13295
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
Санкции и цифры
Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) опубликовал отчет воздействия 🇪🇺 энергетических санкций на 🇷🇺 Россию. Приведем основную статистику:
📌 Доходы России от экспорта ископаемого топлива в прошлом месяце упали на 17%, до самого низкого уровня с момента начала войны
📌 €170 млн в день — издержки ЕС за введенные ограничения и потолок цен на 🛢нефть
📌 €120 млн в день – издержки России, начиная с 5 февраля, когда вступит в силу запрет на экспорт российской рафинированной нефти и будет введено ценовое ограничение на нефтяные продукты
📌 €640 млн — столько Россия зарабатывает каждый день на доходах от экспорта ископаемого топлива
В отчете содержится рекомендация оказать давление на Россию путем дальнейшего снижения верхнего предела цен на российскую сырую нефть до 💵 25–35 за баррель, что сократит доходы России от экспорта нефти еще на 100 миллионов евро в день.
#санкции
🇨🇿 Вступил в силу чешский закон о национальных санкциях
Сегодня вступил в силу 🇨🇿 Закон Чешской Республики о санкциях, который устанавливает процесс включения лиц в национальный санкционный список (NSL), а также правила принятия национальных ограничительных мер. Закон о санкциях – ответ на ситуации, когда ограничительная мера не может быть согласована на уровне 🇪🇺 ЕС или когда длительность процесса утверждения не позволяет гибко реагировать на ту или иную ситуацию. Меры – запрет на въезд и заморозка активов.
📌 Процедура включения в NSL
Процедура обеспечивается Министерством иностранных дел и Правительством Чешской Республики. Задача Министерства заключается в сборе, проверке и оценке оснований для включения лиц в NSL и представлении правительству предложения о включении, изменении или исключении лиц из соответствующего санкционного списка. После получения предложения, представленного Министерством, Правительство принимает решение о включении соответствующего лица в санкционных список. NSL будет находиться в открытом доступе на веб-сайте Министерства.
📌 Санкционный режим EUSL
В Чехии будет реализован уникальный механизм, в соответствии с которым МИД сможет запрашивать у Правительства авторизацию на предложение санкций для всего Евросоюза (режим EUSL – EU sanctions list). В случае, если предложенные Чехией лица не попадают под санкции ЕС а течение месяца, они автоматически попадают в NSL.
📌 Оспаривание санкций Чешской Республики
Лицо, в отношении которого введены санкции, имеет право подать в МИД возражение против включения в NSL. Министерство должно представить возражение вместе со своим заключением Правительству в течение 30 дней с момента его получения. Впоследствии правительство обязано принять решение по возражению в течение 30 дней с момента его подачи. Также доступно судебное обжалование, но только для обжалования результатов досудебной процедуры.
#санкции
Не ходите, дети, в Африку гулять // Андрей Мельниченко и африканский лоббизм
🇷🇺 Российский миллиардер Андрей Мельниченко занимается лоббизмом в 🌍 Африке, чтобы повлиять на 🇪🇺 ЕС, который, по мнению бизнесмена, препятствует потокам продовольствия и жизненно важных питательных веществ для сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает Bloomberg. Мельниченко приводит следующие аргументы:
1️⃣ Торговля страдает из-за оверкомплаенса. Хотя санкции Евросоюза против РФ не касаются сельскохозяйственной продукции и удобрений, поставки удобрений упали примерно на 9 миллионов тонн в этом году.
2️⃣ Страдает производство. Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров удобрений, но в этом году на фоне санкций она произвела меньше продукции. По словам Мельниченко, санкции повлияли на 8 миллионов тонн российских поставок и еще 1 миллион тонн с заводов ЕвроХима в Европе.
3️⃣ Санкции препятствуют потокам продовольствия. При этом гуманитарные исключения не работают – контрагенты не работают с компаниями, связанными с РФ.
Что касается лоббизма, то, по данным издания, Мельниченко прилетел в 🇿🇦 Южную Африку, чтобы оказать влияние на политиков в рамках предвыборной конференции правящего Африканского национального конгресса. Он хочет, чтобы самая промышленно развитая страна континента поддержала его требования к Евросоюзу. Цель – разморозить поставки, чтобы накормить более 200 миллионов человек.
🤔 При это не сообщается, является ли снятие санкций с самого Мельниченко одним из требований бизнесмена. О шансах миллиардера на снятие санкций ЕС мы раннее писали совместно с @milliardery_rus.
#санкции
🇺🇸 Общие гуманитарные исключения из всех режимов санкций США
21 декабря 🇺🇸 OFAC опубликовало лицензии, разрешающие деятельность НКО в рамках всех санкционных программ США. Это решение последовало за резолюцией 🇺🇳 Совета Безопасности ООН 2664, которая предусматривает общее гуманитарное исключение для всех режимов санкций ООН. В соответствии с резулюцией, любые финансовые операции или предоставление товаров и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи и удовлетворения основных человеческих потребностей, разрешены и не являются нарушением режимов санкций.
Что касается США, то, помимо разрешения на гуманитарные проекты, построение демократии, образование, некоммерческие проекты развития и защиту окружающей среды, новые генеральные лицензии позволяют осуществлять деятельность по миростроительству и предотвращению конфликтов.
Добавим, что в отношении операций, напрямую не освобожденных от санкций, OFAC рассматривает запросы на получение лицензии в каждом конкретном случае и отдает приоритет заявкам, вопросам соответствия и другим запросам, связанным с гуманитарной помощью.
#санкции
🇷🇺🇧🇪 Решение по НРД – теперь в Бельгии
Коллеги сообщают, что Бельгия выдала разрешение по Национальному расчетному депозитарию. Таким образом, страна разрешила Euroclear разблокировать российские бумаги, которые требуется вывести до 7 января.
#санкции
Замороженные активы российских инвесторов будут частично разблокированы до 7 января
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы НРД в депозитарии Clearstream, пишет Frank Media со ссылкой на решение, опубликованное на сайте ведомства.
Речь идет о ценных бумагах и купонном доходе, которые оказались заблокированы в европейском депозитарии до того, как 3 июня ЕС ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария. Разблокировка будет действовать до 7 января 2023 года включительно.
Еще часть иностранных активов российских инвесторов заблокирована депозитарием Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии.
Подробнее о том, как россияне потеряли свои иностранные акции, мы рассказывали здесь.
🇷🇺🇨🇦 Абрамович – первый в очереди на конфискацию активов в Канаде
В июне мы писали, что 🇨🇦 канадский закон «О специальных экономических мерах» (SEMA) был дополнен положением, позволяющим проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры. Абрамович станет первым, кто испытает на себе канадский механизм конфискации активов. Но как это будет выглядеть?
По ходатайству министра 👨⚖️ судья должен будет принять приказ о конфискации, в котором должны быть соблюдены два критерия:
1️⃣ Первый критерий заключается в том, что имущество, которое подлежит конфискации, должно быть описано в постановлении об исполнительном аресте, принятом в соответствии с п. 4(1)(b) SEMA;
2️⃣ Второй критерий сводится к тому, что имущество должно принадлежать лицу, указанному в постановлении об исполнительном аресте, или прямо или косвенно находиться во владении или под контролем этого лица.
Под «имуществом» понимается «любой вид имущества, будь то недвижимое, движимое, материальное или нематериальное, включая деньги, валюту, цифровые активы и виртуальную валюту».
Согласно публично доступной информации, Канада попытается конфисковать 💵 26 миллионов у компании Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей Роману Абрамовичу. Кажется, все критерии должны быть соблюдены.
Важно отметить, что перед вынесением постановления в отношении имущества, ⚖️ суд направит уведомление любому лицу, которое, по мнению суда, может иметь интерес или право на имущество, и суд заслушает любое такое лицо. Таким образом, Абрамович должен быть заслушан в суде, если он будет в этом заинтересован.
Что касается результатов конфискации, то, в соответствии с SEMA, в бюджет попадёт выручка от реализации конфискованного имущества. Главное, что следует отметить – согласно канадскому механизму конфискации активов не требуется судебного установления правонарушений иностранного гражданина. Канада пока является единственной юрисдикцией, имеющей такой механизм.
#санкции
📍2022 год буквально перевернул все с ног на голову. Жизнь владельцев капиталов резко изменилась из-за регуляторных нововведений
- Где можно открыть счет российскому клиенту?
- Что делать, если европейские управляющие и администраторы «отмораживаются»?
- О чем помнить россиянам, где бы они ни оказались?
🕚 Save the date: 22 декабря 2022, 11:00-13:00 (МСК)
Регистрируйтесь на бесплатный вебинар, где эксперты @ufgwm ответят на самые актуальные вопросы о банках, структурах и налогах в следующих странах:
🇷🇺Россия
🇨🇭Швейцария
🇵🇹Португалия
🇨🇾Кипр
🇭🇰Гонконг
🇸🇬Сингапур
🇵🇹ОАЭ
👉Ссылка на регистрацию: https://clck.ru/333FW3
Ждем вас🙌
#партнерскийматериал
⚡️🇺🇸 Новые санкции США. Ограничения введены против Владимира Потанина, его родственников, Андрея Белоусова и Олега Белозёрова (РЖД). Из юрлиц – ВТБ, Росбанк, Интеррос (один из активов – банк Тинькофф).
#санкции
🇺🇸🇷🇺В США семь человек обвиняются в нарушении экспортного контроля в связи с поставками в Россию товаров военного и двойного назначения.
Пять российских граждан и два гражданина США обвиняются в сговоре, а также в организации и участии в глобальной схеме закупок и отмывания денег, осуществляемых якобы "в интересах российского правительства". В частности, суть обвинений состоит в том, что данные лица, по мнению американских властей, вступили в сговор с целью получения технологий военного и двойного назначения от американских компаний для оборонного сектора России, а также в целях контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок.
Согласно обвинительному заключению, обвиняемые незаконно закупали и экспортировали регулируемые американским законодательством электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений, в других военных целях. Для осуществления поставок использовались подставные компании и банковские аккаунты «по всему миру».❗️ Товары были переупакованы и отправлены в несколько промежуточных пунктов в Европе и Азии перед прибытием в Россию.
Предполагается, что обвиняемые связаны с российскими компаниями «Серния Инжиниринг» (охарактеризована в заключении как «компания по оптовой торговле машинами и оборудованием, которая возглавляла сеть незаконных закупок, действовавшую под руководством российских спецслужб») и «Сертал» (упомянута как «подрядчик ФСБ»). В 2022 г. компании сперва попали в Entity List Минторга США, а вскоре после были внесены в SDN Минфина США.
Среди обвиняемых:
- Евгений Гринин (РФ)
- Алексей Ипполитов (РФ)
- Борис Лившиц (РФ)
- Светлана Скворцова (РФ)
- Борис Конощенок (РФ)
- Алексей Брайман (резидент США)
- Вадим Ермоленко (США)
Брайман и Ермоленко задержаны в США. Конощенок – в Эстонии. Ожидается решение об его экстрадиции в США.
🔗https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1557531/download
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-military-and-intelligence-agencies-procurement-network-indicted-brooklyn-federal
🇺🇸 В США начинается охота на Binance?
По информации Reuters, 🇺🇸 Минюст США изучает возможность предъявления Binance и ее руководителям обвинений в отмывании денег и нарушении санкционных режимов. Отметим, что Binance является одной из крупейших в 🌏 мире криптовалютных бирж.
По словам источников, расследование началось в 2018 году. Некоторые из федеральных прокуроров, занимающихся этим делом, считают, что уже собранные доказательства допускают возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей биржи, включая основателя Чанпена Чжао (CZ).
В Binance решили не сидеть сложа руки – компания обвинила 📰 Rеuters в нападках на сотрудников биржи из отдела, занимающегося борьбой с киберпреступлениями и безопасностью. Что касается перспектив уголовного преследования биржи и её руководства, то следует дождаться публикации официальных документов. Повышенный интерес американских властей к крипто-среде очевиден, но он далеко не всегда влечёт за собой серьёзные последствия.
#crypto
В отношении британского подразделения ВТБ введено внешнее управление
В апреле 2022 🇬🇧 подразделение «ВТБ Капитала» подало заявление в Высокий суд Лондона на переход под внешнее управление, мотивировав это решение невозможностью погасить свои долги в связи с введенными в отношении ВТБ санкциями.
После получения в апреле лицензии от OFSI на разрешение транзакций в связи со своей неплатежеспособностью 6 декабря подразделению были назначены управляющие из консалтинговой фирмы Teneo Financial Advisory.
Управляющие уже приступили к реализации замороженных активов подразделения, что позволит выплатить средства кредиторам, не попавшим под санкции.
#санкции
Santander оштрафован на 💷 107 миллионов за нарушения в области AML
🇬🇧 Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало Santander UK Plc (британская дочка крупнейшего 🇪🇸 испанского банка) на 💷 107,793,300 после того, как были обнаружены серьезные и систематические уязвимости в системе контроля за отмыванием денег (AML), затронувшие клиентов Business Banking.
По данным регулятора, в период с 31 декабря 2012 года по 18 октября 2017 года Santander не смог должным образом контролировать и управлять своими системами AML, что существенно повлияло на надзор за счетами более 560 тысяч бизнес-клиентов. Santander не имел эффективных систем для адекватной проверки предоставленной клиентами информации о бизнесе, которым они будут заниматься.
В одном случае новый клиент открыл счет как небольшой переводческий бизнес с ожидаемыми ежемесячными поступлениями в размере 💷 5 тысяч. При этом в течение шести месяцев он получал миллионные депозиты и быстро переводил деньги на другие счета. Хотя в марте 2014 года внутренняя команда банка по борьбе с отмыванием денег рекомендовала закрыть этот счет, из-за несовершенства внутренних процессов меры были приняты только в сентябре 2015 года. В результате клиент продолжал получать и переводить миллионы фунтов через свой счет.
#AML
⚡️🇬🇧 Великобритания опубликовала Guidelines по предельной стоимости 🇷🇺 российской нефти, а также ограничениям на морские перевозки такой нефти
🚢 Запрет на морские перевозки касается поставок или доставки на судах 🛢 нефти и нефтепродуктов российского происхождения независимо от страны отправки. Как и в случае с 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США, запрет распространяется и передачу товаров между судами.
🇰🇿 Казахстанская нефть, транспортируемая по трубопроводу, расположенному на территории РФ, с документами (например, сертификатом происхождения), подтверждающими нероссийское происхождение нефти, освобождается от предельной цены. Например, по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума и трубопроводу Узень-Атырау-Самара через территорию России транспортируется нефть казахстанского происхождения, смешанная с российской нефтью. Казахстанская доля этой смешанной нефти, с сертификатом происхождения, подтверждающим ее долю, не ограничивается.
👨💼На заметку комплаенс-офицерам – Великобритания запретила предоставление финансовых или брокерских услуг во исполнение или в связи с договоренностью, целью или результатом которой является поставка или доставка на судах нефти и нефтепродуктов из РФ.
❗️Предусмотрены два исключения. Первое касается действий в чрезвычайных ситуациях. Второе исключение разрешает деятельность, если нефть и нефтепродукты не происходят из России, не принадлежат лицу, связанному с РФ, и только загружаются в России, отправляются из неё или следуют транзитом.
Любое лицо, намеревающееся действовать в соответствии с этим исключением, должно уведомить OFSI в течение 5 рабочих дней после совершения действия. Уведомление должно быть направлено по специальному адресу – oilpricecap.ofsi@hmtreasury.gov.uk.
#санкции
🇪🇺 Банковский регулятор против оверкомплаенса // Нас ждут новые принципы управления рисками?
🇪🇺🏦 Европейская служба банковского надзора (EBA) открыла публичные консультации с целью разработки новых Руководящих принципов эффективного управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма при предоставлении доступа к финансовым услугам. Консультации продлятся до 6 февраля 2023 года.
Принимая эти Руководящие принципы, EBA стремится гарантировать, что клиентам, особенно наиболее уязвимым, например, НКО, не будет отказано в доступе к финансовым услугам без уважительной причины. Консультации будут проведены по двум направлениям:
📍добавление нового раздела к Руководству EBA по риск-факторам в AML, в котором изложено, что финансовые учреждения должны делать для выявления и устранения рисков. Новый раздел поможет финансовым учреждениям понять, как организованы НКО, чем они могут отличаться от других клиентов и что учреждения могут сделать, чтобы эффективно управлять AML рисками, связанными с такими клиентами, вместо того чтобы отказывать им в доступе к финансовым услугам
📍шаги, которые финансовые учреждения должны предпринять при рассмотрении вопроса об отказе или прекращении деловых отношений с клиентом на основании выявленных AML рисков.
#compliance
🇺🇸🇮🇱 В США отреагировали на санкции Израиля против Палестины
В пятницу, 6 января, 🇮🇱 Израиль ввёл санкции против 🇵🇸 Палестины. Среди ограничений:
💵 Направление 39 миллионов долларов из налогов, собранных Тель-Авивом в пользу палестинской автономии, гражданам Израиля, пострадавшим от атак Палестины.
🏗 Остановка строительных работ в находящейся под контролем Израиля зоне «C» Западного берега до тех пор, пока с палестинцами не будет достигнуто соглашение об окончательном статусе.
📄 Аннулирование специальных документов официальных лиц Палестины и пакет мер против организаций, занимающихся антиизраильской деятельностью.
В 🇺🇸 США резко высказались по поводу введённых санкций. Так, представитель Госдепартамента США Нед Прайс на вчерашнем брифинге раскритиковал израильские санкции, осудив их за то, что они "только усиливают напряженность".
#санкции
🇩🇪 Немецкий производитель комбайнов подозревается в обходе санкций
Die Zeit и Radio Hochstift провели расследование, в ходе которого выяснилось, что компания 🇩🇪 Claas, крупнейший западный производитель 🚜 сельскохозяйственной техники, создал стратегию обхода санкций против 🇷🇺 РФ. Проанализируем ситуацию.
Почему санкции актуальны для Claas? В 2005 году компания открыла в России завод по производству комбайнов. Значительная часть производственных компонентов доставлялась с немецкого завода Claas. Проблема в том, что часть этих компонентов находится под запретом на экспорт из 🇪🇺 ЕС. Краснодарский завод приостановил свою деятельность, а компания занялась разработкой плана по выходу из ситуации.
Как выглядел план обхода санкций?
📌 Запрещенные компоненты устанавливаются в сборные узлы, то есть более крупные детали. По сути, запрещенные товары собираются в новую продукцию, чтобы она получила иной таможенный классификатор, либо запрещенные товары вывозятся в Россию, будучи спрятанными внутри товаров, не подпадающих под санкции.
📌 Летом 2022 года Claas отправила первую поставку в Россию. Таможня в 🇪🇪 Эстонии (страна транзита) усмотрела в товарах Claas нарушение экспортных ограничений и отправила части товара обратно. Однако в конце октября 2022 года поставка с комплектами рулевого управления из Германии добралась до России.
Сообщается, что расследование деятельности Claas на предмет нарушения санкций ЕС уже началось. Некоторые европейские чиновники на фоне этой истории предлагают следующие меры по увеличению эффективности борьбы с обходом санкций:
📌 Создание новых критериев для включения в санкционный список тех, кто обходит или способствует обходу санкций ЕС.
📌 Ужесточение наказания за обход и способствование обходу санкций в плоскости уголовного права.
📌 Создание «чёрного списка» компаний, которые участвуют в схемах по обходу санкций или способствуют им.
#санкции
🇺🇸🇷🇺 В США опубликован отчёт о финансовой активности российских олигархов в 2022 году
🇺🇸 Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало отчёт о деятельности 🇷🇺 российских олигархов в 2022 году. Агентство исследовало финансовую активность в рамках сферы применения 🏦 Закона США «О банковской тайне» (Bank Secrecy Act, BSA), опираясь на данные финансовой разведки о движении связанных с США средств и активов российских олигархов. Выделим следующие тенденции:
📌 Активы – в 🇪🇺 ЕС, торговля – в 💵 долларах. Особый интерес представляют вероятные попытки российских олигархов и элиты скрыть свои активы, собственность и финансовую деятельность. Так, всегда было очевидно, что олигархи тайно, под слоями подставных компаний, а иногда и напрямую, держат свои наиболее ценные активы в Европе. С другой стороны, российская внешняя торговля осуществлялась в основном в долларах.
📌 Перевод активов до введения санкций. Другим аспектом, который неоднократно подчёркивается в отчёте, является переход права собственности на имущество до введения санкций. В анализе отмечается, что данные применения BSA показали, что один российский олигарх передал право собственности на несколько компаний своим деловым партнерам в первые дни текущей фазы конфликта в 🇺🇦 Украине, чтобы обойти потенциальные санкции.
Другой пример: несколько олигархов перевели средства со счетов в России на счета в других странах, включая США, в самом начале военного вторжения, и использовали эти средства на расходы, связанные с недвижимостью.
📌 Финансовая активность нарушает законодательство? Отмечается, что многие действия олигархов, попавших под санкции, на первый взгляд не являются незаконными. Но если копнуть глубже, можно обнаружить, что некоторые виды деятельности могут быть замаскированы путем использования счетов, связанных с подставными компаниями, членами семьи или партнерами, а источник средств может быть неизвестен или связан с коррупцией.
Учитывая высокий уровень координации между такими государственными органами, как OFAC, BIS и FinCEN, не следует воспринимать подобный отчёт как «проходной». Высока вероятность использования полученных данных в санкционном правоприменении.
#санкции
Как Binance для отмывания доходов от наркотиков использовали
Согласно расследованию 🇺🇸 Управления по борьбе с наркотиками (DEA), банда, занимающаяся производством метамфетамина и кокаина, действующая в 🇺🇸 США, 🇲🇽 Мексике, 🇪🇺 Европе и 🇦🇺 Австралии, использовала крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance для отмывания десятков миллионов долларов.
Расследование использования Binance мексиканской бандой началось в 2020 году, когда несколько информаторов DEA через форум localbitcoins.com установили мексиканского пользователя, Карлоса Фонг Эчаваррия, предлагающего обменять криптовалюту на наличные. Операция казалась простой: отправить биткоин или USDC на счет продавца, а затем встретиться с ним или контактом, чтобы получить наличные.
Информаторам Эчаваррия сказал, что наличные он получил от “семейных ресторанов и скотоводческих ферм”. В августе Эчаваррия, который был арестован в прошлом году, признал себя виновным по двум обвинениям: в торговле наркотиками и отмывании денег.
В мае этого года Binance объявила, что совместно с DEA выявила и арестовала более 100 аккаунтов, связанных с подозрением в отмывании денег от наркотиков в Мексике. Однако по иронии судьбы, как сообщалось ранее в декабре, Binance и ее генеральному директору могут быть предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег.
#AML #crypto
🇲🇨 Обновился поисковик по санкциям Монако
В соответствии с положениями 🤴 Указа Суверена №8.664 от 26 мая 2021 года о процедурах заморозки денежных средств и экономических ресурсов, санкции принимаются в 🇲🇨 Монако решением министерства. Во исполнение этого акта, 4 июня 2021 года был принят Указ государственного Министра, который имплементировал санкции 🇺🇳 ООН и 🇪🇺 ЕС в правовую систему Монако.
Если раньше в Монако просто публиковали ссылку на Excel-файл со всеми лицами, попавшими под санкции, то теперь в княжестве появился удобный поисковик. Есть возможность искать по имени/названию среди физических и юридических лиц. Фильтрация по странам возможна при выгрузке списка в формате XLS.
🇫🇷 Версия на французском – https://geldefonds.gouv.mc/liste-nationale-de-gel-des-fonds
🏴 Версия на английском – https://geldefonds.gouv.mc/en/national-asset-freezing-list
#санкции
На 🇮🇲 Мэне растут ставки
Правительство острова Мэн намерено увеличить размер штрафов за нарушение финансовых санкций до 💷 1 млн фунтов стерлингов.
Это одна из мер, предложенных в новом законопроекте, направленном на повышение эффективности применения международных санкций. Под нарушения подпадают операции с активами лица, в отношении которого введены санкции, а также непредоставление сведений о замороженных активах.
Штрафы будут назначаться в тех случаях, когда «уголовное преследование не отвечает общественным интересам», и когда письма с предупреждениями с большой долей вероятности не изменят поведение нарушителя.
Напомним, что сейчас за нарушение санкционных предписаний на Мэне предусмотрен штраф в размере до 💷 10 тысяч фунтов.
#санкции
⚡️ 🇪🇺 В ЕС принят 9 санкционный пакет
Сегодня Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер в отношении России, уже 9️⃣ по счету с февраля 2022. Рассмотрим основные нововведения.
🚫 Блокирующие санкции введены в отношении около 200 физических лиц и компаний. В частности, под ограничения попали российские офицеры, депутаты Госдумы и Совета Федерации, министры. Отметим вице-премьера РФ Татьяну Голикову, главу Минкульта Ольгу Любимову, депутата Госдумы Валентину Терешкову, директора Национальной гвардии генерала Золотова, судей КС РФ, блогера Дмитрия Пучкова (Гоблин), ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, семью Юрия Ковальчука.
🚷 Гражданам ЕС запрещено занимать руководящие посты в государственных и контролируемых государством компаниях в России.
🚩 Из юридических лиц теперь под санкциями автомобильный завод Урал, брянский автомобильный завод, судостроительная компания Восточная верфь и многие другие заводы.
✔️ Также под блокирующие санкции попали политические партии, например Единая Россия, Новые люди, Либерально-демократическая партия России, КПРФ.
📍Были заморожены активы 3 🇷🇺 🏦 российских банков: Московского кредитного банка, Всероссийского банка развития регионов и Дальневосточного банка. В отношении ВБРР введен полный запрет на операции.
📺 Кроме того, под санкции попали 4 российских канала.
📌 В рамках секторальных санкций вводится запрет на инвестиции в ⛰ горнодобывающий сектор и продажу технологий двойного назначения для 168 компаний. Запрет на экспорт будет распространяться на такие промышленные товары и технологии, как игрушечные дроны, сложные генераторные устройства, портативные компьютеры и вычислительные компоненты, печатные платы, радионавигационные системы, устройства дистанционного радиоуправления, авиационные двигатели и части двигателей, камеры и объективы.
⚠️ Прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как 🇮🇷 Иран, когда есть подозрение, что они будут использоваться в России, теперь ограничен.
❗️Также предусмотрен запрет на оказание России услуг по маркетинговым исследованиям, техническим тестированиям и рекламе.
#санкции
Запрещает ли международное право содействие отмыванию денег?
Над данным вопросом в своей 📃статье рассуждает Антон Моисеенко, преподаватель юрфака 🇦🇺 Австралийского национального университета.
Конвенции 🇺🇳 ООН против коррупции (UNCAC) и транснациональной организованной преступности (UNTOC) вступили в силу в 2003 году, и обе содержат положения, требующие криминализации отмывания денег. Тем не менее, как выяснилось, вполне возможно соблюдать все из них и размещать сотни миллиардов долларов доходов от трансграничных преступлений.
UNCAC и UNTOC требуют от государств ввести механизмы и способы борьбы с отмыванием денег, но умалчивают о том, насколько эффективно они должны реализовываться.
В результате на помощь приходит обычное право. Существует обширная практика среди государств, согласно которой они не должны принимать у себя доходы, полученные преступным путем за рубежом, или иным образом способствовать их отмыванию, например, позволяя ‘профессиональным пособникам’ безнаказанно разрабатывать схемы отмывания денег.
#AML
🇩🇰 Официально – Danske Bank выплатит 2 миллиарда долларов США
🏦 Danske Bank, крупнейший банк Дании, признал вину в финансовых преступлениях и будет оштрафован на 💵 2 миллиарда в качестве урегулирования федерального обвинения в мошенничестве в отношении американских банков. О том, что сумма штрафа будет именно такой, мы писали в ноябре.
⚖️ Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Danske Bank вводил в заблуждение американские банки, предоставляя ложную информацию о клиентах своего 🇪🇪 эстонского филиала, а также о мерах по борьбе с отмыванием денег. Это позволило "клиентам с высоким уровнем риска", включая ряд 🇷🇺 россиян, получить доступ к финансовой системе США.
🎙 В пресс-релизе заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако заявила, что признание вины и многомиллиардный штраф "демонстрируют, что Министерство юстиции будет яростно защищать целостность финансовой системы США от грязных иностранных денег - российских или иных".
Так заканчивается многолетняя эпопея, которая только чудом не привела к краху банка. Отмывание денег в эстонском филиале Danske Bank было одним из крупнейших в мировой истории.
#санкции
🇨🇳 Китай подал в ВТО иск против 🇺🇸 США из-за мер экспортного контроля
Китайское министерство торговли сообщило, что 12 декабря в ВТО была подана жалоба на действия властей США, а именно в связи с злоупотреблением экспортными ограничениями в отношении чипов и полупроводников, которые, по мнению Китая, вводятся США лишь с целью торгового протекционизма собственных коммерческих интересов.
Такая экспортная политика США привела к нарушению мировых цепочек поставок в разных отраслях промышленности, а также нарушению принципов честной конкуренции и правил международной торговли.
США также ведут переговоры с 🇯🇵 Японией и 🇳🇱 Нидерландами по заключению соглашения об экспортном контроле, согласно которому страны запретят своим компаниям продавать инструменты для производства микросхем для передовых китайских полупроводников.
Напомним, что в начале октября власти США расширили экспортные ограничения против Китая, лишив многие компании права поставлять в страну оборудование, пригодное для выпуска определённого ассортимента полупроводниковой продукции.
#санкции
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела новые санкции против 🇷🇺 российских лиц. В список попали 12 военнослужащих.
Речь о командующих в званиях от лейтенанта до генерал-полковника. Из наиболее значимых – командующий ВДВ Михаил Теплинский.
OFSI также отчиталось о корректировке некоторых позиций в санкционных списках, которые были опубликованы на прошлой неделе. Речь об исправлении ошибок в списках по правам человека, борьбе с коррупцией и 🇲🇲 Мьянмне.
#санкции
🗃 Санкционный update к международному дню прав человека
Под конец недели сотрудники органов, вводящих санкции в 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и 🇨🇦 Канаде, решили не оставлять нас без работы и приняли новые ограничительные меры. Осветим для вас главное.
📌 В британский санкционный список был включен 🇷🇺 Рамиль Ибатуллин, российский полковник, занимающий должность командира 90-й танковой дивизии.
В рамках глобального антикоррупционного санкционного режима под британские санкции, в частности, за дачу взяток официальным лицам иностранных государств, попали 5 граждан 🇲🇩 Молдовы, 🇷🇸 Сербии и 🇽🇰 Косово.
Также в Британии произошло расширение по 🇮🇷 иранскому списку. 10 лиц были включены в связи с нарушением прав человека.
В Великобритании появился новый санкционный режим по 🇭🇹 Гаити. Соответствующий регламент вступит в силу 28 декабря.
📌 США также вводят санкции за коррупцию по всему миру. Всего 40 лиц, как физических, так и юридических, попали под блокирующие санкции. Среди 🇷🇺 россиян отметим должностных лиц Администрации Президента и сотрудников ЦИК, как и ЦИК в качестве юридического лица.
📌 В санкционный список Канады по России были внесены изменения путем добавления новых физических и юридических лиц, ответственных за нарушение мира и безопасности, а также прав человека.
#санкции
🛥️ Не плавать им в 🇷🇺 🌊 российских водах
🇫🇮 Финская таможня передала в Национальное полицейское управление 8 прогулочных судов, владельцами которых, предположительно, являются 🇷🇺 российские и 🇧🇾 белорусские подсанкционные лица.
В рамках расследования, проводимого с целью предотвращения вывоза данных судов с территории 🇪🇺 ЕС, за весну и лето в Финляндии арестовали 27 российских яхт. Представители таможни отмечают, что установить реальных собственников яхт крайне сложно, поскольку у судов сложные цепочки владельцев, которых ведут в 🌐 офшоры.
Два дела по предполагаемому нарушению запрета на экспорт судов в РФ были переданы для возбуждения уголовного расследования.
Таможня, как исполнительный орган, отвечает за мониторинг экспортных и импортных санкций, согласованных на уровне ЕС. Кроме того, таможня оказывает помощь в идентификации имущества физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки ЕС.
#санкции
🇺🇸⚡️🇺🇦 Гражданину Украины предъявлено обвинение в нарушении американских санкций
Андрей Деркач – политик и бывший депутат Верховной Рады Украины, упоминающийся в американском пресс-релизе как “российский агент”. Согласно обвинительному заключению 📄, с 2013 г. А. Деркач и его "сообщник" придумали схему по покупке и обслуживанию двух «роскошных жилых комплексов» в Беверли-Хиллз. С целью сокрытия доли собственности политика в приобретенной недвижимости, "сообщники" наняли американского специалиста в сфере финансовых услуг, который обеспечивал нераспространение информации о собственности А. Деркача. До сентября 2020 г., когда в отношении украинского политика были введены блокирующие санкции за его предполагаемые попытки повлиять на президентские выборы в США, они беспрепятственно проводили операции в долларах 💵. Однако даже после внесения в санкционный список, "сообщники" скрыли детали личности политика и успели вывести несколько тысяч долларов в нарушение санкций США.
⚖️🇺🇸 Сообщается, что А. Деркач обвиняется по целому ряду пунктов: в сговоре с целью нарушения IEEPA, сговоре с целью банковского мошенничества, сговоре с целью отмывания денег, и в отмывании денег в связи с покупкой и обслуживанием двух ЖК. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы.
«Дождь» лишили лицензии в 🇱🇻 Латвии
Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию телеканала «Дождь» на вещание «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».
Канал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря. При этом всего несколько дней назад регулятор оштрафовал «Дождь» на 💶 10 тысяч за карту с Крымом в составе 🇷🇺 РФ и слова "наша армия" по отношению к ВС РФ.
Председатель совета также отметил, что при принятии решения был учтён тот факт, что «руководство „Дождя” не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии».
Хотим выразить поддержку @tvrain. Действия латвийского регулятора явно основаны не на законодательстве страны, а на желании заработать политические очки.
#санкции