11553
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
🇪🇺В конце июля Совет ЕС ввел блокирующие санкции в отношении 28 физических лиц из Белоруссии, признанных причастными к нарушению прав человека и поддержке действующей власти. Главным образом, под ограничения попали представители силовых структур, судебной власти, исправительных учреждений, а также сотрудники и руководители СМИ страны, среди которых:
- Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Андрей Ананенко и его заместители - Михаил Бедункевич и Дмитрий Ковач;
- Руководители и сотрудники исправительных учреждений: Виктор Дубровка, Андрей Цедрик, Василий Коледа, Денис Толстенков и др.;
- Судьи районных и областных судов: Вячеслав Тулейко, Елена Ананич, Анатолий Сотников, Андрей Млечко, Игорь Шведов, Василий Скок, Алексей Хлыщенков и пр.;
- Прокурор Подковырова Ирина;
- Генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА) Ирина Акулович;
- Директор и главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук;
- Ведущий телепрограммы «Сенат» на телеканале СТВ, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Белоруссии Никита Рачиловский.
На сегодняшний день в санкционном списке ЕС числятся 261 физических и 37 юридических лиц из Белоруссии.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/08/05/belarus-eu-lists-further-28-individuals-for-participation-in-internal-repression/
🇨🇳На прошлой неделе Министерство коммерции КНР анонсировало расширение перечня запрещенных к экспорту товаров и технологий, которые предположительно могут быть использованы в военных целях и террористических актах. Среди них:
- Используемые в БПЛА, беспилотных дирижаблях и аэростатах авиадвигатели;
- Полезная нагрузка для БПЛА и беспилотных дирижаблей, включая инфракрасное оборудование, лазеры для целеуказания и высокоточное инерциальное измерительное оборудование;
- Оборудование для получения изображений в дальнем инфракрасном диапазоне (тепловизоры);
- Радары с синтезированной апертурой (SAR);
- Лазерные и инерциальные измерительные устройства;
- Радиоэлектронное оборудование для БПЛА;
- Беспилотные авиационные системы (БАС).
Торговые ограничения вступают в силу 1 сентября с.г.
Тогда же МИД Китая объявил о введении ответных ограничительных мер в отношении американского конгрессмена от Демократической партии США Джима Макговерна.
С 2022 года почти 500 фирм коснулись вторичные санкции США за связи с Россией
📝 Под вторичные санкции США за связи с Россией с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года и до конца первого полугодия 2024 года подпали 494 компании из 57 стран. Это следует из расчетов директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева.
Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам.
▶️Большая часть компаний относится к «дружественным» странам, не вводившим рестрикций против Москвы, – 378 юрлиц (76,51%). Остальные 116 пострадавших юрлиц (23,49%) зарегистрированы в «недружественных» или вводивших антироссийские санкции государствах.
▶️Максимальное число таких компаний зарегистрировано в Китае – таких оказалось 107, на втором месте – ОАЭ с 75. Еще 66 компаний «прописаны» в Турции, а 52 – на «недружественном» и входящем в ЕС Кипре. На эти четыре страны приходится 300 случаев, или 60,73%.
📣«Наиболее опасной сейчас является угроза вторичных санкций против банков в третьих странах за транзакции с подсанкционными лицами, и ряд финансовых организаций в Китае, Турции и других странах приостанавливают платежи именно под этой угрозой», – говорит Тимофеев.
Подпишитесь на «Ведомости»
🇷🇺Сегодня МИД РФ объявил о введении ответных санкций в отношении Великобритании. Под ограничения попали 15 британских граждан. Среди них представители британских частных компаний в области безопасности, руководители предприятий ВПК, эксперты и журналисты:
- Основатель и исполнительный директор компании Paradigm Security Solutions Limited Роберт Фредерик Кэмпбелл;
- Член совета директоров предприятия BAE Systems PLC Ангус Джордж Кокбёрн;
- Руководящий состав AMS Integrated Solutions Limited: Гари Риордан, Марк Томас Диллон, Эдвард Патрик Джой и др.;
- Старшие менеджеры компании Pearson Engineering Limited: Иен Кеннет Белл, Николас Артур Уильям Поуп, Джон Мэттью Патрик Хаттон и пр.;
- Сотрудник британского исследовательского центра «Международный институт стратегических исследований» Найджел Джонатан Гулд-Дэвис;
- Обозреватель газеты «The Daily Telegraph» Томас Гренвилл Шарп.
Кроме того, ответные ограничительные меры были также введены в отношении 13 физических лиц из Японии, среди которых:
- Президент Японского агентства международного сотрудничества Танака Акихико;
- Председатель правления Toyota Motor Тоёда Акио;
- Президент Musashi Fuso Фукухара Тэрухико;
- Основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси;
- Президент Shinsei Bussan Co. Ивамацу Сэйго;
- Президент Nikken Co. Амэмия Макото;
- Президент Saito Seisakusho Co. Сайто Мицуру;
- Президент Morooka Co. Мороока Нобору;
- Президент Denyo Co. Ёсинага Таканори;
- Президент Koshin ltd. Кохара Эйити;
- Президент Shinwa Танака Хироаки;
- Президент Shinsei Bussan Co. Ивамацу Сэйго.
🇩🇪На прошлой неделе Высший земельный суд Штутгарта вынес судебный приговор двум гражданам России и Германии за поставки в Россию электронных компонентов военного назначения.
Согласно материалам дела, в период с января 2020 г. по май 2023 г. обвиняемые от лица немецкой компании экспортировали около 120 тыс. электронных компонентов (преобразователи, усилители и транзисторы), в том числе используемых в производстве дронов «Орлан-10», в Россию через компании, находящиеся в КНР, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и Турции, в нарушение Регламента ЕС 833/2014.
С учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая признание вины, суд приговорил сообщников к одному и шести годам лишения свободы соответственно, а также принял решение о конфискации незаконно полученной прибыли в размере 880 тыс. евро.
По соображениям конфиденциальности информации имена обвиняемых в материалах следствия не упоминаются. Однако с учетом схожести составов преступления речь, скорее всего, идет о гражданине Германии Вальдемаре В. и его соучастнице Натали С. Подробно об этом деле мы писали ранее.
https://oberlandesgericht-stuttgart.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Medien/7_+Strafsenat_+Zwei+Angeklagte+wegen+der+Lieferung+von+Elektronikbauteilen+fuer+militaerisches+Geraet+nach+Russland+zu+Freiheitsstrafen+von+sechs+Jahren+und+neun+Monaten+sowie+von+einem+Jahr+und+neun+Monaten+verurteilt/?LISTPAGE=8975136
О первых профессиональных признаниях
Пост благодарности Ивану Тимофееву, в кои-то веки вообще никак не связанный с санкционной тематикой! Буквально не как эксперту, а как директору РСМД.
🌎 В июне прошли защиты на программе "Международные отношения и глобальные исследования", выпускался большой и очень яркий курс. Нам всегда важно участие экспертов, практиков на этом финальном этапе. Неизменные партнеры из РСМД приняли участие в работе госкомиссий, и Иван Николаевич пригласил на деловой обед авторов трех лучших работ. Не могу не отметить ответственный подход руководства программы к определению шорт-листа – помимо анализа оценок и общих заключений, они разработали систему рейтингования от членов всех комиссий, мэтчинг рекомендаций и в итоге тройку собрали.
👩💻🧑💻 Возможность неформально и камерно пообщаться с ярким международником и руководителем РСМД для выпускников очень полезна сама по себе. Но, конечно, куда важнее подтвержденное профессиональное признание – не поощрение потенциала или ритуальная вера в молодое поколение. А именно признание за первую большую работу. Интересную, яркую, блестяще защищенную.
🔝Это, конечно, планка. И для программы, и для студентов. Учиться и писать так, чтобы еще на выпуске вы и ваша работа были искренне интересны руководителю одного из главных мозговых центров в сфере международных исследований. Но на меньшее равняться и не нужно.
С февраля 2022 г. каждый новый пакет антироссийских ограничений традиционно сопровождается заметным расширением перечня товаров и технологий, подпадающих под правила экспортного контроля США, ЕС, Великобритании и иных инициаторов. Попытки продолжать сотрудничество с российскими партнерами в условиях санкций влекут значительные риски для зарубежных контрагентов, включая тех, кто работает в дружественных странах. Среди таких рисков - практика применения вторичных ограничений за взаимодействие с российскими лицами, а также увеличение числа случаев административного и уголовного преследования по основаниям нарушения экспортного контроля в отношении РФ. Принудительные меры западных стран при этом представляют растущую опасность и для российского бизнеса, поскольку могут распространяться на всю цепочку поставок.
С учетом обозначенных проблем, 4 сентября планируется запуск нового потока курса ДПО «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД»
Цель курса – предоставить участникам комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых Россией, а также зарубежными странами в отношении России.
Спикерами курса выступят:
- Мария Роскошная, руководитель направления Экспортного контроля ООО ЯНДЕКС
- Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Планируемая дата начала курса: 4 сентября 2024 года.
Срок обучения: 3 недели.
Подробную информацию о курсе можно найти по ссылке: https://mostpp.info/export_control, а также в прикрепленном видео ⬇️
🇨🇳На прошлой неделе МИД КНР объявил о введении санкций в отношении шести физических и пяти юридических лиц из США. По сообщениям ведомства, новые ограничительные меры были введены на фоне заявлений США "о готовности укреплять военно-политическое сотрудничество с Тайванем в нарушение американо-китайских договоренностей".
Главным образом, под ограничения попали предприятия ВПК и их руководители, предположительно содействующие поставкам вооружений в Тайвань. Среди них:
- Специализирующаяся на производстве технологий искусственного интеллекта государственная компания Anduril Industries;
- Производитель БПЛА Maritime Tactical Systems;
- Предоставляющая услуги по логистике, проектированию и кибербезопасности компания Pacific Rim Defense;
- Специализирующаяся на производстве бортовых авиационных систем разведки AEVEX Aerospace;
- Аэрокосмическая компания LKD Aerospace;
- Предоставляющее технологические услуги американскому ВПК предприятие Summit Technologies Inc.
- Генеральный директор Anduril Industries Брайан Шимпф;
- Главный операционный директор Anduril Industries Мэтью Марли Гримм;
- Вице-президент Anduril Industries Грегори Майкл Кауснер;
- Глава и исполнительный директор подрядчика американского ВПК AeroVironment Inc. Вахид Наваби;
- Вице-президент и финансовый директор AeroVironment Inc. Кевин Макдоннел.
Меры предусматривают заморозку расположенных на территории Китая активов, а также запрет на въезд на территорию страны, включая Гонконг и Макао.
https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_new/202407/t20240712_11453049.shtml
«Это сладкое слово свобода!» // Возможно ли снятие санкций Трампом?
После новостей о вероятном выходе Джо Байдена из президентской гонки и резко поднявшихся шансах Дональда Трампа вернуться в 🇺🇸 Белый дом нас спросили, может ли он снять антироссийские санкции?
Ответ – да, может. Причём буквально – одним росчерком пера. Юридический механизм для этого есть. Откроем профильный закон IEEPA. В силу его президент вправе ввести в стране международное чрезвычайное положение (МЧП) для борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, экономике, гражданам или внешним сношениям.
15 апреля 2021 указом 14024 Джо Байден ввёл в США МЧП из-за угроз «злонамеренной деятельности российского правительства за рубежом». Указ, кстати, так и называется. Мерой реагирования на угрозы выступили персональные и секторальные санкции. Абсолютное большинство антироссийских санкций с тех пор вводится по его основаниям.
В силу статьи 6 IEEPA отменить МЧП вправе тоже президент. Оформляется это указом. До подписания такого указа президент должен согласовать данный шаг с Конгрессом. Но как-то остановить президента Конгресс не вправе.
Если Трамп прекратит объявленное указом 14024 МЧП, то все включённые в SDN по его основаниям будут исключены. Останутся санкции «за Крым» по указам 13660-62 и 13685.
Прецедентов довольно много. Последний пример датирован 4 марта этого года, когда Байден отменил МЧП в США из-за ситуации в 🇿🇼 Зимбабве, введённое 21 год назад указом 13288. Все включённые в SDN по его основаниям были исключены.
Однако насколько вероятна реализация такого сценария вопрос не к нам, а к коллегам-политологам со смежного канала.
#ликбез #снятиесанкций
🇬🇧На прошлой неделе Высокий суд Англии и Уэльса обнародовал первое решение по делу о нарушениях экспортного контроля Великобритании посредством поставок в Россию "товаров роскоши".
Ключевой фигурант дела - гражданин Великобритании, владелец и директор специализирующегося на производстве парфюмерной продукции предприятия Valorem Holdings Limited («VHL») и его дочерних компаний Valorem Capital One Limited («VCL»), Valorem Distribution Limited («VDL») и Valorem Bespoke Limited («VBL») Дэвид Крисп.
Согласно материалам дела, с марта 2022 г. подозреваемый поставлял российским компаниям духи, в том числе марки «Boadicea the Victorious», через американского дистрибьютера (Profun International Trading Group). Стоимость парфюма при этом превышала допустимую для экспорта в РФ (более 250 фунтов стерлингов за 6,25 л.).
Доказательствами вины, помимо прочих, послужили полученные в ходе расследования, инициированного совладельцем VHL Дэвидом Виктором Гарофало, экспортные документы и электронная переписка. В них также фиксировалась ложная информация о конечном получателе товаров, которую Д. Крисп предоставлял юристам компании.
В октябре 2023 г. Д. Крисп был арестован. У него также были конфискованы личные электронные устройства. В результате судебного разбирательства было вынесено решение о снятии Д. Криспа с должности директора компаний.
В настоящий момент расследование по делу продолжается.
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2024/1737.html
🇱🇻На прошлой неделе Государственная служба леса Латвии (VMD) сообщила о наложении штрафа в отношении латвийской компании (название не уточняется) за предполагаемые поставки в страну древесины, в том числе березовой фанеры российского происхождения.
Согласно информации VMD, в мае этого года компания планировала импортировать в Латвию российскую древесину через Турцию в нарушение Ст.3i Регламента 833/2014. В результате в отношении компании был введен штраф в размере 10 тыс. евро.
С целью недопущения дальнейших нарушений санкционного законодательства ЕС, компания также была лишена права размещения березовой фанеры на рынке в течение одного года.
https://www.vmd.gov.lv/lv/jaunums/valsts-meza-dienests-piemero-sodu-par-augsta-riska-berza-saplaksna-importu-0
🇩🇪На прошлой неделе Главное управление таможенной службы ФРГ объявило об очередном аресте четырех граждан за предполагаемые поставки в Россию дорогостоящих автомобилей. С начала 2022 г., подозреваемые незаконно экспортировали в РФ более 170 транспортных средств, запрещенных к поставкам в соответствии со Ст. 3h Регламента 833/2014.
В ходе обысков у подозреваемых были конфискованы 220 тыс. евро и пять автомобилей, а также заморожены активы принадлежащих им компаний на общую сумму более 13,3 млн евро. Расследование по делу продолжается.
🇵🇱В июне этого года было также инициировано административное преследование в отношении двух польских компаний - Novatek Green Energy и Geleo - по основаниям обхода национального санкционного законодательства. Согласно информации СМИ Польши, в 2023 г. Geleo приобрела все замороженные активы Novatek Green Energy у ее единственного акционера Novatek Gas & Power GmbH - дочерней компании российской ПАО "Новатэк", которая попала под блокирующие санкции Польши в апреле 2022 г.
Сейчас Geleo грозит штраф в размере более 2,78 млн евро, а Novatek Green Energy - около 927 тыс. долларов.
🇷🇺В ответ на ограничительные меры Канады от 13 июня МИД России объявил о введении санкций в отношении 99 канадских граждан. Главным образом, в российский санкционный список были включены представители государственных органов, руководители и сотрудники оборонных компаний, эксперты и руководители медиа. Среди них:
- Сенаторы Парламента Канады Мохаммад Аль-Зайбак, Тони Вароне, Джоан Кингстон, др.;
- Мэр Торонто Оливия Чоу и ее заместитель Дженнифер Маккелви;
- Бывшие и действующие представители Банка Канады: бывший председатель Стивен Полоз и старший заместитель председателя Кэролин Роджерс;
- Сотрудники Королевской канадской конной полиции Ив Гравель, Мэтью Галант, Нэнси Билодо, пр.;
- Представители Министерства юстиции Канады: Саманта Мэйслин-Диксон, Мари-Клод Роберж, Сара Шерхолс, Надия Зед, др.;
- Сотрудники офиса Министра иностранных дел Канады: начальник офиса Питер Уилкинсон и старший советник по вопросам парламентских связей Мэтью Трнкус;
- Министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер;
- Заместитель директора Канадской службы безопасности и разведки Мишель Тессье;
- Главные редакторы канадской газеты "Глоуб энд мейл" ("Тhе Globe and Mail"): Джеффри Йорк и Эрик Регъюли;
- Президент и генеральный директор компании "Верчуал марин" ("Virtual Marine") Рэнди Биллард;
- Генеральный директор компании "НОРТАК дефенс" ("NORTAC Defence")
- Со-основатель и генеральный директор компании "Саппер лэбз" ("Sаррег Labs") Аллен Дийон.
На данный момент в российском санкционном списке числятся 1692 граждан Канады.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1960370/
🇯🇵21 июня МИД Японии объявил о введении блокирующих санкций в отношении 11 физических и 29 юридических лиц из России и ОАЭ, среди которых:
- Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина;
- Члены ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина, Александр Курдюмов, Антон Лопатин, Константин Мазуревский, Евгений Шевченко;
- Генеральный директор и председатель Совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов;
- Генеральный директор ООО "АК Микротех" Хохлун Андрей;
- Генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Потапов Александр;
- Министр образования Запорожской области Елена Шапурова.
- Специализирующаяся на производстве интеграционных схем компания АО "Микрон";
- Логистическая компания ООО "Оборонлогистика";
- Специализирующаяся на производстве аппаратных и программных средств обеспечения объективного контроля воздушных судов компания "НПП Топаз";
- Оборонно-промышленное предприятие АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей";
- Оказывающая инженерные консультационные услуги компания "АК Микротех";
- Оптовая компания ООО "Маяк".
- Расположенная в ОАЭ логистическая компания "Sun Ship management D Ltd.", предположительно оказывающая содействие обходу антироссийских ограничений. Ранее Sun Ship была заблокирована Минфином США.
Помимо прочего, были расширены экспортные ограничения в отношении 24 юридических лиц из РФ и третьих стран (КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана), включая:
- Специализирующуюся на производстве компьютеров и периферийного оборудования российскую компанию ООО "СМТ-АйЛогик";
- Оптовую российскую компанию ООО "ХАРТИС ДВ";
- Торгово-производственную российскую компанию ООО "ОрелМеталлПолимер", специализирующуюся на оказании услуг по нанесению полимерного покрытия на рулонный прокат;
- Производящую БПЛА российскую компанию ООО "Альбатрос".
Из них под т.н. вторичные торговые санкции попали:
- Специализирующаяся на производстве микроэлектроники китайскую компания "Alpha Trading Investments Limited";
- Зарегистрированная в КНР Shenzhen 5G;
- Индийская государственная компания "Si2 Microsystem Private Limited", специализирующаяся на поставках товаров оборонного и промышленного сектора;
- Расположенная в Казахстане логистическая компания "Elem Group", занимающаяся оптовыми поставками электронного оборудования;
- Зарегистрированная в Узбекистане "MVizion" , специализирующаяся на поставках компьютерного оборудования.
В отношении перечисленных выше лиц уже действуют аналогичные санкции со стороны США, ЕС и Великобритании.
https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/ua/pageite_000001_00413.html
🇪🇺Сегодня Совет ЕС ввел блокирующие санкции в отношении двух физических и четырех юридических лиц из России. Среди них:
- Владелец ООО "Титул" Дмитрий Белоглазов.
- ООО "Титул" и ее дочерняя компания АО "Илиадис";
- МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед".
Утверждается, что компания "Титул" учредила дочернюю компанию АО "Илиадис" с целью приобретения доли Олега Дерипаски (включен в список блокирующих санкций ЕС в 2018 г.) в МКАО "Расперия Трейдинг Лимитед". Одновременно с этим компания получила принадлежащие "Распериа" акции европейской компании Strabag AD. В результате О. Дерипаска, предположительно, получил сумму эквивалентную замороженным активам.
Под ограничения также попали:
- Транспортная компания и крупнейший контейнерный оператор ПАО "Трансконтейнер";
- Генеральный директор ПАО "Трансконтейнер" Михаил Концерев.
По информации Совета ЕС, ПАО "Трансконтейнер" был включен в санкционный список за работу в терминале ОЭЗ «Алабуга» (попала под блокирующие санкции ЕС в декабре 2023 г.), а также предполагаемое содействие поставкам вооружений между РФ и КНДР.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401842
🇺🇸2 августа Минфин США опубликовал новые генеральные лицензии, связанные с введенными 12 июня блокирующими санкциями в отношении России.
✔️Генеральная лицензия №99А разрешает до 12 октября 2024 г. операции, необходимые для (1) сворачивания заключенных до 12 июня сделок с ПАО «Московская биржа», Национальным клиринговым центром (НКЦ), Национальным расчетным депозитарием (НРД) и их дочерними компаниями при условии, что любой платеж в их пользу будет произведен на заблокированный счет; (2) цессии и перевода долга, а также отчуждения акций, выпущенных указанными выше организациями, неамериканским лицам.
✔️Генеральная лицензия №100А авторизует до 12 октября с.г. все операции, которые необходимы для цессии и отчуждения ценных бумаг в пользу незаблокированных и неамериканских лиц, а также для конвертации валют с участием ПАО «Московская биржа», НКЦ, НРД и их дочерними компаниями, действующих в качестве депозитария ценных бумаг, расчетного депозитария, клирингового центра и пр.
Все описанные выше лицензии заменяют Генеральные лицензии №99 и №100, разрешающие проведение операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа.
🇬🇧Вместе с тем OFSI также выпустил аналогичное разрешение, действие которого истекает 12 октября.
🇬🇧Британский аналитический центр RUSI совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали новый доклад, посвященный проблеме содействия обходу ограничительных мер. Доклад интересен российскому читателю с точки зрения понимания восприятия зарубежными экспертами тематики санкций.
Главным образом, в документе рассматриваются используемые физическими и юридическими лицами, финансовыми институтами и юридическими организациями (юристами, финансовыми менеджерами и др.) механизмы помощи заблокированным лицам. Среди них:
1. Сокрытие имущества или денежных средств, в том числе:
- Создание сложной организационной структуры, использующей подставные компании, переводы активов в офшорные юрисдикции;
- Регистрация компаний и активов, а также открытие банковских счетов на имя родственников или доверенных лиц;
- Создание инфраструктуры для отмывания денежных средств.
2. Сохранение прав собственности и контроля над активами, в частности:
- Передача активов финансовым посредникам;
- Реструктуризация принадлежащей заблокированному лицу организации посредством снижения долевой собственности до 49%.
3. Использование юрисдикции стран со слабыми мерами контроля за соблюдением санкций:
- Сохранение активов в офшорных финансовых центрах. По данным OCCRP, такие центры преимущественно расположены в Люксембурге и Швейцарии, а также на Бермудских, Каймановых и Виргинских островах;
- Приобретение включенным в санкционный список лицом и его родственниками гражданства.
4. Отвод подозрений, включая:
- Взаимодействие с компетентными органами для сокрытия информации о владении активами;
- Инициирование судебного процесса в отношении проводящих расследование СМИ (SLAPP).
5. Подготовка к включению в санкционный список, подразумевающая:
- Перевод активов не заблокированным лицам или подставным компаниям до введения санкций.
Кроме того, в докладе также представлен ряд рекомендаций для предотвращения обхода санкций, среди которых:
- Включение в санкционный список «ближайшего окружения» заблокированного лица;
- Предоставление открытого реестра заблокированных активов и недвижимости;
- Гармонизация европейского, американского и британского законодательств, а также ужесточение «правила 50%» посредством расширения круга лиц, в отношении которых могут применяться санкции;
- Усиление контроля за натурализацией и выдачей виз;
- Принятие направленного на правовую защиту СМИ законодательства (на примере американского Anti-SLAPP законодательства, подразумевающего освобождение СМИ от (1) инициирования заблокированными лицами в их отношении судебных исков и (2) взыскания судебных расходов).
https://rusi.org/explore-our-research/publications/policy-briefs/disabling-enablers-sanctions-circumvention
🇺🇸В мае мы писали об обвинительном заключении Минюста США в отношении предполагаемых членов российской хакерской группировки LockBit Group за участие в использовании вредоносных программ.
На прошлой неделе двое фигурантов дела - гражданин России Руслан Астамиров и гражданин России и Канады Михаил Васильев - признали вину в совершении преступлений.
По данным Минюста, в период с 2020 г. по 2023 г. Р. Астамиров участвовал в распространении программы-вымогателя LockBit. В общей сложности, обвиняемый получил около 1,9 млн долларов от лиц из США, Японии, Франции, Шотландии и Кении.
В свою очередь, с 2021 г. по 2023 г. М. Васильев предположительно оказывал содействие распространению вредоносных программ, направленных на нарушение деятельности 12 юридических лиц из США, Великобритании и Швейцарии, включая образовательные учреждения. Общая сумма незаконно полученной прибыли составила около 500 тыс. долларов.
М. Васильев был арестован в Канаде и выдан властям США в ноябре 2022 г. Р. Астамиров находится под арестом с июня 2023 г. Теперь обвиняемым грозит до 45 и 25 лет лишения свободы соответственно, а также конфискация денежных средств в размере 350 тыс. долларов у Р. Астамирова.
https://www.justice.gov/opa/pr/two-foreign-nationals-plead-guilty-participating-lockbit-ransomware-group
🇺🇸На прошлой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении двух граждан России, предполагаемых членов хакерской группировки Cyber Army of Russia Reborn (CARR) - Дениса Дегтяренко и Юлии Панкратовой - за участие в кибероперациях против американских и европейских промышленных и правительственных организаций.
По данным ведомства, с конца 2023 г. соучастники осуществляли взлом систем промышленного контроля на нескольких объектах КИИ (критической информационной инфраструктуры), включая гидроэлектростанции, объекты водоснабжения и энергоснабжения, в США и Европе.
В частности, в январе 2024 г. Д. Дегтяренко и Ю. Панкратова предположительно взломали систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) американской энергетической компании. В результате, CARR получила контроль над сигнализациями и насосами для резервуаров.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2473
📝 25 июля в Московской ТПП состоится семинар «Споры с иностранными компаниями. Инструменты защиты»
▪️Спикеры: Елизавета Захарова, Анастасия Черных, BGP Litigation (г. Москва), Оксана Гринберг (Адвокат, г. Берлин), Антон Яковлев (эксперт по экономической безопасности) г. Екатеринбург).
Программа:
▪️15:00-15:40 Тема: Уход иностранных компаний. Споры с иностранными компаниями в России: инструменты защиты
• Споры по концепции фактического представительства
• Обращение взыскания на акции/доли в уставном капитале российских компаний и исключение иностранных участников из состава акционеров
• Банкротство иностранных компаний в России.
Спикеры: Анастасия Черных и Елизавета Захарова — юристы практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation (очное участие)
▪️15:40-16:20 Возможности и инструменты судебной защиты собственности российских компаний и физических лиц в Германии.
Спикер: Оксана Гринберг, адвокат (г. Берлин). Очное участие
▪️16:20-16:40 Споры с иностранными компаниями: инструменты коммерческой разведки для юриста. Коммерческая разведка для подготовки к судебным спорам.
Спикер: Антон Яковлев СКБ Контур, эксперт по экономической безопасности (онлайн-подключение)
▪️16:40 -17:00 Ответы на вопросы, нетворкинг.
Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна, очное участие ограничено.
https://mostpp.ru/events/seminar/spory-s-inostrannymi-kompaniyami-instrumenty-zashchity/
🇯🇵Японские СМИ со ссылкой на расследование национальной полиции сообщают о первом случае уголовного преследования за организацию поставок в Россию товаров и технологий, которые предположительно могут быть использованы в военных целях.
10 июля полиция префектуры Осака арестовала гражданина РФ, генерального директора зарегистрированной в Японии торговой компании Astrade Андрея Сову.
C момента своего основания в 2010 г. Astrade специализировалась на поставках японской продукции, включая подержанные транспортные средства, продукты питания и товары первой необходимости, в Россию, Белоруссию и Казахстан. Вместе с тем, начиная с июля 2022 г. прямой экспорт товаров в Россию прекратился, а поставки стали осуществляться через Южную Корею.
Один из таких случаев был выявлен в январе 2023 г., когда подозреваемый от лица компании экспортировал четыре гидроцикла, судовой дизельный двигатель и подержанный мотоцикл в Россию через Южную Корею. Вся продукция была предположительно поставлена во Владивосток. Общая стоимость поставок составила более 40 млн йен.
Расследование по делу продолжается. Максимально возможное наказание, предусмотренное законодательством Японии, может составить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 10 млн йен.
https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/sanctions-against-russia-first-case-of-arrests-for-alleged-violations/
🇳🇱На прошлой неделе голландская прокуратура сообщила об урегулировании нарушений экспортного контроля ЕС с нидерландским производителем строительной техники Dieseko Group BV (Dieseko).
По данным следствия, в период с 2015 г. по 2016 г. компания экспортировала необходимые для строительства моста оборудование и технику в Россию через Финляндию в нарушение Регламента 692/2014, закрепляющего экспортные ограничения в отношении Крыма и Севастополя. Кроме того, Dieseko направляла на объект персонал для проведения технических работ.
С учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая содействие следствию, добровольное раскрытие нарушений и своевременное устранение всех нарушений, в отношении компании был введен штраф в размере 180 тыс. евро. Помимо прочего, у Dieseko была конфискована незаконно полученная прибыль в размере 1,6 млн евро.
Отметим, что это не первый случай инициирования расследования по основаниям поставок оборудования для строительства Крымского моста. Ранее в Нидерландах были оштрафованы четыре голландские компании и восемь физических лиц за аналогичные нарушения. В начале 2023 г. завершилось расследование в отношении компании из Германии по схожим основаниям.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2024/07/11/dieseko-group-b.v.-accepteert-transactieaanbod-van-het-om
Наши друзья-юристы @lawsanctions подробно расписали правовые механизмы теоретически возможного смягчения санкций в случае победы Д. Трампа. Действительно, новый президент наделен полномочиями отменять исполнительные указы своих предшественников и теоретически правовые механизмы отмены антироссийских указов существуют. Но. На практике вероятность подобного развития событий стремится к нулю.
1. Каждые президентские выборы в США сопровождаются спорами о том, как исход гонки повлияет на тот или иной вопрос. В том числе санкции. Ответ в случае России - никак. Сдерживание России - предмет межпартийного консенсуса в США. Политика санкций может тем или иным образом модифицироваться, но уж точно не в сторону смягчения. К нему нет никаких политических предпосылок независимо от того, кто будет президентом. Даже если в Белый дом посадить клоуна Макдональда, политический курс в отношении России из имеющейся колеи не выйдет.
2. Трамп уже был президентом. И в 2016 г. было множество спекуляций о том, как "завтра отменят санкции". Трамп - мастер политического театра. Он много говорил о том, как решит все проблемы с Россией (и с КНДР, кстати, тоже). На деле все обернулось пшиком. Более того, Трамп весьма аккуратно выполнял законодательство США по санкциям против РФ. Указ 13849 довольно точно воспроизводил требования CAATSA, хотя администрация тогда и не спешила с драконовскими мерами.
3. Трамп наращивал санкции против России там, где считал необходимым. Например, он был ярым сторонником санкций против "Северного потока - 2" и горячо поддерживал закон PEESA и его производные.
4. Нужно помнить, что помимо указа 14024, который действительно является ключевым механизмом санкций после начала СВО, есть и ряд других указов. 14114, 14071, 14068, 14039, 14066. И это только по одной программе. А есть еще и другие. "Старые" указы по Украине (13660, 13661, 13662, 13685). Есть указы по цифровой безопасности, по ОМУ, по правам человека и т.п.
5. Помимо указов по России сложилась "паутина" федеральных законов. Прекращение нормальных торговых отношений, запрет на российские энергоносители, конфискация суверенных активов, запрет на поставки урана и т.п. закреплены в федеральном законодательстве. Их президент может исполнять гибко. Но вот отменить не может.
6. Отмена указа 14024 без веских политических условий будет политическим самоубийством Трампа. Конгресс его попросту сотрет с лица земли. По крайней мере, в вопросе санкций. В здравом и даже нездравом уме Администрация на такое не пойдет.
7. В недавней истории действительно были случаи отмены санкционных указов. Так Байден отменял одиозные указы Трампа по WeChat и TikTok. Но еще до отмены, их действие остановили федеральные суды США. Важно также понимать, что исполнительные указы по вопросам безопасности, в т.ч. санкций, более устойчивы в сравнении с внутренней политикой. С учетом того, что указ 14024 является основой политики санкций против России после СВО, его отмена крайне-крайне-крайне маловероятна. Кстати, китайские сервисы потом все же были запрещены федеральным законом.
В сухом остатке. Избирательная гонка не повлияет на устойчивость указа 14024 и иных правовых механизмов санкций против России. Гораздо вероятнее - высадка инопланетян в Сан-Франциско. Ну или в Атланте.
🇺🇸Минюст США обнародовал обвинительное заключение по делу о нарушении американского экспортного контроля посредством поставок в Россию товаров и технологий двойного назначения.
Кирилл Гордей - гражданин Белоруссии и США, президент зарегистрированной в РФ и США логистической компании Apelsin Logistics (Apelsin).
Схема нарушений состояла в следующем. В августе 2023 г. обвиняемый экспортировал включенный в Commerce Control List и использующийся в научных и промышленных целях масс-спектрометр Orbitrap Exploris GC 240 общей стоимостью более 600 тыс. долларов из США в РФ без получения лицензии. Конечным получателем оборудования ложно указывалась компания, расположенная в Узбекистане.
В начале июля К. Гордею было предъявлено обвинение по нескольким пунктам:
- Контрабанда товаров из США;
- Сговор с целью совершения преступления;
- Нарушение экспортного контроля США.
Максимально возможное наказание с учетом этого может составить до 35 лет лишения свободы и штраф в размере более 750 тыс. долларов.
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/president-freight-forwarding-company-indicted-allegedly-smuggling-goods-united-states
🇨🇭Сегодня Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) объявил о включении в санкционный список 69 физических и 86 юридических лиц из России и Белоруссии.
Главным образом, блокирующие санкции были введены в отношении российских военнослужащих, сотрудников ФСБ РФ, судей и следователей, предприятий ВПК, а также финансовых организаций, предположительно содействующих обходу санкций. Среди них:
- Председатель российского попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская;
- Член Совета Республики Национального собрания Белоруссии Александр Лукьянов;
- Сотрудники следственного управления ФСБ России Сергей Махнев и Андрей Гиба;
- Судьи Апелляционного военного суда РФ Олег Егоров, Александр Мордовин, Сергей Винник и Анатолий Солин;
- Предприниматель, основатель «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин;
- Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко;
- Генеральный директор АО «Барнаултрансмаш» Виктор Силивакин;
- Российские певцы Полина Гагарина и Ярослав Дронов;
- Российские актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров.
- Промышленное предприятие «Барнаульский завод транспортного машиностроения» (АО «Барнаултрансмаш»);
- Российская пассажирская авиакомпания «Уральские авиалинии»;
- Белорусская оптико-механическая ассоциация «БелОМО»;
- Российское авиационное предприятие АО «Аэроэлектромаш»;
- Нижегородское промышленное АО «Гидромаш»
- Группа компаний «Волга-Днепр-Москва»;
- Белорусский республиканский союз молодежи.
Помимо прочего, в отношении четырех российских СМИ (РИА Новости, Голос Европы, Известия и «Российская газета») был введен запрет на размещение рекламы. Меры не предусматривают ограничений на вещание на территории Швейцарии.
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-101793.html
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Russland,%20Ukraine/situation_ukranie_delta_2024-07-08.pdf.download.pdf/Situation%20in%20der%20Ukraine_Delta_2024-07-08_Anhang.pdf
🇰🇷В конце июня МИД Республики Корея объявил о введении санкций в отношении восьми физических и пяти юридических лиц из РФ, КНДР и третьих стран по основаниям обхода ранее введенных ограничений. Среди них:
- Две российские транспортные компании ООО "Трансморфлот" и ООО "М Лизинг", а также зарегистрированная на Кипре компания IBEX Shipping Inc. за предполагаемое содействие поставкам вооружений между РФ и КНДР;
- Зарегистрированная в Южной Осетии компания Euromarket, предположительно поставляющая российскую нефть и нефтепродукты;
- Расположенная в КНДР компания Missile General Bureau, причастная к поддержке ядерной программы КНДР, а также четверо сотрудников организации;
- Генеральный директор северокорейского аэрокосмического агентства National Aerospace Technology Administration (NATA) Сангхун Рю и др. за содействие разработке баллистических ракет.
Кроме того, под ограничения попали четыре российских судна Patriot, Neptun, Bella и Bogatyr, предположительно осуществляющие транспортировку российской нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.
В отношении компаний ООО "Трансморфлот" и ООО "М Лизинг" ранее уже были введены блокирующие санкции со стороны Японии, Канады, США и ЕС. Компания IBEX Shipping Inc. была заблокирована Минфином США в декабре 2023 г.
https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=375153&page=2
https://www.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20240627042634157.pdf&rs=/viewer/result/202407
🇺🇸Ранее мы писали о деле С. Г. Буяновского, Д. Робертсона и О. Чистякова, связанного с ремонтом, продажей и поставками авиационных технологий американского происхождения, в том числе систем предупреждения столкновения самолетов (TCAS, ACAS), в Россию от имени американской компании "KanRus" через третьи страны (ОАЭ, Армению и Кипр) без получения соответствующей лицензии.
В декабре 2023 г. один из фигурантов дела - С. Г. Буяновский признал вину в совершении преступлений. У него была конфискована авионика на сумму более 450 тыс. долларов, а также 50 тыс. долларов. Теперь ему грозит до 25 лет лишения свободы.
В марте этого года по запросу США еще один обвиняемый, О. Чистяков, был арестован в Риге. В настоящий момент он ожидает экстрадиции. Ему грозит до 65 лет лишения свободы.
Наконец, на этой неделе бывший вице-президент компании "KanRus" Д. Робертсон признал себя виновным в сговоре с целью нарушения экспортного контроля США и ряде других нарушений. В случае доказательства вины ему может грозить тюремное заключение сроком до 45 лет. Суд назначил слушание по делу на 3 октября.
https://www.justice.gov/opa/pr/vice-president-kansas-company-pleads-guilty-crimes-related-scheme-illegally-export-us
🇪🇺На прошлой неделе Совет ЕС принял новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Ограничительные меры включают в себя очередное расширение экспортного контроля, запреты на предоставление некоторых услуг, а также новые транспортные санкции. Среди них:
📌Расширение торговых ограничений ,включая запрет на:
(1) экспорт используемых при переработке нефти и сжижении газа товаров и технологий;
(2) экспорт товаров и технологий морского судоходства, включая соответствующие суда, системы, оборудование и комплектующие;
(3) экспорт "товаров роскоши", в том числе драгоценных металлов, дорогостоящих автомобилей и пр.;
(4) импорт, покупку или передачу белорусских алмазов непромышленного использования, включающих синтетические и природные алмазы, ювелирные изделия с бриллиантами;
(5) импорт угля и белорусского золота;
(6) импорт гелия и минеральных ресурсов, включая сырую нефть;
(7) транзит через территорию государства-члена Евросоюза товаров и технологий двойного назначения;
📌Статьей 1jc вводится запрет на предоставление ряда услуг "правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также физическим или юридическим лицам, действующим от их имени". Среди таких услуг:
- Аудиторские услуги (ведение бухгалтерского учета, обязательный аудит, налоговое консультирование и консультирование по вопросам ведения бизнеса и пр.);
- IT-консультационные услуги, инженерные, архитектурные и юридические услуги;
- Рекламные услуги, а также услуги по исследованию рынка, опросу общественного мнения, тестированию продукции и техническому осмотру.
📌Расширяется запрет на перевозку и транзит грузов через территорию ЕС автомобильным транспортом, включая прицепы и полуприцепы. Аналогично с антироссийским пакетом, ограничения теперь распространяются в том числе на перевозчиков, которые на 25% и более принадлежат белорусскому физическому или юридическому лицу.
📌Вводится механизм применения вторичных ограничений, предусматривающий блокирующие санкции в отношении лиц, способствующих обходу ранее введенных ограничений (Ст. 4 (1) Решения 2012/642).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401865
А вот и наш новый номер. Старались, как могли, завершали в изнуряющую жару. Приобщайтесь.
https://globalaffairs.ru/issues/2024/4/
🇺🇸На этой неделе OFAC заключил соглашение об урегулировании нарушений санкционного законодательства США в отношении КНДР с Mondo TV, S.p.a.
Mondo TV (Mondo) - итальянская компания, специализирующаяся на производстве и выпуске мультипликационных фильмов и сериалов. Согласно информации американского регулятора, Mondo начала сотрудничество с северокорейской государственной анимационной студией Scientific Educational Korea Studio (SEK) в 1990-х годах, передав ей часть мультипликационных проектов, включая создание детской анимации.
В период с мая 2019 г. по ноябрь 2021 г. Mondo осуществила 18 транзакций в пользу компании из КНДР на общую сумму более 537 тыс. долларов США через финансовые организации, расположенные в Китае и США.
Максимальный штраф по делу мог составить более 6 млн долларов. Однако, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая добровольное раскрытие нарушений, содействие следствию дела и признание нарушений не вопиющими, штраф был сокращен до 538 тыс. долларов.
https://ofac.treasury.gov/media/932986/download?inline