Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

19 Aug 2025 17:00

​​Налоговая доначислила предпринимателю 1,6 млн рублей после продажи апартаментов. Почему суд отказался принимать расходы и что с этим делать – разбираем реальный кейс 👇

📉 Смотрим видео и учимся на чужих ошибках.

📧 Для консультации пишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

16 Aug 2025 17:01

ОКВЭД выбирает Росстат: что изменится с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года компании и ИП больше не подтверждают основной ОКВЭД — за вас это делает Росстат по новой методике. Мы разберём, откуда берутся данные, что делать с филиалами и в какие сроки сдавать сведения. Если нужна помощь в подготовке — пишите, разберёмся и сделаем всё правильно.

За консультацией по налогам и бухгалтерии пишите лично Марату.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

14 Aug 2025 15:00

​​Предприниматель рассчитывал на ставку 1% по УСН. Но налоговая доначислила почти 7 млн ₽.

Причина? 39 000 ₽ задолженности на едином налоговом счете.
Да, из-за этой мелочи – он потерял право на льготу и проиграл суд.

📌 Смотрите видео – чтобы не повторить чужую ошибку.
ЕНС — не шутка.

Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

12 Aug 2025 17:01

​​Криптотрейдера наказали на 5 млн рублей.

Почему?
– был ИП на УСН 6%
– торговал криптой и продавал курсы
– использовал 92 личных счета
– попытался «переиграть» через НДФЛ с убытком

Но налоговая не промах – она увидела все.
В этом видео – реальный кейс и важные выводы для всех, кто работает с криптой.

📉 Смотрим видео и учимся на чужих ошибках.

📧 Для консультации пишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

09 Aug 2025 17:01

Когда авансовый отчет превратился в приговор

Мрамор, ковры, резинки для волос — всё это оказалось в авансовых отчетах компании.

36 млн доначислений, 21 млн штрафов — и суд полностью на стороне инспекции.
Почему?
— расходы не подтверждены,
— чеки не обоснованы,
— документы не сходятся с логикой.
Проверки стали точнее, а терпимость — ниже.

💡 Если вы не хотите оказаться в такой ситуации:
✅ храните первичку,
✅ фиксируйте факты,
✅ оформляйте документы аккуратно.
Или просто передайте это нам.

📌 В Самитов Консалтинг мы выстраиваем налоговую безопасность: от первички до споров. Запишитесь на консультацию — подскажем, как защитить ваш бизнес.

За консультацией по налогам и бухгалтерии пишите лично Марату.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

07 Aug 2025 15:01

​​Как бухгалтер забыл про патент, и клиент заплатил 180 000 ₽ – реальный кейс и как мы решили проблему

В этом видео – честная история из практики «Самитов консалтинг». Одна ошибка бухгалтера – и клиенту доначисляют 180 000 ₽ налогов. Почему не сработал внутренний контроль? И как мы решили ситуацию – без потерь для предпринимателя.

⚠️ Реальный кейс для тех, кто работает на УСН + патенте. Посмотрите – чтобы не повторить чужую ошибку.

Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

05 Aug 2025 17:01

​​Как налоговая доначислила ИП 650 000 ₽ — разбор реального кейса

В этом видео – реальное дело, по которому налоговая доначислила индивидуальному предпринимателю 650 тысяч рублей.

⚠️ Разбираем, как ошибка в применении патента привела к крупным доначислениям, почему суды поддержали ФНС и в каком случае нельзя совмещать патент с подрядом на услуги от других ИП.

💡 Если вы на ПСН и оказываете услуги с привлечением подрядчиков – обязательно посмотрите.

📧 Для консультации пишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

02 Aug 2025 17:01

Как не попасть под дробление в 2025

В 2025 году ФНС активно ищет «дробильщиков» — но защититься можно. Мы в Самитов Консалтинг подготовили чек-лист «Как обосновать легальное разделение бизнеса» — https://avirta.info/_lJ_eA

Если у тебя несколько ИП или ООО, рассказываем, как использовать налоговую амнистию и провести реструктуризацию, чтобы сохранить бизнес и избежать доначислений.

💼 Хочешь пройти этот путь с экспертом — записывайся на консультацию, разберём всё по шагам.

За консультацией пиши лично Марату.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

31 Jul 2025 15:01

​​⚠️ С 2025 года Роструд ведет публичный "черный список" работодателей!

Поссорились с сотрудником → он пожаловался → вас внесли в реестр → налоговая приходит с проверкой.

Особенно опасно для тех, кто заставляет оформлять самозанятость вместо трудового договора. Штрафы + доначисления + год позора в публичном списке.

В этом видео рассказываю о новых рисках и способах защиты.

Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

29 Jul 2025 17:01

​​⚠️ Налоговая массово проверяет предпринимателей в Удмуртии и Калмыкии!

Переехали за льготной ставкой 1%? Готовьтесь объясняться: почему нет местных клиентов, сотрудников, почему касса в Москве, а вы зарегистрированы в полуразвалившемся доме за 150 тысяч...

В этом видео расскажу, что делать и как не попасть на доначисления с штрафами 40%.

📧 Для консультации пишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

26 Jul 2025 17:01

Кто у вас отвечает за деньги?

Если в компании нет финансового директора — его работу кто-то всё равно делает. Обычно — не очень хорошо.

Зарплаты платятся в последний момент, маркетинг льет бюджет в никуда, дивиденды выводятся — а потом кассовый разрыв.

Виноваты не сотрудники. Просто нужен человек (или лучше — команда), кто будет видеть деньги в целом.

📌 Самитов Консалтинг предоставляет услугу финдиректора по подписке:

— контроль за денежными потоками,
— финансовая стратегия,
— KPI и план ДДС,
— оптимизация расходов,
— и опыт целой команды с корпоративным бэкграундом.

За консультацией по налогам и бухгалтерии пишите лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

24 Jul 2025 15:01

​​"С налогами у нас все ок" - пока не пришла проверка 😬

📉 А потом - пени, штрафы, доначисления, и сотни тысяч (или миллионы) убытков.

⚠️ Налоговый аудит - это не "проверка ради галочки".
Это анализ, который покажет:

– где у вас переплата или недоплата,
– какие ошибки в расчетах или документах,
–  какие контрагенты создают риск,
– и сколько денег реально на кону.

📌 Хотите видеть риски заранее - а не после акта от ФНС? Смотрите видео.
Говорим по-честному, на языке бизнеса.

Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

22 Jul 2025 17:01

​​Выручка есть, а денег нет?

⚠️ Постоянные кассовые разрывы, бухгалтер считает “задним числом”, а прибыль - только в теории?

Решение есть: управленческий учет под ключ - без табличек, без догадок.

Рассказываю, как за 30 дней полностью перезапустить финучет и получить:

📊 понимание прибыли по направлениям
💰 четкую цифру - сколько можно выводить из бизнеса
📈 систему мотивации по результату, а не наобум

📥 Смотрите видео и пишите лично Марату, если нужно навести порядок в цифрах. Это не про бухгалтерию. Это про контроль и рост.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

21 Jul 2025 15:01

Зачем тратить деньги на курсы Аязов, если самые ценные лайфхаки по бизнесу бесплатно опубликованы в телеграме?

Вот топ подборка постов от серийного предпринимателя, которые обязан прочитать каждый, кто хочет больше денег👇🏻

• Пошаговый план быстрого выхода на 1 000 000 рублей подходящий для 80% ниш бизнеса без волшебства и золотых рыбок

• Лучшая в рунете инструкция по найму личного ассистента
(650+ репостов за месяц)

• 30! реальных чит-кодов для поднятия продаж без увеличения рекламного бюджета и трафика

В комментариях к постам сможете задать любой вопрос Денису🔥

Столько огней, сохранений и комментариев я не видел почти ни в одном бизнес-блоге

А еще там ничего не продают и даже не зовут на чудо марафоны

Подписываемся. Сохраняем. Внедряем🤝

Реклама. ИП Амирханян Д.Ю. ИНН: 552810441394; Erid: 2VtzqwgWn8p

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

18 Jul 2025 13:01

​​📂 Требование ФНС: когда его можно не исполнять (на законных основаниях)

Вам приходило требование предоставить документы - якобы «по поручению», «в рамках проверки» какого-то контрагента?

📎 Вы все собрали и отправили - на всякий случай?
А зря.

📌 В 2025 году у компаний появилось законное основание не исполнять такие требования, если они не соответствуют статье 93.1 НК РФ.

Что изменилось:

⚖️ Верховный суд в определении от 09.12.2024 № АКПИ24-755 указал:

📍 Если налоговая не раскрывает, в рамках какого мероприятия действует, и не поясняет, как именно вы связаны с проверяемым лицом, требование считается необоснованным.

Это подтверждено в письме ФНС от 10.01.2025 № БВ-4-7/58 - его разослали всем инспекциям.

🔍 Что должно быть в легальном требовании ФНС:
✔ Название мероприятия контроля (например, выездная проверка контрагента);
✔ Кто проверяется (имя юрлица);
✔ Как именно вы связаны с этим контрагентом (цепочка сделок);
✔ Конкретный перечень запрашиваемых документов.
Если что-то из этого отсутствует — требование не соответствует закону.

🚫 Когда можно не исполнять:
❌ ФНС не указала, кто проверяется;
❌ Не объяснена связь между вами и проверяемым лицом;
❌ Запрос «по поручению» — без мероприятия и оснований;
❌ Документы просят «на всякий случай», а не по факту.

Даже если формулировка выглядит официально — вы имеете право на обоснованный отказ или запрос разъяснения.

🛡 Что мы делаем для клиентов:
✅ Проверяем законность требований ФНС;
✅ Пишем мотивированные ответы;
✅ Формируем позицию для УФНС или суда;
✅ Сопровождаем до окончательного закрытия вопроса.

Вы не обязаны «отчитываться» перед налоговой, если она не соблюдает процедуры.

📩 Напишите лично Марату — и мы проверим документ, который вам направили.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

18 Aug 2025 16:01

​​Воинский учет стал электронным: что это означает для вашего бизнеса

С 9 мая у нас в стране работает Единый реестр воинского учета. Основание ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ и постановление Правительства от 19.04.2024 № 506.

Система серьезная, штрафы нешуточные, а технические требования жесткие. Разбираю основные моменты, чтобы вы понимали масштаб изменений.

📋 Суть системы
Реестр собирает данные о военнообязанных из всех федеральных баз — от ЗАГС до ГИБДД. Автоматически обновляет информацию, но при этом вся ответственность за своевременную подачу сведений лежит на работодателях.

💻 Технические капризы
Работает только в браузерах Яндекс или Chromium GOST + обязательно нужен КриптоПро CSP 5.0 R2 с расширением для ЭЦП.

⏰ Критические сроки
– Принял/уволил сотрудника — до 5 дней на подачу
– Зачисление/отчисление студентов – до 5 дней
– Изменились данные (адрес, фамилия) — до 5 дней
– Выявил того, кто должен стоять на учете, но не состоит — до 3 дней
– Ежегодный список 17-летних — до 1 ноября

Формат файлов – только CSV. Одна опечатка в файле = вся выгрузка отклоняется.

💸 Размер штрафов
За непредоставление списка призывников (ст. 21.1 КоАП) – 350-400 тысяч рублей на организацию. Это не мелочь даже для среднего бизнеса.
За несвоевременную подачу кадровых сведений (ст. 21.4 КоАП) – 40-50 тысяч на должностное лицо. То есть конкретно на кадровика или директора.

🔧 Что делать прямо сейчас
1️⃣ Технически подготовиться: установить правильные браузеры и КриптоПро, проверить работу
2️⃣ Назначить ответственного: человек должен иметь подтвержденную запись на Госуслугах и полномочия от организации
3️⃣ Наладить процессы: создать систему отслеживания сроков, проверки данных перед отправкой
4️⃣ Подготовить документы: все военные билеты, приписные свидетельства должны быть актуальными

⚠️ Системные риски
Реестр запустился недавно, баги неизбежны. Но ответственность уже действует. Советую документировать все технические проблемы – скриншоты ошибок, время недоступности системы. Это может помочь при обжаловании штрафов.

💡 Практический совет
Связывайтесь с вашим военкоматом напрямую – уточняйте сроки, форматы, особенности. У каждого региона могут быть свои нюансы, которые в федеральных инструкциях не прописаны.

Система влияет не только на воинский учет. Налоговая при проверках смотрит на системность нарушений – если проблемы с военкоматом, будут копать глубже и в других направлениях.

Лучше один раз сделать правильно, чем потом разбираться со штрафами.

✉ Для консультацией напишите лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

15 Aug 2025 17:01

​​🎯 НДС-ловушка: почему нельзя переложить налоговые проблемы на контрагентов

Кейс от Верховного Суда показал жесткую реальность: взыскать НДС с поставщика гораздо сложнее, чем кажется.

💥 Что произошло
Компания потеряла:
– 16 млн - доначисления по НДС 💸
– 21,5 млн - ущерб от блокировки счетов 🔒

Налоговая отказала в вычетах по счетам-фактурам с транспортной фирмой. Естественная реакция – взыскать все с поставщика.

⚖️ Но суды сказали "нет"
Причина: компании были взаимозависимыми. Суды выявили:
✅ Общих сотрудников
✅ Единые банковские системы
✅ Координацию деятельности

Вердикт: притворная сделка по ст. 170 ГК РФ. Право на компенсацию – отсутствует.

Документ: Определение ВС от 15.11.2024 № 309-ЭС24-19876

🔑 Когда взыскание реально возможно
1️⃣ Полная независимость от контрагента
Никаких родственных связей, общих сотрудников, координации бизнеса.
2️⃣ Официальное решение ИФНС
Без документа о неправомерности вычетов суды дело не рассмотрят.
3️⃣ Правильные договорные условия
Вот здесь интересно! 👇

📝 Как защититься заранее
Заверения об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК):
– Полное отражение операций в отчетности ✅
– Отсутствие разрывов в НДС-цепочке ✅
– Соблюдение налогового законодательства ✅

Обязательства по возмещению (ст. 406.1 ГК):
– Компенсация за разрывы в цепочке 💰
– Возмещение доначислений и штрафов 💰
– Покрытие ущерба 💰

⚡ Неожиданные нюансы
Можно взыскивать до доначисления Суды иногда разрешают компенсацию уже при уведомлении об отсутствии источника вычетов.
Пример: Постановления АС Московского округа от 06.03.2024 № А40-245958/2022 и АС Северо-Западного округа от 18.10.2023 № А56-108805/2022

Добровольный отказ от вычетов – риск Если подадите уточненку по "рекомендации" налоговой, потом сложнее будет взыскивать с контрагента.

🎯 Практический вывод
Лучшая стратегия – не надеяться на возможность взыскания, а:
🔍 Тщательно проверять поставщиков
📋 Грамотно структурировать отношения
⚖️ Не создавать признаков взаимозависимости
📝 Закладывать защиту в договоры изначально

💡 Главное правило
Чем ближе связи с контрагентом, тем сложнее с него что-то взыскать. Парадокс, но факт!

Если нужна помощь в решении налоговых вопросов с контрагентами, пишите лично Марату.

У вас есть опыт взыскания НДС с поставщиков? Поделитесь в комментариях – что оказалось самым сложным? 👇

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

13 Aug 2025 09:01

​​Командировки с 1 сентября: детальный разбор новых правил

Коллеги, вчера финально изучил Постановление Правительства РФ от 16.04.2025 № 501 о новых правилах командировок. Изменения серьезные, и я понимаю, почему многие сейчас в панике – времени на подготовку остается совсем мало.

Делюсь детальным разбором, чтобы вы понимали масштаб изменений и успели подготовиться.

📋 ДОКУМЕНТООБОРОТ: ЧТО КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЕТСЯ

Командировочные удостоверения отменяются полностью. Теперь только письменный приказ руководителя, и в нем должно быть ВСЁ:
– Кого командируете (ФИО, должность)
– Куда (конкретный город, организация)
– Зачем (четкая формулировка цели)
– На какой срок (точные даты)

Срок командировки определяется только проездными документами. Потеряли посадочный талон? Командировку не подтвердите, расходы не спишете. При поездке на машине: служебная записка + путевой лист + чеки на бензин.

💰 ФИНАНСЫ: ЛИМИТЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
Суточные работают по двойной системе:
– Для прибыли: лимитов нет, можете установить хоть 5000 в день
– Для НДФЛ/взносов: 700 руб по России, 2500 за границу, 3500 для сотрудников, чья постоянная работа связана с разъездами, полевыми условиями, вахтовым методом или участием в экспедициях за каждый день работы (нахождения в пути) за пределами РФ.

Превышение облагается налогами.

Пример: установили 1200 руб/день, командировка 5 дней. Выплачиваете 6000, в расходы включаете 6000, но с (1200-700)×5 = 2500 рублей платите НДФЛ и взносы.

Однодневные командировки: суточных нет, но можно возместить питание/транспорт. ОБЯЗАТЕЛЬНО пропишите это в положении о командировках с конкретными суммами.

🏠 УДАЛЕНЩИКИ: САМЫЙ БОЛЕЗНЕННЫЙ МОМЕНТ
Здесь началось самое интересное. Поездка удаленного сотрудника в офис = командировка ТОЛЬКО если в трудовом договоре прописан его город как место работы.

Реальный пример из практики:

➡️ Сотрудник живет в Казани, в договоре написано "место работы – г. Казань". Едет в Москву в офис = командировка, все расходы возмещаете.

➡️ В договоре написано "место работы — офис по адресу: Москва, ул. Тверская, 1" = поездка в офис НЕ командировка.

Сейчас у большинства компаний в договорах с удаленщиками указан адрес головного офиса. Это нужно срочно исправлять допсоглашениями.

📄 ГПХ-ДОГОВОРЫ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
Впервые можно официально возмещать поездочные расходы исполнителям по ГПХ. Но здесь внимание на формулировки!

❌ НЕЛЬЗЯ писать в договоре ГПХ:
– "Командировка"
– "Суточные"
– "Направляется в командировку"

✅ ПРАВИЛЬНО: "Заказчик возмещает исполнителю документально подтвержденные расходы на поездки: проезд, проживание, питание в пределах установленных лимитов при наличии подтверждающих документов."

Одно неправильное слово – и договор ГПХ переквалифицируют в трудовой со всеми последствиями.

📑 ДОКУМЕНТЫ: УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Для проезда: билет + посадочный талон (для авиа), маршрутная квитанция + фискальный чек. Для проживания: счет из гостиницы + кассовый чек. Аренда у физлица: договор найма + расписка/чек об оплате.

Электронные документы принимаются, но следите за их правильным оформлением.

⚡ ЧТО ДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС
1️⃣ До 20 августа: Разработать новое Положение о командировках
2️⃣ До 25 августа: Проверить ВСЕ трудовые договоры с удаленщиками, подготовить допсоглашения о месте работы
3️⃣ До 30 августа: Пересмотреть договоры ГПХ, исправить формулировки
4️⃣ До 1 сентября: Обновить шаблоны документов, провести обучение сотрудников

Если нужна помощь в подготовке – пишите лично Марату. Время критически мало, но еще можно все сделать правильно.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

11 Aug 2025 16:01

​​⚖️ Суд в бизнесе: инструмент защиты или ловушка?

Если вы ведете бизнес – рано или поздно возникнет спор.
Сначала – попытка решить мирно.
Потом – угроза штрафа, неустойки, расторжения.
А дальше – суд.

И тут возникает соблазн: «сам подготовлюсь, сэкономлю».

Но в реальности – суд выигрывает не тот, кто «по делу прав»,
а тот, кто правильно:
✅ оформил позицию,
✅ уложился в сроки,
✅ подал нужные документы,
✅ учел нюансы закона и процедуры.

В «Самитов консалтинг» мы подключаемся к спорам на любом этапе.
Помогаем разобраться, собрать доказательства, не дать ошибиться.
Работаем командой: юристы, налоговики, аналитики.
Действуем не шаблонно – а с учетом ситуации клиента.
У нас не бывает «пакетов» – только точная стратегия, исходя из вашей ситуации..

Иногда это:
– претензия и переговоры,
– иногда – полноценный процесс с апелляцией.

⚠️ Суд – не поле для тренировки. Это место, где легко проиграть даже простое дело.

Если чувствуете, что ситуация накаляется, напишите лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

08 Aug 2025 17:01

​​💡 История о том, как компания вернула 1,4 млн рублей НДС

Недавно вспомнил интересное судебное дело – отличный пример того, как правильные договорные условия спасают от налоговых потерь.

📖 Суть истории
В деле Постановления Арбитражного суда Центрального округа от 16.12.2024 № А14-11689/2023 компания купила товары, заявила НДС к вычету. Через время налоговая присылает письмо: "У вас разрыв в цепочке на 1,4 млн рублей".

Простыми словами – где-то в цепочке поставщиков кто-то не заплатил НДС, и теперь вычет "повис в воздухе". Покупателю предлагают либо устранить разрыв через поставщика, либо доплатить налог самому.

Поставщик на требования не отвечает. Компания подает уточненную декларацию, доплачивает НДС и идет в суд взыскивать деньги с поставщика.

⚔️ Что говорил ответчик
"Никто вас не заставлял доплачивать! Формального решения о доначислении не было. Сами отказались от вычета — сами и виноваты".

🎯 Что спасло ситуацию
В договоре были прописаны специальные условия:
– Поставщик заранее дает согласие на раскрытие налоговой информации по форме из Приказа ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1085@
– Берет ответственность за всю цепочку поставок
– Обязуется возместить потери покупателя
– Четко определяет, что считается "добровольным" отказом от вычета

📊 Результат
Арбитражный суд Центрального округа взыскал с поставщика полную сумму — 1,4 млн рублей. Основание — статьи 406.1 и 431.2 ГК РФ, которые позволяют распределять налоговые риски через договор.

🔄 Альтернативный вариант
Если судиться не хочется, можно использовать односторонний зачет — просто засчитать спорный НДС в счет долга перед поставщиком. Верховный суд РФ в Определении от 24.01.2022 № 310-ЭС21-26455 и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в Постановлении от 06.02.2024 № А53-17071/2023 подтвердили правомерность такого подхода.

💪 Какой вывод делаем из этой истории? Налоговые оговорки в договорах – это не "перестраховка", а реальный инструмент защиты. Особенно важно прописывать их при работе с новыми поставщиками.

Если нужна помощь с составлением таких договоров или уже столкнулись с налоговым разрывом – пишите лично Марату. Лучше потратить немного времени на профилактику, чем потом бегать по судам.

💬 А у вас были ситуации с налоговыми разрывами? Как решали?

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

06 Aug 2025 09:01

​​🛡 Бренд без товарного знака — это риск, а не актив

Вы запускаете бизнес, вкладываетесь в визуал, строите узнаваемость. Но пока товарный знак не зарегистрирован – он ничем не защищен.

И да, кто-то другой может подать ваш логотип, название или слоган в Роспатент – и получить на это исключительное право.

Что входит в регистрацию:
✅ оформление знака,
✅ выбор классов товаров/услуг (МКТУ),
✅ проверка на совпадения,
✅ подача заявления,
✅ госпошлины,
✅ взаимодействие с Роспатентом,
✅ получение свидетельства.

Но нюансов много. Любая формальная ошибка – отказ, потеря времени, лишние траты. Именно поэтому предприниматели все чаще идут не сами, а через профессиональное сопровождение.

🔹 В «Самитов консалтинг» мы:
– проверяем знак в базе Роспатента,
– подаем документы строго по правилам,
– сопровождаем до финального свидетельства.

Без проволочек. Без риска потери времени и денег.

📌 Если вы только планируете запуск бренда или уже начали продвижение – не откладывайте регистрацию. Это не формальность, а защита ваших вложений.

📩 Напишите лично Марату – поможем оформить все корректно.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

04 Aug 2025 16:01

​​🔥 Как одна компания развалила "железные" доказательства ИФНС

Друзья, хочу поделиться крутым кейсом о том, как не сдаваться в налоговых спорах даже после серии поражений.

Суть дела: Производственная компания арендовала комплекс у нескольких ИП и списывала эти расходы при расчете налогов. ИФНС пришла с проверкой и заявила: "Договоры фиктивные, расходы не учитываем!" Доначислили налоги и штрафы 💸

Что смутило налоговиков:
🔸 Арендодатели-ИП были взаимозависимыми с компанией (один из них – бывший директор)
🔸 Арендная плата составляла аж 70% от чистой прибыли компании
🔸 Недвижимость ИП купили на деньги, полученные от этой же компании в виде зарплат
🔸 ИП передавали часть имущества родственникам, чтобы не слететь с УСН
🔸 Компания периодически не платила аренду в конце года, а арендодатели молчали

Налоговики сказали: "Это же очевидная схема! Вы просто перегоняете прибыль через своих ИП, чтобы меньше налогов платить"

Суды поначалу согласились: 1-я инстанция: ИФНС права ✊
Апелляция: тоже поддержала налоговиков

Документы: Арбитражный суд Новосибирской области (решение от 17.06.2022 № А45-27009/2021) и Седьмой арбитражный апелляционный суд (постановление от 30.08.2022)ф

Казалось бы – дело закрыто. Но компания пошла в кассацию!

И тут произошло чудо 🎯
Кассационные судьи взяли каждый аргумент ИФНС и разобрали по частям:
❌ Договоры фиктивные – а стойте, компания же реально использовала эти производственные помещения! У неё своих не было. Как еще можно было работать без аренды?
❌ Взаимозависимость подозрительна – НК РФ не запрещает сделки между связанными лицами 105.3 НК РФ. Главное, чтобы условия были рыночными
❌ Цены завышены – а вы, ИФНС, рыночные цены вообще проверяли? Сравнительный анализ делали? Нет? Тогда о чем речь?
❌ ИП купили имущество на деньги компании – и что? Они эти доходы задекларировали, налоги заплатили. Все легально.
❌ У ИП профильная деятельность – да, у них ОКВЭД 68.20.2 "Аренда недвижимости". Они и другим клиентам сдавали, не только этой компании.

Результат: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.12.2022 № А45-27009/2021 – ПОЛНАЯ ПОБЕДА компании! Все доначисления отменили.

ИФНС попыталась и это решение обжаловать – опять пролет 😄

Главный урок: налоговики часто строят позицию по принципу "сначала обвиним, потом найдем доказательства". Но каждое их "доказательство" можно и нужно проверять отдельно 💪

Что делать, если попали в похожую ситуацию:
✅ Не паникуйте после первых поражений
✅ Анализируйте каждый довод ИФНС по отдельности
✅ Ищите процедурные нарушения в работе инспекции
✅ Доказывайте реальность операций и их коммерческий смысл

Есть вопросы по налоговым спорам? Пишите в комментах – разберем! А если нужна помощь, пишите лично Марату.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

01 Aug 2025 17:00

​​🎯 ИП вместо сотрудников: почему схема больше не работает

Коллеги, делюсь свежим наблюдением из практики. Попытки сэкономить на налогах через оформление штата как ИП стали крайне рискованными.

Кейс из жизни: Фитнес-центр получил доначисление на 29 млн ₽. Налоговики заметили, что тренеры зарегистрировались как ИП буквально накануне подписания договоров. Суд поддержал инспекцию 📋

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.01.2025 № А53-23387/2023

Совокупность признаков, выдающих схему:
🔸 Синхронность – люди становятся ИП одновременно
🔸 Копипаст – все договоры идентичные
🔸 Зависимость – работают только вашим оборудованием, на вашей территории с предоставлением униформы
🔸 График – соблюдают общее расписание
🔸 Формализм – акты без деталей, предоплаты

Есть ли шансы на защиту? 🤔

Редко, но бывает. Московский арбитраж поддержал компанию, которая доказала (Постановление от 09.10.2023 № А40-7588/2023):
– Оплату привязали к реальному объему услуг
– Не было фиксированных окладов при простое
– Отсутствовали соцгарантии

Мой совет:
Если уже работаете с ИП – проверьте договоры на соответствие гражданско-правовым нормам. Если планируете такую схему – лучше откажитесь или подходите к ней с профессиональной подготовкой.

Судебная статистика неутешительна и демонстрирует преимущественные победы налоговых органов в подобных спорах (Постановления АС Западно-Сибирского округа от 14.05.2024 № А81-7446/2023, Волго-Вятского округа от 26.03.2024 №А29-2726/2023, Дальневосточного округа от 08.12.2023 № А04-2860/2023). Экономия превращается в многократные переплаты.

Нужна помощь с анализом рисков или переоформлением отношений? Пишите мне в личные сообщения 👆

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

30 Jul 2025 09:01

​​🚨 Налоговый спор начинается не в суде. Он начинается с первого требования

Хочу рассказать, как на самом деле работает налоговый контроль – и почему большинство компаний проигрывают споры еще до их начала.

📊 Современная реальность
Налоговая не приходит внезапно с проверкой. Сначала изучает вас через:
– Требования о предоставлении документов 📋
– "Добровольные" беседы и опросы 🗣️
– Рабочие совещания и комиссии 👥
– Анализ данных из внешних источников 🔍
И только потом – проверка и доначисления.

⚡ Четыре стадии налогового спора
1️⃣ Понуждение к уточнению
На этом этапе инспекция формирует гипотезы нарушений. Ваши ответы на требования – это уже позиция по будущему спору.
2️⃣ Предпроверочный анализ
Формально проверки нет, но информацию собирают активно. Критически важно не дать лишних поводов для подозрений.
3️⃣ Проверка
Камеральная или выездная. Здесь решается: будут доначисления или нет, и в каком размере.
4️⃣ Суд
Если дошло до этого – значит, предыдущие этапы прошли не идеально.

🎯 Главное правило
Каждая стадия требует своей тактики. То, что правильно при ответе на требование, может быть губительно во время проверки.

💡 Что мы делаем на каждом этапе:
✅ Готовим юридически грамотные ответы
✅ Обучаем ключевых сотрудников взаимодействию с налоговой
✅ Формируем единую позицию компании
✅ Сопровождаем допросы и выемки
✅ Представляем интересы в суде всех инстанций

⚠️ Цена ошибок
Без профессионального сопровождения вы рискуете:
1. Доначислениями на десятки миллионов 💸
2. Блокировкой счетов 🔒
3. Субсидиарной и уголовной ответственностью руководства ⚖️
4. Банкротством компании 📉

🏗️ Особенно актуально для:
Строительства, производства, торговли, IT – отраслей с высокими налоговыми рисками.

⏰ Получили требование или вызов?
Не откладывайте – каждый день может стоить миллионы. Современный налоговый контроль стал технологичным и беспощадным.

Мы поможем оценить ситуацию и выстроить правильную стратегию защиты 🛡️
Для этого напишите лично Марату.

А у вас есть опыт налоговых споров? Поделитесь в комментариях – что оказалось самым неожиданным? 👇

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

28 Jul 2025 16:01

​​💸 Налоговая списала 1,8 млн без суда – и проиграла в арбитраже

Свежий кейс показывает, как налоговики пытаются "упростить" процедуры взыскания, но получают отпор от судов.

📖 Суть дела
Гражданин со статусом ИП накопил долги по "обычным" налогам:
– транспортный налог
– налог на имущество
– земельный налог

Всего 1,8 млн рублей. ИФНС прислала требование, человек его проигнорировал. И тут налоговая решила: "Раз есть статус ИП — можем взыскать без суда!" 💳

🏛️ Что сказал суд
Арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 21.01.2025 № А76-39854/2023 четко объяснил налоговикам разницу:
✅ Долги от бизнеса (НДС, УСН) — можно взыскивать без суда
❌ Личные налоги физлица — только через суд, даже если есть статус ИП

Ключевой принцип: не важно, что у человека один налоговый счет. Важно, с чем связан долг — с бизнесом или с личным имуществом.

🛡️ Практические выводы
После введения ЕНС такие "ошибки" налогоников участились. Они стали путать процедуры, думая, что раз счет один — то и взыскивать можно одинаково.

Если с вами так поступили:
Анализируете характер долга 🔍
Идете в арбитражный суд 📋
Требуете отмены решения и возврата денег 💰

⏰ Не затягивайте!
У налоговой есть сроки для взыскания:
– Со счетов по своему решению – в течение 2 месяцев с даты истечения срока оплаты требования
– Со счетов через суд – в течение 6 месяцев с даты истечения срока оплаты требования

– С имущества по своему решению:10 месяцев с даты размещения в реестре решения (ЕНС < 0 и долг > 30 000 ₽)
🔹 10 месяцев с даты окончания ИП при тех же условиях
🔹 10 месяцев с момента новой задолженности > 30 000 ₽
🔹 10 месяцев по истечении 3 лет – если долг ≤ 30 000 ₽ (п. 3 ст. 47 НК РФ)
– С имущества через суд – в течение 2 лет с момента истечения срока досудебного взыскания за счет имущества

⚠️ Осторожно
Если долг действительно по предпринимательской деятельности (УСН, НДС и т.д.) — тут налоговая права. Такие взыскания суды поддерживают.

Но путать "личные" и "предпринимательские" налоги нельзя — это серьезное нарушение процедуры!

Сталкивались с подобными ситуациями? В комментариях расскажите свой опыт 👇

📩 Для консультации - напишите лично Марату.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

25 Jul 2025 17:01

​​Выездная проверка ИП: обязана ли налоговая писать, что вы - предприниматель? 🤔

Краткий ответ: нет, не обязана.

Суды считают, что если ФНС проверяет физлицо, зарегистрированное как ИП, она вправе охватить все доходы и налоги - без отдельного указания на статус.
🔹 См. Постановление АС Дальневосточного округа от 25.12.2024 № А16-932/2024
🔹 Форма решения - единая (Приказ ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@)
🔹 Минфин (письмо № 03-02-08/87997 от 14.11.2019) подтверждает: проверка охватывает все обязательства - и как ИП, и как физлица.

⚠️ А вот что может сработать при оспаривании:
– срок больше 3 лет,
– дублирующие проверки по одним и тем же налогам,
– третья проверка в году,
–  решение вынесено по старому месту регистрации.

💼 Эти формальные ошибки — уже повод для обжалования. Но статус ИП в решении - нет.

📩 Если нужна помощь в анализе законности проверки или построении стратегии защиты - напишите.

Самитов консалтинг работает с такими кейсами системно: от оценки до сопровождения в суде.
Если налоговая стучит в ваши двери, напишите лично Марату.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

23 Jul 2025 13:01

​​🛡 Готовитесь к налоговому спору? Не повторяйте эти ошибки.

Когда ФНС доходит до спора - цена любой ошибки кратно возрастает:
🔻 доначисления,
🔻 штрафы,
🔻 ограничение операций,
🔻 давление на руководство.

📌 Вот 5 типичных ситуаций, в которых компании теряют больше, чем могли бы.

❌ 1. Пытаются пройти проверку «вдвоем с бухгалтером»
Бухгалтер - незаменим на этапе подготовки документов.
Но важно помнить:
📎 он не может представлять компанию в суде, если у него нет юридического образования;
📎 он не обязан и не может принимать стратегические решения - по структуре бизнеса, выбору контрагентов, налоговой модели.

❌ 2. Делегируют процесс внешнему юристу — и отпускают контроль
Юрист - исполнитель. Но вы остаетесь стороной в процессе.
🔸 Нужно, чтобы кто-то из вашей команды отслеживал арбитражную картотеку, сроки, подачу заявлений, жалоб, документов.
🔸 Без этого - просрочки, неисполненные определения суда, и как результат - проигранное дело по формальной причине.

❌ 3. Хранят документы «как получится»
📁 Требования, пояснения, акты, допросы, решения и жалобы - всё должно быть в порядке.
Лучше - по стадиям:
1. работа с ИФНС
2. досудебное обжалование
3. судебное рассмотрение
🗂 + доступность и контроль версий документов.

❌ 4. Думают, что юрист или бухгалтер «разберутся»
🧷 Налоговые споры - это не типовая гражданка.
Здесь нужны слаженные действия: юрист, бухгалтер, директор, технические исполнители.
⚠️ Не определены роли - значит, будут провалы по срокам, доказательствам, процедуре.

❌ 5. Строят защиту без стратегии
📌 Просто «отвечать на письма» - не защита.
Нужно понимать, как мыслит ФНС, на что она давит, и где ваши уязвимости.
Без этого любые действия будут реактивными. А ФНС - всегда проактивна.

✅ Что делаем мы:
– Подключаемся на любой стадии,
– Формируем линию защиты,
– Готовим документы,
– Сопровождаем проверки,
– Представляем интересы в суде.

Работаем не «по факту», а по плану.
Ваша задача - не просто отвечать, а защищаться.

📩 Напишите лично Марату - обсудим, как не допустить фатальных ошибок на этапе, где их нельзя исправить.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

21 Jul 2025 17:01

​​📉 Выручка растет, а прибыль - нет? Возможно, вам нужен не еще один бухгалтер, а внешний финансовый директор.

Когда в бизнесе появляются деньги - начинается хаос:
📎 маркетинг «ест» бюджеты,
📎 касса уходит в минус,
📎 никто не может объяснить, что именно убыточно,
📎 ценообразование - как получится,
📎 расходы - «так исторически сложилось».

И все это на фоне того, что бухгалтер «все сдает вовремя».
Проблема не в отчетности. Проблема — в отсутствии управленческой функции в финансах.

💡 Что делает внешний финдир:
🔹 Строит реальную финансовую модель — доходы, расходы, маржа, оборачиваемость.
🔹 Создает систему: P&L, Cash Flow, Dashboard, KPI.
🔹 Оптимизирует: закупки, бонусы, маркетинг, зарплаты.
🔹 Настраивает платежный календарь, чтобы «денег хватало».
🔹 Анализирует загрузку, сезонность, скидки, убыточные направления.
🔹 Принимает участие в переговорах, стратегических сессиях.

Это не разовая услуга и не консультация. Это подписная модель, где бизнес получает регулярную работу команды:
👥 от 2 до 4 специалистов, включая финдиров с опытом в Big4 и крупнейших холдингах.

Примеры из нашей практики:
🛒 Ритейл (30–50 млн ₽/мес):
– устранили кассовые разрывы,
– внедрили финансовую отчетность,
– подняли маржу на 20%.

🧴 Дистрибуция косметики:
– бизнес из убытка в плюс за 2 месяца,
– четкая экономика закупок, бонусов, продаж.

🏋️‍♂️ Фитнес-клубы:
–  прибыль по направлениям,
–  KPI по загрузке,
–  рост +15% выручки за счет системы.

Когда стоит подключать финдиректора:
✔ Если управленческие решения принимаются «по интуиции».
✔ Если отчеты запаздывают, а реакция всегда постфактум.
✔ Если масштабирование упирается в финансы.
✔ Если «бухгалтер все сдает», но бизнес от этого не растет.

📩 Напишите лично Марату - расскажем, как может выглядеть ваша финансовая система уже через месяц работы.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

19 Jul 2025 09:01

Спокойствие в налогах — по подписке

Знакомо? Бухгалтер кивает, юрист умывает руки, а налоговая уже выставила требование на сотни тысяч. Чтобы не бегать в панике по экспертам в последний момент, выбирайте абонентское налоговое консультирование.

Один чат — все ответы. Без лишней суеты.

Самитов Консалтинг. Спокойствие в налогах — это не роскошь, а необходимость.

За консультацией — пишите лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

17 Jul 2025 13:01

​​Как выйти из дробления бизнеса — безопасно, легально и с выгодой?

🎥 В этом видео — по делу:
— Почему дробление — это уже не «серая зона», а красная кнопка
— Как налоговая доначисляет десятки миллионов
— Что такое налоговая трансформация
— Как мы переводим бизнес в законную модель, которую не страшно показывать ФНС, банкам и инвесторам
Если у вас уже есть дробление — покажем, как выйти.
Если еще нет — поможем сделать так, чтобы и не понадобилось.

📌 Смотрите — и действуйте, пока не поздно.

🔗 Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК