sanctionstimes | Unsorted

Telegram-канал sanctionstimes - The Sanctions Times

13295

Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash

Subscribe to a channel

The Sanctions Times

С российским паспортом ограничений для бизнеса все больше.

Паспорт Кыргызстана остается на данный момент самым доступным вариантом, который позволяет открывать счета в иностранных банках, осуществлять переводы за границу. Также претендовать на получение визы Е-2 в США и вести там бизнес.
При этом отказ от первого паспорта не требуется.

С помощью адвокатов Status Group можно получить паспорт Кыргызстана менее чем за полгода, требуется минимум документов и всего два визита в Бишкек.
Записывайтесь на консультацию к адвокату
📱@Status_GroupUAE


✔️Подписывайтесь на канал коллегии и записывайтесь на консультацию адвоката в закрепе.
Консультация бесплатная для подписчиков канала.

Ссылка на канал: /channel/+jZehWWUau183NDIy

Читать полностью…

The Sanctions Times

⚡️🇺🇸 США ввели санкции против 🇬🇪 Бидзины Иванишвили

Госдеп США анонсировал введение санкций против грузинского бизнесмена и основателя партии «Грузинская Мечта». Основание – исполнительный указ 14024. Причина – подрыв демократии в интересах 🇷🇺 РФ.

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

🇧🇾 Беларуськалий против 🇱🇹 Литвы: 12 миллиардов долларов за санкции?

Белорусский производитель калийных удобрений «Беларуськалий» подал иск против Литвы в инвестиционный арбитраж, требуя возмещения ущерба в размере 12 миллиардов долларов в связи с запретом на транзит удобрений. Эта сумма составляет почти треть консолидированного бюджета Литвы на 2025 год.

Сумма требований может включать упущенную прибыль от расторгнутого контракта с Литовскими железными дорогами на перевозку грузов; потери от падения стоимости бизнеса, связанного с транзитом; ущерб от снижения общей стоимости компании из-за невозможности экспорта через Литву.

Литовская сторона настаивает, что действия в отношении Беларуськали были вызваны соображениями национальной безопасности, а санкции в отношении белорусской компании введены 🇪🇺 ЕС. Это укрепляет позицию Литвы, хотя и не освобождает от ответственности по двустороннему соглашению об инвестициях 1999 года. Аргумент Литвы также подкрепляет факт, что попытки Беларуськали оспорить санкции в Европейском суде были отклонены.

Очевидно, что этот процесс станет не только юридическим, но и политическим испытанием для обеих сторон. Вполне вероятно, что реальная цель Беларуськалия – не столько получить компенсацию, сколько оказать давление на Литву, чтобы добиться ослабления санкций.

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

Из-за санкций все сложнее работать с персональными данными. Помимо 152-ФЗ, теперь нужно учитывать ограничения ЕС, США, других юрисдикций.

Больше всех под удар попали компании, работающие с иностранными контрагентами или имеющие зарубежные филиалы. Трансграничная передача данных, локализация серверов, корректировка политик конфиденциальности под зарубежное регулирование — все это требует глубокой экспертизы.

Moscow Digital School запустила комплексную программу по защите персональных данных. Курс ведут преподаватели-практики, которые ежедневно решают сложные задачи в крупных компаниях и консалтинге. Среди них Артем Дмитриев из Comply (эксперт групп Роскомнадзора), Михаил Ратушный из Ozon (помог компании первой пройти проверку в Беларуси), Денис Садовников (опыт работы с регулированием более 40 стран).

Программа построена логично: от базовых понятий и нормативной базы к сложным практическим вопросам. Есть модули по работе с регулятором, составлению документации, управлению рисками. Отдельное внимание уделяется практике - есть бизнес-игры по прохождению проверок и аудиту компаний.

Курс будет полезен как начинающим специалистам в сфере персональных данных, так и опытным юристам, которым нужно структурировать знания и быть в курсе последних изменений. За 5 месяцев обучения можно получить комплексную подготовку и выйти на уровень DPO.

Все материалы остаются в доступе, можно возвращаться к ним по мере возникновения рабочих задач. По окончании выдаем удостоверение о повышении квалификации. Доступна беспроцентная рассрочка и корпоративное обучение. Кстати, для выпускников курса действует специальная скидка на сертификацию.

Для подписчиков канала действует скидка 5 000 руб. по промокоду SANCTION. Детали и регистрация по ссылке.

Учитывая, как растет спрос на специалистов по защите персональных данных, ваши инвестиции в обучение определенно окупятся.


erid 2W5zFHGA4Yx *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482, ОГРН 1197746524513, г. Москва

Читать полностью…

The Sanctions Times

Спрос на юристов с экспертизой в области цифровых финансовых активов вырос в 2 раза

Как менялась востребованность юристов в индустрии блокчейн в течение этого года?

Три вывода на основе исследования hh. ru и Moscow Digital School:
Исследование было проведено на основе данных, представленных hh. ru.(анализировались вакансии в юридической сфере, период исследования январь 2023 г. по 30 сентября 2024 г.)

📌В 2 раза вырос спрос на юристов по сопровождению компаний, занимающиеся майнингом.

📌Юристы, обладающие знаниями в области цифровых финансовых активов - рост на 118% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Зарплатные предложения для юристов в этих областях варьируются: 112 тыс. руб. до 140 тыс. руб.

Разобраться в регулировании майнинга, криптовалют и цифровых активов можно на курсе Blockchain Lawyer от MDS. Обучение построено в формате кейс-стади, в программе много практики и живого диалога с преподавателями.

Вы изучите:
🔹
Модели выпуска цифровых финансовых активов на российских платформах;
🔹Актуальное регулирование и практику по криптобиржам и кошелькам в популярных юрисдикциях;
🔹Разбор громких кейсов в сфере уголовного права;
🔹Перспективы использования цифрового рубля;


И другое. Материалы курса обновляются каждые 1-3 месяца.

Подробная программа и запись по ссылке

erid LjN8KUwqF *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482

Читать полностью…

The Sanctions Times

"Представитель компании Орифлейм" // Курьезы новых санкций

Под санкции 🇪🇺 ЕС в рамках гибридного режима попал 🇲🇩 молдавский бизнесмен Анатолий Призенко. Чиновники ЕС решили добавить место его работы – компанию Oriflame Cosmetics S.A. – в идентифицирующую информацию.

Можем только посочувствовать коллегам из Орифлейм, потому что количество red flags и false positives во всех системах санкционного скрининга резко вырастет.

#косячатвсе

Читать полностью…

The Sanctions Times

🇪🇺 Три в одном // Ожидаются новые санкции ЕС

Министры государств-членов 🇪🇺 ЕС наконец-то одобрили 15-й пакет санкций против 🇷🇺 РФ. Под ограничительные меры вскоре попадут 84 лица из России, 🇨🇳 Китая и 🇰🇵 КНДР, включая танкеры, которые перевозят нефть из РФ. Кроме того, будет расширен список против 🇧🇾 белорусских лиц и произойдут первые внесения в рамках нового санкционного режима в отношении гибридных угроз (Регламент 2024/2642).

Как и всегда, ждем публикаций в Официальном журнале Европейского союза.

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

На фоне роста ипотечной ставки и изменения курса $ россияне по рассрочке скупают объекты в ОАЭ.

Рассрочка беспроцентная, дается на срок от 2 до 8 лет с первым взносом в 10% от стоимости.

Например, можно взять квартиру у моря с террасой и бассейном, чтобы жить или сдавать в аренду. Доход здесь в валюте и не облагается налогом.

Подписывайтесь на самый большой канал о рынке недвижимости Эмиратов от аналитика Андрея Негинского (он на фото) и скачивайте в закрепе каталог из 20 таких проектов с описанием и ценами.

Реклама ИП Негинский А.Е. ИНН 772160493104, erid: LjN8KXKxG

Читать полностью…

The Sanctions Times

🗂️ Обзор новостей из 🌍 мира санкций

За последние несколько дней произошло несколько важных событий, о которых мы не успели написать раннее. Исправляемся:

1️⃣ 🇺🇸 OFAC ввел блокирующие санкции в отношении 7 юрлиц из 🇹🇭 Таиланда, 🇬🇧 Англии и 🇦🇪 ОАЭ. Как отмечается, компании причастны к отмыванию денег через цифровые валюты с целью обхода российских санкций.

2️⃣ 🇩🇪 Компания Aiotec GmbH из Германии заключила соглашение с 🇺🇸 OFAC и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 миллионов долларов за нарушение американских санкций. В 2015 году она приобрела бывший 🏭 завод по производству пропилена в 🇦🇺 Австралии через 🇺🇸 американского брокера, с намерением отправить его в 🇹🇷 Турцию, где его снова введут в эксплуатацию. Однако в 2018 году выяснилось, что оборудование было перепродано 🇮🇷 иранской компании, а конечным пунктом назначения был Иран, а не Турция, что нарушило американские санкции. Aiotec скрывала информацию о конечном получателе, указывая другие страны, чтобы обойти санкции США.

3️⃣ Руководство TikTok и владеющая социальной сетью ByteDance намерены обжаловать в ⚖️ 🇺🇸 Верховном суде США решение апелляционного суда столичного округа Колумбия, который не стал блокировать положения закона, обязывающие 🇨🇳 китайскую компанию продать платформу, либо запретить ее на территории США.

На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.

#санкционныйдайджест

Читать полностью…

The Sanctions Times

🥇 Золотой стандарт // Новые меры по обеспечению прозрачности в цепочке поставок золота

🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания сегодня ввели санкции, направленные на борьбу с нелегальной деятельностью в золотодобывающей отрасли. Эти действия подчеркивают необходимость усиленного и проактивного подхода к due diligence на всех этапах цепочки поставок золота, включая переработчиков, трейдеров и компании, связанные с ювелирным производством.

📌 Основные изменения:

В США под санкции попала глобальная сеть по контрабанде золота, возглавляемая 🇬🇧 британским подданным Камлешем Патни. Эта сеть, действующая из 🇿🇼 Зимбабве, обвиняется в масштабной коррупции, подкупе чиновников и отмывании денег. В число попавших под санкции лиц и компаний входят 28 участников сети, включая ключевых соратников Патни и компании, такие как 🇦🇪 дубайские Sun Multinational DMCC, Marwa Investments Limited, Fiza Gold and Bullion Trading L.L.C. Санкции введены в соответствии Глобальным законом им. Магнитского.

Британия также ввела санкции на основании своего аналога акта Магнитского. Ограничения также коснулись Камлеша Патни, его супруги Минал Патни и его партнера Мукеша Вая.

📌 О ситуации на рынке:

Под влиянием санкций 🇦🇪 ОАЭ активно принимают меры: приостановка лицензий перерабатывающих заводов, 30-кратное увеличение сообщений о подозрительных транзакциях и публикация гайда по оценке рисков клиентов.

📌 Ключевые вопросы для участников цепочки поставок:

– Спрашивают ли компании у переработчиков о мерах due diligence и отказе от работы с подозрительными поставщиками?

– Интегрированы ли антикоррупционные и санкционные проверки в общую оценку рисков?

– Как компании работают с первичными поставщиками (ASM) и переработанным золотом?

Исходя из позиции регуляторов, ювелирные и перерабатывающие компании обязаны работать над прозрачностью своей деятельности, чтобы снизить привлекательность цепочки поставок для нелегальных акторов и внести вклад в развитие отрасли.

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

Страны Балтии ввели санкции против Иванишвили и других 🇬🇪 грузинских лиц из-за разгона протестов

🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в 🇬🇪 Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран.

Глава МИД Литвы указал, что ограничения касаются 11 человек, включая Бидзину Иванишвили.

Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям.

Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне.

Так, 🇱🇹 Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки.

🇱🇻 Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра.

🇪🇪 Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов.

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

🇩🇪 Гражданин Германии арестован в 🇵🇱 Польше за экспорт технологий двойного назначения в 🇷🇺 Россию

🇵🇱 Служба внутренней безопасности Польши (ABW) сообщила об аресте 🇩🇪 немецкого гражданина, обвиняемого в экспорте товаров двойного назначения, которые использовались для производства вооружений в 🇷🇺 России.

Мужчину задержали в Любушском воеводстве, на границе с Германией. Ему предъявлены обвинения в «посредничестве и экспорте товаров двойного назначения на территорию РФ». По данным службы безопасности, задержанный торговал «специализированным оборудованием», которое незаконно отправлялось на российские военные заводы. Подозреваемый признал вину.

📰 СМИ регулярно сообщают, что вооружения, используемые Россией, содержат компоненты, произведенные в западных странах. Как показывает практика, уголовные дела против конкретных поствщиков в скором времени приводят к преследованию всех звеньев цепочек поставок, находящихся внутри ЕС.

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

На российском рынке без перемен

В дополнение к нашему посту об уголовном расследовании предполагаемого экспорта элитных духов в 🇷🇺 Россию, сообщается, что оно было прекращено.

В публикации не объясняется причина прекращения расследования, но отмечается, что основной фигурант, г-н Крисп, директор группы парфюмерных компаний, был записан на видео частным детективом, который спросил: «Как у вас на российском рынке?», на что последовал ответ: «У нас все очень хорошо... мы игнорируем 🇬🇧 правительственные указы». Крисп руководил группой компаний, поставлявшей парфюм в Harrods.

Другой директор компании собрал доказательства предполагаемых нарушений санкций и предоставил их властям. Этот пример сотрудничества со следствием вполне может объяснить, почему сама компания не была привлечена к ответственности.

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

🇪🇺 Перемена мест слагаемых? // О готовящихся санкциях ЕС

На этой неделе повторяется ситуация, о которой коллеги писали месяц назад. До конца года в Совете 🇪🇺 ЕС председательствует 🇭🇺 Венгрия, и это частично повлияло на динамику принятия новых ограничительных мер в этом году.

На этой неделе планируется принятие 15 пакета санкций ЕС. Эксперты отмечают, что в него не войдут экспортные или секторальные ограничения. Санкционный список полполнится лицами, которые без особых проблем могут пройти согласование всеми государствами-членами.

Что до более серьезных санкций, то они ожидаются уже в следующем году, когда должность государства-председателя перейдет 🇵🇱 Польше. Последняя уже имеет широкий опыт администрирования национальных санкций:

📌 1,3 млрд евро – сумма замороженных в стране активов и экономических ресурсов

📌 113 проверок проведено компетентными органами только за первые восемь месяцев 2024 года

📌 Больше 100 различных лицензий и разрешений выдано в части экспорта товаров и оказания услуг

📌 Санкционный список Польши доступен по ссылке

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

🇬🇧 Великобритания усиливает борьбу с «грязными» деньгами и коррупцией

Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.

Ключевые фигуры под санкциями:

1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.

2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.

3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.

Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

💬 Обращение редакции The Sanctions Times

Дорогие подписчики! Мы хотели бы поздравить вас с наступающим Новым Годом и поблагодарить вас за то, что провели уходящий год с нашим каналом.

В 2025 году мы продолжим информировать вас о ключевых новостях и события из мира санкций, комплаенса и международного права. Однако мы также должны сообщить об изменениях в нашей редакции:

📌 В Новый Год мы вступаем с новым составом авторов, среди которых ведущие юристы, специализирующиеся на санкциях и комплаенсе. Прежние со-авторы более не имеют отношения к каналу.

📌 Главным редактором остаётся Роман Рашимас, который пишет для @sanctionstimes с первых дней жизни канала.

📌 Наши авторы раскиданы по миру, но ни один из них не является резидентом 🇷🇺 РФ. Мы не российский, а именно русскоязычный канал. Хотим обратить внимание рекламодателей на этот аспект.

Спасибо за доверие!

Читать полностью…

The Sanctions Times

🇨🇭Швейцария присоединилась к 15-ому пакету санкций 🇪🇺 ЕС

23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.

В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства

Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).

Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.

📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

🇪🇺 Европейский инвестиционный банк под огнём критики: «вращающиеся двери» для топ-менеджеров

Наткнулись на интересный сюжет из области анти-коррупционного compliance – пять из десяти членов руководящего комитета Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), покинувших свои посты с 2019 года, оказались замешаны в скандалах, связанных с переходом в частные компании, которые сами же и финансировали. ЕИБ – это государственное финансово-кредитное учреждение ЕС для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов.

Один из бывших вице-президентов банка, 🇸🇰 Вазил Гудак, ушёл в отставку и вскоре стал членом совета директоров компании, которой он ранее одобрил кредит на €200 млн. После общественного резонанса он временно покинул пост, но нарушение правил «cooling-off period» (12 месяцев) остается под расследованием.

🇪🇸 Эмма Наварро, в прошлом также вице-президент ЕИБ, вскоре после своего ухода присоединилась к испанскому энергетическому гиганту Iberdrola, которому она ранее обеспечила финансирование более чем на €1,3 млрд.

Взаимопроникновение интересов государственных и частных структур в ЕИБ давно вызывает обеспокоенность. Национальные правительства ЕС назначают членов руководства банка, что открывает двери для лоббизма и политического влияния. Случаи «обмена любезностями» среди топ-менеджеров подрывают независимость банка, закреплённую в договорах ЕС.

ЕИБ уже продлил «cooling-off period» до двух лет, но многие эксперты считают, что этого недостаточно. Прозрачность и подотчётность банка требуют реформ, включая надзор со стороны ЕЦБ.

#compliance

Читать полностью…

The Sanctions Times

В 🇫🇮 Хельсинки арестован летевший в 🇷🇺 Россию и проданный в 🇱🇹 Литве самолёт

В аэропорту Хельсинки в начале декабря был арестован частный 🛫 самолет с литовской регистрацией, направлявшийся в Россию. Финские власти подозревают возможный обход санкций 🇪🇺 ЕС.

📌 Что известно:

Самолет Beechcraft B55 Baron вылетел из 🇱🇻 Латвии, но вместо прямого маршрута в Псков выбрал Хельсинки, что вызвало подозрения. Лайнер был продан новым владельцам с участием 🇱🇹 Ритиса Дулинскаса — сотрудника литовской транспортной службы, который одновременно является совладельцем компании Aviacom. Управляли самолетом пилоты из Латвии и Литвы. Один из них, Робертас Петкус, ранее фигурировал в делах о продаже самолетов в Россию с использованием литовской инфраструктуры.

📌 Контекст:

Это не первый случай попытки обойти санкции через Литву. Ранее в Паланге был задержан самолет Cessna 172, который россияне пытались переправить через ЕС. После майских ограничений 2023 года в Литве ужесточились правила для частной авиации, включая обязательную проверку всех участников сделок, но новые случаи обхода продолжают появляться.

📌 Что дальше?

Финская таможня продолжает расследование, самолет остается под арестом. Этот случай вновь подчеркивает необходимость усиленного контроля за частной авиацией и сделками в условиях действия санкций.

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺ЕС. Блокирующие санкции за нарушение территориальной целостности 🇺🇦 Украины

Также сегодня блокирующие санкции ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (Регламент 269/2014) были введены в отношении 54 физических и 30 юридических лиц, в частности:

1️⃣Физические лица

📌 Артем Здунов – глава республики Мордовия

📌 Лариса Долина – певица

📌 Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»

📌 Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»

📌 Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот

📌 Павел Бабин – генеральный директор ИнвестНефтеТрейд

📌 Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»

📌 Александр Балашов – генеральный директор Завода Пластмасс

Кроме граждан 🇷🇺 России, под санкции также попали граждане 🇰🇵 Северной Кореи, 🇳🇱 Нидерландов, 🇦🇿 Азербайджана, 🇨🇳 Китая.

2️⃣ Юридические лица

📌 Уралдронзавод

📌 ПИК-специализированный застройщик

📌 Авиакомпания Ютэйр

📌 Группа Кремний Эл

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС. Санкции в рамках гибридного режима

Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия 🇷🇺 России 🌍 за рубежом. Перечислим основные из них:

1️⃣Физические лица

📌 Артем Куреев – Офицер 5-й службы ФСБ, главный редактор «Африканской инициативы», основатель «Русафро», по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке

📌 Николай Тупикин – руководитель ООО "ГК Структура" Николай Тупикин, который, по данным ЕС, руководил операцией Doppelgänger (в переводе с немецкого - двойник). В рамках этой кампании на сайтах, имитирующих крупные СМИ публиковались ложные "новости"

📌 Андрей Аверьянов – Генерал-майор ГРУ, руководит в Африке операциями по подрыву демократии

📌 Софья Захарова - сотрудница администрации президента России, которую в ЕС считают причастной к кампаниям дискредитации российской оппозиции

2️⃣ Юридические лица

📌ФКУ “Войсковая Часть 29155”

📌 Новостное агентство "Африканская инициатива"

📌 Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI)

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

The Sanctions Times в рейтинге юридических телеграм-каналов 2024: самые большие и цитируемые

1️⃣место. Категория "Санкционное право": Самые большие

1️⃣место. Категория "Комплаенс": Самые цитируемые

1️⃣место. Категория "Комплаенс": Самые большие

В этом году — это место встречи экспертов, ценные рекомендации, удобный фильтр, поиск и кратно больше каналов. Никогда ещё навигация по юридическому телеграму не была такой удобной!


⭐️ Благодарим РЮТ'24, кураторов, экспертов и, конечно же, вас – наших читателей и подписчиков!

Читать полностью…

The Sanctions Times

🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала FAQ по соблюдению санкционного законодательства

На этой неделе 🇪🇺 ЕК представила два документа, которые дают подробные разъяснения по вопросам должной осмотрительности и предотвращения обхода санкций. Эти материалы важны для всех, кто работает с товарами, подверженными риску реэкспорта или нарушений санкций.

📌 Рекомендации по расширенной проверке для операторов CHPI

Первый документ посвящен проверкам, которые обязаны проводить компании, производящие или торгующие товарами повышенного приоритета (CHPI). Еврокомиссия напоминает, что операторы обязаны внедрить системы управления рисками, проводить проверки клиентов, анализировать маршруты перевозки и учитывать возможность отклонения товаров к конечным пользователям в токсичных юрисдикциях.

Особое внимание уделяется разработке внутренних программ контроля: от анализа рисков и отслеживания жизненного цикла продукции до подготовки сотрудников и назначения ответственного за соблюдение санкций на уровне руководства. Отдельно подчеркивается необходимость учитывать пропорциональность внедряемых мер в зависимости от уровня риска.

📌 Обновленные рекомендации по обходу санкций

Во втором документе даны разъяснения по минимальным требованиям к проверкам, чтобы компании могли претендовать на защиту от ответственности. Еврокомиссия ожидает, что участники торговли будут проверять все стороны сделок (как прямые, так и косвенные), анализировать цепочки поставок, маршруты транспортировки, финансовые потоки и конечное использование продукции.

В документе подчеркивается важность роли 🏦 банков в мониторинге транзакций с учетом рисков, связанных с экспортными ограничениями, однако акцент сделан на риск-ориентированный подход, а не на систематический скрининг.

#санкции

Читать полностью…

The Sanctions Times

Как использовать комплаенс для снижения рисков в компании? Расскажет руководитель отдела комплаенс VK

Разберем важные для практической работы с комплаенс вопросы на бесплатном прямом эфире "Комплаенс как инструмент снижения рисков в компании. Особенности комплаенс в IT":

Разберем вопросы
🔹Без чего нельзя составить рабочую комплаенс-программу?
🔹Как внедрить комплаенс-программу в бизнес разного масштаба?
🔹Какие законодательные требования для введения комплаенс?

Спикер - Валентина Попова, руководитель отдела комплаенс VK, приглашенный эксперт-партнер магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков» НИУ ВШЭ.

Кому будет полезен вебинар:

📌Юристам, которые хотят расширить знания в комплаенс.
📌Специалистам в комплаенс, которые хотят углубить знания и сфокусироваться на комплаенс в IT.

Дата: 10.12 (вторник)
Время: 19:00 по Мск.
Регистрация по ссылке обязательна для участия

erid LjN8KPURJ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482, ОГРН 1197746524513, г. Москва

Читать полностью…

The Sanctions Times

Пакеты санкций принимаются с завидной регулярностью, однако, компании продолжают вместе с санкциями жить и работать. Международный бизнес никуда не исчез, просто изменились условия его ведения.

Научиться работать с новыми условиями и стать опорой для бизнеса можно на 2-х месячном курсе "Специалист по санкционному комплаенсу" от Moscow Digital School.

Разберем санкционные режимы США, ЕС, Великобритании, научим строить системы санкционного комплаенса, проводить due diligence контрагентов. И все это не в сухой теории, а на реальных кейсах.


Преподаватели курса: Марат Самарский из Verba Legal - единственный юрист из РФ в рейтинге WorldCR, Дмитрий Дворецкий из BGP Litigation с огромным опытом работы в международном комплаенсе, Иван Тимофеев из РСМД - один из ведущих экспертов по санкционной политике.

Программа идеально подойдет юристам, которые хотят выйти на новый уровень в карьере, консалтинговым компаниям, желающим расширить спектр услуг, и всем, кто сталкивается с международными операциями.

В конце курса выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.


Старт курса 18 декабря
Подробная программа и запись по ссылке

erid LjN8KYaQA *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482, ОГРН 1197746524513, г. Москва

Читать полностью…

The Sanctions Times

⚡️ «Буря мглою небо кроет» // ⚖️ Апелляционный суд 🇺🇸 установил превышение полномочий OFAC при введении санкций против Tornado Cash

Мы следим за делом крипомиксера Tornado Cash в судах США. Сначала федеральный суд Техаса признал за OFAC широкие полномочия по включению в санкционный список в целях защиты национальной безопасности и обеспечения национальных интересов посредством экономических санкций кого и чего угодно.

Не согласившись с решением, 6 представителей криптоиндустрии, за которыми стоит не много ни мало Coinbase, с теми же самыми аргументами обжаловали отказ в апелляцию.

Апелляционный суд по 5-му округу 26 ноября постановил:

✅ Профильный закон IEEPA был принят во времена Джимми Картера и, разумеется, не был нацелен на современные технологии, такие как программное обеспечение для криптомикширования
✅ неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash (строки программного кода, обеспечивающего конфиденциальность информации) не являются «собственностью» иностранного гражданина или организации, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с IEEPA
OFAC превысил свои полномочия, определенные законом Конгресса, включив в SDN криптомиксер

Судебный акт здесь.

#casestudy #снятиесанкций

Читать полностью…

The Sanctions Times

🇪🇺 Новые подробности вокруг органа ЕС по борьбе с отмыванием денег

В феврале 2023 года стало известно, что в 🇪🇺 ЕС появится отдельный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Орган будет центром интегрированной системы, состоящей из самого ведомства и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. Штаб-квартира AMLA расположится во 🇩🇪 Франкфурте-на-Майне.

Вчера Европейский парламент выдвинул Бруну Сзего, 🇮🇹 итальянского эксперта и ключевую фигуру в области борьбы с отмыванием денег в 🏦 Банке Италии, в качестве кандидата на пост главы AMLA. Сзего стала предпочтительным выбором в первом раунде слушаний, опередив кандидатов из 🇩🇪 Германии и 🇳🇱 Нидерландов. Теперь её кандидатура ожидает утверждения Европейской комиссией, за которым последует окончательное голосование в Парламенте и одобрение со стороны государств-членов ЕС.

Раннее заместитель председателя комитета 🇪🇺 Европарламента по экономическим и валютным вопросам подтвердила, что AMLA будет заниматься не только вопросами противодействия отмыванию денег, но и сосредоточится на санкциях. Орган начнет работу в 2025 году.

#compliance

Читать полностью…

The Sanctions Times

Оборотные штрафы - всё

26 ноября Госдума приняла во втором и в третьем чтении законы об усилении административной и уголовной ответственности за утечки персональных данных и их незаконный оборот.

Что меняется для юридических лиц:
▪️Утечка от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов персональных данных - от 3 млн до 5 млн рублей.
▪️Утечка от 10 тыс. до 100 тыс. персональных данных - от 5 млн до 10 млн руб.
▪️Массовая утечка данных более 100 тыс. субъектов персональных данных - от 1 до 3% совокупного размера суммы выручки, но не менее 20 млн руб.

По данным ГК InfoWatch за первые шесть месяцев года в России зафиксирован антирекорд по утечкам персональных данных — скомпрометировано почти 1 млрд записей (986 млн.). Это на 34% больше, чем в I полугодии 2023 г.

Принятие в первом чтении спровоцировало резкий рост спроса на юристов в сфере защиты персональных данных. Число вакансий за январь 2024 года выросло на 147%, а за 2023 год — на 37%. Такие данные приводят аналитики HeadHunter в совместном исследовании вместе с Moscow Digital School.

Стоит ожидать, что ужесточение ответственности приведет к еще большему спросу на данных юристов у бизнеса.

Разобраться в нововведениях законодательства и овладеть востребованным направлением можно на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Рассмотрим не только обработку данных но и всё, что касается утечек.

Ведущий преподаватель курса: Алексей Мунтян, CEO, соучредитель Privacy Advocates, соучредитель «Сообщества профессионалов в области приватности» (RPPA). Участвовал в доработке 266-ФЗ от 2022 г. по корректировке положений 152-ФЗ о персональных данных.


Только до 29 ноября приобрести курс можно со скидкой 30%.

Старт потока: 18 декабря 2024 года
Подробная программа и запись по ссылке

erid LjN8KcMGB *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482, ОГРН 1197746524513, г. Москва

Читать полностью…

The Sanctions Times

«Систематическая бессистемность» // Дело о пробелах в толковании критерия «контроля» в 🇪🇺 ЕС

⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.

У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.

18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.

В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.

⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю

Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.

#СудЕС #267_ДФЕС

Читать полностью…

The Sanctions Times

🇺🇸 Новые генеральный лицензии OFAC

Коллеги @lawsanctions верно заметили, что помимо санкций 🇺🇸 OFAC выпустил несколько генеральных лицензий

📌 Генеральная лицензия 53A разрешает проводить операции с участием Газпромбанка, необходимые для выплаты вознаграждений сотрудникам российских дипломатических представительств 🇷🇺.

📌 Генеральная лицензия 113 действует до 20 декабря 2024 года и позволяет осуществлять операции, связанные с прекращением правоотношений с 🇷🇺 лицами, внесенными в список SDN 21 ноября, а также с организациями, которыми они владеют на 50% и более.

📌 Генеральная лицензия 114 дает возможность до 20 декабря 2024 года выйти из капитала и долговых обязательств следующих организаций: Газпромбанк; Межгосударственный банк

📌 Генеральная лицензия 55C действует до 28 июня 2025 года и разрешает сделки, связанные с проектом Сахалин-2 или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или компаний, где банк владеет долей 50% и более.

#санкции

Читать полностью…
Subscribe to a channel