РБК Крипто

03 May 2024 14:08

Использование криптовалют для обхода санкций Россией и Ираном угрожает национальной безопасности США, сообщила Сенатор Элизабет Уоррен.

Как сообщает The Hill, в письмах, направленных в министерства финансов и обороны и совет нацбезопасности, она отметила, что Иран «получил миллионы долларов» благодаря майнингу криптовалют как «стабильному источнику дохода, который позволяет государству оплачивать импорт, перемещать средства внутри страны и за ее пределами, а также финансировать террористические организации».

«Угроза национальной безопасности, которую представляет криптовалюта, требует соответствующего ответа со стороны оборонного комплекса нашей страны», — утверждает Уоррен.

В одном из писем она также выразила беспокойство по поводу использования Россией стейблкоина USDT. В марте Bloomberg писал о совместном расследовании США и Великобритании по поводу переводов в USDT на сумму $20 млрд через российские биржи. Источник журналистов тогда назвал это «одним из крупнейших нарушений санкций» против России с момента их введения.

РБК Крипто

03 May 2024 10:17

🪙 Tether будет отслеживать операции с USDT на вторичном рынке в партнерстве с компанией Chainalysis.

Под вторичным рынком подразумеваются любые операции с USDT после выпуска токенов. Инструменты Chainalysis дадут Tether «более глубокую степень надзора за рынком USDT». Ключевые компоненты новой системы — мониторинг подсанкционных кошельков и категоризация держателей стейблкоина, позволяющая выделить пользователей бирж или торговых площадок в даркнете.

Tether будет вести анализ активности на кошельках с крупным балансом и выявлять транзакции, потенциально связанные с незаконной активностью и финансированием терроризма.

Chainalysis и Elliptic — две ведущие компании, решения которых используют многие крупные криптобиржи и AML-сервисы для разметки и скоринга криптокошельков, а также для определения «чистоты» криптовалюты.

РБК Крипто

02 May 2024 16:54

💎 Венчурная компания Pantera Capital инвестировала в The Open Network — разработчиков экосистемы TON. Сумма инвестиций не раскрывается.

Согласно официальному заявлению, в компании делают ставку на развитие сети TON за счет пользовательской базы Telegram и новых функций мессенджера, связанных с криптовалютой.

Pantera Capital управляет капиталом в размере более $5 млрд и ориентируется только на крипторынок. В 2013 году она запустила первый в США криптовалютный фонд. Это один из крупнейших инвесторов в сфере криптовалют, в портфеле которого более 180 стартапов.

На прошлой неделе компания объявила, что намерена привлечь от инвесторов еще $1,25 млрд на покупку токенов и финансирование криптопроектов на ранней стадии.

РБК Крипто

02 May 2024 14:36

📊Статистика по халвингам:

🗓Через 90 дней доходность в среднем составляла 59%

🗓Через 180 дней — 373%

🗓Через 1 год — 2908% (но в этом среднем заложены 279% и 594% во втором и третьем халвингах. Средняя годовая гипердоходность обусловлена результатом роста после первого халвинга (7851%)

Thanks Eljaboom

РБК Крипто

02 May 2024 12:40

Значение индекса Страха и жадности на крипторынке впервые с осени 2023 года вернулось в зону «Страха» (Fear) — 43 балла из 100.

Страх и жадность — эмоции, которые часто влияют на поведение инвесторов. Страх сопровождается массовыми продажами и паникой на рынке, а жадность — активной скупкой криптовалют.

РБК Крипто

02 May 2024 10:44

▫️Инвестиционные фонды, государства и компании совокупно владеют биткоином примерно на $175 млрд, по оценке компании VanEck.

▫️Больше всего монет находится в управлении различных ETF и на подконтрольных правительству разных стран кошельках.

▫️Среди фондов больше всего биткоинов у ETF компаний Grayscale и BlackRock, среди государств — у США и Китая, среди публичных компаний — у MicroStrategy и Marathon Digital, среди частных — у BlockOne и Tether.

Данные: VanEck, Bitcointreasuries

РБК Крипто

02 May 2024 08:50

Рекордные $564 млн составил отток капитала из американских спотовых биткоин-ETF по результатам торговой сессии 1 мая. Из фонда компании BlackRock ушло $36,9 млн, из фонда от Fidelity — $191 млн.

В период с 24 по 30 апреля в ETF от BlackRock (крупнейший из группы фондов) не поступало новых средств от инвесторов. Для сравнения, в марте, когда курс биткоина достигал максимальных значений, суточный приток средств в спотовые фонды достигал $1 млрд.

Спотовые ETF подразумевают фактическую покупку криптовалюты для обеспечения паев фонда или ее продажу при их погашении. Запуск в США таких ETF открыл возможность легально торговать биткоином в виде паев фондов на обычных брокерских счетах, это спровоцировало приток капитала на рынок и стало одним из катализаторов роста цены биткоина в 2024 году.

Данные: SoSoValue

РБК Крипто

01 May 2024 10:22

Топ-10 крупнейших по капитализации криптовалют и изменение их курса за сутки и за неделю. Solana и Dogecoin просели в цене сильнее других.

Данные: Coinmarketcap

РБК Крипто

30 Apr 2024 21:45

Чжао станет самым богатым среди всех, кто когда-либо отбывал срок в американской тюрьме, пишет Bloomberg. Его доля в Binance и личное состояние, оцениваемое в $43 млрд, остались неизменными. По версии Bloomberg Billionaires Index, Чжао занимает 38-е место в списке самых богатых людей планеты.

РБК Крипто

30 Apr 2024 20:59

⚡Основатель Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюремного срока

РБК Крипто

30 Apr 2024 20:36

⚡️ Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Роджер Вер был одним из первых публичных сторонников биткоина и еще более 10 лет назад активно продвигал криптовалюту в массы, за что получил прозвище Bitcoin Jesus (Биткоин-Иисус). Позже Вер не согласился с политикой разработчиков биткоина и стал продвигать самый популярный форк (модифицированную копию) биткоина — Bitcoin Cash (BCH).

Минюст США опубликовал обвинение в адрес Вера и добивается его экстрадиции. По данным ведомства, он должен государству $50 млн в виде неуплаченых налогов.

Согласно обвинению, в 2017 году две зарегистрированные в США компании Вера продали на криптобиржах несколько тысяч биткоинов на сумму $240 млн и не уплатили налог с прибыли.

РБК Крипто

30 Apr 2024 19:55

Второй представитель защиты Чжао напоминает, что ранее в аналогичных случаях не доходило до тюремного заключения и приводит в пример дело криптобиржи BitMEX.

В 2020 году регуляторы США выдвинули обвинения против BitMEX и трех ее основателей, включая Артура Хейса, который тогда возглавлял биржу. BitMEX согласилась выплатить штраф в размере $100 млн, закрыть аккаунты всех клиентов из США и внедрить надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег. Хейс ушел из компании, признал вину, заплатил штраф в размере $10 млн и был приговорен к двум годам условного срока.

В деле Binance размер штрафа составил $4,3 млрд для биржи и $50 млн для Чжао лично.

РБК Крипто

30 Apr 2024 19:19

Началось заседание суда по делу Чанпэна Чжао, его текстовую трансляцию ведет в X репортер Coindesk Никилеш Де.

Судья предварительно не согласился с рекомендациями Минюста США назначить Чжао более жесткий приговор.

Представитель Минюста настаивает на тюремном заключении: «Если господин Чжао избежит тюремного срока после того, как умышленно нарушал законы США и смог за счет этого построить крупнейшую криптобиржу и разбогатеть на этом, то никого уже не приговорят [по аналогичным нарушениям], а закон о банковской тайне станет пустой болтовней».

Обвинение называет приговор «знаковым» и показательным для будущих схожих сценариев.

РБК Крипто

30 Apr 2024 11:21

Сегодня в США огласят приговор основателю Binance Чанпэну Чжао. Сторона обвинения запрашивает ему до трех лет тюрьмы, защита добивается домашнего ареста.

Обвинения со стороны Минюста США в отмывании денег и нарушении санкций в ноябре 2023 года вылились для крупнейшей криптобиржи в $4,3 млрд штрафа и отставку Чжао с поста главы площадки.

Чжао ожидает приговора по отдельным обвинениям. Он признал вину, согласился выплатить $50 млн штрафа и добровольно прибыл на заседание суда из ОАЭ в США, откуда ему с момента прибытия закрыли выезд даже на условиях крупного залога.

Прокуроры обвиняют Чжао в нарушениях закона о банковской тайне «в беспрецедентных масштабах», а также в том, что через Binance под его руководством прошло более 1,5 млн транзакций на сумму около $900 млн, связанных с финансированием терроризма и другими незаконными операциями и формами нарушения американских санкций.

РБК Крипто

27 Apr 2024 12:31

Клиенты криптовалютной биржи Beribit второй день добиваются выдачи средств и не покидают офис компании в «Москва-Сити», передает корреспондент телеканала РБК.

Один из клиентов рассказал, что Beribit «вводит их в заблужение». По его словам, сначала сложности с выдачей средств объясняли техническими проблемами, а потом сменой руководства. Другой клиент заявил, что компания до сих пор прояснила сроки, когда можно будет получить деньги.

В офис биржи уже приежала полиция и скорая, одному из клиентов стало нехорошо, его осмотрели медики.

В телеграм-канале Beribit говорится, что несколько дней назад на бирже сменилось руководство, были обнаружены «несоответствия в балансовой отчетности» и проводится аудит.

В районе 11:00 27 апреля компания опубликовала сообщение, где заявляется, что первые выплаты клиентам будут осуществлены сегодня в 16:00. Еще накануне биржа сообщала, что работает над устранением проблем и ускорением вывода средств.

РБК Крипто

03 May 2024 11:02

В Нидерландах арестовали 26-летнего создателя скама с онлайн-казино ZKasino. У него конфискованы активы на €11 млн.

В апреле создателей ZKasino обвинили в краже средств на $33 млн. Им удалось привлечь более 10 000 ETH от пользователей, которые внесли криптовалюту для фарминга будущего токена проекта в расчете позже вывести средства обратно на кошельки. 20 апреля команда ZKasino удалила из условий обслуживания все упоминания возможности вернуть заблокированные монеты ETH, начислила пользователям токены ZKAS с блокировкой доступа на 15 месяцев, а все их ETH отправила в стейкинг на платформе Lido.

Как сообщается, расследование началось 25 апреля, а уже 29 апреля создатель ZKasino был арестован. Он использовал в соцсетях псевдоним Derivatives Monke. В его аккаунте в X не наблюдается никакой активности с 21 апреля.

В комментариях к новости об аресте в X напомнили, что в 2022 году Derivatives Monke писал, что «хотел бы отравиться в тюрьму на 1-2 года просто ради опыта».

РБК Крипто

03 May 2024 08:03

Сейчас 🥇 Bitcoin (BTC) стоит $59,5 тыс., 🥈 Ethereum (ETH) торгуется на уровне $2,99 тыс., цена 🥉 BNB (BNB) составляет $563.

📈 Из топ-100 криптовалют по капитализации за прошедшие сутки самый крупный рост показала Arweave (AR) — на 20%.

📉 Сильнее других за последние 24 часа подешевела Cosmos (ATOM) — на 1,3%.

▫️Мониторинг обменных сервисов РБК-Крипто
▫️Телеграм-бот мониторинга обменных сервисов

РБК Крипто

02 May 2024 14:48

⚠ В комментариях к нашим публикациям участились предложения «безвозмездно поделиться» обучающими материалами по трейдингу или по другой тематике использования криптовалют. Это новая форма спама от мошенников. Ни в коем случае не пишите комментатору, а лучше сообщите о спаме в поддержку Telegram.

Будьте бдительны и не переводите средства сомнительным личностям. Напоминаем о мерах безопасности и о других сценариях мошенничества.

РБК Крипто

02 May 2024 14:25

Elliptic разработала систему, способную выявлять сложные схемы отмывания денег через криптовалюты. Она задействует искусственный интеллект, который обучался выявлять незаконные переводы на основе данных о 200 млн транзакций.

Решения Elliptic используют многие крупные криптобиржи и AML-сервисы, зачастую именно на основе ее данных осуществляется разметка и скоринг криптокошельков. Биржи, обменники и сервисы-посредники с помощью этих данных определяют «чистоту» криптовалюты своих пользователей.

Компания тестировала систему на одной из действующих криптобирж. Из 52 участвующих в испытаниях цепочек транзакций, конечной из которых был депозит на эту биржу, удалось выявить 14 случаев отмывания денег. Как сообщается, ее модель отслеживает не только данные из блокчейна, но и из внешних источников. С помощью этого уже удалось идентифицировать ранее неопознанные кошельки, которые использовались в пирамидах или на нелегальных торговых площадках в даркнете.

Комбинация доступных для анализа данных в блокчейне и искусственного интеллекта позволяет более эффективно, чем в традиционной финансовой системе, выявлять новые и неочевидные сценарии отмывания криминальных доходов, отметили в компании.

РБК Крипто

02 May 2024 12:26

Капитал продолжает мигрировать в сеть Scroll в преддверии будущего эирдропа.Пользователи уже внесли в проект более $75 млн, и эта цифра, вероятно, продолжит расти.

В середине апреля разработчики Scroll анонсировали кампанию Sessions, в рамках которой пользователи будут получать «марки» за активность в проекте. От их количества будет зависеть размер будущей раздачи токенов.

Рассказываем, что делать для получения эирдропа от Scroll и почему стоит начать уже сегодня.

РБК Крипто

02 May 2024 09:45

Власти США начали расследование деятельности компании Block создателя Twitter Джека Дорси, сообщает NBC News. Принадлежащие ей платежные сервисы Square и Cash App подозревают в пособничестве в обходе санкций и обработке платежей в криптовалюте, связанных с финансированием терроризма.

Бывший сотрудник компании передал журналистам более чем 100 страниц записей о транзакциях в приложении Cash App, которые, как сообщается не подвергались должной проверке.

Cash App работает с 2013 года, приложение позволяет переводить средства между пользователями, а также покупать биткоин и акции. По данным на конец 2023 года, приложение насчитывало 56 млн активных аккаунтов и годовой приток пользовательских средств в размере $248 млрд.

РБК Крипто

02 May 2024 08:00

Сейчас 🥇 Bitcoin (BTC) стоит $57,3 тыс., 🥈 Ethereum (ETH) торгуется на уровне $2,91 тыс., цена 🥉 BNB (BNB) составляет $547.

📈 Из топ-100 криптовалют по капитализации за прошедшие сутки самый крупный рост показала Axelar (AXL) — на 8,2%.

📉 Сильнее других за последние 24 часа подешевела Helium (HNT) — на 7,3%.

▫️Мониторинг обменных сервисов РБК-Крипто
▫️Телеграм-бот мониторинга обменных сервисов

РБК Крипто

01 May 2024 09:53

🪙 Биткоин торгуется ниже $58 тыс. впервые с февраля

▫️Биткоин закрыл апрель с падением на 14,7%, до этого семь месяцев подряд первая криптовалюта росла в цене.

▫️За прошедшие сутки BTC подешевел почти на 10%, сумма ликвидаций длинных позиций на криптобиржах превысила $400 млн.

Данные: Coinglass

РБК Крипто

30 Apr 2024 21:17

🪙 Курс биткоина ниже $60 тыс.

РБК Крипто

30 Apr 2024 20:56

Чжао признал, что не смог выстроить на Binance достойную систему AML/KYC в период своего руководства.

Судья говорит, что учитывает «чрезвычайные» меры, на которые пошел Чжао для сотрудничества с властями США, как и десятки писем поддержки в адрес Чжао от представителей криптоиндустрии, которые судья «прочитала все целиком».

Но при этом суд «должен уважать закон», а также учитывать важность того, что нужно «передать послание» своим решением.

РБК Крипто

30 Apr 2024 20:06

Фото с заседания суда над Чанпэном Чжао

Источник: galala_eth в X

РБК Крипто

30 Apr 2024 19:42

Адвокаты Чжао аргументируют тем, что он добровольно прибыл на заседание суда, что именно с его подачи Binance пошла на мировое соглашение с властями США, и что он больше не контролирует деятельность биржи.

«Все факторы говорят в пользу смягчения приговора», — утверждает защита.

Сам Чжао пока не получал слово, должен выступить еще один представитель защиты.

РБК Крипто

30 Apr 2024 11:32

В Гонконге состоялся дебют спотовых биржевых фондов (ETF) для биткоина и Ethereum. Оборот в фондах оказался ниже ожиданий.

Суммарный объем торгов во всех ETF от трех эмитентов едва превысил $11 млн. Для сравнения, в январе при запуске аналогичных фондов в США, по результатам первого торгового дня объем торгов в них был выше $1 млрд. Ранее аналитик рынка ETF в Bloomberg Эрик Балчунас назвал запуск криптовалютных ETF в Гонконге «детскими играми» по сравнению с торгами в фондах от BlackRock, Fidelity, VanEck и других финансовых тяжеловесов в США.

Тем не менее, Гонконг опередил США с запуском спотовых фондов для Ethereum, в США регуляторы уже продолжительное время переносят запуск таких ETF.

Так называемые спотовые ETF подразумевают фактическую покупку криптовалюты для обеспечения паев фонда. Запуск в США таких ETF спровоцировал приток капитала на рынок и стал одним из катализаторов роста цены биткоина в 2024 году.

На видео момент запуска торгов в гонконгских криптовалютных ETF в прямом эфире телеканала CNBC.

РБК Крипто

27 Apr 2024 16:10

Компания Yuga Labs, стоящая за популярной NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club, объявила о массовых увольнениях и реструктуризации.

Объем торгов NFT в сети Ethereum упал почти в 10 раз с максимумов 2022 года, а минимальная цена токена (floor price) в коллекции BAYC просела примерно с 81 до 13 ETH. Связанный с коллекцией токен APE обвалился в несколько раз со своего пика.

По словам главы Yuga Labs Грега Солано, компания «сбилась с пути». В 2022 ей давали оценку в $4 млрд, но позже интерес к рынку NFT утих. На Yuga начали подавать в суд покупатели изображений, уверяя, что их ввели в заблуждение рекомендации знаменитостей, которые рекламировали BAYC и другие коллекции NFT от компании.

По данным Arkham, приобретенные в 2022 году певцом Джастином Бибером NFT от Yuga на сумму около $2 млн сейчас стоят чуть более $100 000. На изображение BAYC #3001 Бибер в 2022 году потратил $1,3 млн (500 ETH по курсу на момент покупки), сейчас его цена на OpenSea — $48 000.

РБК Крипто

27 Apr 2024 10:49

🇷🇺 Оборот криптовалют в России запрещаться не будет, но под запрет попадает организация оборота — создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима (ЭПР), пояснил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале:

Это условие, на котором настаивает ряд акторов, отмечая, что вопрос появления легальной российской криптоинфраструктуры сегодня упирается в геополитические реалии. Дать бизнесу зеленый свет в этом направлении означает толкнуть его под западные санкции: парадокс, но запрет организации оборота цифровых валют — здесь скорее протекционистская мера.