11553
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
Турецкий парламент запретил использовать продукты брендов "Кока-кола" и "Нестле" в ресторанах, кафе и барах страны из-за поддержки этими компаниями операции Израиля в Газе. Рынок заменяется базаром.
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-parliament-removes-brands-menu-over-alleged-israel-support-2023-11-07/
BIS и FINcen опубликовали новый alert
Alert 🚨 предназначен для финансовых организациях (ФИ), которые должны отслеживать риски экспортного контроля.
Среди рисков, в частности, выделяются следующие:
🚩Покупки по аккредитиву, которые передаются банку-эмитенту, а не фактическому конечному пользователю.
🚩Транзакции с участием субъектов, практически не присутствующих в Интернете, включая веб-сайты и электронные почты.
🚩Клиент не предоставляет или отказывается предоставить подробную информацию банкам, грузоотправителям или третьим лицам, включая сведения о конечных пользователях, предполагаемом конечном использовании или собственности компании.
🚩Транзакции с участием клиентов с телефонными номерами, коды которых не соответствуют стране назначения.
🚩Также Alert напоминает, что
Все финансовые учреждения, которые обязаны подавать SAR, также могут подать SAR независимо от суммы (если таковая имеется) и независимо от того, была ли транзакция завершена или только предпринята попытка.
#compliancepractice #BIS #FinCen
«А Васька слушает, да ест» // О судьбе блокады 🇨🇺 Кубы со стороны 🇺🇸 США
Бесконечно долго можно смотреть на течение воды, горение огня и как 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН требует снять санкции и прекратить блокаду 🇨🇺 Кубы. 2 ноября это уже был 31(!) раз. 187 государств из 193 голосовали «за»; 🇺🇸 США и 🇮🇱 Израиль – проголосовали «против»; 🇺🇦 Украина – воздержалась.
В прошлом году исполнилось 60 лет блокады Кубы Соединёнными Штатами. Об осуждении таковой была принята целая Резолюция 77/7. Её положения требовали от Генерального секретаря ООН подготовить доклад об официальном отношении членов 🇺🇳 ООН к этой блокаде и собрать позиции специализированных учреждений системы ООН. Таковой был представлен 1 ноября.
Доклад содержит хороший обзор официальных позиций по отношению к односторонним санкциям и их экстерриториальному эффекту, полученных от 154 государств, 🇪🇺 ЕС, 🇻🇦 Ватикана и 🇵🇸 Палестины. В частности, большинство государств мира подтвердили отсутствие у себя законодательства об односторонних санкциях и блокадах.
Мы рекомендуем #почитатьнавыходных этот доклад и обратить особое внимание на позиции ближайших союзников США по применению односторонних экономических санкций. Так, правительство 🇨🇦 Канады:
✅ поддерживает резолюцию 77/7. В соответствии с законодательством ни одна канадская корпорация не должна соблюдать какие-либо меры экстерриториального характера при осуществлении торговой или коммерческой деятельности между Канадой и Кубой
✅ считает, что экстерриториальное применение односторонних мер, касающихся Кубы, противоречит международному праву. Блокада негативно сказывается на условиях жизни кубинского народа, а также на ведении канадцами торговой и инвестиционной деятельности на Кубе
✅ глубоко разочаровано решением США не приостанавливать действие закона Хелмса-Бертона.
#международноеправо #блокада
Ну что, новый пакет блокирующих финансовых санкций США. Событие ожидаемое. Подобные расширения проходят с частотой раз в месяц-два. Обычно бьют по сектору высоких технологий, промышленности, университетам, поставщикам оборудования в Россию из третьих стран, оставшимся вне санкционных списков банкам.
В этой логике выстроен и очередной раунд санкций США. Приоритетной мишенью стали компании, которые связаны с производством или поставками в Россию товаров, приоритетных для экспортного контроля США и стран семерки. Ранее такой список публиковался. Он содержит в себе 45 категорий.
Особо выделяются санкции против поставщиков данных товаров из третьих стран - Турции, ОАЭ, КНР, Омана, Швейцарии, с Кипра. То есть продолжается практика вторичных санкций по основаниям обхода экспортного контроля и поставок в Россию товаров двойного и военного назначения.
Важно то, что под вторичные санкции, судя по всему, попадают не только те, кто осуществляет поставки собственно американского оборудования. Но и те, кто вообще поставляет товары двойного назначения из приоритетного списка в Россию. По крайней мере, далеко не во всех случаях основанием для блокирования компаний из третьих стран является именно поставка американской электроники.
По накатанной практике заблокировали российские производственные компании (производство подшипников, металлообработка, металлургия, 3d печать, машиностроение, приборостроение, станкостроение, двигателестроение и др.).
Также по накатанной - санкции в отношении сектора высоких технологий, включая АФК "Систему".
Привычным и даже дежурным стало блокирование банков: "Абсолют Банк", "Почта Банк", "Русский региональный банк", "Русский стандарт" и др.
Завершают картину блокирующие санкции в отношении МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ранее США блокировали отраслевые университеты, теперь под санкциями крупнейший российский технический университет. Мы ожидаем дальнейшую эскалацию санкций против российских университетов.
В политическом плане санкции ничего не меняют. Удары по обозначенным секторам стали рутиной. Следует исходить из того, что еще не заблокированные компании будут с большой вероятностью заблокированы. Это нужно учитывать в планировании работы. На уровне политических решений новые санкции лишь стимулируют переход к альтернативным схемам внешнеэкономической деятельности.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1871
🇳🇱 Окружной суд Роттердама приговорил гражданина России 🇷🇺 к 18 месяцам тюремного заключения за поставки в РФ товаров двойного назначения
Согласно материалам дела, в период с 25 февраля по 27 сентября 2022 г. российский бизнесмен, личность которого не раскрывается, поставлял в Россию товары двойного назначения, включая интегральные схемы различных образцов, в нарушение Регламента Совета ЕС 833/2014. В ходе следствия правоохранительные органы также выявили попытки экспорта в РФ дронов типа Mavic 2.
С целью сокрытия информации о нарушениях обвиняемый предоставил профильным органам поддельную документацию о направлении поставок. В частности, в качестве покупателя продукции обозначалась компания, расположенная на Мальдивах 🇲🇻. На самом деле оборудование поставлялось ряду российских оборонных предприятий.
Доказательствами вины подозреваемого, помимо прочих, послужили полученные на таможне экспортные декларации, а также электронная переписка обвиняемого с производителями оборудования и конечными покупателями.
⚖️ Таким образом, за семь месяцев в Россию было экспортировано 15 партий подсанкционной продукции, общая стоимость которой превысила 1,4 миллиона евро. По решению голландского суда обвиняемый был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Компания обвиняемого, через которую организовывались незаконные поставки, обязалась выплатить штраф в размере 200 тыс. евро.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBROT:2023:10072&showbutton=true&keyword=sancties&idx=1
🇫🇷 Финансовая прокуратура Франции (Parquet National Financier) вчера задержала российского 🇷🇺 бизнесмена, сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. Он был арестован по подозрению в совершении ряда финансовых преступлений и нарушении санкций ЕС.
Согласно информации французских СМИ, наряду с арестом были проведены обыски в парижском доме и на вилле бизнесмена. В ходе обысков был обнаружен внушительный объем наличных средств.
Детали дела к настоящему моменту не сообщаются. Вероятное нарушение санкций, предположительно, связано с нахождением А. Кузьмичева во Франции, несмотря на включение бизнесмена в санкционный список ЕС 🇪🇺 .
⬆️Добавим, что у Венгрии и так есть исключения из режима санкций по ТЭК. В 12 пакете их отменять не будут. Так что здесь есть элемент политического театра. По принципиальным вопросам Брюссель позицию Венгрии прогнет.
Читать полностью…
В Канаде ведется работа по дальнейшему развитию правового механизма конфискации собственности, замороженной в результате применения санкций. Предложен законопроект о поправках к Закону о специальных экономических мерах. В случае его принятия, конфискации могут подлежать суверенные активы зарубежных государств. Действующее законодательство разрешает конфискацию замороженного имущества зарубежных чиновников, а также лиц из негосударственного сектора.
Канада пока опережает все остальные страны-инициаторы санкций в отношении России в области развития механизмов конфискации замороженного имущества. В США такая практика осуществляется в рамках уголовного преследования нарушителей режимов санкций. Вместе с тем, и в случае Канады, и в случае США случаи конфискации пока не стали массовыми.
https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/S-278/first-reading
Меж тем сообщается, что китайские друзья вводят экспортный контроль на поставки за рубеж графита. А нужен он не только для карандашей. 📝 Ох далеко не только.
https://www.europeansanctions.com/2023/10/china-imposes-export-controls-on-graphite/
"Эй, пацанчик, с какого района?" // Первый доклад по 🇺🇳 Резолюции о санкциях против 🇭🇹 Гаити
Год назад последним режимом санкций ООН стал таковой по резолюции 2653(2022) в отношении 🇭🇹 Гаити. К годовщине резолюции Группа экспертов подготовила доклад на имя Председателя 🇺🇳 СБ ООН, который был обсужден 23 октября. Главные выводы:
1️⃣ Режим санкций ровным образом никак не улучшил ситуацию в этой беднейшей латиноамериканской стране
2️⃣ Уличные банды контролируют 80% столичного региона, но остальные 20% не свободны от их вторжений
3️⃣ Рассвет уличных банд пришёлся на правление президента Мишеля Мартелли (2011-2016), который и сам использовал их для сведения счётов с политическими противниками и запугивания жителей нелояльных районов страны. Сам Мартелли попал под санкции одной только 🇨🇦 Канады и прекрасно себя чувствует в luxury апартаментах на 🌴 юге 🇺🇸 Флориды
4️⃣ Коррупция в стране достигла небывалых масштабов. Центральная власть за год не стала сильнее
5️⃣ Банды сводят счёты с друг другом, отчего страдают жители контролируемых ими районов
6️⃣ В стране возникло и ширится движение за социальную справедливость Bwa Kale, чьи сторонники замечены в сотнях случаев внесудебных расправ над членами банд
7️⃣ Оружейное эмбарго по резолюции 2653 признано неэффективным. Необходимость в постоянном притоке оружия породила тысячи контрабандистских групп. Основные пути попадания оружия – напрямую из 🇺🇸 США или оттуда через 🇩🇴 Доминиканскую республику. Основной путь попадания оружия – через 103 лицензированные в стране ЧОП, контроль над которыми отсутствует пости полностью
8️⃣ Источники финансирования – торговля наркотиками, похищение людей с целью получение выкупа, а также присвоение государственных средств и грантов, выделенных на иные нужды
Основные рекомендации:
✅ Расширить санкции на другие банды и их лидеров, например G-Pèp. Пока что под номером HTi.001 из физлиц там один только Джимми Шеризье, глава Альянса G9
✅ Всемерно содействовать и поддерживать ⚖️ судебную систему, 👮♂️ полицию, налоговую систему 🇭🇹 Гаити
✅ Срочно ввести полное оружейное эмбарго, обеспечить прекращение притока оружия в страну и призвать международное сообщество содействовать гаитянским таможенным и пограничным властям в борьбе с контрабандой
А вот, например, один из докладов о потерях ЕС ещё в вегетарианские времена. 2017 г.
Читать полностью…
С учетом актуальности санкционной тематики, растет число предлагаемых образовательных программ. Одна из них стартует в ближайшем будущем:
https://www.hse.ru/edu/dpo/568491413
Британский RUSI опубликовал интересный доклад о проблемах соблюдения международных санкций в отношении КНДР 🇰🇵. Похожие отчеты выпускались и раньше. В частности, они были связаны с проблемами обеспечения санкционных режимов против Ливии и Талибана (запрещён в России) .
Особенность текущего доклада в том, что он основан на недавно созданной подразделением RUSI базе данных по санкциям в отношении КНДР. Как сообщается, она включает около 6000 физлиц, компаний и судов из 139 стран, причастных к содействию уклонения от санкций ООН 🇺🇳 со стороны Северной Кореи.
Согласно опубликованным данным:
▫️ Лишь 5% от общего числа физлиц и компаний из разных стран, причастных к нарушению режима санкций в отношении КНДР, были включены в санкционный список ООН;
▫️ 30% всех лиц, способствующих уклонению от санкций со стороны КНДР, связаны с юрисдикцией КНР 🇨🇳 и Гонконга. Еще 14% приходится на Европу и Центральную Азию (около половины из них связаны с Россией 🇷🇺), 20% - на страны Западной Африки и государства к югу от Сахары.
📌 Ключевой проблемой работы Группы экспертов ООН, которая препятствует целостному анализу соблюдения режима санкций против КНДР, обозначается игнорирование деятельности северокорейских компаний за рубежом. Согласно докладу, именно доходы от рабочей силы, сети общественного питания и иных организаций КНДР, ведущих деятельность за пределами страны, впоследствии направляются на развитие северокорейской ядерной программы. Среди других обозначенных рисков: расширение сотрудничества КНДР с Россией, отсутствие четких критериев включения лиц в санкционный список ООН и низкий уровень обмена разведывательной информацией о возможных нарушениях между правительственными органами и частным сектором.
⚪️ The Washington Post: США и правительство Венесуэлы достигли предварительной договоренности о смягчении американских санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы в обмен на проведение более прозрачных и контролируемых международным сообществом президентских выборов в Венесуэле к 2024 году. Окончательно соглашение должно быть оформлено на встрече в Барбадосе между венесуэльскими властями и поддерживаемой США оппозицией.
Однако соглашение не включает в себя планов по размораживанию венесуэльских активов в США. Это все на фоне того, что США начали ослаблять ограничения в отношении Chevron, крупнейшей американской нефтяной компании, имеющей активы в Венесуэле.
@IGEnergy
🎓 12 октября генеральный директор Российского совета по международным делам, доцент Кафедры политической теории Иван Николаевич Тимофеев провел для студентов II курса магистерской программы "Государственные и корпоративные стратегии" выездное занятие "Риски санкций для бизнеса и механизмы их контроля".
Занятие прошло на площадке РСМД в рамках курса "Режим санкций: стратегии государства и бизнеса".
Студенты узнали о правовых режимах санкций против России, особенности их применения, а также стратегии бизнеса по адаптации к риску.
Слушатели разобрали ряд практических кейсов и познакомились с базами данных РСМД по тематике санкций.
🇬🇧 Новые санкции Великобритании
Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Под ограничения попали 20 физических и девять юридических лиц из РФ 🇷🇺 и других государств. Среди них:
- Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин
- Директора радиопромышленного предприятия НПП «Исток» Сергей Щербаков, Наталья Рубцова, Александр Котов и др.
- Контролирующий акционер Nord Gold Марина Мордашова и генеральный директор компании Георгий Смирнов
- Президент золотодобывающей АО «Южуралзолото Группа Компаний» Константин Струков
- Швейцарский бизнесмен Вальтер Моретти, причастный к обходу экспортного контроля в отношении России. Ранее он был включен в санкционный список США 🇺🇸
- Золотодобывающие компании Nord Gold и Highland Gold Mining
- «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК)
- Производитель драгоценных металлов «Красцветмет»
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), ранее попавший под блокирующие санкции США, и др.
Тем временем коллеги в НИУ ВШЭ подготовили новый образовательный продукт по теме санкций. Должно быть интересно :
https://www.hse.ru/edu/dpo/568491413
Пока в топах новости об очередных санкциях США, мы посмотрели в сторону Венесуэлы и смягчения американских санкций в отношении Каракаса. Что именно сделано и надолго ли?
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-ssha-protiv-venesuely/
Трем гражданам России 🇷🇺 и Канады 🇨🇦 предъявлены обвинения в поставках в РФ технологий двойного назначения
🇺🇸 Согласно пресс-релизу Минюста США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов и Кристина Пузырева в течение года совместно организовывали поставки товаров двойного назначения российским оборонным предприятиям. Среди таких товаров: полупроводники, интегральные схемы и оборудование, необходимое для разработки высокоточных систем вооружений. Все указанные категории продукции подпадают под правила экспортного контроля США в отношении РФ и входят в список приоритетных товаров, о котором мы писали ранее.
Схема нарушения состояла в следующем. Для организации незаконных поставок были задействованы две зарегистрированные в Бруклине компании - SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc., которые закупали необходимое оборудование у американских производителей и дистрибьюторов. В переписке с американскими компаниями сообщники использовали псевдонимы («Ник Стивенс» или «Джио Росс»). Приобретенные товары и технологии направлялись посредническим организациям, расположенным в разных странах, в том числе в Турции 🇹🇷, Гонконге 🇭🇰, Индии 🇮🇳, Китае 🇨🇳 и ОАЭ 🇦🇪 . После этого оборудование поставлялось российским компаниям.
Таким образом, за год обвиняемые поставили в Россию более 300 партий товаров двойного назначения на общую сумму около 10 млн долларов.
⚖️ Официальные документы по делу пока не опубликованы. Расследование продолжается.
Встречайте новый номер журнала. Старались, как могли.
https://globalaffairs.ru/issues/2023/6/
🇪🇺 В рамках прошедшего на прошлой неделе заседания Европейского совета было принято решение о разработке нового предложения по конфискации замороженных активов РФ. Как сообщается, их общая стоимость составляет около 211 млрд евро. К текущему моменту речь идет о возможности изъятия сверхприбыли, полученной европейскими финансовыми институтами от замороженных российских активов, для последующей ее передачи Украине.
Относительно параметров 12-го пакета санкций Евросоюза обсуждался вопрос сокращения доходов РФ 🇷🇺 от экспорта в Европу алмазов. Ограничения в этой области планируется вводить в координации с G7.
🔗https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_23_5373
👍Глава венгерского МИД Сийярто: Венгрия не одобрит 12-й пакет санкций, если он затронет нефть и газ РФ.
Евросоюз скоро начнет консультации по очередному пакету санкций против нашей страны. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений. Венгрия отклонит новый пакет санкций ЕС, если он будет касаться ТЭК - нефти, газа и атомной энергетики.
Ведь остались в Европе лидеры, которые четко понимают красные линии, свои государственные интересы и тот факт, что санкционная политика против РФ в нынешнем виде наносит не меньше вреда экономикам стран ЕС, чем России.
@IGEnergy
США пока избегают полностью закручивать санкционные гайки в отношении российского энергетического сектора. Очередная генеральная лицензия Минфина США по сделкам в области энергетики. Действует в отношении девяти банков, их дочек, а также ЦБ.
https://ofac.treasury.gov/media/932246/download?inline
🇪🇺 ЕС опубликовал список товаров (Economically Critical Goods List), экспорт которых в третьи страны должен осуществляться при тщательной проверке импортеров и конечных пользователей. Вся продукция из списка подпадает под правила экспортного контроля ЕС в отношении России 🇷🇺 и делится на несколько категорий:
📌 Товары, используемые в химической промышленности;
📌 Машинное оборудование (включая поршневые, гидравлические двигатели, элеваторы и пр.);
📌 Электроника (в том числе аккумуляторы, электрические провода, оптические кабели и пр.);
📌 Транспорт и сопутствующее оборудование (включая краны-погрузчики, дорожные колеса, сцепления и пр.).
Согласно документу, экспорт перечисленных товаров из ЕС в третьи страны существенно увеличился после февраля 2022 г. Как полагают власти Евросоюза, это связано с попытками РФ приобрести критически важную продукцию в обход экспортных санкций.
Данный перечень продукции является дополнением к опубликованному в сентябре списку высокоприоритетных товаров (List of Common High Priority Items), который включал товары и технологии двойного назначения.
🇺🇸 BIS публикует новые правила по ужесточению экспортного контроля в отношении КНР 🇨🇳 и других стран, на которые распространяются санкции на поставки товаров военного и двойного назначения. Они касаются ограничения экспорта полупроводников, оборудования для их производства и иных технологий двойного назначения.
1️⃣ Постановление по вычислительным чипам (Advanced Computing Chips Rule) фиксирует критерии, которые позволяют определить, подпадает ли оборудование под экспортный контроль США. Постановление также отражает меры по минимизации риска обхода экспортных ограничений. Они включают в себя ужесточение лицензионных требований, введение перечня «красных флагов» по работе с китайскими контрагентами, установление новых требований к проверке конечных пользователей и пр.
2️⃣ Постановление по продукции для производства полупроводников (Semiconductor Manufacturing Items Interim Final Rule) отражает расширение номенклатуры товаров, в отношении которых действуют правила экспортного контроля. Запрет теперь распространяется на более широкую группу технологий, включая оборудование для отжига полупроводниковых пластин, сухого травления, химической обработки и пр.
3️⃣ BIS также включил в Entity List 13 китайских предприятий, занимающихся разработкой вычислительных микросхем и другого передового оборудования. Среди них: Beijing Biren Technology Development Co. Ltd., Guangzhou Biren Integrated Circuit Co. Ltd., Hangzhou Biren Technology Development Co. Ltd. и др.
Еврокомиссия публикует данные о потерях российской экономики от санкций. Базовые показатели в виде инфографики. Похвастаться особо нечем. Видимо поэтому 300 млрд замороженных суверенных активов выделены огромным жирным шрифтом. По остальному в основновном показано падение. Но такое себе. Жирным выделять как-то не очень.
В любом случае, эффективность санкций властями ЕС подаётся с точки зрения ущерба экономике России. По другому критерию - влиянию на политический курс - похвастаться вообще нечем.
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/impact-sanctions-russian-economy/
Разбор дела в США против Euroclear
В статье Дениса Примакова на Zakon’е анализируется дело частного инвестора Дениса Хохлова, который подал на Euroclear в американский суд.
Автор замечает, что тактика, выбранная истцом, вряд ли приведет к успеху, поскольку как показывает практика по санкционным делам: в делах неамериканских лиц (non-US persons) апелляция к нарушению норм Конституции США (в частности, 5 и 14 поправки к Конституции) - практически не работает, но работает в делах, где есть US persons. И истцу надо было проанализировать соответствующую практику (ссылки на дела приведены в статье).
Дело Хохлова интересно по нескольким причинам. Во-первых, мы видим здесь проявления forum shopping и попытку прозондировать почву для дальнейших обращений в суды в США по санкционным делам без привязки к территории. Во-вторых, решения в российских судах по ст.248.1 и 248.2 АПК РФ могут не удовлетворять требованиям как исполнимости вне территоррии РФ, так и доступности (мы видим, что истец проживает в США).
#compliancepractice #Euroclear #court #sanction
⬆️ Добавим, что ещё в прошлом году 26 ноября OFAC выдал две генлицензии по Венесуэле.
ГЛ No 41 разрешала ограниченную деятельность Chevron в Венесуэле. ГЛ No 8k продлила разрешение на операции с PdVSA для Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes.
Так что процесс идёт давно.
🇳🇱 Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре голландские компании и восемь физических лиц за участие в строительстве Крымского моста
Расследование по делу началось в 2017 г. после того, как голландская газета De Gelderlander опубликовала детали нарушения санкционного законодательства ЕС со стороны двух компаний - Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek. По данным издания, в период с 2014 г. по 2017 г. они поставляли в Россию 🇷🇺 необходимые материалы для строительства Крымского моста. Среди таких материалов – сваебойные молоты, вибропогружатели и силовые агрегаты.
В конце прошлой недели голландская прокуратору признала причастными к нарушениям четыре предприятия и восемь граждан Нидерландов. Сообщается о следующих мерах ответственности:
▫️ Компании были оштрафованы на общую сумму 160 000 евро
▫️ Восемь человек были приговорены к общественным работам на срок от 20 до 60 часов
▫️ Прибыль одной из причастных компаний была конфискована (общая сумма конфискации составила 71 330 евро)
Расследования в отношении еще двух организаций были прекращены из-за отсутствия доказательств. Информация о компаниях и физических лицах при этом не публикуется.
🛢🛢🛢Как-то забылся в последнее время ценовой порог на нефть. Разве что чиновники в США то сетовали на его неэффективность, то грозили карами за нарушения. Надо сказать, что OFAC и другие ведомства все же не дремали и заготовили рекомендации об индикаторах ("красных флагах"), которые свидетельствуют о нарушениях.
И вот появились блокирующие санкции за нарушения ценового порога. OFAC ввел блокирующие санкции в отношении двух морских судов, а также компаний-владельцев в Турции и ОАЭ.
С учетом того, что санкции применены в отношении лиц из третьих стран, их можно считать вторичными. То есть в коллекцию получаем новый прецедент вторичных санкций. На этот раз за обход ценового порога.
Вместе с релизом о санкциях опубликованы новые рекомендации о том, как соблюдать порог. Это продукт совместного творчества США и союзников. Документ висит на сайте МИД Японии.
https://www.mof.go.jp/english/policy/international_policy/convention/others/20231012_advisory.pdf