлы Пандоры», где, в частности, раскрывалась одна из схем ее обогащения через офшорные компании. Так, Асель получила $30 млн от фирм, связанных с двумя ближайшими соратниками Назарбаева, Владимира Кима и Владимира Ни, которые считались его личными казначеями. Асель так же получила в свое распоряжение театр «Астана-Балет» и другие активы. Позже театр все же отошел государству, но Курманбаева сохранила в нем должность арт-директора.
Наличие параллельных семей — обычное дело в клане Назарбаевых. Отношения покойного брата Нурсултана Болата стоили последнему целого состояния. Известно как минимум о трех женах племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды, одной из которых он купил квартиру в Москве за 1 млрд тенге.
Одна из самых ярких подобных историй — это отношение Тимура Кулибаева, мужа средней дочери Назарабева Динары, со светской львицей Гогой Ашкенази. Несмотря на то, что пара рассталась несколько лет назад, о чем писали различные таблоиды, мы нашли подтверждение, что Ашкенази временами пользуется и даже все еще прописана в подмосковном поместье Кулибаева.
Это поместье расположено в закрытом поселке «Газпрома», на одной из самых охраняемых территорий в округе. Самый большой надел на 3 гектара в этом поселке когда-то получила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, тогда любовница, а сейчас фактическая жена Владимира Путина и обладательница многомиллиардного состояния. Но использовать под застройку эту землю она не стала и вскоре ее продала. Сейчас участком владеет российское ООО «Ростройинвест», компания, которую через казахстанское ТОО «Кипрос» контролирует Тимур Кулибаев. Стоимость кулибаевского поместья оценивается минимум в 2 млрд рублей, или 11 млрд тенге. Впрочем, заплатил ли за этот участок зять Назарбаева, неясно — вполне возможно, что актив, очевидно под личную резиденцию, мог достаться Тимуру Кулибаеву и бесплатно за какие-то личные заслуги перед российской госкорпорацией.
Несмотря на расставание, Ашкенази, имеющая гражданство России и Великобритании, продолжает пользоваться этой недвижимостью, приезжая в Москву, следует из утечек российских баз данных. И несмотря на то, что Гога Ашкенази уже продолжительное время живет в Италии, она сохранила российскую прописку. Адрес этой прописки совпадает с адресом поместья, принадлежащего Тимуру Кулибаеву. Не исключено, учитывая историю с Алиной Кабаевой, что и другие объекты в этом поселке на самом деле предназначались для неофициальных семей функционеров «Газпрома» и связанных с ним структур. @off_shores
Дворцы на спорной земле и квартира на Манхэттене: что оставил наследникам Болат Назарбаев
Покойный брат первого президента Болат Назарбаев обладал внушительной коллекцией недвижимости в Казахстане и за границей. Но это собрание сначала пострадало при разводе с одной из жен, а в последние годы и вовсе оказалось под вопросом на фоне проблем всего клана Назарбаевых.
В 2020 году Болат Назарбаев лишился своих главных активов, которые приносили ему доход: крупнейшего в Казахстане рынка «Алтын Орда», авторынка «Барыс» и оптового рынка «Барыс-4»: государство оспорило сделки по приватизации и эти активы были национализированы.
Незадолго до смерти Болата Назарбаева стало известно, что прокуратура инициировала изъятие принадлежащих брату экс-президента земель в Казахстане. По данным ведомства, ему принадлежали 59 участков общей площадью 244 гектара. Землю он приобрел «при сомнительных обстоятельствах».
При этом ведомство не уточняет, что будет со зданиями, построенными на этих участках. Кроме того, неизвестно, входят ли в перечень изымаемых участков те, на которых расположены три известных дворца Болата Назарбаева.
В 2022 году «Выход к морю» нашел один из этих дворцов в Алматы: участок площадью 72 сотки расположен между Южным парком и Ботаническим садом. Там построен самый большой частный особняк в округе. Помимо самого дома, на территории расположена спортивная площадка, фонтан, гараж и еще несколько дворовых построек. Площадь этого особняка оценить сложно, но она точно не меньше 1,5 тыс. м².
Еще о двух особняках подробно рассказывало издание Orda. Первый также находится в Алматы, выше проспекта Аль-Фараби на улице Ондасынова. Комплекс состоит из большого дома, беседок, теплиц, фруктового сада и прочих сооружений, назначение которых журналистам понять не удалось. Общая площадь имения — почти 3 гектара.
Второй особняк, о котором писала Orda, находится в Медеуском районе. Площадь участка также приближается к 3 гектарам. Одно из помещений журналисты описывали как «пионерскую комнату» — зачем это могло понадобиться 70-летнему брату президента, остается только гадать.
В любом случае, учитывая интерес государства к имуществу Болата Назарбаева внутри Казахстана, на получение этого наследства его потомкам лучше всерьез не рассчитывать.
А что с зарубежной недвижимостью брата первого президента? С ней тоже все не очень хорошо. Особняк в Нью-Джерси за $20 млн ему пришлось оставить после развода бывшей жене Майре Курмангалиевой и пасынку Данияру Кесикбаеву. Кондо за $5 млн в Майами с шикарным видом на океан он продал по странной схеме, очень напоминающую мошенническую — мы подробно offshoress/bolat">описывали ее в статье, посвященной имуществу Болата Назарбаева в США.
Из всей коллекции у Болата Назарбаева оставалась только квартира на Манхэттене. Она расположена в доме номер 55 по Уолл-стрит в историческом здании Нью-Йоркской фондовой биржи. В апреле 2007 года Назарбаев купил апартаменты площадью 164 м² за $2,7 млн — это три спальни и три ванных комнаты. Но в 2016 году Назарбаев передал этот объект в доверительное управление некому Батыржану Ахметову директору его коллекторской конторы. Отдаст ли этот человек, вероятно, профессиональный номинал, ключи от квартиры наследникам покойного брата экс-президента, теперь зависит только от его честности.@off_shores
«Объявленный в розыск» бывший топ-менеджер ERG вложит €11 млн в отель и международную школу на Сардинии
Фонд Salima Foundation бывшего председателя наблюдательного совета и первого зама СЕО Eurasian Resources Group Алдияра Казтаева потратит €11 млн (5,5 млрд тенге) на проект частной международной школы, кампуса, пятизвездочного отеля и спортивного центра на итальянской Сардинии. Проект предусматривает реновацию бывшего комплекса так называемой «Геодеревни» в коммуне Ольбия. Связанный с Казтаевым фонд через компанию Alma srl уже внес в качестве залога и аванса €3 млн. В следующем году планируется открытие отеля, еще через год школа Казтаева рассчитывает принять первых учеников.
Пикантность этой сделке придает то, что по сообщениям казахстанских СМИ Алдияр Казтаев после проверки Генеральной прокуратуры оказался фигурантом уголовного дела о незаконном выводе из Казахстана миллиардов долларов. Впрочем, официально в прокуратуре эти сообщения пока не комментировали. Мы так же не смогли найти подтверждение того, что против него открыто расследование в Великобритании по делу об отмывании денег, как утверждается в статье Ulysmedia.
В прошлом году мы писали о яхте Piccolino («Малышка») Алдияра Казтаева стоимостью €8 млн. Согласно британскому и мальтийскому реестрам, фирмы, на которые записана яхта, оформлены на Аслана Казтаева и Галию Саргаскаеву — отца и мать Альдияра Казтаева. В отчетности мальтийской компании Piccolino Ltd говорится, что она создана именно для обслуживания судна. Кстати, содержать яхту — недешево. В год она обходится, согласно отчетности фирмы, в €400-900 тыс. Капитан Piccolino, служивший на яхте в 2018 году, писал, что судно было непростым в обслуживании и потребовало от него напряженной работы.
Также мы обнаружили в престижном районе Лондона квартиру Казтаевых стоимость £4,1 млн (2,3 млрд тенге). Квартира расположена в доме №1 по Wycombe Square в Кенсингтоне. Этот элитный жилой комплекс был сдан в эксплуатацию в 2005 году. Он включает в себя 19 таунхаусов с пятью-семью спальнями и 49 квартир и пентхаусов в трех зданиях. Все объекты недвижимости имеют круглосуточную охрану, подземную парковку и ландшафтные сады. Всего в 10 минутах ходьбы от апартаментов Казтаевых расположен Кенсингтонский дворец — резиденция членов королевского дома герцога и герцогини Глостерских и Букингемский дворец. Квартира Казтаевых не принадлежит им напрямую, а оформлена через офшор Garant Limited, зарегистрированный на острове Джерси. В ней три спальни, два санузла, кухня, гостиная, а ее общая площадь составляет 155 м². Через два месяц после этих публикаций Казтаев заявил, что решил покинуть Евразийскую группу и «сосредоточиться на собственных проектах».
В том, что один из его проектов связан с Сардинией, нет ничего удивительного. Этот остров — довольно популярное место для отдыха элиты так называемого «старого Казахстана». Десять лет назад именно там на своей «секретной» вилле принимал Нурсултана Назарбаева бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. В 2020 году у берегов острова сгорела и затонула яхта Lady MM, принадлежавшая семье Асаубаевых, бывших совладельцев ТОО «Altyn Group Kazakhstan». Какую сумму заплатили Асаубаевы за яхту, неизвестно. Стоимость одноклассников Lady MM, яхт типа ISA 470, колебалась тогда в коридоре €9,5 млн — €15 млн.
В этом году на рейд у острова вставали яхты Avantage Булата Утемуратова стоимостью $180 млн и Lady Lara «патрона» Казтаева Александра Машкевича, за которую он заплатил $160 млн. Помимо яхты, квартиры в Лондоне и инвестиционного проекта на итальянской острове, Алдияр Казтаев успел обзавестись гражданством Кипра, так что если сообщение об открытом против него уголовного деле окажутся правдой, то следователям придется попотеть, чтобы добиться его экстрадиции в Казахстан. Впрочем, ритифицированные вчера сенатом договоры о выдаче и правовой помощи с Кипром должны упростить им эту задачу. @off_shores
Высший суд Каталонии встал на сторону местных жителей в их споре с семьей Назарбаева
Высший суд Каталонии поставил точку в многолетнем судебном разбирательстве между семьей Нурсултана Назарбаева, владеющей поместьем Can Juncadella на побережье Средиземного моря и муниципальными властями городка Льорет-де-Мар. Согласно решению суда, испанская компания Flinder Data SL, контролируемая структурами, связанными с Тимуром Кулибаевым и его супругой Динарой, средней дочерью Назарбаева, обязана открыть для общего пользованию обзорную тропу, которая проходит по территории поместья Назарбаевых.
Судебные разбирательства с местным сообществом и компанией Кулибаева длятся с 2009 года. Претензии к зятю Назарбаева появились почти сразу после покупки им земельного участка в Каталонии. Максимальной интенсивности конфликт достиг в 2012 году, когда на территории поместья, расположенного на живописном холме, развернулось масштабное строительство, а местным жителям, которые раньше прогуливались в окрестностях, проход к излюбленным местам преградили шлагбаум и охранник. Владельцам поместья этого показалось мало, и, чтобы напугать «непрошенных гостей», они решили транслировать звуки выстрелов через громкоговорители, установленные вблизи спорной тропы. Но местных это не испугало и они продолжили судиться.
В результате многочисленных судебных разбирательств своего кресла лишился глава Льорет-де-Мар, городка, неподалеку от которого обосновались близкие Назарбаева. Мэра Ксавьера Креспо по итогам уголовного расследования, спровоцированного судебными тяжбами с родней Назарбаева, признали виновным во взяточничестве и уклонении от уплаты налогов.
Но это никак не отразилось на судьбе общественной тропы — посторонним по-прежнему доступ к ней был запрещен. На каждое решение локальных судов, юристы, нанятые представителями Кулибаева, просто подавали апелляции и на этом основании отказывались снимать охрану со спорной тропы. Однако решение Высшего суда Каталонии, похоже, завершает многолетнюю тяжбу. Городской совет Льорет-де-Мар, который представлял местное сообщество в споре с Назарбаевыми, уже запустил процесс фактического возвращения в общественную собственность тропы и разработку туристических маршрутов. Судя по сообщениям испанских СМИ, владельцы поместья решили признать свое поражение и готовы к сотрудничеству с муниципальными властями.
Поместье Can Juncadella перешло в собственность семьи Назарбаевых в 2007 году. По оценкам экспертов, общая площадь одноименной виллы составляет 3200 м², само поместье занимает 20 гектаров. В основном доме 13 спален, не менее 19 ванных комнат, как минимум один бассейн, три сауны и большой гараж. На территории поместья расположен лес, футбольное поле, баскетбольная площадка, здания для прислуги и прочие постройки. Владеет этой собственностью компания Flinder Data SL Тимура Кулибаева. В разное время менеджерами этой организации были президент компании «Петроказахстан Ойл Продактс» Асылбек Карибаев и Даниал Ахметов, экс-премьер-министр Казахстана и бывший аким ВКО. Кроме виллы Can Juncadella, этой же компании принадлежат еще десятки объектов недвижимости. Их общая стоимость, согласно аудиторскому отчету компании за 2021 год — больше €58 млн. Это и дома, и квартиры, и земельные участки, в основном расположенные в Каталонии.
Не исключено, что на отказ от дальнейшей борьбы Кулибаева с жителями Льорет-де-Мар повлияли процессы, происходящие в самом Казахстане, где статус клана Назарбаевых все еще остается до конца нерешенным. Не так давно уголовное дело было возбуждено против еще одного племянника экс-Елбасы, бывшего высокопоставленного офицера КНБ Самата Абиша. Его брат Кайрат отбывает шестилетнее заключение, а многие другие родственники лишились своих должностей и прежних привилегий. В этом смысле портить отношения с властями стран, выбранных в качестве запасных аэродромов, не самое рациональное решение. @off_shores
Брат экс-сенатора Мурат Сафин продал особняк в Лондоне почти за 4 млрд тенге. Но у него еще есть вилла под Монако
Мурат Сафин, член влиятельного клана нефтяников из Западного Казахстана, бенефициарный владелец АО «Атыраумунайгазгеология» и акционер North Caspian Petroleum, избавился от недвижимости в Лондоне. В 2017 году особняк по адресу 1A Hurst Avenue на севере мегаполиса обошелся Сафину в £4,8 млн. В нем пять спален, кухня, гостиная, кабинет, собственный сад с бассейном и отдельная фишка – частично застеклённая крыша. Как утверждает местный агрегатор недвижимости, проданный Сафиным коттедж один и самых дорогих в этом районе британской столицы. За его продажу казахстанский нефтяник, впрочем, уже давно имеющий гражданство Великобритании, выручил почти на один миллион фунтов больше, чем заплатил за него — £5,75 млн или почти 4 млрд тенге. Эта сделка принесла Мурату Сафину кратно больше дохода, чем его нефтяной бизнес в Казахстане. В прошлом году АО «Атыраумунайгазгеология» получила убыток в 65 млн тенге, а North Caspian Petroleum в июле этого года лишилась листинга на Казахстанской фондовой бирже из-за непредставления финансовой отчетности.
К убыткам компании Сафина в этом году добавилась еще одна неприятность. Нефтеносный участок Балыкшы, который находится в 40 км от Атырау и который более десяти лет разрабатывали компании Сафина, власти выставили на открытый аукцион, и бизнесмену предложили участвовать в нем на общих основаниях. Подробно эту историю описали журналисты издания Orda. Они же обратили внимание, что подъем семьи нефтяников Сафиных органично совпал с движением по карьерной лестнице младшего брата Мурата Сафина Канатбека.
Канатбек выбрал путь государственного служащего. Много лет проработал в различных министерства и ведомствах, а также на руководящих должностях в государственных копаниях напрямую связанных с нефтедобычей. Когда компания Мурата заключала контракты на недропользование в Балыкши он был управляющим директором по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз». Затем, вплоть до апреля 2019 года Канатбек трудился ответственным секретарём Министерства энергетики Казахстана, которое подписывало контракты с North Caspian Petroleum Мурата. На наш взгляд конфликт интересов тут очевиден. В этом году Канатбек, который последние годы занимал кресло сенатора, покинул верхнюю палату парламента и возглавил «Институт парламентаризма».
Еще один человек сыгравший существенную роль в истории «Атыраумунайгазгеология» – беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов. Именно его офшорные компании (Zafferant Partners Inc, Branden&Associates Ltd и Aldridge Ventures Ltd) зарегистрированные на тропических островах, долгое время контролировали деятельность «Атыраумунайгазгеология» и выступали партнерами Мурата Сафина по бизнесу. В БТА банке, который сейчас занят поиском и возвратом выведенных Аблязовым активов, утверждали, что с помощью этих офшоров Аблязов «прогнал» через «Атыраумунайгазгеология» более двух десятков миллионов долларов.
Роднит Мурата Сафина и Мухтара Аблязова не только бывшие деловые связи. Как и Аблязов, Мурат Сафин обзавелся недвижимостью во Франции. Его с супругой Жанной компания SCI Zhanna владеет виллой в коммуне Кап-Д'ай на самой границе с княжеством Монако (адрес: 6 Escalier de la Coquille). В 2014 году двухэтажный особняк с выходом на пляж Марке обошелся супругам в €3 млн. Сейчас эта надвижимость стоит как минимум на €1 млн дороже. Это почти половина стоимости активов всего «Атыраумунайгазгеология».@off_shores
Суд в Праге отобрал за долги квартиру у карагандинской чиновницы Мадины Ашировой
В конце июля в пражскому суде была поставлена финальная точка о взыскании с компании Lambiance Ltd s.r.o. долгов по налогам, которые фирма, принадлежащая руководительнице государственного центра оказания специальных услуг «Активное долголетие» Караганды Мадина Аширова не платила долгие годы. В результате записанная на принадлежащее ее семье чешское юрлицо квартира ушла с торгов, а сама она, ее сын и дочь попали в Чехии в черный список недобросовестных налогоплательщиков.
Мадина Аширова довольно известная в Караганде персона. В разные годы она возглавляла местный зоопарк и центральный городской парк. Обе структуры контролируются муниципальными властями, как и ее нынешнее место работы. Затем она занимала кресло депутата городского маслихата. В этом году она снова выдвинула свою кандидатуру на выборах в гормаслихат от партии Amanat, но проиграла.
Квартиру в Праге семья Ашировых купила еще в июне 2008 года. Официально ее записали на компанию Lambiance Ltd s.r.o., где ее дочь Анель Аширова владеет долей 60%, сын Айдын Аширов 20%, а самой Мадине принадлежат оставшиеся 20%.
Квартира, судя по бухгалтерской отчетности компании, обошлась им в 5,8 млн крон (€240 тыс. по курсу того времени). Апартаменты относительно небольшие: 83,5 м², две спальни, кухня, совмещенная с гостиной, балкон и кладовка. Кроме того, к жилплощади прилагался подземный гараж площадью около 10 м².
Дом Ашировых расположен в очень уютном районе Праги: это не шумный центр с его толпами туристов, а небольшой, окруженный парками и относительно изолированный поселок Цисаржка на месте бывшей усадьбы с виноградниками. В основном там расположены особняки, но квартира Ашировых была в новом пятиэтажном доме. Они выбрали апартаменты на втором этаже.
Этой недвижимостью семья Ашировых беззаботно владела многие годы. Слишком беззаботно, потому что налоги на компанию, формально владевшей квартирой, никто не платил — а начисления, вероятно, шли на номинальных сотрудников организации.
В 2018 году в официальном чешском кадастре появились записи про обременения: фирма Lambiance Ltd s.r.o. задолжала 20 тысяч крон (€830) по социальному обеспечению и 154 тысячи крон (€6,4 тысячи) — системе обязательного медицинского страхования.
«Данная претензия возникла в результате неуплаты должником взносов по государственному медицинскому страхованию вовремя и в надлежащем размере», — говорится в документе.
И уже в этом году дело дошло до суда о взыскании долгов. Согласно документам кадастра, в деле был еще один долг, более значительный — на 1,2 млн чешских крон (около €50 тысяч), но как он возник, «Выходу к морю» выяснить не удалось.
В итоге в марте 2023 года судебные приставы выставили квартиру семьи Ашировых на аукцион. Выручили приставы за недвижимость карагандинской чиновницы значительно меньше, чем ожидали: при рыночной стоимости объекта примерно в 10 млн крон (€415 тысяч) покупатель заплатил всего 6,9 млн (€287 тысяч).
C одной стороны, новый владелец этой квартиры здорово сэкономил, с другой — он покупал кота в мешке, потому что судебные приставы по каким-то причинам не смогли организовать показы объекта. Так из-за долга меньше 60 тысяч евро семья Мадины Ашировой лишилась квартиры в живописном районе Праги ценой почти в 8 раз больше.@off_shores
Кенес Ракишев переписал свои российские компании на брата криминального авторитета из Кыргызстана
Традиционно основное внимание мы фокусируем на ключевых игроках казахстанской экономики и политики — бизнесменах, чиновниках и их ближайших родственниках. Но ни один из них не смог бы реализовать свои схемы без серьезной армии «младших» партнеров, номинальных владельцев компаний и просто подставных лиц. Благодаря им обнаружение зарубежных активов казахстанских нуворишей, поиском которых с недавнего времени озаботилось государство, порой становится нетривиальной задачей. Но часто они выдают себя сами.
Переписать бизнес на какого-нибудь условного бездомного, концы которого сложно будет найти — можно, но опасно. Где гарантии, что он за небольшое вознаграждение не продаст ценный актив конкурентам, думают наши герои. Для таких сделок нужны доверенные люди. Берутся они, как правило, из легального бизнеса, школьных друзей или из числа родственников, пусть и дальних. А раз есть пусть и опосредованная, но связь с конечным бенефициаром, значит ее можно отследить. Даже если это цепочка фирм записана на ноунеймов, в конечном счете она приведет к тому, у кого в иерархии номиналов с истинным владельцам актива будет самый высокий уровень доверия. А это сразу повышает шансы выйти «на главного». Кроме того, поскольку число супер-доверенных людей не бесконечно, именно они расставляются на ключевых узлах многих схем.
Вот классический пример. В 2016 году Кенес Ракишев, зять нынешнего генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, а тогда министра обороны РК, переписал более 20 российских компаний на малоизвестных Анвара Маметова и Андрея Есионова. Эти структуры входили в российский периметр группы S.A.T. Сompany (сейчас Fincraft) Ракишева. Часть из них имели в своем назывании САТ или были «дочками» компании «САТ-Москва» (которую теперь контролирует Маметов). Эти фирмы работают и сейчас, а их общая стоимость оценивается почти в 8 млрд рублей. Занимаются они управлением недвижимостью, строительством, торговлей и логистикой. Часть фирм досталась им от российского подразделений аблязовского БТА, который перешел под контроль Ракишева в 2014 году.
Андрей Есионов — личность медийная. Довольно известный российский художник. Но нам он не очень интересен. Куда интереснее Анвар Маметов. В 2016 году он возглавил совет директоров «БТА Банка» в Кыргызстане. При этом сохранил кресло в совете директоров российского «Москоммерцбанка», дочерней структуры принадлежавшего тогда Ракишеву «Казкоммерцбанка». В 2017 году Ракишев и Маметов участвовали в открытии мечети в Бишкеке, родном городе Маметова. Маметов был соинвестором Net Element Ракишева, но затем передал свою долю гражданке Кыргызстана Анахшан Габбазовой. Своей родственнице. Их родственную связь нам помогли установить утекшие в сеть российские базы данных. На самом деле первая фамилия Маметова — Габбазов. Именно как Габбазов он стал в 2002 году гражданином России, но уже в 2003 году получил новый паспорт, на фамилию Маметов. Еще он поменял себе год рождения, сделался чуть моложе. При этом адреса регистрации в Москве, номера телефонов и даты рождения Маметова — Габбазова были одни и те же на момент обновления паспортных данных.
Зачем он это сделал? Все просто. Габбазовы — очень авторитетная семья в Кыргызстане. Его отец Ильшат Габбазов был одним из самых влиятельных представителей уйгурской диаспоры республики. Его застрелили в центре Бишкека неизвестные в мае 2004 года. Брат Анвара Рустам Габбазов — вор в законе Рустик Днепропетровский. Неоднократно задерживался в Москве, где и пропал после очередного задержания силовиками в том же 2004 году. С таким бэкграундом вести серьезный бизнес в Москве было бы сложнее. Сейчас глава семейного клана Анвар Габбазов-Маметов продолжает жить в Москве и управлять российскими активами Кенеса Ракишева из своей резиденции в подмосковной Немчиновке. О самом бизнесе мы расскажем наших следующих публикациях. @off_shores
Партнер Кайрата Боранбаева избавился от персонального выхода к морю. За это он получил 25 млрд тенге
Близкий семье Нурсултана Назарбаева олигарх Сержан Жумашов продал свою виллу на «полуострове миллиардеров» на Лазурном берегу. Вилла Bella Luna перешла Жумашову в 2012 году и была, как следует из французского коммерческого реестра, оформлена на его жену Айдану Мусину, детей Айганым, Алдияра и Дарию. На момент закрытия фирмы SCI Bella Luna в январе прошлого года, которая создавалась лишь для того, чтобы управлять этой недвижимостью, ее капитал составлял €32,6 млн (около 16 млрд тенге). Новым владельцем виллы стал французский миллиардер Жиль Мартин, который заплатил за нее €51,8 (25,3 млрд тенге). Сейчас бывшее поместье Сержана Жумашова можно арендовать — впрочем, сайты не указывают цену бронирования.
Трехэтажная вилла расположена на участке в 40 соток по адресу бульвар Доминик Дюранди, 28 на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра под Ниццей. Проектировал ее известный американский архитектор Роберт Стерн. Получилось у него действительно неплохо. Площадь здания 1150 м²: шесть спален, фитнес-центр, спа, кинозал, винный погреб, несколько террас и бассейн с подогревом длиной 24 метра. Паркинг на шесть автомобилей и еще две комнаты в подвале для прислуги. За три года нашего изучения недвижимости казахстанских нуворишей и коррупционеров мы впервые сталкиваемся с тем, чтобы обслуживающий персонал селили в подвале. Жестоко. Также на территории бывшей резиденции Жумашова разбиты сады с ландшафтным дизайном и есть приватный выход к морю. В нескольких минутах ходьбы — три мишленовских ресторана и частный пляж Роял-Ривьера. До аэропорта Ниццы полчаса на автомобиле, до Монако — всего 15 минут. Вот тут можно посмотреть на всю эту красоту, снятую дроном.
Сержан Жумашов старается вести закрытый образ жизни, но все равно время от времени попадает в публичные скандалы. В 2014 году его имя всплыло в связи с визитом в Казахстан принца Гарри. Газета Daily Mail отмечала, что этот визит был оплачен Бураком Ойменом, одним из главных деловых партнеров Жумашова, что, по мнению журналистов, можно рассматривать как попытку заручиться лоббистской поддержкой британского принца. У Оймена, кстати, тоже есть своя вилла на Сен-Жан-Кап-Ферра. Расположена она адресу Шемен дю Руа, 27 и пока не продается.
В 2016 году Жумашов оказался в центре другого скандала, связанного с возможным отмыванием денег и неуплатой налогов. После публикации «Панамского досье» выяснилось, что Сержан Жумашов получил $366 млн от шведского банка Nordea в обход налогов.
Жумашов налаживает контакты не только с европейской элитой, но и с российскими скандальными политиками. В 2021 году стало известно, что среди жителей закрытого турецкого поселка Six Senses Kaplankaya оказалась семья российского депутата Леонида Слуцкого, нынешнего председателя ЛДПР. Поселок и гостиничный комплекс Six Senses — это совместный проект Сержана Жумашова и Бурака Оймена. Не исключено, что виллу в это приморском комплексе Леонид Слуцкий мог получить в качестве «благодарности» за различные услуги казахстанскому бизнесмену, у которого есть бизнес в Москве (БЦ «Метрополис» и ТРЦ «Метрополис»).
Наконец, деловой партнер Сержана Жумашова Кайрат Боранбаев (они владеют БЦ Esentai Tower и ТРЦ Esentai Mall в Алматы) оказался под следствием из-за обвинений в махинациях с поставками в газа в Казахстан. В конце марта его приговорили к восьми годам лишения свободы. Правда, в начале июля приговор ему отменили, а дело направили на доследование. Как и Жумашов, Боранбаев продает свое имущество, но пока только в Подмосковье. Связаны ли эти сделки с работой властей по возвращению в республику незаконно выведенных активов, неизвестно. @off_shores
Бывший полицейский и брат Мухтара Джакишева все еще владеет недвижимостью в Чехии
19 июня бывший глава «Казатомпрома» Мухтар Джакишев дал интервью Радио Азаттык. Журналисты спросили у него в том числе об одной из публикаций «Выхода к морю» (хотя и не сослались напрямую, использовали формулировку «в СМИ выходила статья»).
Наши тексты тут первая часть были посвящена фирме KazNarDžak company s.r.o., купившей три гектара земли в Чехии под Карловыми Варами. Этот участок был разбит на 28 наделов под семейные дома: каждый от 800 до 1200 м². В мини-деревне, предназначенной для казахстанских покупателей, даже планировали возвести мечеть, но авторы проекта натолкнулись на протесты местных ультраправых — и вместо мечети был возведен молельный дом.
Владеет половиной KazNarDžak company s.r.o. Ермек Джакишев, брат Мухтара Джакишева и бывший сотрудник Финпола Казахстана.
Проект стартовал в 2007 году, и к моменту публикации нашего материала большинство участков были проданы, а некоторые даже перепроданы, то есть сменили своих казахских владельцев на чехов. Мы подробно разбирали, кто были покупателями этих участков и какие дома там были построены: среди них бывший начальник Ермека Джакишева Саттибек Онгарбаев, политик Гани Касымов, чиновник Интерпола Наиль Галимжанов и так далее.
Мухтар Джакишев на вопрос об этой публикации ответил так: «Когда брат эту статью посмотрел, написал мне: "Надо же! Оказывается, у меня земля в Чехии». Чушь это, фейк. Нет у него земли"».
Журналисты, к сожалению, его ответ не проверили. К сожалению, потому что он солгал, а проверка его слов отняла бы десять минут времени.
Даем подсказку, как это сделать. Сначала идем в коммерческий реестр Чехии. Чешского мы не понимаем, но выручает гугл-транслейт: вот владельцы KazNarDžak company s.r.o., и 50% компании принадлежит некому Ермеку Джакишеву, родившемуся 3 мая 1960 года и живущему в Алматы в мкр. Самал-2. Может, это тезка брата Мухтара Джакишева, родившийся в тот же день? Нет, вот на последней странице учредительных документов компании доверенность от Джакишева Ермека Еркеновича с его собственноручной подписью.
Так может, у этой компании нет никакой земли? Сейчас ее действительно осталось не так много, как на старте проекта — все же его целью было продать как можно больше участков.
Идем в чешский кадастр и запрашиваем сведения, какая недвижимость принадлежит KazNarDžak company s.r.o. Это стоит €8,5.
И вот перед нами официальная выписка, читаем с конца: два небольших здания (одно из них как раз молельный дом, построенный вместо мечети), два участка 1106 м² и 565 м². Но главное наше доказательство, два участка площадью 3098 м² и 360 м² — это ни что иное, как частная улица между наделами, которые продала компания Ермека Джакишева.
Так что вопрос журналистов Азаттыка, о том откуда у бывшего полицейского финполиции капитал на покупку 3 га земли в Чехии под застройку поселка все еще остаётся открытым. Как и то, почему офицер полиции стесняется этого бизнеса. @off_shores
Тимур Кулибаев и его московская недвижимость на десятки миллиардов тенге
Через полтора года после неудачной попытки государственного переворота новые власти Казахстана решили закрыть канцелярию бывшего президента Нурсултана Назарбаева. На ее содержание из государственного бюджета тратились миллиарды тенге. В начале этого года Конституционный суд отменил закон о «Первом президенте», который гарантировал Нурсултану Назарбаеву иммунитет от преследования и неприкосновенность имущества его самого и его семьи. Впрочем, действие этого закона и так не смогло обеспечить защитой его родню. С января прошлого года члены назарбаевского клана теряли работу в государственных компаниях, места в публичной политике, бизнес и свободу.
На этом фоне муж средней дочери бывшего «лидера нации» Тимур Кулибаев стоит особняком. В прошлом году вместе с супругой они увеличили свое состояние на $800 млн. Несмотря на то, что ему пришлось отказаться от части своих казахстанских актив, Кулибаев по-прежнему контролирует огромную бизнес-империю и сохраняет значительное влияние в стране. Возможно, что он смог достичь с Акордой каких-то компромиссных решений по схеме «лояльность в обмен на сохранение большей части бизнеса». Не стоит сбрасывать со счетов и то, что в отличие от совсем уж одиозных родственников Назарбаева, бизнес Кулибаева встроен в действительно чувствительные к катаклизмам отрасли экономики. Согласитесь, системообразующий Halyk Bank это не одно и то же, что рынок «Алтын Орда» или неконтролирующая доля в «Казахтелекоме».
В нашем новом тексте мы рассказываем еще об одном важном факторе, который мог повлиять на сохранение Кулибаевым своего положения: о его тесных связях с российским истеблишментом. А к сигналам из Москвы в Астане пока еще прислушиваются. Кулибаев не просто работал в совете директоров «Газпрома», в одной из крупнейших газовых компаний мира, которую смогла подмять под себя «семья» Путина. Кулибаев довольно прочно укоренился в Москве. Он построил для себя огромный дворец в закрытом поселке для высшего руководства газового гиганта. Земля под этим поместьем ранее предлежала бывшей любовнице Путина, а теперь его фактической жене Алине Кабаевой. Соседи Кулибаева топ-менеджеры «Газпрома», в том числе родной брат бывшего зятя российского президента.
Помимо дворца Кулибаев владеет в Москве и Подмосковье жилой и коммерческой недвижимостью на десятки миллиардов тенге. Якорными арендаторами его московских бизнес-центров выступают казахстанские и российские госкорпорации, а также структуры семьи одного из ближайших друзей Путина Аркадия Ротенберга.
Весь текст offshoress/kulibayev">доступен по ссылке или его можно прочитать прямо тут в телеграме нажав ниже кнопку «посмотреть».
@off_shores
Бывший замакима Павлодарской области стал испанским девелопером
Сакен Шаяхметов в августе прошлого года стал единственным владельцем испанской компании Corcollada SL. Это произошло через несколько месяцев после его увольнения с поста заместителя акима Павлодарской области. Компания Шаяхметова названа в честь знаменитого пляжа в уже известной нашим читателям провинции Жирона. Основной деятельностью фирмы заявлены инвестиции в недвижимость и покупка недвижимости за собственные средства. Компания пока не предоставляла годовой отчет, так что узнать сколько бывший чиновник уже успел инвестировать пока не представляется возможным. Капитал его фирмы составляет стандартный минимум для открытия юрлица — €3 тыс.
В акимат Павлодарской области Сакен Шаяхметов пришел в феврале 2020 года, его начальником был Абылкаир Скаков, уволенный в 2022 году из-за аварии на Экибастузской ТЭЦ. Как пишет tengrinews, «молодежи региона 31-летний экс-замакима особо запомнился своей версией рэп-трека "Город на Иртыше"». До этого назначения он успел поработать советником премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, а под руководством премьера Аскара Мамина получил повышение до замруководителя его канцелярии.
Шаяхметов – старший сын председателя правления крупнейшего и системообразующего «Народного банка» Казахстана. Этот банк — один из главных активов Тимура Кулибаева, среднего зятя Нурсултана Назарбаева, которым он владеет вместе с супругой Динарой через группу «Алмэкс». В 2020 году банк Кулибаева засветился в утечке файлов агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN). Эта организация обязана противодействовать отмыванию денег и любой другой преступной деятельности через американские банки-корреспонденты. Согласно эти файлам, через казахстанские банки прошли более 200 подозрительных транзакций на $130 млн. Часть этих средств «прогнали» в том числе и через Народный банк.
Выбор Сакеном Шаяхметовым окрестностей Жироны для покупки недвижимости в Испании неслучаен. Именно здесь расположена роскошная вилла Кулибаева Can Juncadella. Ее площадь 3200 м², а само поместье зятя Назарбаева занимает 20 гектаров. Кроме этого актива, Кулибаеву принадлежат еще десятки объектов недвижимости в ближайших окресностях. Их общая стоимость, согласно аудиторскому отчету его компании Flinder Data за 2021 год — больше €58 млн. Это и дома, и квартиры, и земельные участки, в основном расположенные в Каталонии.
Неподалеку от Can Juncadella расположена дача отца Тимура, Аскара Кулибаева. Стоимость дома и участка свата Назарбаева €1,285 млн или 637 млн тенге. В окрестностях Жироны и соседней Барселоны обосновался и один из младших партнеров Кулибаева — Джамбулат Сарсенов. Он сумел вывести в Испанию миллиарды тенге. На эти деньги Сарсенов купил себе роскошную виллу в гольф-клубе Camiral Golf & Wellness и строит элитную клинику в столице Каталонии.
По адресу, где зарегистрирована компания Сакена Шаяхметова, мы обнаружили компанию еще одного младшего партнера Кулибаева, главы Национальной федерации фехтования Казахстана Мирбулата Абуова. Его фирма Intocredo SL прописана в том же крохотном бизнес-центре в городке Кастель-де-Аро и также специализируется на инвестициях в недвижимость. В мае прошлого года Абуов вывел на ее счета €2,9 млн (почти 1,5 млрд тенге). Старшие дочери бывшего гражданина России Абуова живут в США, где их матери, экс-супруге партнера Кулибаева принадлежит элитная недвижимость в Нью-Йорке. Сам Абуов является владельцем нью-йоркских апартаментов на $2,5 млн. Еще две дочери Абуова живут между Лазурным берегом, Гонконгом и Лондоном, где владеют совместно с личным финансистом опального главы КНБ Карима Масимова Агуль Нуриевой недвижимостью на десятки миллионов долларов.@off_shores
Менеджерам Кенеса Ракишева «принадлежат» два особняка в Лондоне почти за 11 млрд тенге
Доверенные лица Кенеса Ракишева формально владеют двумя особняками в элитном районе Лондона стоимостью £10,5 и £9,5 млн (11,2 млрд тенге). Обе виллы при покупке были оформлены на офшорные компании, но благодаря новым законам Великобритании, направленным на борьбу с отмыванием преступных доходов, их владельцы вынуждены были раскрыть себя.
С лета 2021 года в Великобритании действует закон, по которому все владельцы недвижимости, зарегистрированной на иностранные компании, должны раскрыть конечных бенефициаров под угрозой серьезных штрафов или даже тюремного срока. Кроме того, «бесхозную» недвижимость нельзя продать или распорядиться ею каким-то другим способом. Таким образом в официальном реестре появились владельцы компаний, ранее скрытые в офшорных юрисдикциях.
«Выход к морю» уже offshoress/skendirovy-rakishev">писал об одном из особняков. Владение по адресу Бишоп Авеню, 45a было куплено за £9,25 млн (сейчас цена выросла на £1,3 млн) в августе 2018 года. Недвижимость оформили на компанию Ducado Investments, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Из утечки «райского» досье мы узнали, что номинальные владельцы этой компании – брат и сестра Сауле и Ардак Скендировы. Сауле Скендирова — бывшая жена Нурлана Абдуова, менеджера Кенеса Ракишева. Нурлан Абдуов также управляет французскими владениями Ракишева. Теперь в официальном реестре компаний указано, что бенефициаром Ducado Investments остался только Ардак Скендиров.
Бишоп Авеню – это «улочка миллиардеров», один из самых дорогих районов Лондона. На той же улице находится особняк Дариги Назарбаевой, старшей дочери Нурсултана Назарбаева. Правда, он стоит значительно дороже — при покупке он обошелся ей в £39 млн (22 млрд тенге по текущему курсу).
Второй особняк, записанный на менеджеров Кенеса Ракишева, тоже находится неподалеку, по другую сторону от гольф-клуба Highgate Golf Club, по адресу Шелдон авеню, 66. По совпадению, в том же районе находится второй особняк Дариги Назарбаевой (она уже год пытается его продать, но пока безуспешно.
Эта вилла была куплена в 2010 году за £9,5 млн и записана на компанию Unicapital Promotion Corp, также с Британских Виргинских островов. Этой фирмы не было в «райских» утечках, и установить ее номинального владельца было невозможно. Теперь, благодаря новому закону о борьбе с отмыванием преступных доходов, эта информация появилась в реестре. Формальным владельцем там указан все тот же Нурлан Абдуов.
Маловероятно, что это сами Ардак Скендиров или Нурлан Абдуов потратили почти по £10 млн на покупку жилья в самом дорогом районе Лондона, да еще и скрыли покупку за офшорными компаниями. Скорее всего, они действовали и действуют в интересах своего работодателя, Кенеса Ракишева. Таким образом они выполнили требования британского закона о раскрытии настоящего владельца лишь формально, и фактически обманывают власти Великобритании. @off_shores
Дарига Назарбаева продала свои владения на Бейкер-стрит американским пенсионерам
Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига скорее всего избавилась от своего самого знаменитого приобретения за границей: нескольких зданий на Бейкер-стрит в Лондоне, в том числе здание Бейкер-стрит 221б, где «жили» Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Несмотря на то, что персонажи Конана Дойля вымышленные, по этому адресу находится музей Шерлока Холмса.
О том, что здания с номерами 215 по 237 по нечетной стороне Бейкер-стрит принадлежат компаниям, которые контролирует Дарига Назарбаева, впервые написал расследовательский проект Global Whitness в 2015 году. Тогда комплекс оценивался в £185 млн или 84 млрд тенге по курсу на конец года. Позднее эти данные подтвердила газета The Times. По сведениям издания в 2005 году муж Назарбаевой Рахат Алиев заплатил за актив £140 млн. Затем все это перешло под контроль Дариги и ее сына Нурали Алиева.
Формально недвижимость принадлежала британской компании Farmont Baker Street Ltd, эта структура, в свою очередь, была записана на зарегистрированную в ОАЭ Landmark Network Real Estate LLC. И так это было по меньшей мере до начала 2022 года, о чем свидетельствует отчетность британской компании.
Но в 2022 году все изменилось. У компании Farmont Baker Street сменился юридический адрес, старые директора были уволены и наняты новые. Кроме того, в бизнес-реестре появились другие собственники — американцы Джош Баумгартен и Адам Шварц. Те же метаморфозы произошли с двумя компаниями, связанными с бизнесом Назарбаевой на Бейкер-стрит — Parkview Estates Management Ltd и Dynamic Estates Ltd.
Джош Баумгартен и Адам Шварц — директоры лондонского филиала компании Angelo Gordon. Эта инвестиционная компания заявляет на своем сайте, что управляет портфелем инвестиций примерно на $53 млрд. Инвестиции делаются «от имени пенсионных фондов, корпораций, некоммерческих организаций, суверенных фондов благосостояния и частных лиц» — то есть буквально от всех, у кого есть деньги. Судя по описанию деятельности, приоритет компании — консервативные инвестиции, в том числе в недвижимость.
Но есть в этой покупке одна странность: здания на Бейкер-стрит принадлежат не компании Angelo Gordon или одной из ее структур, а непосредственно менеджерам Джошу Баумгартену и Адаму Шварцу. Более того — после покупки вся недвижимость была переписана на их новую компанию Baker Melcombe Property Ltd, открытую в Джерси.
«Выходу к морю» удалось обнаружить еще несколько десятков объектов недвижимости, через другие компании записанные на тех же менеджеров Angelo Gordon. Вполне вероятно, это просто бизнес-практика корпорации и в этом нет ничего подозрительного. Но также возможно, что Баумгартен и Шварц просто ведут чуть более рискованный бизнес параллельно со своей основной работой, и купили этот квартал для себя. Еще одна версия, которую не стоит отбрасывать: они просто новые номиналы Дариги Назарбаевой, и по-прежнему управляют недвижимостью в ее интересах.
В любом случае, для компании, занимающейся консервативными инвестициями пенсионных накоплений, эта сделка как минимум спорная: такие фирмы не любят вкладывать деньги в объекты «с историей», особенно такой неоднозначной. А эта история уже не про Шерлока Холмса, а про дочь автократа, происхождение капиталов которой вызывает вопросы.
«Angelo Gordon была основана на идее построить фирму на непоколебимых принципах обслуживать своих клиентов и вести свою деятельность на высочайших профессиональных и этических стандартах», говорится на сайте компании. Покупка такой недвижимости выглядит не совсем совместимой с высочайшими этическими стандартами.
Возможно, отступление от стандартов связано с ценой продажи: согласно доступным данным, весь комплекс обошелся новому покупателю в £110 млн, что на $30 млн дешевле, чем он достался родным Назарбаева.@off_shores
Кайрат Боранбаев оказался владельцем целого этажа в самой дорогой высотке России
В минувшую пятницу суд в Астане приговорил мультимиллионера и одного из богатейших людей Казахстана Кайрата Боранбаева к 8 годам лишения свободы. Бывшего свата Дариги Назарбаевой вместе с генеральным директором «АзияГазЧунджа» Романом Нахановым и зампредом правления QazaqGaz Тайыром Жанузаком признали виновным в хищении 14,5 млрд тенге при перепродаже газа. Суд конфисковал у Боранбаева земельный участок, помещение в Алматы и банковские счета на 4,2 млрд тенге. Вину Боранбаев не признал.
Накануне приговора мы рассказали про особняк Боранбаева в ближайшем Подмосковье. Сейчас он выставлен на продажу за 900 млн тенге. Расположен дом в закрытом поселке Пестово. Там же обустроили себе резиденции экс-министр промышленности и торговли России Виктор Христенко и два его бывших зама — Андрей Реус и Андрей Дементьев. Двое последних вместе с Боранбаевым владели в Казахстане Карагандинским фармацевтическим комплексом и разливали вакцину «Спутник V».
В ноября 2020 года благодаря расследованию Тhe Bell стало известно, что Кайрат Боранбаев оказался в числе немногих владельцев элитной недвижимости в самой дорогой высотке России — башне «Федерации» в московском Сити. Это самое высокое здание в Европе после петербургского «Лахта-центра». Апартаменты площадью 482 м² на 92-м этаже восточной башни Боранбаев приобрел через свою фирму «А-Актив». Эта покупка обошлась бизнесмену не менее чем в 2 млрд рублей. Сейчас эта недвижимость по-прежнему числится на компании «А-Актив», но ее стоимость после начала войны России с Украиной заметно снизилась. Аналогичные квартиры там продаются уже в два раза дешевле.
Как удалось выяснить «Выходу к морю», это не единственная недвижимость Кайрата Боранбаева в небоскребе. Благодаря базам российских утечек и Росреестру мы установили, что на балансе «А-Актив» числятся еще и офисные помещения площадью 2354 м² на 37-м этаже той же высотки.
Это целый этаж в восточной башне «Федерации», которым владеет российская фирма Кайрата Боранбаева. Кадастровая стоимость объекта составляет 450 млн рублей. Актуальная рыночная стоимость офисов с отделкой аналогичной площади — 1,5 млрд рублей. То, что офисы Боранбаева уже готовы принимать арендаторов, говорит вот это объявлении с предложением об аренде этажа за 8 млн рублей в месяц.
Теперь спускаемся под землю. Здесь на приватном паркинге под той же башней, рассчитанном всего на 64 автомобиля, у Кайрата Боранбаева 13 машиномест, записанных на все тот же «А-Актив». Попасть на паркинг с улицы можно только на автомобильном лифте и только резидентам «Федерации» со специальным цифровым ключом доступа. Одно такое машиноместо продается сейчас за 15 млн рублей, а их все можно оценить в 195 млн рублей.
Не исключено, что часть этих парковок используется самой компанией «А-Актив» для стоянки своего транспорта. Мы обнаружили на балансе компании пять автомобилей: два Мercedes GLS 450 4Matic 2019 и 2020 годов выпуска, один Мercedes S 560 4Matic Maybach со средней рыночной стоимостью 10 млн рублей каждый. Есть еще Toyota Camry 2021 года выпуска и двухлетний дизельный Volkswagen Tiguan. Оба стоят примерно 6 млн рублей. С учетом автомобилей и ранее обнаруженных апартаментов в башне «Федерации», общую стоимость имущества, которым распоряжается сейчас только ООО «А-Актив» Кайрата Боранбаева, можно оценить примерно в 2,7 млрд рублей или в 15,5 млрд тенге. Это сопоставимо с той суммой, за хищение которой осудили Боранбаева и значительно больше того, что у него конфисковали в Казахстане. Прибавим сюда продающийся сейчас особняк в Подмосковье и недвижимость в Европе на сотни миллионов долларов, и суммы, попавшие под конфискацию, уже не кажутся такими впечатляющими. @off_shores
Советский патриот, враг бандеровцев, друг ученых из ФСБ Ильяс Аутов и его недвижимость в стране НАТО
«Меня радует, что многие российские ребята воюют под красным знаменем. Это очень символично, потому что война идёт действительно, как и в 40-х годах прошлого века, с мировым нацизмом. Это не противостояние Украины и России, это противостояние России и фашистского, уже не стесняющиеся этого Запада, фашистской Америки, фашиствующей Англии и прочих нацистских европейских государств». Это не цитата российского пропагандиста, чиновника или политика. Так объясняет вторжение России в Украину казахстанский музыкант, лидер группы Motor-Roller Ильяс Аутов.
В последние несколько лет Аутов через многочисленные интервью и свои песни активно продвигает российские пропагандистские нарративы про агрессивный и безнравственный Запад, расширение НАТО, вынудившие Кремль превентивно бомбить украинское мирное население, и прочие конспирологические теории. В том же интервью, из которого мы привели цитату в начале, Аутов призывает зачистить «пятую колонну» в России, то есть противников войны. С начала вторжения РФ в Украину российские силовики завели уже сотни уголовных дел за критику войны, по некоторым из них вынесены приговоры со сроками по 7- 8 лет.
Как и российская пропаганда, советский антизападный ресентимент Аутова выстроен вокруг памяти о Великой отечественной войне. С этой темой Аутов крепко вошел во второй эшелон российских пропагандистов. Вот он выступает в Государственном Кремлевском дворце на концерте к юбилею военно-промышленного комплекса России, вот поет на митинге еще одного одиозного пропагандиста Сергея Кургиняна, а здесь получает медаль от Российского комитета ветеранов и дипломом Академии военных наук РФ. Вместе с ним аналогичные подарки получили главный конспиролог России Игорь Прокопенко и друг Аутова, работавший тогда генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
С Рогозиным у Аутова не просто дружба, но и творческий союз — Ильяс Аутов пишет музыку, а Рогозин тексты и сам же их исполняет. Некоторые песни записывает супруга Рогозина Татьяна, дочь полковника внешней разведки КГБ СССР Геннадия Серебрякова.
Благодаря утечкам из российских баз данных, в частности лаборатории «Гемотест», в которой сдавали тесты на COVID все прибывающие в РФ из-за рубежа, мы узнали адрес, где останавливался Аутов во время своих визитов в Москву. Квартира, в которой жил Аутов, расположена в доме №8 по Фрунзенской набережной, в 500 метрах от штаб-квартиры российского Минобороны. Владеет этими апартаментами Кирилл Конюхов, бывший сотрудник НИИ «Квант», подведомственной организации Федеральной службы безопасности РФ. Одна из ключевых задач — института создание программного обеспечения для спецслужб, которое они используют для слежки за пользователями интернета.
НИИ «Квант» участвовал в создании похожей системы и в Казахстане. Вместе с другими бывшими сотрудниками «Кванта», в частности Иваном Ворониным, друг Аутова Конюхов создал несколько молодежных патриотических организаций («Форпост», «Братство народов»), которые проводят для школьников по всей России уроки начальной военной подготовки.
«Мы идем за Западом по пути лицемерия, и довольно успешно»,- сетовал в интервью «Времени» Ильяс Аутов. И это правда. Коммунист, противник капитализма, борец с Западом и НАТО в феврале 2012 года стал собственником квартиры на курорте Солнечный берег в Болгарии. Владеет он ей и сейчас. Болгария с 2004 года — член Северо-атлантического альянса. С начала военного вторжения России в Украину оказала помощь Киеву более чем на $250 млн. Впрочем на фоне украденных $200 млн на строительстве российского космодрома «Восточный», который курировал друг Аутова Дмитрий Рогозин, объем болгарской помощи не выглядит впечатляющим.@off_shores
Власти Кыргызстана объявили в международный розыск делового партнера Кенеса Ракишева
Комитет госбезопасности Кыргызстана объявил в международный розыск Анвара Габбазова (Маметова), который подозревается в отмывании денег для местной мафии, возглавляемой убитым в октябре этого года силовиками «вором в законе» Камчибеком Кольбаевым. Габбазовы — очень авторитетная семья в Кыргызстане. Отец Анвара Ильшат Габбазов был одним из самых влиятельных представителей уйгурской диаспоры республики. Его застрелили в центре Бишкека неизвестные в мае 2004 года. Брат Анвара Рустам Габбазов — вор в законе Рустик Днепропетровский. Неоднократно задерживался в Москве, где и пропал после очередного задержания силовиками в том же 2004 году.
В начале августа мы подробно рассказывали о том, как связаны Анвара Габбазов, который при получении российского гражданства взял новую фамилию Маметов, и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. В 2016 году Габбазов возглавил совет директоров «БТА Банка» в Кыргызстане одновременно занимая кресло в совете директоров российского «Москоммерцбанка», дочерних структур принадлежавших тогда Ракишеву «Казкоммерцбанка» и БТА. В 2017 году Ракишев и Габбазов участвовали в открытии мечети в Бишкеке, родном городе Анвара. Габбазов был соинвестором Net Element Ракишева, но затем передал долю своей родственнице Анахшан Габбазовой.
Кенес Ракишев переписал на Габбазова и других связанных с ним номиналов более 20 своих российских компаний. Эти структуры входили в российский периметр группы S.A.T. Сompany (сейчас Fincraft) Ракишева. Часть из них имели в своем назывании САТ или были «дочками» компании «САТ-Москва» (которую теперь контролирует Габбазов- Маметов). Эти фирмы работают и сейчас, а их общая стоимость оценивается почти в 8 млрд рублей.
Несколько недель назад мы писали об отеле «Английский двор» в Карловых Варах, бывшем активе Габбазовых. Сейчас эта гостиница принадлежит семье предпринимателей из Кыргызстана, которые, как мы считали, продолжают управлять им в интересах объявленного в розыск Анвара. Один из совладельцев компании Sofie Company s.r.o., Бахтияр Аляхунов, связался с нами и уточнил многие детали, которые было невозможно установить из открытых источников, за что ему большое спасибо.
По его словам, этот актив семье Аляхуновых действительно уступил брат Анвара Ришат Габбазов, предложив забрать этот отель, находившийся в аварийном состоянии. Они согласились и переписали кредит, который висел на этом отеле, на себя, а также заплатили Габбазову небольшую сумму отступных — €100 тыс.
«На данный момент аренда отеля покрывает 90% расходов на погашение кредита, который составляет 2 миллиона евро. Кредит был взят на срок 20 лет. Отель находится под залогом, и кредитор явно указан», — написал нам Аляхунов. В балансе компании действительно есть заемные средства, но в выписке из чешского кадастра никаких кредитных обременений на здании нет.
Аляхунов отрицает, что каким-либо образом связан с Габбазовым (кроме эпизода с покупкой отеля). При этом он подвердил, что его родители пользовались адресом Анвара Мамедова (Габбазова) для регистрации в России — они когда-то дружили с родителями братьев.
Аляхунов подтвердил, что его компания также владеет историческим домом «Телеграф», точнее, скорее его руинами: дело в том, что историческую достопримечательность «нельзя так просто отремонтировать».
«Мы были обмануты риэлтором и юристом в этом вопросе. Из-за этого дом стоит в исключительно плохом состоянии и может скоро обрушиться», — пишет Аляхунов. Этой же проблемой озабочены и муниципальные власти Карловых Вар: по крайней мере, они включили эту историческую постройку в программу возрождения исторических памятников города на 2014 — 2024 год.@off_shores
Историческим отелем в Карловых Варах владеет семья бизнес-партнера Кенеса Ракишева
Город-курорт Карловы Вары обладает странным свойством привлекать к себе представителей позднесоветской элиты. Коммерсанты, чиновники и коррупционеры из стран бывшего Союза по какой-то причине стремятся купить там недвижимость. Как минимум три объекта в этом городе принадлежат семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: Динара и Тимур Кулибаевы владеют виллой Мысливна, а Кайрат Боранбаев — отелем Мигнон и виллой Ахлан.
На этот раз мы нашли семью предпринимателей из Кыргызстана, связанных с казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым. Они владеют одним из самых знаменитых отелей курорта — «Английским двором».
Гостиница «Английский двор» была построена в 1893 году, в первый пик расцвета Карловых Вар — тогда еще Карлсбада — как одного из самых роскошных курортов минеральных вод в Европе. Здание в стиле позднего историзма с элементами необарокко изначально проектировалось под отель. Сначала он назывался «Эксельсиор». Незадолго до Первой мировой к нему пристроили мансардный этаж.
В начале 90-х, когда отель приватизировали, его купили инвесторы из Германии. Совладельцем компании-инвестора был Роман Либерманн — еврей, переживший Холокост.
В 2012 году у «Английского двора» появились новые владельцы — покупателем здания стала Sofie Company s.r.o. Большинство ее владельцев и менеджеров связаны с Кыргызстаном.
Например, первый год после покупки одним из руководителей Sofie Company был Ришат Габбазов. «Выход к морю» уже писал об этой семье из Кыргызстана: его отец Ильшат Габбазов был одним из самых влиятельных представителей уйгурской диаспоры республики. Его застрелили в центре Бишкека неизвестные в мае 2004 года. Брат Анвара Рустам Габбазов — вор в законе Рустик Днепропетровский. Еще один брат сменил фамилию и известен как Анвар Мамедов — деловой партнер Кенеса Ракишева.
Владеют отелем «Английский двор» члены той же семьи: 35% принадлежат Кумри Абдулаевой. Про нее известно, что в России она прописывалась в подмосковном особняке Анвара Мамедова. Еще 35% принадлежат ее мужу Анвару Аляхунову, оставшаяся доля — их сыну Бахтияру Аляхунову.
Примечательно, что до начала российско-украинской войны все трое указывали в чешском реестре компаний свои российские паспорта. Но после февраля 2022 года совладельцы «Английского двора» указывают себя предпринимателями из Кыргызстана и используют документы своей первой родины.
Кроме отеля, Sofie Company s.r.o. также владеет историческим «Домом Телеграфа» в тех же Карловых Варах. Этот дом считается важной исторической достопримечательностью города — он был построен в 1832 году и его называют третьим старейшим домом курорта. Скромное здание в стиле барокко сохранилось почти в первозданном виде. В доме четыре квартиры, но главная его ценность, помимо исторической — уникальный сад. В статье в Википедии утверждается, что он «не имеет аналогов по своей романтичности в Карловых Варах».
Соседний с «Английским двором», отель «Московский двор», с 90-х принадлежит правительству Москвы. Следующее здание, отель «Ульрика», так же в 90-х было выкуплено правительством Татарстана для друга Лужкова, президента республики Минтимера Шаймиева. Сейчас здание формально переоформлено на ОАО «Связьинвестнефтехим» — структуру, на 100% принадлежащей республике Татарстан. Несмотря на то, что правительства Москвы и Татарстана тратят баснословные деньги на войну с Украиной, формирую за счет местных бюджетов «добровольческие» батальоны и экипируя их, власти Чехии до сих пор не наложили арест на их имущество, как это, например, произошло с активами семьи генерального директора российского оборонного холдинга «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. @off_shores
Отвечавший за возврат зарубежных активов прокурор Улан Байжанов скинул цену за свою французскую резиденцию
Уволенный Токаевым на прошлой неделе заместитель генерального прокурора Улан Байжанов, курировавший процесс возврата в страну незаконно выведенных за рубеж активов, не оставляет надежд на продажу своей резиденции на берегу Женевского озера.
В феврале этого года мы писали про его недвижимость по адресу 32 Chemin des Mouettes, 74140 Chens-sur-Lеman. Оформлена она на компанию SCI Duaa. Фирма зарегистрирована в коммерческом реестре Тонон-ле-Бен (самый крупный город Франции на Женевском озере) 12 февраля 2021 года. Этой структурой с капиталом €200 в равный долях владеют сам Улан Байжанов, его супруга Дана Искендирова, сын Адилет Сапаров и младшая дочь Амина Сапарова. На балансе SCI Duaa, как следует из документов коммунального реестра, находятся земельный участок 15 соток и дом площадью 220 м². Тогда объявленная стоимость дома составляла €1,9 млн, или почти $2 млн.
После нашей публикации Байжанов, занимавший тогда еще и пост заместителя председателя комиссии по возврату вывезенных их Казахстана денег, подтвердил казахстанским журналистам, что этот дом действительно принадлежит ему и заявил, что заработал на него за 20 лет в бизнесе. То, что бизнес этот был связан с государственным сектором, где он и строил свою карьеру, в своем комментарии журналистам Улан Байжанов не уточнил.
Байжанов успел поработать в советском госаппарате, в министерствах юстиции и госдоходов независимого Казахстана. Значительная часть его биографии связана с руководящими должностями в государственных «Казмунайгазе» и фонде «Самрук-Казына». В КМГ он работал под началом среднего зятя Назарбаева Тимура Кулибаева, а когда тот стал топ-менеджером ФНБ «Самрук-Казына», Байжанов последовал за ним.
Также Улан Байжанов не прокомментировал, как сочетаются между собой должность заместителя генпрокурора и прямое участие в коммерческой компании, пусть даже и не казахстанской. В упомянутой выше французской SCI Duaa он владеет 25% акционерного капитала. После нашей публикации он не стал выходить из состава учредителей французской компании, следует из данных базы коммерческих фирм Франции. Но зато потрудился, чтобы объявление о продаже его дома пропало с сайта риэлторской фирмы. Сейчас оно снова доступно уже по другому адресу. Но теперь там стало больше фотографий и появилось более подробное описание самого объекта, который продается с дисконтом от первоначальной цены в €200 тыс. — за €1,7 млн.
В доме четыре спальни, гостиная, кухня столовая, несколько ванных комнат, кладовая, прачечная, винный погреб, отапливаемый подвал, гардеробная, мезонин, который можно использовать как офис или гостиную, гараж на два автомобиля. В гостиной есть камин, а в саду перед домой оборудован плавательный бассейн. В первоначальном объявлении указывалось, что дом продается без мебели. Но сейчас мы видим, что с мебелью в доме все в порядке и он даже похож на жилой — в гардеробе много одежды, в том числе элегантные мужские шляпы, а в винном погребе коллекция вин и открытые бутылки с крепким алкоголем.
С чем связано увольнение Улана Байжанова из генпрокуратуры, в открытых источниках не сообщалось. Вероятнее всего, человек просто устал и решил уйти на пенсию — в августе ему исполнилось 65 лет. В беседе с журналистами Улан Байжанов обронил, что деньги от продажи его особняка на берегу Женевского озера обязательно будут возвращены в Казахстан и будут работать на экономику страны. @off_shores
Тесть бывшего вице-министра культуры и спорта РК, возможно, владеет недвижимостью в оккупированном Россией Крыму. Сейчас она продается почти за $2 млн
Курманбай Наратауов, тесть уволенного в августе этого года вице-министра культуры и спорта Казахстана Ержана Еркинбаева, скорее всего владеет особняком в Крыму, который с 2014 года оккупирован Российской Федерацией.
К этому выводу «Выход к морю» пришел, изучив сведения из утечек российских баз данных, в частности из массива, связанного с регистрацией прибывших в РФ иностранцев. Курманбай Наратауов использовал адрес особняка в Крыму для регистрации в России. Причем не один раз: дважды он сначала «прописывался» в приграничных регионах (в Омской и Самарской областях), а потом получал регистрацию на аннексированном полуострове. Последний раз в 2021 году.
Адрес этого особняка мы обнаружили в нескольких утечках, и связан он только и исключительно с Курманбаем Наратауовым — никаких другие люди в этом доме «прописаны» не были.
Кроме того, мы можем с высокой долей вероятности предполагать его права на этот объект, основываясь на собственном опыте. В большинстве случаев фигуранты наших расследований указывали в РФ реальные адреса принадлежащей им недвижимости, и лишь за редким исключением использовали подставные — в глухих деревнях или в малогабаритных квартирах депрессивных городских окраин.
Впрочем, со стопроцентной уверенностью мы не можем утверждать, что обнаруженный нами особняк принадлежит именно Курманбаю Наратауову — после вторжения в феврале 2022 года в Украину и введенных после этого санкций Кремль постарался максимально затруднить работу с открытыми данными, в том числе с государственным реестром собственников недвижимости.
Адрес в Крыму, в котором «прописывался» Наратауов, находится в поселке Гаспра на южном побережье полуострова в 12 километрах от Ялты. Неподалеку от него расположено знаменитое «Ласточкино гнездо» и дворец князя Голицына.
Трехэтажный дом тестя Ержана Еркинбаева площадью почти 450 м² построен на 10 сотках земли. В особняке есть большая гостиная, столовая, пять спален, бассейн и сауна, несколько санузлов и ванных комнат. На территории есть и гостевой дом с двумя студиями и подземным гаражом на несколько машин. Хозяева просят за этот объект почти $2 млн (930 млн тенге).
Продать этот актив владельцам будем непросто. В 2021 году Путин подписал указ, по которому иностранцам запрещено иметь в собственности землю в Крыму. Понятно, что направлен он был против граждан Украины, но «по касательной» задело и всех остальных, в том числе казахстанцев.
При этом гражданам других государств не запрещается владеть домами и квартирами. Это значит, что покупателям предложат сложную сделку: земля, вероятнее всего, записана на номинального владельца, а постройки — на Наратауова. Учитывая масштабы мошенничества с недвижимостью в России, это многих отпугнет от покупки такой «мутной» недвижимости.
Впрочем, крымское поместье семьи Наратуовых — не единственный их зарубежный актив. Брат Курманбая Аманжол offshoress/-mosque-and-village">вместе с Ермеком Джакишевым, братом бывшего главы «Казатомпрома» Мухтара Джакишева, построил под Карловыми Варами в Чехии целый поселок для выходцев из Казахстана. Среди жителей поселка — родители главного полицейского ЗКО Армана Оразалиева, которые могут лишиться недвижимости из-за долгов перед Чешским Радио. В отличие от Чехии, инвестиции Наратуовых в крымскую недвижимость изначально должны были показаться им странной затеей — слишком большие риски. Но, возможно, что таким образом Курманбай просто воплотил мечту своего советского детства о персональном доме отдыха во
«во всесоюзной здравнице». @off_shores
Родителей главного полицейского ЗКО Армана Оразалиева могут лишить дома под Карловыми Варами из-за долгов
Власти Чехии арестовали недвижимость бывшего первого замруководителя Антитеррористического центра СНГ Молдияра Оразалиева и его жены Эллы за долги перед Чешским радио. Оба приходятся родителями начальнику департамента полиции Западно-Казахстанской области Арману Оразалиеву. В 2020 году Оразалиев-младший лишился кресла главы ДВД Жамбыльской области после погромов в поселке Масанчи, но в этом году вышел на аналогичную работу в Западном Казахстане.
Землю в деревне Колова неподалеку от Карловых Вар Элла Оразалиева и ее сын Алдияр (брат Армана) приобрели в 2007 году, когда Молдияр Оразалиев работал в аппарате МВД РК. Участок 929 м² они купили в том самом кооперативе «Колесо» другого силовика — Ермека Джакишева, родного брата бывшего главы «Казатомпрома» Мухтара Джакишева. Мухтар Джакишев отрицал, что его брат связан с этим кооперативом, но мы доказали, что это нет так. Вскоре на участке Оразалиевых появился дом — он спрятан за живой изгородью, но видно, что это двухэтажное строение общей площадью около 180 м².
Семья Оразалиевых владеет домом и участком не напрямую, а через компанию ALAN trade s.r.o. Согласно отчетности фирмы, недвижимость оценивается в 5,7 млн чешских крон (€237 тыс.), причем оценка не меняется многие годы — понятно, что с ростом цен на жилье рыночная стоимость значительно увеличилась.
Но за компанией и ее долгами кто-то должен приглядывать. «Выход к морю» уже рассказывал о фирме карагандинской чиновницы Мадины Ашировой, чья квартира в Праге ушла с торгов за долги гораздо ниже рыночной стоимости. С поместьем Оразалиевых ситуация пока не такая печальная, но, если долг не будет погашен, финал спрогнозировать не сложно.
Семья Армана Оразалиева задолжала Чешскому радио — это орган общественного вещания республики. Как и во многих других странах, в Чехии есть платеж, обязательный для всех владельцев радиоприемников. Причем по умолчанию считается, что в доме есть как минимум одна радиоточка.
Этот платеж совсем небольшой — 45 крон (около €2) в месяц и для частных лиц, и для организаций. Причем от него достаточно просто отказаться: написать заявление, что радио не используется (например, владелец дома глухой, не слушает масс-медиа, не понимает чешского). Проверять, так ли это, никто не будет.
Собранные деньги идут на финансирование Чешского радио, таким образом гарантируется, что в деятельность медиа не смогут вмешиваться правительство и парламент. При этом Чешское радио — достаточно терпеливый кредитор. Оно может годами только намекать, что пора бы выплатить долги по этому платежу. И обращается в суд только в крайнем случае.
Так, видимо, произошло и с компанией Оразалиевых. Чешское радио подало в суд в 2017 году, когда долг достиг отметки 5 762 крон (€240). Если считать по 45 крон в месяц, это 10 с лишним лет неплатежей: судя по дате открытия фирмы, компания просто не платила за радио с момента основания.
Суд предсказуемо встал на сторону Чешского радио, и теперь вместе с издержками и штрафами компания ALAN trade s.r.o. должна уже 13 704 кроны (€570). Это по-прежнему ничтожная сумма по сравнению с ценой недвижимости, но поскольку никаких других активов у компании нет, в 2021 году дом и участок были арестованы судебными приставами.
По закону, если должник не погасит долг через 8 дней после получения уведомления, имущество будет выставлено на продажу. Этого пока не произошло — скорее всего, в силу неспешности чешской бюрократии. При этом уведомление, вероятно, считается доставленным — его могли просто положить в почтовый ящик дома в Колове, потому что адрес особняка и юрадрес ALAN trade s.r.o. совпадают. Не исключено, что Оразалиевы не знают об этом долге. Мы верим в силу интернета и надеемся, что с вашей помощью мы вместе поможем спасти дачу казахстанских силовиков в Чехии — для этого им всего лишь нужно заплатить по счетам за радиоточку.@off_shores
Бывшие соратники Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой продолжают управлять их офшорной сетью с побережья Средиземного моря
В марте 2011 года в центре Москвы российские силовики, по запросу казахстанских коллег, задержали бывшего главу группы компаний «Сахарный центр» Игоря Егармина. В Казахстане топ-менеджера сахарной монополии Рахата Алиева подозревали в создании ОПГ и отмывании денег. Кроме руководства семейным сахарным бизнесом (на пике группа Назарбаевой-Алиева контролировала 90% сахарного рынка Казахстана) Егармин руководил и их медиаимперией, в которую входили телеканалы ОРТ-Казахстан, «НТК», радиостанция «Европа Плюс-Казахстан» и другие медиаактивы. Впрочем, вскоре дело в Казахстане закрыли, а Егармина отпустили. В России он удачно женился на родной сестре мэра Липецка Евгении Уваркиной и развивает бизнес уже другой семьи.
Тогда по делу Егармина проходили несколько человек. Среди них казахстанец, один из руководителей АО «Кант» (входило в сахарную группу Алиева) Вадим Поклонов. По тем же статьям он так же был объявлен казахстанскими следователями в международный розыск и его даже задерживали в Грузии,где он провел несколько месяцев в депортационной тюрьме. К тому моменту власти Казахстана уже несколько лет безуспешно пытались добиться от австрийский властей выдачи самого Рахата Алиева. А его бывшая жена окончательно получила под свой контроль его бизнес-империю. Роль Поклонова, а также его супруги Виктории (помимо фамилии мужа она использует фамилии Выродова и Полякова) заключалась в управлении сетью офшорных компаний, по большей части зарегистрированных на Мальте, Британских Виргинских островах и в Панаме. Через мальтийские Agricrop Trading Limited (ее филиал есть и в Алматы, управляется тоже бывшим сотрудником «Сахарного центра») и JW Services Limited супруги Поклоновы управляли и управляют десятками компаний в непрозрачных юрисдикциях. Часть из них, может использоваться для вывода капиталов из Казахстана.
Так, одна из этих компаний, Vostok Media Exchange Ltd была задействована в так называемой «Азербайджанской прачечной» — сложной схеме из подставных фирм на Мальте и в Великобритании, через которую за два года правящая элита Азербайджана вывела $2,5 млрд для подкупа еврочиновников, покупки предметов роскоши и, собственно, для легализации этих денег. У другой компании из «сетки» Поклоновых, Asia Media Exchange Ltd, был клон в Великобритании, который контролировала Виктория Поклонова, пока он не закрылся в 2018 году. Судя по отчетности компании, с 2007 по 2009 годы только через нее прогнали более $3,9 млн. В последние годы перед ликвидацией фирма никакой деятельности не вела.
Управляют мальтийской сеткой офшоров Поклоновы из своей французской резиденции, которая расположена в самом центре полуострова Антиб на Лазурном побережье Франции. Поместье на бульваре Фрэнсиса Мейланда, 110 они купили в 2011 году за €7,5 млн, следует из документов французского коммерческого реестра. Два земельных участка общей площадью 46 соток, двухэтажная вилла, бассейн, теннисный корт, спортивная площадка и гостевой дом, оформлены на компанию SCI Lou Pazou, которой владеют казахстанцы Виктория и Вадим (99 и 1% соответственно). За Викторией так же числится квартира в Монако в ЖК Villas du Parc. Кроме того, супружеской паре принадлежит еще одна квартира в центре Москвы — в доме №11 в Скатертном переулке. Ее площадь 184 м², а рыночная стоимость 150 млн рублей ($1,54 млн).
В этой истории есть важная деталь: несмотря на то, что и британским и французским (в последний раз в июне 2023 года) регистрирующим органам Поклоновы предоставляют свои казахстанские паспорта, еще в 2011 году они получили паспорта граждан РФ. Согласитесь, очень удобная опция, особенно когда у тебя под рукой целая сеть офшорных фирм, с помощью которых ты не только можешь выводить деньги из бывших постсоветских республик, но и как гражданин нейтральной страны, обходить санкции наложенные на твою второю родину из-за вторжения в Украину.@off_shores
Утемуратов и Машкевич на Сардинии, Шодиев во Франции, а Ибрагимовы в Турции. На чем выходят в море казахстанские олигархи
Лето — традиционная пора отпусков. Не только для простых служащих, но и для олигархов. Деловая жизнь немного затухает, и можно расслабиться. Мы решили посмотреть, где отдыхают состоятельные казахстанцы прямо сейчас. С помощью проекта Marinetraffic, который отслеживает положение судов в мировом океане в реальном времени, нам удалось установить координаты четырех суперяхт казахстанских фигурантов списка Forbes.
Булат Утемуратов.Сардиния Яхта Avantage бизнесмена, который считается очень близким к семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бросила якорь неподалеку от пляжа Cala Petra Ruja на Сардинии. Судно длиной 87 метров в 2020 году обошлось в Утемуратову в $180 млн. Яхта сошла со стапелей немецкой верфи Lürssen Yachts в том же году. В мировом рейтинге самых больших яхт суперяхта Avantage занимает 132-е место. Дизайн интерьера разработан бюро Bannenberg & Rowell Design и рассчитан на 14 гостей и команду из 18 человек.
Александр Машкевич.Сардиния По соседству с яхтой Утемуратова на рейде в бухте у мыса Lucarone стоит яхта Lady Lara. В 2015 году Машкевич заплатил за нее $160 млн. Построила ее та же верфь, что и яхту Утемуратова. Ее длина 92 метра. Несколько палуб, каюты с откидными балконами и возможностью принять до 18 гостей. Экипаж судна — 40 человек. В 2020 году Lady Lara «засветилась» в крупном скандале, связанным с уголовным делом против финансиста Джеффри Эпштейна. Журналисты бостонского издания Patch утверждали, что арест его помощницы Гислейн Максвелл мог быть связан с появлением у берегов столицы Массачусетса судна Машкевича, на котором она могла попытаться бежать из страны. Машкевич хорошо знал Джеффри Эпштейна, и, скорее всего, был неплохо знаком и с его помощницей.
Стоит отметить, что Сардиния довольно популярное место у казахстанских «яхтсменов» из списка Forbes. В 2020 году у берегов острова сгорела и затонула яхта Lady MM, принадлежавшая семье Асаубаевых, бывших совладельцев ТОО «Altyn Group Kazakhstan». Какую сумму заплатили Асаубаевы за яхту, неизвестно. Стоимость одноклассников Lady MM, яхт типа ISA 470, колебалась тогда в коридоре €9,5 млн — €15 млн.
Патох Шодиев.Сен-Жан-Кап-Ферра Яхта Plan B Патоха Шодиева «припаркована» рядом с его французской резиденцией на полуострове миллиардеров. Судя по локации, он буквально может видеть ее из окна своей виллы. В 2012 году 73-х метровая яхта была построена компанией ADM Shipyards из Объединенных Арабских Эмиратов на их верфи в Киле. Шодиев заплатил за нее $100 млн. Яхта рассчитана на прием 12 гостей в 8 подготовленных для этого люксах, и 25 членов экипажа. На судне Шодиева есть баня, лифт, пляжный клуб, тренажерный зал и джакузи на палубе.
Наследники Алиджана Ибрагимова.Турецкая ривьера Яхта I Dynasty, которую в 2014 году приобрел за $200 млн партнер Машкевича и Шодиева по ERG Алиджан Ибрагимов, бросила якорь у турецкого побережья, в бухте городка Ялыкавак неподалеку от Бодрума. Это самое крупное судно из всех в нашем списке. Более 100 метров в длину, оно способно принять 22 пассажира и 30 членов экипажа. У яхты четыре палубы, есть крытый бассейн. После смерти Алиджана Ибрагимова в 2021 году яхта перешла в распоряжение его наследников.
Мы не смогли обнаружить «яхту малышку» первого зама СЕО Eurasian Resources Group Альдияра Казтаева. Мы подробно писали о ней в одной из нашей публикаций. Вероятно, лодка, которая обошлась Казтаеву примерно в 4 млрд тенге, сейчас не эксплуатируется или у нее выключены передающие устройства. Но мы надеемся, что ее владелец тоже отлично проводит время. @off_shores
Клебанов и Анисимов ликвидируют бизнес в Британии после сделки с «Росатомом»
Казахстанский бизнесмен, сын мультимиллионера Александра Клебанова Яков и его партнер, российский олигарх Василий Анисимов ликвидируют британские компании, через которые они контролировали свои урановые активы в Казахстане. Речь идет о Degevol UK LTD, которой Анисимов и Клебанов владели через кипрскую фирму Ganberg Engineering Limited и Bronera Limited зарегистрированную в ОАЭ. Под ликвидацию попали и две «дочки» Degevol — Ganberg UK LTD и Gexior UK LTD. Соответствующие заявления владельцами этих юрлиц были поданы в коммерческий реестр Великобритании 12 и 27 июня этого года соответственно.
Компания Degevol UK LTD Клебанова-младшего и Анисимова владела Степногорским горно-химическим комбинатом (СГХК). В его активе молибденовые, медные и урановые рудники в Акмолинской и Алматинской областях. В последней совместно с НАК «Казатомпром» Анисимов и Клебанов разрабатывали одно из крупнейших в стране урановых месторождений «Буденовское». В то время как СГХК в основном генерировал убытки (- 376,8 млн тенге или $800 тыс. по итогам 2021 года), его материнская компания в Великобритании получала прибыль — $870 тыс. по итогам того же 2021 года. Кроме того, за последние несколько лет только Degevol UK LTD, как следует из последнего аудиторского отчета британской компании, получила от Степногорского комбината кредиты почти на $100 млн под 8,5% годовых. На дату публикации отчета в январе этого года займы не были погашены.
В мае этого года стало известно, что Клебанов и Анисимов продают Степногорский горно-химический комбинат структурам «Росатома». В Казахстане эта новость вызвала скандал, главным образом из-за того, что о сделке узнали случайно из аудиторского отчета НАК «Казатомпром». В документе не была отражена и возможная сумма сделки, впрочем, это объясняется тем, что национальная компания не является ее стороной. Позже стало известно, что «Росатом» заплатит бывшим владельцам за СГХК $1,6 млрд. Это чуть меньше, чем совокупное состояние Василия Анисимова ($1,6 млрд) и Якова Клебанова ($112 млн). Как следует из сообщений СМИ, большую часть сделки профинансирует российский «Газпромбанк» (находится под санкциями США, Великобритании, Украины и ряда других стран).
После ее закрытия «Росатом» станет крупнейшим иностранным оператором урановых месторождений в Казахстане. К нему в том числе перейдет бывшая доля 49% (остальное у нацкомпании) СГХК в СП «Буденовское». По планам «Казатомпрома» в 2024 году добыча на участках совместного предприятия достигнет 2,5 тыс. тонн с наращиванием объемов до 4,5 тыс. тонн в 2025 году и выходом на 6 тыс. тонн в 2026 году.
В прошлом году мы писали, что Василий Анисимов получил гражданство Хорватии и переехал из России в Швейцарию. После выхода из уранового проекта Анисимов все еще сохраняет интерес в казахстанской добывающей отрасли. Через свою британскую North Caspian Oil Development Limited, он ведет разведку и добычу нефти и газа в Атырауской области. Некоторое время директором этой фирмы был Алексей Беседа, сын главы Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы. В 2014 году Беседа-старший попал в санкционные списки США и Евросоюза как возможный куратор непризнанных республик Донбасса со стороны российских спецслужб.
Казахстанские компании — не единственное, что объединяет Василия Анисимова и семью Клебановых. Как и Анисимов, Клебановы вкладываются в зарубежную недвижимость. Например, на покупку дома на Лазурном берегу Франции эта семья потратила €3,1 млн. Кроме того, как мы выяснили, у Александра Клебанова есть паспорт Израиля. Напоминаем, что второе гражданство в Казахстане запрещено, однако Клебанов до сих пор указывается в списках аффилированных лиц связанных с ним компаний как гражданин Казахстана.@off_shores
Такой только у меня, Бердымухамедова и Путина. На чем ездит по Москве Тимур Кулибаев
В предыдущем тексте мы рассказывали о том, как Тимур Кулибаев, средний зять Нурсултана Назарбаева и один из богатейших людей Казахстана, обустраивает свой быт в Москве. В его распоряжении — огромная резиденция на три гектара в закрытом и особоохраняемом поселке для топов «Газпрома», офисные здания в самом центре российской столицы, а также целый портфель жилой недвижимости. Только эти объекты, оформленные на его российскую компанию «Ростройинвест», оцениваются более чем в 63 млрд тенге. Для примера, столько же РФ платит за аренду комплекса «Байконур» и военных полигонов в республике.
Мы подумали, что до своей резиденции в поселке Богородское Кулибаеву из Москвы нужно на чем-то добираться. Вертолет, пожалуй, самый быстрый и оптимальный вариант для состоятельного человека. Обнаружить поблизости от резиденции вертолетные площадки мы не смогли. Ближайшая находится в 20 км и это аэропорт «Остафьево» — базовый для авиации «Газпрома». Не вариант. На таком же расстоянии находятся станции метро «Бунинская аллея» и «Коммунарка», но это тоже несерьезно. Остается автомобиль.
И на балансе «Ростройинвеста» их несколько, судя по утечкам российских баз данных, которые мы изучили. Есть две пятилетние Camry, двухлетний Volkswagen Caravelle, два представительских Mercedes (S400 и лимузин Maybach S650). Ну прямо скажем скучно, почти такой же автопарк у его друга и партнера Кайрата Боранбаева. Только два Mercedes Кулибаева 2016 и 2018 годов выпуска, судя по объявлениям о продаже аналогичных авто на вторичном рынке РФ, стоят примерно 60 млн рублей.
Но на балансе ООО «Ростройинвест» Тимура Кулибаева есть действительно интересный экземпляр — Aurus Senat Limousine 2021 года выпуска. Автомобили этой марки начали разрабатывать в России по личному указанию Путина как альтернативу западным брендам для высшего руководства РФ. Впервые Aurus Senat был представлен в 2018 году на инаугурации Путина. Через год на открытии Каспийского экономического форума работавший тогда в должности российского премьера Дмитрий Медведев представил бронированный лимузин теперь уже бывшему, а в то время еще действующему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Аркадаку автомобиль понравился настолько, что он решил заказать себе, как писали тогда СМИ, всю будущую линейку Aurus — седан, лимузин и внедорожник.
Судя по описанию на официальном сайте — Aurus Senat Limousine действительно разрабатывали именно под Владимира Путина, учитывая его уже ставшую легендарной страсть к личной безопасности. Пуленепробиваемое остекление, способное выдержать прямое попадание снайперской винтовки, бронированная капсула с дополнительным усиленным бронированием днища и крыши, системы пожаротушения, газозащиты, спецсвязи и экстренной эвакуации (неужели катапульта?).
Сколько таких автомобилей успела произвести российская промышленность неизвестно, но, очевидно, очень небольшое количество. За весь прошлый год в России был продан 31 экземпляр Aurus, включая более «простые» седаны, в 2021 году на учет встали всего 20 автомобилей этой марки. То есть таких автомобилей, как у Тимура Кулибаева, действительно наберется в лучшем случае всего штук десять, включая Путина, Бердымухамедова и, вероятно, Дмитрия Медведева. Прямо сейчас такой лимузин продается в России в единственном экземпляре у одного из трех официальных дилеров бренда за 117 млн рублей или 624 млн тенге. Обычные гражданские версии седанов стоят в три раза дешевле 38-42 млн рублей (примерно 200 млн тенге). Правда нам неизвестно, покупала ли компания Кулибаева этот «броневик» или ему его подарили бывшие коллеги по «Газпрому». Но учитывая, что владельцев таких автомобилей действительно очень мало, безопасным такой способ передвижения назвать очень трудно. @off_shores
Братья Кайрата Боранбаева могут скрываться в закрытом поселке «Газпрома» в Москве
Брат осужденного к 8 годам лишения свободы бизнесмена Кайрата Боранбаева Мурат может прятаться от следствия в закрытом поселке для топ-менеджеров «Газпрома» в Новой Москве. Мурата Боранбаева объявили в международный розыск летом прошлого года. Именного его следствие считает ключевым фигурантом по делу о платных парковках в Алматы. В марте к реальным срокам заключения за хищение более 400 млн тенге были приговорены менеджеры оператора платных парковок «A-Parking» Мухтар Базарбаев и Марат Принбеков.
К слову, второй брат Кайрата Боранбаева Талгат тоже оказался втянут в уголовное расследование — о даче взятки в $30 млн бывшему руководителю национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблаю Мырзахметову. Сейчас Мырзахметов находится в следственном изоляторе, а деньги ему, по данным журналиста Михаила Казачкова, передал Талгат Боранбаев.
Именно благодаря Талгату, а также утекшей в сеть базы российской лаборатории «Гемотест» (там делали тесты на COVID прибывающие в РФ иностранцы), мы смогли обнаружить еще одно семейное поместье бывшего свата Дариги Назарбаевой в России. Находится оно в закрытом поселке «Газпрома» в деревне Городище. Коттеджный посёлок «Богородское», как и соседний аналогичный посёлок «Милорадово», начали застраивать еще в 90-х для топ-менеджеров «Газпрома». Это закрытые элитные поселки всего в 10 км от МКАД. Рядом газпромовский комплекс «Дом приемов» и одна из резиденций российского премьера «Архангельское». Эти поселки — одни из самых охраняемых в России. Кроме собственной службы безопасности, периметры контролируют и сотрудники Федеральной службы охраны, отвечающей за безопасность первых лиц государства.
В марте прошлого года во время своего очередного визита в Москву Талгат Боранбаев указал адрес регистрации — дом как раз в том самом коттеджном поселке «Богородское». Но он мог указать его и просто так, или остановиться у кого-то из друзей, благо в «Газпроме» у Боранбаевых, как и у их старшего партнера Тимура Кулибаева, хорошие связи, выработанные за долгие годы партнерства. Интересно, что тест на COVID Талгат сдал 14 марта прошлого года (обычно это делают в день прилета или на следующий день), а уже 15 марта в Алматы при попытке покинуть Казахстан был задержан Кайрат Боранбаев.
Дом, в котором остановился младший Боранбаев, по данным Росреестра, имеет площадь 1,8 тыс. м². Судя по спутниковым снимкам, там три этажа. Мы не смогли найти данные об этом объекте на сайтах о продаже недвижимости, так что оценить внутреннее убранство особняка мы не можем. Площадь земельного участка под поместьем почти 86 соток. Там есть небольшой участок леса и фонтан. Помимо основного коттеджа, на территории расположен гостевой дом площадью 425 м² и еще одно строение 411 м². Кадастровая стоимость этих объектов — 148 млн рублей. Рыночная стоимость, судя по аналогичным поместьям поблизости, составляет от 800 млн до 1 млрд рублей, или примерно 5 млрд тенге. Владеет этим всем российское ООО «Консалтинггаз», учредителем которой является Кайрат Боранбаев. Земельные участки перешли в собственность компании Боранбаева в 2014 году, после чего там началось строительство усадьбы. До этого ими владело ООО «Ростройинвест», компания бывшего топ-менеджера «Газпрома» Тимура Кулибаева, которой он владеет через ТОО «Кипрос».
Несмотря на хорошую охрану, после недавней массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье назвать эти газпромовские поселки абсолютно безопасными сложно. А если учесть, что совсем неподалёку находится крупный радиоцентр Минобороны РФ, который легко рискует стать одной из целей будущих налетов, то жизнь там и вовсе может превратиться в опасную лотерею. @off_shores
Болгария лишила гражданства четырех казахстанцев. Среди них может быть бывший замком ВДВ Каир Рахимов
Болгария лишила гражданства 17 человек, которые ранее получили их по программе «золотых паспортов». Такое решение, по сообщениям болгарских СМИ, было принято после длительной проверки вице-президентом страны Илияной Йотовой. По данным исполняющего обязанности министра юстиции Крума Зарькова, после усиления контроля над соискателями болгарского паспорта на дополнительную проверку отправлено более тысячи дел.
Известно, что паспорта аннулированы у четырех граждан Казахстана, такого же количества россиян, а также граждан Пакистана, Египта, Китая и Иордании. Про одного из этих казахстанцев мы уже писали — это Каир Рахимов, бывший заместитель командующего аэромобильными войсками республики. Его дело рассматривалось с 2019 года и наконец-то завершилось. Болгарские СМИ выяснили, что Рахимов получил паспорт за заслуги перед новой родиной, которых у него на самом деле не было. Речь идет об инвестициях в местную экономику и создание новых рабочих мест. К моменту подачи им документов на гражданство Рахимов был бенефициаром лишь одной компании «Контракшън Инвест» с капиталом 25 тыс левов (примерно $12 тыс).
Более того, на тот момент Рахимов находился в межгосударственном розыске по запросу Казахстана. Это тоже должно было стать препятствием для продолжения процесса его натурализации в стране, как и поддельные печати болгарских чиновников на рекомендательных письмах. В Казахстане Рахимов, который после увольнения со службы подался в частный бизнес, проходил по уголовному делу, связанному с закупками для вооруженных сил. По версии следствия, он в сговоре с высокопоставленными офицерами продал военным коллиматорные прицелы для автоматов Калашникова. Вскоре выяснилось, что эти прицелы были предназначены для спортивного и охотничьего оружия, к тому же их стоимость была завышена в несколько раз. По другому контракту Рахимов поставил для переоборудования бронетранспортеров запчасти от обычных тракторов и старые парашюты вместо новых для своих бывших сослуживцев.
Мы выяснили, что дети бывшего десантника — Анастасия Рахимова (Кечеджи) и Руслан Рахимов контролируют основанные их отцом компании «Елена Първа» и «Маунтин Лодж» с общим капиталом 7,2 млн левов ($4 млн). Эти организации владеют и управляют отелем Mountain Lodge на горнолыжном курорте Пампорово в южной Болгарии. Также, как следует из болгарского реестра недвижимости, они владеют двумя квартирами в черноморском городке Свети Влас в ЖК Paradise Dreams Apartcomplex. В отличие от отца, Анастасия и Руслан сохранили казахстанское гражданство, но при этом, в обход законодательства Казахстана, получили еще по одному паспорту: Анастасия болгарский, а Руслан — украинский. Об этом говорят данные коммерческого реестра Болгарии. При этом лишение болгарского гражданства старшего Рахимова ставит его в неудобное положение — в отличие от своих детей, он отказался от казахстанского гражданства, что автоматически превращает его в лицо без гражданства.
В марте 2022 года парламент Болгарии отменил схему «золотых паспортов», которая позволяла богатым иностранцам покупать гражданство в этой стране ЕС, если они инвестировали один миллион левов ($560 тыс). Не исключено, что болгарского гражданства лишились и близкие родственники бывшего главы администрации Назарбаева Аслана Мусина. Несмотря на его многомилионные вложения в недвижимость этой страны, его родня получила гражданство тоже по фиктивным схемам. @off_shores
Дарига Назарбаева второй год пытается продать особняк в Лондоне
Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига не только продала свои владения на Бейкер-стрит, о чем «Выход к морю» писал на прошлой неделе. Она также пытается избавиться от одного из своих лондонских особняков — дома с четырьмя гостиными, семью спальнями и шестью ванными комнатами.
Эта вилла расположена в Хайгейте, одном из самых роскошных районов британской столицы. Особняк стоит на тихой улочке, которая заканчивается тупиком, точнее ведет к воротам одного из самых фешенебельных в Великобритании гольф-клубов, Highgate Golf Club.
Объявление о продаже в марте 2022 года обнаружило Радио Азаттык. Тогда за виллу просили £9 млн — что на £300 тысяч меньше, чем Дарига Назарбаева заплатила за его покупку в 2008 году.
За год с лишним дом так никто и не купил — объявление по-прежнему активно. В реестре собственников эта недвижимость так и записана на панамскую компанию Villa Magna Foundation. Но теперь по закону такие компании обязаны указывать конечных бенефициаров, и там значится, что владеет фирмой Дарига Назарбаева.
А вот что изменилось, так это цена. Если весной 2022 года вилла продавалась за £9 млн, то теперь за нее просят всего £8 млн — скидка в миллион! При том, что фунт стерлингов на фоне брекзита подешевел и к доллару, и к евро.
Но это не вся недвижимость Дариги Назарбаевой в Лондоне. Ей принадлежит еще один особняк, на «улице миллиардеров» Бишоп-авеню. При покупке он стоил гораздо дороже — £39 млн. Объявлений о продаже этой виллы нет. Согласно реестру недвижимости она по-прежнему формально принадлежит компании Manrick Private Foundation из Кюрасао, но список ее бенефициаров еще не опубликован.
Дарига Назарбаева владеет гигантской квартирой (точнее, двумя объединенными квартирами, которые достались ей за £31 млн) в доме 21 на Манреса Роуд в лондонском районе Челси. Они записаны на ранее известного владельца — панамскую компанию Tropicana Assets Foundation. В реестре тоже появился конечный бенефициар — им предсказуемо осталась Дарига Назарбаева. В интернете есть несколько объявлений о продаже квартир в этом доме: вот, скажем, пентхаус продается за £38 млн. Сказать с уверенностью, что одно из этих объявлений касается недвижимости Назарбаевой, пока невозможно.
Содержать дешевеющую недвижимость в Лондоне — очень дорого. В том же доме по Манреса Роуд владельцы тратят по £150 тысяч в год (это без налогов). Тем более, что в 2020 году Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев потратили очень много денег на дорогих адвокатов: тогда все три объекта были арестованы по закону о «богатстве неустановленного происхождения». Суд дочь Назарбаева выиграла, доказав, что она — успешная бизнес-леди.@off_shores
Бежавший из Казахстана бывший замком ВДВ Каир Рахимов стал болгарским отельером
В Болгарии продолжается разбирательство по так называемому делу о «золотых паспортах», обладателей которых подозревают в незаконном получении гражданства этой балканской страны. Среди них — уроженец Казахстана, бывший заместитель командующего аэромобильными войсками республики Каир Рахимов. В местных СМИ его имя впервые прозвучало еще в 2019 году, когда журналисты болгарской службы «Радио Свобода» выяснили, что Рахимов получил паспорт за заслуги перед новой родиной, которых у него на самом деле не было. Речь идет об инвестициях в местную экономику и создание новых рабочих мест. К моменту подачи им документов на гражданство Рахимов был бенефициаром лишь одной компании «Контракшън Инвест» с капиталом 25 тыс левов (примерно $12 тыс).
Более того, на тот момент Рахимов находился в межгосударственном розыске по запросу Казахстана. Это тоже должно было стать препятствием для продолжения процесса его натурализации в стране, как и поддельные печати болгарских чиновников на рекомендательных письмах. В прошлом году стало известно, что местные власти приняли решение об аннулировании паспортов четверых казахстанцев, китайца и египтянина. Но этот процесс может затянуться на многие годы из-за судебных разбирательств. Учитывая, что Рахимов так и не нарастил капитал свой фирмы за эти годы, с большой долей вероятности можно предположить, что среди этих четверых казахстанцев фигурирует и его имя.
В Казахстане Рахимов, который после увольнения со службы подался в частный бизнес, проходил по уголовному делу, связанному с закупками для вооруженных сил. По версии следствия, Рахимов в сговоре с высокопоставленными офицерами продал военным коллиматорные прицелы для автоматов Калашникова. Вскоре выяснилось, что эти прицелы были предназначены для спортивного и охотничьего оружия, к тому же их стоимость была завышена в несколько раз. По другому контракту Рахимов поставил для переоборудования бронетранспортеров запчасти от обычных тракторов и старые парашюты вместо новых для своих бывших сослуживцев.
Скрывавшись от следствия в Болгарии, Рахимов действительно не производил впечатление человека, разбогатевшего на коррупционных контрактах с министерством обороны. Зато такое впечатление производят его дети — Анастасия Рахимова (Кечеджи) и Руслан Рахимов. Оба контролируют основанные их отцом компании «Елена Първа» и «Маунтин Лодж» с общим капиталом 7,2 млн левов ($4 млн). Эти организации владеют и управляют отелем Mountain Lodge на горнолыжном курорте Пампорово в южной Болгарии. Также, как следует из болгарского реестра недвижимости, они владеют двумя квартирами в черноморском городке Свети Влас в ЖК Paradise Dreams Apartcomplex. В отличие от отца, Анастасия и Руслан сохранили казахстанское гражданство, но при этом, в обход законодательства Казахстана, получили еще по одному паспорту: Анастасия болгарский, а Руслан — украинский. Об этом говорят данные коммерческого реестра Болгарии.
Выбор Болгарии в качестве запасного аэродрома коррупционерами старой закалки обусловлен не только советской ностальгией о «самой доступной Европе», но и пока еще значительными пробелами в местном антикоррупционном законодательстве. По данным Transparency International, Болгария наряду с Венгрией считаются самыми коррумпированными странами Европейского союза. Вероятно поэтому там себя относительно комфортно чувствуют бывшие казахстанские чиновники. Такие, как например бывший руководитель администрации Назарбева Аслан Мусин, вложивший в строительный бизнес в Софии сотни миллионов евро. Жена и дети Мусина тоже получили болгарские паспорта, а сам он, после неудачной и криминальной попытки стать гражданином Гватемалы, получил паспорт Черногории. @off_shores
Кайрат Боранбаев продает свой терем в Подмосковье почти за 1 млрд тенге
Спустя год после начала войны вложения в российскую недвижимость уже не кажутся особо разумными: жившая в закрытых подмосковных поселках элита теперь старается проводить время подальше от Москвы, например, в Дубае, а постоянно дорожавшие шикарные особняки теперь стоят без хозяев. Некоторые выставляются на продажу: число предложений на рынке элитной недвижимости выросло почти на треть, говорится в исследовании «Авито Недвижимость».
Бывший сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев (его дочь была замежуем за покойным Айсултаном Назарбаевым) сейчас не может ни поддержать своим присутствием тех, кто остается в Москве, ни присоединиться к тусовке в Дубае — с середины марта прошлого года он находится в СИЗО по обвинению в крупном хищении. Но продолжает через своих помощников распоряжаться накопленной в разных странах недвижимостью. Вчера прокуратура запросила для Боранбаева 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Среди предложений о продаже элитного жилья в Подмосковье появился дом, принадлежащий Кайрату Боранбаеву. Это трехэтажный особняк в коттеджном поселке Пестово. Рядом все то, что дорого сердцу казахстанского олигарха — в поселке есть свой собственный гольф-клуб и причал для яхт. Поселок Пестово находится к северу от Москвы. Это, конечно, не знаменитая Рублевка, но у этого расположения есть одно неоспоримое преимущество — он стоит на берегу Пестовского водохранилища, то есть для владельца яхты это буквально личный порт пяти морей.
«Этот дом, без преувеличения можно назвать "домом Вашей мечты" - экологически чистые, натуральные строительные материалы, удобная планировка, дорогая отделка, качественная мебель и бытовая техника, и конечно потрясающий вид на гольф поле», — говорится в объявлении о продаже.
Дом действительно впечатляет: это трехэтажный деревянный терем. Внутри — основная гостиная с камином и вторым светом в японском стиле, и вторая гостиная поменьше. На втором этаже расположены четыре спальни с индивидуальными санузлами.
Общая площадь дома — 688 м², площадь участка — почти 50 соток. За эту недвижимость сейчас просят 150 млн рублей, это около 900 млн тенге.
Этот дом и участок принадлежат Боранбаеву с конца 2009 года, свидетельствуют данные Россреестра, имеющиеся в распоряжении «Выхода к морю». Недвижимость записана на ООО «Консалтинггаз», где казахстанский олигарх выступает учредителем и единоличным владельцем компании.
О домах в поселке Пестово, купленных на коррупционные деньги, российский оппозиционер Алексей Навальный писал еще в 2014 году: по соседству с Боранбаевым поселились высокопоставленные чиновники: Татьяна Голикова, получившая во время работы министром здравоохранения кличку «мадам Арбидол» (сейчас — вице-премьер российского правительства) и ее муж Виктор Христенко, до 2012 года занимавший пост министра промышленности и торговли. В отличие от Боранбаева, жившего на улице Березовой в глубине поселка, поближе к полю для гольфа, Голиковы-Христенко расположились на центральной улице, Яблоневой, рядом с яхт-клубом. По соседству от их дома стоят особняки двух бывших замов Христенко в Министерстве промышленности — Андрея Реуса и Андрея Дементьева. Реус и Дементьев деловые партнеры Кайрата Боранбаева в Казахстане. Они вместе владели Карагандинским фармацевтическим комплексом, где в том числе разливалась вакцина «Спутник V» и на закупку которой государство потратило миллиарды тенге.@off_shores
Сын экс-акима Астаны Адильбека Джаксыбекова владеет в Нью-Йорке квартирой за $2 млн
Продолжаем рубрику для казахстанских путешественников «Живи у наших». В прошлом тексте мы рассказывали про отель «Метрополь» под Ниццей, которым владеет партнер основателей казахстанской офшорной империи Meridian Ян Коннор. Отель и вся его сопутствующая инфраструктура были куплены и реконструированы на деньги, выведенные из Казахстана. Так что, если будет возможность, обязательно загляните к Яну. Туда вложена и частичка ваших налогов, которые пошли на спасение «Казкома» и обогащение его владельцев. Но если наши читатели не любят отели и предпочитают останавливаться в апартаментах — у нас есть для них отличный вариант.
Нью-Йорк. Самый большой город США. Один из самых дорогих мегаполисов мира, его финансовый и культурный центр. Здесь расположены две крупнейшие фондовые биржи, крупнейшие банки и центральные офисы множества глобальных компаний. Годовой бюджет одного Нью-Йорка $100 млрд — половина годового бюджета всего Казахстана. Нью-Йорк — это круто, это дорого, это интересно. Неудивительно, что сюда ежегодно приезжает 13 млн иностранных туристов — больше, чем в любой другой город США. И если вы один из них, мы поможем вам подобрать достойное место для жизни в этом городе. Особенно если вы решите задержаться в нем подольше. И, конечно, если у вас есть деньги. Всего $7,2 тыс (3,2 млн тенге) в месяц — и «трёшка» в центре Нью-Йорка ваша.
Расположен наш лот в небоскребе по 2 Columbus Avenue. Это самое сердце города. Буквально в двух шагах Центральный парк и крупнейший городской культурный центр Линкольна. Побывать в Нью-Йорке и не послушать филармонический оркестр в «Метрополитен-опера»? Ошибка! Пройти мимо Карнеги-холл? Фатальная ошибка! Но вам они не грозят, потому что обе локации находятся в 2-3 минутах ходьбы от нашей квартиры. Потратив еще минут 10 на пешую прогулку, вы попадете в Нью-Йоркский музей современного искусства и Рокфеллер-центр. Одним словом, отличный вариант для культурных людей.
Что же получат арендаторы этой квартиры? Две спальни с современной мебелью, гостиную и кухню. Отличный вид из окна. И самое главное — хозяин наш человек, казахстанец Даурен Жаксыбек, так что можно попробовать сторговаться по цене. Даурен стал ее владельцем в 2001 году. Ему самому тогда только исполнилось 23 года, а его отец, Адильбек Джаксыбеков, работал акимом Астаны. За год до этой покупки Даурен закончил вашингтонский Ameriсan University по специальности «Международные финансы и маркетинг» и устроился на работу в нью-йоркский офис Raiffeisen кредитным офицером. Покупка обошлась ему в $600 тыс. В документах о сделке мы не нашли информации об ипотеке, из чего следует, что сумма продавцу была уплачена целиком. Вряд ли он накопил ее, экономя на обедах и вечеринках. Наверняка это удачная инвестиция отца-акима. Сейчас квартира стоит более $2 млн. Неплохой старт для студента и сына чиновника.
Через несколько лет после сделки Даурен перебрался в Вену, работать в центральном офисе Raiffeisen, а затем занялся развитием семейного бизнеса — корпорации «Цесна», которую патронировал его отец, перемещавшийся, как один из ближайших соратников Нурсултана Назарбаева, с одной высокой государственной должности на другую.
В январе 2012 года Цеснабанк, возглавляемый Дауреном Жаксыбеком получил звание «Лучший коммерческий банк Казахстана». Сам Даурен с 2013 по 2018 год входил в рейтинг самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes-Казахстан. Рейтинг влиятельности 2018 года стал для Даурена последним. Несмотря на помощь государства на 700 млрд тенге, семье Адильбека Джаксыбекова все же пришлось продать свои активы группе Jusan, контролируемой на тот Каримом Масимовым и фондами Назарбаева. Новым владельцам «Цесны» также потребовалось несколько раундов госфинансирования, а общая сумма, потраченная бюджетом на их поддержку, достигла 1,5 трлн тенге. @off_shores
